大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度匯編

大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)制度匯編編寫說明本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政人事部負責解釋。本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準那么，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知行政人事部，由行政人事部報公司領導或董事局批準后統(tǒng)一進行修正。本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。5、本制度匯編的內(nèi)容與金瑪董事局的規(guī)定、規(guī)章發(fā)生抵觸的，以董事局的為準。第一部分公司人員機構設置總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師四、行政人事部行政人事部經(jīng)理：行政人事主管：秘書兼總務主管：司機：保安：臨時工：財務部經(jīng)理：會計：出納：工程部經(jīng)理：各專業(yè)工程師：土建：暖通：電氣：開發(fā)部經(jīng)理：專業(yè)人員：材料設備部經(jīng)理專業(yè)工程師銷售部銷售部經(jīng)理：銷售主管：銷售代表：第二部分各部門崗位職責第一章行政人事部崗位職責行政人事部工作內(nèi)容公司人事管理工作協(xié)助公司領導制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；負責員工工資的管理工作；負責正式員工勞動合同的簽訂；負責保存員工相關個人檔案資料；負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關福利；根據(jù)工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。公司行政管理工作制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；負責公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購置、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；負責公司文件的管理工作；根據(jù)公司行政管理制度，做好、和復印機等設備的使用和管理；負責公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的平安教育工作；負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；負責公司辦公地點平安、保衛(wèi)、消防工作的管理；負責員工食堂工作的管理；負責對外的接待及票務、住宿等工作；根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；負責公司大事紀工作；負責信訪接待工作；負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。二、行政人事部經(jīng)理工作職責完成公司領導交辦的各項工作；負責公司的人事管理、工資管理工作；負責公司的財產(chǎn)管理工作；催促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；行政費用的方案預算編制及使用情況的審核；公司印章、介紹信及文件檔案的管理；公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、辦公用品購置等。三、行政人事部總務工作職責(一)負責填報公司行政管理費預算審批表。(二)負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。(三)負責管理員工食堂帳物及日常工作。(四)協(xié)助行政人事部經(jīng)理完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。2、協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關協(xié)調(diào)。3、辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)平安。5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡。7、完成經(jīng)理交辦的其它事務。四、行政人事部文秘職責〔一〕打印公司文件，并負責行政人事部、、復印機等到設備的使用權用與管理；〔二〕負責報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；〔三〕保證各部門聯(lián)絡暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；〔四〕負責考勤登記工作；〔五〕登記公司員工外出內(nèi)容；〔六〕布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；〔七〕熱情接待來訪人員，做好信訪工作；〔八〕積極參與各項活動，協(xié)助行政人事部經(jīng)理處理應急事?！簿拧池撠煾黝愇募瞻l(fā)、登記、會議記錄、起草各類文件材料，督辦工作事項的落實。五、行政人事部駕駛員崗位職責〔一〕認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務?！捕痴J真遵守大連公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。〔三〕保持車容整潔、車輛機械性能良好?！菜摹巢痪坪箝_車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路?！参濉趁咳震B(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。〔六〕提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。六、廚房工作人員制度保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。不購置及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000熟分開。廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。工作時間內(nèi)不串崗。餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《大連市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。購置物品要帳、物清楚，物品妥善保管，厲行節(jié)約。制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改良餐廳工作。七、門衛(wèi)職責遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的平安負有重大責任，必須樹立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關的事情。值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。禮貌待人，語言文明盡量防止于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發(fā)現(xiàn)違紀行為的人員應立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現(xiàn)場。每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。第二章財務部崗位職責一、財務部工作內(nèi)容參與制定本公司財務制度及相應的實施細那么。參與本公司的工程工程可信性研究和工程評估中的財務分析工作。負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購置、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。負責先進管理，審核收付原始憑證。負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。財務部經(jīng)理崗位職責具體負責本公司的財務會計工作對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改良和提高財務會計工作水平。