房地產(chǎn)企業(yè)主要流程

TOC\o"2-9"\h\z\t"標題1,1"**主業(yè)務管理流程 4公司業(yè)務管理流程節(jié)點說明 5**公司決策管理流程 10**經(jīng)營決策管理流程說明 11公司經(jīng)營計劃管理流程 14公司經(jīng)營計劃管理流程說明 15**公司合同管理流程 17**公司合同管理流程節(jié)點流程說明 18項目信息管理流程 20項目信息管理流程說明 21**公司企業(yè)文化管理流程 23**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明 24**公司投資策劃管理流程 27**公司投資策劃管理流程節(jié)點說明 28質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 30質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明 31效果評估流程 33效果評估管理流程說明 34投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖 35投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 36市場部業(yè)務管理流程圖 38市場部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 39技術(shù)部業(yè)務管理流程圖 41技術(shù)部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 42開發(fā)部業(yè)務管理流程圖 44開發(fā)部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 45工程部業(yè)務管理流程圖 49工程部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 50材料設(shè)備部業(yè)務管理流程 52材料設(shè)備部業(yè)務管理流程節(jié)點說明 53銷售部業(yè)務管理流程圖 57銷售部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 58審計部業(yè)務管理流程圖 61審計部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 62質(zhì)量管理部業(yè)務管理流程圖 65質(zhì)量管理部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 66建筑公司業(yè)務管理流程圖 68建筑公司業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明 69TOC\o\h\z投資可行性分析業(yè)務流程 73投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明 74項目立項管理業(yè)務流程圖 75項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 76投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程圖 78投資評估及發(fā)展規(guī)劃流程節(jié)點說明 79項目招標管理業(yè)務流程 81項目招投標管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 83市場調(diào)查業(yè)務流程 88市場調(diào)查業(yè)務流程節(jié)點說明 89廣告宣傳流業(yè)務程 91廣告宣傳業(yè)務流程節(jié)點說明 92公關(guān)業(yè)務流程 94公關(guān)業(yè)務流程節(jié)點說明 95銷售部客戶管理業(yè)務流程 97銷售部客戶管理業(yè)務流程節(jié)點說明 98定單管理業(yè)務流程 100定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明 101客戶投訴處理業(yè)務流程 103客戶投訴處理業(yè)務流程節(jié)點說明 104資金管理業(yè)務流程圖 106資金管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 107固定資產(chǎn)管理流程圖 110固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點說明 111概、預算管理流程 114概、預算管理流程節(jié)點說明 115結(jié)算管理業(yè)務流程 117結(jié)算管理業(yè)務流程節(jié)點說明 118工程材料出入庫管理流程 119工程材料出入庫管理流程節(jié)點說明 120庫房管理流程 122庫房管理流程圖節(jié)點說明 124（工程材料）清核盤點工作流程 125（工程材料）清核盤點工作流程節(jié)點說明 126造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務流程圖 128造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 129工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務流程圖 130工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 131工程技術(shù)資料管理業(yè)務流程圖 134工程技術(shù)資料管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明 135TOC\o"1-3"\h\z人員招聘管理流程圖 137招聘管理業(yè)務流程節(jié)點說明 138員工管理流程 141員工管理業(yè)務流程節(jié)點說明 142培訓管理流程圖 145培訓管理流程節(jié)點說明 146薪酬（錄用時）制定流程圖 149薪酬（錄用時）制定流程圖說明 150部門經(jīng)理任命管理流程圖 151部門經(jīng)理任命管理流程圖說明 152辦公用品管理流程圖 154辦公用品管理流程節(jié)點說明 155文檔管理流程圖 157文檔管理流程節(jié)點說明 158制度管理流程圖 161制度管理流程說明 162**主業(yè)務管理流程編號：AY—A—01部門名稱流程名稱公司主導業(yè)務流程層次2概要房地產(chǎn)開發(fā)主導業(yè)務管理管委會總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務部ABCDEFGHI項目可行性研究營銷推廣1項目可行性研究營銷推廣23審批立項4審批立項56789101112131415審批審批設(shè)計管理委托設(shè)計前期規(guī)劃營銷策劃項目建議市場調(diào)查開始設(shè)計管理委托設(shè)計前期規(guī)劃營銷策劃項目建議市場調(diào)查開始融資項目估算立項手續(xù)融資項目估算立項手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預算編制工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預算編制施工前準備施工前準備竣工驗收工程項目管理計劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標編制標的招標前準備竣工驗收工程項目管理計劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標編制標的招標前準備甲供甲供采購結(jié)束售后服務銷售結(jié)束售后服務銷售支付工程款收款支付工程款收款公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務管理流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)研和項目立項節(jié)點C2，市場調(diào)查投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進行市場調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點C3，項目建議投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出項目建議書。將項目建議上報總經(jīng)理審批。節(jié)點B3，審批總經(jīng)理對投資發(fā)展部上報的項目建議進行審批。將審批后的項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進行項目可行性研究。（時限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部。）節(jié)點C4，項目可行性研究投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項目建議后，開始進行可行性研究。將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。將文件送至管理委員會進行立項審批。節(jié)點A5，立項審批管理委員會對投資發(fā)展部上報的項目可行性研究報告進行討論和審批。通過立項審批后及時通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進行相關(guān)工作。（時限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。）第二階段：項目前期規(guī)劃節(jié)點C6，營銷策劃、前期規(guī)劃投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后，按照項目規(guī)劃進行營銷策劃及前期規(guī)劃。將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點D6，立項手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批及投資發(fā)展部的項目規(guī)劃安排立項工作。到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù)。（包括繳納各種費用）取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點D7，項目估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的有關(guān)實際情況，進行項目估算。依據(jù)項目估算，制訂融資方案。節(jié)點D8，融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進行融資。及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項目設(shè)計。節(jié)點C8，委托設(shè)計投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進行項目整體方案設(shè)計。整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進行發(fā)包，委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計。節(jié)點C9，設(shè)計管理投資發(fā)展部按照項目整體設(shè)計方案對進行施工圖設(shè)計進行管理。通知造價部準備編制預算。第三階段：施工準備節(jié)點F6，施工前準備工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進行情況進行施工前的各項準備工作。節(jié)點F8，招標前準備工程部根據(jù)項目計劃進行招標前準備工作。節(jié)點E9，預算編制造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制項目預算。將編制的項目預算送交工程部以編制工程標的。（時限為：編制好預算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點F9，編制標的工程部根據(jù)造價部的項目預算編制標的。編制標的后準備工程招標工作。節(jié)點F10，工程招標工程部依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進行工程招標。嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一起進行評標。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段工程管理節(jié)點F12，工程項目管理工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。按照工程項目進行程序，及時通知造價部及采購部進行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點E12，結(jié)算審核造價部根據(jù)工程進度報表進行工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進度計劃進行甲供采購。辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗收和結(jié)算手續(xù)。及時將采購情況通知工程部。節(jié)點I12，支付工程款財務部按照造價部和各級領(lǐng)導前人的撥款單向工程承包商支付工程進度款。第五階段竣工驗收和決算節(jié)點F14，工程驗收工程部在工程結(jié)束后組織進行竣工驗收。驗收合格后通知造價部進行工程決算工作。節(jié)點E14，工程決算造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段銷售和售后服務節(jié)點H12，營銷推廣銷售部進行營銷策劃和市場推廣工作。根據(jù)營銷計劃組織銷售準備工作。節(jié)點H13，銷售銷售部根據(jù)營銷計劃進行銷售。依據(jù)銷售情況指導客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進行售后服務工作。節(jié)點I13，收款財務部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點H14，售后服務銷售部根據(jù)銷售客戶紀錄，進行售后服務工作。征求客戶意見，不斷改進售后服務工作。

