→房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理規(guī)章制度

1 2 10 13 18 19 21 27 29 30 36 40 46 57 75 79 796.對(duì)本職工作應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓；2.服從上級(jí)的工作安排，一經(jīng)上級(jí)主管決定，人事行政管理制度3.使全體員工樹(shù)立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機(jī)會(huì)，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。1.本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度準(zhǔn)。人力資源部門(mén)根據(jù)應(yīng)聘人員填寫(xiě)表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)無(wú)誤后，用人部門(mén)和人力資源部進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。3.職員——由部門(mén)經(jīng)理面試，報(bào)總經(jīng)理審批，行政人事部備案。4.新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政

公司基于部門(mén)設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的崗位或工作地點(diǎn)，

為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵(lì)基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須本著“開(kāi)發(fā)人才，儲(chǔ)

根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《崗位晉升通知單》，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。

公司員工實(shí)行周一至周五為工作時(shí)間，周六、周日為正常工休時(shí)間。每天上班時(shí)間為早上8：00—12:00,下午14：00—17：30.營(yíng)銷(xiāo)人員和工程人員因工作性質(zhì)不同略有區(qū)別而服從部門(mén)安排。冬季夏季上班時(shí)間如有調(diào)整依據(jù)調(diào)整通知執(zhí)行。

員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開(kāi)始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時(shí)間終了前五分鐘內(nèi)下班者視為早退。

未經(jīng)請(qǐng)假或假滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處。

連續(xù)曠職三日或全月累計(jì)曠職六日者，予以除名，不發(fā)獎(jiǎng)金。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。

員工請(qǐng)假，需填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。30%，超過(guò)五日者，按病假時(shí)間，全額扣發(fā)日工資。

員工因事請(qǐng)假，必須先經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理。事假期間工資按請(qǐng)假天數(shù)全額扣除日工資，曠工1天扣除3倍日工資。

員工入司滿(mǎn)一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標(biāo)準(zhǔn)工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工法定婚假)。婚假必須提前向主管申請(qǐng)并附上結(jié)婚證書(shū)復(fù)印件，員工在婚假期間享受

為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適

新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個(gè)月

本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定工資，給予員工合理的報(bào)酬和工資。人繳納部分。工資發(fā)放可以分現(xiàn)金和銀行卡支付，通過(guò)銀行卡發(fā)放的直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶(hù)，現(xiàn)金支付的需由員工本人親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。

員工入職考核合格后，公司為其購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)，試用人員試用期間不享受社會(huì)保險(xiǎn)。力、應(yīng)急處理能力，與各部門(mén)人員的配合度等為參考依據(jù)，評(píng)選為優(yōu)秀員工。人員離職，由董事會(huì)親自簽批離職手續(xù)表。

如與公司簽定有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理

未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財(cái)產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中

各部門(mén)采購(gòu)辦公用品須事先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，按照采購(gòu)流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完

實(shí)行購(gòu)買(mǎi)、保管分離制度，辦公用品由人事行政部購(gòu)買(mǎi)后交行政部相關(guān)人員驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)入庫(kù)登記。

建立辦公用品明細(xì)帳，分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行登記，每半年進(jìn)行一次盤(pán)查，發(fā)現(xiàn)將辦

各部門(mén)要本著節(jié)約和需要的原則領(lǐng)用辦公用品，要填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單，先由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，保管人員方可發(fā)放。

保管人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時(shí)向人事行政部主管報(bào)告庫(kù)存情況。

辦公用品依據(jù)各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃》將物品分類(lèi)

人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的

備品倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，所有辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通訊設(shè)備等

人事行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，對(duì)每件物品進(jìn)行登記，每年進(jìn)行一次普

固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資常處于完當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒(méi)有維修價(jià)值或國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制停止使用時(shí)，由歸口部門(mén)設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫(xiě)《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，交人事行政部報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。

各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)電話(huà)的日常維護(hù)，輕拿輕放，防止人為損壞，確保電話(huà)機(jī)和電話(huà)線路處于良好運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話(huà)機(jī)故障、線路故障、電話(huà)費(fèi)使用完畢等情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費(fèi)。

每月人事行政部對(duì)話(huà)費(fèi)異常情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。

員工因工作需要配置計(jì)算機(jī)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后向公司書(shū)面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)安裝；離職員工不得損壞計(jì)算機(jī)及其配件，否則照價(jià)賠使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒絕使用來(lái)歷不明的軟盤(pán)和光盤(pán)等。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。

各部門(mén)員工必須愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備，電腦要保持清潔，需定期進(jìn)行衛(wèi)生清理；電腦在開(kāi)機(jī)狀態(tài)嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬動(dòng)。下班離開(kāi)辦公室時(shí)要及時(shí)關(guān)閉電源。

