食品質(zhì)量安全管理體系

附件3糧油供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱(chēng)：供應(yīng)商地址：產(chǎn)品品種及價(jià)格評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)部門(mén)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量業(yè)務(wù)中心物流與安全部評(píng)價(jià)結(jié)果備注：評(píng)價(jià)情況填“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”。（三）關(guān)鍵過(guò)程控制1.0總則本公司對(duì)食品銷(xiāo)售的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)、充分的危害分析，針對(duì)食品采購(gòu)驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售過(guò)程、運(yùn)輸?shù)瓤赡馨l(fā)生污染的環(huán)節(jié)，制定和落實(shí)防范措施，并考慮可能遭受人為破壞和蓄意污染的情況，依據(jù)危害分析的結(jié)果制定并實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程控制方案，嚴(yán)防污染事件發(fā)生，確保食品銷(xiāo)售過(guò)程中的食品安全。2.0食品采購(gòu)與驗(yàn)收控制2.1業(yè)務(wù)中心采購(gòu)按照采購(gòu)管理辦法對(duì)采購(gòu)商品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，建立合格供應(yīng)商名錄；2.2物流與安全部應(yīng)建立食品采購(gòu)索證驗(yàn)收管理制度，索取供應(yīng)商的合法證明，包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、商品檢驗(yàn)報(bào)告、出入境檢驗(yàn)檢疫入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明等相關(guān)證明；2.3物流與安全部保持良好操作規(guī)范，做好產(chǎn)品的追溯性記錄；2.4物流與安全部執(zhí)行相關(guān)食品的驗(yàn)收流程和準(zhǔn)則，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合食品安全相關(guān)國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)。每批商品經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可銷(xiāo)售；2.5物流與安全部做好食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱(chēng)、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的進(jìn)貨票據(jù)。3.0食品儲(chǔ)存控制3.1常溫存放的食品應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品選擇適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。3.2應(yīng)保證儲(chǔ)存食品的包裝和容器安全無(wú)害，保持清潔，防止污染，不得將食品與有毒、有害物品一同儲(chǔ)存。4.0食品銷(xiāo)售過(guò)程控制4.1商品包裝的標(biāo)識(shí)4.1.1食品的包裝材料應(yīng)達(dá)到相關(guān)國(guó)家和地方衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，不含影響食品質(zhì)量及消費(fèi)者健康的有害成分，包裝強(qiáng)度設(shè)計(jì)應(yīng)足夠承受保質(zhì)期限內(nèi)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存而不影響食品的質(zhì)量。4.1.2預(yù)包裝食品的陳列外包裝上應(yīng)該按國(guó)標(biāo)GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的要求清晰標(biāo)注相關(guān)的信息。商品信息應(yīng)真實(shí)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者。4.1.3進(jìn)口食品應(yīng)當(dāng)有中文標(biāo)簽、中文說(shuō)明書(shū)。4.2銷(xiāo)售食品的保質(zhì)期和銷(xiāo)售期限4.2.1食品的保質(zhì)期應(yīng)符合商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，銷(xiāo)售的食品必須嚴(yán)格控制在保質(zhì)期內(nèi)，做到先進(jìn)先出，并為消費(fèi)者預(yù)留合理的存放和使用時(shí)間；4.2.2預(yù)包裝食品按照制造商標(biāo)注于包裝上的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期管理；4.3代銷(xiāo)存放場(chǎng)地的管理4.3.1以代銷(xiāo)的方式進(jìn)行食品銷(xiāo)售，須對(duì)代銷(xiāo)合作方及食品存放地進(jìn)行審核；4.3.2簽訂代銷(xiāo)合同，明確代銷(xiāo)合作方的食品安全義務(wù)和責(zé)任。4.3.3對(duì)代銷(xiāo)合作方存放食品場(chǎng)地定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，檢查內(nèi)容包括：人員、設(shè)施設(shè)備、衛(wèi)生操作等方面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求代銷(xiāo)合作方整改。4.4問(wèn)題商品的處理4.4.1制定明確的食品安全事件處理制度和問(wèn)題商品召回制度。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，任何不恰當(dāng)?shù)?、不安全的、?biāo)簽錯(cuò)誤的或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品均不得銷(xiāo)售；4.4.2食品安全事件一經(jīng)發(fā)生，立即啟動(dòng)食品安全事件處理流程。主要包括顧客投訴，政府部門(mén)的抽、調(diào)查以及協(xié)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的食品安全事件。4.4.3應(yīng)根據(jù)食品的可溯源程序，事件影響的大小，健康損害風(fēng)險(xiǎn)的大小等因素，將問(wèn)題商品或食品安全事件進(jìn)行分析，然后分級(jí)別、分步驟開(kāi)展實(shí)施。4.4.4對(duì)重大食品安全事件，應(yīng)建立內(nèi)部應(yīng)急處理小組，對(duì)發(fā)生質(zhì)量或安全問(wèn)題的食品的應(yīng)急處理及時(shí)做出決策并付諸實(shí)施。4.5銷(xiāo)售記錄保留載有相關(guān)信息的銷(xiāo)售票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容包括食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)貨者名稱(chēng)、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容。5.0運(yùn)輸5.1總則識(shí)別運(yùn)輸過(guò)程對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和安全的影響因素，建立運(yùn)輸管理臺(tái)賬。5.2運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商5.2.1當(dāng)運(yùn)輸過(guò)程委托外部供應(yīng)商實(shí)施時(shí)，應(yīng)基于滿足組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品的能力，確定外部供應(yīng)商的選擇，并加以實(shí)施。5.2.2應(yīng)與該外部供應(yīng)商簽訂合同或協(xié)議，實(shí)施充分溝通確保其了解公司要求，并采取措施保證該過(guò)程同時(shí)符合相關(guān)要求。5.3運(yùn)輸設(shè)備管理5.3.1應(yīng)建立運(yùn)輸設(shè)備的臺(tái)賬信息，明確并配備必要的防護(hù)措施，確保運(yùn)輸食品所需的溫度、濕度和環(huán)境等特殊要求，運(yùn)輸設(shè)備廂體應(yīng)清潔、無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、無(wú)污染，并符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求。不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。5.3.2運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)依相關(guān)法規(guī)要求予以合法登記，并取得相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)按照法規(guī)要求做好車(chē)輛的標(biāo)志管理，明確載重量，防止過(guò)載對(duì)道路交通安全及產(chǎn)品品質(zhì)造成影響。5.3.3運(yùn)輸設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)應(yīng)依照國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求嚴(yán)格實(shí)施。5.4運(yùn)輸過(guò)程管理5.4.1具有強(qiáng)烈氣味的食品和容易吸收異味的食品、產(chǎn)生較多乙烯氣體的食品和對(duì)乙烯敏感的食品、不同加工狀態(tài)的食品不應(yīng)進(jìn)行拼裝混運(yùn)，注意防止交叉污染。嚴(yán)禁與任何有毒、有害品或其他易燃、易爆危險(xiǎn)品混裝運(yùn)輸。5.4.2食品運(yùn)輸包裝材料應(yīng)完好、清潔、無(wú)污染、無(wú)異味、無(wú)毒、無(wú)害，符合國(guó)家食品安全和衛(wèi)生法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，且應(yīng)具有一定的保護(hù)性，在裝卸、運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中能夠避免內(nèi)部食品受到損傷。5.5運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控裝車(chē)前，應(yīng)對(duì)運(yùn)輸設(shè)備內(nèi)外狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、廂體密封性良好，且清潔衛(wèi)生。（四）進(jìn)貨查驗(yàn)制度1.0目的為了加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本公司按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，銷(xiāo)售符合法定要求的食品，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。2.0范圍凡是本公司購(gòu)進(jìn)食品都必須遵守本制度。3.0查驗(yàn)要求3.1購(gòu)進(jìn)的任何食品應(yīng)當(dāng)提前進(jìn)行查驗(yàn)。3.2在購(gòu)進(jìn)食品成品時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)證明供應(yīng)商主體資格合法的有效證件（即有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證），并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量安全符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，索取具有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，并保存原件或者復(fù)印件。3.3采購(gòu)的食品主要感官查驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證證件及合格證明材料（即有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）。3.4應(yīng)加強(qiáng)檢查食品的外觀質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時(shí)予以處理，對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進(jìn)入庫(kù)。3.5在采購(gòu)時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的產(chǎn)品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)。3.6物流與安全部根據(jù)食品相關(guān)進(jìn)貨查驗(yàn)制度，如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。（五）食品采購(gòu)索證驗(yàn)收管理制度1.0范圍采購(gòu)一切食品、食品容器、包裝材料、食品用具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑時(shí)，都必須遵守本制度。2.0內(nèi)容2.1業(yè)務(wù)中心采購(gòu)按照采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。2.2供貨方必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證。每批次產(chǎn)品需提供質(zhì)檢報(bào)告。2.3采購(gòu)時(shí)一般應(yīng)兩人以上參加，并按《采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。大宗食品采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“三重一大”議事規(guī)則提請(qǐng)審議。2.4業(yè)務(wù)中心采購(gòu)必須采購(gòu)合格食品成品，并配合物流與安全部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。物流與安全部檢查核對(duì)合格證中記載的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批號(hào)等必須與產(chǎn)品相符，不能有涂改、偽造的情況。