責任公司2021年至2022年設計變更管理專項審計項目第二次

南寧軌道地產集團有限責任公司2021年至2022年設計變更管理專項審計比選文件比選發(fā)起人：南寧軌道交通集團有限責任公司2023年4月18日第第頁附件：保密承諾書致：南寧軌道交通集團有限責任公司我方在實施貴方項目審計工作期間，就保密事宜做出如下承諾：1.我方理解貴方的保密信息。貴方擁有的不為公眾所知悉、能為他人帶來經濟利益或其他利益、具有實用性的信息等均屬商業(yè)秘密和秘密信息；包括但不限于貴我雙方正在或將要簽訂的合同信息、合同履行、我方提供審計服務時所接觸到的涉及貴方經營管理等事項的信息。2.我方自知悉貴方的保密信息之日起，依照法律法規(guī)規(guī)定及有關約定承擔保密義務。3.未經貴方同意，我方不擅自保存與貴方保密信息有關的任何物品、資料，也不私自進行復制、交流或者轉移。4.除因合同需要外，未經貴方同意，我方不以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何第三方（包括我方不應或不需知悉該項秘密的雇員）知悉貴方的保密信息，也不在合同過程中不正當使用或者在合同過程之外使用或許可、幫助他人使用貴方的保密信息。5.我方不會擅自使用任何屬于第三方的保密信息，且保證此類信息不會侵犯任何第三方的知識產權及其它權益。若我方違反本規(guī)定而導致貴方遭受第三方的侵權指控時，我方承擔法律責任。6.若我方發(fā)現貴方的保密信息可能被泄露或已經被泄露時，會及時通知貴方，并采取有效措施防止保密信息進一步泄露。7.無論何種原因導致合同未簽訂或合同結束，我方均按照本合同約定對接觸、知悉的保密信息承擔保密義務，該保密義務直至這些保密信息由貴方公開或已實際公開時止。乙方：（公章）

年月日比選申請文件（格式）（封面格式）項目比選申請文件資格審查部分比選申請人：（加蓋單位公章）法定代表人（負責人）或委托代理人：（簽字）年月日一、資格審查文件目錄1.誠信聲明（原件）2.法定代表人（負責人）資格證明書（原件）3.法定代表人（負責人）身份證明文件（提供復印件加蓋單位公章）4.比選申請文件簽署授權委托書（原件）5.授權代理人身份證明文件（提供復印件加蓋單位公章）6.會計師事務所或造價咨詢中介機構執(zhí)業(yè)證書（提供復印件加蓋單位公章）備注：以上材料均需加蓋單位公章，并按照目錄順序編排，標注頁碼

1.誠信聲明本人（法定代表人（負責人）、身份證號碼）鄭重聲明：1.本企業(yè)參加審計項目比選活動所提交的所有資料、填寫數據及所包含的附件資料內容是真實的、合法的、有效的；2.本企業(yè)未被國家、廣西壯族自治區(qū)、南寧市相關行政主管部門通報停止投標活動，無犯罪行賄記錄；3.同時，我方在此所作的聲明也是真實有效的，并愿意對在比選過程中有關部門的調查結果承擔責任；4.本企業(yè)提交的所有比選申請資料如有不實，愿接受相關部門依據有關法律法規(guī)給予的處罰。5.本企業(yè)提供的服務不存在知識產權或專利糾紛，保證甲方能正常使用本企業(yè)所提供的服務。6.其他……比選申請人：（加蓋單位公章）法定代表人（負責人）或委托代理人：（簽字）日期：年月日2.法定代表人（負責人）資格證明書單位名稱： 單位性質： 地址： 成立時間：年月日經營期限： 姓名：性別：年齡：職務： 系（比選申請人單位名稱）的法定代表人（負責人）。特此證明。比選申請人：（加蓋單位公章）日期：年月日

3.法定代表人（負責人）身份證明文件（提供復印件加蓋單位公章）4.授權委托書本授權委托書聲明：我（姓名）系（比選申請人名稱）的法定代表人（負責人），現授權委托(比選申請人名稱)的（姓名）為我公司代理人，以本公司名義參加項目比選活動。代理人在評審、合同過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以確認。代理人無轉委托權。特此委托。代理人：性別：年齡：單位：部門：職務：比選申請人：（加蓋單位公章）法定代表人（負責人）：（簽字）日期：年月日

5.授權代理人身份證明文件（提供復印件加蓋單位公章）6.會計師事務所或造價咨詢中介機構執(zhí)業(yè)證書復印件（加蓋單位公章）7.總部授權參與證明復印件（加蓋單位公章）8.其他……