嚴(yán)禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不安全因素，要迅速報(bào)告上級(jí)處理，造成損失將第一章總則第一條為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本第二條公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源；實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善。第二章財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)第一條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)管理體制，公司是獨(dú)立民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部。第二條公司按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會(huì)人員，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的管理。三、參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)四、參與公司經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；五、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算；六、負(fù)責(zé)編制報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作；七、監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)繳稅收；八、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的保管，票據(jù)申購(gòu)、使用、核銷(xiāo)等管理工作；九、監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支；十、協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。第三章財(cái)務(wù)報(bào)表管理第一條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍第二條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制原則與要求二、財(cái)務(wù)管理部門(mén)必須保證所提供會(huì)計(jì)信息的及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、完整，全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。三、編制會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)，在會(huì)計(jì)計(jì)量和填報(bào)方法上，應(yīng)保持前后會(huì)計(jì)期間的一致性。會(huì)計(jì)報(bào)告不同報(bào)表之間的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。報(bào)表附注、說(shuō)明清楚明了，符合規(guī)定要求。四、會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行。五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并做到異常情況說(shuō)第三條會(huì)計(jì)期間第四條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)出一、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表的時(shí)間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月第四章工資薪酬管理不同，主要根據(jù)其職位高低、工作責(zé)任及工作難易程度定的額標(biāo)。四、年資：公司全體人員都享有年資，年資從入職之日開(kāi)始計(jì)算，每滿(mǎn)一年即第三條工資審批一、工資實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎(jiǎng)金等財(cái)務(wù)部門(mén)不得發(fā)放。第四條工資復(fù)核二、社保：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的參保人員名單及繳納標(biāo)準(zhǔn)，并填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)審批程序后，申報(bào)繳納社保費(fèi)，個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān)工資中扣回。行政部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部計(jì)算工資，每月3號(hào)前統(tǒng)計(jì)公司員工考勤及人事變動(dòng)相關(guān)資料，待部門(mén)經(jīng)理及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財(cái)務(wù)進(jìn)行計(jì)算工資，及個(gè)人所得稅的扣除和社保個(gè)人部分以及員工其他款項(xiàng)的扣除。一、員工離職時(shí)，行政部應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部查明是否有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣二、如有借支款項(xiàng)等應(yīng)扣款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部在其離職時(shí)從應(yīng)發(fā)工資中扣除。第七條工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放形式第八條工資獎(jiǎng)金的發(fā)放第一章工程項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)管理要求第一條工程款支付一、工程款支付原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，確需使用現(xiàn)金方式支付的，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明情況并經(jīng)公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采用現(xiàn)金支付方二、在工程款支付時(shí)，存在以下情況之一的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款：1、無(wú)工程款資金結(jié)算申請(qǐng)單的，或在工程款資金結(jié)算申請(qǐng)單上缺相關(guān)部門(mén)和公度，如核實(shí)至本月止累計(jì)付款超過(guò)本月工程進(jìn)度，部應(yīng)在下筆工程進(jìn)度款中扣除超第二條工程款日常管理事項(xiàng)一、財(cái)務(wù)部在支付工程款時(shí)原則上應(yīng)根據(jù)施工單位提供的正式的建安發(fā)票才可二、財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同金額、工程進(jìn)度款、預(yù)決算金額、已付金額、已收發(fā)票等內(nèi)容分單位建立電子臺(tái)賬。三、施工進(jìn)行到一定程度，如果有預(yù)付工程款、預(yù)付備料款等款項(xiàng)的，應(yīng)由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同約定將預(yù)付的款項(xiàng)逐步在進(jìn)度款中扣回。工程部或合同成本部必須無(wú)條件積極配合，提供工程簽證單明細(xì)表、工程簽證臺(tái)賬第二章管理流程第一條工程款支付工程部提出付款事項(xiàng)—→合同成本部申請(qǐng)付款─→分管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核─→執(zhí)行董事審核財(cái)務(wù)付款財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：工程進(jìn)度報(bào)告書(shū)或結(jié)算書(shū)、發(fā)票、合同是否齊全。付款是否4、按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個(gè)工作日內(nèi)（或每月5日）付出。第一章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般要求各部在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，原則上應(yīng)取得稅務(wù)部認(rèn)可的合法票據(jù)，即應(yīng)取得正規(guī)發(fā)票第二條報(bào)銷(xiāo)發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額要清楚，大、小印章要齊全，須有收款單位公章（或發(fā)票專(zhuān)用章）及收款人第六條銷(xiāo)售方蓋章的銷(xiāo)售清單應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按公司頒布的《費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)流程指引》實(shí)行。第二章業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理第一條報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)所附發(fā)票必須是開(kāi)有日期的正式發(fā)票，當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票不能為已過(guò)開(kāi)票日期一個(gè)月以上的票據(jù)，并且原則上實(shí)行誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原第二條原則上杜絕無(wú)票費(fèi)用開(kāi)支。如工作業(yè)務(wù)需要開(kāi)支無(wú)票費(fèi)用（如娛樂(lè)無(wú)票費(fèi)用，需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明，才可報(bào)銷(xiāo)。每月開(kāi)支的無(wú)票費(fèi)用，需以文字報(bào)告的形式報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，方可進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。第三條交際應(yīng)酬客人發(fā)生的禮品費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，500元以上必須出具購(gòu)場(chǎng)、酒店等）的電腦打印明細(xì)清單，否則財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。第五條所有招待費(fèi)用開(kāi)支原則上必須兩人以上（含兩人）經(jīng)手，但陪客人員不得超過(guò)三個(gè)，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開(kāi)除。第六條除公司業(yè)務(wù)送煙，其他部及員工原則上不予配第七條專(zhuān)程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)，經(jīng)辦人在總經(jīng)理（或執(zhí)行董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第八條部門(mén)主管以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行應(yīng)酬、接待活動(dòng)，接待對(duì)象、地點(diǎn)及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意（主管1000元/次）并有一個(gè)隨同人員，先斬后第九條公司內(nèi)部因加班而開(kāi)支誤餐費(fèi)，經(jīng)副總以上人員同意，由部部門(mén)主管主請(qǐng)加班員工用餐的，每人每餐不得超過(guò)10元且有所有人員簽字方可入賬，各部每月不得超過(guò)三次，副總不得超過(guò)五次，總經(jīng)理不得超過(guò)八次。公司多部門(mén)同時(shí)加班第三章其他費(fèi)用第一條廣告宣傳費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部提出計(jì)劃并申報(bào)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于月度計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部審核并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于計(jì)劃外項(xiàng)目，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略應(yīng)該開(kāi)支的，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第二條裝修費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，由工程部（或營(yíng)銷(xiāo)部）提出計(jì)劃并申報(bào)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以安排支付。如果屬于計(jì)劃外項(xiàng)目，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第一條制定目的和內(nèi)容：為了加強(qiáng)檔案管理，統(tǒng)一會(huì)計(jì)檔案管理制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《中華人民共和國(guó)檔案法的規(guī)定》，結(jié)合本公司實(shí)際及內(nèi)部管理需要，制定本制度。