業(yè)務流程規(guī)范手冊模板

>東金科集團關鍵業(yè)務步驟標準手冊〔第三版〕 同意： 生效日期：月日廣東金科集團關鍵業(yè)務步驟標準手冊廣東金科集團關鍵業(yè)務步驟標準手冊簡稱比照表序號簡稱 全 稱 序號簡稱 全 稱1集集團主管部門17銷財銷售財務2總企業(yè)總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)3策企業(yè)經(jīng)營策略委員會19經(jīng)營生產(chǎn)經(jīng)營4管企業(yè)治理部選購選購5財企業(yè)財務部 通通21車間各車間6內(nèi)銷中國營銷〔對外稱中國營銷企業(yè)〕稱部稱22計打算7外銷海外營銷〔對外稱海外營銷企業(yè)〕長職23設設備治理8制制造部9安安全委員會10秘總經(jīng)理秘書室11法集團駐廣東金科集團有限法務12人治理部人事行政企劃13品治理部品質(zhì)確保14信息財務部信息工程15財管財務部財務治理1616制財制造財務一、本《標準手冊》編制標準：強調(diào)簡明、高效、有用相統(tǒng)一標準，盡可能降低反復報批和公文旅行現(xiàn)象。重步驟，而不重組織、部門標準。借助信息技術結果，最大程度實現(xiàn)信息實時共享根底上集成治理。強調(diào)遍布企業(yè)上下團體合作和并行工作氣氛。二、本《標準手冊》依據(jù)《廣東金科集團治理體制和組織架構調(diào)整方案》進展修訂；三、本手冊關鍵修改局部：1、財務權：集團加大了對各類工程審批把關，加強了對各類支出掌握，對于肯定金額工程從審批、協(xié)議簽署和付款全部劃由集團審批；企業(yè)內(nèi)部，原選購價格審批權在制造部長，現(xiàn)回收到總經(jīng)理；原各部長預算內(nèi)財權也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。2、人事權：依據(jù)集團分權手冊，整個企業(yè)除財務責任人外其它人員任免全部由總經(jīng)理負責；車間間接計件人員任免原權限直接由車間治理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一治理；廣東金科集團關鍵業(yè)務步驟標準手冊3、局部非財權、人事權：對于局部非財權、人事權工程從部長調(diào)整到部門經(jīng)理，提升辦公效率目 錄序號業(yè)務內(nèi)容頁碼一經(jīng)營治理4二投資治理4三人力資源治理5四財務治理9五質(zhì)量治理10六營銷治理11七爭論開發(fā)12八生產(chǎn)制造治理12九行政后勤13十審計監(jiān)察14十一信息工程15序業(yè)務內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案說明一、經(jīng)營治理職權規(guī)范及業(yè)務流程1 企業(yè)經(jīng)營理念、方針目標人管策總集2 企業(yè)中長期進展戰(zhàn)略打算人管策總集3 企業(yè)年度經(jīng)營企劃、總結人管策總集4 企業(yè)月/季度關鍵工作打算、總結人管總集由治理部進展考評5 年度經(jīng)營打算經(jīng)營制財總集6 年度自營內(nèi)銷、出口銷售打算內(nèi)/外銷財總集7 企業(yè)經(jīng)營目標分解及部門責任制制訂管/財職策總8 企業(yè)年度整體治理方案人管策總集9 企業(yè)架構設置和組織步驟調(diào)整方案人管策總集二、投資治理1企業(yè)中長期/年度投資打算財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購置職財總集4年度投資打算外投資工程職財總集打算內(nèi)工程購建投資工程申報5基建工程50萬元以上〔含〕職財總集50職財總集年度投資打算內(nèi)信息工程工程65〔含〕信息財總集5信息財總集7打算內(nèi)生產(chǎn)性投資工程申報50〔含〕制財總集序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明50萬元以下 制 財 總 打算內(nèi)非生產(chǎn)性投資工程申報8208205)20職職財財總集總集5職財總信息工程需報集團審批資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓910萬元以下職財總集10萬元及以上職財總集10產(chǎn)品、事業(yè)及外延進展提議申報職財總集11 固定資產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批職財總集投資工程驗收匯報50萬元以下職財總集50萬元及以上職財總集外延性產(chǎn)品、事業(yè)投資工程驗收職財總集設備選型、工程承包商選擇13 單個協(xié)議10萬元以下職財總集10萬元及以上職財總集14 生產(chǎn)經(jīng)營場址選址策總集三、人力資源治理1企業(yè)組織機構設置人/職管策總集2人力資源打算人管策總集3定薪治理/技術人員崗位編制職人管總集4間接計件人員崗位編制車間制人管序業(yè)務內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案說明5生產(chǎn)人員崗位編制車間制人管6人事政策、制度人管策總集7聘請打算職部長人管超編制需報總經(jīng)理特批職員入職、離職、調(diào)動助理級〔工程師〕及以上人員職部長人管總以月薪超出2500元人員為準8其它月薪人員職經(jīng)理部長人管非定薪人員職能主任人含直接計件、間接計件跨企業(yè)間調(diào)動本人部長總集生產(chǎn)職員直接由雙方人事治理單位簽字確定人員任免9副部級及以上助理至科級策部長管總總集財務部長由集團直接任免主管級以下職部長人主指班組長、主管任命直接計件、間接計件人員變動車間人10車間人員借調(diào)

