武漢國藥科技股份有限公司管理層問責(zé)制度

武漢國藥科技股份治理層問責(zé)制度第一條為進一步界定職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)行為、嚴(yán)峻紀(jì)律，依據(jù)獎優(yōu)、治庸、罰劣的原則，對公司高級治理人員在重大工程投資決策、大額度資金運作治理、用人決策、安全生產(chǎn)治理等方面，把問責(zé)與效能監(jiān)察、審計監(jiān)視結(jié)合起來，有責(zé)必問，有錯必究，實行程序化治理，努力建設(shè)責(zé)任班子，削減和避開因決策失誤給國家、公司和股東造成重大損失或?qū)β毠ず戏?quán)益造成嚴(yán)峻侵害。依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本問責(zé)制度。本制度是公司對公司高級治理人員不履行或不正確履行職責(zé)，致使消滅本制度其次條所規(guī)定之情形，依照本制度予以問責(zé)的制度。其次條公司高級治理人員有以下情形之一的，必需依照本制度問責(zé)：(二)在思想意識和對外宣傳工作方面消滅重大問題，造成嚴(yán)峻不良影響；后果；(四)發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境污染事故；響的特大安全事故和重大案件；編制、使用掌握過程中弄虛作假；造成工程超投資嚴(yán)峻；(八)對資金的使用不履行監(jiān)視職責(zé)造成嚴(yán)峻后果和惡劣影響；(九)違反《信息披露治理制度》，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴(yán)峻影響或損失；(十)公司股東大會、董事會、監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)問責(zé)的其他情形。第三條被問責(zé)人對問責(zé)打算不服的，可以向公司董事會提出書面申述書，農(nóng)開發(fā)股份〔草案〕〔下稱“公司”〕為建立與治理層薪酬治理制度》〔下稱“本制度”〕。1、董事〔不含獨立董事和非執(zhí)行董事〕、監(jiān)事；2、高級治理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書；〔一〕堅持按勞安排與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；〔二〕實行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；實行個人薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，防止短期行為，促進公司的永續(xù)經(jīng)營和進展；〔四〕治理層的薪酬考核標(biāo)準(zhǔn)以凈資產(chǎn)收益率、增加值、應(yīng)收帳款回收率、際狀況；治理層的薪酬收入堅持“有獎有罰、獎罰對等、鼓勵與約束并重”的原則；治理層的薪酬收入堅持“先考核、后發(fā)放”原則。具體測算和兌現(xiàn)工作由公司人力資源部和財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。2董事會批準(zhǔn)?！惨弧骋罁?jù)治理層治理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)公司〔薪酬政策與方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，嘉獎和懲罰的主要方案和制度等〕；〔二〕爭論治理層的績效考核標(biāo)準(zhǔn)和方案；〔三〕審查治理層的履行職責(zé)狀況并對其進展年度績效考評；〔四〕負(fù)責(zé)對公司治理層薪酬制度執(zhí)行狀況進展監(jiān)視；〔五〕對治理層進展年度績效考核；〔六〕董事會授權(quán)的其他事宜。成。計算公式是：薪酬=根本薪酬+績效薪酬+凈資產(chǎn)收益考核收入。〔萬元〕比例201201170.85160.8160.8160.8160.8注：1、公司董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用的其他人員參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；薪。3考慮公司的經(jīng)濟效益以及治理層完成公司經(jīng)營打算和分管工作目標(biāo)的狀況及其增〔減〕1%。凈資產(chǎn)收益考核收入按個人實際交納的風(fēng)險金×凈資產(chǎn)收益率享受收益。董事會薪酬委員會實施細(xì)則》執(zhí)行。/或公司確定的其他方式發(fā)放，并承受公司有關(guān)嘉獎方法的約束。60%按月預(yù)支；年度績效薪酬依據(jù)“先審計、考核，后兌現(xiàn)”的原則予以發(fā)放。長短計算薪酬〔以月為計算單位，缺乏一個月的按天計發(fā)〕。酬，原則上不再發(fā)放兼任職務(wù)薪酬。度績效薪酬：嚴(yán)峻違反公司規(guī)定或上市公司監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，受到公開責(zé)備或責(zé)令整改的；〔二〕嚴(yán)峻損害公司利益的；〔三〕違反公司規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部處分的。