第二章會(huì)計(jì)檔案管理要求第一條會(huì)計(jì)檔案的整理會(huì)計(jì)檔案由形成檔案的各部門(mén)和人員按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊(cè)，對(duì)同一年度的會(huì)計(jì)檔案先按會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料四大類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)，對(duì)每一類(lèi)中的會(huì)計(jì)檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時(shí)間順序分別進(jìn)行整理、立卷、裝訂成冊(cè)。第二條會(huì)計(jì)檔案的查閱本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，再由會(huì)計(jì)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可調(diào)閱；其兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號(hào)后留存裝訂。公文，并由公司接待部門(mén)填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，申請(qǐng)單經(jīng)公司會(huì)計(jì)檔案管三、公安、檢察、法院、工商等部門(mén)因?qū)硐嚓P(guān)案件需調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)審核認(rèn)可后填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱申請(qǐng)單”，經(jīng)會(huì)計(jì)檔案管理負(fù)責(zé)人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時(shí)可以抄錄、照相或復(fù)印，但不得將檔案帶走。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會(huì)計(jì)部門(mén)人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。向外單位提供利用時(shí)，須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)檔五、查閱檔案時(shí)，嚴(yán)禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應(yīng)由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)注明日期和原因。六、檔案管理員對(duì)查閱完畢歸還的檔案應(yīng)檢察其完整性。七、會(huì)計(jì)檔案保管部門(mén)應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對(duì)內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。內(nèi)部稽核審計(jì)監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司的內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制，保障公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)要求，促進(jìn)公司內(nèi)部控制制度的健全與有效運(yùn)行，維護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，特制訂本制度。第二章職責(zé)和范圍第二條財(cái)務(wù)審計(jì)的范圍一、財(cái)務(wù)核算情況：收入、成本的真實(shí)、完整性；往來(lái)核算的正確性項(xiàng)核對(duì)及調(diào)整的及時(shí)、準(zhǔn)確性；涉稅事項(xiàng)的賬務(wù)處理的正確性；費(fèi)用核算的正確二、預(yù)算執(zhí)行情況：對(duì)各時(shí)段（月度、季度、年度）財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行的有效性，以及對(duì)預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和總結(jié)并提出解決方案和建議。三、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況：國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守情況和四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的運(yùn)作：評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)決策的科學(xué)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性；成果的比較和分析。其中：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：1、項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)2、工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)3、合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)4、工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)5、甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)、供應(yīng)價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)6、工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)7、工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)8、工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)9、工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部管理，規(guī)范銷(xiāo)售流程中的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為，杜絕差錯(cuò)和舞弊的產(chǎn)生，提高經(jīng)營(yíng)效率，特制訂本管理制度。第二條銷(xiāo)售流程管理的一般要求保障銷(xiāo)售回款的安全性、完整性、及時(shí)性；保證已銷(xiāo)售情況的真實(shí)性、完整性、充分性；促進(jìn)銷(xiāo)售行為程序化；對(duì)可銷(xiāo)售產(chǎn)品實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。第二章銷(xiāo)售收款的管理第一條銷(xiāo)售收款的內(nèi)容：以各種形式（現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付等）繳納的定金、預(yù)付款、分期房款、按揭款、附加稅費(fèi)等。由任何其他人員代為經(jīng)辦。一、現(xiàn)金：收銀員依據(jù)當(dāng)日的現(xiàn)金收款情況逐筆登記《銷(xiāo)售及收款日?qǐng)?bào)表》，并于每日17點(diǎn)前以“現(xiàn)金解款”的形式全額存入公司指定銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)。不得存放在保險(xiǎn)柜里或存入個(gè)人存折。二、銀行轉(zhuǎn)賬（包括支票、電匯、信用卡等形式支付）：收銀員在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供公司銷(xiāo)售專(zhuān)戶(hù)的賬號(hào)資料，不得將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司其他結(jié)算賬戶(hù)?？蛻?hù)轉(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財(cái)務(wù)部簽收查詢(xún)，查詢(xún)到賬后方可開(kāi)具收據(jù)/第三條銷(xiāo)售收款的統(tǒng)計(jì)：收銀員將每日收款情況統(tǒng)計(jì)后交由營(yíng)銷(xiāo)策劃部確認(rèn)，并于次日上午9：30報(bào)財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)。營(yíng)銷(xiāo)策劃部據(jù)此登記銷(xiāo)售臺(tái)賬。第四條銷(xiāo)售情況的核對(duì)與再確認(rèn)：營(yíng)銷(xiāo)策劃部銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員每周五對(duì)本周銷(xiāo)第三章按揭款的管理第一條按揭款的范圍：客戶(hù)以所購(gòu)商品房做抵押并由公司提供階段性擔(dān)保的一、在每期樓盤(pán)發(fā)售前一個(gè)月內(nèi)，按揭專(zhuān)員依據(jù)公司已與按揭合作銀行簽署《銀行按揭業(yè)務(wù)合作書(shū)》所規(guī)定的相關(guān)條款與營(yíng)銷(xiāo)策劃部進(jìn)行溝通，并由營(yíng)銷(xiāo)策劃部告知客戶(hù)辦理按揭的相關(guān)事項(xiàng)。二、按揭專(zhuān)員必須督促營(yíng)銷(xiāo)策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營(yíng)銷(xiāo)人員在客戶(hù)簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請(qǐng)手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)督促客戶(hù)在簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專(zhuān)員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管。三、按揭專(zhuān)員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶(hù))一個(gè)批次報(bào)送主辦銀行，爭(zhēng)取在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽署后約60天內(nèi)放款。第三條按揭放款情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)送：按揭專(zhuān)員必須建立樓盤(pán)按揭放款臺(tái)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤(pán)輸入按揭客戶(hù)明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺(tái)賬，每周周一上午10：00報(bào)電子版本給主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報(bào)本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。第四條按揭放款情況的匯總及反饋：按揭專(zhuān)員應(yīng)將每批次按揭貸款客戶(hù)名單、應(yīng)放款金額報(bào)財(cái)務(wù)部出納備查，貸款發(fā)放后由雙方進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未放款的應(yīng)2于日之內(nèi)查明原因，如因客戶(hù)原因的反饋至營(yíng)銷(xiāo)策劃部，并及時(shí)通知客戶(hù)；如因公司第五條按揭放款情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控：在《房屋產(chǎn)權(quán)證》未辦理完畢前，按揭專(zhuān)員必須跟進(jìn)客戶(hù)供樓情況，嚴(yán)格控制回購(gòu)率，具體要求如下：一、每月最后一天，按揭經(jīng)辦人員與按揭銀行核對(duì)至本月止，屬公司擔(dān)保期限內(nèi)未按時(shí)供樓人員名單，將該名單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)人。二、客戶(hù)1個(gè)月未按時(shí)供樓的，由相應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)人員電話(huà)催辦。經(jīng)電話(huà)通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)發(fā)書(shū)面催款通知。書(shū)面催款通知發(fā)出10天內(nèi)客戶(hù)仍未供樓的，營(yíng)銷(xiāo)人員必須上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)策劃部部門(mén)主管后采取有效措施處理。三、連續(xù)三個(gè)月以上未按時(shí)供樓的，由按揭專(zhuān)員先與銀行協(xié)商，暫不回購(gòu)；經(jīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，進(jìn)入相應(yīng)法律程序，并與物業(yè)公司聯(lián)系采取相應(yīng)措施督促客戶(hù)供資金管理制度第一章現(xiàn)金管理第一條公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是第二條公司嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，凡是能夠通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算。