催促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等根底工作。認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。組織編制本公司的財務收支方案，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財務收支方案前，應要求各職能部門提供切實可行的收支方案明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支方案和編制說明。經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支方案，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。組織編制本公司的本錢方案和費用預算，并將各項方案指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。編制的本錢方案應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。在本公司總經(jīng)理的組織下，應將本錢方案和費用預算案工程分解，逐步落實到各職能部門。設計必要的臺帳及時反映、分析方案或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反應。充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并催促銷售部及時催交樓款。完成公司領導交辦的其他工作。財務會計崗位職責設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關部門。協(xié)助行政人事部建立低值易耗品臺帳。各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準前方的進行會計處理。編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。負責控制財務收支不突破資金方案，費用支出不突破規(guī)定的范圍。會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。負責本錢核算和利潤核算擬定本公司本錢核算方法，編制本錢、費用方案，加強本錢管理的根底工作，核算本錢和費用。編制本錢、費用報表，編制；利潤方案，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。正確計算銷售收入、本錢費用、稅金和利潤以及其他各項收支。完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。出納員崗位職責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支工程，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過局部要及時存入銀行。不得以“白條〞抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢〞戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表〞，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。第三章開發(fā)部崗位職責開發(fā)部的工作內(nèi)容負責提出建設工程的可行性研究，并委托建設工程的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設計、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設計。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設施工組織總設計》。根據(jù)公司的要求，負責向政府申報工程建設方案。負責辦理征用土地的相關手續(xù)。負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。在總工程師的主持下，參與技術交底，會同設計單位做出年度設計進度方案，并辦理好設計洽談。辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。工程竣工后，會同有關部門及時辦理客戶入住手續(xù)。做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責規(guī)劃管理工作根據(jù)公司工程總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導下，負責工程開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行工程開發(fā)的申報工作。負責公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。負責辦理公司向政府交納的工程開發(fā)費用，并辦理取證工作。工程規(guī)劃設計工作按照總工程師對建設工程提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖方案。協(xié)助總工程師做好圖紙技術交底的準備工作。協(xié)調(diào)各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的工程開發(fā)相關資料。征地拆遷工作按公司方案做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負責征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。開發(fā)部職員的崗位職責掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關系。熟悉規(guī)劃程序，辦理工程開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。具備工程開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。第四章工程部崗位職責工程部工作內(nèi)容：制工程施工組織總方案工程工程技術管理工程工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障工程竣工驗收工程招投標、預決算。工程部經(jīng)理崗位職責：工程部經(jīng)理全面負責工程部的日常管理工作。協(xié)調(diào)好設計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。組織圖紙會審和設計交底，組織審查施工組織設計、施工方案、進度方案、發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。協(xié)助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。協(xié)助解決市政配套工作中的技術問題。抓好工程招投標、預決算及現(xiàn)場簽證工作。專業(yè)工程師崗位職責專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質(zhì)量的控制。處理好施工中的技術、質(zhì)量問題。確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。協(xié)調(diào)各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。催促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。處理質(zhì)量事故。監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的平安生產(chǎn)和防火、防盜工作。監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、預算工程師崗位職責土建、安裝預算工程師負責編制所有工程的預決算。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預決算工程量，包括材料、設備的單項、總項報價等均以預算工程師核定無異為根底。負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關的文件、資料準備。負責審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依據(jù)，對施工過程中實施有效的本錢控制。負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。