**公司決策管理流程編號：AY—A—02

**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點D2，提出要求解決的問題部門業(yè)務人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點C2，判定是否重大問題部門經(jīng)理對業(yè)務人員提出的問題進行審核；經(jīng)審核，認為不屬于重大事項的，否決，不再按此流程進行；經(jīng)審核，確認屬于重大事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務人員進行后續(xù)工作。節(jié)點C4，提出要求解決的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務人員。節(jié)點B4，提出要求解決的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點A4，提出要求解決的問題總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點B5，按指示收集相關(guān)資料副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C5，按指示收集相關(guān)資料部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務人員。節(jié)點D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B6，能否解決副總經(jīng)理對提交的請示方案進行審核；經(jīng)審核，確認方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點B7，裁定解決方案副總經(jīng)理對確認的方案進行裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C7，組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務人員。節(jié)點B8，提交決策意向副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點A8，決策總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進行決策；經(jīng)過決策，認為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認可以解決問題，繼續(xù)進行此流程。節(jié)點A9，決策意見總經(jīng)理對決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點B9，按決策分派任務副總經(jīng)理按照決策分派任務；將任務轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點C9，組織分派部門經(jīng)理對分派的任務進行組織分派；對于分派的任務中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準備擬定方案。節(jié)點C10，擬定解決草案部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，修改審定草案副總經(jīng)理對提交的草案進行修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理對草案進行審核；經(jīng)審核批準后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點B11，按決策分派任務副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務。節(jié)點C11，制定實施方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的任務，制定實施方案；將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務人員。節(jié)點D11，決策執(zhí)行各業(yè)務人員按照組織分派的任務及實施方案的要求進行決策的執(zhí)行。

公司經(jīng)營計劃管理流程編號：AY—A—03

公司經(jīng)營計劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計劃分解節(jié)點A2，年度計劃草案總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計劃草案，包括年度利潤目標、年度營業(yè)額目標、具體項目目標、人員發(fā)展目標等，并向中高層說明經(jīng)營計劃總體思想。節(jié)點B2，細化分解目標各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計劃，針對自己的職責和領(lǐng)導的部門職能進行分解；向主管部門經(jīng)理說明；在5個工作日內(nèi)完成。節(jié)點D2，制定年度目標各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標；向主管副總報批。節(jié)點B3，審批各主管副總對主管部門的年度目標進行審批，對審批不合格的目標返回D2重新制定；將審批通過的部門年度目標傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點C4，匯總組織討論平衡人力資源部對各部門傳送的年度目標進行匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B4，簽署意見各主管副總對平衡后的主管部門年度目標簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對各部門的年度目標進行審核，對審批不合格的返回B2；各部門年度指標審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B5，簽署意見各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點C6，下發(fā)簽署人力資源部對審批通過的年度目標簽署意見；將年度目標分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點A7，備案各部門目標總經(jīng)理對公司各部門的年度目標進行備案。節(jié)點B7，主管本人目標備案下屬部門副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標進行備案，并確認本人的年度目標。節(jié)點C7，備案人力資源部對各部門的年度指標進行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點D7，簽署各部門對本部門的年度指標簽署確認。第二階段：目標執(zhí)行節(jié)點D8，業(yè)務執(zhí)行各部門按照簽署確認的年度目標開展本部門的業(yè)務，對年度目標進行層層分解，落實到人。因形勢變化，原定年度目標實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目標進行論證。節(jié)點D9，目標調(diào)整部門對年度目標實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)程度進行論證，當確認不能完成年度指標時，對年度目標提出調(diào)整方案。節(jié)點D10，申請調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標調(diào)整的申請。將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點B10，審批副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標調(diào)整方案進行審核；經(jīng)審核，凡認為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目標，其調(diào)整方案不予批準，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標計劃；當確認該指標確實無法實現(xiàn)時，批準調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標調(diào)整方案進行審核；對未批準的年度目標返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標計劃；對批準的，返回B5。節(jié)點D12，業(yè)務總結(jié)各部門對業(yè)務執(zhí)行情況進行業(yè)務總結(jié)，包括指標完成情況，在指標完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務總結(jié)交人力資源部。節(jié)點C12，組織考核依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務完成情況進行考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點A12，審批總經(jīng)理對考核結(jié)果進行審批，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進行確認；經(jīng)確認的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點C13，落實獎懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進行考核獎懲；獎懲結(jié)果送達各部門。節(jié)點D13，提出下年度改進措施各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進提高的措施。

**公司合同管理流程編號：AY—A—04

**公司合同管理流程節(jié)點流程說明節(jié)點E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點D2，起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將擬好的合同交主管副總審定。（時限為三日內(nèi)，于完成當日上交）節(jié)點C2，審核主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進行審核。節(jié)點C3，審核意見，提交決策意向主管副總對各部門提交的合同草稿進行審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點B3，審核律師對合同草稿進行審核。節(jié)點B4，審核意見，提交決策意向律師對合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，審批總經(jīng)理對合同草稿進行詳細審查。結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點D5，合同簽收各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點D6，執(zhí)行合同各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點D7，是否變更在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點D8，合同變更內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點C8，審核主管副總對變更內(nèi)容進行審核，給出審核意見。將審核意見提交法律顧問。節(jié)點B9，審核法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進行審核。節(jié)點B10，審核意見，提交決策意向給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進行審核。在認可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。

項目信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱**流程名稱項目信息管理流程層次1概要項目信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011審批決策審批決策審議審議結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整理匯總項目報表建立項目信息管理制度建立項目信息編碼體系開始結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整理匯總項目報表建立項目信息管理制度建立項目信息編碼體系開始提供項目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集提供項目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目信息管理流程說明第一階段信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點C2，體系建設(shè)投資發(fā)展部組織進行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標準化，構(gòu)建**公司的項目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點C3，制度建設(shè)投資發(fā)展部組織制定公司的項目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評依據(jù)。第二階段信息加工處理階段節(jié)點D3，信息收集各部門根據(jù)項目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點D4，信息分類各部門對收集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點D5，存檔整理各部門信息管理人員對信息資料進行存檔整理，使資料完整規(guī)范。節(jié)點D6，查詢使用各業(yè)務人員根據(jù)項目的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點D7，提供項目管理報表各業(yè)務人員根據(jù)信息完成項目管理報表。項目報表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。第三階段決策階段節(jié)點C7，整理匯總項目報表投資發(fā)展部對各部門提交的項目報表進行整理匯總。節(jié)點C8，提供決策依據(jù)投資發(fā)展部對項目報表進行分析，對項目管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點B8，審議副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進行審議。經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點A9，審批總經(jīng)理對決策進行審批節(jié)點A10，決策總經(jīng)理批準通過決策依據(jù)后，進行相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點C10，制定相關(guān)政策投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項目的順利實施。