第三條所有現(xiàn)金收入款項(xiàng)都應(yīng)于當(dāng)日如數(shù)存入銀行，當(dāng)日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應(yīng)由出納人員保管在保險(xiǎn)柜中，須上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并于第二天上班時(shí)及時(shí)存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)金，公司必須妥善保管并在開(kāi)戶(hù)行營(yíng)業(yè)后的當(dāng)天上午立即存入銀行。公司任何員工不得以庫(kù)存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開(kāi)支(即不準(zhǔn)坐第四條根據(jù)公司日?，F(xiàn)金開(kāi)支的實(shí)際情況，實(shí)行庫(kù)存公司3-5天的正常零星開(kāi)支額確定庫(kù)存現(xiàn)金限額。公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額及限額的追加必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部并經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)主管同意后，才能向開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行申請(qǐng)。第五條對(duì)發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對(duì)各種收支款項(xiàng)的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條各單位應(yīng)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)人和現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)，不得越權(quán)審批。對(duì)發(fā)生的一切庫(kù)存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整，財(cái)務(wù)部須進(jìn)行嚴(yán)格、認(rèn)真的審核。對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。如情節(jié)嚴(yán)重，報(bào)銷(xiāo)人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報(bào)告。第七條公司設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，及時(shí)、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來(lái)源和現(xiàn)金支出的用途，隨時(shí)掌握現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯(cuò)。第八條現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第九條公司嚴(yán)格支票、印鑒的管理一、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)人員保管，支票由出納員保管。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)人員不在單位期間，印鑒應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并二、公司嚴(yán)禁出納員在保管空白支票的同時(shí)，保管與存取現(xiàn)金、進(jìn)行擔(dān)保等須取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)指定。為安全起取可由公司派車(chē)或乘出租車(chē)進(jìn)行現(xiàn)金的存取，但必須有2人在場(chǎng)。第十一條加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實(shí)、自查外，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期（每月至少一次）不定期地對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查違紀(jì)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章銀行存款的管理第一條公司發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除相關(guān)制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)第三條為隨時(shí)掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收支，按各開(kāi)戶(hù)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)、存款種類(lèi)，設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核第四條按規(guī)定至少每隔一天到各開(kāi)戶(hù)銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。第六條出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行一次)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對(duì)，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對(duì)賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時(shí)處理。嚴(yán)禁出現(xiàn)一個(gè)月以上的未達(dá)賬項(xiàng)。第八條公司嚴(yán)格遵守《銀行賬戶(hù)管理辦法》第九條領(lǐng)用支票，需向財(cái)務(wù)部門(mén)填制“用款申請(qǐng)單”，寫(xiě)明日期、收款單位、用途及限額(或應(yīng)付金額)，由財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷(xiāo)。不準(zhǔn)攜帶蓋好印章的空白支票外出采購(gòu)。第十條公司不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)賬。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。在支票報(bào)賬時(shí)，應(yīng)與“用款申請(qǐng)單”核對(duì)收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并查明原因，及時(shí)處理。第十二條收據(jù)的管理：不準(zhǔn)收據(jù)和印鑒由一人管理，不準(zhǔn)出現(xiàn)蓋了公司財(cái)務(wù)章第三章備用金、借款的管理第一條部門(mén)員工因業(yè)務(wù)的合理需要申請(qǐng)一定數(shù)額的備用金，按審批權(quán)限審批后，按審批金額向財(cái)務(wù)管理中心預(yù)支備用金。實(shí)行定額備用金的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司備用金總額不得超過(guò)10萬(wàn)，超過(guò)10萬(wàn)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；第二條員工借款應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要擬定金額并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借款；第三條定額備用金的人員報(bào)賬時(shí)，不抵扣備用金，在財(cái)務(wù)直接支取現(xiàn)金。備用金實(shí)行年初（2月）申請(qǐng)（新員工為到職轉(zhuǎn)正后），年末結(jié)清（次年1月）。逾期第四條臨時(shí)借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開(kāi)支及其他確需臨時(shí)借第四章資金計(jì)劃管理第一條公司嚴(yán)格實(shí)行資金全額預(yù)算管理制度，對(duì)未列入公司資金計(jì)劃的開(kāi)支第三條出納應(yīng)按月編制“資金預(yù)算執(zhí)行情況表”，以了解資金實(shí)際運(yùn)用情第四條財(cái)務(wù)部應(yīng)做好公司的對(duì)外資金計(jì)劃及籌措以及與金融等部門(mén)的關(guān)系協(xié)實(shí)物資產(chǎn)管理制度第三條公司加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，建立完善的采購(gòu)、保管、領(lǐng)銷(xiāo)、記錄、盤(pán)點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用先進(jìn)凈值予以賠償；非人為因素導(dǎo)致的盤(pán)虧，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。第一條本制度由總經(jīng)辦公會(huì)討論通過(guò)并負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)審批之日起實(shí)施。其他與之相沖突的舊制度同時(shí)廢止。第二條財(cái)務(wù)部為本制度的執(zhí)行部門(mén)。最終修訂及解釋權(quán)歸屬于本部門(mén)。一建立并維護(hù)公司土地資源基礎(chǔ)研究和拓展體系，以滿(mǎn)足公司土地需求；為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。二負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系如建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、環(huán)保局、城管、公安派出所等政府及社會(huì)部門(mén)，保證公司項(xiàng)目建設(shè)和業(yè)務(wù)開(kāi)展有序進(jìn)展。三與政府各職能部門(mén)的聯(lián)系與溝通，保證規(guī)劃、報(bào)建、圖紙審查、驗(yàn)收等四負(fù)責(zé)按公司計(jì)劃辦理項(xiàng)目進(jìn)行中各項(xiàng)報(bào)批報(bào)建手續(xù)，確保項(xiàng)目的正常開(kāi)五組織收集、整理、研究政府報(bào)批報(bào)建政策，提出相應(yīng)建議及對(duì)策。六作好向政府職能部門(mén)的有關(guān)報(bào)表，并將開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)證照和工程報(bào)件和完善工程竣工后的相關(guān)手續(xù)資料完備交內(nèi)業(yè)歸檔。七辦理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工階段的有關(guān)行政批件，申辦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需水、電、氣、通訊、閉路、道路、管網(wǎng)等建設(shè)手續(xù)。），審批蓋章認(rèn)可或取得有關(guān)協(xié)議。十辦理土地規(guī)劃使用證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證。十一負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建的執(zhí)行工作；為項(xiàng)目工程施工提供完備手續(xù)負(fù)責(zé)企十二協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)證和銷(xiāo)（預(yù)）售許可證。十三協(xié)助工程部門(mén)進(jìn)行國(guó)土、建設(shè)、消防、人防、環(huán)保報(bào)批報(bào)建以及竣工工程招投標(biāo)管理辦法第一條為規(guī)范招投標(biāo)工作、加強(qiáng)招投標(biāo)管理，保護(hù)公司利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，達(dá)到控制建設(shè)成本、保證建設(shè)工期、確保工程第二條本辦法就整個(gè)公司的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及實(shí)施過(guò)程（招標(biāo)第二章管理機(jī)構(gòu)第三章招標(biāo)第五條招標(biāo)計(jì)劃：工程部、成本部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需要聯(lián)合編制下一年1、在市場(chǎng)上能夠普遍采購(gòu)的，應(yīng)在技術(shù)要求中指定三個(gè)以上同檔次的原材料、主要部件；2、在市場(chǎng)上不能普遍采購(gòu)的，不應(yīng)在技術(shù)要求中指定某一品牌原材料、主要六、招標(biāo)技術(shù)方案應(yīng)在招標(biāo)工作開(kāi)始前三天完成，由成本部作為選擇投標(biāo)單位2、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)必須是在有效期內(nèi)且經(jīng)過(guò)年審；（有條件地區(qū)應(yīng)上網(wǎng)核實(shí)投標(biāo)單位真實(shí)情況）3、檢測(cè)報(bào)告必須是有效的權(quán)威部門(mén)提供的；特殊情況應(yīng)提供原件；（應(yīng)進(jìn)行4、注冊(cè)資金及半年內(nèi)的準(zhǔn)確資產(chǎn)負(fù)債表、產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、生產(chǎn)及檢測(cè)能力、管理水平、財(cái)務(wù)狀況及以往業(yè)績(jī)必須滿(mǎn)足項(xiàng)目招標(biāo)要求；5、設(shè)備、材料招標(biāo)只接受生產(chǎn)廠家或全國(guó)總代理商參加投標(biāo)；6、不接受任何個(gè)人掛靠他人的企業(yè)參與工程投標(biāo)；7、凡有不良信用記錄以及偷漏稅、偷工減料、以次充好、惡意欺詐等不良行（1）公司認(rèn)可的國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌可免于考察；（2）與我司合作過(guò)且無(wú)不良記錄并滿(mǎn)足本次招標(biāo)條件的投標(biāo)單位可免于考（3）對(duì)于與招標(biāo)地距離較遠(yuǎn)（500公里以上）的投標(biāo)單位，或有其他困難不據(jù)公司批準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充考察，或重點(diǎn)考察；（6）招標(biāo)考察應(yīng)精心組織，周密安排，直接面對(duì)投標(biāo)單位的考察應(yīng)注意社交（7）考察時(shí)發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預(yù)審資料弄虛作假的，考察不能合格；（8）考察時(shí)不得接受被考察單位的宴請(qǐng)，不得索取、收受錢(qián)財(cái)、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。