總體國家安全觀下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙研究梁朕

總體國家安全觀下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙研究_梁朕-10引言21電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概念32電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點43電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點54電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理對策總體國家安全觀下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙研究_梁朕1摘要2[目的/意義]自總體國家安全觀提出以來，社會安全、網(wǎng)絡(luò)安全被提升到了一個新的高度。人工智能和大數(shù)據(jù)的高速發(fā)展為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了"生存空間"，新型冠狀疫情的爆發(fā)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了溫床。維護網(wǎng)絡(luò)安全，打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪是貫徹落實總體國家安全觀的必要舉措3[方法/過程]針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點、治理難點提出針對性舉措4[結(jié)果/結(jié)論]降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的數(shù)量，打擊和預防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生10引言0引言在信息化時代，世界科技水平呈現(xiàn)出飛躍式發(fā)展，推動著以網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為核心，交叉于政治、經(jīng)濟、社會、科技等眾多安全領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全理論體系的形成。《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》中明確指出，打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，維護數(shù)據(jù)安全。網(wǎng)絡(luò)安全作為總體國家安全觀的一部分，與社會、政治、經(jīng)濟安全等領(lǐng)域相互交叉。在總體國家安全觀的框架下，研究網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特0引言點、難點對策問題，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為降低網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量提供可行路徑2014年4月5日，在中央國家安全委員會第一次會議上，首次提出總體國家安全觀。2017年10月8日，在黨的"十九大"上，闡述習近平新時代中國特色社會主義思想的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵時，強調(diào)要堅持總體國家安全觀21電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概念1電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概念不同學者對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有著不同的定義。其中，刑法學者張明楷曾對"電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪"定義為"電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指以非法占有為目的，通過電話、短信等電信網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)手段，利用編造的虛假信息對被害人實施遠程、非接觸式詐騙，繼而誘使被害人交付數(shù)額較大財物的犯罪行為"[1]對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念有多種觀點吳加明[2]認為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是主要利用網(wǎng)絡(luò)、電信手段實施詐騙的犯罪，其危害性不僅是侵害特定主體財產(chǎn)權(quán)法益，更是對不特定人的財產(chǎn)造成威脅，同時妨害信息安全、破壞信息運行秩序蔡鵬程[3]認為，以非法占有為目的，通過固定電話、手機等電信通信技術(shù)以及計算機網(wǎng)絡(luò)及其衍生技術(shù)產(chǎn)品為作案工具，向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假的短信、消息，第三人因此上當受騙而交付相應金額的犯罪行為32電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點2.1犯罪成本低且方式多樣電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪成本低且傳播迅速，治理控制成本高且難以消滅。網(wǎng)絡(luò)詐騙分子只需要簡單的作案工具，諸如手機、電腦等就可以完成詐騙。詐騙分子遍布國內(nèi)外，為偵破案件加大了難度。受害人被騙的錢財轉(zhuǎn)入到詐騙團伙的賬戶以后，資金會通過地下錢莊或者匿名賬戶轉(zhuǎn)賬等方式將錢"洗白"此外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式多種多樣，詐騙的話題也隨著社會熱點而不斷更新變化[4]。例如，信2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點用卡提額、賭博詐騙、網(wǎng)貸套現(xiàn)以及低息貸款、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的虛擬鏈接圈套誘使受害人點擊并交易[5]、彩票中獎、電話欠費等多種形式尤其是在即時通訊以及短視頻自媒體迅速發(fā)展以后，利用微信、微博、抖音、快手和QQ等工具進行詐騙的案件逐漸增多，在全國抗擊新型冠狀肺炎疫情的環(huán)境下，利用疫情防控為噱頭的詐騙案件時有發(fā)生01.02.2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點2.2犯罪組織嚴密分工細致詐騙人員逐漸呈現(xiàn)出組織化、規(guī)?