集團(tuán)工程項(xiàng)目管理制度

編號：SM-GX-001版本號：A修改號：01共7頁第4頁編寫：審核：批準(zhǔn)：本文由藤絡(luò)站長編輯、首發(fā)，轉(zhuǎn)載請保留信息，請支持！XX集團(tuán)工程項(xiàng)目管理制度第一章總則第一條為規(guī)范工程項(xiàng)目管理，嚴(yán)控工程項(xiàng)目成本，確保工程質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)內(nèi)新建和改造的工程項(xiàng)目，包括建筑工程項(xiàng)目、管網(wǎng)工程項(xiàng)目、設(shè)備安裝工程項(xiàng)目、裝修工程項(xiàng)目、公輔設(shè)施項(xiàng)目。第三條名詞解釋（一）甲方——XX；乙方——承包單位或設(shè)計單位；丙方——施工單位。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等稱謂均示為甲方代表。（三）本文所述工程項(xiàng)目以下簡稱項(xiàng)目。第二章項(xiàng)目前期準(zhǔn)備第五條項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備步驟①規(guī)劃—②立項(xiàng)—③方案論證—④工程概算與資金籌措—⑤工程監(jiān)理招標(biāo)第六條各步驟實(shí)施內(nèi)容與要求（一）規(guī)劃1、項(xiàng)目建議書:對投資機(jī)會的研究評估,以形成項(xiàng)目設(shè)想，并委托設(shè)計單位（或咨詢單位）編制。2、項(xiàng)目可行性研究:項(xiàng)目建議書通過集團(tuán)批準(zhǔn)后,可組織進(jìn)行該項(xiàng)目的可行性研究；根據(jù)工程需要自行或委托有資格的設(shè)計院(或咨詢機(jī)構(gòu))進(jìn)行可行性研究并編制研究報告。3、規(guī)劃設(shè)計一般自行或委托有資質(zhì)和信譽(yù)的設(shè)計院進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，規(guī)劃樣本完成后要經(jīng)我方審核確認(rèn)后正式出圖。4、項(xiàng)目建議書、可行性報告作為技術(shù)資料歸檔保管。（二）立項(xiàng)1、建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)分類：基建項(xiàng)目，包括新建、擴(kuò)建、遷建項(xiàng)目等；更新改造項(xiàng)目，包括技術(shù)改造和設(shè)備改造項(xiàng)目等。2、需向政府有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批的建設(shè)項(xiàng)目，由集團(tuán)組織統(tǒng)一申報立項(xiàng)。3、集團(tuán)內(nèi)可以立項(xiàng)的項(xiàng)目必須要有明確的項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目需求分析和項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，以書面形式報集團(tuán)立項(xiàng)審批。4、投資額在10萬以下的建設(shè)項(xiàng)目需報集團(tuán)總經(jīng)辦立項(xiàng)備案。（三）方案論證1、由申請單位提出工程實(shí)施方案至少二個，由集團(tuán)組織方案論證，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對各方案進(jìn)行技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、藝術(shù)性等可行性因素進(jìn)行切實(shí)調(diào)查論證和把關(guān)。2、項(xiàng)目方案論證需對項(xiàng)目進(jìn)行概算，作為經(jīng)濟(jì)論證指標(biāo)之一。3、項(xiàng)目方案論證結(jié)果，由集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)《XX集團(tuán)工程項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)報告》，作為項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件之一。4、上報集團(tuán)審批論證工程投資額在50萬及以上范圍。（四）工程項(xiàng)目概算與資金籌措1、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)可行性報告等信息編制工程項(xiàng)目概算書，概算書數(shù)據(jù)需有出處和依據(jù)，內(nèi)容至少包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目條款與規(guī)模、進(jìn)度與資金需求等。2、項(xiàng)目概算書需由本單位財務(wù)人員核算、單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，集團(tuán)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人（或分管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)，以此概算書資金需求進(jìn)行資金籌措。（五）工程監(jiān)理招標(biāo)1、在集團(tuán)方案論證的項(xiàng)目需實(shí)施工程監(jiān)理制度，通過招標(biāo)投標(biāo)方式擇優(yōu)選擇監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。2、監(jiān)理公司資質(zhì)審查：需有省級及以上主管部門頒發(fā)資格證書；注冊范圍需包括招標(biāo)項(xiàng)目專業(yè)并有類似工程的監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)等。3、監(jiān)理合同需明確監(jiān)理職責(zé)范圍、對監(jiān)理工程師的資格要求、對監(jiān)理的工作考核等。4、監(jiān)理主要內(nèi)容包括：工程招標(biāo)、預(yù)算、合同簽訂、施工過程監(jiān)督、工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收以及工程決算。監(jiān)理公司在工程項(xiàng)目完工后出具監(jiān)理報告，作為工程項(xiàng)目結(jié)算依據(jù)之一。第三章工程實(shí)施第六條工程實(shí)施需經(jīng)過的主要程序各方簽字確認(rèn)。