-董事會(huì)議事規(guī)則參考範(fàn)例

董事會(huì)議事規(guī)則參考範(fàn)例財(cái)團(tuán)法人中華民國證券櫃檯買賣中心報(bào)告人:上櫃部湯鐵漢02-23666086報(bào)告大綱關(guān)於董事會(huì)參考範(fàn)例總說明範(fàn)例介紹關(guān)於董事會(huì)法規(guī)上董事會(huì)之設(shè)計(jì)公司為為所有股東所共同擁有，公司之經(jīng)營決策應(yīng)以謀求股東最大利益為原則，因公司股東眾多，無法也不宜讓所有股東參與經(jīng)營，故公司法規(guī)定設(shè)置董事會(huì)為法定之業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)任命及監(jiān)督公司之經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。關(guān)於董事會(huì)?董事會(huì)效能不彰由於我國企業(yè)家族色彩濃厚，董事會(huì)往往由家族人員或大股東人脈把持，甚至形成一人董事會(huì)之情形，全憑董事長(總裁)一人之意行事，無任何制衡作用，使董事會(huì)之功能蕩然無存，有違公司法規(guī)定董事需集體行使公司業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)之精神，亦有違公司治理之基本原則。關(guān)於董事會(huì)董事會(huì)在公司治理上之意義股東大會(huì)選出董監(jiān)事以代表股東領(lǐng)導(dǎo)?監(jiān)督經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，以利公司經(jīng)營價(jià)值之極大化。在股權(quán)分散情況下，由於缺乏明確的大股東，公司之營運(yùn)管理掌握在經(jīng)理人，如何設(shè)計(jì)一套制度，使外部股東能夠監(jiān)督經(jīng)理人之表現(xiàn)與成果。在股權(quán)集中情況下，由於股權(quán)集中在有控制權(quán)的主要股東，公司之高階管理可能由主要股東或其矚意

之經(jīng)理人擔(dān)任，如何設(shè)計(jì)一套制度，以防止主要股

東

只

照

顧

自

己

之

利

益

，甚至利用職權(quán)進(jìn)行利益輸送，而侵害小股東之利益。參考範(fàn)例總說明

在公司體制之設(shè)計(jì)，係以股東推選之董事所組成董事會(huì)來擬定公司具體經(jīng)營方針，?在交由經(jīng)營階層執(zhí)行後，持續(xù)監(jiān)督其執(zhí)行成效，以確保公司利害關(guān)係人之權(quán)益及創(chuàng)造股東最大利益，此足徵董事會(huì)係股東監(jiān)督經(jīng)營階層之代理單位。因此公司經(jīng)營之良窳與其董事會(huì)之是否發(fā)揮應(yīng)有功能，實(shí)休戚相關(guān)。

為推行公司治理制度，強(qiáng)化董事會(huì)職權(quán)，經(jīng)參酌公司法、證券交易法及上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則等相關(guān)法令之規(guī)定，爰擬訂上市櫃公司董事會(huì)議事規(guī)則，供各上市櫃公司參考，俾落實(shí)?發(fā)揮其董事會(huì)之職能，提高公司治理之績效。範(fàn)例架構(gòu)訂定依據(jù)規(guī)範(fàn)範(fàn)圍董事會(huì)召集及會(huì)議通知會(huì)議通知及會(huì)議資料簽名簿等文件備置及董事之委託出席開會(huì)地點(diǎn)及時(shí)間之原則董事會(huì)主席及代理人員董事會(huì)召開議案討論董事發(fā)言及主席之議事指揮表決《一》表決《二》及監(jiān)票、計(jì)票方式董事之利益迴避制度8.董事會(huì)參考資料及列席人16.會(huì)議紀(jì)錄及簽署事項(xiàng)17.董事會(huì)之授權(quán)原則9.開會(huì)過程之錄音錄影存證18.附則範(fàn)例介紹訂定依據(jù)(1)為建立上市櫃公司良好董事會(huì)治理制度、健全監(jiān)督功能及強(qiáng)化管理機(jī)能，爰依上市上櫃公司治理實(shí)務(wù)守則