2.5采購(gòu)的預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽2.5.1標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下列事項(xiàng)：名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào);貯存條件;所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng);生產(chǎn)許可證編號(hào);經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示；法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)明的其他事項(xiàng)。2.6物流與安全部在食品驗(yàn)收出入庫(kù)時(shí)，要查驗(yàn)所購(gòu)食品有無(wú)檢驗(yàn)合格證明（批次報(bào)告）。2.7不準(zhǔn)用化肥袋、農(nóng)藥袋、黑色塑料袋等非食品用包裝盛裝各種食品，應(yīng)該封裝的食品必須封裝。（六）食品送檢管理制度1.0目的為進(jìn)一步加強(qiáng)食品質(zhì)量的監(jiān)督管理，杜絕假冒偽劣食品進(jìn)入市場(chǎng)，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，保護(hù)人民群眾的身體健康，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家糧食局、財(cái)政部、衛(wèi)計(jì)委、工商總局、質(zhì)監(jiān)總局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《糧食質(zhì)量監(jiān)管實(shí)施辦法》，特制定本制度。2.0適用范圍本規(guī)程適用于本企業(yè)自主品牌糧油產(chǎn)品及食品送第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)必須遵守本制度。3.0送檢品種送檢檢測(cè)的主要品種為小麥粉、大米、食用植物油。4.0工作要求4.1送檢檢測(cè)時(shí)間為定期檢測(cè)。定期檢測(cè)每年度一次。4.2送檢食品的檢驗(yàn)項(xiàng)目按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3物流與安全部要密切配合第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，按照國(guó)家規(guī)定的食品樣品扦樣方法，共同扦取食品樣品。4.4物流與安全部要建立送檢臺(tái)賬，對(duì)送檢樣品進(jìn)行登記，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)聯(lián)系第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)索取檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單。4.5樣品在運(yùn)送、保存過(guò)程中必須采用適當(dāng)措施，防止樣品損壞，避免可能發(fā)生的霉變、生蟲(chóng)、揮發(fā)成分逸散及污染等。檢驗(yàn)樣品在檢驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)妥善保管至少一個(gè)月，以備復(fù)檢。對(duì)易發(fā)生變化的檢驗(yàn)項(xiàng)目不予復(fù)檢。對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目易發(fā)生變化的樣品和易變質(zhì)的樣品不予保存，但應(yīng)事先聲明。（七）食品留樣管理制度1.0目的建立留樣管理制度，為產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查提供樣品。2.0適用范圍適用于成品食品的留樣管理。3.0內(nèi)容3.1留樣定義及目的3.1.1留樣定義：企業(yè)按規(guī)定保存的用于產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查的產(chǎn)品樣品為留樣。3.1.2留樣目的：為產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查提供實(shí)物依據(jù)。3.2留樣要求3.2.1所留樣品要能代表被取樣批次的成品食品的整體綜合指標(biāo)。3.2.2成品均需每批作常規(guī)留樣，產(chǎn)品首次進(jìn)貨必須留樣，常規(guī)留樣為留樣備查品，作為樣品檢驗(yàn)出現(xiàn)異常、產(chǎn)品在貯存期間或銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)異常時(shí)復(fù)檢用樣。3.2.3因質(zhì)量問(wèn)題做銷(xiāo)售退換貨處理的產(chǎn)品，均需做留樣處理，作為復(fù)檢用樣。3.3留樣貯存3.3.1所留樣品須按要求包裝或密封，并做好記錄。3.3.2產(chǎn)品留樣原則上儲(chǔ)存在相應(yīng)留樣室，貯藏環(huán)境與物料規(guī)定的貯藏條件一致，在外包裝上貼好標(biāo)簽，并保持清潔。3.3.3留樣室環(huán)境：留樣室內(nèi)應(yīng)有溫、濕度儀，溫度保持10-30℃，45%≤濕度≤75%。3.4留樣樣品的放置3.4.1留樣樣品應(yīng)按品種分區(qū)存放，并按規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號(hào)分別排列整齊；3.4.2每個(gè)留樣柜內(nèi)的品種、批號(hào)等應(yīng)有明顯的標(biāo)志，并易于識(shí)別。3.5留樣程序凡留樣樣品須由物流與安全部標(biāo)明品名、批號(hào)、取樣日期、樣品來(lái)源等，并做好登記。3.6留樣期限：留樣產(chǎn)品按貯存條件保存到該批次食品全部出庫(kù)后三個(gè)月。3.7留樣處理與銷(xiāo)毀3.7.1留樣期滿一個(gè)月內(nèi)，填寫(xiě)留樣處理申請(qǐng)表，并注明相關(guān)事項(xiàng)，由物流與安全部經(jīng)理審核后進(jìn)行處理；3.7.2物流與安全部按要求對(duì)留樣樣品進(jìn)行銷(xiāo)毀，并有銷(xiāo)毀人員、監(jiān)督人員分別簽字。（八）樣品檢測(cè)管理制度1.0目的為規(guī)范公司樣品檢測(cè)管理的流程，提高樣品檢測(cè)的有效性和準(zhǔn)確性。2.0范圍?適用于本公司檢測(cè)室樣品的自檢管理。3.0檢測(cè)原則檢測(cè)工作是質(zhì)量檢測(cè)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得擅自更改。檢驗(yàn)室配置專(zhuān)業(yè)檢化驗(yàn)設(shè)備，配備具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)檢化驗(yàn)人員，并持證上崗。4.0檢測(cè)流程檢驗(yàn)之前必須嚴(yán)格檢查儀器、量具、材料及水電等條件是否符合要求。檢驗(yàn)中必須認(rèn)真做好原始記錄，原始記錄應(yīng)完整無(wú)缺，不得涂改（包括數(shù)據(jù)、圖表、照片、現(xiàn)象說(shuō)明等）。?檢驗(yàn)人員應(yīng)用誤差分析知識(shí)正確處理檢測(cè)數(shù)據(jù)，不得擅自取舍數(shù)據(jù)，并按有關(guān)公式推算結(jié)果，由復(fù)核人復(fù)核。檢驗(yàn)工作完成后，由檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)結(jié)果，要求依據(jù)充分，結(jié)果準(zhǔn)確，結(jié)論合理，文字簡(jiǎn)練流暢。（九）食品儲(chǔ)存、配送管理制度1.0目的為保證在糧油產(chǎn)品入庫(kù)到最終完成交付客戶使用的過(guò)程中，規(guī)范搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保護(hù)和交付等活動(dòng)，以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，特制訂本制度。2.0適用范圍本制度適用于我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程。3.0職責(zé)負(fù)責(zé)存儲(chǔ)及配送交付過(guò)程的食品質(zhì)量安全管理工作。4.0管理要求4.1裝卸搬運(yùn)要求4.1.1裝卸作業(yè)人員應(yīng)規(guī)范著裝，嚴(yán)禁赤背和穿拖鞋上下貨物；4.1.2使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止對(duì)產(chǎn)品造成損壞；4.1.3對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)和檢查，確保搬運(yùn)工具的使用安全性；4.1.4定期對(duì)搬運(yùn)工具進(jìn)行清洗或清掃。裝載表面不能有油污、鐵銹和積垢，以免造成對(duì)原料的污染，影響食品安全；4.1.5搬運(yùn)中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞；4.1.6貨物裝卸應(yīng)做到輕拿輕放，防止破袋（箱）漏包，造成貨物污染；4.1.7對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，符合規(guī)范要求。4.2倉(cāng)儲(chǔ)要求4.2.1產(chǎn)品必須經(jīng)物流與安全部檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。物流與安全部庫(kù)房管理人員須核實(shí)入庫(kù)名稱(chēng)、數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)及食品質(zhì)量安全相關(guān)準(zhǔn)入資料。4.2.2物品經(jīng)清點(diǎn)后入庫(kù)，應(yīng)當(dāng)在入庫(kù)登記臺(tái)賬上登記，并注明進(jìn)入貨物的供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間，批號(hào)。4.2.3對(duì)于待檢和不合格物品必須采取隔離措施，以防誤用。4.2.4倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢，庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置溫度計(jì)和濕度計(jì)，定時(shí)干燥通風(fēng)，保持庫(kù)內(nèi)空氣新鮮。4.2.5儲(chǔ)存場(chǎng)所、容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，設(shè)置紗窗、通風(fēng)設(shè)備、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防潮設(shè)施，不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。4.2.6食品應(yīng)當(dāng)按品種、批次、規(guī)格分類(lèi)存放，做到隔墻離地，按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放，外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放。4.2.7庫(kù)內(nèi)袋裝25—50公斤米面堆高原則上不得超過(guò)十層，紙箱裝糧油原則上不得超過(guò)六層，嚴(yán)禁超高堆碼，防止安全事故發(fā)生。4.2.8退貨食品應(yīng)單獨(dú)堆碼，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、品種、退貨原因、廠商聯(lián)系方式。4.2.9有毒、有害、有污染的物品必須單獨(dú)存放有專(zhuān)人管理，禁止和其他物資混放、混裝、混合搬運(yùn)。4.2.10經(jīng)常查看庫(kù)存產(chǎn)品并做好盤(pán)點(diǎn)和檢驗(yàn)工作，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。4.2.11產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后出庫(kù)。物流與安全部須核實(shí)出庫(kù)名稱(chēng)、數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識(shí)。4.2.12產(chǎn)品經(jīng)清點(diǎn)后出庫(kù)，應(yīng)當(dāng)在出庫(kù)檢驗(yàn)臺(tái)賬上登記，并在臺(tái)賬上注明出庫(kù)貨物的客戶、出庫(kù)時(shí)間，批號(hào)。4.2.13產(chǎn)品一經(jīng)出庫(kù)后，若需要在系統(tǒng)上更改銷(xiāo)售訂單或打銷(xiāo)售退單，需在退單登記表上注明退單客戶名稱(chēng)、退單類(lèi)型、退單原因等信息，業(yè)務(wù)員需簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行退單操作。4.3配送要求4.3.1做好產(chǎn)品交付給客戶前的質(zhì)量安全保護(hù)措施；4.3.2裝車(chē)與交付時(shí)仔細(xì)核對(duì)配送單據(jù)所列產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量；4.3.3貨物運(yùn)輸應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)車(chē)，運(yùn)輸工具應(yīng)每周清掃、消毒；4.3.4貨物應(yīng)密閉運(yùn)輸，防止雨水浸濕和灰塵污染；4.3.5配送組給客戶送貨時(shí)，應(yīng)做到合理堆放，品種、規(guī)格、數(shù)量正確，不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸；4.3.6通過(guò)物流給客戶送貨時(shí)，一般將貨物交給客戶指定的運(yùn)輸企業(yè)。要與運(yùn)輸企業(yè)簽必要的安全協(xié)議，以明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量安全的責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸企業(yè)有嚴(yán)重的拖延時(shí)間、損壞貨物或造成產(chǎn)品二次污染的情況，應(yīng)建議更換運(yùn)輸企業(yè)，并向承運(yùn)企業(yè)索賠；4.3.7應(yīng)完善與運(yùn)輸企業(yè)的貨物交接手續(xù)，明確食品運(yùn)輸過(guò)程對(duì)方需承擔(dān)的食品質(zhì)量安全責(zé)任。4.3.8以上過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等安全問(wèn)題，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人通知物流與安全部，及時(shí)采取糾正措施。（十）粉塵管理制度1.0目的為保障職工的安全與職業(yè)健康，防止職業(yè)危害，結(jié)合崗位實(shí)際，特制定本制度。