五、檔案資料崗位職責〔兼職〕資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。做好圖紙和技術文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。第五章材料設備部崗位職責工作內(nèi)容負責材料設備的市場調(diào)查、招標、合同談判等的具體工作。按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。對進口物資負責報關、商檢。辦理乙供材料價差簽證。監(jiān)督材料設備采購合同執(zhí)行情況。參加設備試運行。負責收集、整理、保管好材料設備檔案〔包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉(zhuǎn)記錄等〕。負責負責加工材料設備的管理。負責設備備件及專用工具的管理。設備材料經(jīng)理崗位職責認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完本錢崗位工作任務。全面負責本部門的日常工作。制定本部門階段工作方案，提前安排好下一步工作任務。做好與其他部門之間的協(xié)作關系。負責向上級領導匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領導請示。檢查指導本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。堅持原那么，維護公司利益。完成上級領導交辦的其他任務。設備材料專業(yè)工程師崗位職責認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完本錢崗位工作任務。協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。完本錢部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。第六章銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責〔一〕正確掌握市場定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和開展趨勢。收集有關房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭開展狀況，提出改良方案和措施。負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析?！捕炒_定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售方案。1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售方案。監(jiān)督方案的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反應給總經(jīng)理。根據(jù)工程的賣點〔賣點是可以創(chuàng)造的〕和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。完善房地產(chǎn)營銷籌劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結果。〔三〕管理銷售活動制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。營銷隊伍的組織、培訓與考核。客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經(jīng)理崗位職責銷售經(jīng)理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領導完成工程銷售工作。具體內(nèi)容分為以下幾項：負責銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項日常工作。負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。負責業(yè)務員工作行為，形象標準管理。負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。負責銷售部銷售業(yè)務管理：定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控方案，籌劃組織實施各項銷售工作。組織安排銷售動態(tài)分析，分析工程的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。定期組織安排房地產(chǎn)市場調(diào)查與分析，提出市場調(diào)查報告，全面掌握市場情況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。協(xié)調(diào)配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。組織每周銷售例會，總結銷售情況。負責組織業(yè)務培訓及考核。制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務?！擦匙鼋Y傭函，每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況，列明細表。三、銷售部經(jīng)理崗位職責售樓處銷售主管一名，協(xié)助經(jīng)理負責處理并完成每日的行政事務工作。具體工作職責如下：〔一〕每日10：00前完成前日來電、來訪確實認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯報經(jīng)理。每日11：00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。每日下午17：30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。常規(guī)工作如下：負責銷售發(fā)票、保存單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。負責每日的記帳。負責復審每日簽約的合同、認購單、保存單。負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。負責銷售部辦公用品的管理。配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)參謀崗位職責了解并掌握房地產(chǎn)及相關行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情況。了解并掌握工程的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。依照公司要求完成各階段銷售任務。依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)。及時反應客戶情況及銷售中各種問題。配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào)查及信息反應工作。按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理方法。學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。第三部分建設工程開發(fā)程序及公司內(nèi)部職能流程圖第一章建設工程開發(fā)程序流程圖選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書先規(guī)劃管理部門申領規(guī)劃要點，以獲取規(guī)劃要點通知書，編制工程建議書向計委申報立項報告計委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會簽返計委計委下文同意立項并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會簽進行工程投資的詳細可研測算，編制可研報告計委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報告對可研批復，兩位會前，即下達規(guī)劃設計任務；據(jù)此辦理征地及前期準備工作，開規(guī)劃設計任務通知規(guī)劃局發(fā)征地意見函到土地管理部門及土地使用部門征求意見新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所舊城改造到區(qū)地政科結果報市房地局結果報市房管局市政府下文批地畫樁位給釘樁條件，規(guī)劃局辦理建設用地規(guī)劃據(jù)此到地征部門辦理用地測繪院釘樁，成果給設計人許可證批準書，評估工程建設用地地價申請確定規(guī)劃設計條件凍結戶口并抄戶口，交納地價款，取得土地使用證按規(guī)劃設計條件征詢意見表到區(qū)配套部門征求意見地政部門審查安置方案、安置房規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單發(fā)拆遷許可證委托進行規(guī)劃方案設計動遷會及拆遷安置到規(guī)劃局領設計方案送審書場地三通一平，領取房地產(chǎn)開發(fā)手冊規(guī)劃局審方案提出意見1、到園木局申請伐樹許可證修改后送首規(guī)委審圖2、了解線路與供電局運行班協(xié)商改造、移線方案3、煤氣、道路、上下水改路由首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào)4、到供電局業(yè)擴處申請用電報表，做正會出市政會議紀要式供電方案，申請臨時施工用電，委托施工。