規(guī)章制度樣本

前言總經(jīng)理：年月目錄前言1第一章公司文化3第二章人事管理制度13第三章行政管理制度28第四章財務(wù)管理制度41第五章銷售管理制度48第六章客戶服務(wù)管理制度53第七章生產(chǎn)管理制度58第八章采購管理制度61第九章倉庫管理制度64第十章質(zhì)量管理制度70第十一章知識產(chǎn)權(quán)管理制度73第十二章附則79第一章公司文化第二章人力資源管理制度第一節(jié)考勤管理制度第一條作息時間上班時間為已在本人工作崗位開始工作時間；下班時間為離開工作崗位時間。1、常規(guī)工作時間上午上班時間：08：00—11：30中午用餐及休息時間：11：30—12：30 下午上班時間：12：30—17：002、特殊工作時間生產(chǎn)車間可依照生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)作息時間，由生產(chǎn)技術(shù)部擬定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并報人力資源部備案。水電、保安、保潔、司機(jī)等后勤保障崗位，由于其工作性質(zhì)特殊性，由用人部門依照工作需要調(diào)節(jié)作息時間，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并報人力資源部備案。第二條考勤管理1、公司統(tǒng)一實(shí)行刷卡制度，上下班、外出辦事、請假出入都必要刷卡。2、員工報到當(dāng)天，由人力資源部負(fù)責(zé)為新員工制作上崗證（含考勤卡），并發(fā)放給新員工。3、員工之間不得代刷卡，如發(fā)既有代刷卡行為，代刷卡人和被代刷卡人均予以警告處分，當(dāng)天考勤記為曠工。4、員工請假需憑批準(zhǔn)《請假單》出門。5、員工因公事外出辦事需憑部門負(fù)責(zé)人訂立《員工出門單》出門；部門負(fù)責(zé)人因公外出仍需填寫《員工出門單》作為門禁管理憑證，但不需上級簽字；總監(jiān)以上層級因公外出無需填寫《員工出門單》。6、員工一天以上三天（含）以內(nèi)短途出差，下午14點(diǎn)前回到杭州（以到達(dá)車站時間為第一參照時間），應(yīng)到公司報到（刷卡上班）；14點(diǎn)后來到杭州，可不到公司報到，不計缺勤；三天以上長途出差，上午10點(diǎn)前回到杭州，當(dāng)天下午13點(diǎn)前到公司報到（刷卡上班）；上午10點(diǎn)后來到達(dá)杭州，當(dāng)天可不到公司報到，不計缺勤。（以車票為準(zhǔn)）7、應(yīng)打卡而未打卡，員工本人需在24小時內(nèi)填寫《未打卡證明》，經(jīng)狀況證明人和部門負(fù)責(zé)人簽批后，交至人力資源部備案。8、未打卡也無任何外出、請假或出勤證明，視作曠工。9、公司為員工辦理上崗證，不收取任何工本費(fèi)或押金，員工應(yīng)于離職時將上崗證歸還公司；如遺失或損壞，需補(bǔ)辦上崗證，將收取工本費(fèi)20元/張。第三條遲到、早退、曠工管理1、上班時間開始后30分鐘以內(nèi)到崗為遲到；下班提前30分鐘以內(nèi)離崗為早退。2、曠工包括如下狀況：1）未請假或請假未獲準(zhǔn)就擅自不到崗，以曠工論處；2）遲到或早退超過30分鐘，以曠工半天論處；3）曠工超過半天不到1天，以曠工1天論處；4）運(yùn)用工作時間外出辦私事，一旦查實(shí)，以曠工論處；5）因事因病請假，逾期未歸且沒有辦理續(xù)假手續(xù)，以曠工論處；6）弄虛作假，騙取假期，以曠工論處；7）因個人能力不能適應(yīng)崗位規(guī)定而被調(diào)節(jié)工作崗位，應(yīng)服從安排，調(diào)節(jié)后無故不到崗，以曠工論處。3、遲到或早退，在5分鐘（含）以內(nèi)，免予經(jīng)濟(jì)懲罰；5分鐘以上30分鐘以內(nèi)，每次扣罰20元，由人力資源部在當(dāng)月工資中扣除。當(dāng)月浮現(xiàn)遲到、早退合計3次（含）以上，記警告處分一次。經(jīng)警告后仍不改正，視作嚴(yán)重違背公司規(guī)章制度，可作為公司辭退根據(jù)。曠工1天，扣罰2天工資。同步，曠工1天（含）記警告處分1次；持續(xù)曠工1天以上，2天（含）以內(nèi)，記過處分1次；持續(xù)曠工2天以上或全年合計曠工3天（含）以上，視作嚴(yán)重違背公司規(guī)章制度，可作為公司辭退根據(jù)。第四條請假管理 1、普通請假類別公司假期包括事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。2、各類假期管理1）事假：因辦理個人私事所需假期，必要妥善安排好工作，事假為無薪假。2）病假：因患病或非因工（公）負(fù)傷所需假期，需提供正規(guī)醫(yī)院開具備效醫(yī)療證明和醫(yī)生建議休假證明。病假期間發(fā)放病假工資；病假工資不低于我省最低工資原則80%。病假原則上單次請假不超過10天，如需延長請假時間，應(yīng)補(bǔ)辦延期請假手續(xù)。病假超過一種月，由公司和員工重新擬定合同執(zhí)行事宜。3）婚假：符合法定結(jié)婚年齡即20周歲（含）以上女員工或22周歲（含）以上男員工，可享有3天全額帶薪婚假。晚婚員工即23周歲（含）以上女員工或25周歲（含）以上男員工，可享有15天（含節(jié)假日）全額帶薪晚婚假。本規(guī)定合用于在我司服務(wù)期間登記結(jié)婚員工。婚假應(yīng)在結(jié)婚登記日起一年內(nèi)一次性休完，申請婚假須出示結(jié)婚證件。4）產(chǎn)假：符合國家籌劃生育規(guī)定女員工可享有98天（含節(jié)假日）產(chǎn)假。分娩時遇有難產(chǎn)實(shí)行剖宮產(chǎn)手術(shù)，產(chǎn)假增長15天；多胞胎生育，每多生育一種嬰兒，產(chǎn)假增長15天。申請產(chǎn)假需提供醫(yī)院有關(guān)證明。產(chǎn)假期間工資由社保生育基金撥付。5）喪假：員工直系親屬（父母、配偶父母、配偶、子女）不幸去世，員工可申請3天喪假。喪假為全額帶薪休假。6）工傷假：因工（公）受傷所需假期，需提供詳細(xì)書面報告及醫(yī)院工傷診斷書，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后享有。工傷假為全額帶薪休假。7）上述未涉及到各類假期，參照國家、地方有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3、請假程序1）5天以上（含）長假至少提前一周提出申請、5天如下假期提前一種工作日填寫《請假單》，經(jīng)直接上司、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，于請假前交至人力資源部。如遇突發(fā)狀況確需請假但無法事先提出申請，應(yīng)及時電話告知直接上司，征得批準(zhǔn)后方可休假，并在上班第一天補(bǔ)辦請假手續(xù)，同步提供合法理由，否則請假不予承認(rèn)，視作曠工。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假，或事后補(bǔ)假缺少合法理由，視作曠工。2）員工請假須由直接上司、部門負(fù)責(zé)人和人力資源部審核審批。部門負(fù)責(zé)人請假由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副總請假由總經(jīng)理審批。3天（含）以上長假，需分管領(lǐng)導(dǎo)審批，7天（含）以上長假，需總經(jīng)理審批。3）《請假單》一式三聯(lián)，分別交人力資源部、本部門/車間考勤負(fù)責(zé)人和保安。4）員工請假必要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，除按曠工論處外，依情節(jié)輕重予以懲罰，直至辭退。4、法定假日員工享有元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等法定假日，休假時間按國家關(guān)于規(guī)定和公司實(shí)際狀況擬定，為保障公司生產(chǎn)管理秩序，公司可以以放假告知、請假單、調(diào)休單等方式，調(diào)配休假安排。5、加班、調(diào)休管理1）車間員工加班，由車間主任事先填寫《加班申請單》，由部門負(fù)責(zé)人訂立意見，報生產(chǎn)總監(jiān)或授權(quán)人審批后執(zhí)行。非車間人員如確因工作需要必要加班，需由加班員工事先填寫《加班申請單》，由部門負(fù)責(zé)人訂立意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人審批后執(zhí)行?！都影嗌暾垎巍芬皇絻陕?lián)。分別由人力資源部和部門/車間考勤負(fù)責(zé)人留存。2）加班以刷卡記錄為準(zhǔn)，考勤記錄人員依照刷卡記錄和《加班申請單》對加班工時進(jìn)行記錄，如無《加班申請單》則不計入加班時數(shù)。3）休息時間參加外部培訓(xùn)不計加班。4）員工調(diào)休須事先填寫《調(diào)休申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報人力資源部備案。6、考勤記錄1）考勤記錄以考勤表和刷卡時間為準(zhǔn)。2）考勤由人力資源部匯總記錄，每月5-6日張榜公示，如遇節(jié)假日則順延。上月29日至當(dāng)月28日為一種考勤周期。3）在考勤記錄張榜公示期之內(nèi)，如對考勤成果有疑問，可直接到人力資源部查詢，過期則視為無異議。4）各部門/車間設(shè)定專人考勤，部門考勤負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫考勤表，統(tǒng)一考勤符號，并對考勤精確性負(fù)責(zé)。每月29日，各部門考勤員將考勤表交至人力資源部以備核查。第二節(jié)人事管理制度第一條招聘管理1、招聘原則：公司招聘員工以公開招聘、擇優(yōu)錄取為原則，從品德、學(xué)識、能力、身心狀態(tài)等諸方面進(jìn)行全面考核，保證錄取員工符合崗位規(guī)定。2、招聘條件1）作為公司員工必要滿足下述條件：·品德良好；·具備與崗位規(guī)定相符學(xué)歷和能力；·認(rèn)同公司價值觀和文化；·無不良行為紀(jì)錄；·身心健康。2）員工在應(yīng)聘時必要提供真實(shí)可靠身份證明、學(xué)歷證明等個人材料，如實(shí)填寫《應(yīng)聘申請表》。不得故意隱瞞任何也許對本人應(yīng)聘產(chǎn)生影響事實(shí)。如發(fā)現(xiàn)提供了虛假資料或隱瞞了個人狀況，將被及時辭退；3）員工親屬應(yīng)聘公司內(nèi)任何崗位，須事先積極向人力資源部闡明狀況，不得隱瞞。3、招聘錄取程序1）人力資源部于每年11-12月份組織各部門進(jìn)行下年度人員規(guī)劃。通過人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。如規(guī)劃外暫時擴(kuò)編增補(bǔ)人員，由用人部門填寫《職位需求申請表》，提交人力資源部和分管領(lǐng)導(dǎo)訂立意見后，提交總經(jīng)理審批。對新增崗位或崗位工作職責(zé)內(nèi)容發(fā)生變化狀況，用人部門需在變化發(fā)生30天以內(nèi)完畢《崗位闡明書》修訂；2）審批后《職位需求申請表》交人力資源部備案，并由人力資源部依照《職位需求申請表》信息，選取適當(dāng)招聘渠道進(jìn)行招聘；3）人力資源部收集應(yīng)聘者簡歷資料，本著“實(shí)事求是，公平公正”原則，與用人部門共同相應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選；4）對初選適當(dāng)應(yīng)聘者，由人力資源部進(jìn)行聯(lián)系，擬定面試時間和地點(diǎn)等事項；5）普通崗位由人力資源部和用人部門負(fù)責(zé)人共同面試，并在《面試評估表》上填寫意見，面試成果報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；6）重要崗位由人力資源部協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理面試，并由總經(jīng)理復(fù)試，在《面試評估表》上填寫意見和面試成果；7）技術(shù)崗位必要進(jìn)行專業(yè)知識和技能考核，考核成果記入《面試評估表》；8）人力資源部負(fù)責(zé)匯總所有面試成果，對符合公司聘任條件人員，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，告知被錄取人員在商定期間到公司報到。