2.0使用范圍適用于公司倉(cāng)庫(kù)間產(chǎn)生的粉塵。3.0定義粉塵是指懸浮在空氣中的固體微粒。4.0職責(zé)4.1物流與安全部負(fù)責(zé)粉塵的日常監(jiān)督管理工作。4.2庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)粉塵的日常清掃與管理。5.0粉塵的管理與清掃要求5.1員工在從事粉塵作業(yè)時(shí)，必須佩帶防塵口罩，并在工作過(guò)程中不得隨意摘除口罩，同時(shí)要保證口罩的清潔與性能。5.2常態(tài)保持工作場(chǎng)所的清潔，以免粉塵積累過(guò)多，每日至少應(yīng)清潔一次。清掃時(shí)以掃帚、抹布為主，不得使用壓縮空氣吹掃粉塵。5.3損壞、過(guò)期的面粉應(yīng)單獨(dú)存放一個(gè)區(qū)域，并防止粉塵飛揚(yáng)，并做好防塵處理。5.4庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用火種及吸煙。5.5貨物堆放整齊、控制堆碼高度，留出合適通道。5.6每周應(yīng)對(duì)粉塵作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的通風(fēng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、員工作業(yè)情形、空氣流通與粉塵狀況進(jìn)行檢查，做好防范措施。5.7保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，及時(shí)清除身體各個(gè)部位的粉塵，避免吸入體內(nèi)。（十一）商品銷(xiāo)售定價(jià)管理辦法1.0總則1.1為了規(guī)范公司銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格管理體系，更快的對(duì)市場(chǎng)和客戶需求做出反應(yīng)，特制定本辦法。1.2本辦法適用于XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XXX）所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)。1.3本辦法僅適用于XXX銷(xiāo)售產(chǎn)品定價(jià)。2.0定價(jià)小組領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及定價(jià)流程2.1成立定價(jià)小組機(jī)構(gòu)2.1.1定價(jià)小組由公司總經(jīng)理牽頭，設(shè)立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，包含業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)中心采購(gòu)負(fù)責(zé)人等組成的不少于5人的定價(jià)小組。2.2定價(jià)小組工作職責(zé)2.2.1組織制定公司產(chǎn)品銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)及完善商品銷(xiāo)售定價(jià)管理辦法。2.2.2監(jiān)督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)按定價(jià)管理辦法開(kāi)展業(yè)務(wù)。2.2.3組織員工定價(jià)管理辦法的相關(guān)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。2.2.4負(fù)責(zé)處理涉及商品銷(xiāo)售定價(jià)管理其他事務(wù)。2.3定價(jià)流程2.3.1業(yè)務(wù)中心核算產(chǎn)品所有成本和費(fèi)用，根據(jù)市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)進(jìn)行價(jià)格調(diào)研分析，并結(jié)合客戶需求價(jià)位、終端市場(chǎng)行情給出銷(xiāo)售產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)。2.3.2財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)中心提供的相關(guān)信息，進(jìn)行成本測(cè)算，并給與指導(dǎo)意見(jiàn)。2.3.3定價(jià)小組機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)給出最終銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)。3.0定價(jià)原則、依據(jù)及審批流程3.1定價(jià)原則3.1.1遵循市場(chǎng)化原則。3.1.2同一產(chǎn)品同一價(jià)格的原則。3.1.3利益最大化與市場(chǎng)接受相結(jié)合原則。3.2定價(jià)依據(jù)3.2.1產(chǎn)品成本及利潤(rùn)因素。3.2.2市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格因素。3.2.3產(chǎn)品的質(zhì)量及市場(chǎng)接受程度因素。3.3定價(jià)流程3.3.1高于公司產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)銷(xiāo)售，可不走定價(jià)審批流程。3.3.2低于公司產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)銷(xiāo)售，需由業(yè)務(wù)中心填寫(xiě)《銷(xiāo)售定價(jià)單》走審批流程。3.3.3促銷(xiāo)活動(dòng):促銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。定價(jià)小組根據(jù)定價(jià)原則及依據(jù)制定活動(dòng)定價(jià)形成初步意見(jiàn)，同時(shí)由業(yè)務(wù)中心填寫(xiě)《促銷(xiāo)活動(dòng)定價(jià)單》。3.3.4滯銷(xiāo)產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品：由定價(jià)小組對(duì)滯銷(xiāo)和臨期產(chǎn)品進(jìn)行研究分析后，填寫(xiě)《滯銷(xiāo)產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價(jià)單》。4.0價(jià)格執(zhí)行及調(diào)整4.1為確保公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格體系，業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行。未按定價(jià)辦法辦理的，由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)責(zé)任，產(chǎn)生損失的部分由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)承擔(dān)。4.2如遇市場(chǎng)波動(dòng)，價(jià)格有所調(diào)整，業(yè)務(wù)中心應(yīng)立刻調(diào)整銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)，并找定價(jià)小組機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)。5.0監(jiān)督檢查本管理辦法的執(zhí)行，接受本公司和上級(jí)相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。6.0附則本管理辦法由公司業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。附件：1.銷(xiāo)售定價(jià)單2.促銷(xiāo)活動(dòng)定價(jià)單3.滯銷(xiāo)產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價(jià)單附件1XXX有限公司銷(xiāo)售定價(jià)單銷(xiāo)售對(duì)象：定價(jià)日期：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：銷(xiāo)售品種

及單價(jià)：序號(hào)品名規(guī)格公司指導(dǎo)單價(jià)（元）本次銷(xiāo)售單價(jià)（元）備注定價(jià)說(shuō)明：業(yè)務(wù)中心意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：備注銷(xiāo)售定價(jià)單由業(yè)務(wù)中心填寫(xiě)并存檔。 附件2XXX有限公司

促銷(xiāo)活動(dòng)定價(jià)單活動(dòng)名稱(chēng)：促銷(xiāo)對(duì)象：活動(dòng)周期：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：促銷(xiāo)品種

及單價(jià)：序號(hào)品名規(guī)格原供價(jià)（元）原售價(jià)（元）活動(dòng)供價(jià)（元)活動(dòng)售價(jià)(元）備注促銷(xiāo)說(shuō)明：業(yè)務(wù)中心意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：備注促銷(xiāo)活動(dòng)定價(jià)單由業(yè)務(wù)中心填寫(xiě)，總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)中心存檔。附件3XXX有限公司滯銷(xiāo)產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品品名規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期包裝有無(wú)破損采購(gòu)價(jià)銷(xiāo)售價(jià)產(chǎn)品定價(jià)說(shuō)明：業(yè)務(wù)中心意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：備注滯銷(xiāo)產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價(jià)單由業(yè)務(wù)中心填寫(xiě)，總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)中心存檔。（十二）食品質(zhì)量安全檔案管理制度1.0目的通過(guò)對(duì)公司食品安全管理體系文件有關(guān)的控制、管理，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性和有效性，同時(shí)規(guī)范食品安全管理文件檔案的管理。2.0范圍本制度適用于公司對(duì)食品質(zhì)量安全管理相關(guān)制度、文件的編制及食品質(zhì)量安全管理資料檔案管理。3.0職責(zé)3.1公司物流與安全部負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的編寫(xiě)、修訂，行政辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)食品安全管理文件的匯總、存檔。3.2食品安全管理文件合規(guī)性評(píng)審由公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行定期評(píng)審和修訂。3.3公司行政辦公室負(fù)責(zé)食品安全管理文件登記、發(fā)放及相關(guān)安全管理資料的年度匯總，公司其他職能部門(mén)協(xié)助。3.4公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司各級(jí)相關(guān)食品安全管理文件的歸檔保存。4.0工作程序4.1文件的制定公司物流與安全部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，組織公司相關(guān)部門(mén)制定食品安全管理體系制度，經(jīng)總經(jīng)理審核，辦公會(huì)審議后由執(zhí)行董事批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。4.2文件制作與發(fā)放公司物流與安全部負(fù)責(zé)食品安全管理相關(guān)文件的制作、發(fā)放、登記工作。具體要求參照公司公文相關(guān)管理規(guī)定。4.3文件修訂4.3.1文件出現(xiàn)下列情況時(shí)，需進(jìn)行修改、修訂：（1）文件編寫(xiě)出現(xiàn)重大失誤；（2）食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)變動(dòng)；（3）與最新國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他在官方媒體公布或通過(guò)文件精神下達(dá)的要求相悖；（4）公司食品安全管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生變化時(shí)；（5）發(fā)生重大食品質(zhì)量安全管理事故；（6）其它情況。4.3.2公司食品安全管理體系文件需要修改、修訂時(shí)，由公司物流與安全部提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公會(huì)審議通過(guò)后由執(zhí)行董事批準(zhǔn)進(jìn)行重新發(fā)布。4.3.3公司行政辦公室負(fù)責(zé)新文件的發(fā)放和舊文件的收回工作，并做好登記。4.4文件評(píng)審每年組織一次評(píng)審，對(duì)現(xiàn)行食品安全管理體系文件的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般結(jié)合體系自評(píng)工作一并進(jìn)行，同時(shí)做好記錄。4.5文件借閱涉及公司保密情況的文件、資料，不得私自向外單位提供、借閱；外單位需要借閱時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6文件廢止、銷(xiāo)毀新版本文件發(fā)放時(shí)，舊版本同時(shí)廢止，由行政辦公室負(fù)責(zé)收回并銷(xiāo)毀舊版本，并對(duì)新版本負(fù)責(zé)存檔。5.0記錄保管5.1公司食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的相關(guān)文件、記錄，除員工入職培訓(xùn)記錄外，統(tǒng)一收集，年度匯總后歸檔保存。5.2由分管副總經(jīng)理組織各部門(mén)確定保管范圍與記錄清單，并根據(jù)安全管理運(yùn)行情況定期更新清單內(nèi)容。5.3食品安全管理體系文件、資料相關(guān)記錄一般保存兩年，記錄超過(guò)保存期限或其它原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后銷(xiāo)毀。5.4員工的入職培訓(xùn)記錄由公司組織人事部保管。5.5各部門(mén)對(duì)照要求安排做好部門(mén)管理體系文件、資料相關(guān)記錄的保管存檔工作。