進行個體設計領建筑工程規(guī)劃許可證出施工圖開節(jié)能證明運用“營銷籌劃展示設計系統(tǒng)〞到計委申請，列入方案到稅務局去稅單制作資料〔建委會簽〕報價小組審查，領取預售到建委工程處領開工持年度方案、稅單到區(qū)計、經(jīng)委領許可證審批表投資許可證登記卡，登記并取得許可證建委、物價局下文批價到市政部門蓋章，證明市政條件落進行銷售四源費繳納到開發(fā)辦市政處同意招標填招標申請書并到市招辦登記招標辦審查標底開標會訂合同，寫評標報告，發(fā)中標通知書招標辦蓋章同意施工單位質(zhì)量總站受理市統(tǒng)計局市審查局審核資金來源，市開發(fā)辦同意施工質(zhì)量監(jiān)督落實任務任務來源及一切手續(xù)秘書處登記建委工程處同意開工，辦理開工許可證施工單位進場開始施工，小區(qū)紅線內(nèi)市政報裝上下水、道路、煤氣、電、委托設計、施工一、二、三、四、五、六、七、一、小區(qū)內(nèi)線路委托設計委托施工配電室土建工程驗收設備安裝及驗收送電二、通知園林局綠化辦交綠化費綠化施工三、按道路方案進行施工市政辦事處養(yǎng)路隊驗收四、到自來水業(yè)務科報裝委托線路設計、施工、及驗收到市政監(jiān)理所下水報裝規(guī)劃設計竣工驗收五、到熱力公司報裝委托線路設計施工及驗收六、〔自建鍋爐房〕環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置委托設計到勞動局報裝環(huán)保局審查消音除塵設備竣工驗收七、到煤氣公司報裝到規(guī)劃科定線路方案設計看現(xiàn)場施工業(yè)務科檢驗同意接氣憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù)憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù)通氣全部工程竣工四方驗收、檢驗單簽字蓋章憑驗收通知書入庫房屋確定房屋管理形式房屋驗收出庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權證進入物業(yè)管理階段公司內(nèi)部職能流程圖合同審批程序流程圖合同提報合同提報材工經(jīng)開料程管發(fā)部部總工審核部部總工審核經(jīng)濟管理部審核經(jīng)濟管理部審核財務部審核財務部審核副總經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核董事長批準總經(jīng)理批準董事長批準總經(jīng)理批準執(zhí)行執(zhí)行工程請款流程圖填報請款審批表填報請款審批表部門經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字經(jīng)管部審核簽字經(jīng)管部審核簽字財務部審核簽字財務部審核簽字總工審核簽字總工審核簽字副總經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字董事長審核簽字總經(jīng)理審核簽字董事長審核簽字執(zhí)行執(zhí)行購置物品請款程序流程圖經(jīng)手人填單經(jīng)手人填單部門經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字低值易耗品及固日常行政開支定辦公室審核資辦公室審核產(chǎn)總經(jīng)理批準總經(jīng)理批準辦公室審核辦公室審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核董事會批準董事會批準執(zhí)行執(zhí)行第四部分公司各項管理制度人事管理制度總那么為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。人事管理機構及內(nèi)容公司的人事管理工作由行政人事部具體負責。行政人事部在人事管理上直接向總經(jīng)理負責，與各部門的關系是協(xié)調(diào)、指導、效勞的關系。人事管理的主要內(nèi)容是：協(xié)助公司領導制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質(zhì)和工作能力；統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其根本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓〔考核〕報告》，為公司儲藏和提供人才。員工招聘員工招聘大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原那么，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。聘用的根本條件想品德端正，遵紀守法，作風正派。具有高中以上文化程度〔其中大專以上者占2/3以上〕，并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識，能力和技術知識、水平。有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。身體健康、五官端正、舉止文明。招聘程序員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向行政人事部提出用人方案，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑〔A4紙〕復印件。行政人事部面試、審查、簽署意見。部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。批準錄用后，由行政人事部安排簽訂勞動合同。具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關條辦理。勞動合同試用期新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。勞動合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。勞動合同解除在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當事人應履行；調(diào)解不成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。員工的權利及義務一、公司員工但凡按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領取薪酬的人員，都是大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)的員工。公司員工有義務做到：熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。團結協(xié)作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最正確的工作姿態(tài)為公司做奉獻。與義務相一致，大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節(jié)假日和休息的權利；由向各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權利。員工工資工資形式與發(fā)放形式公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。公司實行下發(fā)薪制度，每月10日為發(fā)薪日。工資調(diào)升條件公司依據(jù)員工的能力、技校、奉獻等，可上下浮發(fā)動工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調(diào)升，具體條件如下：部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的；在某一項經(jīng)營、業(yè)務中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大奉獻的；遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退員工聘用、解聘、任免、調(diào)配、辭退以及員工的工資和獎懲等均按董事局的人事工資制度和程序執(zhí)行。