**公司企業(yè)文化管理流程編號：AY—A—06

**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點A2，企業(yè)文化建設(shè)意見公司決策層根據(jù)公司的價值觀、宗旨和目標給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點B2，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價值觀及宗旨、目標設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C2，組織員工參加調(diào)查活動行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動。節(jié)點E2，員工參加問卷調(diào)查活動全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認同程度和對企業(yè)的期望調(diào)查，收集問卷后進行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。節(jié)點B4，梳理出企業(yè)價值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀體系。將得出的企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批。節(jié)點A4，審批公司決策層對人力資源部上報的企業(yè)價值觀體系進行審核。節(jié)點A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點D5，企業(yè)文化方向認可各部門經(jīng)理認可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的設(shè)計。第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段節(jié)點A6,明確價值觀公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點B6，組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織結(jié)構(gòu)的適應性和變化性進行分析的基礎(chǔ)上，進行組織規(guī)劃設(shè)計。人力資源部組織進行員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計方案。人力資源部設(shè)計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計。節(jié)點E6，管理團隊管理風格規(guī)范公司各部門管理團隊管理風格的規(guī)范化設(shè)計。節(jié)點E7，員工大會通過在員工大會上討論形成的企業(yè)文化實施設(shè)計方案，以得到員工的認可。節(jié)點E8，認可公司愿景員工認可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的基礎(chǔ)。第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段節(jié)點A9,制度執(zhí)行企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點B9，觀念培訓、人員職業(yè)化規(guī)范塑造人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進行觀念培訓。人力資源部對員工進行職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文化形象、團隊活力行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負責建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。行政部負責開展活動，創(chuàng)建團隊活力。節(jié)點D9，制度執(zhí)行各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點E9，制度執(zhí)行全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點B10，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部再次設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C10，組織員工參加調(diào)查活動行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。節(jié)點E10，參加問卷調(diào)查活動全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B10，調(diào)查對比對收集到的問卷進行統(tǒng)計、分析，并與前次調(diào)查進行對比，考察員工對新企業(yè)文化的認同度和滿意度。

**公司投資策劃管理流程編號：AY—A—07部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖層次3概要總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABcD1234567891011審批設(shè)定目標開始審批設(shè)定目標開始目標分解目標分解簽署意見審核簽署意見審核明確項目明確項目需求分析和活動分析需求分析和活動分析項目資源的配置規(guī)劃項目資源的配置規(guī)劃方案設(shè)計方案設(shè)計組織實施組織實施更新與改進更新與改進改進實施結(jié)束改進實施結(jié)束質(zhì)量成本預算控制修正計劃方案組織團隊質(zhì)量成本預算控制修正計劃方案組織團隊公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期**公司投資策劃管理流程節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點A2，設(shè)定目標總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標。將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標下發(fā)副總經(jīng)理進行目標分解。節(jié)點B2，目標分解副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標組織進行目標分解。將目標分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部。（在目標分解后當日下發(fā)）節(jié)點C3，明確項目投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項目計劃。節(jié)點C4，需求分析和活動分析投資發(fā)展部根據(jù)項目計劃進行市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。（兩個工作日內(nèi)完成）節(jié)點D4，組織團隊各部門組織相關(guān)人員形成項目團隊。節(jié)點C5，項目資源的配置規(guī)劃投資發(fā)展部在對整個項目進行分析的基礎(chǔ)上進行項目投資分析、投資規(guī)劃和相應的經(jīng)濟測算，對項目資源進行規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點B5，審核副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的項目資源配置計劃進行審核。經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進行分析。副總將通過審批的項目資源配置計劃交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對資源配置計劃進行審批，簽署意見。將審批的資源計劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點B6，簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。（批署當日下發(fā)）節(jié)點C7，方案設(shè)計投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進行系統(tǒng)的設(shè)計。節(jié)點D8，質(zhì)量成本預算各部門根據(jù)項目規(guī)劃進行本部門的質(zhì)量成本預算控制，并將相應的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。第二階段：項目實施階段節(jié)點C8，組織實施投資發(fā)展部根據(jù)方案設(shè)計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項目的實施。節(jié)點D9，修正計劃方案在項目實施過程中各部門根據(jù)項目進行的情況不斷修正各自的方案，并上報投資發(fā)展部。節(jié)點C9，更新與改進投資發(fā)展部對項目提出改進措施。節(jié)點C10，改進措施投資發(fā)展部實施改進措施。

質(zhì)量管理體系建設(shè)流程編號：AY—A—08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱**公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系策劃1質(zhì)量體系策劃234567891011審批審批管理評審管理評審審批審批提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求開始開始質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量手冊編寫結(jié)束提出改進項目并落實跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃審核整改執(zhí)行計劃內(nèi)審實施程序文件的編寫與匯總結(jié)束提出改進項目并落實跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃審核整改執(zhí)行計劃內(nèi)審實施程序文件的編寫與匯總公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質(zhì)量工作計劃節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量管理部策劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制項目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補充完善項目；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定；質(zhì)量管理部負責組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標并報總經(jīng)理審批。節(jié)點D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6，審批行政副總匯總的程序文件進行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改節(jié)點D7，編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃編制質(zhì)量體系工作計劃和內(nèi)審計劃。節(jié)點D8，執(zhí)行計劃內(nèi)審實施質(zhì)量體系工作計劃并組織設(shè)施。節(jié)點D9，審核整改據(jù)計劃的實施情況進行審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9，管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)并編寫審核報告，提供有效的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負責組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10，質(zhì)量管理部提出改進措施并落實跟蹤歸零。

效果評估流程編號：AY—A—09部門名稱**流程名稱效果評估流程層次2概要效果評估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務人員ABCDE123456789審批審批意見簽署意見簽署評估審議政策調(diào)整評估審議政策調(diào)整分析研究編寫評估分析報告措施改進完善實施工作調(diào)查分析研究編寫評估分析報告措施改進完善實施工作調(diào)查開始開始資料收集結(jié)束工作改進資料收集結(jié)束工作改進公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評估管理流程說明節(jié)點E2，資料收集各部門業(yè)務人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點D3，工作調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點D4，分析研究通過調(diào)查，部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進行分析和研究，對工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。節(jié)點D5，編寫評估分析報告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告，提交人力資源部。節(jié)點C5，評估審議人力資源部組織相關(guān)人員對報告進行評估審議，做出評審意見。將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點B5，簽署意見副總經(jīng)理對評審結(jié)果進行審核，并簽署意見。相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對效果評審進行審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點C6，政策調(diào)整人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進行調(diào)整，為按時完成各項工作創(chuàng)造條件。節(jié)點D6，措施改進完善實施各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進措施并在實施中不斷完善，提高各項工作的完成水平。節(jié)點E7，工作改進各業(yè)務人員根據(jù)政策及改進措施，鞏固工作成績，改進工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。