（封面格式）項目比選申請文件技術部分比選申請人：（蓋單位公章）法定代表人（負責人）或委托代理人：（簽字）年月日二、技術部分材料目錄1.業(yè)績表；2.擬投入人員的相關工作業(yè)績、資歷及能力（由比選申請人自行編寫）；3.服務方案（由比選申請人自行編寫）。備注：以上材料均需加蓋單位公章，并按照目錄順序編排，標注頁碼1.業(yè)績表序號合同對方名稱審計（造價咨詢）內容業(yè)績類型合同簽訂時間注：1.此表業(yè)績是指2018年1月1日至今，與本項目相關或相近的服務經驗（參照評分細則）。2.此表須附相應合同復印件（必須體現合同對方名稱及簽訂時間，涉及商業(yè)秘密的內容可以隱去）證明材料。未附證明材料的項目視為無效。2.擬投入人員配置明細表序號姓名年齡性別學歷專業(yè)資格證執(zhí)業(yè)年限工作職責分工注：1.此表須附執(zhí)業(yè)資格證書復印件等證明材料。2.此表擬定的項目現場負責人原則上不予更換,若要更換需經甲方同意，未經甲方同意而更換的，甲方可終止合同。3.擬投入人員的相關工作業(yè)績、資歷及能力序號姓名工作職責分工工作業(yè)績數量審計內容業(yè)績類型備注提供個人履歷（含會計師事務所或造價咨詢中介機構審計、造價咨詢工作年限、經驗證明）注：此表業(yè)績是指2018年1月1日至今，與本項目相關或相近的服務經驗（參照評分細則），須附工作業(yè)績的審計報告或造價咨詢審核報告名稱內容及簽字頁等證明材料。4.擬投入人員中正式員工勞動合同或近3個月社保繳付證明（復印件加蓋單位公章）5.服務方案（由比選申請人自行編寫）備注：主要從服務態(tài)度、質量控制、進度控制等方面進行闡述。該服務方案將作為合同的附件。