6.0食品安全管理文件檔案6.1檔案內(nèi)容6.1.1國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。6.1.2上級(jí)主管部門(mén)食品質(zhì)量安全管理文件、批復(fù)文件、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及安全會(huì)議資料；6.1.3公司食品質(zhì)量安全管理文件、食品質(zhì)量安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全會(huì)議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等；6.1.4食品質(zhì)量安全管理工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等；6.1.5各類(lèi)食品質(zhì)量安全培訓(xùn)、活動(dòng)記錄、安全管理、事故報(bào)告、安全通報(bào)等；6.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)資料；6.1.7食品質(zhì)量安全設(shè)施檢測(cè)、校驗(yàn)報(bào)告、記錄等；6.1.8食品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)報(bào)告。6.2立卷歸檔6.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映食品安全管理主要情況，以便保管和利用；6.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的重要性，按時(shí)間永久、長(zhǎng)期和短期等三種進(jìn)行時(shí)間整理，分類(lèi)歸檔；6.2.3公司物流與安全部在每年3月底前對(duì)上年度的食品安全管理文件資料進(jìn)行分類(lèi)匯總，交行政辦公室統(tǒng)一建檔保存；6.2.4各類(lèi)文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統(tǒng)化，應(yīng)層次分明，編寫(xiě)頁(yè)碼，填寫(xiě)卷內(nèi)文件資料目錄；6.2.5不同價(jià)值，不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理，單獨(dú)立卷。6.3檔案保管6.3.1檔案應(yīng)入柜上架，科學(xué)排列，避免暴露和捆扎堆；6.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲(chóng)措施，防止檔案損壞。6.4檔案借閱6.4.1文件資料檔案借閱，必須辦理借閱手續(xù)，借閱檔案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)；6.4.2借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)公司總經(jīng)理許可，不得隨意公開(kāi)、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人；6.4.3歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并做好檔案歸還記錄。6.5檔案銷(xiāo)毀對(duì)于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以定期銷(xiāo)毀，必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄。（十三）合同管理制度1.0總則1.1為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，合理有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及成糧集團(tuán)《合同管理制度》之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。1.2本制度適用于XXX公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中與其他民事主體簽訂的關(guān)于設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同（協(xié)議）管理。2.0管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)職責(zé)2.1公司行政辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同管理工作，是是公司合同檔案的管理部門(mén)。財(cái)務(wù)管理部是公司合同資金、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理部門(mén)。公司各部門(mén)為合同的具體承辦部門(mén)。2.2公司行政辦公室的主要職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)制定公司合同管理制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2.2.2負(fù)責(zé)結(jié)合合同法律審查意見(jiàn)和工作實(shí)際，對(duì)提交審核的合同進(jìn)行審查，并提出審核意見(jiàn)；2.2.3審查內(nèi)容包括：承辦部門(mén)填寫(xiě)意見(jiàn)的適當(dāng)性，合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)是否按規(guī)定審議審批，合同相對(duì)方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準(zhǔn)確，合同簽訂是否對(duì)企業(yè)有重大法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.2.4負(fù)責(zé)每月匯總公司合同臺(tái)賬，并于每季度最后一月的28日前將上一季度的合同臺(tái)賬上報(bào)成糧集團(tuán)備案；2.2.5負(fù)責(zé)按要求統(tǒng)一上報(bào)成糧集團(tuán)須審核的合同；2.2.6負(fù)責(zé)配合承辦部門(mén)擬定公司常用的模板合同文本，并于每年12月前對(duì)模板合同文本進(jìn)行定期統(tǒng)一修訂；2.2.7負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂及履行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；2.2.8接受合同管理工作中的相關(guān)問(wèn)題咨詢(xún)，提出參考建議；2.2.9負(fù)責(zé)合同的電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件備查。按照公司檔案管理制度的要求做好公司本部合同檔案的統(tǒng)一歸檔管理工作；2.2.10負(fù)責(zé)按照公司印章使用管理制度的要求做好合同用印相關(guān)工作。2.3公司財(cái)務(wù)管理部的主要職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)就提交審批合同中付款方式（尤其是工程建設(shè)、資產(chǎn)租賃類(lèi)合同）、資金風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)；2.3.2負(fù)責(zé)在公司銷(xiāo)售合同執(zhí)行完畢后，按照合同約定開(kāi)具發(fā)票；2.3.3負(fù)責(zé)督促承辦部門(mén)（中心）及時(shí)回收公司糧油銷(xiāo)售合同超期（超過(guò)公司發(fā)票開(kāi)具30個(gè)工作日）應(yīng)收款項(xiàng)，并將相關(guān)情況上報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)。2.3.4負(fù)責(zé)根據(jù)公司產(chǎn)品或服務(wù)采購(gòu)類(lèi)合同約定核查應(yīng)付款項(xiàng)等內(nèi)容，并按約定及實(shí)際履行情況支付相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)；2.3.5負(fù)責(zé)就合同管理工作中相關(guān)問(wèn)題咨詢(xún)提出參考建議；2.3.6負(fù)責(zé)保存一套簽署完畢的合同原件。2.4合同承辦部門(mén)實(shí)施本部門(mén)的合同管理工作，對(duì)本部門(mén)承辦的合同全過(guò)程具體負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：2.4.1負(fù)責(zé)合同簽訂前的業(yè)務(wù)談判，并對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、履約能力等情況進(jìn)行調(diào)查，并審查對(duì)方經(jīng)辦人權(quán)限，審查對(duì)方提供資料的真實(shí)性與合法性（合同相對(duì)方需提供加蓋公章的資質(zhì)復(fù)印件，不得申請(qǐng)與無(wú)經(jīng)營(yíng)資格和資信不佳的單位或個(gè)體簽訂合同）等；2.4.2負(fù)責(zé)根據(jù)合作雙方協(xié)商內(nèi)容起草合同，并對(duì)合同內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，合同內(nèi)容應(yīng)能充分表達(dá)雙方意愿；2.4.3負(fù)責(zé)將擬簽訂的合同文本交公司法律顧問(wèn)出具書(shū)面審查意見(jiàn)；2.4.4負(fù)責(zé)按制度規(guī)定履行合同審批程序，經(jīng)審批通過(guò)方可簽署正式合同；2.4.5公司對(duì)外簽訂的合同應(yīng)至少留存兩份原件，簽署蓋章完畢后即交一份合同原件至財(cái)務(wù)管理部保管。2.4.6承辦部門(mén)至少保存一套簽署完畢的合同（含附件）復(fù)印件；負(fù)責(zé)本部門(mén)合同電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件，并于每季度最后一個(gè)月的25日前按要求交一份合同（含附件）原件備案行政辦公室。2.4.7負(fù)責(zé)開(kāi)展合同履行中所涉及的各項(xiàng)工作，堅(jiān)決維護(hù)公司權(quán)益；2.4.8負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司銷(xiāo)售合同賬款的催收進(jìn)度，在合同約定賬期內(nèi)完成貨款回收工作。2.4.9負(fù)責(zé)對(duì)合同履行、管理中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司，并積極主動(dòng)開(kāi)展應(yīng)對(duì)工作；2.4.10負(fù)責(zé)建立本部門(mén)每月的合同管理臺(tái)賬，并于每季度最后一個(gè)月的25日前將本月的合同管理臺(tái)賬備案行政辦公室；2.4.11負(fù)責(zé)按要求將須成糧集團(tuán)審核的合同（含附件）掃描件及時(shí)報(bào)公司行政辦公室；2.4.12負(fù)責(zé)本部門(mén)合同（含附件）原件移交財(cái)務(wù)管理部、行政辦公室前的保管工作；2.4.13涉及本部門(mén)合同管理的其他工作。3.0合同的審簽管理3.1公司擬對(duì)外簽署的合同，以及基于合同的未盡事宜擬確認(rèn)（包括補(bǔ)充協(xié)議、變更條款等），均應(yīng)按照本章規(guī)定履行合同審批程序。3.2承辦部門(mén)上報(bào)公司審批的合同應(yīng)包含以下文件資料：3.2.1相關(guān)人員明確簽署意見(jiàn)的合同審批表；3.2.2公司法律顧問(wèn)出具的書(shū)面合同法律審查意見(jiàn)，如為模板合同須說(shuō)明書(shū)面法律審查意見(jiàn)編號(hào)；3.2.3擬簽訂的內(nèi)容完整的合同文本；3.2.4合同相對(duì)方資質(zhì)及主體資格證明資料（須加蓋相對(duì)方公章），如相對(duì)方已納入公司合作合作名錄、且征信良好，則當(dāng)年統(tǒng)一提供一次；3.2.5合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)的批復(fù)、決策文件（如有）；3.2.6合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)的詢(xún)比價(jià)資料（如有）；3.2.7公司要求提供的其它相關(guān)資料。3.3承辦部門(mén)擬正式簽署的合同，須依次履行相關(guān)審批程序：3.3.1承辦部門(mén)將擬提交審批的合同文本交公司顧問(wèn)律師審查，并按照律師審查意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況修訂合同文本；3.3.2承辦部門(mén)填寫(xiě)《合同審批表》，就準(zhǔn)備簽署的合同，對(duì)合同主要條款、律師審查情況（對(duì)于未按律師審查意見(jiàn)修訂的條款須予以說(shuō)明原因）以及其他對(duì)公司權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)應(yīng)明確提出本部門(mén)意見(jiàn)；3.3.3承辦部門(mén)將擬簽署的合同文本、律師審查意見(jiàn)和其他有關(guān)資料作為《合同審批表》附件，一并提交審批；3.3.4單次總金額1000萬(wàn)元（含）以上的購(gòu)銷(xiāo)合同，首次按公司法律顧問(wèn)審核確定模板合同簽訂的或應(yīng)用非模板合同簽訂的須按本制度第八條的有關(guān)規(guī)定履行合同的審批程序；非首次按公司法律顧問(wèn)審核確定模板合同簽訂的須按本制度第七條的有關(guān)規(guī)定履行合同審批程序。3.3.5合同事項(xiàng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門(mén)就合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)的可行性等明確合同簽署意見(jiàn)；3.3.6公司財(cái)務(wù)管理部對(duì)承辦部門(mén)提交的合同進(jìn)行審查，就合同中付款方式、資金風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等明確提出審查意見(jiàn)；3.3.7公司行政辦公室對(duì)承辦部門(mén)提交的合同進(jìn)行審查，對(duì)承辦部門(mén)填寫(xiě)意見(jiàn)的適當(dāng)性，合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)是否按規(guī)定審議審批，合同相對(duì)方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準(zhǔn)確，合同簽訂是否對(duì)企業(yè)有重大法律風(fēng)險(xiǎn)等明確提出審查意見(jiàn)；3.3.8上述合同審批相關(guān)部門(mén)及人員在審查中發(fā)現(xiàn)擬簽署的合同存在重大疑問(wèn)的，應(yīng)及時(shí)向承辦部門(mén)了解情況；對(duì)于查明確有問(wèn)題的合同可退回承辦部門(mén)進(jìn)行修訂，修訂后由承辦部門(mén)重新發(fā)起合同審批程序;3.3.9公司行政辦公室審查合同并提出審查意見(jiàn)后，提交相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；對(duì)于分管領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)行合同審核時(shí)提出的問(wèn)題，承辦部門(mén)、行政辦公室和財(cái)務(wù)管理部應(yīng)當(dāng)解釋和說(shuō)明情況，對(duì)于審核查明確有問(wèn)題的合同退回承辦部門(mén)進(jìn)行修訂，修訂后由承辦部門(mén)重新發(fā)起合同審批程序；3.3.10公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核合同文本并簽署意見(jiàn)后，提交總經(jīng)理審批。