投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務管理流程層次2概要投資發(fā)展部業(yè)務管理總經(jīng)理市場部投資發(fā)展部造價部財務部技術(shù)部ABCDEF12345678審批審批審批審批市場調(diào)查市場調(diào)查結(jié)束審批制定項目開發(fā)政策投資發(fā)展規(guī)劃項目立項項目論證編寫可研報告市場調(diào)研開始結(jié)束審批制定項目開發(fā)政策投資發(fā)展規(guī)劃項目立項項目論證編寫可研報告市場調(diào)研開始提供技術(shù)和財務數(shù)據(jù)提供技術(shù)和財務數(shù)據(jù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

投資發(fā)展部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目立項階段節(jié)點C2，市場調(diào)研投資發(fā)展部通過地區(qū)經(jīng)濟、社會情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定項目的開發(fā)。節(jié)點B3，市場調(diào)查市場部根據(jù)公司項目開發(fā)的相關(guān)要求進行市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進行整理、分析，出具調(diào)查報告。將調(diào)查報告交投資發(fā)展部，進行可研分析。節(jié)點D3，提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)造價部對項目進行預、決算，并提供各項經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預、決算報告交投資發(fā)展部。節(jié)點E3，提供財務數(shù)據(jù)財務部對項目進行財務評價和分析，出具分析報告。將報告交投資發(fā)展部。節(jié)點F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點C3，編寫科研報告投資發(fā)展部根據(jù)財務部的財務分析、造價部的成本估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可研報告。節(jié)點C4，項目論證投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對項目可研報告進行論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4,審批總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進行審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資發(fā)展部進行項目立項。節(jié)點C5，項目立項投資發(fā)展部進行項目立項。第二階段：項目規(guī)劃階段節(jié)點C6，投資發(fā)展規(guī)劃在對項目進行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟測算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A6，審批總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對投資發(fā)展部上交的投資發(fā)展規(guī)劃進行審批。審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項目開發(fā)政策。節(jié)點C7，制定項目開發(fā)政策投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點A7，審批總經(jīng)理對項目開發(fā)政策進行審核并批署意見。

市場部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱市場部流程名稱市場部管理流程圖層次3概要市場部管理總經(jīng)理營銷副總投資發(fā)展部市場部ABCD1234567891011開始開始公司經(jīng)營戰(zhàn)略公司經(jīng)營戰(zhàn)略審批審批營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略確定方案確定方案監(jiān)測審批評價監(jiān)測審批評價市場調(diào)研項目發(fā)展規(guī)劃市場調(diào)研項目發(fā)展規(guī)劃修正方案修正方案結(jié)束繼續(xù)實施修正后推出公關(guān)活動實施廣告推廣審核方案設(shè)計廣告、公關(guān)策劃結(jié)束繼續(xù)實施修正后推出公關(guān)活動實施廣告推廣審核方案設(shè)計廣告、公關(guān)策劃公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

市場部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明節(jié)點A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報營銷副總。節(jié)點B2，營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進行營銷策劃。將公司營銷策劃方案及政策下達到投資發(fā)展部。節(jié)點C3，項目發(fā)展規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定項目發(fā)展規(guī)劃。節(jié)點D3，市場調(diào)研市場部根據(jù)項目發(fā)展規(guī)劃方案進行市場調(diào)查與分析。節(jié)點D4，廣告、攻關(guān)策劃市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進行廣告、攻關(guān)策劃。節(jié)點D5，方案設(shè)計根據(jù)廣告攻關(guān)策劃，進行方案設(shè)計，包括：廣告設(shè)計的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價格等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點B6，審核營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計的廣告創(chuàng)意方案進行審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。（時限為審核后三驲內(nèi)）節(jié)點A6，審批總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計進行審批。合格的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。不合乎公司營銷策略的方案則返回市場部重新設(shè)計。節(jié)點B7，確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場部推廣實施。節(jié)點D7，廣告推廣市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準備按此方案進行推廣實施，按確定后的廣告方案進行廣告宣傳與制作。節(jié)點D8，攻關(guān)活動實施按照審批后的攻關(guān)方案實施攻關(guān)計劃。節(jié)點C8，監(jiān)測投資發(fā)展部對廣告、攻關(guān)實施方案進行監(jiān)測。監(jiān)測包括對營銷方案的實施結(jié)果、廣告反饋效果等方面進行監(jiān)測。將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點B8，評價營銷副總對廣告、攻關(guān)實施效果監(jiān)測報告進行評價，簽署意見。營銷副總對監(jiān)測結(jié)果若沒有意見，市場部門繼續(xù)進行實施。對監(jiān)測結(jié)果若有修改意見則上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A8，審批總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進行審批，簽署意見。通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點C9，修正方案投資發(fā)展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進行修正。節(jié)點D9，修正后的廣告推出市場部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進行廣告推廣。節(jié)點D10，繼續(xù)實施市場部繼續(xù)進行實施經(jīng)過修改的方案。

技術(shù)部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務管理流程層次2概要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位ABCDEFFH123456789101112提交設(shè)計方案組織方案設(shè)計設(shè)計委托書審批組織設(shè)計評審審批審批提交設(shè)計資料辦理相關(guān)證件提交設(shè)計方案組織方案設(shè)計設(shè)計委托書審批組織設(shè)計評審審批審批提交設(shè)計資料辦理相關(guān)證件組織招標組織實施方案組織招標組織實施方案方案修訂方案修訂審批工程技術(shù)管理開始工程技術(shù)管理開始工程質(zhì)量控制工程進度控制工程質(zhì)量控制工程進度控制確定施工單位工程施工確定施工單位工程施工變更施工方案提出設(shè)計變更審批變更施工方案提出設(shè)計變更審批結(jié)束項目竣工驗收結(jié)束項目竣工驗收公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

技術(shù)部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計的準備階段節(jié)點D1，提交設(shè)計資料技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項目的基本情況組織項目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點C1，方案修訂總工程師對提交的項目設(shè)計方案資料進行整理和修訂。節(jié)點B1、A1，審核、審批工程副總對項目設(shè)計方案資料進行審核?？偨?jīng)理對方案進行審批。第二階段：組織方案設(shè)計和設(shè)計確認階段節(jié)點B2，組織方案設(shè)計工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進行方案的初步設(shè)計。節(jié)點D2，設(shè)計委托書技術(shù)部根據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計委托書送交設(shè)計單位。節(jié)點G2，提交設(shè)計方案設(shè)計單位編制設(shè)計方案。設(shè)計單位把編制好的設(shè)計方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點D3，組織設(shè)計評審技術(shù)部組織對設(shè)計方案的評審工作提出設(shè)計方案的具體評審意見和改進措施。節(jié)點B3，審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計方案進行審核。提出對設(shè)計方案的審核意見和改進建議。節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對提交的設(shè)計方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進行審批。第三階段：組織招標和設(shè)計變更節(jié)點B4，組織實施方案工程副總經(jīng)理負責組織設(shè)計方案的具體實施。節(jié)點E4，組織招標工程部負責組織項目的具體招標工作。節(jié)點E5，確定施工單位根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點D5，設(shè)計評審對建設(shè)單位遞交設(shè)計施工方案進行評審。節(jié)點D6，提出設(shè)計變更技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計施工方案提出設(shè)計變更。節(jié)點G6，設(shè)計變更的審批設(shè)計單位根據(jù)施工設(shè)計方案的有關(guān)要求對設(shè)計變更方案進行審批。節(jié)點H6，變更施工方案結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理節(jié)點D7，工程技術(shù)管理解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。節(jié)點D9，工程進度管理對由于設(shè)計變更引起的工程進度計劃應給予及時的調(diào)整以便確保工程進度。第五階段：工程竣工驗收節(jié)點H10，項目竣工驗收參與工程竣工驗收。