如有逾期未到狀況，由人力資源部負(fù)責(zé)跟蹤聯(lián)系，并及時知會有關(guān)部門，安排新一輪招聘。第二條入職管理1、入職材料新員工入職時，必要向人力資源部提交如下資料：1）近期一寸免冠照三張；2）身份證、學(xué)歷證書、職稱證等原件及復(fù)印件；3）原單位解除勞動合同證明原件；4）提供父母或配偶聯(lián)系方式；5）合格體檢報告；6）外來勞動力需辦理居住證。7）本人在杭辦理農(nóng)行卡2、入職手續(xù)1）由人力資源部對新員工身份證、學(xué)歷證書、職稱證書等原件進(jìn)行校驗(yàn)，并留存復(fù)印件；2）由人力資源部對新員工進(jìn)行規(guī)章制度、公司文化等培訓(xùn)，并訂立《新員工入職培訓(xùn)書》、《勞動合同》和《保密合同》；（必要時訂立《競業(yè)限制合同》）3）不能提供離職證明（或失業(yè)證），或不批準(zhǔn)訂立書面合同或合同，原則上不得錄取。4）應(yīng)屆畢業(yè)生，可依照崗位需要提前安排實(shí)習(xí)，訂立就業(yè)合同。學(xué)生畢業(yè)正式報到后，訂立《勞動合同》與《保密合同》。（必要時訂立《競業(yè)限制合同》）5）由人力資源部負(fù)責(zé)帶領(lǐng)新員工熟悉各部門，并依照其崗位規(guī)定簡介給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)；6）由部門負(fù)責(zé)人向新員工簡介部門人員及其她有關(guān)人員，并依照崗位職責(zé)規(guī)定推動入職培訓(xùn)；7）由人力資源部向新員工發(fā)放上崗證等物品。第三條試用期管理1、試用期限：新員工試用期普通為3個月，通過培訓(xùn)和考核，先進(jìn)者可提前轉(zhuǎn)正，明顯不符合崗位規(guī)定可提前終結(jié)試用，特殊狀況經(jīng)本人批準(zhǔn)可延長試用時間，最長不超過6個月。2、試用期離職管理：員工在試用期內(nèi)申請離職，需提前3天以書面形式向部門提出。3、在試用期間凡發(fā)既有下列狀況者，公司將及時終結(jié)試用，并解除勞動關(guān)系：1）未滿16周歲者；2）體檢不合格者；3）吸食毒品或其她代用品者；4）患有傳染病或精神病者；5）原單位勞動關(guān)系不明者；6）曾因違紀(jì)被我司解除勞動合同或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職者；7）品行惡劣或有不良嗜好者；8）違背公司規(guī)章制度，態(tài)度不端正者；9）沒有如實(shí)填報個人信息或提供虛假資料者；10）隱瞞個人經(jīng)歷、采用欺詐行為以達(dá)到目者；11）法律、法規(guī)規(guī)定不能錄取者。12）不服從公司管理、不合伙者；13）擅自向公司同事借款者；14）經(jīng)考核，不符合崗位規(guī)定者；15）其她有違公司制度者。4、試用期考核：為提高試用期效率和考核質(zhì)量，用人部門須試用人員自試用起一周、兩周、一月進(jìn)行考核，考核登記表單及時報人力資源部。依照考核狀況、訪談狀況作出繼續(xù)試用、提前轉(zhuǎn)正、轉(zhuǎn)崗或解除勞動關(guān)系決定。第四條轉(zhuǎn)正管理試用期結(jié)束前兩周，員工須填寫《轉(zhuǎn)正申請表》，在直接上司和本部門負(fù)責(zé)人填寫意見后，至少于試用期滿前一周交至人力資源部。人力資源部出具考核意見后，依照員工層級向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報批。2、未通過轉(zhuǎn)正考核者，由人力資源協(xié)同用人部門做出延長試用期或終結(jié)勞動關(guān)系決定。延長試用期需通過本人批準(zhǔn)。3、通過轉(zhuǎn)正考核員工，由人力資源部在審核批準(zhǔn)之后進(jìn)行轉(zhuǎn)正面談，對轉(zhuǎn)正后來定崗定薪、考核方式、工作規(guī)定進(jìn)行解說。第五條勞動合同訂立、變更、終結(jié)與解除1、員工入職30天內(nèi)，公司與員工訂立《勞動合同》。2、勞動合同期限：普通為3-5年。3、勞動合同變更：經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商批準(zhǔn)，可以變更勞動合同；變更勞動合同書面闡明作為勞動合同附件，與勞動合同具備同等法律效應(yīng)。4、勞動合同終結(jié)：勞動合同期滿前六周，員工需填寫《合同續(xù)簽意向表》，明確表白與否續(xù)簽合同，在直接上司和部門負(fù)責(zé)人填寫意見后至少于期滿前四周交到人力資源部。如果員工和公司有一方無意向續(xù)簽，則《勞動合同》到期后自動終結(jié)。5、勞動合同解除：1）員工提出提前解除《勞動合同》，應(yīng)提前30天以書面形式向直接上司提出辭職報告。直接上司與員工實(shí)行離職面談。申請離職工工，憑直接上司訂立辭職報告，到人力資源部領(lǐng)取《辭職申請單》。人力資源部在發(fā)放《辭職申請單》前，需與員工進(jìn)行離職面談，有必要時請員工填寫《員工離職因素調(diào)查問卷》?！掇o職申請單》經(jīng)批準(zhǔn)后，員工即可按照商定期間和部門交接規(guī)定，開始離職移送準(zhǔn)備工作。2）公司提出解除《勞動合同》，由人力資源部向擬辭退員工發(fā)出解除《勞動合同》告知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督移送工作及離職手續(xù)辦理。6、未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自離職，按曠工解決，并承擔(dān)一切違約責(zé)任以及由此導(dǎo)致一切損失。第六條移送管理1、員工辦理離職移送需填寫《員工離職手續(xù)表》。2、員工無論何種因素離職，均須于離職前辦妥工作移送和公物（公款）清退。公物清退涉及：與工作關(guān)于資料文獻(xiàn)、工作服、上崗證、考勤卡、鑰匙、名片以及其他發(fā)放工具和辦公用品等。應(yīng)交還公司物品，如有遺失，需照價補(bǔ)償。公款清退涉及本人經(jīng)手尚未結(jié)清業(yè)務(wù)款項和借（領(lǐng)）款。在按規(guī)定辦理竣工作交接和公物（公款）清退等離職手續(xù)后，憑填寫完整《員工離職手續(xù)表》由人力資源部予以辦理薪資結(jié)算和有關(guān)后續(xù)手續(xù)（如人事檔案轉(zhuǎn)移、解除勞動合同證明等）。未辦妥移送和清退不得結(jié)算薪資和辦理后續(xù)手續(xù)。3、部門負(fù)責(zé)人（含）以上人員移送重點(diǎn)內(nèi)容（包括但不限于）：1）列出原崗位所聯(lián)系上級部門（外部）以及業(yè)務(wù)單位；2）列出部門下屬崗位分工范疇；3）在任職期內(nèi)未辦或未完畢籌劃以及重要事項；4）在任職期內(nèi)擁有公司商業(yè)信息資料、規(guī)章制度、設(shè)計圖紙、技術(shù)資料、檔案、證件等重要資料；5）上級領(lǐng)導(dǎo)指定移送內(nèi)容。4、銷售人員重點(diǎn)移送內(nèi)容（包括但不限于）：1）成交客戶及潛在客戶名單和聯(lián)系方式；2）客戶應(yīng)收款及應(yīng)收款信息；3）公司關(guān)于銷售政策資料、技術(shù)資料；4）上級領(lǐng)導(dǎo)指定移送內(nèi)容。5、技術(shù)人員重點(diǎn)移送內(nèi)容（包括但不限于）：1）所有技術(shù)性書面文檔，電子文檔；2）產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計過程中形成原始記錄；3）工藝技術(shù)資料；4）有關(guān)外協(xié)單位資料與業(yè)務(wù)狀況；5）未完畢設(shè)計內(nèi)容構(gòu)想與籌劃；6）其他應(yīng)移送各項工作及物品。6、采購人員重點(diǎn)移送內(nèi)容（包括但不限于）：1）供應(yīng)商合伙信息；2）供應(yīng)商檔案、價格信息；3）往來業(yè)務(wù)狀況，帳務(wù)信息；4）上級領(lǐng)導(dǎo)指定移送內(nèi)容。第七條部門調(diào)動和轉(zhuǎn)崗管理依照公司管理及部門內(nèi)部業(yè)務(wù)需要，以及員工自身因素，公司和各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)對下屬員工進(jìn)行崗位調(diào)動，員工也可依照自身發(fā)展需要向公司提出部門調(diào)動或轉(zhuǎn)崗申請。部門調(diào)動/轉(zhuǎn)崗流程：1）由擬調(diào)入部門填寫《內(nèi)部調(diào)動表》，經(jīng)員工本人、調(diào)出部門、人力資源部訂立意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如主管以上層級人員調(diào)動，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可生效；2）被批準(zhǔn)調(diào)動員工，在規(guī)定期間內(nèi)辦理好移送手續(xù)，并到新部門或新崗位報到；3）新崗位適應(yīng)期培訓(xùn)采用在崗輔導(dǎo)或離崗培訓(xùn)等形式，崗位適應(yīng)性培訓(xùn)普通為期一種月，特殊狀況可恰當(dāng)延長。參加崗位適應(yīng)期培訓(xùn)員工，由用人部門對其作出適崗考核，如考核不合格，按照關(guān)于規(guī)定解決。4）員工調(diào)動到新部門或新崗位，薪資按新崗位原則執(zhí)行；5）員工無端逾期未到新部門或新崗位報到，按曠工解決。第八條職務(wù)晉升與降級管理1、在本職工作崗位上，業(yè)績先進(jìn)、作風(fēng)正派，具備一定管理和領(lǐng)導(dǎo)能力者，公司經(jīng)考察后將予以提拔。2、在本崗位上長期不能適應(yīng)崗位規(guī)定，工作拖拉或工作質(zhì)量較差者，公司視狀況作降級使用。3、所有晉升或降級，均以“能者上、平者讓、庸者下”為原則，以考核成果為基本，與公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和目的相適應(yīng)，對職務(wù)晉升或降級進(jìn)行調(diào)節(jié)，體現(xiàn)客觀公正性。第九條培訓(xùn)與教誨管理為使員工人盡其才，不斷提高自身素質(zhì)，增進(jìn)工作績效，人力資源部依照公司實(shí)際狀況，安排各類員工進(jìn)行各種形式培訓(xùn)與教誨。1、教誨培訓(xùn)分類：我公司教誨培訓(xùn)重要有如下幾類：1）入職教誨培訓(xùn)：新員工報到后需參加入職教誨培訓(xùn)。入職教誨培訓(xùn)是一種三級教誨培訓(xùn)體系，涉及公司基本教誨、部門基本教誨、崗位技能培訓(xùn)。2）在職教誨培訓(xùn)a）技能培訓(xùn)：從事技術(shù)崗位員工需要進(jìn)行相應(yīng)專項技術(shù)培訓(xùn)。b）管理培訓(xùn)：為培養(yǎng)儲備干部，提高各級管理干部管理技能，明確各階層管理干部職責(zé)和義務(wù)，而進(jìn)行管理技能培訓(xùn)。c）通識教誨：為實(shí)現(xiàn)公司某一特定目的而舉辦共通性教誨培訓(xùn)。如：消防安全衛(wèi)生教誨、職業(yè)健康安全教誨、新規(guī)章制度傳達(dá)等。2、教誨培訓(xùn)實(shí)行形式1）內(nèi)聘集訓(xùn)：選聘內(nèi)部先進(jìn)員工擔(dān)任培訓(xùn)師對員工進(jìn)行培訓(xùn)；2）外聘內(nèi)訓(xùn)：選取外部先進(jìn)培訓(xùn)師到公司對員工進(jìn)行培訓(xùn)；3）外派培訓(xùn)：選派員工參加外部機(jī)構(gòu)舉辦培訓(xùn)；4）崗位培訓(xùn)：在崗位工作中，對員工進(jìn)行專業(yè)指引和自學(xué)輔導(dǎo)；5）自我開發(fā)：學(xué)歷提高教誨或特長再提高。