董事會(huì)秘書工作細(xì)則

第頁共頁董事會(huì)秘書工作細(xì)則第一章總則第一條本工作細(xì)則是為了規(guī)范和指導(dǎo)董事會(huì)秘書的工作，確保董事會(huì)秘書履行職責(zé)，維護(hù)董事會(huì)工作的順利進(jìn)行，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和高效性，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)股東利益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展而制定的。第二章董事會(huì)秘書的職責(zé)第二條董事會(huì)秘書是董事會(huì)的重要職務(wù)，屬于公司高級管理人員，直接向董事會(huì)主席匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)董事會(huì)決策的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第三條董事會(huì)秘書的主要職責(zé)包括但不限于以下幾項(xiàng)：（一）負(fù)責(zé)董事會(huì)的會(huì)議組織，包括制定會(huì)議日程、發(fā)送會(huì)議通知、準(zhǔn)備會(huì)議材料、安排會(huì)議場地等工作；（二）記錄董事會(huì)會(huì)議的決議和討論，及時(shí)整理并發(fā)送會(huì)議紀(jì)要給與會(huì)人員；（三）負(fù)責(zé)董事會(huì)決策的執(zhí)行和落實(shí)，監(jiān)督?jīng)Q策的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)主席和董事會(huì)報(bào)告；（四）協(xié)調(diào)董事會(huì)與公司其他部門之間的溝通與合作，推動(dòng)董事會(huì)決策的實(shí)施；（五）組織并保管董事會(huì)的各類會(huì)議文件、決議和其他相關(guān)資料，建立和維護(hù)董事會(huì)檔案；（六）及時(shí)關(guān)注法規(guī)、政策、國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)動(dòng)態(tài)等，向董事提供法律、政策、經(jīng)濟(jì)等方面的信息和分析報(bào)告；（七）協(xié)助董事會(huì)主席開展董事選舉和董事職務(wù)評價(jià)工作；（八）參與公司治理規(guī)章制度的制定和完善，對落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)的管理，包括董事會(huì)辦公室、公司秘書處等；（十）積極參與公司內(nèi)外部會(huì)議和活動(dòng)，代表董事會(huì)與外界溝通和交流。第三章董事會(huì)秘書的要求第四條董事會(huì)秘書應(yīng)具備以下素質(zhì)和能力：（一）具備高度的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠獨(dú)立思考、決策和執(zhí)行；（二）具備良好的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠有效地調(diào)動(dòng)公司內(nèi)外部資源；（三）具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，能夠預(yù)見和應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)；（四）具備較高的法律、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)和管理等方面的知識和專業(yè)素養(yǎng)；（五）具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神和團(tuán)結(jié)協(xié)作能力；（六）具備較高的語言表達(dá)和書面文檔處理能力。第四章工作流程第五條董事會(huì)秘書的工作應(yīng)按照以下流程進(jìn)行：（一）會(huì)前準(zhǔn)備階段：確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主題及議程，制定并發(fā)送會(huì)議通知，收集整理會(huì)議資料；（二）會(huì)議階段：安排會(huì)議場地、設(shè)備和服務(wù)，組織會(huì)議進(jìn)行，記錄會(huì)議討論和決議；（三）決議執(zhí)行階段：按照董事會(huì)決議制定并安排實(shí)施方案，監(jiān)督并推動(dòng)落實(shí)情況；（四）監(jiān)督檢查階段：定期向董事會(huì)主席和董事會(huì)報(bào)告決策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)外部各部門，推動(dòng)決策實(shí)施；（五）檔案管理階段：建立并維護(hù)董事會(huì)檔案，妥善保管會(huì)議文件、決議和相關(guān)資料。第五章董事會(huì)秘書的工作紀(jì)律第六條董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，遵循職業(yè)道德和工作紀(jì)律，保守董事會(huì)秘密，嚴(yán)守信息機(jī)密和商業(yè)機(jī)密。第七條董事會(huì)秘書應(yīng)做到保持工作紀(jì)律，嚴(yán)守會(huì)務(wù)紀(jì)律，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容，確保會(huì)議決策的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。第八章附則