行政管理制度總那么為保證大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制度工作時間按董事局規(guī)定的作息時間執(zhí)行。午休時間行政人事部須安排人員值班。二、考勤制度各部門要指定專人負責考勤，并將名單交行政人事部備案?？记趩T負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表〔各種假條附后〕交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報行政人事部，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放?？记诮y(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，行政人事部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。三、請銷假制度員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應及時通告主管領導。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝〔工作服除外〕，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、平安保衛(wèi)制度各部門應負責各自行政人事部的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。各部門均設專人負責辦公地點的平安、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的平安、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、機、長途、車輛均由行政人事部指定專人負責保管、維護。因工作需要使用電腦、機、復印機、長途的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由行政人事部對其使用情況進行登記，并安排專人管理。車輛由行政人事部統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原那么上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單〞，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由行政人事部安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單〞報銷。任何人不得因私使用各種辦公設備，假設因特殊情況需要使用者，須經(jīng)行政人事部經(jīng)理同意，并填寫使用單，費用自理。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產(chǎn)、辦公用品管理公司財產(chǎn)、辦公用品由行政人事部負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購置、使用登記制度。各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。各部門需購物品須按月提出購置方案，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約〞的原那么填寫《物品購置申請》，注明購置原因、數(shù)量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批。各部門購置物品方案，經(jīng)審批后交行政人事部統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得行政人事部核準。各類物品采購后由行政人事部負責總務人員驗收、登記、入庫。員工領用物品均需填寫“物品領用單〞。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由行政人事部會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。行政人事部每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。行政人事部由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單〞，由行政人事部會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由行政人事部統(tǒng)一負責。公章、介紹信使用管理公司公章、介紹信由行政人事部經(jīng)理負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。印章使用要求凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權人員批準。凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經(jīng)理批準。凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回行政人事部。凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準。凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。各類公章的使用均應建立登記制度。介紹信使用要求介紹信均由行政人事部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回行政人事部注銷。行政人事部有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。財務管理制度總那么為加強公司的財務管理，標準會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出奉獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。財務管理的根本原那么是建立、健全公司內(nèi)部財務管理制度，做好財務管理根底工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其根本任務時，做好財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。公司財務部應認真分析、反映本公司財務方案執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的方法和措施。逐步采用現(xiàn)代化管理方法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。財務會計機構、人員和制度一、財務機構及人員設置依照健全、有效的原那么設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。公司根據(jù)實際需要，設置財務部級財務部經(jīng)理，主持本公司的財務會計工作。財務部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。二、財務會計制度人員考核：公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。財務部制度的建立：財務部應根據(jù)中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、本錢費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。公司的財務制度應報公司董事會批準。財務工作要求：公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支方案表〞，“資金支付預算表〞，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應標準本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及本錢、費用管理資金管理公司用款按用款方案撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領導批準部的退款。非方案用款要專門向公司領導請示報告。公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應立即照辦，不得延誤。