3、公司勉勵員工為提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)行各項知識再教誨，并為員工培訓(xùn)提供一定經(jīng)濟(jì)上支持。詳見《教誨培訓(xùn)管理制度》。第十條績效管理1、公司推崇績效考核這一科學(xué)管理工具。目為增進(jìn)公司經(jīng)營目的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高公司核心競爭力與管理規(guī)范化水平。同步增進(jìn)各員工不斷提高崗位勝任力與業(yè)績。2、績效管理職責(zé)1）人力資源部負(fù)責(zé)完善績效管理體系及督促其有效運(yùn)作，協(xié)助各層級制定績效考核指標(biāo)，收集和分析績效數(shù)據(jù)，對實(shí)行狀況進(jìn)行評估與改進(jìn)。2）各部門負(fù)責(zé)開展部門內(nèi)績效考核工作，依照崗位特點(diǎn)擬定各崗位績效考核指標(biāo)，組織對員工績效反饋與輔導(dǎo)，增進(jìn)部門經(jīng)營目的達(dá)到。3、績效管理形式：公司績效管理分為KPI考核（經(jīng)營目的）、尋?？冃Э己思熬C合評估三種形式。其中，KPI考核合用于對公司（部門）經(jīng)營目的實(shí)現(xiàn)過程管理，尋?？冃Э己思熬C合評估合用于公司對各級員工績效管理，詳細(xì)詳見《績效管理制度》。第十二條薪資福利管理1、基本原則：1）勉勵性原則將員工薪酬與公司經(jīng)濟(jì)效益和個人績效考核成果掛鉤，充分體現(xiàn)多干、能干與少干、不干差別。2）公平性原則所有崗位薪酬福利擬定均建立在崗位價值分析基本上。薪酬分派體現(xiàn)崗位職責(zé)以及崗位任職人能力與業(yè)績貢獻(xiàn)狀況。3）差別性原則依照崗位性質(zhì)和工作特點(diǎn)不同，實(shí)行不同工資構(gòu)造。2、薪酬福利是指公司對員工通過勞動所創(chuàng)造價值予以報酬，其構(gòu)造從整體上涉及：基本工資、績效工資、短期勉勵（年終獎、專項獎等）、福利，依照崗位性質(zhì)不同可以進(jìn)行不同組合。詳細(xì)詳見《薪酬福利管理制度》。3、員工薪資福利屬于保密信息，不得互相打聽和公開。違背薪資保密紀(jì)律者，予以記過處分，同步依照《保密合同》有關(guān)條款進(jìn)行懲罰。第三節(jié)獎勵與懲罰第一條公司獎勵與懲罰制度核心是：1、以公平、公正為基本原則，就事論事，迅速反映；2、一切有章可循，說到要做到，做到要見到；3、制度面前人人平等。第二條獎勵1、公司對員工獎勵分為嘉獎、記功兩種。2、符合獎勵條件員工由直接上司推薦，員工也可自我申報。獎勵統(tǒng)一由人力資源部核定頒布。在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)前提下，雖然沒有直接上司推薦和員工自我申報，人力資源部可以一方面就獎勵提名。3、員工有下列情形之一者，予以嘉獎：1）在合同期內(nèi)通過自學(xué)獲得更高學(xué)歷、職稱或獲得國家專業(yè)技能級別證書；2）在各級刊物上刊登各類論文特別是涉及與公司產(chǎn)品和研發(fā)項目關(guān)于學(xué)術(shù)文章；3）關(guān)懷集體、團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇挑重任，敢于負(fù)責(zé)；4）適時完畢工作且不出任何差錯，得到同事和上司一致承認(rèn)；5）對公司經(jīng)營管理提出合理意見和建議，并得到采納；6）積極參加公司組織各項活動并且有良好體現(xiàn)；7）敢于檢舉違規(guī)或損害公司利益人和事；8）其他值得嘉獎事跡。員工有下列情形之一者，予以記功：1）以自己出眾工作為公司贏得榮譽(yù)；2）遭遇突發(fā)事件或?yàn)?zāi)害能奮不顧身，盡忠職守，維護(hù)公司財產(chǎn)和人員安全；3）及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)存在安全隱患或質(zhì)量隱患，且及時采用有效辦法；4）對危害公司名譽(yù)和利益行為能挺身而出，及時有效地加以制止；5）鉆研業(yè)務(wù)，對提高工作效率、減少成本有突出貢獻(xiàn)；6）悉心研發(fā)，推出新產(chǎn)品在市場中獲得良好反映；7）專注于研究和開拓市場，對提高公司銷售業(yè)績起到核心性作用；8）對公司經(jīng)營管理有重大貢獻(xiàn)，有助于公司成長發(fā)展；9）一年內(nèi)合計兩次獲得嘉獎；10）其他值得記功事跡。第三條懲罰1、公司對違紀(jì)、違規(guī)和有失職行為員工，其懲罰分警告、記過、留用察看、辭退四種。2、符合懲罰條件員工由直接上司向人力資源部申報。公司勉勵員工在出錯知錯后自覺申報。懲罰統(tǒng)一由人力資源部核定執(zhí)行。在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)前提下，雖然沒有直接上司申報和員工自我規(guī)定，人力資源部可以一方面就懲罰介入調(diào)查。1）有下列情形之一，可以從輕或減輕處分：a）積極交代違紀(jì)事實(shí)或檢舉揭發(fā)；b）積極挽回?fù)p失或有效制止危害發(fā)生c）積極退回違紀(jì)、違法所得。2）有下列情形之一，可以從重或加重處分：a）逼迫、唆使她人違背公司各項規(guī)章制度；b）干擾、妨礙查證；c）串供或威脅她人作證或提供證據(jù)；d）包庇她人、銷毀、偽造、藏匿證據(jù)。3、員工有下列情形之一者，予以警告：1）上班遲到、早退當(dāng)月合計達(dá)3次（含）以上；2）曠工1天（含）；3）代人打卡或請她人代打卡；4）在園區(qū)內(nèi)吸煙；5）隨處吐痰、亂扔垃圾或用廁后不沖洗等有損公共衛(wèi)生之事；6）上班時打瞌睡、嬉笑喧嘩、玩手機(jī)或運(yùn)用公司電腦進(jìn)行娛樂；7）上班時間或擅自運(yùn)用公司設(shè)備或設(shè)施解決私事；8）擅離職守，串崗聊天；9）開會遲到，培訓(xùn)曠課；10）損壞公司物品或設(shè)施，情節(jié)輕微；11）言行無禮，對來訪客人或同事態(tài)度冷漠，不積極提供協(xié)助和配合；12）不服從主管安排，悲觀怠工；13）其他須警告違紀(jì)違規(guī)行為。4、員工有下列情形之一者，予以記過：1）持續(xù)曠工1天以上，2天（含）以內(nèi)；2）報告工作不實(shí)事求是，以致公司作出錯誤決定或決策；3）公司管理人員擅自作出錯誤或欠妥決定給公司帶來一定損失或影響；4）因個人過錯給公司導(dǎo)致直接或間接經(jīng)濟(jì)損失及不良信譽(yù)；5）因個人過錯泄露公司商業(yè)機(jī)密，給公司導(dǎo)致一定損失；6）失職或未履行工作職責(zé)；7）不按規(guī)定（規(guī)程）操作設(shè)備或設(shè)施，導(dǎo)致一定限度損壞；8）隨意揮霍水、電及原材料；9）攜帶危險品入廠或個人行為不當(dāng)，給公司生產(chǎn)經(jīng)營安全帶來隱患；10）上班前喝酒，帶醉意上班，嚴(yán)重影響工作；11）工作時間解決與工作無關(guān)事務(wù)或工作時間內(nèi)未經(jīng)容許擅自外出，給工作導(dǎo)致重大影響；12）在工作時間內(nèi)從事兼職，或工作時間外從事兼職工作，對完畢工作任務(wù)產(chǎn)生影響；13）公開詆毀公司名譽(yù)和信用；14）故意公開本人或她人薪資制造矛盾或緊張氛圍；15）合計兩次受到警告處分；16）其他須記過違紀(jì)違規(guī)行為。5、員工有下列情形之一者，予以辭退：1）觸犯國家法律法規(guī)；2）違背“十大禁令”中一條或多條；3）把上崗證借與她人使用或借她人上崗證出入公司；4）持續(xù)曠工2天以上或全年合計曠工3天（含）以上；5）泄露公司商業(yè)機(jī)密，侵害公司利益；6）因違背操作程序?qū)е轮卮髶p失；7）經(jīng)常未能按期完畢工作任務(wù)或長期不能按有關(guān)崗位闡明書中所列條款規(guī)定完畢工作，推諉扯皮，經(jīng)教誨培訓(xùn)后，仍不改正或改正不徹底；8）上崗時玩忽職守，貽誤工作，損害公司利益；9）品行不端，侵犯她人利益或有損公司名譽(yù)；10）蓄意破壞公司設(shè)備或財產(chǎn)；11）對抗公司管理層決定或命令，拒不履行職責(zé)；12）多次無端不接受上級工作安排或悲觀怠工，嚴(yán)重影響工作秩序；13）經(jīng)考核為不勝任工作，回絕公司為其安排技能培訓(xùn)或調(diào)節(jié)工作崗位；14）對待正常批評或懲罰采用打擊報復(fù)等惡劣手段；15）對領(lǐng)導(dǎo)和同事使用辱罵、嚇唬、脅迫、暴行和其她不法行為，嚴(yán)重危害她人人身安全，玷污她人名譽(yù)；16）惡意損壞公司設(shè)備、設(shè)施，導(dǎo)致較大損失；17）假借職務(wù)之便收受業(yè)務(wù)單位賄賂（回扣）或貪污舞弊、挪用公款、損公肥私；18）賭博、酗酒、打架斗毆；19）偷盜她人或公司財物；20）散布不利于公司之謠言，煽動怠工或罷工；21）對公司有欺騙等不誠實(shí)行為，如偽造證明、票據(jù)、文憑、提供虛假個人信息等；22）合計兩次記過處分；23）其他足以辭退行為。6、留用察看已記過員工，經(jīng)教誨仍無改進(jìn)，或有符合辭退條件行為，但及時改正，則留用察看。留用察看期為3-6個月，如察看期內(nèi)，體現(xiàn)良好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，撤除察看；如仍無明顯改進(jìn)，則解除勞動合同。7、處分程序1）以上提及種種過錯僅作為指引性參照。員工如有過錯行為未列入各類過錯中，公司有權(quán)決定其過錯行為種類。在各類過錯中，公司有權(quán)區(qū)別其嚴(yán)重限度做出相應(yīng)解決。2）處分由部門提出，填寫《員工獎罰審批單》報人力資源部，人力資源部核算并經(jīng)由本人確認(rèn)后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，擬定處分級別及解決意見后，發(fā)布公示。3）由于員工違背相應(yīng)規(guī)定，公司需辭退員工，由部門負(fù)責(zé)人或人力資源部提出建議，工會介入調(diào)查，作出書面記錄，分管領(lǐng)導(dǎo)核算后，提請總經(jīng)理審批，審批通過后，發(fā)布公示。4）分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理有最后決定處分級別權(quán)力。5）同步違背本制度規(guī)定和部門管理規(guī)定，按本制度規(guī)定執(zhí)行，按從重原則懲罰。6）如員工過錯行為已列入《質(zhì)量責(zé)任制》，則不再進(jìn)行重復(fù)經(jīng)濟(jì)懲罰。8、經(jīng)濟(jì)懲罰規(guī)定1）對曠工員工，將按1:2比例，在其月工資中進(jìn)行扣罰。例如某員工曠工1天，則當(dāng)月工資中將扣除其2天工資收入。2）遲到、早退扣罰20元/次，在其月工資中進(jìn)行扣罰。3）受警告處分員工，可視其情節(jié)輕重，處以10～100元經(jīng)濟(jì)懲罰。4）受記過處分（含）以上員工，可視其情節(jié)輕重，處以100～500元經(jīng)濟(jì)懲罰。如由于非主觀故意過錯對公司導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失，按實(shí)際損失額20%—50%對負(fù)責(zé)人處以罰款。5）受辭退處分員工，公司可規(guī)定其及時離職，并補(bǔ)償公司經(jīng)濟(jì)損失。第四條十大禁令為弘揚(yáng)正氣，增進(jìn)團(tuán)隊合伙，增進(jìn)公司規(guī)范健康發(fā)展，特制定十大禁令，以打造一支思想先進(jìn)、品格崇高、積極向上泰林事業(yè)團(tuán)隊。1、禁止以權(quán)謀私、徇私舞弊運(yùn)用職務(wù)之便，趁經(jīng)手事務(wù)或采購銷售業(yè)務(wù)之機(jī)，刻意抬價、壓價或其他手段為個人或利益有關(guān)人謀取利益行為；私占公司財物行為；包庇她人以權(quán)謀私行為；運(yùn)用職務(wù)之便獲得商業(yè)信息，幕后交易行為；擅自對外提供擔(dān)保行為；違規(guī)出借物資行為。2、禁止從事它業(yè)、假公濟(jì)私擅自代理非我司產(chǎn)品，特別是與我司競爭產(chǎn)品；參加、煽動、策劃違背公司利益活動行為。