信息化管理制度

信息化管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)集團(tuán)信息化建設(shè)，規(guī)范集團(tuán)信息化管理，建立和完善集團(tuán)信息化系統(tǒng)，保障辦公網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)安全、高效、有序可控，杜絕在計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)使用中存在不良現(xiàn)象，降低集團(tuán)管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。第二條合用范圍本制度合用于信息化建設(shè)規(guī)劃管理、信息化系統(tǒng)使用管理、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)管理、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理等工作。第二章信息化管理原則及職責(zé)第三條集團(tuán)的信息化管理遵循以下基本原則：（一） 戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化管理應(yīng)納入到集團(tuán)本身的發(fā)展戰(zhàn)略中，要與集團(tuán)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理發(fā)展充分結(jié)合，信息化規(guī)劃要適合集團(tuán)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展階段需要；（二） 提前規(guī)劃原則：集團(tuán)信息化需要以發(fā)展的眼光，站在集團(tuán)優(yōu)化的高度，從集團(tuán)整體出發(fā)來規(guī)劃集團(tuán)信息化；（三） 分步實(shí)施原則：集團(tuán)的信息化建設(shè)統(tǒng)一由集團(tuán)總部的信息管理部門進(jìn)行整體的、系統(tǒng)的規(guī)劃，具體實(shí)施過程中將采取按計(jì)劃分階段分地區(qū)的逐步實(shí)施。集團(tuán)信息化管理的管理主體包括總裁、運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人、信息管理中心、子公司管理部。第五條集團(tuán)總裁在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括:（一） 審批集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；（二） 審批集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；（三） 審批與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)結(jié)果；（四） 審批與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。

第六條運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括:（一） 擬定集團(tuán)信息化總體目標(biāo)和方向；（二） 審議集團(tuán)信息化規(guī)劃方案；（三） 審議與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)結(jié)果；（四） 審議與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。第七條信息管理中心在集團(tuán)信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 擬訂和調(diào)整集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 組織實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（三） 協(xié)助集團(tuán)招標(biāo)采購部進(jìn)行與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購（四） 集團(tuán)總部各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常管理和維護(hù)（五） 組織處理集團(tuán)總部各類信息系統(tǒng)故障；（六） 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)信息化的知識培訓(xùn)。第八條各子公司管理部在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 協(xié)助信息管理部組織實(shí)施子公司的信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 子公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常管理和維護(hù)；（三） 組織處理子公司各類信息系統(tǒng)故障；（四） 協(xié)助信息管理中心組織信息化的知識培訓(xùn)。第三章第三章第九條集團(tuán)的信息化規(guī)劃主要應(yīng)該包括但不限于以下內(nèi)容：（一） 結(jié)合集團(tuán)內(nèi)外部的實(shí)際情況，站在集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略高度制定出清晰準(zhǔn)確的信息化建設(shè)目標(biāo)；（二） 確定信息化如何匡助集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并且明確每一個業(yè)務(wù)部門在信息化過程中要達(dá)到的目的，要獲得的價值，以及實(shí)現(xiàn)這些價值的方式；（三） 正確評估現(xiàn)有的信息系統(tǒng)性能，在評估過程中，要結(jié)合業(yè)務(wù)流程和組織特點(diǎn)給出全面的評估；（四） 確定信息化建設(shè)的核心基礎(chǔ)項(xiàng)目，給出各個項(xiàng)目的優(yōu)先順序及其價值，對于信息化項(xiàng)目需求的輕重緩急應(yīng)當(dāng)具有明確的規(guī)劃，先實(shí)施企業(yè)最需要的基礎(chǔ)核心項(xiàng)目，并以此為基礎(chǔ)，衍生其他項(xiàng)目的建設(shè)。（五） 選擇與集團(tuán)最匹配的的技術(shù)，信息化建設(shè)與集團(tuán)發(fā)展相匹配是最好的選擇，不能盲目追求最先進(jìn)的技術(shù)。（六） 有效控制成本，優(yōu)化資源配置，充分考慮投入產(chǎn)出比。