開發(fā)部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部項目立項手續(xù)流程層次2概要立項手續(xù)管理市政府計委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI開始開始立項選址選址意見書發(fā)意見書接收辦理投資計劃查驗消防、資金證明接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費用發(fā)證結(jié)束審批土地證預售許可證12345678910111213141516審批審批公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準備階段節(jié)點H2，立項接項目決策流程?？偨?jīng)理決定對項目立項。節(jié)點I2，選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批組織相關(guān)資料。將方案上報規(guī)劃局。第二階段：立項審批階段節(jié)點D3，選址意見書規(guī)劃局對項目部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時上報市政府進行審批。節(jié)點A3，審批市政府接到規(guī)劃局報送的選址意見書后進行審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點D4，發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點I4，接受公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資計劃。持意見書及其它資料到計委辦理投資計劃審批手續(xù)。節(jié)點B5，辦理投資計劃計委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報送的投資計劃。將審批過的投資計劃送交市政府審批。節(jié)點A5，審批市政府對計委上報的投資計劃進行審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗消防資金證明。節(jié)點C6，查驗消防、資金證明消防部門查驗公司上報的施工圖。建委查驗公司資金證明。將查驗合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點I6，接收開發(fā)部接收計劃委員會下發(fā)的審批合格的投資計劃。接收消防隊發(fā)來的消防證明。節(jié)點I7，買地拆遷開發(fā)部制訂買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點E7，土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進行審批。節(jié)點D7，辦用地規(guī)劃許可證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。將許可證上報市政府進行審批。節(jié)點A7，審批市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進行審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點I8，接收開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。將辦理的許可證上報市政府審批。節(jié)點A9，審批市政府對規(guī)劃局上報的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進行審批。審批后通知公司開發(fā)部交費。節(jié)點I10，繳納各種費用公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費用。所繳納費用包括：城市配套費、郵電設(shè)施配套費、垃圾處置費、垃圾代運費、人防結(jié)建費、檔案費。開發(fā)部持有關(guān)交費證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D11，發(fā)證規(guī)劃局確認項目部繳納有關(guān)費用。向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點I12，接收開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點C13，辦開工許可證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。開發(fā)部組織材料到房管局申辦預售許可證。節(jié)點F14，預售許可證房管局根據(jù)項目部提交的材料向項目部審批預售許可證。通知開發(fā)部繳納各種費用。節(jié)點I14，繳納各種費用開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費用。所繳納費用包括：勞保統(tǒng)籌費、招標費、簽證費、質(zhì)量監(jiān)督費、墻體改革費。持有關(guān)交費證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點C15，發(fā)證建委確認公司開發(fā)部繳納各種費用。向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預售許可證。

工程部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務管理流程層次3概要工程部業(yè)務管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011開始開始編制工作計劃圖紙會審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計的審核編制進度報表結(jié)束審核審批開工準備組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理填寫進度報表技術(shù)資料匯總竣工驗收公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

工程部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：施工前準備階段節(jié)點D2，編制工作計劃依據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作計劃編寫部門年度和月度工作計劃根據(jù)項目的進度總要求編制施工進度管理計劃表。節(jié)點C3、D3，圖紙會審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進行施工圖紙的會審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點C4、D4，施工組織設(shè)計的審核負責與技術(shù)進行施工組織設(shè)計的審核。編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點D5，編制進度報表依據(jù)施工單位的工程進度計劃編制施工進度報表。上報編制的施工進度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點B5，審批工程副總對上報的工程進度報表進行審核并簽署意見。將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對工程副總上交的施工進度報表進行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。將通過審批的施工進度報表下發(fā)工程部做開關(guān)準備。節(jié)點D6，開工前準備工程部負責開工前的現(xiàn)場三通一平。工程部負責施工單位進場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。工程部負責組織協(xié)調(diào)材料進場前的準備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點C7、D7、E7、F7，組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理組織協(xié)調(diào)施工進度和控制。負責施工過程的工程質(zhì)量管理。負責組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。會同材料設(shè)備部和施工單位對進場的材料進行現(xiàn)場驗收。節(jié)點D8填寫進度報表按月填寫施工進度報表并對影響進度變化的因素進行統(tǒng)計。節(jié)點D9技術(shù)資料匯總負責收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報表交給技術(shù)部歸檔管理。第三階段：竣工驗收階段節(jié)點D10，竣工驗收負責督導監(jiān)理公司組織對基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項工程的驗收工作。負責組織單體竣工驗收和綜合竣工驗收工作。

材料設(shè)備部業(yè)務管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財務總監(jiān)工程副總工程部造價部采購部財務部供應商乙方ABCDEFGHI開始編制計開始編制計劃預算列入采購計劃預算備案市場調(diào)查詢價確認產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應合同預算核對簽訂供應合同審核組織驗收供貨提交乙方驗收辦理結(jié)算單簽認簽認審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計劃詢價預算核對驗收審批審批審批審批審批234567891011121314編制詢編制詢價報告公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