（五）工程設(shè)計變更1、變更內(nèi)容：在施工過程中，出現(xiàn)以下情況，視為工程變更：合同包括的任何工作內(nèi)容的數(shù)量、質(zhì)量性能特征的改變；本工程施工圖紙內(nèi)容上任何改變，包括平面、立面尺寸的改變及材料和施工工藝改變；本工程任何部分施工的規(guī)定順序或時間安排的改變；2、變更程序：有變更需求時填寫《設(shè)計變更申請單》，經(jīng)設(shè)計單位（人）、甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后按變更設(shè)計實(shí)施；若變更內(nèi)容不影響其它部位或局部小尺寸變動，經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和監(jiān)理同意后實(shí)施；●以上變更超過原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)?；蛐枰嘘P(guān)部門審批時，除需經(jīng)上述四家單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)，還需報XX項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，并報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn)，并提供由設(shè)計人出具的相應(yīng)變更設(shè)計圖紙和說明。（六）試車檢驗(yàn)1、單機(jī)試車：設(shè)備安裝工程具備單機(jī)無負(fù)荷試車條件時由施工單位組織試車，通知甲方確定試車內(nèi)容、時間、地點(diǎn)，施工單位準(zhǔn)備試車記錄。試車通過，甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工單位及監(jiān)理在記錄上簽字。2、聯(lián)動試車：單機(jī)試車通過具備聯(lián)動無負(fù)荷試車條件，由甲方或按合同規(guī)定責(zé)任方組織試車，由組織者通知甲方、監(jiān)理、施工、承包（設(shè)計）單位，通知包括試車內(nèi)容、時間、地點(diǎn)和對施工單位應(yīng)做準(zhǔn)備工作的要求，施工單位做好準(zhǔn)備工作和試車記錄，試車通過甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工單位及監(jiān)理在記錄上簽字。（七）竣工驗(yàn)收由乙方提出竣工驗(yàn)收要求，同時提供經(jīng)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和監(jiān)理簽署的竣工驗(yàn)收資料，需甲方、設(shè)計單位、承包單位、施工單位和監(jiān)理公司負(fù)責(zé)人同時到現(xiàn)場進(jìn)行共同驗(yàn)收，驗(yàn)收過程由組織者填寫《工程竣工驗(yàn)收單》經(jīng)相關(guān)人員簽署意見同意后各自記錄到《工程竣工驗(yàn)收記錄》。由各單位現(xiàn)場驗(yàn)收人員將簽字確認(rèn)的《工程竣工驗(yàn)收記錄》交XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同要求和現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)果，寫出竣工驗(yàn)收報告，此報告需征得監(jiān)理的認(rèn)同?？⒐を?yàn)收合格通過后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，作為交付使用及付款的重要依據(jù)；使用部門開始操作，設(shè)備進(jìn)入考核階段。（八）交付使用1、資料交付：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理整個工程項(xiàng)目實(shí)施過程的文件資料，按《XX技術(shù)檔案管理制度》將資料歸檔；交付使用部門的資料，需列出清單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)、使用部門簽收，同時報集團(tuán)技術(shù)資料管理部門。2、正式交付使用：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理和乙方，共同簽署的《項(xiàng)目正式移交手續(xù)》，一式六份，甲方領(lǐng)導(dǎo)班子、使用部門、集團(tuán)資料管理部門、監(jiān)理及乙方和財務(wù)各一份。（九）項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目結(jié)束時項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要填寫《建設(shè)項(xiàng)目跟蹤卡》，寫明項(xiàng)目名稱，施工期間、工程概況、設(shè)計、施工、監(jiān)理等相關(guān)單位名稱、地址、聯(lián)系電話、傳真和具體負(fù)責(zé)人姓名及聯(lián)系方式等，以便項(xiàng)目跟蹤和維護(hù)。第四章項(xiàng)目合同管理第九條工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各類合同，要按《XX集團(tuán)合同管理辦法》執(zhí)行。第五章項(xiàng)目付款管理第十條項(xiàng)目進(jìn)度款（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)至當(dāng)月25日止完成的工程量編制《月工程進(jìn)度預(yù)算書》，并將填寫的《工程款支付申請書》一并送交工程監(jiān)理及我司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，以核實(shí)當(dāng)月完成工程量，確認(rèn)當(dāng)月工程進(jìn)度款金額。

（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將核實(shí)的《月工程預(yù)算書》、《工程款支付申請書》、項(xiàng)目合同送項(xiàng)目預(yù)決算人員、財務(wù)經(jīng)理審核簽字和工程總指揮簽批支付工程款。超過支付額度還需報集團(tuán)審批。（三）支付工程進(jìn)度款在工程竣工結(jié)算尚未進(jìn)行專業(yè)審核前，不得超過招標(biāo)總額的70%。第十一條竣工結(jié)算（一）竣工結(jié)算依據(jù)：1、工程竣工驗(yàn)收報告和竣工驗(yàn)收證明；2、工程承包合同；3、設(shè)計變更與施工變更記錄。（二）結(jié)算程序1、竣工驗(yàn)收通過后由承包單位提交“竣工結(jié)算書”給甲方，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員和監(jiān)理進(jìn)行檢查核對。包括工程項(xiàng)目、工程量、單價取費(fèi)及計算結(jié)果。核查無誤后簽字確認(rèn)，審查后竣工結(jié)