3、禁止泄漏機(jī)密、違規(guī)傳存在公司工作過程中知曉、獲得任何商業(yè)秘密信息，未經(jīng)公司批準(zhǔn)公開或擅自泄漏行為；違背公司規(guī)定傳播、保存商業(yè)秘密資料行為。4、禁止瞞上欺下、弄虛作假隱瞞事實(shí)真相行為；欺騙公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管和同事行為；發(fā)布虛假信息，制作虛假報告行為；散播謠言行為；挑撥離間行為。5、禁止破壞公物、損害她人嚴(yán)重?fù)p害公司或她人利益，致使公司、公司員工或她人人身、財產(chǎn)利益受損，而無論其有無得到利益行為。6、禁止粗俗野蠻、破壞團(tuán)結(jié)以各種野蠻、粗俗行為和語言，中傷公司或個人行為；破壞公司形象，損害個人名譽(yù)，破壞內(nèi)部團(tuán)結(jié)行為；破壞公司正常生產(chǎn)、辦公秩序行為。7、禁止擅離職守、失職失職未經(jīng)批準(zhǔn)或未經(jīng)交接擅自離崗，失職失職，引起公司損失行為。8、禁止私設(shè)金庫、搞帳外帳未經(jīng)批準(zhǔn)，公款私存行為；未經(jīng)批準(zhǔn)截流資金、財物行為；私建帳外帳行為。9、禁止違規(guī)采購、隱形負(fù)債未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自采購或過量采購，導(dǎo)致物資積壓、報廢行為；以口頭或書面方式擅自對外承諾價格、貨款行為；預(yù)付貨款但貨品流失行為；擅自向外賒欠和被賒欠行為。10、禁止違約違法、令禁不從擅自違背任何書面商定或承諾行為；擅自違背規(guī)章制度明令禁止行為。違背十大禁令懲罰規(guī)定：如有違背十大禁令任意一條或多條，及時辭退?？鄢磺懈庸べY、獎金、提成、補(bǔ)貼、報銷等，并按勞動合同、保密合同等有關(guān)商定補(bǔ)償；情節(jié)嚴(yán)重（給公司導(dǎo)致10000元以上業(yè)務(wù)收入流失或元以上直接利益損失），按業(yè)務(wù)流失或利益損失金額另行補(bǔ)償。第四節(jié)員工投訴與建議管理1、投訴1）目：增強(qiáng)員工服務(wù)意識，加強(qiáng)部門間團(tuán)結(jié)，提高工作效率；2）內(nèi)容：不同部門之間員工因工作不能協(xié)調(diào)及配合等事宜；3）員工投訴辦法：由投訴人以書面形式投入公司建議箱；4）投訴解決：由總經(jīng)辦在每周五啟動建議箱，把投訴信提交上級領(lǐng)導(dǎo)審視，并貫徹投訴調(diào)查核算和解決。2、建議1）目：在于勉勵員工創(chuàng)造力，發(fā)揮經(jīng)營管理與工作能力，培養(yǎng)團(tuán)隊精神，減少成本，創(chuàng)造利潤；2）提交辦法：以書面形式交給部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)，或投入公司建議箱中；3）采用建議獎勵：建議一經(jīng)采用，公司將予以一定獎勵，或按《創(chuàng)新勉勵制度》等有關(guān)規(guī)定獎勵。第三章行政管理制度第一條總則1、為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，使各項管理原則化、制度化，以提高辦事效率，特制定本制度。2、本制度所指行政事務(wù)涉及行政檔案管理，印章管理，辦公用品及辦公設(shè)備管理，信息安全管理，報刊、雜志、書籍、郵件及印刷品管理，車輛管理，訪客接待管理和后勤管理。第二條檔案管理檔案是指我司過去和當(dāng)前，在從事經(jīng)營、管理、科學(xué)技術(shù)、公司文化等活動中形成對公司有保持價值各種文字、圖表、聲像等歷史記錄。公司設(shè)立檔案室，從屬于總經(jīng)辦，并指定專人負(fù)責(zé)檔案資料歸檔督促和尋常管理工作。公司檔案依照其重要性和保密限度分為公司級和部門級，公司級檔案應(yīng)按原則規(guī)范進(jìn)行分類，有規(guī)范檔案編號和標(biāo)簽，并建立電子與紙張分類目錄；別的形成于銷售、研發(fā)、生產(chǎn)、財務(wù)部門文獻(xiàn)、合同以及下發(fā)給各部門文獻(xiàn)等資料由各部門依照工作進(jìn)度隨時進(jìn)行歸檔。立卷、歸檔分類及范疇：1）公司檔案大體分為如下幾類：證照類：營業(yè)執(zhí)照及各類證件、注冊資料、年檢資料、公司章程等；文獻(xiàn)類：分外來文獻(xiàn)（政府職能部門往來文獻(xiàn)）和內(nèi)部文獻(xiàn)；制度類：管理制度匯編；財務(wù)類：財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定歸檔各類憑證、賬簿、報告合同類：分內(nèi)部經(jīng)營管理合同和業(yè)務(wù)合同兩種；設(shè)備類：公司重要生產(chǎn)、辦公及特種設(shè)備隨機(jī)文獻(xiàn)；人事類：個人檔案，含個人簡歷、考核評估、獎勵處分等；實(shí)物類：獎杯、獎?wù)?、證書、牌匾、饋贈品等；電子文獻(xiàn)類：電子圖紙及ERP數(shù)據(jù)備份等。2）各部門歸檔資料必要完整、精確、真實(shí)，立卷時應(yīng)編制案卷目錄，案卷標(biāo)題簡潔、概括，同步填寫檔案標(biāo)題、日期、保管期限等信息。3）歸檔原則：以部門為單位，按檔案形成特點(diǎn)把密切關(guān)聯(lián)文獻(xiàn)組合立卷歸檔，文獻(xiàn)構(gòu)成案卷后卷內(nèi)文獻(xiàn)遵循一定規(guī)律排列。歸檔后如還需立卷，可進(jìn)行插卷。實(shí)物檔案歸檔必要為原件；聲像檔案必要為原版原件，并注明事由、時間、地點(diǎn)、人物等必要信息。5、各部門檔案立卷、歸檔核對時間統(tǒng)一為次年3月，各責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期間內(nèi)將完畢立卷歸檔工作，同步將歸檔目錄提交總經(jīng)辦留存?zhèn)浒?，總?jīng)辦依照目錄進(jìn)行不定期抽查。6、借閱手續(xù)與規(guī)定：1）公司各類檔案僅供內(nèi)部使用，各部門人員查閱非本部門普通檔案，需填寫《檔案借閱/領(lǐng)用單》，并經(jīng)本部門經(jīng)理、原形成檔案部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱；對于需領(lǐng)用檔案，應(yīng)填寫《檔案借閱/領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門經(jīng)理、原形成檔案部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)；外部人員需借閱公司普通檔案，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2）檔案管理人員應(yīng)建立公司檔案借閱登記臺賬，辦理借閱、領(lǐng)用、歸還手續(xù)時，應(yīng)在臺賬中注明人員、借出日期、歸還日期等必要信息；檔案歸還時，檔案管理人員應(yīng)核查檔案，無異后方可將入檔。3）借閱人員在歸還檔案時應(yīng)保證其完整性，不得擅自轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借檔案，不得在文獻(xiàn)上圈點(diǎn)、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印檔案。7、保密規(guī)定1）公司各部門檔案應(yīng)區(qū)別普通檔案和有密級檔案，涉及技術(shù)、財務(wù)、人事、銷售等檔案必要做好密級分類工作，有密級檔案只限歸檔人使用，其她人如需查閱、復(fù)印或外借，須經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；無需再作密級文獻(xiàn)檔案，可經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可解密作為普通檔案保管。2）檔案管理人員和借閱、領(lǐng)用檔案人員要加強(qiáng)保密意識，雙方共同做好保密工作，若浮現(xiàn)丟失或泄露機(jī)密等狀況，公司將依照情節(jié)輕重，予以紀(jì)律處分，并依法追究刑事責(zé)任。8、公司檔案保管期限由總經(jīng)辦依照檔案特點(diǎn)負(fù)責(zé)確認(rèn)，別的各部門歸檔資料由各部門擬定。9、對已過期或已失效檔案，由各部門檔案管理人員提交申請，并經(jīng)部門經(jīng)理鑒定、報副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀解決，同步將銷毀清單提交總經(jīng)辦歸檔。檔案銷毀必要在指定地點(diǎn)進(jìn)行，并指派專人監(jiān)銷，禁止將須銷毀文獻(xiàn)挪作它用，或作廢紙出售。文獻(xiàn)銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。10、與質(zhì)量體系有關(guān)文獻(xiàn)收發(fā)及保存遵循有關(guān)程序執(zhí)行。第三條公司印章管理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立公司印章臺賬，并監(jiān)督各類印章啟動、使用、流轉(zhuǎn)與作廢。公司印章啟動和停用需提交申請，公司級印章須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理新增或廢止手續(xù)（遺失印章辦理登報手續(xù)），部門級印章須分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理新增或廢止手續(xù)。3、任何部門或人員不得擅自刻制具有公司名稱印章，一經(jīng)查獲做辭退懲罰，情節(jié)嚴(yán)重移送公安機(jī)關(guān)解決。4、公司公章、合同章由公司指定專人保管；財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章由財務(wù)部門指定專人分別保管，其中法人章和財務(wù)專用章，須二人分別保管；各部門印章由各部門指定專人保管。各印章保管人員名單須報總經(jīng)辦備案。5、公司法人章、公章、財務(wù)專用章不容許外帶使用，必要外帶使用，需經(jīng)分管副總以上（含）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦事部門安排兩人同步辦理有關(guān)手續(xù)，用完后迅速送回；部門章需外帶時，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6、公司印章保管人員應(yīng)對用印文獻(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督，用印時使用者必要填寫《印章使用審批單》并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，登記備案；印章保管人有權(quán)對也許導(dǎo)致公司不利影響用印行為予以否決，并規(guī)定分管副總和總經(jīng)理補(bǔ)充審批意見才予以蓋章。7、禁止在空白合同、合同、證明及簡介信上用印。因工作特殊確需用印時，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；待工作結(jié)束后，應(yīng)及時向簽批領(lǐng)導(dǎo)報告用印空白文獻(xiàn)使用狀況，并將未使用空白文獻(xiàn)上交收回作廢，已使用某些須報有關(guān)印章保管人員登記備案。8、印章保管人因事離崗（3天以上）時，則需將印章及時移送上級保管，以免貽誤工作。9、印章保管人員調(diào)崗或離職時，應(yīng)辦理印章移送手續(xù)，并及時向總經(jīng)辦備案。10、其她印章管理依照《印章管理制度》執(zhí)行。第四條辦公用品及辦公設(shè)備管理1、辦公用品及辦公設(shè)備由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購、協(xié)調(diào)、領(lǐng)用、保管、費(fèi)用控制等管理工作。