(以下稱實(shí)務(wù)守則)第32條規(guī)定訂定本規(guī)則，以資遵循。規(guī)範(fàn)範(fàn)圍(2)本參考範(fàn)例係針對(duì)上市櫃公司董事會(huì)議事有關(guān)之規(guī)則為規(guī)範(fàn)，其目的係在補(bǔ)充相關(guān)法令之規(guī)定，因此本規(guī)則明訂上市櫃公司董事會(huì)，除法令或章程另有規(guī)定之外，應(yīng)依本規(guī)則之規(guī)定辦理之。範(fàn)例介紹董事會(huì)召集及會(huì)議通知(3)本參考範(fàn)例將上市櫃公司董事會(huì)，區(qū)分為定期董事會(huì)(如每月二次)及臨時(shí)董事會(huì)。?規(guī)定召集定期之董事會(huì)時(shí)，應(yīng)依公司

法第204條所定之期限，於七日前通知董事及監(jiān)察人。董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料(4)

為使董事會(huì)深入討論議案，?基於議事運(yùn)作順暢考量，故規(guī)範(fàn)召集董事會(huì)時(shí)，應(yīng)事先徵詢各董事意見以規(guī)劃?擬妥議題及議程，?提供足夠之相關(guān)資料予出席人員。會(huì)議資料如有不足，特定情形下，董事有權(quán)要求延審該議案:

如有董事二人以上認(rèn)為議題資料不充足，且有一位獨(dú)立董事亦認(rèn)為不足時(shí)，董事會(huì)授權(quán)之議事單位應(yīng)於董事會(huì)提出申請(qǐng)，要求延期審議該項(xiàng)議案，董事會(huì)應(yīng)予採納。

董事會(huì)議進(jìn)行中，若有董事一人以上提出議題資料不充分，?經(jīng)獨(dú)立董事一人以上同意時(shí)，得向董事會(huì)提出要求延期審議該項(xiàng)議案，董事會(huì)應(yīng)予採納。範(fàn)例介紹簽名簿等文件備置及董事之委託出席(5)董事會(huì)召開時(shí)，公司應(yīng)設(shè)簽名簿供與會(huì)董事簽到。以視訊方式開會(huì)者，依公司法第205條規(guī)定視為親自出席，但應(yīng)傳真簽到卡以代簽到。委託出席者應(yīng)出具委託書，?列舉召集事由之授權(quán)範(fàn)圍，且代理人以受一人之委託為限。董事會(huì)開會(huì)地點(diǎn)及時(shí)間之原則(6)為保障董事與會(huì)之權(quán)利，避免藉由時(shí)間及會(huì)議地點(diǎn)之安排，造成特定董事之不便以阻撓其參與會(huì)議，董事會(huì)原則上應(yīng)於公司所在地及辦公時(shí)間內(nèi)召開，但為業(yè)務(wù)需要亦得於其他便利董事出席且適合董事會(huì)召開之地點(diǎn)及時(shí)間為之，以保留彈性。範(fàn)例介紹董事會(huì)主席及代理人(7)參酌公司法第203條第一項(xiàng)之規(guī)定，明訂董事會(huì)之召集權(quán)人及會(huì)議主席為董事長。但每屆第一次董事會(huì)，由股東會(huì)所得選票代表選舉權(quán)最多之董事召集，會(huì)議主席由出席董事推選一人擔(dān)任之。參酌公司法第208條第三項(xiàng)之規(guī)定，董事長請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)時(shí)，由副董事長代理之，無副董事

長或副董事長亦請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)時(shí)，由董

事長指定常務(wù)董事一人代理之；其未設(shè)常務(wù)董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由

常務(wù)董事或董事互推一人代理之。範(fàn)例介紹會(huì)議參考資料及列席人員(8)依實(shí)務(wù)守則第35條第一項(xiàng)及第三項(xiàng)規(guī)定，召開董事會(huì)時(shí)，經(jīng)理部門（或董事會(huì)秘書處）應(yīng)備妥相關(guān)資

料供與會(huì)董事隨時(shí)查考，相關(guān)部門經(jīng)理人員或律師、會(huì)計(jì)師等專業(yè)人士，應(yīng)列席會(huì)議報(bào)告、備詢或提供

相關(guān)專業(yè)意見。參酌公司法第218-2條規(guī)定，監(jiān)察人得列席董事會(huì)

陳述意見，以收集思廣益之效。但專屬董事會(huì)職權(quán)之事項(xiàng)自不應(yīng)由監(jiān)察人行使，爰針對(duì)此等狀況，明定其無表決權(quán)。範(fàn)例介紹開會(huì)過程錄音或錄影之存證(9)參酌現(xiàn)行「公開發(fā)行公司股東會(huì)議事規(guī)範(fàn)」，規(guī)定董事會(huì)之開會(huì)過程應(yīng)全程錄音或錄影，?至