6.其他……

（封面格式）項目比選申請文件商務部分比選申請人：（加蓋單位公章）法定代表人（負責人）或委托代理人：（簽字）年月日三、商務部分材料目錄1.報價表備注：以上材料均需加蓋單位公章，并按照目錄順序編排，標注頁碼。1.報價表（格式）序號服務內容服務期限報價（元）備注1南寧軌道地產集團有限責任公司2021年至2022年設計變更管理專項審計項目不含稅：稅率（%）價稅合計：注：1.本表根據需要可擴展。未按照本比選報價表的格式及要求填寫比選報價表的，將視為不滿足比選文件要求，從而導致該比選申請人競選無效。2.以本表中不含稅報價作為評審基準價以及評分的確定依據。比選申請人：（加蓋單位公章）法定代表人（負責人）或其委托代理人：（簽字）第四章評比辦法一、綜合評分辦法評審小組首先對比選申請人進行資格審查，評審小組對通過資格審查的比選申請人按相應的評分細則對技術部分、商務部分各自進行打分后進行匯總，比選申請人的最終得分是評審小組每一位成員綜合得分計算出來的算術平均值。1.資格評審：對比選申請人的資格條件、比選申請文件的完整性和有效性、比選申請文件的有效期等方面進行審查。通過資格評審的比選申請文件進入技術、商務評審。2.技術、商務評審：由評審小組按照比選文件的要求，對照比選申請文件的應答進行比較，并對各比選申請文件的技術、商務內容進行評審，且技術部分、商務部分由評審小組討論定檔后進行打分。3.如比選申請文件中有含義不明確，對同類問題表達不一致，或有明顯的文字、數字計算錯誤的，評審小組可要求比選申請人進行必要的澄清、說明或補正，并詳細記錄，但不得改變比選申請文件的實質內容。評審小組對比選申請人提交的澄清、說明或補正有疑問的，可以要求比選申請人進一步澄清、說明或補正，直至滿足評審小組的要求。如比選申請人拒絕接受澄清、說明或補正，該報價做無效報價處理。4.商務報價評審應以報價口徑范圍一致的評審價為依據。評審價應在報價的基礎上，按照下列約定的因素和方法進行計算（下述修正屬于非實質性修改比選申請文件；比選申請人如拒絕下述修正的，則屬重大偏差，按無效報價處理）：（1）如果數字表示的金額和用文字表示的金額不一致時，應以文字表示的金額為準；（2）當單價與數量的乘積與合價不一致時，以合價為準，并調整單價；（3）當合價與報價總價不一致時，以報價總價為準，調整相關合價；（4）評審期間，評審小組不接受任何比選申請人主動提出的對報價及單價、合價的調整；（5）其它未盡事宜，由評審小組審議確定(如意見不一致時，以記名方式投票確定)。5.在評審過程中，評審小組發(fā)現投標人的報價明顯低于其他投標報價，使得其投標報價可能低于其成本的，應當要求該比選申請人做出書面說明并提供相關證明材料。比選申請人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的，由評審小組認定該比選申請人以低于成本報價，報價不合理，其比選申請文件作無效處理。二、總分計算公式總分即比選申請人評分綜合得分，其計算公式：總分＝商務部分得分+技術部分得分注：各項指標的分數計算四舍五入，取小數點后兩位。三、評分細則1.商務部分評分細則（滿分20分）序號評分因素評分標準1本項目報價評分（滿分20分）比選申請人價格大于上控價時比選申請文件作無效處理。當比選申請人價格小于或者等于上控價時，資格審查合格的有效報價投標人在5家以上（不含5家）的，將去掉最高和最低有效報價后，取有效報價的算術平均值作為評審基準價；資格審查合格的投標人在5家以下（含5家）的，取有效報價的算術平均值作為評審基準價。評審時以經評審的基準價為最高分，采用內插法計算，投標人報價每高于基準價1％的扣1分，每低于基準價1％的扣0.5分，扣完即止。注：1.按四舍五入取小數點后兩位。2.以不含稅報價作為評審基準價以及評分的確定依據。2.技術部分評分細則（滿分80分）序號評分因素評分標準1業(yè)績表（滿分10分）2018年1月1日至今，對與本項目相關或相近的服務經驗，以提供合同復印件（體現合同對方名稱/簽訂時間/審計內容，涉及商業(yè)秘密的內容可以隱去）證明材料為準。不附審計內容或內容要求不明確的不算業(yè)績，該項分值最高為10分。（相關或相近的服務經驗定義為：企業(yè)設計變更管理審計或工程管理、設計管理及工程造價咨詢的業(yè)績，每個業(yè)績2分）。2擬投入人員的相關工作業(yè)績、資歷及能力（滿分40分）項目現場負責人（項目現場負責人不予更換，否則終止合同）持有注冊會計師執(zhí)業(yè)證書并具有8年（含）以上會計師事務所注冊會計師執(zhí)業(yè)工作經驗或持有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)證書并具有8年（含）以上工程造價咨詢機構注冊造價工程師執(zhí)業(yè)工作經驗得15分；持有注冊會計師執(zhí)業(yè)證書并具有5年（含）以上會計師事務所注冊會計師執(zhí)業(yè)工作經驗或持有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)證書并具有5年（含）以上工程造價咨詢機構注冊造價工程師執(zhí)業(yè)工作經驗得10分；具有3年以上工程管理、設計管理及工程造價相關方面的審計或造價咨詢經驗得5分；其他為0分。滿分為20分派到本項目現場負責人有本項目相關或相近的服務經驗（2018年1月1日至今），要求附上審計報告或造價咨詢審核報告名稱內容及簽字頁，否則不算業(yè)績分，該項分值最高為10分。（相關或相近的服務經驗定義為：企業(yè)設計變更管理審計或設計變更造價咨詢的業(yè)績），每個業(yè)績2分。滿分為10分派到本項目的團隊成員由3人及以上正式員工組成的得7分，成員具有2年以上工程管理、設計管理及工程造價相關方面的審計經驗或造價咨詢經驗得3分，其他為0分。滿分為10分3服務方案（滿分30分）（主要從服務態(tài)度、質量控制措施、進度控制措施等方面進行闡述。）一般0≤m≦18良好18＜m≤24優(yōu)秀24＜m≤30四、中選標準評審小組將按照綜合得分由低到高進行排序，得分最高的排名第一（當綜合得分相同時，按報價由低到高順序排列；綜合得分且報價相同的，按照技術部分得分由高到低順序排列，如意見不一致時，以記名方式投票并按照多數評審意見確定）。如排名第一的比選候選人放棄中選、因不可抗力不能履行合同，或者被查實存在影響比選結果的違法行為等情形，不符合比選條件的，比選發(fā)起人可以按照評審小組提出的中選候選人名單排序依次確定其他中選候選人為中選人，也可以重新比選。第五章用戶需求書一、技術需求及數量表（一）審計目標根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī)，以及南寧軌道地產集團有限責任公司設計變更、現場簽證管理等制度、流程開展工作，對南寧軌道地產集團有限責任公司2021年至2022年設計變更管理情況作出客觀公正、實事求是的評價，出具南寧軌道地產集團有限責任公司2021年至2022年設計變更管理專項審計報告（審核報告）及管理建議書，并經南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。審計重點主要包括但不僅限于以下內容：1.設計變更相關內部控制制度的建立情況，是否健全、完備，是否滿足控制要求且滿足公司業(yè)務需要；2.設計變更事項的審議、會簽、審批、決策情況，關注設計變更的真實性、必要性，是否存在先施工后辦理設計變更的情形，是否存在已經實施完成變更但未辦理設計變更手續(xù)的情形，是否符合流程審批規(guī)定；3.設計變更事項的實施情況，關注設計變更實施是否