2、分類管理辦公用品分為低值易耗品、管制品、辦公耗材、電腦配件、辦公設(shè)備類：低值易耗品：是指小額不可重復(fù)運(yùn)用個人使用辦公用品，涉及：筆、信箋紙、電池、訂書釘、固體膠、修正帶、軟面抄、打印紙、檔案袋、信封、文獻(xiàn)夾等。管制品：是指可重復(fù)運(yùn)用，員工離職還需歸還辦公用品，涉及：計算器、訂書機(jī)、打孔機(jī)、文獻(xiàn)架、文獻(xiàn)柜等。辦公耗材：是指各打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等常需更換材料。涉及：墨盒、硒鼓、碳粉等。電腦配件類：是指U盤、電話機(jī)、電腦配件、打印設(shè)備配件、移動硬盤等。辦公設(shè)備類：是指臺式機(jī)電腦、空調(diào)、碎紙機(jī)、照相機(jī)、投影儀、筆記本電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公家具等歸入非生產(chǎn)性設(shè)備管理。3、采購管理1）總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)辦公用品及辦公設(shè)備申購工作，保證辦公用品及辦公設(shè)備質(zhì)量、開支恰當(dāng)。2）常規(guī)辦公用品采購，每月五日前由總經(jīng)辦依照庫存數(shù)量及額定上下限進(jìn)行申報，待總經(jīng)辦主任審批后再進(jìn)行供應(yīng)商選取、詢價、訂貨購買；其她平時不慣用某些辦公用品或配件，總經(jīng)辦原則上是先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配，在無法調(diào)配狀況下，由使用人填寫《請購單》。3）辦公設(shè)備類采購，總經(jīng)辦原則上是先進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配，在無法調(diào)配狀況下，可以申購；設(shè)備到貨后總經(jīng)辦應(yīng)及時驗(yàn)收，屬于固定資產(chǎn)設(shè)備，總經(jīng)辦應(yīng)向財務(wù)提交編制好固定資產(chǎn)卡片以及有關(guān)發(fā)票。4）、費(fèi)用審批權(quán)限：金額在1000元如下辦公設(shè)備及非常規(guī)類辦公用品：申請人填寫《請購單》，并經(jīng)總監(jiān)級別以上領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總經(jīng)辦進(jìn)行詢價、購買。金額在1000元以上辦公設(shè)備及非常規(guī)類辦公用品：申請人填寫《請購單》，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦進(jìn)行詢價、購買。行政設(shè)備維修如涉及委外維修，費(fèi)用審批權(quán)限是同辦公用品及設(shè)備采購權(quán)限4、領(lǐng)用管理每周一上午，憑部門負(fù)責(zé)人簽批領(lǐng)料單到總經(jīng)辦領(lǐng)取，詳細(xì)領(lǐng)用細(xì)則如下：1）低值易耗品領(lǐng)用可分可回收和不可回收兩類?？苫厥瘴锲啡缢P、圓珠筆、白板筆等，不可回收如橡皮、回形針、復(fù)寫紙、不干膠、百事貼、打印紙等?？苫厥瘴锲奉I(lǐng)用規(guī)定以舊換新。不可回收物品，普通使用完后即可領(lǐng)取。2）管制品領(lǐng)用管制品在原則上發(fā)放一次之后不再進(jìn)行二次發(fā)放，如使用年限過長，自然損耗等因素引起需更換，按低值易耗品中可回收物品以舊換新。如因使用不當(dāng)或人為損壞或遺失，公司將不再對其進(jìn)行二次發(fā)放，離職時需照價補(bǔ)償。3）辦公耗材領(lǐng)用辦公耗材一律采用以舊換新方式。4）電腦配件類領(lǐng)用此類物品按管制物品領(lǐng)用方式，誰申購誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)，離職時需辦理歸還手續(xù)，因人為丟失或損壞，均需照價補(bǔ)償。5）辦公設(shè)備領(lǐng)用辦公設(shè)備領(lǐng)用由總經(jīng)辦辦公設(shè)備管理人員按照請購單告知有關(guān)申請部門人員辦理領(lǐng)用手續(xù)，辦公設(shè)備使用部門應(yīng)妥善保管、合理使用，不得挪作工作以外其她用途。5、辦公用品歸還人員離職時，必要向總經(jīng)辦辦公用品管理人員辦理歸還手續(xù)，歸還物品涉及管制品和電腦配件類、辦公設(shè)備類。如需歸還物品不全，缺少需照價補(bǔ)償。6、辦公設(shè)備管理1）辦公設(shè)備調(diào)節(jié)、報廢辦公設(shè)備出租、調(diào)入、調(diào)出、報廢等，必要由總經(jīng)辦與財務(wù)部會審，由財務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。辦公設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由使用部門或使用人提出書面報告，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，方可實(shí)行。按規(guī)定程序發(fā)生辦公設(shè)備調(diào)節(jié)或報廢，總經(jīng)辦應(yīng)在手續(xù)完畢后當(dāng)天作相應(yīng)登記，并填寫好《辦公設(shè)施調(diào)節(jié)告知單》或《物資報廢申請表》后交財務(wù)，提交時雙方簽字確認(rèn)，財務(wù)部應(yīng)在接到有關(guān)表格后三天內(nèi)作好相應(yīng)帳務(wù)解決。涉及辦理產(chǎn)權(quán)登記辦公設(shè)施，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)及依照產(chǎn)權(quán)變動狀況辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。2）尋常管理電腦管理：按照《信息安全管理》有關(guān)條款執(zhí)行；復(fù)印機(jī)管理復(fù)印機(jī)統(tǒng)一由總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)管理；各部門按照部門辨認(rèn)碼和密碼啟動復(fù)印機(jī)，復(fù)印完畢后，應(yīng)按“清除”按扭，將復(fù)印機(jī)恢復(fù)至初始狀態(tài)，復(fù)印無效文獻(xiàn)應(yīng)及時銷毀；復(fù)印資料注意節(jié)約紙張，避免揮霍；不得復(fù)印與工作無關(guān)或個人資料，月復(fù)印單品種表單份數(shù)不不大于200份一律采用印刷。（總經(jīng)辦按季度將各部門復(fù)印數(shù)量通報，如有疑問或密碼泄露請及時告知總經(jīng)辦）不得復(fù)印涂改液未干、稿件有涂層（證件封面除外）、炭紙或背面有炭稿件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)通報批評。傳真機(jī)及打印機(jī)管理傳真、打印稿件應(yīng)及時收取，對于無效或錯誤稿件立即予以銷毀；傳真機(jī)和復(fù)印機(jī)功能不得混淆，禁止使用傳真機(jī)復(fù)印3張以上稿件資料；除總經(jīng)辦和客服部外，別的部門禁止將傳真機(jī)設(shè)立成自動檔；未經(jīng)批準(zhǔn)傳真機(jī)和打印機(jī)，禁止打印不干膠、油性紙、100克以上或50克如下紙張，以免損壞設(shè)備和揮霍墨水，因而導(dǎo)致設(shè)備損壞由使用人和設(shè)備保管人承擔(dān)維修費(fèi)用；以上狀況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按質(zhì)量責(zé)任制考核?？照{(diào)管理各區(qū)域空調(diào)采用專人管理，負(fù)責(zé)設(shè)備保管以及溫度設(shè)定和尋常開閉；各辦公室空調(diào)僅在33℃以上啟用制冷工作，工作溫度不得低于26使用空調(diào)期間各辦公室應(yīng)及時關(guān)閉門窗，杜絕開窗使用空調(diào)現(xiàn)象；下班前15分鐘應(yīng)關(guān)閉空調(diào)；辦公人員離開或辦公室無人預(yù)測一種小時以上，應(yīng)關(guān)閉空調(diào)，禁止室內(nèi)長時間無人狀況啟動空調(diào)；空調(diào)保管員需要按照使用闡明規(guī)定進(jìn)行操作，如發(fā)生故障應(yīng)及時向總經(jīng)辦物業(yè)組保養(yǎng)報修，不得自行拆卸，否則責(zé)任自負(fù)，導(dǎo)致?lián)p壞照價補(bǔ)償。照相機(jī)及投影儀管理公司相機(jī)和投影儀由總經(jīng)辦指派專人負(fù)責(zé)管理，有關(guān)部門需要長期或外出借用時，須填寫《設(shè)備借用申請表》；相機(jī)和投影儀在暫借期間由借用人負(fù)責(zé)保管和操作，操作應(yīng)按照使用闡明進(jìn)行，禁止違規(guī)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞行為；如在借用期間遺失則由借用人照價補(bǔ)償；相機(jī)和投影儀在歸還時總經(jīng)辦設(shè)備管理人員應(yīng)及時檢查，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時向設(shè)備管理員報修，如人為損壞由借用人承擔(dān)。7、辦公設(shè)備維修由使用部門提出維修并填寫《設(shè)備維修申請單》，由總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維修，詳見附件《辦公物品采購及維修申請流程及授權(quán)審批權(quán)限》。因管理或使用不當(dāng)導(dǎo)致辦公設(shè)備毀損、丟失，由直接負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失。8、辦公設(shè)備核對總經(jīng)辦與財務(wù)部應(yīng)每年對辦公設(shè)施進(jìn)行一次全面核對，核對時應(yīng)做到標(biāo)牌與清單相符、清單與明細(xì)帳相符、明細(xì)帳與總帳相符。對于不符，應(yīng)查明因素，并在次月15日前，將辦公設(shè)備清理狀況專項報告公司領(lǐng)導(dǎo)，同步對辦公設(shè)施變動狀況提出解決意見或建議。第五條信息安全管理1、互聯(lián)網(wǎng)使用管理1）計算機(jī)名和IP地址統(tǒng)一由總經(jīng)辦進(jìn)行分派，未經(jīng)允許任何人不得擅自變更。2）各部門計算機(jī)由總經(jīng)辦設(shè)立接入互聯(lián)網(wǎng)；部門內(nèi)尋常不需要互聯(lián)網(wǎng)崗位，不得接入互聯(lián)網(wǎng)，暫時需要上網(wǎng)使用公用計算機(jī)上網(wǎng)。3）禁止任何人以任何形式對服務(wù)器和她人計算機(jī)進(jìn)行襲擊或未授權(quán)訪問；禁止收集、保存和破壞她人資料活動。4）工作時間禁止瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)頁；禁止下載與工作無關(guān)文獻(xiàn)、應(yīng)用軟件；禁止運(yùn)用公司互聯(lián)網(wǎng)以及電話進(jìn)行炒股等活動；禁止使用QQ、MSN等聊天工具，如確有工作需要必要得到部門主管核準(zhǔn)。5）涉密信息不得通過電子郵件、CRM（OA）、RDM、U8、RTX等方式進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)傳播；確有工作需要必要得到部門主管核準(zhǔn)，同步做好登記工作；研究院系統(tǒng)各事業(yè)部郵件需通過加密軟件由本人或委托部門技術(shù)文秘通過流程審批提交研究院辦公室系統(tǒng)管理員或研究院院長審批，經(jīng)審批批準(zhǔn)后自動對外發(fā)送。2、計算機(jī)管理1）公司計算機(jī)由總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)管理員專人管理。