合同管理制度

目的為防備住宅經(jīng)營活動中的法律風(fēng)險，提高住宅合同管理效率和經(jīng)濟效益，制訂本制度。范疇合用于住宅各項建筑施工和管理工作過程中訂立的全部合同的管理。3職責(zé)本制度由經(jīng)營成本部主管，生產(chǎn)安全部、財務(wù)部、辦公室、技術(shù)質(zhì)量部有關(guān)。經(jīng)營成本部負責(zé)承包合同、采購合同、對外技術(shù)服務(wù)合同的洽談、擬訂、審批、報結(jié)歸檔；負責(zé)對住宅訂立的合同條款正當(dāng)性、合規(guī)性的審核；組織3000萬元以上或特殊重要的承包合同的交底；合同風(fēng)險提示；向公司總經(jīng)理報備合同重要信息。3.2生產(chǎn)安全部負責(zé)各類合同的實施和監(jiān)督。3.3財務(wù)部負責(zé)公司的資金借貸及擔(dān)保合同、工程屬地納稅、工程保險、財產(chǎn)保險等合同的審核并負責(zé)該類合同備案。3.4辦公室負責(zé)行政采購、廣告宣傳、房產(chǎn)租賃、貫標(biāo)和認證以及公司獲獎咨詢等合同（合同）的起草、審核、報結(jié)歸檔。3.5技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)測試、檢測設(shè)備的購置和檢查、設(shè)計分包合同、專利代理等合同的起草、審核、報結(jié)歸檔。4工作程序4.1合同類別4.1.1承包類合同施工總承包合同、施工承包/分包施工承包合同、技術(shù)服務(wù)承包、設(shè)計承包合同。4.1.2分包類合同專業(yè)分包合同、勞務(wù)清包合同、4.1.3采購類合同土建類材料采購合同、業(yè)主指定材料采購合同、機電設(shè)備（安裝材料）材料采購合同、生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)采購合同。4.1.4其它合同4.2合同的洽談與草擬4.2.經(jīng)辦人員必須事先考察并理解對方的法人主體資格、經(jīng)營范疇、資質(zhì)等級、資金狀況、社會信譽狀況，實際履約能力等，獲得建設(shè)單位、分包商、供應(yīng)商的有效證件和有關(guān)資料。4.2.2主動推行使用合同示范文本。在采用示范文本時，承包合同優(yōu)先選用建設(shè)部和上海市建設(shè)和交通委員會的格式合同文本；發(fā)包合同優(yōu)先選用住宅合同示范文本。在使用自制格式合同文本或?qū)Ψ胶贤谋緯r，經(jīng)辦人須認真研究文本領(lǐng)先設(shè)定的條款用語，對不利我方的或不符正當(dāng)律規(guī)定的條款，應(yīng)及時提出異議、更改、補充或剔除。4.3合同的審核（評審）與審批4.3.1住宅對外訂立合同不管金額大小，必須通過規(guī)定程序?qū)徍耍ㄔu審）及審批(涉及部分實質(zhì)性條款的變更、補充或解除)4.3.根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，由住宅法定代表人制訂年度合同審批授權(quán)范疇，授予住宅各分管領(lǐng)導(dǎo)不同類型合同的審批權(quán)限，詳見。4.3.見合同審批流程圖4.3.4報審的工程類分包合同文本應(yīng)按規(guī)定附上“安全合同”、“廉政合同”、“4.3.對外訂立的合同及補充合同的蓋章均需通過住宅規(guī)定程序評審和審批，并報經(jīng)營成本部校核無誤后，方可加蓋住宅（編號）合同章和法定代表人（或委托代理人）章。4.4合同的交底4.4.1住宅對各類合同按照合同金額4.4.2住宅經(jīng)營成本4.4.3項現(xiàn)在期跟蹤人員、招投標(biāo)負責(zé)人及合同洽談人、住宅各部門在合同交底前需做好充足的會前準(zhǔn)備4.4.4a)工程概況及合同工作范疇；b)合同工期控制總目的及階段控制目的，目的控制的網(wǎng)絡(luò)表達及核心線路闡明；c)合同質(zhì)量、安全、文明施工控制目的及合同規(guī)定執(zhí)行的規(guī)范、原則和驗收程序；d)合同對本工程的材料、設(shè)備采購、驗收的規(guī)定；e)成本控制規(guī)定，特別是合同價款的支付及調(diào)節(jié)的條件、方式和程序；f)合同雙方的違約責(zé)任；

