典當行內(nèi)部規(guī)章制度

第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的組織和行為，形成自我發(fā)展、自我約束的經(jīng)營機制，保護企業(yè)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共第二條企業(yè)的組織形式為有限責任企業(yè)，企業(yè)依法成立后，即成為獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。第三條企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公共利益，按照《典當行管理措施》規(guī)定，接受政府監(jiān)管部門的監(jiān)督管理。第四條企業(yè)名稱：第五條住所：第二章注冊資本和經(jīng)營范圍第六條企業(yè)注冊資本：萬元人民幣。企業(yè)增長減少注冊資本，必須召開股東會并做出決策。企業(yè)減少注冊資本，還應當自做出決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。企業(yè)變更注冊資本應依法向行業(yè)主管部門和企業(yè)登記機關辦理變第七條經(jīng)營范圍：動產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務；財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當業(yè)務；房地產(chǎn)(外省、自治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未獲得商品房預售許可證的在建工程除外)抵押典當業(yè)務；限額內(nèi)絕當物品的變賣；鑒定評估及征詢服務；商務部依法同意的其他典當業(yè)務。第三章股東第八條股東姓名或單位名稱、住所和出資額：第九條出資人在本章程簽訂后，繳納所認繳的出資額。第十條企業(yè)成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書，證明書不得在市場上流通交易。第十一條股東享有如下權(quán)利：(一)參與或推選代表參與股東會并按照其出資比例行使表決(二)理解企業(yè)經(jīng)營狀況和財務狀況；(三)選舉和被選舉為董事會組員(執(zhí)行董事)或監(jiān)事會組員(監(jiān)(四)根據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；(五)優(yōu)先購置其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；(六)優(yōu)先認繳企業(yè)新增注冊資本；(七)企業(yè)終止后，依法分得企業(yè)的剩余財產(chǎn)，或按比例承擔風(八)有權(quán)查閱股東會會議記錄和企業(yè)財務會計匯報。第十二條股東履行如下義務：(一)遵守企業(yè)章程；(二)準時足額交納所認繳的出資；(三)依其所認繳的出資額為限對企業(yè)的債務承擔責任；(四)在企業(yè)辦理登記注冊手續(xù)后，不得抽回投資。第十三條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件(一)經(jīng)行業(yè)主管部門同意，股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其部分或所(二)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，并報行業(yè)主管部門同意；不一樣意轉(zhuǎn)讓的股東應當購置該轉(zhuǎn)讓的出資，假如不購置該轉(zhuǎn)讓的，視為同意轉(zhuǎn)讓。(三)股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由企業(yè)將受讓人的姓名、住因此及受讓的出資額記載于股東名冊。第四章股東會第十四條股東會由全體股東構(gòu)成，是企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)。第十五條股東會的初次會議由出資最多的股東召集和主持。第十六條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條股東會行使下列職權(quán)：(一)決定企業(yè)的經(jīng)營方針和投資計劃；(二)選舉和更換董事，決定有關董事的酬勞事項；(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的酬勞(四)審議同意董事會(或執(zhí)行董事)的匯報；(五)審議同意監(jiān)事會(或監(jiān)事)的匯報；(六)審議同意企業(yè)的年度財務預算方案、決算方案；(七)審議同意企業(yè)的利潤分派方案和彌補虧損方案；(八)對企業(yè)增長或者減少注冊資本做出決策；(九)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決策；(十)對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散和清算等事項做(十一)修改企業(yè)章程。第十八條股東會議事方式和表決程序(一)股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日此前告知全體股東。定期會議每(年或月)召開一次。