；蛯I(yè)化的發(fā)展傾向以往進行的個人單獨詐騙方式，越來越不適應公安機關(guān)的打擊，詐騙團伙組織內(nèi)部有明確的分工并更加注重紀律性，從詐騙的準備階段到實施階段，再到完成以后的銷贓洗白階段，犯罪成員都有明確的分工，并且每個人在所負責領(lǐng)域內(nèi)，都具有更為明顯的專業(yè)能力在收集公民個人信息、破壞計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、洗錢犯罪等犯罪等鏈條上，更加凸顯出組織整體的有嚴密性以及組織內(nèi)部的獨立性、專業(yè)性2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點2.3犯罪成員年齡構(gòu)成偏向年輕化在我國進入世界貿(mào)易組織以后，高速發(fā)展的經(jīng)濟帶動了網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展。"00后"和"10后"一代年輕人享有網(wǎng)絡(luò)大環(huán)境的優(yōu)勢，對互聯(lián)網(wǎng)應用、技術(shù)學習、獲取網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識的敏感性都是中老年人所不能比擬的根據(jù)最高人民法院公布的《網(wǎng)絡(luò)犯罪司法大數(shù)據(jù)專題報告》，超過一半的案件被告人屬于年輕人[6]。在新型冠狀疫情影響下，全國各行各業(yè)都受到了嚴重沖擊，突如其來的疫情導致大批年輕人失業(yè)，一些意志不夠堅定的年輕人就被詐騙組織洗腦，并接受詐騙團伙組織的培訓，達到詐騙團伙更換"新鮮血液"，加強組織的反偵查能力、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應用、詐騙話術(shù)方式等專業(yè)技能的提升，以更加隱秘且靈活的方式進行網(wǎng)絡(luò)詐騙2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特點2.4詐騙對象具有針對性在大數(shù)據(jù)時代，人們的工作和生活越來越依賴于網(wǎng)絡(luò)，大數(shù)據(jù)算法將每個用戶的特征、習慣等信息進行了更為精準和高效的匹配，以算法為代表的技術(shù)應用，正日漸更改著大眾的信息視野和媒介生態(tài)環(huán)境[7]。詐騙組織利用大數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)用戶進行分級分類，進而鎖定目標群體，攻擊和竊取被鎖定的受害者的個人信息，從而精準地實施詐騙活動另外，在司法實踐中，還存在著一類專門為詐騙組織提供點子、組織策劃并設(shè)計新型詐騙手段的"點子公司"。他們的本質(zhì)是非法經(jīng)營公司，通過專業(yè)的指導和更為精確的設(shè)計，提高網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪既遂的概率[1]43電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3.1偵查難度大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人分布廣泛，具有跨省、跨國等特點。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的組織以及組織人員一般在國外，而且網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子與受害人之間沒有面對面的聯(lián)系，只是通過互聯(lián)網(wǎng)憑借具有迷惑性的話術(shù)和充滿誘惑的行騙手段騙取被害人的信任，最后在報案時受害人只能提供一個虛擬的網(wǎng)名、經(jīng)過偽裝的銀行卡號如今犯罪分子為了逃避偵查，利用國外服務(wù)器代理或用加密軟件隱藏IP，用來迷惑偵查辦案人員，并利用公共場所的WiFi、使用未實名制的手機上網(wǎng)卡等手段[8]。另外，犯罪分子身份難以固定，通常犯罪分子租用國外的服務(wù)器和虛擬網(wǎng)絡(luò)空間，偵查機關(guān)難以獲取服務(wù)器信息，明顯地增加了公安機關(guān)偵破此類犯罪的難度3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3.2取證、固證難度大網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征給偵查機關(guān)收集、提取、固定電子證據(jù)帶來一定的困難。犯罪分子在利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器詐騙的時候，通過格式化將其犯罪證據(jù)銷毀。同時，由于電子證據(jù)的提取需要人力在浩瀚的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)里識別與分析，因此對證據(jù)保全和恢復有很高的要求，對于基數(shù)很大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，偵查機關(guān)鑒于經(jīng)驗、能力、技術(shù)和精力等原因很難有效的完成另外，通信、銀行、公安、銀監(jiān)會以及第三方支付機構(gòu)，在配合偵查機關(guān)辦案時，主動性不強、缺乏互相之間協(xié)同規(guī)范的指引。確保證據(jù)的證明力是電子證據(jù)的基本要求，在提取、移交、保管等環(huán)節(jié)確保證據(jù)的完整性，需要避免出現(xiàn)錯誤不當?shù)男薷暮蛣h除操作。而在實踐中，部分偵查人員不熟悉相關(guān)的技術(shù)操作，從而導致證據(jù)證明力不夠[9]3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3.3防控意識薄弱防控難度大信息數(shù)據(jù)資源呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，導致網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范變得更加困難。偵查機關(guān)必須要對網(wǎng)絡(luò)上的海量信息數(shù)據(jù)進行甄別，有效地識別出疑似詐騙的信息，對此做出快速反應。在受害人被騙之前，及時阻斷受害人轉(zhuǎn)賬或者在被騙以后及時挽救其損失，這就需要公安部門有一個強力的情報指揮中心但是在實踐中，公安機關(guān)情報部門在分析研判識別等方面存在諸多不足。