二、招標(biāo)文件包括：招標(biāo)說(shuō)明書(shū)、投標(biāo)報(bào)價(jià)清單、材料（設(shè)備）技術(shù)質(zhì)量要求、工程設(shè)計(jì)施工方案（施工圖紙）、合同范本、材料樣板等。三、招標(biāo)說(shuō)明書(shū)、合同范本必須采用公司標(biāo)準(zhǔn)范本，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的由成本部另2、投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書(shū)時(shí)須按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金和圖紙資料費(fèi)；2、招標(biāo)答疑會(huì)由工程部組織，成本部配合進(jìn)行答疑；第四章截標(biāo)1、所有投標(biāo)人均應(yīng)在截標(biāo)時(shí)間前投標(biāo)，原則上，超過(guò)截標(biāo)時(shí)間送達(dá)的標(biāo)書(shū)為2、所有標(biāo)書(shū)均應(yīng)密封并在封口上加蓋密封章，否則為廢標(biāo)；第五章開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)第十二條、工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)流程1）、回標(biāo)、開(kāi)標(biāo)—合同成本部負(fù)責(zé)對(duì)乙方單位發(fā)標(biāo)，收取回標(biāo)書(shū)并封存。由成本部牽頭，協(xié)同股東會(huì)成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程部以及公司各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)初步評(píng)標(biāo)；工程部根據(jù)投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)出具技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)對(duì)比表，并出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)；由成本部（2人以上）根據(jù)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果與乙方單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)談判，出具初步談判標(biāo)、談判結(jié)果，工程部出具詳細(xì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，成本部出具詳細(xì)的商務(wù)標(biāo)要求，通知投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)標(biāo)；4）、二次評(píng)標(biāo)—成本部、工程部根據(jù)二次投標(biāo)文件分別對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)進(jìn)行二次對(duì)比分析，出具二次評(píng)標(biāo)報(bào)告。成本部負(fù)責(zé)再次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)談判，并協(xié)商出具最終談判意見(jiàn)和結(jié)果（乙方單位必須簽字確認(rèn)推薦的擬定中標(biāo)單位不得少于3家且分別闡述各家側(cè)重優(yōu)勢(shì)；5）、定標(biāo)呈報(bào)批示—成本部根據(jù)最終談判結(jié)果起草呈報(bào)，連同談判記錄表等過(guò)程資料進(jìn)入定標(biāo)呈報(bào)審批流程。定標(biāo)呈報(bào)6）、合約談判—成本部根據(jù)呈報(bào)批示起草合文本后，合同成本部通知中標(biāo)單位，簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。開(kāi)標(biāo)記錄表.xls評(píng)標(biāo)對(duì)比表.xls投標(biāo)單位推薦表.doc1、為規(guī)范工程實(shí)施主材、設(shè)備的認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理工作，明確材料的品牌、質(zhì)量，有效降低工程成本，特制定本管理辦法。2、適用于總包工程中合同約定或設(shè)計(jì)變更洽商發(fā)生的需認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料及設(shè)備，并與工程合同基礎(chǔ)文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第二章職責(zé)1、供應(yīng)商對(duì)所供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)樣品（大型設(shè)備為樣本資料）、2、每一種材料設(shè)備進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)前，提供不少于4家資審合格供應(yīng)商并提供3、根據(jù)需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作計(jì)劃），需提前34、如總包單位所提供的供應(yīng)商均不符合要求，需重新提供供應(yīng)商，并進(jìn)行認(rèn)1、把控材料設(shè)備的品牌、檔次標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等與開(kāi)發(fā)方案、效果的匹配2、對(duì)施工單位提供的材料設(shè)備廠家、品牌和資質(zhì)，對(duì)材料設(shè)備的技術(shù)要求、規(guī)格、質(zhì)量、檔次標(biāo)準(zhǔn)審核確認(rèn)，并須符合圖紙要求，根據(jù)材料設(shè)備的重要程度決3、根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃和需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的清單確定材料及設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；4、跟蹤了解周邊同檔次樓盤(pán)對(duì)應(yīng)材料設(shè)備的使用規(guī)格、品牌、檔次。1、動(dòng)態(tài)跟蹤了解建筑材料設(shè)備的性?xún)r(jià)比，對(duì)材料設(shè)備的選擇提供合理化建2、根據(jù)合同、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或模擬招標(biāo)價(jià)格，明確材料、設(shè)備價(jià)格區(qū)間范圍；3、根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)，簽署下發(fā)材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)單。第三章封樣與驗(yàn)收設(shè)單位有權(quán)追究總包單位和監(jiān)理單位的責(zé)任。1、材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)單，由成本部統(tǒng)一順序編號(hào)，不允許斷號(hào)、重各一份，承包方兩份，凡復(fù)印件無(wú)效。3、如雙方對(duì)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的材料設(shè)備價(jià)格不能達(dá)成一致意見(jiàn)，建設(shè)單位有權(quán)就材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)內(nèi)部審批表專(zhuān)業(yè)預(yù)算工程執(zhí)行材料設(shè)備名稱(chēng)材料設(shè)備品牌名稱(chēng)第一條為規(guī)范工程變更管理工作，有效降低工程成本，明確工程變更的方式、格式、內(nèi)容及其文件生效的管理，特制定本管理辦法。第二條凡本公司工程發(fā)包人與承包人以合同方式約定的工程范圍、工程內(nèi)容、工程特征、合同價(jià)款發(fā)生變更均須按照本管理辦法辦理工程變更文件，并與工程合同基礎(chǔ)文件共同作為工程管理、施工、監(jiān)理、結(jié)算的依據(jù)。第一條修正圖紙錯(cuò)誤，補(bǔ)充設(shè)計(jì)缺項(xiàng)，優(yōu)化完第二條建設(shè)單位改變?cè)O(shè)計(jì)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能，調(diào)整施工范圍和工第三條建設(shè)單位、施工單位確定或改變材料、設(shè)備供應(yīng)商導(dǎo)致施工圖內(nèi)容第四條施工圖設(shè)計(jì)無(wú)法滿(mǎn)足施工方案或施工工藝要求導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生第五條施工、監(jiān)理、建設(shè)單位施工過(guò)程中，采用新工藝、新材料或其它技第六條已施工部位不可更改，導(dǎo)致施工圖內(nèi)容產(chǎn)生變更。第一條設(shè)計(jì)洽商變更（1）局部設(shè)計(jì)變更：以文字寫(xiě)明變更設(shè)計(jì)的原施工圖編號(hào)，設(shè)計(jì)變更的部（2）整版設(shè)計(jì)變更：施工圖中部分或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位辦理《設(shè)計(jì)變更通知單》。設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)以文字寫(xiě)明設(shè)計(jì)變更原因（或依據(jù)）及變更事項(xiàng)、作廢的原施工圖編號(hào)。第二條現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量單（1）應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)量依據(jù)，準(zhǔn)確描述簽證計(jì)量的工程內(nèi)容、工程特征、（2）工程量原則上應(yīng)以圖示方式表達(dá)，只有無(wú)法用圖示方式表達(dá)時(shí)方可現(xiàn)場(chǎng)第四章生效人、施工單位（承包人）技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、共同簽署后轉(zhuǎn)交建設(shè)單位工程部、成本部簽署。（1）10萬(wàn)元（含）以下，由工程部專(zhuān)業(yè)工程師、經(jīng)理，成本部專(zhuān)業(yè)工程師（2）10萬(wàn)元以上，由工程部專(zhuān)業(yè)工程師、經(jīng)理或總工程師，成本部專(zhuān)業(yè)工程師、經(jīng)理或成本總監(jiān)共同簽署后生效。第一條工程設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證（含經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、工期洽商簽證）內(nèi)容必須真實(shí)、詳細(xì)，洽商簽證包括發(fā)生原由、施工內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。每一個(gè)簽證中只能有一個(gè)單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、洽商，并且必須附圖表明位置、尺寸和技術(shù)要求，確保洽商簽證要及時(shí)辦理，所有超過(guò)30天以上的過(guò)時(shí)補(bǔ)簽證一律無(wú)第三條工程設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證，由工程部及成本部統(tǒng)一按施工合同項(xiàng)目分類(lèi)，每個(gè)施工合同項(xiàng)目的簽證應(yīng)順序編號(hào)簽訂，不允許斷號(hào)、重號(hào)。第四條工程設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)洽商和簽證原件一式四份，建設(shè)單位工程部、成本部和各一份，承包方兩份（其中一份承包方報(bào)結(jié)算時(shí)附上，凡復(fù)印件無(wú)效）。工程名稱(chēng)序號(hào)1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO(shè)）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。3．不可將不同專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更辦理在同一份變更上。4．”專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。工程名稱(chēng)內(nèi)容摘要序序號(hào)1．本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、當(dāng)?shù)爻墙ǎɑ蚪ㄔO(shè)）檔案館各保存一份。2．涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。3．不可將不同專(zhuān)業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4．”