由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和不定期抽查計算機(jī)使用狀況，做好相應(yīng)記錄工作。2）計算機(jī)（含服務(wù)器）實(shí)行實(shí)名、專人使用專人管理辦法，使用者必要設(shè)立開機(jī)密碼、屏保密碼。CRM（OA）、RDM、U8、RTX等軟件登陸實(shí)行實(shí)名制，各使用者在獲取初始登陸密碼后應(yīng)及時更改密碼；軟件登陸賬號實(shí)行專人使用專人管理辦法，任何人不得擅自使用她人賬號進(jìn)行登陸或操作。3）公司計算機(jī)及輔助設(shè)備統(tǒng)一由總經(jīng)辦進(jìn)行維護(hù)、維修管理工作，未經(jīng)允許不得擅自送外單位檢修；送檢維修時，須對存儲信息采用必要轉(zhuǎn)存、異地轉(zhuǎn)移存儲媒介等安全保密辦法，并進(jìn)行不可恢復(fù)性刪除后方可送檢，以保證所存儲信息不被泄露。4）所有計算機(jī)（含服務(wù)器）必要安裝并啟動殺毒軟件和防火墻，并實(shí)時更新。未經(jīng)查殺病毒不得接受或打開外來光盤、軟盤、移動存儲設(shè)備及電子郵件附件等。3、秩序管理1）各部門員工禁止串門串崗。部門內(nèi)部員工確因工作需要使用她人電腦必要得到部門主管核準(zhǔn)，方可使用。員工確因工作需要使用其他部門電腦者必要得到雙方部門主管批準(zhǔn)。2）計算機(jī)統(tǒng)一由總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行系統(tǒng)安裝，以及必要軟件安裝；任何人不得擅自重裝系統(tǒng)，也不得安裝與工作無關(guān)軟件，如需安裝新軟件，須報總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一安裝；不得在計算機(jī)上存儲私人文獻(xiàn)；不得隨意設(shè)立文獻(xiàn)共享，特別是禁止對涉密文獻(xiàn)進(jìn)行共享。3）需進(jìn)行部門內(nèi)或部門間計算機(jī)調(diào)配必要經(jīng)總經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行徹底清理后方可交給新使用人，任何人不得隨意調(diào)配。4、機(jī)房管理機(jī)房管理人員應(yīng)按照“防止為主，防治結(jié)合”原則，做好機(jī)房防火、防潮、防塵、防蟲工作。5、服務(wù)器管理服務(wù)器數(shù)據(jù)庫必要做好實(shí)時備份，每天定期做好日記文獻(xiàn)備份，同步做好服務(wù)器系統(tǒng)備份。服務(wù)器內(nèi)重要數(shù)據(jù)每周制作數(shù)據(jù)備份并異地存儲，保證系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時可以迅速恢復(fù)。重要數(shù)據(jù)必要定期、完整地轉(zhuǎn)儲到不可更改介質(zhì)上，并規(guī)定集中和異地保存。每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。6、其她信息安全管理依照公司《信息安全管理制度》執(zhí)行。第六條報刊、雜志、書籍、郵件及印刷品管理1、報刊、雜志、書籍管理1）由總經(jīng)辦依照公司實(shí)際需要每年做出訂閱籌劃及預(yù)算，并負(fù)責(zé)辦理關(guān)于手續(xù)；2）由總經(jīng)辦將報刊、雜志、書籍訂閱部門及訂閱人告知保安，由保安對收到報刊、雜志、圖書進(jìn)行登記，并及時告知收件人領(lǐng)取簽收；3）公司所有雜志、書籍統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記分類編號，技術(shù)類書籍由研究院辦公室代管，實(shí)驗(yàn)類書籍由實(shí)驗(yàn)室代管，其他書刊由總經(jīng)辦管理。，總經(jīng)辦分管書籍分雜志類和工具類兩種，其中雜志類可自行選用閱讀，工具類需辦理至總經(jīng)辦借閱手續(xù)，借期最長不超過2個月，續(xù)借須辦理續(xù)借手續(xù)；4）公司圖書保管人員每半年對書籍及雜志進(jìn)行清查，更新《圖書目錄清單》。2、郵件管理1）本規(guī)定所指郵件為：信件、郵包和電子郵件；2）所有公發(fā)信件、郵包由寄件人在總經(jīng)辦登記，總經(jīng)辦安排專人負(fù)責(zé)寄發(fā)；3）每日收到信件和郵包由保安統(tǒng)一登記，并及時告知收件人領(lǐng)取簽收；4）外寄郵件如在預(yù)測日期內(nèi)未到達(dá)收件人手中，應(yīng)及時告知總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系追查郵件下落；5）公司電子郵件由總經(jīng)辦專人管理，統(tǒng)一收轉(zhuǎn)有關(guān)部門。3、印刷品及設(shè)計管理1）本規(guī)定所指印刷品為：因工作需要而印制名片、宣傳冊、各類單據(jù)等；2）需要印制印刷品時，需求部門填寫《設(shè)計/印刷申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，印刷金額在500元如下由總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)；500元以上至3000元如下由行政人力資源總監(jiān)批準(zhǔn)；3000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后《設(shè)計/印刷申請單》和印刷品樣稿或有關(guān)素材由需求部門提交給總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一聯(lián)系并負(fù)責(zé)印制；以上流程也可通過CRM（OA）系統(tǒng)申請，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公；3）公司員工印制名片，使用統(tǒng)一格式，任何人不得隨意變化名片式樣或擅自印刷；4）如需先設(shè)計才干印制印刷品，由需求部門牽頭對設(shè)計稿在有關(guān)部門進(jìn)行會簽，會簽一致承認(rèn)后方可印制；5）各類印刷品入庫檢查由印刷聯(lián)系人負(fù)責(zé)，經(jīng)檢查校對合格后出具合格證明，方能入庫。財務(wù)憑入庫手續(xù)予以報銷。第七條車輛及司機(jī)管理1、車輛管理總經(jīng)辦為車輛及駕駛員歸口管理部門，負(fù)責(zé)商務(wù)車輛及采購用車安全管理工作和調(diào)度管理，督促駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，駕駛員須保證安全行車，杜絕事故發(fā)生。2、用車調(diào)度1）用車涉及客戶接待、員工外出辦公、提貨送貨等狀況。用車調(diào)度優(yōu)先考慮客戶接待、緊急事件用車和送貨用車，再安排普通用車（涉及員工外出辦事、提貨）。2）市區(qū)內(nèi)用車申請：申請人提前半天將本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)《派車單》送至總經(jīng)辦。總經(jīng)辦匯總用車需求，每天8：00及12：30分別安排一次，依照用車任務(wù)緩急、用途和路線狀況，進(jìn)行合理調(diào)配。將《派車單》交于指定駕駛員，告知用車部門出車時間及出車駕駛員。3）市外（除杭州市區(qū)外）用車申請：須提前1天將本部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)《派車單》送至總經(jīng)辦，以便于總經(jīng)辦合理調(diào)配車輛。4）如有特殊狀況，需緊急用車，申請人須填寫《派車單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字，總經(jīng)辦緊急調(diào)度車輛?！罹o急調(diào)度車輛a、如遇緊急調(diào)度，總經(jīng)辦有權(quán)將已經(jīng)外派車輛抽調(diào)使用，原外出辦事人員應(yīng)予以配合，并謀求公共交通工具解決出行，不得以此為由耽誤工作。b、如遇緊急調(diào)度，總經(jīng)辦可暫時借用員工私家車，優(yōu)先借用用車部門所屬享有車貼私家車，在征得車主批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄里程數(shù)，依照車輛油耗，填寫《報銷單》，車輛所有人與使用人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以報銷。以上流程也可通過CRM（OA）系統(tǒng)申請，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。3、員工私家車調(diào)用1）總經(jīng)辦將員工車輛狀況記錄于《車輛信息表》，并定期更新，便于管理。2）享有公司車貼員工需自行解決市內(nèi)公務(wù)用車，公司不再另行派車或補(bǔ)貼有關(guān)費(fèi)用。3）員工使用私家車出差，需事先將行程與籌劃報請部門負(fù)責(zé)人及分管副總審批，并到總經(jīng)辦備案?？偨?jīng)辦做好關(guān)于車輛與油耗記錄工作，員工在車輛返回公司后三天內(nèi)對發(fā)生油費(fèi)、過橋過路及停車費(fèi)，進(jìn)行匯總審核，依照公司財務(wù)制度進(jìn)行報銷。4、違規(guī)與事故解決1）駕駛員出車違背交通規(guī)則，總經(jīng)辦在查清出車記錄后，其罰款由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)；2）如確因特殊狀況而違背交通規(guī)則，由隨車人員或用車部門負(fù)責(zé)人證明后，其罰款由公司承擔(dān)。3）如車輛發(fā)生事故，全責(zé)事故：保險理賠外金額由駕駛員全額承擔(dān)、半責(zé)事故：保險理賠外一半金額由駕駛員承擔(dān)、無責(zé)事故：保險理賠外金額由公司承擔(dān)。第八條訪客接待管理1、接待總體規(guī)定1）總經(jīng)辦作為對外接待重要窗口，有客戶來訪時應(yīng)積極、熱情，并安排恰本地點(diǎn)進(jìn)行等待或會談；2）如所需等待時間較長或有重要客戶來訪時應(yīng)積極泡茶，并及時與受訪人員獲得聯(lián)系，告知對方有客戶來訪；3）各部門如有客戶來訪，也應(yīng)及時告知總經(jīng)辦、保安等有關(guān)人員。2、接待流程1）有客戶來訪時，先到保安室進(jìn)行來訪登記；保安當(dāng)即以電話或以其他方式告知受訪人員，得到允許后，發(fā)放暫時出入證準(zhǔn)許客人入內(nèi)；2）受訪人員可安排在洽談室或會議室進(jìn)行會見，原則上辦公區(qū)域不準(zhǔn)會客，特殊狀況除外?？蛻魜碓L結(jié)束后，受訪人員需將來訪者送至門禁系統(tǒng)外；3）客戶來訪時，相應(yīng)接待部門應(yīng)時刻關(guān)注客戶需求及動向，并提前做好安排，客人到訪后，茶水等規(guī)定每半小時關(guān)注一次；客戶來訪結(jié)束后，及時撤去茶水、水果等，時刻保持會客場合清潔；4）沒有部門負(fù)責(zé)人以上人員陪伴，外來訪客不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)及其他辦公場合參觀。以上流程也可通過CRM（OA）系統(tǒng)申請，實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。第九條后勤管理1、餐廳管理1）公司就餐定點(diǎn)供應(yīng)單位，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)選取、考核，并將詳細(xì)狀況書面向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)審批后，總經(jīng)辦與供餐單位訂立供餐合同，保證公司員工用餐安全與質(zhì)量；2）由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供餐單位進(jìn)行實(shí)地考核，并定期對餐飲質(zhì)量進(jìn)行員工滿意度調(diào)查；如持續(xù)三次員工滿意度達(dá)不到60%，則由總經(jīng)辦督促其改進(jìn)或更換供餐單位。