計(jì)劃制定與實(shí)施管理制度

計(jì)劃制定與實(shí)施管理制度第一章總則第一條為保證公司年度經(jīng)營(yíng)管理工作能夠按照既定計(jì)劃組織實(shí)施，完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，特制定本制度。第二條本制度適用于XX股份有限公司及所屬分、子公司。第三條計(jì)劃制定與實(shí)施管理的任務(wù)：1,在科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，并通過(guò)近期計(jì)劃組織實(shí)施；2?根據(jù)市場(chǎng)需要和公司能力，編制企業(yè)的年度、季度、月度計(jì)劃，使公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行；3.充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)力，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。第二章職責(zé)劃分第四條公司辦公室作為計(jì)劃制定和實(shí)施的組織者和監(jiān)督者，其主要職責(zé)是：L負(fù)責(zé)組織制定、匯總、審核年度、月度計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)編制、下發(fā)年度及月度計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況。第五條經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織制定、匯總分子公司年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行本部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃。第三章計(jì)劃的制定第六條計(jì)劃編制的主要依據(jù)：.公司下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；.公司提出的年度工作目標(biāo)；.產(chǎn)品訂貨合同和市場(chǎng)預(yù)測(cè)資料；.長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；.前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料；.經(jīng)審定過(guò)的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。第七條編制計(jì)劃所需資料由各部室、分（子）公司相互提供，任何單位不得拒絕。第八條計(jì)劃的編制由各部室、分（子）公司負(fù)責(zé)人親自主持，報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說(shuō)明，經(jīng)負(fù)責(zé)人和編制人簽章后方才有效。第一節(jié)年度計(jì)劃制定第九條公司在每年11月上旬召開(kāi)計(jì)劃預(yù)算會(huì)議，確定公司新年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并分解各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。第十條辦公室應(yīng)該在計(jì)劃預(yù)算會(huì)議結(jié)束后的三日內(nèi)，以文件形式將分解的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)到各部門(mén)，組織各部門(mén)制定年度計(jì)劃，明確提交時(shí)間。第十一條各部門(mén)必須根據(jù)分解的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，圍繞公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和全年工作指導(dǎo)方針，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本部門(mén)年度計(jì)劃的制定工作。第十二條經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)分子公司制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并匯總。分子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定必須以集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為依據(jù)。第十三條辦公室應(yīng)認(rèn)真審核各部門(mén)的年度工作計(jì)劃，并有權(quán)要求不合格的部門(mén)重新制定。經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)審核分子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十四條辦公室將匯總的年度計(jì)劃上交計(jì)劃預(yù)算會(huì)議進(jìn)行審議，批準(zhǔn)后三日內(nèi)行文下發(fā)，各部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)營(yíng)管理部指導(dǎo)并要求分子公司遵照?qǐng)?zhí)行。第二節(jié)月度計(jì)劃制定第十五條各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)年度計(jì)劃，制定月度計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)管理部同時(shí)要組織和指導(dǎo)、審核分子公司制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并匯總。分子公司要根據(jù)本公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十六條辦公室負(fù)責(zé)組織、匯總已審核通過(guò)的各部門(mén)月度計(jì)劃，呈報(bào)總經(jīng)理審閱。未通過(guò)的部門(mén)要重新制定。第十七條辦公室負(fù)責(zé)將審批后的月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在三個(gè)工作日內(nèi)行文下發(fā)，各部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)營(yíng)管理部指導(dǎo)并要求分子公司遵照?qǐng)?zhí)行。第三章計(jì)劃的實(shí)施管理第一節(jié)指標(biāo)管理第十八條計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。第十九條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來(lái)確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。第二十條計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。公司級(jí)指標(biāo)（總指標(biāo)）由公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)。分（子）公司級(jí)指標(biāo)（分指標(biāo)）由分（子）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。第二十一條為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。第二節(jié)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整第二十二條為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，公司計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各部門(mén)和分（子）公司均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，在有利于調(diào)動(dòng)廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下，調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。L調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請(qǐng)，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)月申請(qǐng)，調(diào)整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請(qǐng)。2,調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請(qǐng)審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。3.調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。第三節(jié)計(jì)劃的檢查和考核第二十三條每次月10日（節(jié)假日順延）17：00前，各部門(mén)必須以書(shū)面及電子文本兩種形式同時(shí)向辦公室上報(bào)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，書(shū)面材料上要有本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。第二十四條辦公室負(fù)責(zé)收集各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行情況，經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集、匯總分子公司計(jì)劃執(zhí)行情況。第二十五條辦公室要比較計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果和下達(dá)的月度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)差異，找出差異原因，上報(bào)總經(jīng)理審閱。第二十六條辦公室將總經(jīng)理批示結(jié)果下發(fā)有關(guān)部門(mén)，經(jīng)營(yíng)管理部將批示結(jié)果下發(fā)有關(guān)分子公司。分子公司及機(jī)關(guān)各部門(mén)要根據(jù)批示精神，認(rèn)真執(zhí)行，糾正績(jī)效，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。第二十七條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，采取解決問(wèn)題的有效措施，以