材料設(shè)備部業(yè)務管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點D2，提出采購計劃工程部根據(jù)工程進度計劃提出甲供材料采購計劃。將采購計劃送交造價部進行采購計劃預算編制。節(jié)點E3，編制計劃預算造價部根據(jù)工程部送交的采購計劃編制預算。將編制好的預算及時送交工程副總審核。（時限為：接到工程部采購計劃后5日內(nèi)編制好預算）節(jié)點C3，審核工程副總對采購部、造價部送交的計劃、預算進行審核。審核無誤后將預算抄報財務總監(jiān)審批。（時限為：審核時間為2日。審核后當日抄報財務總監(jiān)）節(jié)點B3，審批財務總監(jiān)對上報的采購預算進行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預算及時做出審批，審批后下發(fā)采購部。對于自己審批權(quán)限外的預算，及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：收到預算2日內(nèi)做出審批）節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對財務總監(jiān)上報的采購計劃預算進行最后審批。將審批后的計劃預算下發(fā)采購部。（時限為：審批后1日內(nèi)將計劃預算下發(fā)采購部）第二階段：采購預算審核節(jié)點F4，列入采購計劃采購部收到經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計劃和預算后，列入自己部門的。按采購計劃將采購任務分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。將預算備份留存，并送交財務部進行備案。同時準備進行市場調(diào)查。節(jié)點G4，預算備案財務部接收采購部送來的采購預算。對預算進行登記備案。以備將來審查用款計劃時參考。節(jié)點F5，市場調(diào)查采購部按照采購計劃進行市場調(diào)查。市場調(diào)查時，著重了解市場行情，并選擇。將市場調(diào)查紀錄備案。節(jié)點F6，詢價采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供應商進行詢價。向合格的供應商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。將詢價情況紀錄、整理。節(jié)點F7，編制詢價報告采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。將詳細的詢價報告及時送交造價部。（時限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點E7，詢價預算核對造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預算價格進行比較。如差距較大時，應向采購部提出意見。將詢價報告進行備案。將詢價報告?zhèn)浞?，送交工程部以確認產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點D7，確認產(chǎn)品質(zhì)量工程部按照詢價預算報告上的內(nèi)容進行審核核對。根據(jù)詢價報告中提供的技術(shù)資料確認產(chǎn)品質(zhì)量。將確認的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細說明，及時上報工程副總進行審批。節(jié)點C7，審批工程副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明進行審批。工程副總對采購部詢價報告的價格進行審批。3.批后的文件及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：審批后一日內(nèi)上報總經(jīng)理）節(jié)點A7，審批總經(jīng)理對工程副總上報的確認質(zhì)量和價格的文件進行最后審批。審批后通知采購部準備和供應商簽訂供貨合同。（時限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點G8，預算核對財務部按照總經(jīng)理的批示，對供應合同中的數(shù)量和價格進行預算核對。預算核對以采購計劃和預算備案為依據(jù)。預算核對合格后通知采購部簽訂供應合同。節(jié)點F8、H8，簽訂供應合同供應商與公司采購部簽訂供應合同。節(jié)點H9，供貨供應商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應貨物。通知采購部組織驗收。節(jié)點D9，驗收工程部協(xié)同采購部組織驗收。工程部驗收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點F9，組織驗收采購部對供應商的貨物產(chǎn)品進行驗收。驗收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗收單上簽字。節(jié)點F10，提交乙方采購部將驗收合格的貨物提交乙方。通知乙方對貨物進行驗收。節(jié)點I10，驗收乙方對采購部提交的貨物進行驗收。并在驗收單上簽字。驗收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點F11，辦理結(jié)算單采購部收到乙方驗收合格通知后，辦理結(jié)算單。將結(jié)算單送交造價部簽認。（時限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點C11、E11，簽認造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認。將確認后的結(jié)算單送交財務總監(jiān)處簽認。節(jié)點B11，審核財務總監(jiān)對送來的結(jié)算單進行全面審核。審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時限為：審核后當日送交總經(jīng)理）節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對上報的結(jié)算單進行最后審批。將審批后的結(jié)算單下發(fā)財務部準備付款。（時限為：審批后當日下發(fā)財務部）節(jié)點G12，付款財務部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。通知供應商收款。節(jié)點H12，收款供應商攜帶發(fā)票來財務部收款。節(jié)點H13，開具發(fā)票供應商開收款發(fā)票。將發(fā)票及時送交財務部入賬。節(jié)點G13，入賬財務部收到供應商的發(fā)票后，登記入賬。

銷售部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部業(yè)務管理流程層次3概要銷售部業(yè)務管理總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部經(jīng)理銷售主管銷售顧問公司律師財務部客戶主管ABCDEFGH12345678910111213開始開始接待客戶購買意向客戶登記準客戶管理洽談成交審核審核審批簽預定書交定金準備合同簽合同交款合同暫存合同保存結(jié)束接待記錄YN客戶客戶優(yōu)惠否？公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

銷售部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：接觸客戶節(jié)點E2，接待客戶銷售顧問接待客戶，對客戶進行詳細的講解說明，使客戶對公司情況及產(chǎn)品詳細了解。將準客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點D2，準客戶管理銷售主管收集準客戶資料。將準客戶資料登記整理留存。準客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務主管。營銷主管的準客戶的確認。節(jié)點E3，接待記錄銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。打印編制出接待記錄。確定出有購買意向的客戶。節(jié)點E4，購買意向銷售顧問根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購買意向。對有購買意向的客戶建立客戶檔案。及時送交銷售主管進行登記。節(jié)點D5，客戶登記銷售主管將準客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進行登記。將客戶情況及時通知銷售顧問，組織準備與客戶洽談。節(jié)點E6，洽談銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準客戶進行洽談。對客戶提出的意見與建議，進行解釋和說明。第二階段：確定客戶節(jié)點E7，成交洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。確認并成交。節(jié)點E8，簽預定書銷售顧問與客戶簽訂預定書。并根據(jù)預定書所簽訂內(nèi)容，指導客戶到財務部交定金，同時準備正式合同。節(jié)點G8，交定金會計根據(jù)客戶所簽預定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點D9，客戶優(yōu)惠銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點C9、B9，審核銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對上報的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進行審核，簽署自己的意見并將資料及時上報。最后上報總經(jīng)理審批。（時限為：審核后當日上報總經(jīng)理）節(jié)點A9，審批總經(jīng)理對上報的資料及意見進行審批。審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預定書。（時限為：審評合格當日，將合同下發(fā)銷售員）第三階段：簽訂合同節(jié)點E10，準備合同銷售顧問根據(jù)客戶預定書內(nèi)容，準備正式合同。通知客戶與公司律師，準備簽訂正式合同。節(jié)點F11，簽合同公司律師對銷售顧問準備的正式合同進行審核。作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時指導客戶交款。然后將合同送交銷售主管處登記暫存。（時限為：合同簽訂后當日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點G11，交款客戶持所簽合同到會計部繳納余款。會計入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點G12，合同暫存會計對合同進行登記備案，暫存合同。然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點H12，合同保存客戶主管將合同登記備案，進行妥善保存。

審計部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱財務部流程名稱審計管理流程圖層次2概要審計管理總經(jīng)理財務副總審計師審計對象ABCD1234567891011開始開始制定年度審計計劃審批審批組織準備審計發(fā)現(xiàn)問題報請專案審計審批組織準備審計準備報告審定處理執(zhí)行結(jié)束批準其他人也可發(fā)現(xiàn)問題公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