數(shù)據(jù)治理能力欠缺、網(wǎng)絡(luò)詐騙身份識別難以確定、不能夠及時阻斷詐騙組織的騙局，沒有完全發(fā)揮出情報預警的作用另外，公民的反詐意識薄弱，群眾的參與程度不高3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點社會公眾、政府部門、各企業(yè)單位、銀行等應將網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控，視為公安機關(guān)的責任，公安機關(guān)成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控的唯一防控主體社會公眾和政府部門很少參與反詐宣傳的一系列防范宣傳活動，積極參與網(wǎng)絡(luò)詐騙防控的只是社會一小部分力量，很多人對反詐宣傳工作持"與我無關(guān)"的態(tài)度，對網(wǎng)絡(luò)詐騙信息缺乏舉報意識，反詐效果不理想，網(wǎng)絡(luò)反詐群防力量薄弱，這些都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控難題亟需解決的問題[10]3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3.4傳統(tǒng)治理模式不適應網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查公安機關(guān)長期采用的治理模式，對于傳統(tǒng)類型的犯罪具有非常明顯的作用，但應對以網(wǎng)絡(luò)非接觸性的犯罪不能發(fā)揮其優(yōu)勢[11]。"條塊結(jié)合，以塊為主"的體制，不適應電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨國境跨省的特點，公安機關(guān)仍在沿用傳統(tǒng)的偵查模式，各部門、各行業(yè)信息壁壘未完全通暢，協(xié)作程序繁瑣，打擊此類犯罪的效率低3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理難點3.5管轄確定與追討涉詐資金難管轄權(quán)爭議主要涉及犯罪地的界定，在實踐中通常采用指定管轄方式解決。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中行為人的居住地、犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為結(jié)果地通常并不相同此外，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的通信數(shù)據(jù)保存地、服務(wù)器所在地、涉案資金流向地的不同，也會給管轄權(quán)的確定造成困難。涉詐資金經(jīng)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、第三方支付機構(gòu)轉(zhuǎn)賬等逃避金融機構(gòu)監(jiān)管，而在資金周轉(zhuǎn)流程上符合規(guī)定，這就為公安機關(guān)和金融監(jiān)管機構(gòu)追討涉詐資金帶來很大困難盡管我國有聯(lián)席會議制度進行聯(lián)動協(xié)調(diào)，但是這種解決方式總是成效不佳，不能及時凍結(jié)止付涉詐資金，受害人的權(quán)益很難得到應有的保障54電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理對策4電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理對策4.1完善網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域電信詐騙的相關(guān)法律在國家安全立法層面上完善網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律。在政治、經(jīng)濟、文化的快速發(fā)展下，我國在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域也取得了進步。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和新媒體的崛起也隨之呈現(xiàn)出各種安全問題，國家秘密、個人信息泄露等安全事件屢見不鮮我國已經(jīng)制定了《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)信息保護的決定》和《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》。但是，這僅是我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的"樹干"法律，還需要細化"枝節(jié)"法律來充實網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的立法結(jié)構(gòu)目前，亟待確保網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域中關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律和與之匹配的規(guī)定逐步完善且具有操作性，從而對與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的各項活動提供明確指引和進行準確規(guī)范[12]4電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理對策1加快對偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中有爭議的模糊地帶進行立法規(guī)范，彌補我國對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方面法律法規(guī)的漏洞，協(xié)調(diào)好全國各地各級偵查、司法機關(guān)的管轄權(quán)爭議問題2通過立法解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中各部門間條塊分割的現(xiàn)象，避免由于溝通不及時而導致打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作效率大打折扣34.2將信用懲戒納入網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理體系4信用懲戒是治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件完善社會信用體系的新手段，將信用懲戒應用于網(wǎng)絡(luò)犯罪中是一項積極的預防措施。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的契約屬性和匿名屬性，決定了在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中使用信用懲戒是可行的舉措[13]。對于各種犯罪我們都要兼顧"打防結(jié)合"，對網(wǎng)絡(luò)犯罪失信人懲戒，可以重新塑造網(wǎng)絡(luò)空間的規(guī)范性，在一定程度上震懾犯罪分子5此外，將信用懲戒納入對網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理，這樣可以震懾背后的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈，凈化網(wǎng)絡(luò)空間。在實務(wù)工作中，可將信用懲戒措施作為行政處罰或刑事處