專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。編號(hào)：同設(shè)計(jì)變更文件之編號(hào)，為其附件承包方申請(qǐng)項(xiàng)目名稱(chēng)工作依據(jù)與設(shè)計(jì)變更文件一致設(shè)計(jì)變更文件，本計(jì)量結(jié)果作為工程變更文件之依據(jù)設(shè)計(jì)變更文件的概述或引申工作內(nèi)容預(yù)計(jì)工程量計(jì)劃計(jì)量日期計(jì)量記錄預(yù)計(jì)工程量計(jì)劃計(jì)量日期計(jì)量記錄（設(shè)計(jì)變更文件等原始依據(jù)的名稱(chēng)、編號(hào)、文件日期）（由雙方經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)圖或?qū)崪y(cè)數(shù)據(jù)，可附件）經(jīng)對(duì)以上實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算，簽證工程量為：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位工程部建設(shè)單位成本部第一條總則為加強(qiáng)韶關(guān)××房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合同檔案資料的有效管理和使用，規(guī)范工作流程，維護(hù)公司權(quán)益，制定本管理辦法。本管理辦法適用于直接構(gòu)成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本且需要承包單位通過(guò)工程施工形成實(shí)體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境、材料設(shè)備采購(gòu)等）的合同；勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢(xún)等委托類(lèi)合同參照本管理辦法執(zhí)行。合同檔案分為以下幾類(lèi)：土地合同、前期合同、建安合同、社區(qū)管網(wǎng)合同、園涉及到工程方面的圖紙、簽證、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料3.2書(shū)面確立原則：工程施工必須正式簽署合同書(shū)以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和3.3簽訂原則：合同簽訂原則上必須采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性詢(xún)價(jià)比價(jià)方式，確定合作方及合同價(jià)款。歧義、推諉、扯皮現(xiàn)象；合同中尤其應(yīng)有明確的、可以界定清楚的合同價(jià)款、結(jié)算辦法及付款方式；如果合同價(jià)款可能調(diào)整，則應(yīng)明確調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計(jì)價(jià)、總價(jià)如何最后確定等并就設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、可控性作出明確第二條合同檔案管理合同經(jīng)辦部門(mén)主要指合同成本部和營(yíng)銷(xiāo)部。涉及到設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等方面業(yè)務(wù)，營(yíng)銷(xiāo)部作為主要經(jīng)辦部門(mén)；涉及工程、咨詢(xún)、材料采購(gòu)等方面業(yè)務(wù)，合同成本部作為合同協(xié)辦部門(mén)主要是指工程部和財(cái)務(wù)部。工程部在合同訂立過(guò)程中對(duì)涉及到工程類(lèi)合同提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程范圍、標(biāo)段劃分以及管理約束條款等；財(cái)務(wù)部在合同訂立過(guò)程中對(duì)合同付款條件提出要求，對(duì)投標(biāo)保證金、履約保證金的數(shù)額、退還時(shí)間、方式及流程提出明確要求。參與和協(xié)助合同經(jīng)辦部門(mén)處理合同執(zhí)行過(guò)程其他相關(guān)事宜。5.1合同評(píng)審：與乙方簽訂合同之前，合同稿及《合同文件評(píng)審表》由合5.2合同審批：經(jīng)過(guò)各部門(mén)評(píng)審過(guò)的合同經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批5.3合同簽訂前所需資料：開(kāi)定標(biāo)記錄表、合同談判記錄表、請(qǐng)示報(bào)告、招標(biāo)文合同簽訂方在接到中標(biāo)通知書(shū)后，按照中標(biāo)通知書(shū)要求的時(shí)間及其他條件和我合同成本副總合同成本副總簽字蓋章后須加蓋騎縫章，返還合同成本部，財(cái)務(wù)部蓋章生效。然后由合同成本部存檔。公司所有合同財(cái)務(wù)部保留一份原件。件），報(bào)工程部、報(bào)批報(bào)建部、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審核簽批，財(cái)務(wù)部根據(jù)《合同款支付審批單》（附帶合同原件）付款。根據(jù)定標(biāo)根據(jù)定標(biāo)結(jié)果擬定合同蓋章審批合同發(fā)放合同簽字蓋章工單位合同存檔及發(fā)放各相關(guān)部門(mén)及返回施審核批準(zhǔn)合同簽訂前對(duì)合同按照合同分類(lèi)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)后的合同按照工程項(xiàng)目再按合支付的土地出讓金、土地開(kāi)發(fā)費(fèi)，向政府部門(mén)交納的大市政配套費(fèi)、交納的契稅、土地使用費(fèi)、耕地占用稅，土地變更用途和超面積及超時(shí)補(bǔ)交的地價(jià)。指在取得土地開(kāi)發(fā)權(quán)之后、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測(cè)繪、測(cè)繪、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性研究、籌建、“三通一平”等前期費(fèi)用。主要包括以下內(nèi)容：1）勘察設(shè)計(jì)a）勘測(cè)丈量線查詢(xún)、釘樁驗(yàn)線、建筑面積丈量等。b）規(guī)劃設(shè)計(jì)方案招標(biāo)補(bǔ)償、方案評(píng)審、規(guī)劃設(shè)計(jì)模型制作、效果圖設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案和咨詢(xún)、制圖、曬圖、建筑研究用房等。2）報(bào)批報(bào)建材料基金（或墻改專(zhuān)項(xiàng)基金）、教師住宅基金（或中小學(xué)教師住宅補(bǔ)貼費(fèi)）等。3）現(xiàn)場(chǎng)條件臨時(shí)用電：接通紅線外施工用臨時(shí)用電的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)管線鋪設(shè)、改造、遷移、臨時(shí)變壓器安裝和調(diào)試及拆除費(fèi)用。臨時(shí)用水：接通紅線外施工用臨時(shí)給排水設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、管線鋪設(shè)、改造、遷移等費(fèi)用。場(chǎng)地平整：場(chǎng)地清運(yùn)費(fèi)、舊房拆除等費(fèi)用。b）臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)圍墻和圍板：包括該圍墻和圍板的設(shè)計(jì)、建造、裝飾、拆除費(fèi)用。臨時(shí)辦公室：租金、建造及裝飾費(fèi)用。臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)：含施工用臨時(shí)占道費(fèi)、臨時(shí)借用空地租費(fèi)。業(yè)主安全文明措施。7.2.3建安合同（JA）—主體建筑工程費(fèi)、主體安裝工程費(fèi)主要包括大堂、電梯廳及平層走道、樓梯間及樓內(nèi)消防通道、公共洗手間及飾5）戶(hù)內(nèi)精裝修寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語(yǔ)音通信系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表及空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、背景音樂(lè)廣播系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、地下室?？照{(diào)主機(jī)、冷卻塔、空調(diào)水泵、空調(diào)風(fēng)機(jī)、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、換氣扇、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、空調(diào)柜機(jī)、水處理器或水處理儀、變頻機(jī)組、暖通空調(diào)預(yù)留預(yù)埋、空調(diào)安裝工程、通消防風(fēng)機(jī)消防水泵消防箱：含消防滅火器箱、消火栓箱、消防水箱等其他消防產(chǎn)品：含消防指示燈、消防應(yīng)急燈等。消防安裝工程：含消防預(yù)留預(yù)埋等。7.2.4社區(qū)管網(wǎng)合同（SQ）—社區(qū)管主要包括電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、小區(qū)停車(chē)管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻監(jiān)控照明系3.2.5園林環(huán)境（E）—園林環(huán)境工程費(fèi)指項(xiàng)目所發(fā)生的園林環(huán)境造價(jià)，主要包括：2）綠化建設(shè)：區(qū)內(nèi)、區(qū)外綠化支出等。3）建筑小品：雕塑、噴泉、環(huán)廊、假山等。4）道路、廣場(chǎng)施工：道路廣場(chǎng)鋪設(shè)、開(kāi)設(shè)路口工程及補(bǔ)償費(fèi)等。5）社區(qū)圍墻：包括永久性圍墻、圍欄及大門(mén)等。7）室外背景音樂(lè)指房屋開(kāi)發(fā)過(guò)程中，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，產(chǎn)權(quán)及其收益權(quán)不屬于開(kāi)發(fā)商，開(kāi)發(fā)商不能有償轉(zhuǎn)讓也不能轉(zhuǎn)作自留固定資產(chǎn)的公共配套設(shè)施支出。主要包括以下幾類(lèi)：1）在開(kāi)發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的不會(huì)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入的不可經(jīng)營(yíng)性公共配套設(shè)施支2）在開(kāi)發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生的根據(jù)法規(guī)或經(jīng)營(yíng)慣例，其經(jīng)營(yíng)收入歸于經(jīng)營(yíng)者或業(yè)主委員會(huì)的可經(jīng)營(yíng)性公共配套設(shè)施的支出，如建造幼托、郵局、圖書(shū)館、閱覽室、健身房、游泳池、球場(chǎng)等設(shè)施的支出。3）開(kāi)發(fā)小區(qū)內(nèi)城市規(guī)劃中規(guī)定的大配套設(shè)施項(xiàng)目不能有償轉(zhuǎn)讓和取得經(jīng)營(yíng)收益權(quán)時(shí)，發(fā)生的沒(méi)有投資來(lái)源的費(fèi)用。4）對(duì)于產(chǎn)權(quán)、收入歸屬情況較為復(fù)雜的地下室、車(chē)位等設(shè)施，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)、開(kāi)發(fā)商的銷(xiāo)售承諾等具體情況確定是否攤?cè)氡境杀卷?xiàng)目。如開(kāi)發(fā)商通過(guò)補(bǔ)交地價(jià)或人防工程費(fèi)等措施，得到政府部門(mén)認(rèn)可，取得了該配套設(shè)施的產(chǎn)權(quán)，則應(yīng)作為經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目獨(dú)立核算。與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)直接相關(guān)、但不能明確屬于特定開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用性支出；c）行政管理：直接從事項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的部門(mén)的人員工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等人工費(fèi)以及直接從事項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的部門(mén)的行政費(fèi)。d）質(zhì)監(jiān)安監(jiān)e）其他工程管理：工程保險(xiǎn)、材料檢驗(yàn)等。直接用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所借入資金的利息支出、匯兌損失，減去利息收入和匯兌收益的凈額。3）物業(yè)管理完善包括按規(guī)定應(yīng)撥付給業(yè)主管理委員會(huì)的由物業(yè)管理公司代管的物業(yè)管理基金、公建維修基金或其他專(zhuān)項(xiàng)基金。4）其他間接樣板房、接待中心、賣(mài)場(chǎng)：設(shè)計(jì)、施工、裝飾、家具家私和飾品布置、清潔、看樓交通：看樓專(zhuān)車(chē)運(yùn)行費(fèi)、修理費(fèi)、司機(jī)行車(chē)費(fèi)用等。合同簽訂歸檔以后，合同管理員通知工程部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)合同需求進(jìn)行確認(rèn)，如需要可到合同成本部辦理合同檔案借閱程序。