效薪酬。部制度執(zhí)行。4決策失誤等狀況，董事會將視情節(jié)輕重予以處理。執(zhí)行。規(guī)章的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份2023年八月二十一日：2023-04-18進展：臨時公告無錫威孚高科技股份治理層問責(zé)制度工合法權(quán)益造成嚴(yán)峻侵害。依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本問責(zé)制度。本制度是公司對公司高級治理人員在所管轄工作范圍內(nèi)，由于故予以問責(zé)的制度。度問責(zé)：1、貫徹執(zhí)行股東大會決議、董事會決策等重要工作部署不力，造成嚴(yán)峻后果；2、利用職務(wù)便利，進展與個人利益相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易損害公司利正常經(jīng)營造成公司利益損失；3、違反公司《信息披露事務(wù)治理方法》，泄露公司機密實施內(nèi)幕交易，被中國證監(jiān)會和交易所查處，造成嚴(yán)峻不良影響；4、在用人上嚴(yán)峻違反內(nèi)控程序，群眾反映猛烈，或者用人失察、失誤造成嚴(yán)峻后果；5、發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境污染事故；6、發(fā)生給國家、企業(yè)財產(chǎn)和人民群眾生命財產(chǎn)造成重大損失或者嚴(yán)峻不良影響的特大安全事故和重大案件；7、違反《公司章程》資本性支出治理規(guī)定，不嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，在資金預(yù)算編制、使用掌握過程中弄虛作假；8、挪用公司資金或?qū)①Y金借貸給他人，或以公司信用、資產(chǎn)為29、違反決策程序，搞打算外工程，或任意擴大建設(shè)規(guī)模或提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，造成工程超投資嚴(yán)峻；10、對資金的使用不履行監(jiān)視職責(zé)造成嚴(yán)峻后果和惡劣影響；、公司股東大會、董事會、監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)問責(zé)的其他情形。第三條問責(zé)程序公司將定期與不定期召開會議，由高管就各自工作做匯報，依據(jù)假設(shè)消滅了以上范圍內(nèi)的問責(zé)情形之一，應(yīng)當(dāng)對其進展問責(zé)，并由董事會做出處理打算。第四條問責(zé)懲罰批判教育、經(jīng)濟懲罰、組織處理等懲罰措施；對該責(zé)任人的任免；定。面申述書，董事會以書面意見回復(fù)。第六條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。無錫威孚高科技股份二OO九年四月十六日江蘇華西村股份高管人員績效考核與薪酬鼓勵制度第一章總則第一條為推動公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的鼓勵約束機制樂觀性和制造性，提高企業(yè)經(jīng)營治理水平，進一步提升公司效益、安全、進展三大業(yè)績，促進公司做強、做大、做好，確保公司進展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，結(jié)合公司實際，制定本制度。其次條本制度所稱高管人員指以下人員：〔一〕公司董事、監(jiān)事；〔二〕公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等其他高級治理人員；年度預(yù)算、生產(chǎn)、經(jīng)營打算和高管人員分管工作的工作目標(biāo)完成狀況，進展綜合考核，依據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬安排。第四條公司高管人員績效考核與薪酬安排遵循以下原則：〔一〕按勞安排與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；〔二〕收入水平與公司業(yè)績及分管工作目標(biāo)掛鉤的原則；〔三〕考慮公司長遠(yuǎn)利益、促進公司持續(xù)安康進展的原則；〔四〕定量與定性考核相結(jié)合，結(jié)果與過程相統(tǒng)一的原則；〔五〕有獎有罰、獎罰對等、鼓勵與約束并重的原則。其次章治理機構(gòu)第五條公司董事會薪酬與考核委員會是對高管人員進展績效考核以及確定薪酬安排的治理機構(gòu)，具體測算和兌現(xiàn)工作由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)實施。第六條薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：〔一〕依據(jù)高管人員治理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬打算或方案。