公司監(jiān)事會管理制度

公司監(jiān)事會管理制度1.背景和目的為了保障公司的合法合規(guī)經(jīng)營，加強公司內部監(jiān)督和管理力度，規(guī)范公司的治理結構和運作機制，公司監(jiān)事會制度應運而生。制定公司監(jiān)事會管理制度，是為了明確公司監(jiān)事會的職權、職責、組織形式和工作程序，加強公司的內部監(jiān)督與管理，規(guī)范公司的經(jīng)營行為，有效防止經(jīng)營風險，提升公司治理水平，確保公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。2.職權和職責2.1.職權監(jiān)督公司的合法合規(guī)經(jīng)營；評估和監(jiān)督公司的財務狀況和經(jīng)營狀況；監(jiān)督和審議公司的財務報告和重大決策；對公司高級管理機構和管理人員進行監(jiān)督；建議公司股東大會提名、選舉和罷免監(jiān)事會及其成員；聘請第三方機構進行重要審計和盡職調查；處理與公司治理和經(jīng)營有關的重大事項。2.2.職責制定監(jiān)事會的組織章程和工作計劃；制定內部監(jiān)督機制和監(jiān)督細則；擬訂公司治理規(guī)定和重大決策的審議程序；監(jiān)督公司管理人員和高級管理機構的履職情況；監(jiān)督公司的經(jīng)營、財務和會計狀況；對公司高級管理人員和其他員工的違紀行為進行調查和處理；就股東提出的請求反對或請求異議事項提出意見；監(jiān)督公司是否完全履行了合同義務和法律義務。3.組織形式和工作程序3.1.組織形式公司監(jiān)事會由股東大會選舉產生。監(jiān)事會包括一名主席和不少于三名監(jiān)事。監(jiān)事會的工作由主席主持。3.2.工作程序監(jiān)事會每年至少召開4次會議，主席有權召開臨時會議和延期會議；監(jiān)事會會議應當形成記錄，記錄應當記錄會議內容、時間、地點、召開監(jiān)事人數(shù)、與會監(jiān)事人數(shù)、通過或否決決議情況、文字記錄或實際磋商注意事項等情況；監(jiān)事會通過議案應當遵循正式程序并以書面形式表決，并簽署議案；監(jiān)督公司股東會的召開和監(jiān)事選舉，提醒公司股東會舉行時間和地點，參加股東會的監(jiān)事可以為股東提供其他有益信息；監(jiān)事會應當盡快向公司股東和有關監(jiān)管部門提交監(jiān)事會報告。4.運作機制和風險防范4.1.運作機制建立定期報告機制，以檢查公司經(jīng)營活動的合規(guī)性和監(jiān)察風險；開設全體員工反映問題信箱，接受實名投訴反映公司管理不當或不當經(jīng)營；建立公司內部經(jīng)營風險研究和應對機制，對公司在生產經(jīng)營等方面的風險進行研究和應對；對重大經(jīng)營風險實行緊急決策機制；對公司高級管理人員的違規(guī)或涉嫌違紀行為實行嚴格追責和問責制度。4.2.風險防范監(jiān)事會應當認真聽取和處理公司中高管部門、特別審計機構和股東的意見和建議；監(jiān)事會著重強調法律合規(guī)和風險防范，及時發(fā)現(xiàn)和排除公司產生的風險，保護公司股東和各利益相關者的權益；對公司內部人員的銷售和交易，應當嚴格防范，防止出現(xiàn)內部人員利用公司知情或職務上的便利，進行內部交易等違法違規(guī)行為；對公司財務報告和精算結果應當進行認真審計，防止出現(xiàn)重大錯誤的財務數(shù)據(jù)和信息。5.生效和進一步改進本制度由公司監(jiān)事會定期審查并修改，經(jīng)股東大會通過，上級主管部門登