第十條集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃可以采用禮聘外部咨詢公司協(xié)助規(guī)劃和集團(tuán)內(nèi)部自行規(guī)劃兩種方式，如禮聘外部咨詢公司，則以咨詢公司為主進(jìn)行信息化建設(shè)規(guī)劃，信息管理中心指定相應(yīng)人員參預(yù)和配合咨詢公司，并組織進(jìn)行信息化建設(shè)規(guī)劃的過程監(jiān)控和成果驗(yàn)收。第十一條如不禮聘外部咨詢公司，則由信息管理中心負(fù)責(zé)組織集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃的制訂，具體流程如下：（一） 總裁根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃向信息管理中心發(fā)出集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃要求，包括信息化建設(shè)的總體目標(biāo)和方針；（二） 信息管理中心組織集團(tuán)各職能部門相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境分析、戰(zhàn)略分析、現(xiàn)狀分析、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的分析與優(yōu)化；（三） 信息管理中心在以上分析的基礎(chǔ)上，按照優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式，組織集團(tuán)總部各職能部門和各子公司提出各自信息化業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行集團(tuán)信息化現(xiàn)狀和需求分析（包括系統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用系統(tǒng)、信息安全、數(shù)據(jù)庫等需）求；（四） 信息管理中心組織制訂集團(tuán)信息化規(guī)劃草案（包括信息化的總體構(gòu)架和標(biāo)準(zhǔn)、信息化項(xiàng)目分解、信息化保障分析、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃、主實(shí)施計(jì)劃、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施計(jì)劃等）；（五） 報(bào)總裁審批，形成正式的集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（六） 信息管理中心組織實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃方案。第十二條集團(tuán)與信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標(biāo)管理流程：（一） 執(zhí)行總裁提出與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標(biāo)要求；（二） 由信息管理中心協(xié)助招標(biāo)采購部擬訂與集團(tuán)信息化建設(shè)相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)書；（三） 由信息管理中心協(xié)助招標(biāo)采購部組織發(fā)表招標(biāo)信息并對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，組織招標(biāo)、開標(biāo)和評標(biāo)活動，擬訂候選名單；（四） 候選名單報(bào)總裁審批；第四章計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備管理第十三條信息管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門計(jì)算機(jī)及相關(guān)信息系統(tǒng)設(shè)備的配置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、升級、維護(hù)等管理。信息管理中心負(fù)責(zé)采集計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的最新市場行情信息，向招標(biāo)采購部提供購買參考意見，并負(fù)責(zé)對采購的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。第十五條在未通知信息管理中心（或者子公司管理部）的情況下，各計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)使用人不得隨意更換、拆卸計(jì)算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如有發(fā)生，信息管理部（或者子公司管理部）有權(quán)對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。第十六條計(jì)算機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)設(shè)備浮現(xiàn)故障，知情人員必須及時報(bào)告信息管理中心（或者子公司管理部），由信息管理中心（或者子公司管理部）安排人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復(fù)，對不能進(jìn)行現(xiàn)場處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。第十七條集團(tuán)和子公司信息類辦公用品，由信息管理中心建立專門的管理系統(tǒng)，進(jìn)行精確管理。信息管理中心（或者子公司管理部）對信息類辦公用品的型號、配置、使用者及領(lǐng)用時間等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行詳盡、準(zhǔn)確的登記。員工離職時由信息管理中心（或者子公司管理部）對信息類辦公用品進(jìn)行檢查驗(yàn)收后方可辦理歸還手續(xù)。第五章軟件系統(tǒng)管理第十八條集團(tuán)和子公司所有專業(yè)職能部門軟件系統(tǒng)的開辟、管理、審核和備案工作均由信息管理中心統(tǒng)一進(jìn)行。第十九條集團(tuán)或者子公司根據(jù)工作需要，向信息管理中心提出新增或者修改軟件系統(tǒng)的申請，信息管理部根據(jù)需求情況制定引進(jìn)或者開辟計(jì)劃，并根據(jù)以下情況報(bào)批：（一） 對于全集團(tuán)性質(zhì)的軟件系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)等）的引進(jìn)、實(shí)施均需要報(bào)信息管理中心、總裁審批后實(shí)施（二） 對于部門內(nèi)部使用的不涉及集團(tuán)或者子公司層面的軟件系統(tǒng)需要報(bào)信息管理中心審核，該部門主管負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；