公司將非公司業(yè)務之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關人員以嚴重過失論處。各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程工程的需要。本錢、費用管理公司的工程工程款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。嚴格進行工程本錢和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務部對帳，經(jīng)財務部確認實際付款情況后，方可付款。公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有行政人事部相應建立實物臺帳。重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由行政人事部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。催促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施方法執(zhí)行。第四章本錢管理制度了加強公司的本錢管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本方法。本錢管理的根本任務是：通過預測、方案、核算和分析，正確反映經(jīng)營本錢，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低本錢，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。公司在本錢管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關于本錢范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。公司的總經(jīng)理對公司的本錢管理負全面責任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對工程本錢負有與其職能相對應的直接責任，在做好本錢管理工作的前提下，公司應在本錢管理中逐步步推行目標本錢管理。成本管理責任制管理責任建立的原那么公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原那么，建立和健全與實際情況相適應的本錢管理責任制。公司以董事會批準的工程目標編制工程預算本錢。工程預算本錢經(jīng)由董事會批準后即為工程的目標本錢下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結合本部門的職責參與公司的本錢管。本錢管理責任分工：經(jīng)管部：1、根據(jù)董事會批準的工程總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算本錢；2、董事會下達目標本錢后，經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標本錢的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。3、經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對本錢進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。財務部：1、參與公司工程可行性研究和工程評估中的財務分析工作。參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標本錢進行的指標分析。組織公司的本錢核算，及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行本錢分析與控制提供核算資料。每月編制本錢報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。〔三〕工程部在董事會批準工程目標和規(guī)劃后，按目標本錢要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標本錢分解，組織實施落實到個人。在保證質(zhì)量的前提下，努力降低本錢，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。開發(fā)部：對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。行政人事部：在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。經(jīng)濟管理制度總那么為標準公司經(jīng)濟管理工作，確保工程的合同管理有序、本錢控制有效、資金使用合理，特制定本制度：經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。工程招投管理工程建設施工單位和甲供材料、設備的供給單位的選擇，必須采用公開招投標〔包括邀、議標〕的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位〔供給廠家〕參加競、議標。組織機構。建設工程招標時，公司成立招標小組總經(jīng)理和常務副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經(jīng)理組成；其他工程招標時，可根據(jù)工程規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作方案，組織招標工作成員實施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結束。招標管理機構的主要職能和責任。部對編制招標工作方案、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數(shù)及質(zhì)量、施工及供給能力等技術要求負責，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作方案執(zhí)行。招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。其他工程的招標參照該方法執(zhí)行。經(jīng)濟合同公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項〞在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。材料設備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據(jù)以調(diào)整。工程建設用款審核建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單〔申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署〕報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?，財務部?jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權，予以支付?，F(xiàn)場簽證事項審核工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結算?！豆こ搪?lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理〔屬設計變更由總工簽署〕簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。超過20000元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。建設工程招標管理制度總那么為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000㎡以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。招標管理機構及職能招標管理機構的組成名稱：招標工作領導小組〔以下簡稱招標小組〕招標小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部各部門經(jīng)理組成。招標管理機構的主要職能：根據(jù)大連市關于建設工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體實施。對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作：負責制定工程招標工作方案并報董事會；編制起草招標文件；辦理有關招標手續(xù)；編制標底、確定招標方式；組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè)；開標、評標、定標；報董事會批準后簽訂工程承包合同。