審計部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：制定審計計劃節(jié)點C2，制定年度審計計劃財務部根據(jù)公司年度計劃制定年度審計計劃。審計計劃中應包括定期審計和不定期審計。定期審計暫定為每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。并將審計計劃報送財務副總進行審批。(時限為：每年1月制定上半年審計計劃，6月制定下半年審計計劃)節(jié)點B3，審批財務副總對財務部送交的審計進行審批。確保審計計劃的全面、客觀、公證。簽署自己的意見并及時上報總經(jīng)理審批。(時限為：三日內(nèi)對審計計劃作出處理意見)節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對財務副總送交的審計進行審批。簽署自己的意見，并將審批合格的審計計劃下發(fā)財務副總按照審計計劃進行組織審計。(時限為：收到審計計劃后3日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計實施節(jié)點B4，組織財務副總接到總經(jīng)理批示后的審計計劃后，根據(jù)審計計劃組織具體定期(每年3次審計)或不定期審計工作。將定期審計工作計劃及時送交財務部審計師。節(jié)點C4，審計師準備財務部收到財務副總送交的定期審計計劃后，安排審計師按計劃準備進行審計工作。根據(jù)審計計劃決定是否抽調(diào)有關(guān)部門人員進行審計。通知有關(guān)審計對象準備配合審計工作。節(jié)點D4，審計審計師按照定期審計進行對相關(guān)審計對象進行審計。將審計中所出現(xiàn)的問題匯總整理，以便編制審計報告。(時限為：審計結(jié)束后一周內(nèi)將審計情況匯總整理好)節(jié)點B5，發(fā)現(xiàn)問題（其他人員也可以提出問題）財務副總對工作中出現(xiàn)的突然問題，或根據(jù)自己判斷對工作中出現(xiàn)的過失等問題提出意見。提出專案審計建議。(時限為：發(fā)現(xiàn)問題后當日提議專案審計)節(jié)點B6，報請專案審計財務副總根據(jù)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題制定出專案審計計劃。將專案審計計劃上報總經(jīng)理進行審批。(時限為：制定出專案審計計劃后三日內(nèi)上報總經(jīng)理審批)節(jié)點A6，審批總經(jīng)理收到財務副總上報的專案審計計劃后，根據(jù)實際情況進行審批。簽署自己的意見后，下發(fā)財務副總組織審計。(時限為：審批合格后當日下發(fā)財務副總)節(jié)點B7，組織財務副總收到總經(jīng)理批示后的專案審計后，根據(jù)總經(jīng)理的批示，開始準備專案審計。將審計計劃通知財務部審計師以做準備。節(jié)點C7，審計師準備財務部審計師接到財務副總發(fā)來的專案審計方案后著手進行審計準備。確定是否抽調(diào)相關(guān)部門人員配合審計。通知相關(guān)審計對象進行審計。節(jié)點D7，審計審計師按審計進行對相關(guān)審計對象進行專案審計。審計要本著公正、客觀、全面的原則。將審計情況及時匯總整理，以便編制審計報告。第三階段：審計報告節(jié)點C8，準備報告財務部將定期審計或?qū)０笇徲嫷膶徲嫿Y(jié)果匯總整理。與提出的處理辦法一起，編制成審計報告。報送財務副總審定。(時限為：審計結(jié)束后2周內(nèi)編制出審計報告)節(jié)點B8，審定財務副總對上報的審計報告進行全面審定。提出自己的意見，并及時上報總經(jīng)理審批。(時限為：審定后1日內(nèi)上報總經(jīng)理批準)節(jié)點A8，批準總經(jīng)理對上報的審計報告進行審批。簽署自己的意見，并及時下發(fā)財務部。(時限為：批準后當日，下發(fā)財務部)第四階段：審計結(jié)果處理節(jié)點C9，處理財務部將總經(jīng)理批準后的審計報告?zhèn)浒噶舸?。根?jù)總經(jīng)理批準的審計報告，做出處理辦法及措施。節(jié)點C10，執(zhí)行財務部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的處理辦法及措施，開始嚴格執(zhí)行。

質(zhì)量管理部業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱質(zhì)量管理流程層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系策劃1質(zhì)量體系策劃234567891011結(jié)束結(jié)束提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求程序文件的編寫與匯總開始執(zhí)行計劃內(nèi)審實施質(zhì)量手冊編寫審核整改編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃年度質(zhì)量體系建設(shè)目標審批審批管理評審提出改進項目并落實跟蹤歸零公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

質(zhì)量管理部業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質(zhì)量工作計劃節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量體系策劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制項目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補充完善項目；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定；質(zhì)量管理部負責組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標并報總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，審批1．總經(jīng)理對年度質(zhì)量提醒建設(shè)目標進行審核并簽署意見。2．將審批的質(zhì)量體系建設(shè)目標下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6，審批行政副總匯總的程序文件進行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改節(jié)點D7，編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃質(zhì)量管理部編制質(zhì)量體系工作計劃和內(nèi)審計劃。節(jié)點D8，執(zhí)行年度計劃和內(nèi)審實施執(zhí)行質(zhì)量體系工作計劃并組織實施內(nèi)審。節(jié)點D9，審核整改據(jù)計劃的實施情況進行審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9，管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)并編寫審核報告，提供有效的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負責組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10，改進質(zhì)量管理部提出改進措施并落實跟蹤歸零。

建筑公司業(yè)務管理流程圖編號：部門名稱工程部流程名稱工程部項目管理流程層次3概要項目管理建委總經(jīng)理工程副總工程部造價部財務監(jiān)理乙方ABCDEFGH12345678910111213開始開始14發(fā)放合格證書驗收審核發(fā)放合格證書驗收審核審核批準審核批準審閱提議工程副總審閱提議工程副總接受接受審核審核編制進度報表編制年季月計劃技術(shù)交底接受接受審核審核編制進度報表編制年季月計劃技術(shù)交底驗收驗收驗收提出驗收報告驗收驗收驗收提出驗收報告編監(jiān)理月報簽認工程款結(jié)算資金準備編資金計劃編監(jiān)理月報簽認工程款結(jié)算資金準備編資金計劃結(jié)束接受提交竣工資料審閱上報審核月統(tǒng)計報表編制計劃開工技術(shù)交底接受圖紙結(jié)束接受提交竣工資料審閱上報審核月統(tǒng)計報表編制計劃開工技術(shù)交底接受圖紙公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

