2024年上市公司收購保密協(xié)議-(目錄版)

2024年上市公司收購保密協(xié)議-(目錄版)2024年上市公司收購保密協(xié)議-(目錄版)/2024年上市公司收購保密協(xié)議-(目錄版)上市公司收購保密協(xié)議甲方：[上市公司名稱]乙方：[收購方名稱]一、定義1.1“保密信息”是指任何與甲方、其子公司、關(guān)聯(lián)公司及其業(yè)務(wù)有關(guān)的，不論是書面的、口頭的、電子的或其他形式的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)計(jì)劃、客戶信息、技術(shù)資料、經(jīng)營策略、管理方法、人員信息等，且該等信息不為公眾所知悉。1.2“接收方”是指乙方及其授權(quán)代表、顧問、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)等。二、保密義務(wù)2.1乙方同意對(duì)甲方提供的保密信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，未經(jīng)甲方事先書面同意，不得向任何第三方披露、復(fù)制、傳播或使用保密信息。2.2乙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密信息的安全，防止保密信息泄露、丟失或被未經(jīng)授權(quán)的第三方獲取。2.3乙方僅限于為實(shí)現(xiàn)本次收購目的，在內(nèi)部使用保密信息，并確保其授權(quán)代表、顧問、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)等遵守本協(xié)議的保密義務(wù)。三、保密期限3.1本協(xié)議的保密期限自雙方簽署之日起至本次收購?fù)瓿芍罩?。若本次收購未能完成，保密期限自?dòng)延長至收購終止之日后的三年。3.2對(duì)于在保密期限屆滿后仍屬于商業(yè)秘密的信息，乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，直至該等信息進(jìn)入公有領(lǐng)域。四、例外情況（1）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則等規(guī)定，乙方有義務(wù)向相關(guān)政府部門、證券交易所等披露的；（2）乙方在訴訟、仲裁等法律程序中，根據(jù)法院、仲裁機(jī)構(gòu)的要求披露的；（3）乙方為履行本次收購涉及的合同、協(xié)議等義務(wù)，向合同、協(xié)議相對(duì)方披露的；（4）乙方從公開渠道獲得的信息，且該信息在獲得時(shí)已經(jīng)處于公有領(lǐng)域。五、違約責(zé)任5.1乙方違反本協(xié)議的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。5.2乙方應(yīng)確保其授權(quán)代表、顧問、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)等遵守本協(xié)議的保密義務(wù)。若乙方未能履行該義務(wù)，乙方應(yīng)與違約方承擔(dān)連帶責(zé)任。六、其他條款6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：[上市公司名稱]乙方：[收購方名稱]簽字（或蓋章）：甲方：____________________乙方：____________________簽署日期：________________附件：1.上市公司收購初步意向書2.上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表（最近三年）3.上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃4.其他相關(guān)資料請(qǐng)注意，本示例僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)雙方實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂正式合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。========本合同更廣泛的場景，特設(shè)場景及條款========特殊應(yīng)用場合及增加的條款：1.特殊應(yīng)用場合：跨境收購增加的條款：a.法律適用與爭議解決：明確適用哪個(gè)國家的法律，以及爭議解決的方式（如仲裁或訴訟）。b.外匯管制：涉及跨國支付時(shí)，應(yīng)包含有關(guān)外匯管制和匯款程序的條款。c.稅務(wù)合規(guī)：應(yīng)增加關(guān)于稅務(wù)責(zé)任、稅收優(yōu)惠和稅務(wù)籌劃的條款。2.特殊應(yīng)用場合：涉及敏感行業(yè)的收購增加的條款：a.政府審批：對(duì)于涉及國家安全、重要基礎(chǔ)設(shè)施等的收購，應(yīng)增加政府審批的條款。b.數(shù)據(jù)保護(hù)：若涉及個(gè)人信息或敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)增加數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)的遵守和信息安全措施的條款。c.反壟斷審查：在可能觸發(fā)反壟斷法的收購中，應(yīng)增加反壟斷審查的條款。3.特殊應(yīng)用場合：敵意收購增加的條款：a.防御措施：目標(biāo)公司可能需要增加反收購措施的條款，如“毒丸計(jì)劃”或“金色降落傘”。b.信息公開：應(yīng)明確敵意收購過程中信息公開的范圍和時(shí)間。c.股東權(quán)益保護(hù)：增加保護(hù)目標(biāo)公司股東權(quán)益的條款，如公平價(jià)格評(píng)估。4.特殊應(yīng)用場合：涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的收購增加的條款：a.知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估：應(yīng)包含對(duì)目標(biāo)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評(píng)估和轉(zhuǎn)讓的條款。b.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：增加關(guān)于收購后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用、保護(hù)和維權(quán)的條款。c.技術(shù)支持和服務(wù)：若知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及技術(shù)，應(yīng)增加技術(shù)支持和服務(wù)持續(xù)性的條款。5.特殊應(yīng)用場合：杠桿收購增加的條款：a.融資安排：應(yīng)詳細(xì)說明融資結(jié)構(gòu)、債務(wù)承擔(dān)和償還計(jì)劃。b.財(cái)務(wù)承諾：收購方應(yīng)承諾在一定期限內(nèi)維持特定的財(cái)務(wù)狀況。c.資產(chǎn)抵押或擔(dān)保：可能需要增加資產(chǎn)抵押或擔(dān)保的條款，以保障貸款方的利益。詳細(xì)的附件列表及要求說明：1.上市公司收購初步意向書要求：明確雙方對(duì)收購的基本意向、收購價(jià)格范圍、收購結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵條款。2.上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表（最近三年）要求：必須是經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。3.上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃要求：詳細(xì)描述公司的長期業(yè)務(wù)目標(biāo)、市場策略、研發(fā)計(jì)劃等。4.其他相關(guān)資料要求：可能包括但不限于公司章程、重大合同、訴訟信息、員工名單、客戶名單等。實(shí)際操作過程中的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.問題：保密信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：雙方應(yīng)簽訂嚴(yán)格的保密協(xié)議，并采取技術(shù)和管理措施保護(hù)信息。2.問題：收購過程中市場價(jià)格的波動(dòng)。解決辦法：合同中可以設(shè)定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，以應(yīng)對(duì)市場變化。3.問題：政府審批或反壟斷審查的不確定性。解決辦法：合同中應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的等待期和條件