少保存一年。以視訊會(huì)議召開者，其會(huì)議錄音、錄影資料為會(huì)議紀(jì)錄之一部分，應(yīng)永久保存。另考量若保存期限內(nèi)發(fā)生訴訟，可能有調(diào)閱相關(guān)存證資料之必要，爰訂定於訴訟期間內(nèi)應(yīng)繼續(xù)保

存之規(guī)定。範(fàn)例介紹開會(huì)時(shí)機(jī)(10)規(guī)定於已屆開會(huì)時(shí)間?有過半數(shù)之董事出席時(shí)，應(yīng)即宣布開會(huì)，惟出席人數(shù)不足時(shí)，為免增加公

司重行召集之成本負(fù)擔(dān)，主席得宣布延後開會(huì)，?限制其延後開會(huì)之時(shí)間(合計(jì)不得超過一小時(shí))。經(jīng)延後開會(huì)仍未達(dá)法定人數(shù)者，主席應(yīng)宣告延會(huì)，不得對(duì)議案為假?zèng)Q議。(按公司法?無董事會(huì)得為假?zèng)Q議

之規(guī)定，且按內(nèi)政部頒之「會(huì)議規(guī)範(fàn)」第六條規(guī)定，會(huì)議為假?zèng)Q議後，仍須於下次正式會(huì)議提出追認(rèn)。且為避免公司董事會(huì)之決議，淪於效力未定狀態(tài))另會(huì)議經(jīng)主席宣告延會(huì)後，非經(jīng)重行召集，不得再行集會(huì)。範(fàn)例介紹議案討論(11)規(guī)範(fàn)董事會(huì)議案之討論，原則上應(yīng)依會(huì)議通知所排定之議程進(jìn)行，以避免特定董事藉由議程之變更，而影響會(huì)議決議結(jié)果。但遇有特殊狀況時(shí)，則得經(jīng)由決議之方式予以變更，以保留彈性。排定之議程於議事終結(jié)前，不得逕行宣布散會(huì)，以

免造成會(huì)而不議，或議而不決之狀況，影響公司正常運(yùn)作。但遇有特殊狀況時(shí)，則例外許其得決議散會(huì)，以保留彈性。會(huì)議進(jìn)行中，若議案討論時(shí)間過於冗長或董事間有重大爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，為避免影響議事進(jìn)行，爰規(guī)定主席得酌定時(shí)間宣布休息協(xié)商，以凝聚共識(shí)範(fàn)例介紹董事發(fā)言及主席之議事指揮(12)實(shí)務(wù)守則第35條第三項(xiàng)，規(guī)定上市櫃公司非擔(dān)任董事之相關(guān)部門經(jīng)理人員應(yīng)列席會(huì)議，報(bào)告公司業(yè)務(wù)

概況及答覆董事提問事項(xiàng)，基於議事進(jìn)行順利，爰

規(guī)定主席得親自或指定相關(guān)人員答覆董事提問事項(xiàng)，亦得指定由列席之專業(yè)人士補(bǔ)充說明提供意見。為避免董事以重複發(fā)言干擾議事，爰對(duì)董事之發(fā)言酌予限制。惟董事發(fā)言之目的是否在於干擾議事及其發(fā)言是否超出議題範(fàn)圍，恐須個(gè)案認(rèn)定，故本條規(guī)定會(huì)議主席得基於議事指揮，制止董事不當(dāng)之發(fā)言。範(fàn)例介紹表決一(13):規(guī)範(fàn)議案得交付表決之時(shí)機(jī)、順序、方式及結(jié)果之認(rèn)定等事項(xiàng)第一項(xiàng)規(guī)定議案得交付表決之時(shí)機(jī)。第二項(xiàng)參酌實(shí)務(wù)運(yùn)作情況，規(guī)範(fàn)有關(guān)議案交付表決時(shí)，若經(jīng)主席徵詢出席董事無異議者，即視為通過，其效力與表決通過同，以便利實(shí)務(wù)運(yùn)作。若經(jīng)主席徵詢出席董事而有異議者，即應(yīng)採多數(shù)決之方式形成會(huì)議決議。第三項(xiàng)參酌內(nèi)政部頒「會(huì)議