財(cái)務(wù)部需存檔所有合同原件一份工程類(lèi)及材料設(shè)備類(lèi)合同，工程部留存一份（復(fù)印件）公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（若需要）留存一份（復(fù)印件）；合同簽訂過(guò)程中的所有資料必須進(jìn)入合同檔案，按照一個(gè)合同一個(gè)檔案的原則由合同檔案管理員立卷歸檔。各部門(mén)工作人員可以直接查閱屬于本部門(mén)業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的檔案資料，如需要查閱非本部門(mén)的重要文件及資料，均需要提出申請(qǐng)，經(jīng)合同成本部審批后方可借檔案資料借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案的完整和完全，不得私自復(fù)印、翻印、拆散、污損、轉(zhuǎn)借。原則上檔案一般不得借出檔案室，如有特殊情況，可做短期外借（需注明返還時(shí)間），但必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，逾期不還者，資料管理員要及時(shí)借閱檔案需妥善保管，若有遺失，需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。土地證、公司證照等重要文件原件歸于財(cái)務(wù)部保管；公司工程項(xiàng)目相關(guān)的文件資料歸于合同成本部保公司所有證照原件在財(cái)務(wù)部保存，，需要使用證照復(fù)印件的部門(mén)在完成簽批登各部門(mén)如需借閱使用相關(guān)資料文檔，需提出借閱申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)并辦理借閱程序后方可借閱。料統(tǒng)一由責(zé)任部門(mén)在收集整理完畢后，報(bào)合同成本部存檔管理，相關(guān)部門(mén)如需借閱使用，須提出借閱申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理借閱程序后方可借閱。合同檔案管理員應(yīng)定期（季度）對(duì)合同檔案資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)。根據(jù)公司的總體要求和工程部目前的工作任務(wù)量，在目前僅有一個(gè)工程項(xiàng)目的情況下，工程部的編制為4人。隨著工程任務(wù)量的增加和其他工程項(xiàng)目的開(kāi)展，工程部的編制將進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)開(kāi)展項(xiàng)目的情況調(diào)整崗位和人員數(shù)量。工程部經(jīng)理崗位1個(gè)。土建工程、裝修工程、綠化工程，合并為土建工程師崗位1個(gè)。給排水工程、市政工程、強(qiáng)弱電工程、機(jī)械設(shè)備，合并為水電工程師崗位1資料文員崗位1個(gè)。工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理土建工程裝修工程綠化工程給排水工程市政工程強(qiáng)弱電工程機(jī)械設(shè)備資料文員2.2.3.4組織投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑。參與評(píng)標(biāo)和開(kāi)標(biāo)工作，確定中標(biāo)參與合同談判與合同的簽定。2.2.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體運(yùn)作和管理2.2.4.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目的人員管理。2.2.4.2項(xiàng)目的目標(biāo)管理。明確項(xiàng)目的整體目標(biāo)，并將目標(biāo)進(jìn)行分解，做到責(zé)任到位，并對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)整。2.2.4.3對(duì)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、施工進(jìn)度、質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理、投資控制進(jìn)行審核、2.2.4.4參與設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，對(duì)設(shè)計(jì)交底工作的過(guò)程及結(jié)果進(jìn)2.2.4.5組織專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)施工單位《施工組織設(shè)計(jì)/方案》進(jìn)行審查，對(duì)重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案的初步審查意見(jiàn)審核。2.2.4.6組織臨時(shí)設(shè)施的搭建，組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行場(chǎng)地移交。2.2.4.7負(fù)責(zé)各承包單位對(duì)開(kāi)工準(zhǔn)備情況和必須具備的文件資料進(jìn)行核實(shí)。2.2.4.8負(fù)責(zé)審核施工材料的選用和對(duì)材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。2.2.4.9負(fù)責(zé)組織工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審2.2.4.10依據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)文件對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理，對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行決策和處理和不合格處理方案的審批，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。2.2.4.11對(duì)工程量及設(shè)計(jì)變更引起的工程量增減及各方提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行審2.2.4.12按照工程施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行合理調(diào)配、管理，控制工程項(xiàng)2.2.4.13負(fù)責(zé)組織工程分部和單項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。2.2.4.14監(jiān)督檢查工程和項(xiàng)目文件資料的管理。2.2.4.15負(fù)責(zé)各項(xiàng)目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門(mén)、單位進(jìn)行溝通2.2.5負(fù)責(zé)工程監(jiān)理的管理2.2.5.1對(duì)監(jiān)理單位提交的《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行審核。2.2.5.2根據(jù)監(jiān)理聘用合同對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。2.2.5.3對(duì)監(jiān)理單位提出的工程實(shí)施與工程管理過(guò)程中的重要問(wèn)題給予及時(shí)解決。協(xié)調(diào)其與相關(guān)單位之間的關(guān)系。2.2.5.4審核監(jiān)理費(fèi)用控制與結(jié)算。2.2.6負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào)2.2.6.1參與設(shè)計(jì)單位的選擇。2.2.6.2參與設(shè)計(jì)方案的選擇工作。2.2.6.3組織工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審。2.2.6.4委托監(jiān)理單位組織圖紙會(huì)審，對(duì)會(huì)審中提出的共性問(wèn)題和技術(shù)難題協(xié)調(diào)擬訂解決辦法。2.2.6.5協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位與相關(guān)單位之間的關(guān)系。2.2.6.6對(duì)施工中各方提出的變更要求進(jìn)行審查控制。2.2.6.7對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行控制。2.2.7負(fù)責(zé)整個(gè)施工過(guò)程中各相關(guān)單位的協(xié)調(diào)。2.3.4參與土建工程投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議。2.3.5負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行土建方面的現(xiàn)場(chǎng)答疑。2.3.6參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理2.3.7審查《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》和《施工2.3.8負(fù)責(zé)《土建施工組織設(shè)計(jì)/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出2.3.12根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)土建施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見(jiàn)。2.3.13根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和工程施工計(jì)劃對(duì)土建工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情2.3.14參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目土建施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。2.3.15負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。2.3.16負(fù)責(zé)對(duì)土建施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.3.17對(duì)土建工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見(jiàn)。2.3.18負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。2.3.19負(fù)責(zé)土建工程分部分項(xiàng)目檢驗(yàn)批和隱蔽驗(yàn)收。2.4.3參與安裝工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投2.4.5負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行安裝方面的現(xiàn)場(chǎng)答疑。2.4.6參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理2.4.8負(fù)責(zé)《安裝施工組織設(shè)計(jì)/方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出2.4.12根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安裝施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見(jiàn)。2.4.13據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和工程施工計(jì)劃對(duì)安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況2.4.14參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目安裝施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。2.4.15負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。2.4.16負(fù)責(zé)對(duì)安裝施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.4.17對(duì)安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見(jiàn)。2.4.18負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。2.4.19負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗(yàn)收。2.5.1在部門(mén)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處理本部門(mén)的日常事務(wù)。2.5.3負(fù)責(zé)打印、收集、整理工程部的文件。2.5.6負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放工程部員工的各項(xiàng)勞保福利用品。相關(guān)部門(mén)對(duì)采相關(guān)部門(mén)對(duì)采集項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行分析放棄或暫時(shí)放棄項(xiàng)目開(kāi)發(fā)相關(guān)部門(mén)采集項(xiàng)目數(shù)據(jù)提出項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及技評(píng)估報(bào)告不可行可行：編制項(xiàng)在該階段工程部協(xié)助對(duì)采集到的項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和技術(shù)可行性的評(píng)估，并參與編制初步技術(shù)可行性的評(píng)估報(bào)告。工程部配合設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。收集提供相關(guān)資料及提出合理化建議。