上市資產(chǎn)重組協(xié)議書

第頁共頁上市資產(chǎn)重組協(xié)議書協(xié)議書編號(hào)：XXXXXX甲方：（上市公司名稱）乙方：（合作方名稱）鑒于：1.甲方是一家在XX證券交易所上市的公司，注冊(cè)資本為人民幣XXXXX萬元，主要經(jīng)營XXXXX業(yè)務(wù)；2.乙方是一家有良好聲譽(yù)的公司，在XXXXX領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和資源；3.雙方希望通過資產(chǎn)重組的方式，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同，提升市場競爭力；4.雙方同意在平等互利的基礎(chǔ)上，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，簽訂本協(xié)議。特此約定如下：第一條定義1.1重組：指甲方將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債轉(zhuǎn)讓給乙方，并獲得相應(yīng)的資產(chǎn)或收益。1.2資產(chǎn)：指甲方現(xiàn)有的各類資產(chǎn)，包括但不限于股權(quán)、債權(quán)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等。1.3資產(chǎn)重組方案：指乙方根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)情況和相關(guān)法律法規(guī)制定的，用于實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組的具體方案。1.4收益分配：根據(jù)資產(chǎn)重組方案，將資產(chǎn)重組所產(chǎn)生的利潤或收益按照約定的比例進(jìn)行分配。第二條資產(chǎn)重組事項(xiàng)2.1資產(chǎn)交易：甲方同意將其部分或全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相關(guān)負(fù)債轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方提供相應(yīng)的對(duì)價(jià)或報(bào)酬。2.2資產(chǎn)評(píng)估：資產(chǎn)重組前，乙方有權(quán)委托獨(dú)立第三方對(duì)甲方的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果將作為資產(chǎn)重組的依據(jù)。2.3交易對(duì)價(jià)：根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定，甲方將根據(jù)資產(chǎn)交易的價(jià)值，以現(xiàn)金或其他形式收取相應(yīng)的交易對(duì)價(jià)。2.4資產(chǎn)清算：甲方同意在資產(chǎn)重組完成后，將不再經(jīng)營的業(yè)務(wù)進(jìn)行清算，清算所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第三條保密和公告3.1保密義務(wù)：雙方在資產(chǎn)重組過程中，應(yīng)嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密和雙方之間的協(xié)商內(nèi)容，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。3.2公告和披露：在資產(chǎn)重組的過程中，雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第四條案件審批和合規(guī)4.1協(xié)議有效性：本協(xié)議應(yīng)經(jīng)過甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。4.2監(jiān)管審批：雙方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)監(jiān)管部門提交資產(chǎn)重組審批材料，并按照審批結(jié)果履行相應(yīng)的程序和責(zé)任。第五條風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)條款5.1市場風(fēng)險(xiǎn)：雙方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)重組可能產(chǎn)生的市場風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于由此引起的投資損失應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。5.2免責(zé)條款：在資產(chǎn)重組過程中，如因不可抗力原因?qū)е聼o法履行協(xié)議的一方免除責(zé)任。不可抗力包括但不限于戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害及相關(guān)法律法規(guī)的制約等。第六條違約責(zé)任6.1違約處理：對(duì)于違反本協(xié)議規(guī)定的一方，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.2協(xié)商解決：對(duì)于雙方因履行本協(xié)議而發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，可向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第七條通知方式7.1通知地址：雙方的通知地址如下：甲方：地址：聯(lián)系人：電話：乙方：地址：聯(lián)系人：電話：7.2通知發(fā)送：雙方應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，并通過掛號(hào)郵寄、傳真、快遞或電子郵件等方式進(jìn)行發(fā)送，以郵戳或收據(jù)為準(zhǔn)。第八條法律適用和爭議解決8.1本協(xié)議的訂立、生效、履行和解釋適用中華人民共和國的法律。8.2本協(xié)議的簽署地為XX市，對(duì)于因本協(xié)議發(fā)生的爭議應(yīng)提交至XX市仲裁委員會(huì)。第九條協(xié)議生效和期限9.1本協(xié)議經(jīng)雙方合法代表簽字蓋章后生效，并自簽署之日起生效。9.2本協(xié)議有效期為自生效之日起3年。甲方：乙方：簽字：