非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議

非上市公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議本協(xié)議（簡稱“協(xié)議”）由各方于簽署日期（簡稱“生效日期”）簽訂：【公司名稱】（簡稱“公司”）【法定代表人姓名】（簡稱“董事長”）【獨(dú)立董事姓名】（簡稱“獨(dú)立董事”）鑒于：1.公司是一家非上市公司，為了提高公司治理水平，確保公司合規(guī)運(yùn)營，公司決定聘任獨(dú)立董事；2.獨(dú)立董事具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，能夠?yàn)楣咎峁┆?dú)立、公正的意見和建議；3.雙方為明確獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，特訂立本協(xié)議。本協(xié)議內(nèi)容如下：1.聘任和資格要求1.1公司決定聘任獨(dú)立董事，由董事長將獨(dú)立董事提名提交公司股東大會進(jìn)行選舉任命。獨(dú)立董事的任期為三年，具體的聘任和續(xù)聘程序由公司章程規(guī)定。1.2獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備資格要求：（1）身份要求：獨(dú)立董事不得同時(shí)擔(dān)任公司的職務(wù)或與公司有其他利益沖突的職務(wù)，確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性和中立性；（2）素質(zhì)要求：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備良好的商業(yè)道德和職業(yè)道德，具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識，對公司業(yè)務(wù)有深入了解；（3）能力要求：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備辨別重大事項(xiàng)的能力，能夠獨(dú)立思考和提出建議；（4）法律要求：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和公司章程，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.職責(zé)和權(quán)利2.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)履行職責(zé)：（1）監(jiān)督職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，確保公司依法合規(guī)運(yùn)營，并提出獨(dú)立、公正的意見和建議；（2）決策職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)參與公司重大決策，對公司的戰(zhàn)略方向、合并收購、重組等事項(xiàng)提出意見和建議；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)參與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，對公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行評估和監(jiān)督；（4）監(jiān)督薪酬職責(zé)：獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)參與公司薪酬政策的制定和執(zhí)行，確保公司薪酬制度公平、透明；（5）其他職責(zé)：根據(jù)公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立董事還應(yīng)履行其他相關(guān)職責(zé)。2.2獨(dú)立董事享有權(quán)利：（1）出席權(quán)：獨(dú)立董事有權(quán)出席公司董事會和股東大會，并就公司事務(wù)提出意見和建議；（2）查詢權(quán)：獨(dú)立董事有權(quán)查詢公司的相關(guān)資料和信息，以便更好地履行監(jiān)督和決策職責(zé)；（3）發(fā)言權(quán)：獨(dú)立董事有權(quán)在公司董事會和股東大會上發(fā)表獨(dú)立、公正的意見和建議；（4）申訴權(quán)：獨(dú)立董事有權(quán)向公司董事長和監(jiān)事會申訴，要求解決獨(dú)立董事出現(xiàn)的問題和難題；（5）其他權(quán)利：根據(jù)公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，獨(dú)立董事還享有其他相關(guān)權(quán)利。3.期限和終止3.1本協(xié)議自生效日期起，至獨(dú)立董事的任期屆滿終止。3.2如果獨(dú)立董事違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定，嚴(yán)重?fù)p害公司利益，公司有權(quán)解除獨(dú)立董事的聘任。3.3獨(dú)立董事有權(quán)提前向公司提出辭職申請，但應(yīng)提前30天書面通知公司，以便公司采取相應(yīng)的補(bǔ)充措施。4.保密義務(wù)4.1獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對其在履行職責(zé)過程中獲得的公司機(jī)密信息和商業(yè)秘密保密，不得向任何第三方泄露或非法使用。4.2本協(xié)議終止后，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)對其知悉或掌握的公司機(jī)密信息和商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何形式披露或非法使用。5.其他條款5.1本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或終止，應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。5.2本協(xié)議中任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。5.3本協(xié)議的簽署、生效、履行和解釋均適用法律法規(guī)。5.4本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。綜上所述，雙方遵守本協(xié)議的約定，履行各自的職責(zé)和義務(wù)?！竟久Q】：____________________________【法定代表人姓名】：_________________