招標工作程序進行本公司建設工程招標工作，應遵循以下程序：凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面：向有關部門辦理建設用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平〞；落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內(nèi)容：招標工程綜合說明；確定招標方式草案報董事會審查確定；有材料設備部確定甲供材料范圍〔包括特殊材料〕與設備地供給方式以及材料價差處理方法；由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《大連市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款；由經(jīng)管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。招標小組持市建委有關部門簽有“同意招標〞的建設工程開工審批表“招標申請書〞及招標文件，向市招標辦提出申請。按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預審通知書。由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個內(nèi)容：由財務部落實投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標；由經(jīng)管部審查落實投標企業(yè)經(jīng)營管理情況；由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；由經(jīng)管部與擬投標企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標小組審核；投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關條件前方能正式參加投標。由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務部收取押金。由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關問題。由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。由公司招標小組主持召開開標會議。由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、副組長機董事長審查。由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業(yè)簽訂正式合同。由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。招標工作各階段工作期限按由董事會審查通過的招標工作方案嚴格執(zhí)行。獎懲條例在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設本錢的個人和部門，給予一定的獎勵。具體方法另行規(guī)定。由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處分。由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處分直至追究刑事責任。材料設備工作管理制度總那么為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務部共同完成。采購方案及市場調(diào)查所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，〔如有需要另附尺寸圖紙〕報總工審核同意，交設備材料部。設備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設備清單進行市場調(diào)查，編制采購方案〔包括資金方案〕交由經(jīng)管部、財務部審核后報總工審核確定。設備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。一般材料、設備采購由設備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。重要設備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。工程設備材料招標與議標工程管理制度總那么確保公司建設工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經(jīng)濟管理部配合實施。工程施工技術、質(zhì)量管理一、責權劃分〔一〕建設單位協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設計單位的關系。根據(jù)國家的有關標準、標準、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計〔方案〕、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改良工作?！捕呈┕挝粐栏癜凑赵O計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、標準、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。及時按建設單位和監(jiān)理的指令改良工作。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕〞的正當理由，并得到建設單位和監(jiān)理確實認。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。〔三〕監(jiān)理單位根據(jù)國家標準、規(guī)程、標準、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責〔但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任〕。二、技術質(zhì)量管理方針三全管理〔全員、全過程、全方位〕、預控為主、確保質(zhì)量。三、技術質(zhì)量管理體系建設單位、施工、監(jiān)理都應根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質(zhì)量管理系統(tǒng)。管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃清楚確、管理到位。四、圖紙收發(fā)和審核工程圖紙及設計文件〔包括設計變更〕一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位工程經(jīng)理部技術負責人〔或檔案員〕以及監(jiān)理工程師。各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。圖紙審查要點：要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。重要構造是否合理。圖紙、文件是否互相矛盾。執(zhí)行標準、標準是否明確。土建與安裝的銜接有無問題。現(xiàn)在施工技術、裝備、供給條件是否適應技術難點的特殊要求。有無危及平安的因素。五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。六、施工組織設計施工組織設計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。施工組織設計應包括以下主要內(nèi)容：工程概況；施工總平面圖；綜合方案：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施方案；施工方法及技術措施；季節(jié)施工措施；質(zhì)量保證措施；平安技術措施；環(huán)保及文明施工技術措施。施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。七、技術交底由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和平安考前須知。八、施工嚴格按照標準、標準、規(guī)程、設計文件，施工組織設計進行施工。九、設計變更變更設計施工必須按設計變更圖〔通知〕及洽商記錄進行。施工中有以下情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。圖紙錯誤合理化建議施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成局部，是監(jiān)理的依據(jù)。