3.4屬于下列情形的合同，由總經(jīng)理審批，并作出是否同意簽署正式合同的決定，同時(shí)總經(jīng)理可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對(duì)外合同，也可在合同審批表上書(shū)面授權(quán)合同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)對(duì)外合同的簽署事宜：3.4.1公司單筆金額在15萬(wàn)元（不含）以下的咨詢(xún)、服務(wù)類(lèi)合同（含法律顧問(wèn)服務(wù)、涉訴案件代理服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)及勞務(wù)服務(wù)等）。3.4.2公司單筆金額1000萬(wàn)元（不含）以下的糧油購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)合同。3.4.3公司單筆糧油購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬(wàn)元（不含）以下的。3.4.4與首次合作客戶簽訂采購(gòu)或銷(xiāo)售合同單筆金額20萬(wàn)元（不含）以下。3.4.5公司單筆金額在5萬(wàn)元（不含）以下的資產(chǎn)購(gòu)置類(lèi)合同。3.4.6公司單筆金額在5萬(wàn)元（不含）以下的資產(chǎn)維修類(lèi)合同。3.4.7按公司制度規(guī)定或出資人要求不需要提交相關(guān)決策會(huì)議審議事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)合同。3.5按公司制度規(guī)定或出資人要求須提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)合同,由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對(duì)外合同，也可在合同審批表上書(shū)面授權(quán)合同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)對(duì)外合同的簽署事宜。3.5.1公司單筆金額在15萬(wàn)元（含）以上的咨詢(xún)、服務(wù)類(lèi)合同（含法律顧問(wèn)服務(wù)、涉訴案件代理服務(wù)、評(píng)估、審計(jì)及勞務(wù)服務(wù)等）。3.5.2公司單筆金額1000萬(wàn)元（含）以上的糧油購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)合同。3.5.3與首次合作客戶簽訂框架合作協(xié)議；與首次合作客戶簽訂采購(gòu)或銷(xiāo)售合同單筆金額20萬(wàn)元（含）以上。3.5.4公司單筆糧油購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬(wàn)元（含）以上的糧油購(gòu)銷(xiāo)類(lèi)合同。3.5.5公司單筆金額在5萬(wàn)元（含）以上，20萬(wàn)元（不含）的資產(chǎn)購(gòu)置類(lèi)合同。3.5.6公司單筆金額在5萬(wàn)元（含）以上，15萬(wàn)元以下（不含）的資產(chǎn)維修類(lèi)合同。3.5.7按公司制度規(guī)定或出資人要求需要提交總辦會(huì)審議事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)合同。3.6屬于下列情形的合同，總經(jīng)理審核合同文本并簽署意見(jiàn)后，提交執(zhí)行董事審批、簽署：3.6.1按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的對(duì)外投融資、重大資產(chǎn)購(gòu)置類(lèi)事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)合同，由執(zhí)行董事審批，并簽署經(jīng)審批的對(duì)外合同。3.6.2按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的除對(duì)外投融資、重大資產(chǎn)購(gòu)置類(lèi)之外事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)合同，由執(zhí)行董事審批。執(zhí)行董事可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對(duì)外合同，也可在合同審批表上書(shū)面授權(quán)合同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)對(duì)外合同的簽署事宜。3.7屬于下列情形的合同，合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)按規(guī)定須經(jīng)公司相關(guān)決策機(jī)制審議通過(guò)，且最高決策人明確簽署正式合同的審批意見(jiàn)后，承辦部門(mén)按要求報(bào)請(qǐng)成糧集團(tuán)審批；成糧集團(tuán)審批通過(guò)后，方可按規(guī)定完成合同簽署及用?。?.7.1單次資產(chǎn)購(gòu)置總價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的（房地產(chǎn)、在建工程和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)設(shè)施設(shè)備）；3.7.2企業(yè)所有境外資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；3.7.3一次性公車(chē)或業(yè)務(wù)（裸車(chē)）購(gòu)置金額20萬(wàn)元以上；3.7.4企業(yè)投資額50萬(wàn)及以上的單個(gè)工程類(lèi)新建工程建設(shè)項(xiàng)目；3.7.5所有境外投資項(xiàng)目；3.7.6企業(yè)投資額50萬(wàn)及以上的單個(gè)工程類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目（除投資類(lèi)新建工程項(xiàng)目外）；3.7.7企業(yè)對(duì)外簽訂的融資類(lèi)合同（與銀行簽訂的，由銀行提供的格式合同除外）。3.7.8單個(gè)固定資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格大于3000萬(wàn)余（含）的資產(chǎn)購(gòu)置合同；3.7.9產(chǎn)權(quán)（含在建工程、股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、核銷(xiāo)（減值）、無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償接收等資產(chǎn)處置合同；3.7.10單個(gè)工程項(xiàng)目總造價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的工程建設(shè)合同（含新建、改建、擴(kuò)建、維修、裝修、拆除等）；3.7.11企業(yè)證券業(yè)務(wù)；3.7.12企業(yè)對(duì)外融資方案（向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借貸）；3.7.13企業(yè)資產(chǎn)（含在建工程）的轉(zhuǎn)讓、核銷(xiāo)（減值）、拆遷、移交、有償接收及（土地）收儲(chǔ)等資產(chǎn)事項(xiàng)；3.7.14企業(yè)資產(chǎn)（含在建工程）的抵押、質(zhì)押事項(xiàng)。3.7.15企業(yè)單次維修金額在50萬(wàn)元（含）以上的維修項(xiàng)目（含建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)性設(shè)施設(shè)備）；3.7.16企業(yè)資產(chǎn)出租事項(xiàng)；3.7.17企業(yè)所屬資產(chǎn)的拆遷事項(xiàng)；3.7.18企業(yè)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)有償接收事項(xiàng)、股權(quán)、債權(quán)接收事項(xiàng)；3.7.19企業(yè)資產(chǎn)交易行為；3.7.20企業(yè)房改（公轉(zhuǎn)私）；3.7.21企業(yè)單項(xiàng)投資額50萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)事項(xiàng)；3.7.22企業(yè)原值20萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)報(bào)廢。3.8法律、法規(guī)規(guī)定必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本的合同，以及與政府行政（事業(yè)）單位簽訂的合同，從其規(guī)定。但承辦部門(mén)應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)合同審批表，并予以特別說(shuō)明，并按本制度規(guī)定履行合同審批程序。3.8.1合同相對(duì)方提供其格式合同的，承辦部門(mén)必須認(rèn)真審查其合同文本，確因特殊情況無(wú)法對(duì)合同文本進(jìn)行修訂的，承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)在提交審批時(shí)予以說(shuō)明，同時(shí)結(jié)合律師審查意見(jiàn)加強(qiáng)合同履行的風(fēng)險(xiǎn)防控與管理。3.9承辦部門(mén)在按照本章第十條規(guī)定發(fā)起履行合同的審批程序時(shí)，原則上應(yīng)預(yù)留5個(gè)工作日供審批流轉(zhuǎn)。3.9.1承辦部門(mén)提交財(cái)務(wù)管理部審查的合同，原則上應(yīng)預(yù)留1個(gè)工作日供其審查；3.9.2承辦部門(mén)提交行政辦公室審查的合同，原則上應(yīng)預(yù)留2個(gè)工作日供其審查。3.9.3因合同在上述相關(guān)部門(mén)審查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確需退回承辦部門(mén)修訂的，合同審查預(yù)留時(shí)間以承辦部門(mén)重新提交相關(guān)部門(mén)審查的時(shí)間為準(zhǔn)重新計(jì)算。3.10公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。3.11同簽署后，承辦部門(mén)須到印章管理部門(mén)加蓋公司合同專(zhuān)用章或公章，同時(shí)須出示合同審批表和合同文本。合同超過(guò)一頁(yè)的須加蓋騎縫章；不得在空白或未填寫(xiě)完整的合同上用印。4.0合同的履行4.1承辦部門(mén)負(fù)責(zé)全面開(kāi)展已簽署合同的履行工作。在合同的履行過(guò)程中應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人按合同規(guī)定履行其義務(wù)；同時(shí)承辦部門(mén)也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行合同約定，履行合同賦予的權(quán)利義務(wù)。4.2承辦部門(mén)需做好雙方合同履行情況的記錄，取得應(yīng)有的履約憑據(jù)，存檔備查。4.3承辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人可能有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)在公司法律顧問(wèn)指導(dǎo)下采取暫停支付、暫停交付合同標(biāo)的等中止履行我方合同義務(wù)等措施，并立即將情況向公司（業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）報(bào)告：4.3.1對(duì)方不履行或者不全面、不適當(dāng)履行合同；4.3.2對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，或者有轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)等情形；4.3.3對(duì)方喪失商業(yè)信譽(yù)；4.3.4其他可能損害公司權(quán)益的情形。4.4承辦部門(mén)在報(bào)告上述情形的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在律師指導(dǎo)下積極進(jìn)行調(diào)查取證，及時(shí)將調(diào)查結(jié)果書(shū)面上報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)，并備案行政辦公室。4.5因合同履行與第三方發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛的，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將情況書(shū)面報(bào)告公司，并按照公司的決定開(kāi)展?fàn)幾h或糾紛的解決工作。4.6經(jīng)公司審批或研究決定需采取訴訟或仲裁程序解決的，由公司行政辦公室牽頭、合同承辦部門(mén)配合共同辦理。凡進(jìn)入訴訟或仲裁程序的合同糾紛，承辦部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)證據(jù)材料，包括但不限于：4.6.1合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；4.6.2合同款項(xiàng)的承付、托收憑證；4.6.3合同履行的證據(jù)材料；4.6.4對(duì)方或我方違約的證據(jù)材料；4.6.5其他與合同糾紛有關(guān)的材料等。4.7經(jīng)訴訟或仲裁程序處理的合同糾紛，所取得的調(diào)解書(shū)、裁定書(shū)、判決書(shū)、支付令和其他有法律效力的文書(shū)原件應(yīng)與合同原件一并歸檔。4.8合同的變更、解除4.8.1合同履行過(guò)程中，如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商；4.8.2合同履行過(guò)程中，如需變更合同數(shù)量、單價(jià)、履約時(shí)間、付款期限等重要內(nèi)容，必須簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與原合同具備同等法律效力；4.8.3變更、解除合同，必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人函件、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未簽署之前，原合同仍有效，仍應(yīng)繼續(xù)履行。