提供的3.4.1自然環(huán)境資料：工程地質(zhì)資料、地震資料、水文地質(zhì)資料、資源勘察資料、地形測(cè)繪資料、氣候氣象資料。3.4.2研究與實(shí)驗(yàn)報(bào)告資料：自然環(huán)境規(guī)律模擬試驗(yàn)研究報(bào)告，設(shè)計(jì)條件、力學(xué)模型試驗(yàn)研究報(bào)告，新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)報(bào)告等資料。3.4.3工程技術(shù)資料：建筑材料供應(yīng)及價(jià)格資料，主要設(shè)備技術(shù)資料及定貨價(jià)格資 招標(biāo)或邀標(biāo)甲供材料供應(yīng)商、工程施工承包商、監(jiān)理單位的考察、選擇將考察選擇單位上報(bào)主管副總經(jīng)理與總經(jīng)總經(jīng)理與總經(jīng)理審批進(jìn)入施工將考察選擇單位上報(bào)主管副總經(jīng)理與總經(jīng)理審批參與中標(biāo)單位判，簽定供貨判，簽定供貨工程部配合相關(guān)部門(mén)編制招投標(biāo)文件將考察選擇單位上報(bào)主管副總經(jīng)理與總經(jīng)理審批組織工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)答標(biāo)，確定監(jiān)理單位監(jiān)理單位項(xiàng)目組織施工單位組織準(zhǔn)備項(xiàng)目施工總經(jīng)主管副總建設(shè)單位理或建設(shè)單位建設(shè)單位項(xiàng)目管理監(jiān)理單位項(xiàng)目管理總經(jīng)理或主管副總會(huì)同監(jiān)位、質(zhì)量監(jiān)督、物施工單位施工組織會(huì)監(jiān)理單監(jiān)理單位進(jìn)行施工組施工承包單位編制施工組織工程部委托監(jiān)理單位進(jìn)行審查監(jiān)理單位上報(bào)審查結(jié)果批措施材備工程部工程部、監(jiān)理單位施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件檢查、確質(zhì)量體系的運(yùn)行與監(jiān)督檢查立質(zhì)量體系的調(diào)整施理審批監(jiān)理單位質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)劃的編制督檢查整收申請(qǐng)量抽檢整改工或整量驗(yàn)收評(píng)定序施工驗(yàn)收檢工程部組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)督部工程部、施工程部、施位、監(jiān)理單位進(jìn)行工程材料選購(gòu)試驗(yàn)與保護(hù)驗(yàn)的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)施工單位施工單位監(jiān)理單位工程部工工程部根據(jù)工程工程質(zhì)量工程質(zhì)量程質(zhì)量檢質(zhì)量管理辦法進(jìn)評(píng)定評(píng)定查與評(píng)定行獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰工程部根據(jù)監(jiān)理單位根據(jù)施工單位根據(jù)《項(xiàng)目管理規(guī)《項(xiàng)目管理規(guī)規(guī)劃》確定劃》和工期進(jìn)劃》和工期進(jìn)理批準(zhǔn)施工工期與度目標(biāo)確定進(jìn)度目標(biāo)確定進(jìn)度計(jì)劃工期目標(biāo)與進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整工期目標(biāo)工期目標(biāo)與進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整工期目標(biāo)與進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃的監(jiān)督檢查施工單位編制施工單位編制劃、施工總計(jì)工程部審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自劃，對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出相應(yīng)的獎(jiǎng)、罰等管監(jiān)理單位進(jìn)行審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自身計(jì)劃工程部進(jìn)行審批與監(jiān)督檢查檢查并調(diào)整自身計(jì)劃總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理監(jiān)理單位編制監(jiān)理單位編制《工程施工管理配合要求》及安全文明施理配合要求》及安全文明施施工單位編制《工程施工管理配合要求》及安全文明施工管理辦法理施單位門(mén)算（預(yù)）算控制控制會(huì)同預(yù)算部會(huì)同預(yù)算部工程款的結(jié)算支付會(huì)同預(yù)算部工程變更價(jià)款的確定協(xié)助預(yù)算部進(jìn)行項(xiàng)目投資差異分析會(huì)同預(yù)算部作好預(yù)付備料款工作會(huì)同預(yù)算部制定撥款計(jì)劃總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)整工程部組工程部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行總量檢查工程部向質(zhì)量主管部門(mén)提出驗(yàn)收審請(qǐng)合檢查設(shè)計(jì)單位質(zhì)量監(jiān)督站設(shè)計(jì)單位質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)理單位監(jiān)理單位各參建單工程部燃?xì)夤经h(huán)保、環(huán)衛(wèi)、公安及周邊相關(guān)供電局市政管理部門(mén)4.1工程部崗位管理規(guī)定4.1.1工程部崗位管理規(guī)定4.1.1.1工程部目前在只有一個(gè)項(xiàng)目的情況下共設(shè)崗位四個(gè)，即：工程部經(jīng)理崗位一個(gè)；土建工程師一個(gè)；安裝工程師一個(gè)；資料文員一個(gè)。4.1.1.2工程部崗位及人員隨工程項(xiàng)目規(guī)格大小、復(fù)雜、進(jìn)度情況增加或減4.1.1.3本著穩(wěn)定隊(duì)伍、培養(yǎng)人才的策略，工程部?jī)?nèi)部可根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目情況進(jìn)行崗位輪換，以培養(yǎng)復(fù)合型人才和利于崗位的內(nèi)部晉升，增加工程部組織機(jī)4.1.1.4工程部的崗位人員確定采取雙向選擇的辦法，既尊重個(gè)人的選擇，又要經(jīng)過(guò)組織評(píng)價(jià)的雙重辦法確定崗位人員。對(duì)于剛被招致單位的人員，個(gè)人根據(jù)應(yīng)聘崗位進(jìn)行選擇，填寫(xiě)應(yīng)聘申請(qǐng)單并經(jīng)人事部門(mén)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查、面試確定是否留用。留用后工程部在試用期內(nèi)對(duì)其進(jìn)行全面考核與評(píng)價(jià)確定其最終上崗。4.1.1.5工程部崗位的增加與取消：隨著項(xiàng)目的開(kāi)展和工程量增加，或項(xiàng)目的完工和工程量的減少工程部的崗位會(huì)隨之增加或減少，工程部對(duì)實(shí)際情況作出全面評(píng)價(jià)后向主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提交工程部崗位申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行變更。4.2工程部人員及勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定4.2.1工程部的人員變動(dòng)和調(diào)整遵循嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出的原則4.2.2工程部人員的考核遵循公開(kāi)、公平和公正的原則4.2.4不準(zhǔn)遲到早退，如有特殊情況需提前請(qǐng)假，并填寫(xiě)請(qǐng)假單，以備記錄并將記錄納入績(jī)效考核中。4.2.6工作需要去外地出差，必須進(jìn)行申請(qǐng)。4.2.7工作中嚴(yán)禁影響他人工作。4.2.8必須維護(hù)工作環(huán)境的整潔，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施與財(cái)物。4.2.9辦公物品的領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)一管理，要先計(jì)劃、批準(zhǔn)，后統(tǒng)籌安排領(lǐng)用，避免浪4.2.10不論在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響公司及部門(mén)利益和形象的行為，遵守法律和社會(huì)公德。4.2.11工程部人員如需進(jìn)行對(duì)外招待，必須進(jìn)行申請(qǐng)，核實(shí)批準(zhǔn)后方可進(jìn)4.2.12工程部所有招待費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一管理，即發(fā)生費(fèi)用前要經(jīng)過(guò)申請(qǐng)4.3工程部工作目標(biāo)管理規(guī)定4.3.1.1工程部經(jīng)理根據(jù)公司的總體情況和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求制定工程部的年度工作目標(biāo)和計(jì)劃、季度工作目標(biāo)和計(jì)劃、和月度工作目標(biāo)和計(jì)劃。并將工作目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到工程部和工程項(xiàng)目的工作上。4.3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程部的工作目標(biāo)、計(jì)劃制定項(xiàng)目的總體目標(biāo)、計(jì)劃和年度、季度、月度工作目標(biāo)、計(jì)劃，并將目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到各單項(xiàng)工程和分部分項(xiàng)工程的工作上。4.3.1.3各單項(xiàng)工程和分部分項(xiàng)工程主管根據(jù)項(xiàng)目的工作目標(biāo)、計(jì)劃制定單項(xiàng)和分部分項(xiàng)工程的工作目標(biāo)、計(jì)劃，并將目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監(jiān)理4.3.1.4工程部工作目標(biāo)、計(jì)劃的制定采用相對(duì)民主的辦法，即上級(jí)的目標(biāo)、計(jì)劃攤派和下級(jí)答辯的辦法。上級(jí)目標(biāo)、計(jì)劃攤派后，下級(jí)在兩個(gè)工作日內(nèi)就目標(biāo)、計(jì)劃的合理性和可行性提出自己的意見(jiàn)，并就目標(biāo)、計(jì)劃的情況達(dá)成一致，并上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計(jì)劃生效。目標(biāo)、計(jì)劃生效后，作為工作績(jī)效4.3.2工程部工作目標(biāo)、計(jì)劃的考核4.3.2.1工程部各級(jí)工作目標(biāo)生效后，工程部按時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)工作目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.2.2工程部定期組織相關(guān)人員對(duì)工作目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析，找出影響目標(biāo)、計(jì)劃完成的主、次要因素。4.3.2.3將工作目標(biāo)與計(jì)劃的考核結(jié)果納入績(jī)效考核之中。4.3.2.4工程部將工作目標(biāo)、計(jì)劃分析結(jié)果形成紀(jì)要，并上報(bào)主管副總或總經(jīng)理審閱。4.3.2.5工程部經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計(jì)劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)對(duì)工程部的工作目標(biāo)、計(jì)劃和下級(jí)目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報(bào)主管4.4工程部工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理規(guī)定4.4.1工程部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理以進(jìn)度、質(zhì)量、投資計(jì)劃與目標(biāo)及簽定的合同、協(xié)議為依據(jù)。4.4.2工程部進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級(jí)監(jiān)督檢查、抽查與下級(jí)匯報(bào)相結(jié)合的4.4.3工程部每周、月、季度組織一次工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查并聽(tīng)取項(xiàng)目相關(guān)人員、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)匯報(bào)。并將檢查結(jié)果形成記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4.4.4將進(jìn)度、質(zhì)量、投資檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。4.4.5工程部每周、月、季度根據(jù)檢查結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)召開(kāi)一次工作例會(huì)，對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、和投資情況進(jìn)行總結(jié)和