第二十條軟件系統(tǒng)的實(shí)施和驗(yàn)收以軟件使用的相關(guān)業(yè)務(wù)部門為主，信息管理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)支持和協(xié)助。第二十一條各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)（包括ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件等）的使用人員均應(yīng)按系統(tǒng)要求的規(guī)范進(jìn)行操作。第二十二條計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)權(quán)歸集團(tuán)所有，信息管理中心負(fù)責(zé)各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的安裝、升級、維護(hù)和管理。任何人不得擅自刪除、增加、修改計(jì)算機(jī)內(nèi)軟件，計(jì)算機(jī)因工作需要安裝其他軟件須經(jīng)過信息管理中心（或者子公司管理部）允許。第六章第六章第二十三條信息管理中心根據(jù)集團(tuán)、各子公司對網(wǎng)絡(luò)的需求，統(tǒng)一規(guī)劃，制定相應(yīng)的建設(shè)方案。集團(tuán)總部（子公司）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)路線、設(shè)備、服務(wù)器均由信息管理中心（子公司管理部）統(tǒng)一組織安裝、管理、維護(hù)，其他人員不得擅自更換路線和設(shè)備，不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備、改變計(jì)算機(jī)配置。第二十五條信息管理中心應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)指標(biāo)和要求，列明設(shè)備清單，提交招標(biāo)采購部，協(xié)助招標(biāo)采購部選擇合格供應(yīng)商，確認(rèn)合同技術(shù)條款。第二十六條信息管理中心（或者子公司管理部）應(yīng)按合同要求組織網(wǎng)絡(luò)工程施工，對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在施工完成后組織項(xiàng)目驗(yàn)收。第二十七條信息管理中心和子公司管理部應(yīng)遵守集團(tuán)保密制度，對集團(tuán)和子公司網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器的安全、完好負(fù)責(zé)，定期對網(wǎng)絡(luò)路線和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。第二十八條信息管理中心和子公司管理部不得向其他任何人員泄漏本集團(tuán)或者城市公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或者序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機(jī)密。第二十九條集團(tuán)或者子公司凡發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或者路線浮現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息管理中心（或者子公司管理部）派人處理。第三十條計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)自覺遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，不得在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、傳播、查閱危害公共安全、有礙政治和社會穩(wěn)定、有傷風(fēng)化的信息，嚴(yán)禁員工利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)從事于工作無關(guān)事宜。第七章信息系統(tǒng)安全管理第三十一條集團(tuán)及各子公司的信息系統(tǒng)安全由信息管理中心統(tǒng)一進(jìn)行監(jiān)控管理。第三十二條集團(tuán)信息平臺系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理軟件系統(tǒng)必須定期、定時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存，由信息管理部負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復(fù)。第三十三條信息系統(tǒng)使用人員應(yīng)對本人使用的系統(tǒng)帳號和口令保密，由于帳號、口令泄漏造成不良后果的，由帳號擁有人負(fù)全部責(zé)任。信息管理中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒、木馬防范工作，負(fù)責(zé)采集、整理集團(tuán)總部各職能部門的病毒、木馬報(bào)告，追蹤最新病毒、木馬動向，制定相應(yīng)的防范措施，安裝有效的殺毒軟件或者及時下載最新殺毒軟件補(bǔ)丁，指導(dǎo)計(jì)算機(jī)使用人員進(jìn)行病毒防范。第三十五條各信息系統(tǒng)使用人員應(yīng)配合信息管理中心做好計(jì)算機(jī)登記、檢查和維護(hù)工作。第三十六條計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)定期或者使用安全云空間自動備份文件,以免計(jì)算機(jī)故障或者其他原因造成文件丟失。第三十七條嚴(yán)禁以任何方式蓄意破壞集團(tuán)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、竊取集團(tuán)機(jī)密信息。第三十八條各未經(jīng)計(jì)算機(jī)使用者本人允許，不得隨意使用他人的計(jì)算機(jī)。第三十九條集團(tuán)以外的人員修理信息類辦公用品時，要有集團(tuán)的專業(yè)人員陪同。第八章突發(fā)情況處理信息管理中心應(yīng)成立應(yīng)急處理小組，制定各種突發(fā)事故的應(yīng)急處理預(yù)案、應(yīng)急程序，保證及時有效地處理突發(fā)事故。6/7網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心設(shè)備或者主干網(wǎng)絡(luò)路線發(fā)生故障，或者因服務(wù)器軟硬件故障、遭受黑客、病毒攻擊，集團(tuán)主要的應(yīng)用系統(tǒng)住手服務(wù)或者系