臨時會議由代表1/4以上表決權(quán)的股東，1/3以上董事，或者監(jiān)事提議(二)股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原(三)股東會會議應對所議事項作出決策，決策應由代表1/2代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決第五章董事會第十九條企業(yè)設董事會，董事會是企業(yè)經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股第二十條董事會組員為人，由股東會選舉。董事任期年，任務。董事會設董事長一人，副董事長人，由董事會選舉和撤職。第二十一條董事會行使下列職權(quán)：(一)負責召集股東會，并向股東會匯報工作；(二)執(zhí)行股東會的決策；(三)審定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案；(四)制定企業(yè)的年度財務預算方案、決算議案；(五)制定企業(yè)的利潤分派方案和彌補虧損方案；(六)制定企業(yè)增長或者減少注冊資本的方案；(七)擬訂企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散的方案；(八)決定企業(yè)內(nèi)部管理的設置；(九)聘任或者辭退企業(yè)經(jīng)理總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任(十)制定企業(yè)的基本管理制度。第二十二條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原1/3以上的董事可以提議召開董事會會議。并應于會議召開十日此前第二十三條董事會對所議作出的決定應由2/3以上的董事表決上簽名。(董事會組員應為3-13人，假如企業(yè)沒有設董事會而設了一名執(zhí)行董事，沒有設監(jiān)事會而設1-2名監(jiān)事，那么應對應調(diào)整有第六章總經(jīng)理第二十四條企業(yè)設經(jīng)理一名，由董事會聘任或者辭退?？偨?jīng)理(一)主持企業(yè)的經(jīng)營管理工作，組織實行董事會決策；(二)組織實行企業(yè)年度經(jīng)營計劃；(三)擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；(四)擬訂企業(yè)的基本管理制度；(五)制定企業(yè)的詳細規(guī)章；(六)提請聘任或者辭退企業(yè)副經(jīng)理、財務負責人；(七)聘任或者辭退除應由董事會聘任或者辭退以外的負責管理退，經(jīng)理對股東會負責)第七章監(jiān)事會第二十五條企業(yè)設監(jiān)事會，組員人，并在其構(gòu)成人員中推選一東人數(shù)較少規(guī)格較小的企業(yè)不設監(jiān)事會，可以設一至二名監(jiān)事)第二十六條監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)檢查企業(yè)財務；(二)對董事，經(jīng)理執(zhí)行企業(yè)職務時違反法律、法規(guī)或者企業(yè)章(三)當董事和經(jīng)理的行為損害企業(yè)的利益時，規(guī)定董事和(四)提議召開臨時股東會；(五)監(jiān)事列席董事會會議。第二十七條企業(yè)董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。第八章企業(yè)的法定代表人第二十八條董事長為企業(yè)的法定代表人，任期為年，由董事會(執(zhí)行董事由股東會)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十九條董事長行使下列職權(quán)：(一)主持股東會和召集主持董事會議；(二)檢查股東會議和董事會議的貫徹狀況，并向董事會匯報；(三)代表企業(yè)簽訂有關文獻；(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急狀況下，對企業(yè)事務行也可設總經(jīng)理為法定代表人。)第九章財務、會計、利潤分派及勞動用工制度第三十條企業(yè)根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立我司的財務、會計制度。每一會計年度終了30日內(nèi)制作財務會計匯報，依法經(jīng)注冊會計師事務所審核，(股東會議通過，)向有第三十一條在第一會計年度終了30日內(nèi)，應將財務會計匯報送第三十二條企業(yè)利潤分派按照《企業(yè)法》及有關法律、法規(guī)、第三十三條企業(yè)勞動用工制度按按照國家法律、法規(guī)及國務院勞動行政主管部門的有關規(guī)定執(zhí)行。第十章企業(yè)的解散事由與清算第三十四條企業(yè)的營業(yè)期限年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)第三十五條企業(yè)有下列情形之一的，可以解散：(一)企業(yè)章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；(二)股東會決策解散；(三)因企業(yè)合并或者分立需要解散的；(四)企業(yè)違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的；(五)因不可抗力致使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營；(六)宣布破產(chǎn)。第三十六條企業(yè)自行解散時，應提前報請行業(yè)主管部