3）食堂開放時間：早餐7:30至8:00；午餐11:30至12:30（生產(chǎn)部門：11:30開始；其她部門：11:40開始）；晚餐：17：00至17：30。別的時間公司員工不得無端逗留在食堂區(qū)域，不得在工作時間提前到食堂用餐，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司考勤制度解決。4）訪客、應(yīng)聘者需在公司用餐時，需到總經(jīng)辦物業(yè)管理處領(lǐng)取暫時餐劵，用餐時間按照第3點(diǎn)規(guī)定。5）中午公司食堂供應(yīng)炒菜，客戶有需要點(diǎn)菜就餐，接待部門填寫《客戶接待聯(lián)系單》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)安排。每日供餐原則由總經(jīng)辦另行發(fā)布。安全管理1）每位員工均有義務(wù)對進(jìn)入公司大樓未掛出入證且無公司員工陪伴人員進(jìn)行盤問。2）所有員工需樹立安全意識，加強(qiáng)本部門安全防范(防盜、防火)工作，做到人走關(guān)門、關(guān)燈。3）下班后各部門最后離開辦公室或車間員工必要鎖好門窗，關(guān)閉電腦并切斷水、電；各部門、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查。4）公司內(nèi)消防設(shè)施及安全保障設(shè)施，未發(fā)生安全事故時不得隨意挪動或占用，不得擅自變化其用途或堵塞通道。如必要使用應(yīng)提前向總經(jīng)辦物業(yè)管理員報告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。如有違背按質(zhì)量責(zé)任制考核。5）下班后由總經(jīng)辦安排專人關(guān)閉二期大樓12樓及大廳公共區(qū)域（洽談室、會議室、樓道、洗手間）門窗并切斷電源，11樓公共區(qū)域（洽談室、會議室、樓道、洗手間）由客服部指定人員在下班后關(guān)閉；一期大樓1樓公共區(qū)域由生產(chǎn)技術(shù)部辦公室負(fù)責(zé)，2、3、4樓公共區(qū)域（樓道、洗手間）門窗、水電源分別由研究院辦公室、培養(yǎng)器車間及儀器車間主任指定人員負(fù)責(zé)在下班后關(guān)閉；實(shí)驗(yàn)室所有區(qū)域由實(shí)驗(yàn)室主任貫徹負(fù)責(zé)人；5樓所有區(qū)域由倉管員負(fù)責(zé)；1、3、4樓各車間實(shí)行分區(qū)負(fù)責(zé)，做到人走關(guān)門，下班后由各車間貫徹人員檢查并關(guān)閉所有門窗、水、電開關(guān)。6）大樓未使用某些由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)清潔并關(guān)好門窗，不得讓外人隨意進(jìn)出，所有鑰匙由總經(jīng)辦保管、分發(fā)及監(jiān)督使用，并建立臺賬。7）各部門依照使用需要到總經(jīng)辦辦理鑰匙領(lǐng)用手續(xù)，特殊狀況需經(jīng)分管副總以上審批；因崗位調(diào)動、人員流動或辦公場合變動等因素引起鑰匙交接需到總經(jīng)辦登記備案。8）各部門或車間如需延時加班，應(yīng)提前告知相應(yīng)樓層責(zé)任部門，并由責(zé)任部門指定一名加班人員負(fù)責(zé)關(guān)閉該樓層公共區(qū)域（樓梯、洗手間）門窗并切斷電源。9）每日17：30，當(dāng)班保安必要對公司大樓進(jìn)行全面安全檢查并做好有關(guān)記錄工作，登記加班人員名單及門窗關(guān)閉狀態(tài)，如有未關(guān)門窗、電源現(xiàn)象，第一次通報批評；第二次則納入質(zhì)量責(zé)任制考核，對存在安全隱患及時報告總經(jīng)辦。由于人為疏忽導(dǎo)致大樓內(nèi)物品損失，公司將追究相應(yīng)負(fù)責(zé)人責(zé)任。10）員工進(jìn)出門禁門必要隨手關(guān)門。若有違背，第一次通報批評；第二次則納入質(zhì)量責(zé)任制考核。11）門禁卡遺失，須及時到總經(jīng)辦掛失并辦理補(bǔ)辦手續(xù)，補(bǔ)辦費(fèi)為20元/張。3、進(jìn)出管理1）人員進(jìn)出員工進(jìn)出公司必要佩帶員工證，對未佩證人員保安有權(quán)規(guī)定其按外來人員進(jìn)出規(guī)定登記后進(jìn)入公司，員工未佩戴員工證當(dāng)年累積3次以上按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行考核；有客來訪保安須按規(guī)定規(guī)定，告知有關(guān)人員進(jìn)行接待并做好登記工作，不得違規(guī)操作；保安應(yīng)對進(jìn)入園區(qū)外來人員發(fā)放暫時出入證，并規(guī)定其對的佩戴；保安應(yīng)當(dāng)及時向客人解釋清晰進(jìn)入園區(qū)關(guān)于注意事項；上班時間員工外出公司，必要憑《員工出門單》辦理有關(guān)手續(xù)，保安應(yīng)做好記錄工作。2）車輛進(jìn)出所有外來車輛進(jìn)入公司，保安應(yīng)及時做好登記，并引導(dǎo)車輛進(jìn)入公司指定停車位；車輛離開公司時，保安需注意對車內(nèi)裝載物品檢查，同步記錄車輛離開時間，如發(fā)現(xiàn)可疑狀況應(yīng)及時詢問；維持公司大門正門口不得停車，以維護(hù)公司大門進(jìn)出暢通；外來人員自行車或摩托車進(jìn)入園區(qū)，指揮其停放在指定區(qū)域；公司車輛進(jìn)出公司，必要將公司停車證按放在前擋位置，對未佩證車輛保安有權(quán)規(guī)定其按外來車輛進(jìn)出規(guī)定登記后進(jìn)入公司，員工未按規(guī)定佩證在當(dāng)年合計3次以上按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行考核。3）物資進(jìn)出公司物資必要憑部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽批《貨品出門單》才干容許出公司大門，保安有權(quán)對未辦理《貨品出門單》物資進(jìn)行暫扣，并告知有關(guān)部門前來解決；對于運(yùn)送貨品車輛或攜帶物資人員，保安必要做好車牌及身份證登記工作并記錄其離開時間。4、消防管理保安兼任消防管理員之職責(zé)，負(fù)有消防設(shè)施檢查、消防隱患監(jiān)督報告責(zé)任。值班保安應(yīng)積極查處公司內(nèi)存在生產(chǎn)安全和消防安全隱患，并及時上報總經(jīng)辦。未經(jīng)容許辦公區(qū)域禁止使用電水壺、取暖機(jī)等大功率電器。承租戶物資進(jìn)出，應(yīng)嚴(yán)格檢查，如有消防隱患及時扣留并報告。5、保潔管理1）部門/車間負(fù)責(zé)人規(guī)定和職責(zé)安排其部門內(nèi)人員每天對室內(nèi)地面、桌椅及有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保潔與維護(hù)；對室內(nèi)物品擺放進(jìn)行合理安排，做到整潔有序；配合公司保潔管理工作，對衛(wèi)生未達(dá)到規(guī)定及時安排整治。2）全體員工規(guī)定和職責(zé)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，不隨處吐痰，不亂扔紙屑、果皮等雜物，不在園區(qū)內(nèi)吸煙，自覺沖洗衛(wèi)生間；協(xié)助保潔員做好園區(qū)公共區(qū)域衛(wèi)生保持工作；服從安排，積極做好衛(wèi)生值日工作。3）保潔原則外圍地面目視無垃圾，盛放垃圾器具外觀清潔，垃圾無溢出、散落現(xiàn)象；辦公室、車間及其她公共場合地面清潔，桌椅及室內(nèi)設(shè)備干凈無積塵且擺放整潔，垃圾簍內(nèi)無垃圾溢出、散落現(xiàn)象；大廳、餐廳、樓梯、通道及通道上物品干凈無雜物，扶手無積塵；衛(wèi)生間地面清潔、洗手臺上無污跡、臺前鏡面光潔、沖水池?zé)o污跡積聚；監(jiān)督管理：由總經(jīng)辦組織每周衛(wèi)生巡檢和不定期衛(wèi)生大檢查，檢查成果按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行考核；由總經(jīng)辦貫徹衛(wèi)生責(zé)任劃分。4）物業(yè)設(shè)施管理物業(yè)設(shè)施是指：消防控制系統(tǒng)、消防栓、室調(diào)、建筑通風(fēng)和排煙系統(tǒng)、電梯、建筑照明、室內(nèi)照明、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、防雷設(shè)施、給排水管線（含地下）、高壓配電設(shè)施及管線、低壓配電系統(tǒng)、土建構(gòu)造、綠化、各設(shè)備機(jī)房等；物業(yè)設(shè)施由總經(jīng)辦物業(yè)管理小組負(fù)責(zé)管理，其中高壓配電設(shè)施及管線、低壓配電系統(tǒng)由機(jī)修電工負(fù)責(zé)；管理內(nèi)容：物業(yè)設(shè)備基本資料管理、物業(yè)設(shè)備運(yùn)營管理、設(shè)備維修管理、更新改造管理、備件管理、固定資產(chǎn)管理、工程資料管理，物業(yè)管理小組和機(jī)修電工應(yīng)針對上述管理內(nèi)容編制有關(guān)臺賬加以監(jiān)督管控，制定巡檢機(jī)制；凡涉及上述物業(yè)設(shè)備，公司員工未經(jīng)容許不得擅自使用或變化其原有用途；如在使用過程中發(fā)生故障應(yīng)及時告知總經(jīng)辦物業(yè)小組，不得擅自進(jìn)行維修；員工在使用物業(yè)設(shè)施時，應(yīng)注意節(jié)約能耗,如發(fā)生如下狀況按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行考核：杜絕在不達(dá)溫度時擅自啟動空調(diào)；杜絕將空調(diào)溫度設(shè)立過低或開窗使用空調(diào)；杜絕最后離開辦公區(qū)域人員，不及時關(guān)閉空調(diào)和照明以及電腦；杜絕不及時關(guān)閉自來水閥；攜重物上下二期大樓，一律使用貨梯，杜絕無攜重物人員使用貨梯；杜絕操作人員離開現(xiàn)場，設(shè)備空轉(zhuǎn)；物業(yè)管理小組應(yīng)實(shí)時關(guān)注公司能耗使用狀況，及時排查問題，杜絕“跑、冒、滴、漏”。第四章財務(wù)管理制度第一條總則財務(wù)管理對公司運(yùn)營起著至關(guān)重要作用，為加強(qiáng)公司財務(wù)工作管理，提高財務(wù)工作效率和工作能力，特制定本制度。財務(wù)部職能：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)和管理制度。2、建立健全各種財務(wù)工作管理和監(jiān)督制度，編制財務(wù)籌劃，加強(qiáng)核算管理，及時反映和分析財務(wù)籌劃執(zhí)行狀況。3、積極為經(jīng)營管理提供財務(wù)服務(wù)。4、合理管理和使用資金。5、按規(guī)定分派公司收入，及時上繳有關(guān)稅收及管理費(fèi)用。6、理解與公司有關(guān)財政、稅務(wù)、銀行等部門財務(wù)檢查工作，積極配合，保證順利通過各類檢查。7、完畢公司交給其她工作。公司辦理財會事務(wù)，必要遵守本規(guī)定。第二條資金管理資金管理應(yīng)遵循取之合法，使用合規(guī)；開源節(jié)流，講求效益；內(nèi)部牽制，防范風(fēng)險；管理有序，責(zé)任到人原則。1、資金籌集公司資金籌集方式，信貸、擔(dān)保必要經(jīng)公司所有股東簽字確認(rèn)，以保證股東權(quán)益。2、鈔票管理1）可在下列范疇內(nèi)使用鈔票：職工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；差旅費(fèi)報銷；元如下零星支出；員工尋常業(yè)務(wù)辦理暫時備用金。2）有關(guān)報銷規(guī)定另行制定《尋常報銷規(guī)定》。