規(guī)範(fàn)」規(guī)定之表決方式，擇其較常用者(舉手表決或投票器表決、唱名表決、投票表決)，?輔以公司自行選用之表決方式，以為公司董事會(huì)表決方法之規(guī)範(fàn)。範(fàn)例介紹表決二及監(jiān)票、計(jì)票方式(14)第一項(xiàng)規(guī)範(fàn)議案之表決，除公司法及本公司章程另有規(guī)定外，以出席董事過半數(shù)之同意通過之。第二項(xiàng)參酌公司法及「公開發(fā)行公司股東會(huì)議事規(guī)則」等相關(guān)法令，規(guī)定同一議案有修正案或替代案時(shí)，各該議案表決之順序，及議案是否通過之認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。第三、四項(xiàng)規(guī)定監(jiān)票人員應(yīng)具董事身分，表決之結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)報(bào)告，?做成紀(jì)錄，以昭公信。第五項(xiàng)規(guī)定決議事項(xiàng)如為法令、臺(tái)灣證券交易所、或櫃檯買賣中心等所規(guī)定應(yīng)公開之重大訊息，為保障股東之知情權(quán)，應(yīng)依有關(guān)單位之規(guī)定儘速公開。範(fàn)例介紹董事利益迴避(15)參酌公司法第206條準(zhǔn)用第178條有關(guān)利益迴避之規(guī)範(fàn)，訂定董事之利益迴避制度。列舉董事應(yīng)利益迴避，不得參加討論，?不得代理其他董事行使其表決權(quán)之各項(xiàng)事由：與其自身或其代表之法人有利害關(guān)係，致有害

於公司利益之虞者。董事認(rèn)應(yīng)自行迴避者。經(jīng)董事會(huì)決議應(yīng)為迴避者。範(fàn)例介紹會(huì)議紀(jì)錄及簽署事項(xiàng)(16)第一項(xiàng)概括規(guī)定議事人員應(yīng)確實(shí)整理及記錄會(huì)議報(bào)告。第二項(xiàng)規(guī)定會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)記載各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結(jié)果。會(huì)議紀(jì)錄須由會(huì)議主席及

記錄人員簽名，?於會(huì)後20日內(nèi)分送各董事及監(jiān)察人，以供參考。第三項(xiàng)規(guī)定董事會(huì)議案如係「取得或處分資產(chǎn)」、「從事衍生性商品交易」、「資金貸與他人」及「為他人背書或提供保證」等重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為時(shí)，應(yīng)充分考量審計(jì)委員會(huì)或獨(dú)立董事之意見，?將其同意或反對(duì)之意見與理由列入會(huì)議紀(jì)錄。第四項(xiàng)規(guī)定會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)列入公司重要檔案，永久保存範(fàn)例介紹董事會(huì)之授權(quán)原則(17)

因公司董事會(huì)之開會(huì)次數(shù)有限，為避免公司無法適時(shí)形成決策，爰參酌實(shí)務(wù)守則第37條第二項(xiàng)，規(guī)定公司董事會(huì)得依公司章程

之規(guī)定，授權(quán)常務(wù)董事會(huì)及董事長在董事會(huì)休會(huì)期間行使董事

會(huì)職權(quán)，且其授權(quán)內(nèi)容或事項(xiàng)，除因涉及公司重大利益事項(xiàng)，

依法令或相關(guān)規(guī)定應(yīng)提董事會(huì)、獨(dú)立董事之職權(quán)及關(guān)係人交易事項(xiàng)，仍應(yīng)經(jīng)由董事會(huì)之決議外，應(yīng)具體明確，不得概括授權(quán)，以免架空董事會(huì)功能。

另為健全監(jiān)督功能及強(qiáng)化管理機(jī)能，?提高董事會(huì)議事效率，規(guī)定若公司董事會(huì)設(shè)有審計(jì)委員會(huì)者，宜依公司章程及參酌實(shí)務(wù)守則第29條之規(guī)定，將相關(guān)議案交付審計(jì)委員會(huì)先行研議。附則(18）

參照實(shí)務(wù)守則第32條第二項(xiàng)後段，規(guī)定本議事規(guī)則之訂定及修正應(yīng)經(jīng)董事會(huì)同意，?提股東會(huì)報(bào)告。敬

請(qǐng)

指

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