4.9合同的變更、解除程序4.9.1按原合同事項(xiàng)審議審批程序?qū)ψ兏?、解除合同事?xiàng)進(jìn)行審議審批；4.9.2按原合同審批簽署流程完成變更、解除合同的審批簽署流程（包括以來(lái)函、復(fù)函等函件方式對(duì)變更、解除合同內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)的）；4.9.3對(duì)需進(jìn)行合同終止處理，合同相對(duì)方認(rèn)同終止，但拒絕發(fā)函或簽訂終止協(xié)議的，按下列程序處理：按原合同審議審批程序?qū)K止合同進(jìn)行審議審批；按原合同簽署流程完成終止合同簽署；合同承辦部門(mén)以公司名義向合同相對(duì)方發(fā)律師函或公函對(duì)合同終止事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。5.0責(zé)任承擔(dān)5.1合同管理中涉及的相關(guān)部門(mén)及其工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本的各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)及時(shí)糾正。5.2在合同的簽訂、履行過(guò)程中，承辦部門(mén)或具體承辦人有主觀故意或重大失職行為，給公司造成不利影響的，一經(jīng)查實(shí)，由公司依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)制度規(guī)定對(duì)其作出相應(yīng)處理。6.0考核管理6.1承辦部門(mén)須遵守本制度的相關(guān)規(guī)定與管理流程，合同審批、簽訂及履行情況、合同資料上報(bào)及保管歸檔情況等，將納入對(duì)承辦部門(mén)的績(jī)效考核。7.0附則7.1本制度由公司行政辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。7.2本制度經(jīng)公司相關(guān)決策會(huì)議審議通過(guò)，自頒布之日起執(zhí)行。7.3附件：XXX有限公司合同審批表XXX有限公司合同管理考核細(xì)則為規(guī)范和管理工作，提高合同管理水平，保證公司合同管理工作正常有序推進(jìn)，結(jié)合《XXX有限公司合同管理制度》與實(shí)際，制定本細(xì)則。一、考核部門(mén)公司行政辦公室是合同管理工作的考核部門(mén)。二、考核時(shí)間年末對(duì)各承辦部門(mén)的合同管理情況進(jìn)行考核。三、考核方式1.結(jié)合承辦部門(mén)遵守XXX合同管理制度，上報(bào)合同臺(tái)賬及需成糧集團(tuán)審核的合同之類(lèi)，提請(qǐng)審核合同文本等日常工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；2.對(duì)承辦部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行檢查考核。四、考核內(nèi)容1.合同對(duì)應(yīng)事項(xiàng)未按規(guī)定經(jīng)成糧集團(tuán)或其他上級(jí)集團(tuán)審議審批的，一項(xiàng)扣0.2分。2.擬提交需公司行政辦公室審查的合同，在審查中發(fā)現(xiàn)存在合同相對(duì)方主體不適格，合同內(nèi)容表述欠規(guī)范、欠準(zhǔn)確，或經(jīng)律師審核意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)修訂而未修訂等問(wèn)題，需要退回承辦部門(mén)進(jìn)行修訂的額，一次扣0.1分；如承辦部門(mén)再次提交行政辦公室審查的合同仍存在上述問(wèn)題，需再次退回修訂的，一次扣0.2分。3.承辦部門(mén)未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)合同臺(tái)賬的，一次扣0.1分。附件XXX有限公司合同審批表合同編號(hào)：經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人日期合同名稱(chēng)合同金額合同相對(duì)方經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)管理部意見(jiàn)內(nèi)控部門(mén)意見(jiàn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)執(zhí)行董事意見(jiàn)第四節(jié)監(jiān)督管理（一）客戶管理辦法（等業(yè)務(wù)中心提供最新版）1.0目的及適用范圍為規(guī)范客戶管理，保證客戶穩(wěn)定開(kāi)展，特制定本辦法。2.0客戶的界定凡是已經(jīng)采購(gòu)過(guò)本公司產(chǎn)品，或是具有采購(gòu)意向的都確定為公司客戶。根據(jù)客戶性質(zhì)、公司規(guī)模、信用狀況、合作渠道把客服劃分為經(jīng)銷(xiāo)商客戶（一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商）、團(tuán)購(gòu)客戶（團(tuán)配渠道）、零售客戶和其它客戶。3.0客戶檔案建立和管理3.1已合作客戶3.2新開(kāi)客戶，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《客戶信息登記表》《客戶定級(jí)表》，確保所填資料經(jīng)過(guò)核實(shí)及準(zhǔn)確性和正確性。3.3業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人完成《客戶信息登記表》《客戶定級(jí)表》后，由銷(xiāo)售內(nèi)勤核準(zhǔn)，無(wú)誤后由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字歸檔。3.4營(yíng)銷(xiāo)中心編制《客戶信息表》存入數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)包含客戶信息登記表、客戶定級(jí)表、客戶信用記錄表、客戶回訪記錄表等。3.5對(duì)客戶的重大信息資料變動(dòng)事項(xiàng)，以及客戶信用動(dòng)態(tài)，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)更新記入客戶檔案。3.6業(yè)務(wù)員離職時(shí)，不得將客戶資料帶走。在辦理離職手續(xù)時(shí)，必須完成業(yè)務(wù)后交接方可離開(kāi)。3.7對(duì)未實(shí)現(xiàn)交易的客戶，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)《客戶信息登記表》，交營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)勤存檔并錄入客戶資源庫(kù)。3.8對(duì)解除合作關(guān)系的客戶，由銷(xiāo)售內(nèi)勤錄入客戶資源庫(kù)。4.0客戶開(kāi)發(fā)和回訪4.1新客戶的首次拜訪，拜訪前應(yīng)做好準(zhǔn)備，提高拜訪質(zhì)量，并做好拜訪記錄。4.2業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人做好老客戶定期回訪工作。原則上重點(diǎn)客戶每個(gè)月至少回訪一次，以加強(qiáng)聯(lián)系并及時(shí)掌握客戶動(dòng)向，并做好回訪記錄。5.0賬期客戶管理5.1對(duì)貨款到期但未能付款的客戶，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)部門(mén)經(jīng)理，并及時(shí)和客戶進(jìn)行溝通，了解原因，拿出解決方案，盡快追回貨款。同時(shí)，公司也將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該客戶暫停供貨或停止供貨，直到問(wèn)題得以解決。成品糧配送應(yīng)急預(yù)案1.0目的為確保公司配送工作的各環(huán)節(jié)高效、有序進(jìn)行，最大限度減少食品安全事故發(fā)生，制定本預(yù)案。2.0汛期和冬季應(yīng)急在夏季高溫多雨和冬季寒冷多雨雪的季節(jié)，我公司將適當(dāng)調(diào)整庫(kù)存量。通過(guò)加強(qiáng)庫(kù)存商品的質(zhì)量管理，保證客戶正常的糧油供應(yīng)量。3.0自然災(zāi)害情況下的應(yīng)急處理如因自然災(zāi)害等原因，我公司將保障儲(chǔ)備的“市級(jí)小包裝儲(chǔ)備糧油”來(lái)保證貴單位的糧油供應(yīng)。如遇糧油產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，我公司將第一時(shí)間召回所有問(wèn)題產(chǎn)品，同時(shí)承諾為貴單位更換同品種無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的商品。如發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，我公司將成立食品安全應(yīng)急小組，在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，積極配合客戶開(kāi)展應(yīng)急工作，并及時(shí)向公司報(bào)告情況，對(duì)事故可能造成的危害，協(xié)助相關(guān)部門(mén)采取措予以防范，并做好事件現(xiàn)場(chǎng)的取證，封存樣品等工作，經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)鑒定，確因我公司提供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所致，我公司承擔(dān)全部責(zé)任。4.0配送車(chē)輛交通事故的應(yīng)急處理如遇配送車(chē)輛在運(yùn)輸途中發(fā)生故障或事故，當(dāng)事駕駛員應(yīng)立即向物流與安全部負(fù)責(zé)人報(bào)告。部門(mén)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后立即組織應(yīng)急車(chē)輛裝運(yùn)貨物，保障客戶當(dāng)日需求。5.0食品安全事故的應(yīng)急處理5.1公司接到客戶食品安全事故報(bào)告后，立即成立安全事故應(yīng)急小組，由公司法定代表人任總指揮，總經(jīng)理為組長(zhǎng)，公司其他班子成員為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。應(yīng)急小組下設(shè)事故調(diào)查組、事故處理組。5.2在接到客戶事故報(bào)告后，應(yīng)急小組應(yīng)在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，積極配合客戶開(kāi)展搶救工作，高效及時(shí)救人，最大限度地減少人員傷亡，科學(xué)安排，消除事故對(duì)人員身體健康和生命安全威脅。5.3及時(shí)向公司報(bào)告情況，對(duì)事故可能造成的危害，協(xié)助相關(guān)部門(mén)采取措施予以防范，配合相關(guān)部門(mén)的勘查取證、封存樣品等工作。5.4及時(shí)掌握事故的相關(guān)情況，及時(shí)匯總信息，報(bào)告、通報(bào)情況，與企業(yè)外部部門(mén)及時(shí)匯報(bào)。5.5負(fù)責(zé)安全事故中不安全食品的召回、處理，事故處置完畢后，寫(xiě)出事故報(bào)告及總結(jié)事故教訓(xùn)，提出改進(jìn)工作建議，并報(bào)送上級(jí)管理部門(mén)。6.0法定節(jié)假日的應(yīng)急供應(yīng)處理6.1如遇節(jié)假日期間應(yīng)急供應(yīng)需要，立即成供應(yīng)應(yīng)急小組，由公司法定代表人任組長(zhǎng)，總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，公司其他班子成員、全體中干、庫(kù)房管理員、司機(jī)、搬運(yùn)為成員。工作小組下設(shè)應(yīng)急調(diào)查組、應(yīng)急處理組。應(yīng)急小組全體人員必須確保電話24小時(shí)暢通，嚴(yán)禁設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移。6.2在接到應(yīng)急供應(yīng)后，應(yīng)急小組應(yīng)在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真做好應(yīng)急處理，積極采取應(yīng)急配送措施，將市場(chǎng)供應(yīng)所需糧源及時(shí)到位、投放市場(chǎng)。6.3及時(shí)掌握應(yīng)急供應(yīng)需要的相關(guān)情況，及時(shí)匯總信息，報(bào)告、通報(bào)情況，及時(shí)向集團(tuán)倉(cāng)儲(chǔ)貿(mào)易部匯報(bào)。6.4平時(shí)加強(qiáng)儲(chǔ)備的“市級(jí)小包裝儲(chǔ)備糧油”的管理，嚴(yán)格執(zhí)行儲(chǔ)備糧油各項(xiàng)管理制度，確保儲(chǔ)備糧油數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量完好、調(diào)用高效。6.5加強(qiáng)配送車(chē)輛管理，所有配送車(chē)輛節(jié)假日期間必須停放在公司指定位置，所有配送車(chē)輛鑰匙必須掛在庫(kù)房?jī)?nèi)指定位置。（三）食品安全自檢自查與報(bào)告制度1.0目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)管管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定食品安全自查管理制度。2.0內(nèi)容2.1建立健全食品安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)職工食品安全知識(shí)的培訓(xùn)，做好對(duì)所經(jīng)營(yíng)食品的檢驗(yàn)工作，依法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.2定期或不定期自行對(duì)所銷(xiāo)售的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以委托符合本法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，及時(shí)予以處理，對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品，立即停止銷(xiāo)售，并進(jìn)行無(wú)害化處理。2.4有條件的配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)施，對(duì)銷(xiāo)售的食品進(jìn)行檢測(cè)，或委托食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)不合格的禁止上市銷(xiāo)售，并登記檢測(cè)結(jié)果存檔備查2.5定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。