3）備用金管理僅供領(lǐng)用人或部門周轉(zhuǎn)使用，不得挪作她用，每年清理一次。員工換崗或離職須先歸還借備用金。財務(wù)部按領(lǐng)用人設(shè)立個人借款專用科目進(jìn)行明細(xì)核算。4）支付款項超過使用5000元鈔票支付限額，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬方式支付；3、鈔票收付1）出納憑經(jīng)審核、手續(xù)齊全各類憑證辦理報銷、收付款業(yè)務(wù)，不得白條抵庫、坐支鈔票；2）鈔票支付，領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上簽字；出納在已支出鈔票單據(jù)上加蓋“鈔票付訖”章。3）出納提取鈔票，填寫《用款申請單》，寫明用途和金額，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后按需提取。4、鈔票保管1）出納負(fù)責(zé)保管財務(wù)鈔票，每天登記鈔票日記賬，做到賬款相符，日清月結(jié)。2）尋常零星開支庫存鈔票上限為6000元。超額某些當(dāng)天下班前存入銀行。3）鈔票必要存儲于公司指定保險柜，每日盤點(diǎn)、日清月結(jié)，會計負(fù)責(zé)定期抽查。4）財務(wù)經(jīng)理每月至少一次抽查出納鈔票盤點(diǎn)，嚴(yán)格考核賬務(wù)不符或未日清月結(jié)。5、銀行賬戶管理1）銀行賬戶管理：銀行帳號設(shè)立、使用應(yīng)遵守國家《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，禁止設(shè)立帳外帳或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追查并追究責(zé)任；2）賬戶印鑒實(shí)行分開管理原則，印鑒保管人暫時出差時由其委托她人代管；銀行帳戶帳號和賬戶余額嚴(yán)格保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄；3）銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，禁止出借帳戶供外單位或個人使用，禁止為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)；4）銀行開戶及合伙以合伙高效，安全為原則，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審簽后辦理。6、銀行存款收支管理1）收款以實(shí)際收款入賬為原則；2）因業(yè)務(wù)需要分別辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等支付款項時，一律憑經(jīng)審批“用款申請單”辦理?！坝每钌暾垎巍睉?yīng)附入付款憑證記帳備查；3）外部資金調(diào)度，由業(yè)務(wù)部門申請，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)行；內(nèi)部資金調(diào)度由財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)。4）出納每天對銀行帳戶收付款逐筆登記；按月與銀行對帳單核對并及時做銀行余額調(diào)節(jié)表。7、存款賬戶票據(jù)使用管理1）空白憑證由出納統(tǒng)一保管，放入保險柜保存；2）嚴(yán)格按票據(jù)編號順序填開使用，有編號票據(jù)報廢應(yīng)定期裝訂成冊；3）禁止開空白支票和空頭支票；8、結(jié)算資金管理本制度所稱結(jié)算資金，是指應(yīng)收銷售貨款、預(yù)收款、各類暫付款及其她應(yīng)收款項和應(yīng)付貨款、預(yù)付款、各類暫收款及其她應(yīng)付款等。1）結(jié)算資金管理應(yīng)遵循如下原則：①入帳有據(jù)，解決合規(guī)；②跟蹤管理，掌握動態(tài)；③清理及時，回款迅速；④節(jié)約資金，力戒損失；⑤職責(zé)明確，失誤必究。2）結(jié)算資金成立應(yīng)符合如下條件：①應(yīng)收賬款確認(rèn)應(yīng)符合確認(rèn)銷售確認(rèn)條件；②應(yīng)付賬款確認(rèn)應(yīng)符合確認(rèn)采購驗(yàn)收入庫條件；③其她應(yīng)收、其她應(yīng)付等往來款確認(rèn)以實(shí)際發(fā)生為原則；④借和墊付款項應(yīng)按內(nèi)部規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)，附件和手續(xù)齊全。9、跟蹤管理和清理回款實(shí)行“源頭負(fù)責(zé)制”，誰經(jīng)辦業(yè)務(wù)，發(fā)生款項，誰負(fù)責(zé)究竟，并納入業(yè)績考核。1）每月由財務(wù)督促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行尋常性對賬和解決；2）每年年末由財務(wù)部牽頭，各業(yè)務(wù)部門配合，對往來款項進(jìn)行對賬和清理；3）對檢查發(fā)現(xiàn)違背結(jié)算制度狀況將嚴(yán)肅解決；4）銷售部門和采購部門員工離職必要交接應(yīng)收未收客戶款項和應(yīng)付未付供應(yīng)商款項書面交接單，并經(jīng)財務(wù)審核確認(rèn)備案方可辦理離職手續(xù)。10、結(jié)算票據(jù)管理1）尋常內(nèi)部結(jié)算使用票據(jù)重要有銷售發(fā)票、各類收據(jù)、各類申請審批表單、出入庫單據(jù)等財務(wù)指定表單等；2）內(nèi)部使用票據(jù)須指定專人。有編號票據(jù)必要按編號順序填開使用，填寫真實(shí)規(guī)范、內(nèi)容完整；3）銷售發(fā)票和收據(jù)由財務(wù)部專人保管和填開；4）尋常外部獲得結(jié)算票據(jù)形式，重要有購貨票據(jù)、各類費(fèi)用結(jié)算單據(jù)、送貨單據(jù)等；5）外部獲得票據(jù)應(yīng)合法有效；業(yè)務(wù)真實(shí)；填開內(nèi)容與業(yè)務(wù)內(nèi)容相符；票據(jù)格式內(nèi)容完整；財務(wù)接受真實(shí)合法票據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)解決。其中外部獲得增值稅發(fā)票注意點(diǎn)：①增值稅發(fā)票拿到應(yīng)為一式兩聯(lián)，一聯(lián)為發(fā)票聯(lián)，另一聯(lián)為抵扣聯(lián)，缺一不可，部門在接受時缺一可拒收；②增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)密碼必要在密碼區(qū)內(nèi)，否則部門在接受時可拒收或退回重開；③增值稅發(fā)票蓋章有效，蓋章應(yīng)符合最新稅務(wù)備案發(fā)票專用章規(guī)定；④增值稅發(fā)票抵扣期限為180天（無論與否工作日），部門在收到發(fā)票后應(yīng)盡快轉(zhuǎn)交財務(wù)部門，否則過期無效，部門將承擔(dān)發(fā)票抵扣失誤嚴(yán)肅考核。財務(wù)部在抵扣期未完畢抵扣認(rèn)證，嚴(yán)格考核，嚴(yán)重承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。第三條財產(chǎn)物資管理1、財產(chǎn)物資類別我司對非貨幣性資產(chǎn)購買、建造、增長、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規(guī)定，以便規(guī)范操作。此類資產(chǎn)體現(xiàn)為有形財產(chǎn)物資和無形財產(chǎn)。1）有形財產(chǎn)物資涉及房屋、設(shè)備、原輔材料、各類工具、各類裝置等；2）無形財產(chǎn)有專利、商標(biāo)、特許使用權(quán)等；3）固定資產(chǎn)是指我司擁有與生產(chǎn)經(jīng)營直接有關(guān)，有效期限超過1年房屋、建筑物、機(jī)器機(jī)械、運(yùn)送工具以及其她與經(jīng)營關(guān)于設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營重要設(shè)備物品，單價在元以上，并且使用年限超過二年，也作為固定資產(chǎn)管理；4）固定資產(chǎn)管理按《固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定》執(zhí)行；工具類按《工具管理暫行辦法》執(zhí)行；5）我司財產(chǎn)物資按類別實(shí)行歸口管理，由歸口管理部門設(shè)立臺賬進(jìn)行尋常管理。2、財產(chǎn)物資管理應(yīng)遵循原則1）管理：物資管理是我司各部門、員工共同任務(wù)；2）全過程監(jiān)控：從采購、生產(chǎn)耗用、保管到出售，收、發(fā)、存動態(tài)監(jiān)控；3）綜合管理與分級歸口管理相結(jié)合；4）遵守內(nèi)部牽制制度，涉及采購、驗(yàn)收、保管、使用各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)實(shí)行物、款、賬三分管原則，即不由同一人單獨(dú)完畢；5）實(shí)行資金管理和物資管理業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，經(jīng)辦部門和人員，必要對相應(yīng)采購成本、資金占用等負(fù)責(zé)。3、物資增長1）我司建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，重要生產(chǎn)物資應(yīng)有定點(diǎn)供應(yīng)單位；2）采購、生產(chǎn)、加工、盤盈及接受投資、損贈或債務(wù)重組物資應(yīng)按實(shí)際發(fā)生原則計價；3）物資按歸口管理堅持質(zhì)量檢查、核算數(shù)量、憑證驗(yàn)收；4）固定資產(chǎn)購買，應(yīng)符合我司資源需求；5）禁止使用部門自行采購物資，必要時先經(jīng)批準(zhǔn)并辦理入庫手續(xù)。4、物資減少1）無論什么因素發(fā)出和減少物資必要按規(guī)定辦理手續(xù)，禁止以購代耗或以便條、借條發(fā)貨和充抵庫存；2）存貨減少應(yīng)按移動平均價格進(jìn)行計價；3）處置、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)應(yīng)按內(nèi)部管理權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)辦理；4）商品、產(chǎn)品銷售詳細(xì)按照《銷售管理制度》執(zhí)行，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，貫徹貨款回籠保障程序，對賒銷業(yè)務(wù)應(yīng)慎重，并需理解客戶資信限度和信譽(yù)；5）盤虧、報損物資應(yīng)按規(guī)定權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)，并分清狀況由負(fù)責(zé)人補(bǔ)償后按凈損解決；6）生產(chǎn)耗用物資應(yīng)按籌劃生產(chǎn)管理、費(fèi)用指標(biāo)管理規(guī)定，使用憑證、辦理手續(xù)。報廢補(bǔ)料應(yīng)有質(zhì)檢部門確認(rèn)，并經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5、物資借用1）借用物資原則：有借有還，損壞補(bǔ)償；2）物資內(nèi)部借用，普通必要經(jīng)物資管理部門和借用部門雙方部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借用手續(xù)。內(nèi)部借用物資必要及時歸還，原則上一周時間內(nèi)歸還。如若需長期占用，申請辦理調(diào)撥手續(xù)；3）外部借用我司物資，必要報主管副總批準(zhǔn)，訂立借用合同和辦理借用手續(xù)，并到歸口管理部門備案。合同中應(yīng)明確雙方責(zé)任；有償借用或免費(fèi)借用；借用