車部門 經(jīng)理

內(nèi)部借調(diào)，對于跨事業(yè)部間借調(diào)需由雙人 方人事單位牽頭。人通常月薪人員請假科室責任人員請假

一周內(nèi)〔含〕以內(nèi)科室領導同意，超出一周需部長級同意個人

科室超出1周需報人事立案人超出一周需報治理部同意；部長級人員請假直接由總經(jīng)理同意；休假打算

個人 班組長個人 經(jīng)理 人

車間 周需報人事批；主任管 人序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明治理人員輪休

以內(nèi)經(jīng)理同意，一周以上部長同意

人周需報人事立案車間職員車間計人企業(yè)職能部門人管總?cè)酥圃觳块T計制人出差申請人總?cè)?天內(nèi)(含)由部長同意打算14申請人經(jīng)理部長人其它職員申請人經(jīng)理部長科海外出差申請人部長總集人薪資治理15薪資政策、方案人管/財總集集16工資預算人管/財總集定薪人員定薪〔含試用/轉(zhuǎn)正、調(diào)薪術人員2500元以下治理/技術人員經(jīng)理部長人管總術人員2500元以下治理/技術人員經(jīng)理部長人管總18直接計件單價核定車間技制人管總19間接計件比率核定車間制人管總額外工資申請劃撥指直接計件和間接計件工資20元以下〔含〕車間制人管元以上車間制、人管總

部長 人 管 總

高層干部需報集團辦公室會簽工資計算、發(fā)放21車間工資安排方案

車間 制 人 管 總實員車間間接計件工資安排及核實車間人財務管總同上序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議實員車間間接計件工資安排及核實車間人財務管總同上車間計件工資總額

工資核 財

部長 含直接計件和間接計件月薪計算工資核實員財管總工資發(fā)放工資核財總實員22季度/年度效益工資計算、安排人管財總集23其它專題嘉獎申請、安排職人/管財總?cè)思瘓F有要求技術創(chuàng)等嘉獎需報集團立案保險福利24保險福利政策、方案人管、財總集25職員工傷處理職人管總26職員保險購置方案人管、財總27職員保險方案實施人績效考評26績效考評方案、措施人職管總27關鍵考評指標人職管總28考評作業(yè)職人管干部、職員考評副部級總集29助理至科級職部長人管總?cè)似渌藛T職經(jīng)理部長人管人培訓30培訓打算、預算人管總集序業(yè)務內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案說明31/技術人員培訓通常治理人員及其它崗前培訓人職管總集人由集團統(tǒng)一組織生產(chǎn)人員崗前培訓由車間自行組織32/外派培訓元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集職員解聘、辭職審批33高層干部/業(yè)務骨干本人本人總部長集辦管總總集需報集團辦公室會簽一般月薪人員本人經(jīng)理部長人生產(chǎn)職員本人主任人34重大勞資糾紛處理方法人管總集四、財務治理綜合治理財務會計制度、會計政策 財 部長 總 集費用治理制度3財務預算匯編費用治理制度3財務預算匯編財管部長策總集4財務本錢分析財部長總集資金治理資金回籠、使用打算財總 集5集團內(nèi)單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠打算制/銷部長財7銀行開戶財部長總集序 業(yè)務內(nèi)容8 用戶信用治理