2.6如發(fā)生事故，在第一時(shí)間內(nèi)采取應(yīng)急措施防止危害擴(kuò)散。應(yīng)急處置措施包括如下：2.6.1采取措施立即停止可能導(dǎo)致食品安全事故食品及原料的食用和使用；2.6.2密切注意已食用可能導(dǎo)致事故的人員，一旦出現(xiàn)不適癥狀的，立即送至醫(yī)院救治；2.6.3保護(hù)食品安全事故發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)，控制好保存可能導(dǎo)致食品事故的食品及原料，以便有關(guān)部門(mén)采集、分析等；2.6.4被污染的食品工具和用具進(jìn)行停止使用，進(jìn)行徹底清洗消毒，消除污染后才能繼續(xù)使用。2.7不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。第五節(jié)問(wèn)題處理（一）商品退換貨管理辦法1.0目的為加強(qiáng)購(gòu)銷(xiāo)商品的退換貨管理，確保商品退換貨規(guī)范化，明確責(zé)任，并做到有章可循，特制本辦法。2.0適用范圍本辦法適用于公司所有購(gòu)銷(xiāo)商品。3.0職責(zé)與權(quán)限3.1采購(gòu)入庫(kù)環(huán)節(jié)的退換貨，庫(kù)房管理員、質(zhì)檢員在商品入庫(kù)過(guò)程中對(duì)到貨商品進(jìn)行入庫(kù)檢查（參照《食品采購(gòu)索證驗(yàn)收管理制度》），對(duì)不符合要求的商品采取拒絕收貨處理。3.2銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的退換貨，由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)收集退換貨信息并做好與客戶的溝通解釋工作。因商品價(jià)格、質(zhì)量造成的退換貨由業(yè)務(wù)中心審核退換貨的合理性、理由真實(shí)性，提出處理意見(jiàn)。3.3配送環(huán)節(jié)的退換貨，由物流與安全部負(fù)責(zé)收集退換貨信息并將信息反饋給業(yè)務(wù)中心。因配送服務(wù)、商品品種或數(shù)量錯(cuò)誤造成的退換貨，由物流與安全部審核退換貨的合理性、理由真實(shí)性及實(shí)際退換數(shù)量的準(zhǔn)確性，并將信息報(bào)業(yè)務(wù)中心審核。3.4換貨金額在1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行；金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上3萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；金額在3萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上5萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；換貨金額5萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。3.5退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行；金額在5000元（不含本數(shù)）以上1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上2萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；退貨金額2萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。3.6物流與安全部負(fù)責(zé)退換貨具體處理工作，庫(kù)房管理員需核對(duì)實(shí)際退換數(shù)量，并在系統(tǒng)上做退換貨單據(jù)處理。在退換商品重新入庫(kù)時(shí)，需檢驗(yàn)商品質(zhì)量，方可入庫(kù)。4.0退換貨標(biāo)準(zhǔn)4.1采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，對(duì)正在驗(yàn)收入庫(kù)的商品，若發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問(wèn)題，如破包、霉變、污染、生蟲(chóng)、異物等異常情況，或發(fā)現(xiàn)商品品種、數(shù)量與入庫(kù)單不符時(shí)，應(yīng)立即停止入庫(kù)，采取拒收處理，并立即上報(bào)業(yè)務(wù)中心聯(lián)系供應(yīng)商，無(wú)條件退換。4.2銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中，對(duì)客戶使用過(guò)程中提出的商品質(zhì)量問(wèn)題或其他原因要求的退換，業(yè)務(wù)員應(yīng)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解情況，并做好記錄（見(jiàn)附件4）。若屬于非肉眼可見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題的(如重金屬超標(biāo)、黃曲霉毒素超標(biāo)等），應(yīng)封存樣品并帶回公司，質(zhì)檢員將樣品送第三方外檢檢測(cè)，若檢測(cè)報(bào)告顯示是質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)告知物流與安全部安排商品退換；若屬于肉眼可見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題的(如破包、霉變、污染、生蟲(chóng)、異物等異常情況)，應(yīng)及時(shí)告知物流與安全部安排商品退換；若不屬于質(zhì)量問(wèn)題（商品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)且商品外觀無(wú)異常），在充分調(diào)查后，提供相應(yīng)證據(jù)，與客戶做好溝通解釋工作，原則上不予退換。5.0其他事項(xiàng)與供應(yīng)商、銷(xiāo)售客戶確定買(mǎi)賣(mài)關(guān)系時(shí)，需在合同中明確退換貨的標(biāo)準(zhǔn)和條件，避免發(fā)生不必要的糾紛，保證正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。6.0附則6.1退貨流程圖6.2換貨流程圖6.3《XXX公司糧油商品退換貨審批單》6.4《XXX公司糧油商品退換貨記錄表》附件1退貨流程圖不符合退貨要求不符合退貨要求業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請(qǐng)退貨客戶申請(qǐng)退貨1.退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行1.退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行2.金額在5000（不含本數(shù)）元以上1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行報(bào)業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，退貨2.金額在5000（不含本數(shù)）元以上1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行報(bào)業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，退貨業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員退貨入庫(kù)3.金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上2萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回退貨入庫(kù)3.金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上2萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回庫(kù)管調(diào)運(yùn)符合退貨要求庫(kù)管調(diào)運(yùn)符合退貨要求4.退貨金額2萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行報(bào)損/殘值處理4.退貨金額2萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行報(bào)損/殘值處理附件2換貨流程圖業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請(qǐng)換貨業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請(qǐng)換貨不符合換貨要求不符合換貨要求1.金額在1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行1.金額在1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行業(yè)務(wù)員核定換貨原因業(yè)務(wù)員核定換貨原因2.金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上3萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷(xiāo)售：入庫(kù)2.金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上3萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷(xiāo)售：入庫(kù)符合換貨要求報(bào)損/殘值處理報(bào)業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，換貨影響二次銷(xiāo)售：登記、驗(yàn)收庫(kù)管安排車(chē)輛換貨調(diào)運(yùn)符合換貨要求報(bào)損/殘值處理報(bào)業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，換貨影響二次銷(xiāo)售：登記、驗(yàn)收庫(kù)管安排車(chē)輛換貨調(diào)運(yùn)3.金額在3萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上5萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行3.金額在3萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上5萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行4.換貨金額5萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行4.換貨金額5萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行XXX公司糧油商品退換貨審批單申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人日期事由客戶：退換貨原因：貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：貨品情況：?jiǎn)蝺r(jià)：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注需附《XXX公司糧油商品退換貨記錄單》附件3附件4XXX公司糧油商品退換貨記錄單客戶名稱(chēng)日期客戶反映的問(wèn)題商品明細(xì)及數(shù)量品種：規(guī)格：數(shù)量：貨品情況：?jiǎn)蝺r(jià)：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：商品狀態(tài)□是否生霉□是否生蟲(chóng)□是否有雜質(zhì)□是否結(jié)塊□色澤是否正?！鯕馕妒欠裾Ｆ渌?“是”打√，“否”打×）退換貨標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型□理化性質(zhì)量問(wèn)題(如重金屬超標(biāo)、黃曲霉毒素超標(biāo)等）□非理化性質(zhì)量問(wèn)題(如破包、霉變、污染、生蟲(chóng)、異物等異常情況)□非質(zhì)量問(wèn)題（商品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)且商品外觀無(wú)異常）處理方案□退貨□換貨□質(zhì)量檢測(cè)□不予退換簽字確認(rèn)客戶簽字：業(yè)務(wù)員簽字：備注業(yè)務(wù)員需拍照問(wèn)題商品并打印做為記錄單附件（二）滯銷(xiāo)、臨期商品處理制度1.0目的?為加強(qiáng)滯銷(xiāo)、臨期商品的管理，降低商品銷(xiāo)售過(guò)程中食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有滯銷(xiāo)、臨期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1滯銷(xiāo)商品的定義3.1.1滯銷(xiāo)商品是在一定期限內(nèi)出庫(kù)量或銷(xiāo)售量為零的商品。3.1.2“滯銷(xiāo)商品”的界定分為：商品保質(zhì)期為一年以上的（含一年），60天內(nèi)沒(méi)有出庫(kù)或銷(xiāo)售記錄的商品；商品保質(zhì)期為半年（含半年）以上不足一年的，30天內(nèi)沒(méi)有出庫(kù)或銷(xiāo)售記錄的商品；商品保質(zhì)期為90天（含90天）以上不足半年的，15天內(nèi)沒(méi)有出庫(kù)或銷(xiāo)售記錄的商品。3.2臨期商品的定義3.2.1依據(jù)國(guó)家工商總局制定的《食品市場(chǎng)分類(lèi)監(jiān)管制度》對(duì)“臨期商品”做出消費(fèi)提示的規(guī)定。臨期商品是接近保質(zhì)期，但沒(méi)有超過(guò)保質(zhì)期的商品，可以通過(guò)促銷(xiāo)等方式進(jìn)行銷(xiāo)售使用。3.2.2“臨期商品”的界定分為：商品保質(zhì)期為一年以上的，期滿之日前45天；商品保質(zhì)期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天；商品保質(zhì)期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天。4.0職責(zé)與權(quán)限4.1物流與安全部嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)商品，庫(kù)房管理員嚴(yán)格把關(guān)商品質(zhì)量，拒收超過(guò)保質(zhì)期1/3的商品。每月統(tǒng)計(jì)整理好滯銷(xiāo)、臨期的商品，并填寫(xiě)《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》。