董事會秘書職責(zé)說明書（2篇）

第3頁共3頁董事會秘?書職責(zé)說?明書1?、董事會?秘書職責(zé)?主要職能?：負(fù)責(zé)公?司的對外?信息披露?和董事會?日常事務(wù)?性工作，?對董事會?負(fù)責(zé)。?2、隸屬?關(guān)系：直?接隸屬董?事會管理?3、董?事會秘書?職責(zé)職責(zé)?與權(quán)限：?（1）?依法準(zhǔn)備?和遞交國?家有關(guān)部?門所要求?董事會會?議、股東?大會出具?的報告和?文件;?（2）籌?備股東大?會和董事?會會議，?并負(fù)責(zé)會?議的記錄?工作，保?管會議文?件和記錄?;（3?）依法負(fù)?責(zé)公司有?關(guān)信息披?露事宜，?建立并完?善信息披?露制度，?并保證公?司信息披?露的及時?性、合法?性、真實?性、完整?性;（?4）協(xié)助?董事處理?董事會的?日常工作?，協(xié)助董?事及經(jīng)理?在行使職?權(quán)時切實?履行法律?、法規(guī)、?公司章程?及其他有?關(guān)規(guī)定;?（5）?辦理公司?與董事、?證券管理?部門、證?券交易所?、各中介?機構(gòu)和投?資人之間?的有關(guān)事?宜;（?6）接待?來訪，回?答咨詢;?（7）?保管股東?名冊和董?事會印章?;（8?）參與組?織資本市?場融資。?董事會?秘書職責(zé)?說明書（?二）1?負(fù)責(zé)傳達?董事會決?議、決定?和指示，?督促檢查?其貫徹執(zhí)?行情況;?2全面?負(fù)責(zé)董事?會辦公室?的各項工?作;3?協(xié)助總經(jīng)?理處理日?常事務(wù);?4負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)各部?室、公司?之間的工?作，監(jiān)督?檢查其工?作情況;?5負(fù)責(zé)?協(xié)助總經(jīng)?理掌握企?業(yè)狀況，?定期系統(tǒng)?地向總經(jīng)?理提供信?息和工作?建議;?6負(fù)責(zé)職?責(zé)范圍內(nèi)?程序文件?的制訂、?執(zhí)行，并?及時提出?修改建議?;7負(fù)?責(zé)綜合性?文件、工?作計劃及?機械公司?工作總結(jié)?等的擬定?工作;?8負(fù)責(zé)董?事會等會?議的組織?和準(zhǔn)備工?作及計劃?安排，確?定會議時?間、地點?、與會人?員和會議?日程，并?發(fā)出通知?;9負(fù)?責(zé)做好董?事會辦公?會等的會?議記錄，?必要時形?成___?_并下發(fā)?;10?負(fù)責(zé)對董?事會提出?的問題進?行調(diào)查、?協(xié)調(diào)和處?理;1?1負(fù)責(zé)按?有關(guān)規(guī)定?做好機械?公司外來?賓客的接?待工作;?12負(fù)?責(zé)做好重?要公文的?審稿工作?;13?負(fù)責(zé)綜合?性公文的?傳遞、傳?達、催辦?與檢查;?14負(fù)?責(zé)審核人?力資源管?理有關(guān)方?案，及報?表等;?15負(fù)責(zé)?董事會辦?公室各項?費用及各?公司購買?單件價值?在___?_元以上?辦公用品?的有關(guān)方?案的審核?;16?負(fù)責(zé)監(jiān)督?全公司印?章、總經(jīng)?理名章等?的使用;?17負(fù)?責(zé)根據(jù)人?員編制和?崗位任職?標(biāo)準(zhǔn)，及?時調(diào)配人?員;1?8負(fù)責(zé)根?據(jù)工作需?要向總經(jīng)?理提出人?員任免、?聘用、提?拔、調(diào)動?建議;?19負(fù)責(zé)?根據(jù)各公?司生產(chǎn)計?劃，確定?勞動組織?與定員;?20負(fù)?責(zé)組織有?關(guān)人員審?查各公司?工資發(fā)放?情況;?21負(fù)責(zé)?處理職工?獎懲事宜?;22?負(fù)責(zé)做好?工資計劃?的審核工?作;2?3負(fù)責(zé)組?織全公司?各類人員?的考評工?作;2?4負(fù)責(zé)組?織人事檔?案的定期?審查和整?理工作;?25負(fù)?責(zé)對本部?門人員工?作業(yè)績進?行考核;?26負(fù)?責(zé)全公司?防火防盜?及廠內(nèi)治?安保衛(wèi)綜?合治理工?作;2?7負(fù)責(zé)按?規(guī)定做好?公務(wù)用車?的調(diào)度與?管理工作?;參