提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明制/銷 財 總付款/付款/報銷作業(yè)通常付款/報銷作業(yè)職部長財總按要求需報集團核準應呈報集團預算內(nèi)零星選購、費用報銷職部長財總樣品、贈品費用5萬元以上〔含〕職財總集5萬元以下職財總現(xiàn)金預支因公本人經(jīng)理部長財總因私1000元以下本人經(jīng)理部長財總集1000元及以上本人經(jīng)理部長財總集〔不超出2萬元〕職部長財總集企業(yè)內(nèi)資金調(diào)撥出納財總海外出差費用報銷本人部長財總集私車公用報銷標準審批本人部長財總集〔固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋〕50萬以下職財總50萬及以上職財總集產(chǎn)品模具、認證、支柱合作費用20萬以下職財總20萬元及以上職財總集10111213141516序業(yè)務內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案說明租賃費用1710萬無以下職財總10萬元及以上職財總集裝修工程1810萬無以下職財總10萬元及以上職財總集市場調(diào)研費用支出〔含廣告費〕1920萬無以下職財總20萬元及以上職財總集銷售返利、傭金、回扣2050萬無以下職財總50萬元及以上職財總集21〕內(nèi)外銷財總集罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費質(zhì)量事故索賠參考21條225萬無以下職財總5萬元及以上職財總集23職財總集資產(chǎn)治理24資產(chǎn)保險財部長總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷財職財總單項10000元以上集團同意不良債權處理職財總集序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明資處理原價10萬元以下品資處理原價10萬元以下品管財總集原價10萬元及以上品管財總集其它26 廣告/推廣費用預算及調(diào)整內(nèi)銷銷財部長總集27 年度銷售分成方案及計提金額確定內(nèi)外銷銷財部長總集28 年度銷售分成支付內(nèi)外銷銷財部長總集銷售傭金、回扣方案用戶折扣折讓、返利、價格補差內(nèi)外銷內(nèi)外銷銷財銷財部長部長總集總

部長 財 總 集1企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標品管總2企業(yè)質(zhì)量治理工作打算品管總3企業(yè)質(zhì)量治理年度工作打算品制管4工廠質(zhì)量治理職能確定品制管總5企業(yè)重大質(zhì)量事故處理品職管總集6質(zhì)量考評品職管7不合格品責任劃分和仲裁技制品8合格供給商資格評定選購技、品制總9合格供給商整合方案選購制品總10合格供給商處理及淘汰品選購制總、營銷治理：1 年度銷售綱領 內(nèi)外銷 部長 策 總 集六