4.2業(yè)務(wù)中心采購(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同管理和供應(yīng)商行為約束，采購(gòu)進(jìn)庫(kù)的商品生產(chǎn)日期不得超過(guò)該商品保質(zhì)期的1/3?。加強(qiáng)和供應(yīng)商的溝通，臨近保質(zhì)期的處理界限、雙方對(duì)臨近保質(zhì)期商品管理的權(quán)利和義務(wù)。4.3業(yè)務(wù)中心銷(xiāo)售嚴(yán)格按照客戶需求、商品保質(zhì)期分類(lèi)備貨，嚴(yán)禁大批量、不合理備貨。業(yè)務(wù)中心需及時(shí)跟蹤客戶商品需求，及時(shí)更新備貨信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷(xiāo)的情況。因商品備貨過(guò)量、商品滯銷(xiāo)導(dǎo)致商品臨期由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。4.4業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求向采購(gòu)人員下訂單，采購(gòu)人員按照訂單備貨后，由業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該批商品的銷(xiāo)售進(jìn)度，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷(xiāo)的情況。若該批商品滯銷(xiāo)導(dǎo)致商品臨期、過(guò)期，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由該業(yè)務(wù)員全部承擔(dān)。4.5物流與安全部負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的質(zhì)量安全，因倉(cāng)庫(kù)條件或保管不善導(dǎo)致商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷(xiāo)售、未嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)商品導(dǎo)致商品臨期由物流與安全部負(fù)責(zé)。4.6針對(duì)不能退、換貨的臨期商品，且不影響到顧客消費(fèi)安全，符合國(guó)家《食品市場(chǎng)分類(lèi)監(jiān)管制度》等相關(guān)食品安全制度，由定價(jià)小組制定銷(xiāo)售價(jià)格（參照《商品銷(xiāo)售定價(jià)管理辦法》），由業(yè)務(wù)中心明確處理渠道。4.7所有滯銷(xiāo)、臨期商品需與關(guān)聯(lián)部門(mén)確認(rèn)（業(yè)務(wù)中心及財(cái)務(wù)管理部簽字確認(rèn)）（見(jiàn)附件6）。以上環(huán)節(jié)確認(rèn)后，銷(xiāo)售虧損金額在1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上3萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上5萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。5.0滯銷(xiāo)、臨期商品處理流程5.1滯銷(xiāo)、臨期商品處理流程5.1.1滯銷(xiāo)、臨期商品處理流程圖（見(jiàn)附件一）5.1.2物流與安全部每月初清點(diǎn)滯銷(xiāo)、臨期的商品，并填寫(xiě)《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》，在每月5日前報(bào)給業(yè)務(wù)中心。5.1.3業(yè)務(wù)中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》2個(gè)工作日內(nèi)，與供應(yīng)商溝通商品是否可退換貨。針對(duì)可退換的商品，業(yè)務(wù)中心需在15個(gè)工作日內(nèi)完成商品退換；針對(duì)不可退換的商品，業(yè)務(wù)中心需在2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》中商品成本單價(jià)和總金額，并制定銷(xiāo)售方案。5.1.4業(yè)務(wù)中心根據(jù)制定的銷(xiāo)售方案，在商品過(guò)期前完成商品的全部銷(xiāo)售。5.1.5商品保質(zhì)期為一年以上的，期滿之日前45天的商品、商品保質(zhì)期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天的商品、商品保質(zhì)期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天的商品，在商品銷(xiāo)售時(shí)，均要在商品標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)明確為臨期商品。6.0附則6.1臨期商品處理流程圖6.2《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》6.3《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品虧損金額審批單》附件1滯銷(xiāo)、臨期商品處理流程圖滯銷(xiāo)、臨期滯銷(xiāo)、臨期的商品物流與安全部制作《物流與安全部制作《滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》 業(yè)務(wù)中心判斷《業(yè)務(wù)中心判斷《滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》里商品是否可退換是 是業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)商品退換貨 業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)商品退換貨 否否業(yè)務(wù)中心在《業(yè)務(wù)中心在《滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》上填寫(xiě)商品進(jìn)價(jià)業(yè)務(wù)中心制定業(yè)務(wù)中心制定滯銷(xiāo)、臨期商品的銷(xiāo)售方案，并完成銷(xiāo)售銷(xiāo)售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行銷(xiāo)售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行附件2《XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品庫(kù)存表》序號(hào)存貨規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期有效日期成本單價(jià)總金額備注滯銷(xiāo)、臨期原因：物流與安全部意見(jiàn)：業(yè)務(wù)中心意見(jiàn)：附件3XXX公司滯銷(xiāo)、臨期商品虧損金額審批單申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人日期事由貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核財(cái)務(wù)管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注（三）過(guò)期商品處理制度1.0目的?為加強(qiáng)過(guò)期商品的管理，降低商品銷(xiāo)售過(guò)程中食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有過(guò)期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1過(guò)期商品的定義過(guò)期商品是超過(guò)了商品保質(zhì)期，不可在食品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售的商品。4.0職責(zé)與權(quán)限4.1物流與安全部嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)商品，庫(kù)房管理員嚴(yán)格把關(guān)商品質(zhì)量，拒收超過(guò)保質(zhì)期1/3的商品。每月統(tǒng)計(jì)整理好已過(guò)期的商品，并填寫(xiě)《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》。4.2業(yè)務(wù)中心銷(xiāo)售嚴(yán)格按照客戶需求、商品保質(zhì)期分類(lèi)備貨，嚴(yán)禁大批量、合理安排備貨。業(yè)務(wù)中心需及時(shí)跟蹤客戶商品需求，及時(shí)更新備貨信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷(xiāo)的情況。因商品備貨過(guò)量、商品滯銷(xiāo)導(dǎo)致商品過(guò)期由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。4.3物流與安全部負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的質(zhì)量安全，因倉(cāng)庫(kù)條件或保管不善導(dǎo)致商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法銷(xiāo)售、未嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)商品導(dǎo)致商品過(guò)期由物流與安全部負(fù)責(zé)。4.4針對(duì)不能退、換貨的過(guò)期商品，由物流與安全部進(jìn)行背靠背詢(xún)價(jià)，過(guò)期商品不可進(jìn)入食品流通市場(chǎng)，并與客戶簽訂《承諾書(shū)》。4.5針對(duì)不能退、換貨且無(wú)法殘值處理的過(guò)期商品，按照公司《商品報(bào)損及殘值處理制度》執(zhí)行。4.6所有過(guò)期商品需與關(guān)聯(lián)部門(mén)確認(rèn)（業(yè)務(wù)中心及財(cái)務(wù)管理部簽字確認(rèn)）（見(jiàn)附件6）。以上環(huán)節(jié)確認(rèn)后，過(guò)期商品銷(xiāo)售虧損金額在1萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行；金額在1萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上3萬(wàn)元（含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬(wàn)元（不含本數(shù)）以上5萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。5.0過(guò)期商品處理流程5.1過(guò)期商品處理流程5.1.1過(guò)期商品處理流程圖（見(jiàn)附件二）5.1.2物流與安全部每月初將清點(diǎn)的已過(guò)期商品，并填寫(xiě)《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》，在每月5日前報(bào)給業(yè)務(wù)中心。5.1.3業(yè)務(wù)中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》2個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》中商品成本單價(jià)和總金額，并報(bào)物流與安全部。5.1.4物流與安全部接收業(yè)務(wù)中心遞交《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行詢(xún)價(jià)擇優(yōu)。在銷(xiāo)售過(guò)程中，物流與安全部要明確銷(xiāo)售渠道（不可在食品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售），并與客戶簽訂《承諾書(shū)》。5.1.5針對(duì)不能退、換貨且無(wú)法銷(xiāo)售的商品，按照公司《商品報(bào)損及殘值處理制度》執(zhí)行。6.0附則6.1過(guò)期商品處理流程圖6.2《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》6.3《承諾書(shū)》6.4《XXX公司過(guò)期臨期商品虧損金額審批單》附件1過(guò)期商品處理流程圖已過(guò)期商品已過(guò)期商品物流與安全部制作《過(guò)期商品庫(kù)存表》物流與安全部制作《過(guò)期商品庫(kù)存表》 業(yè)務(wù)中心在《過(guò)期商品庫(kù)存表》上填寫(xiě)商品進(jìn)價(jià)業(yè)務(wù)中心在《過(guò)期商品庫(kù)存表》上填寫(xiě)商品進(jìn)價(jià) 物流與安全部判斷過(guò)期商品是否可進(jìn)行殘值處理物流與安全部判斷過(guò)期商品是否可進(jìn)行殘值處理是是物流與安全部背靠背詢(xún)價(jià)物流與安全部背靠背詢(xún)價(jià)否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書(shū)》否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書(shū)》按照公司《商品報(bào)損及殘值處理制度》執(zhí)行按照公司《商品報(bào)損及殘值處理制度》執(zhí)行銷(xiāo)售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行銷(xiāo)售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行附件2《XXX公司過(guò)期商品庫(kù)存表》序號(hào)存貨規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期有效日期單價(jià)總金額備注過(guò)期原因：物流與安全部意見(jiàn)：業(yè)務(wù)中心意見(jiàn)：附件3承諾書(shū)（公司/個(gè)人），做出承諾：我（司）于年月日在XXX有限公司采購(gòu)的，數(shù)量為，批次為，我（司）承諾該批商品決不流入食品流通市場(chǎng)。承諾人：附：1.若采購(gòu)方為單位，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人身份證復(fù)印件，并蓋鮮章。2.若采購(gòu)方為個(gè)人，需提供本人身份證復(fù)印件，并簽字按手印。附件4XXX公司過(guò)期臨期商品虧損金額審批單申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人日期事由貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：?jiǎn)蝺r(jià)：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核財(cái)務(wù)管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注（四）商品報(bào)損及殘值處理制度（新增）1.0目的為規(guī)范公司對(duì)變質(zhì)品、破損品的處理流程，加快對(duì)報(bào)損品的處理速度，有效控制商品庫(kù)存損耗，確保