薪酬打算或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系、嘉獎和懲罰的主要方案和制度等；〔二〕負(fù)責(zé)對公司高管人員薪酬方案提出修改意見，審查、確認(rèn)高管人員年度目標(biāo)責(zé)任書；〔三〕負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行狀況進展監(jiān)視；〔四〕審查公司高管人員的履職狀況，并對其進展年度績效考評；〔五〕依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，適時制訂公司高管人員的股權(quán)鼓勵打算；〔六〕公司董事會授權(quán)的其他事宜。第三章薪酬的構(gòu)成第七條高管人員薪酬由根本薪酬、保險和福利、績效薪酬三局部組成。計算公式是：年度薪酬＝根本薪酬+保險和福利＋績效薪酬?！惨弧掣拘匠辏河啥聲匠昱c考核委員會依據(jù)高管所任職位的價值、責(zé)任、力量、市場薪資行情等因素提出方案，報董事會審議通過后執(zhí)行?！捕潮ｋU和福利：依據(jù)國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。〔三〕績效薪酬：依據(jù)公司效益、安全、進展三大業(yè)績實現(xiàn)狀況及高管人員工作目標(biāo)完成狀況，由薪酬與考核委員會進展綜合考核獲得的嘉獎薪酬。第八條績效考核目標(biāo)(一) 安全目標(biāo)以年度重大事項作為主要考核內(nèi)容，包括生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全、政治安全和企業(yè)形象安全四項指標(biāo)。1、生產(chǎn)安全。重點考核人身死亡事故、重大設(shè)備事故、重大生產(chǎn)事故、重大環(huán)境污染事故和突發(fā)環(huán)境大事。2、經(jīng)濟安全。重點考核因決策失誤、瀆職造成重大經(jīng)濟損失、重大違紀(jì)違規(guī)問題。3、政治安全。重點考核貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策狀況，考核領(lǐng)導(dǎo)班子成員違法犯罪案件、員工群體性犯罪案件。4、企業(yè)形象安全。重點考核對企業(yè)形象造成嚴(yán)峻負(fù)面影響的大事。(二)效益目標(biāo)包括盈利力量、償債力量、資產(chǎn)運用力量指標(biāo)。1、盈利力量：包括利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、資產(chǎn)保值增值率等指標(biāo)。2、償債力量：包括資產(chǎn)負(fù)債率、流淌比率、速動比率等指標(biāo)。3、資產(chǎn)運用力量：包括應(yīng)收款項周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。(三)進展目標(biāo)主要考核公司進展戰(zhàn)略規(guī)劃的實施狀況。第九條績效考核目標(biāo)的分值及權(quán)重各類績效考核目標(biāo)的分值設(shè)根本分和加(減)分兩項，根本分承受百分制計分，加(減)100602020％。第四章考核與實施程序第十條在董事會確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)之后訂工作打算和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書，其中總經(jīng)理、董事與董事長簽訂目標(biāo)責(zé)任書，其他高管人員與總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書。第十一條高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由董事會薪酬與考核委員會依據(jù)公司的總體經(jīng)營目合公司經(jīng)營目標(biāo)審核確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高管人員的工作打算與目標(biāo)中各項內(nèi)容的權(quán)重、分值予以確認(rèn)。第十二條高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會有權(quán)調(diào)整高管人員的工作打算和目標(biāo)。第十三條薪酬與考核委員會對公司高管人員考評程序如下：(一)公司高管人員向董事會薪酬與考核委員會作書面述職和自我評價；(二)薪酬與考核委員會按績效考核標(biāo)準(zhǔn)(主要為各高管人員簽署的年度目標(biāo)責(zé)任書)和程序，對高管人員進展績效評價；(三)薪酬與考核委員會依據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬安排政策提出高管人員的績效薪核委員會應(yīng)依據(jù)董事會審議意見對薪酬方案進展修改，直至董事會審議通過方可實施。完成高管人員的薪酬考核工作，并將考核結(jié)果以書面形式通知考核對象。第十五條高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為，給公司造成重大損失的，不予發(fā)放績效薪酬，并依據(jù)違法、違規(guī)行為的嚴(yán)峻性擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任或黨紀(jì)廠紀(jì)處分。第十六條高管人員在收到績效考核結(jié)果通知后如有異