或治理者代表由選購經(jīng)理組織選點及送樣,品質(zhì)確保部門進展測試及現(xiàn)場評審,技術工藝部門進展技術評審,具體步驟參考供給商治理制度實施序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明2OEM經(jīng)營制財總3年度營銷政策內(nèi)外銷部長財總集4年度銷售價格制訂及調(diào)整內(nèi)外銷部長財總集5年度價風格整后低于內(nèi)部結算價內(nèi)外銷部長財總6年度價風格整后高于內(nèi)部結算價內(nèi)外銷部長7銷售返利政策內(nèi)外銷部長財總集8營銷模式設計方案內(nèi)外銷部長策總集9經(jīng)銷商網(wǎng)絡構建方案9經(jīng)銷商網(wǎng)絡構建方案年度銷售鋪底資金總額〔每用戶〕銷內(nèi)銷部長總總集10市場促銷方案銷部長總11年度銷售生產(chǎn)打算內(nèi)外銷部長制總13銷售打算〔月度〕及臨時打算內(nèi)外銷部長計總14內(nèi)部結算價格核定財部長總OEM/ODM15OEM/ODM經(jīng)營制財總OEM/ODM經(jīng)營制財總16政策內(nèi)常規(guī)銷售協(xié)議內(nèi)/外銷法務銷財部長17政策內(nèi)很規(guī)銷售協(xié)議內(nèi)/外銷銷財部長總技術效勞治理18技術效勞網(wǎng)點確定售后效勞配件百分比確定內(nèi)銷內(nèi)銷銷財部長部長3〕旺季借調(diào)工廠修理人員內(nèi)銷部長人4〕售后效勞配件領用內(nèi)銷銷財部長序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明退換貨審批回廠修理退換貨審批回廠修理七、爭論開發(fā)內(nèi)銷內(nèi)銷銷財部長1中長期研發(fā)打算企業(yè)年度產(chǎn)品開發(fā)打算研總總集集2產(chǎn)品開發(fā)工程立項技/研經(jīng)理財內(nèi)/外銷總集3產(chǎn)品設計任務書技/研經(jīng)理內(nèi)/外銷總4產(chǎn)品成效設計方案技/研經(jīng)理內(nèi)/外銷總5產(chǎn)品外觀設計方案技/研經(jīng)理總經(jīng)集團審批產(chǎn)品技術文件

工程師

(含制造商選定/價格申報等)8產(chǎn)品模具制作協(xié)議選購法(含制造商選定/價格申報等)8產(chǎn)品模具制作協(xié)議選購法技/研制憑總經(jīng)理同意供給商選擇方案和最終定價9產(chǎn)品認證申報品內(nèi)外銷總10產(chǎn)品專利申報技/研法總集11關鍵技術治理制度技部長管總集12技術引進、合作工程審批技/研總集

總 非合格供給商需依據(jù)供給商評審程序辦理八、生產(chǎn)制造治理生產(chǎn)打算治理樣板單(含自配件)

計 經(jīng)理經(jīng)營 經(jīng)理內(nèi)/外銷 部長

制 調(diào)整打算制 財主打算員排產(chǎn)計主打算員排產(chǎn)序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明生產(chǎn)作業(yè)打算及調(diào)度指令計經(jīng)理1)選購打算外協(xié)外購件業(yè)務量安排選購品制總憑此表進展選購訂單分解大宗原材料選購打算選購制、財總外協(xié)外購件選購訂單選購員經(jīng)理經(jīng)同意選購訂單由選購員工實施選購工具.配件.易耗品打算 使用 部門2)材料選購、外協(xié)選購價格審批大宗原材料選購意向書(含定價) 選購 制工具配件/易耗品/勞保用具價格 選購 制外協(xié)外購件價格〔含定額〕 選購 制3調(diào)出模具修理申報及定價中修申報及定價模具外調(diào)設制制3調(diào)出模具修理申報及定價中修申報及定價模具外調(diào)設制制財財總總設備治理組織修理50計制財總50制財總集4計量器具申購及定價品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索培/處理費用品職財總制造商負擔局部九、行政后勤

制財 總 向書由制造部部長簽署選購協(xié)議財 總財 總財 總1 〔批判表彰或罰款等〕職

日常獎懲100元內(nèi)由經(jīng)理/500人 管 元內(nèi)由部長同意，超500元，需報總經(jīng)理序 業(yè)務內(nèi)容 提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)同意立案 說明2CI2CI職管總集3企業(yè)企業(yè)文化建設人管總4對外宣傳(文字局部)組稿人經(jīng)理5對外申報評獎人管6對外公關活動組織籌劃5000職管總5000職管總集7對外捐贈及對外贊助活動審批職總集8安裝、名片印制職經(jīng)理人9辦公用具、藥品購置審批職經(jīng)理人10公章治理秘11定時會議制度設置人管總安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)事故處理職總務人安人12職員撫恤、慰問3000單位部長管總集3000單位部長管總集企業(yè)文體活動及費用審批人132人管總2人管總集14書籍、圖文資料、報章雜志訂購職人管財15企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)