g)索賠的機會和解決方略；

h)合同風(fēng)險的內(nèi)容及防備方法。4.4.5住宅經(jīng)營成本部要做好合同交底的4.5合同的推行4.5.14.5.2住宅各主管部門全體4.5.3合同訂立后，合同主管部門應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及時做好合同印花稅的交納和臺4.5.4住宅應(yīng)按合同所商定的內(nèi)容認真、全方面、實際地推行應(yīng)承當(dāng)?shù)?.5.54.5.6合同推行中，合同專管員當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方履約狀況出現(xiàn)異常，應(yīng)及時將有關(guān)狀況上報4.6合同的收、付款4.6.14.6.2各部門在各類發(fā)包合同付款時，應(yīng)根據(jù)收款狀況和合同4.6.3全部各類合同的付款均按規(guī)定程序流轉(zhuǎn)后由住宅分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后由住宅總經(jīng)理審批方可付款，未經(jīng)4.6.4住宅經(jīng)營成本4.6.5發(fā)包類合同履約確保金釋放。當(dāng)合同對方義務(wù)（除保修義務(wù)外）全部完畢，預(yù)算成本部應(yīng)及時填寫《_合同履約確保金釋放流轉(zhuǎn)單》，經(jīng)有關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)流轉(zhuǎn)審核同意后，告知住宅經(jīng)營成本部。經(jīng)營成本部將依此釋放合同4.6.6發(fā)包類合同保修金釋放：當(dāng)發(fā)包類合同結(jié)算完畢、保修責(zé)任和義務(wù)全方面推行完畢后，經(jīng)營成本部應(yīng)及時填寫《_合同質(zhì)量保修金釋放流轉(zhuǎn)單》，有關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)流轉(zhuǎn)審核同意后，報送住宅生產(chǎn)安全部同意。4.7合同的結(jié)算4.7.14.7.2對各類分包合同也應(yīng)做好結(jié)算工作，嚴(yán)格按分包合同結(jié)算流轉(zhuǎn)規(guī)定，進行有關(guān)部門之間流轉(zhuǎn)。流轉(zhuǎn)程序為：由經(jīng)營成本部牽頭經(jīng)有關(guān)部門流轉(zhuǎn)，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送4.7.3由于特殊因素，在履約過程半途終止的各類分包合同（涉及勞務(wù)分包合同），分包隊伍在退場前，經(jīng)營成本部及其它有關(guān)部門4.8合同的變更、解除4.8.1經(jīng)雙方協(xié)商一致能夠變更合同，有關(guān)合同條款變更的來往文獻、信函等都是合同的構(gòu)成部分，必須完整地收集和歸檔保存，有關(guān)部門應(yīng)在合同變更操作中與經(jīng)營成本部協(xié)商。4.8.2經(jīng)住宅同意如確需解除的合同，應(yīng)訂立解除合同的合同。4.9合同歸檔4.9.1工程承包類合同在竣工備案及審價單位出具審價報告后六個月內(nèi)，由住宅經(jīng)營4.9.2房屋、土地（場地）買賣、租賃合同，由主管部門在合同生效后將合同正本交4.9.3屬固定資產(chǎn)的設(shè)備買賣合同，由主管部門在合同生效后，將合同正本交4.9.4經(jīng)營成本部認為其它有必要歸檔的合同，由4.9.5由經(jīng)營成本部保存的合同，保存年限為長久4.9.66統(tǒng)計6.1《合同/修訂合同評審表》6.2《合同交底統(tǒng)計表》6.3《合同履約狀況檢查表》6.4《分包合同履約確保金釋放流轉(zhuǎn)單》6.5《分包合同質(zhì)量保修金釋放流轉(zhuǎn)單》7工作流程圖7.1承包合同審批流程圖通過通過不通過不通過不需要不通過不通過不通過有關(guān)部門蓋章、備案公司經(jīng)營成本部門有關(guān)部門會審公司分管領(lǐng)導(dǎo)會審判斷與否需要董事長審核公司總裁審核董事長審核公司總經(jīng)理審核需要通過公司部門會審公經(jīng)營部負責(zé)人審核公司合約部審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司合同專管員審核通過通過通過通過通過通過通過通過公司經(jīng)營成本部門起草公司經(jīng)營成本部門起草各分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意各分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意不通過不通過工程(分)公司工程(分)公司部門會簽不通過不通過工程工程(分)公司分管領(lǐng)導(dǎo)會審?fù)ㄟ^通過工程(分)公工程(分)公司總經(jīng)理審核需要不需要判斷與否需要在住宅流轉(zhuǎn)住宅經(jīng)營部審核通過通過住宅住宅經(jīng)營部（造價）審核住宅主管部門主辦人員審核住宅經(jīng)營部審核住宅經(jīng)營部審核住宅合約部審核住宅合