建筑公司業(yè)務管理流程圖節(jié)點說明第一階段：開工前準備節(jié)點C2，提議工程副總根據(jù)工程情況和本公司人才情況提議工程副總?cè)诉x。將工程副總?cè)诉x向總經(jīng)理提出書面報告。節(jié)點B2，總經(jīng)理批準總經(jīng)理對項目人選進行審核。如通過審核，簽署任命書。(時限為通過審核后3日內(nèi)，簽署好任命書，下發(fā)工程部)節(jié)點D3，技術(shù)交底工程部在施工現(xiàn)場向乙方發(fā)送所有施工圖紙。和乙方一起召開技術(shù)交流會議，對所有圖紙作詳細說明。到現(xiàn)場進行技術(shù)交底。隨時應解答乙方所提出的有關(guān)技術(shù)問題，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系。節(jié)點H3，接受圖紙乙方接受工程部圖紙。節(jié)點H4，技術(shù)交底和我公司工程部、設(shè)計院一起召開技術(shù)交流會議，由設(shè)計院對施工圖紙詳細介紹，施工單位負責作記錄。現(xiàn)場進行技術(shù)交底。對有關(guān)技術(shù)問題隨時提出疑問，由設(shè)計院和工程部負責疑難問題的解答。節(jié)點H5，開工乙方開始實施工程。第二階段：施工進度管理節(jié)點D6，編制年度、季度、月計劃工程部按年、季、月分別編制施工進度計劃。計劃中應包括工程項目、計劃完成數(shù)量、工程造價等，以作為保證完成計劃所需要的安全、技術(shù)等措施。(時限為每月25-28日、每季度末25-28日、每年12月底-1月編制出相應的月、季、年度計劃，發(fā)至施工單位。)節(jié)點H6，乙方編制計劃乙方根據(jù)合同工期編制的月、季、年度計劃，編制自己的施工計劃。施工計劃中應包括：預計完成的工程項目、工程數(shù)量、工程單價、總價等。乙方應將編制好的施工計劃及時報送甲方、監(jiān)理各一份。(時限為，工程部在每月28日前編制完，乙方在每月30日前編制完)節(jié)點H7，月統(tǒng)計報表乙方在每月25日前對本項目所完成的工程量、工作量進行統(tǒng)計。編制月統(tǒng)計報表。月統(tǒng)計報表應包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價等。(月統(tǒng)計報表應在每月30號前報送甲方)節(jié)點G7，簽認監(jiān)理對乙方的月統(tǒng)計報表進行確認。對報表中所報完成的工作數(shù)量進行核對。確認統(tǒng)計報表中的所報質(zhì)量是否有問題。在審核后的統(tǒng)計報表中簽字確認，上報甲方造價部。節(jié)點E7，審核造價部對報送來的統(tǒng)計報表進行審核。審核內(nèi)容應包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價符合。審核無誤后報送工程部。節(jié)點D7，編制進度報表工程部對公司各項目月統(tǒng)計報表進行匯總。匯總中對報表中的工程量、單價總價等進行審核。編制好進度報表后報送工程副總。節(jié)點C7，工程副總審核工程副總對上報的公司項目進度報表進行審核。審核無誤后簽字，上報總經(jīng)理。(時限為當日，將進度報表上報總經(jīng)理)節(jié)點B7，審閱總經(jīng)理對上報的進度報表審閱簽字。節(jié)點C8，編制資金計劃工程副總根據(jù)工程部所編制的進度報表，編制本月應付工程款計劃。將計劃送至財務部作資金準備。節(jié)點F8，資金準備財務部根據(jù)工程副總所作的資金計劃進行資金準備.節(jié)點H8，工程款結(jié)算乙方憑借本月審批過的工程報表，到財務部處進行結(jié)算。節(jié)點G9，編制監(jiān)理月報監(jiān)理根據(jù)各項月統(tǒng)計報表編制監(jiān)理月報，并報送甲方。監(jiān)理月報應包括工程數(shù)量、質(zhì)量情況，工程中存在問題、建議改進措施等。將監(jiān)理月報送至工程部審核節(jié)點D9，審核工程部對送來的監(jiān)理月報進行審核。對監(jiān)理月報提出自己的意見。將審核后的監(jiān)理月報送至工程副總審閱。(時限為三日內(nèi)，將監(jiān)理月報送至工程副總)節(jié)點C9，審閱工程副總對監(jiān)理月報進行審閱。第三階段：竣工驗收節(jié)點H11，提出驗收報告乙方在工程全部完工后，做工程驗收準備。向甲方監(jiān)理、建委(質(zhì)量監(jiān)督站)提出驗收報告。節(jié)點A11、D11、E11、G11，驗收由工程部組織，質(zhì)督站、監(jiān)理、設(shè)計院、勘察院等有關(guān)人員，對乙方工程進行聯(lián)合驗收。驗收遵照國家規(guī)定的建筑工程的驗收標準。驗收后四方簽字蓋章，最后再進行復驗。節(jié)點H12，提交竣工資料乙方提出驗收報告后，提交全部竣工資料?？⒐べY料包括(1)竣工圖紙，(2)原始記錄，(3)其他相關(guān)資料等。節(jié)點A12、D12、G12，審核建委、甲方工程部、監(jiān)理單位三方聯(lián)合對乙方提出的竣工資料審核。審核應包括(1)檢查所有竣工資料的準確性，(2)所有竣工資料是否符合資料評定標準。審核工程資料后簽署自己的意見、蓋章。節(jié)點A14，發(fā)放合格證書建委向甲乙方發(fā)放建筑合格證書。節(jié)點D13、G13、H13，接受甲方工程部、監(jiān)理單位、乙方接受建委發(fā)放的合格證書。投資可行性分析業(yè)務流程編號：AY—C—01部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務流程層次2概要投資可行性分析總經(jīng)理財務部造價部工程部投資發(fā)展部ABCDE1234578910結(jié)束審批審批結(jié)束審批審批Y財務評價投資估算Y財務評價投資估算建筑方式和進度建筑方式和進度遞交評審報告撰寫可行性分析報告可行性分析報告評審會風險分析規(guī)劃設(shè)計方案市場分析及預測市場調(diào)查開始遞交評審報告撰寫可行性分析報告可行性分析報告評審會風險分析規(guī)劃設(shè)計方案市場分析及預測市場調(diào)查開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

投資可行性分析業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點E2，市場調(diào)查投資發(fā)展部進行項目信息的收集和相關(guān)的市場調(diào)查。節(jié)點E3，市場預測和分析投資發(fā)展部對收集到的信息進行分析，包括項目開發(fā)的宏觀因素分析、區(qū)域性因素分析和微觀市場的分析。通過對收集到的資料的分析利用相應的預測方法作出項目市場預測，包括市場需求預測、供給預測。節(jié)點E4，規(guī)劃方案設(shè)計投資發(fā)展部根據(jù)市場分析及預測的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)計方案。將規(guī)劃設(shè)計方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，方案審批經(jīng)理組織專門人員對項目規(guī)劃設(shè)計方案進行確認。將確認的結(jié)果下發(fā)至財務部、造價部、工程部和投資發(fā)展部。節(jié)點B5，財務評價財務部對項目進行財務評價、進行盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點C5，投資估算造價部進行成本測算，包括土地前期費、規(guī)劃設(shè)計和建筑安裝工程費、市政配套費等。節(jié)點D5，建筑方式選擇工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進度。節(jié)點E5，風險分析投資發(fā)展部對投資項目進行風險分析。節(jié)點E6，撰寫項目可行性報告投資發(fā)展部依據(jù)財務、造價、工程部的財務評價、成本估算和建設(shè)方案撰寫可行性分析報告。節(jié)點E7，報告評審投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對可行性分析報告進行評審。節(jié)點E8，A8遞交評價報告報告審批出項目可行性分析評審結(jié)果。將評審報告上交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理對項目的可行性進行審批。

項目立項管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱項目立項管理業(yè)務流程層次2概要項目立項管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場部投資發(fā)展部財務部ABCDEF財務風險預測支持資料市場情況預測支持資料工程技術(shù)支持資料審批結(jié)束立項可行性報告項目提議市場調(diào)查開始財務風險預測支持資料市場情況預測支持資料工程技術(shù)支持資料審批結(jié)束立項可行性報告項目提議市場調(diào)查開始123456789討論討論予可行性提綱予可行性提綱公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

項目立項管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準備節(jié)點E2，市場調(diào)查研發(fā)中心根據(jù)公司年度計劃，按照項目規(guī)劃先進行先期調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計圖表。節(jié)點E3，項目提議研發(fā)中心根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，提出項目建議。編制出相關(guān)項目提議文件。節(jié)點E4，予可行性提綱研發(fā)中心根據(jù)項目提議，編制出相應的予可行性提綱。送交工程技術(shù)部、營銷部和財務部進行研究和預測。第二階段：項目預測節(jié)點C5，工程技術(shù)支持資料工程技術(shù)部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預測提供工程技術(shù)性支持資料。對項目報告中不合理的地方提出修改建議和補充說明。及時送交研發(fā)中心。節(jié)點D5，市場情況支持資料營銷部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心投資預測提供市場支持性資料。根據(jù)市場收集等資料，提出意見和補充說明。及時送交研發(fā)中心。節(jié)點F5，財務風險預測支持資料財務部針對研發(fā)中心的項目可行性報告為研發(fā)中心提供財務風險預測支持性資料。根據(jù)公司年度計劃及收集的財務風險預測資料，提出自己的建議。及時送交研發(fā)中心