十、材料檢驗主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按標準、標準的要求由施工單位復驗。建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承當費用，復驗不合格，施工單位承當費用，并嚴禁使用。十一、技術檢驗施工規(guī)程、標準、和技術文件規(guī)定的技術檢驗〔比方：強度、壓力、絕緣、探傷等〕一律按有關規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。施工單位應將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。十二、隱蔽驗收上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格前方準開始下道工序。監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位方案表，表中應注明工程、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設單位和施工單位。工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工〔量〕具，報請監(jiān)理驗收。隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。十三、中間驗收某一局部分部工程完成之后，由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。十四、設備試運轉(zhuǎn)具備以下條件方可進行試運轉(zhuǎn)安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格；技術文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；試運轉(zhuǎn)方案編制完畢；測試量具，工具齊備。試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理單位參加。試運轉(zhuǎn)記錄應完整歸檔。十五、竣工驗收竣工驗收條件：合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并到達質(zhì)量標準；檔案齊備?？⒐を炇沼少|(zhì)量監(jiān)督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行?？⒐を炇諔顚戲炇諉?。十六、質(zhì)量評定質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。十七、持證上崗需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。建設單位和監(jiān)理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。十八、質(zhì)量保證資料施工單位應按市建委的有關文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄〞和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。十九、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設計和監(jiān)理同意前方可進行處理。事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應說明事故原因，處理方法和處理結果。家里對處理結果進行檢查、登記備案。二十、計量施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證〞進行檢查、登記。二十一、分包工程質(zhì)量分包單位的資質(zhì)由建設單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。簽證管理管理職能一名副總經(jīng)理負責簽證工作的領導和審批。工程部負責確認工程簽證的實物量。經(jīng)管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。材料設備部負責確認價差簽證。辦理簽證的范圍和依據(jù)以下情況可以辦理工程簽證：施工單位依據(jù)設計院或建設單位出具的設計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。由于建設單位的責任引起的停工，返工損失。施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。辦理價差簽證必須同時具備以下條件：施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。合同預算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。造價增加小于等于2000元的工程只辦理技術洽商，不辦理簽證。計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。檔案管理制度行政檔案管理制度一、文件檔案工作用行政人事部總負責，各部門協(xié)助管理。二、文件檔案的處理各類公文材料收文由行政人事部統(tǒng)一處理。行政人事部由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由行政人事部統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交行政人事部存檔。各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交行政人事部統(tǒng)一保管。各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交行政人事部一份，以便查閱、利用。各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，防止泄露、喪失等不平安事故發(fā)生。各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳見《關于行文程序的管理規(guī)定》。各類公文辦理程序一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內(nèi)回復，緊急文件應當天回復。上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結果及時向有關領導匯報。工程技術檔案管理制度工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。管理機構及職能組織機構：大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由以下人員組成：組長：總工程師組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。職能總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交?？睖y設計單位應做好工程工程的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設單位工程部。監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。管理內(nèi)容與要求歸檔方法：管理要求：竣工圖的歸檔范圍、收集保管單位、保存期限〔見附表〕工程檔案使用：匯總上報：第五部分其他制度及各種制度附件、附表公司其他制度第一節(jié)總經(jīng)理行政人事部文件往來及人員出入管理規(guī)定隨著公司各方面工作的開展，總經(jīng)理行政人事部文件往來及人員出入日益增多，為了促進各方面工作有序的開展，加強總經(jīng)理行政人事部的管理、保障總經(jīng)理行政人事部的權威性，特制定本管理規(guī)定。總經(jīng)理行政人事部為公司最高行政部門，公司內(nèi)部人員有義務和責任保障和維護總經(jīng)理行政人事部的權威性。除特殊情況外，凡各部門報送總經(jīng)理審閱批示的文件須有總經(jīng)理秘書視不同情況轉(zhuǎn)交辦理。凡報送總經(jīng)理行政人事部的文件須字跡清楚、條理明晰、重點突出。凡與總經(jīng)理行政人事部的重要文件往來都須有收發(fā)記錄，由總經(jīng)理行政人事部發(fā)出的文件，總經(jīng)理行政人事部有權審查落實情況。公司外部人員除特殊情況外，須有總經(jīng)理秘書問清來人工作單位、姓名及來意并通報總經(jīng)理獲允許前方能進入總經(jīng)理行政人事部，否那