企業(yè)重組協(xié)議合集3篇

企業(yè)重組協(xié)議(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。甲方：****企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：****注冊(cè)地址：****乙方：****企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：****注冊(cè)地址：****鑒于：1．甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后方案向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“h股”）在香港聯(lián)合交易全部限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）上市并以美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ads”）形式在美國(guó)紐約證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紐約證交所”）上市（以上合稱(chēng)“綜合募股”）。為此，甲方已進(jìn)行重組。2．甲方將其所屬的****企業(yè)及****、****企業(yè)、****企業(yè)、****資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于****年**月**日成立乙方。3．在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100％的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將連續(xù)為乙方的控股股東。4．為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)闹洹?jù)此，雙方立約如下：1．定義1．1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：a．甲方指****，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。b．乙方指****及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。c．會(huì)計(jì)報(bào)告指****會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方****年、****年、****年各年截止**月**日及****年截止**月**日的合并損益表（連同有關(guān)附注）；乙方****年、****年、****年各年**月**日及****年**月**日的合并資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）；乙方****年截止**月**日的合并現(xiàn)金流量表（連同有關(guān)附注）。d．注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?fù)債。e．招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售h股和ads而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。f．評(píng)估基準(zhǔn)日指****年**月**日。g．乙方成立日指****年**月**日（即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日）。h．重組生效日指乙方成立日。i．相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天）。j．重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。k．重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。l．重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。m．評(píng)估機(jī)構(gòu)指****資產(chǎn)評(píng)估公司。n．評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于****年**月**日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的****第****號(hào)《****公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》。o．控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以掌握公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上掌握公司。p．中國(guó)指XX。q．人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。1．2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：a．條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和b．本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。2．重組的生效2．1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起（含重組生效日）正式生效。2．2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。2．3雙方同意，自重組生效日起（含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)全部權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任（本協(xié)議另有規(guī)定的除外）。乙方對(duì)甲方依據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)不擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不擔(dān)當(dāng)任何義務(wù)。甲方連續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。2．4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值（該估值記載于評(píng)估報(bào)告），并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批精確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獵取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。2．5甲方確認(rèn)，依據(jù)重組方案和****會(huì)計(jì)事務(wù)所****年**月**日出具的****第****3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為****元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。3．聲明和保證3．1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日（含重組生效日），a．截至重組生效日為止（不含重組生效日），甲方依據(jù)中國(guó)法律有權(quán)經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)；b．除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。c．除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效；d．假設(shè)乙方自****年**月**日以來(lái)始終存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、精確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的****年****個(gè)月的合并業(yè)績(jī)和合并資產(chǎn)凈值；e．依據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值；f．除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無(wú)其他負(fù)債（包括重大或然負(fù)債）；g．甲方無(wú)任何嚴(yán)峻違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為；h．甲方無(wú)任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵害第三方的專(zhuān)利權(quán)、版權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律愛(ài)護(hù)的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的行為；i．除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方（以原告、被告或其他身份）正在進(jìn)行的或待決的或威逼將進(jìn)行的、重大的及／或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及／或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序；也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及／或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí)；j．除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、精確、完整的。3．2假如甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。4．重組的實(shí)施4．1乙方成立后，對(duì)重組生效日之前（含重組生效日）所未完成的重組事項(xiàng)（如有），雙方同意將親密合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意實(shí)行一切必要措施（包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得全部因經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù)）以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著公平、公正和合理的原則，友好協(xié)商并妥當(dāng)處理。4．2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)依據(jù)慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。4．3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)由甲方享有。4．4在不影響第3．1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后（含重組生效日）發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參與有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。4．5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或依據(jù)本協(xié)議擔(dān)當(dāng)?shù)膫鶆?wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方擔(dān)當(dāng)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及／或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及／或仲裁費(fèi)用由甲方擔(dān)當(dāng)。a．如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必需事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前（含重組生效日）未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4．1條實(shí)行行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益連續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。b．在不限制第4．6a．條一般性原則的狀況下，甲乙雙方進(jìn)一步商定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至****年**月**日（包括該日）該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益連續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一狀況先發(fā)生：******（i）該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或（ii）該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接擔(dān)當(dāng)因全部該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人擔(dān)當(dāng)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止****年**月**日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。c．為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至****年**月**日（含該日）期間，甲方應(yīng)連續(xù)為乙方與第三方之間的交易供應(yīng)關(guān)心（包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資），并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接擔(dān)當(dāng)與向乙方供應(yīng)的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人擔(dān)當(dāng)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止****年**月**日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。d．雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所供應(yīng)的以上第4．6b．和c．條中所述的任何關(guān)心而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金（包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款）。4．7甲方根據(jù)上述第4．6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益連續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠（不包括甲方未履行其在第4．6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠）由乙方享有或擔(dān)當(dāng)。4．8在重組實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的詳細(xì)資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。4．9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?．10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營(yíng)所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。假如該等資料移交未能在重組生效日之前（含重組生效日）完成，除雙方應(yīng)實(shí)行一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益連續(xù)持有并遵循平安、保密的原則妥當(dāng)保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無(wú)償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用供應(yīng)一切便利。4．11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書(shū)籍、討論與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料（無(wú)論是以文字書(shū)寫(xiě)的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的）移交給乙方。假如該等資料因其特別性質(zhì)（如不行分割）而無(wú)法移交給乙方，甲方應(yīng)妥當(dāng)保存該等資料井將該等資料放置于便利之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。4．12****甲方給予乙方根據(jù)其與乙方另行簽訂的《避開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油自然?氣勘探開(kāi)發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目（定義同《避開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語(yǔ)的定義）的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。4．13甲方分別根據(jù)其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。4．14甲方分別根據(jù)其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專(zhuān)利、商標(biāo)、專(zhuān)有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。4．15甲方同意乙方根據(jù)雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。4．16甲方同意根據(jù)其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人供應(yīng)連帶的和不行撤銷(xiāo)的保證。4．17甲方同意根據(jù)其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開(kāi)發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。4．18甲方同意根據(jù)甲乙雙方共同或分別與****銀行、****銀行、****銀行、****銀行（以上合稱(chēng)“主要債權(quán)銀行”）簽訂的《貸款合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》的規(guī)定，完成債務(wù)轉(zhuǎn)移工作。4．19乙方承諾，將根據(jù)****公司與****公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“****股份”）簽訂的《乙烯工程購(gòu)買(mǎi)權(quán)協(xié)議》相同的條件和條款給予****股份對(duì)注入資產(chǎn)中的聚乙烯、乙二醇、苯酐、苯酚丙酮及abs裝置等五套裝置（五套裝置定義同《乙烯工程購(gòu)買(mǎi)權(quán)協(xié)議》中對(duì)該詞語(yǔ)的定義）的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。5．稅費(fèi)5．1本協(xié)議第5條中“稅費(fèi)”指全部由國(guó)家和地方各級(jí)稅收征管機(jī)關(guān)或國(guó)家和地方政府征收的稅項(xiàng)及費(fèi)用或與之有關(guān)的款項(xiàng)，其中包括但不限于征收的所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、消費(fèi)稅、契稅、土地使用稅、關(guān)稅、印花稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、礦權(quán)使用費(fèi)，以及：a．因承包或與有關(guān)部門(mén)的類(lèi)似支配而應(yīng)征收的稅費(fèi)或上繳的款項(xiàng)；b．任何額外或加征的稅費(fèi)，無(wú)論該等稅費(fèi)是因已征收或已繳納的稅費(fèi)不足，或已征收或已繳納的稅費(fèi)曾獲得的或享受的減免優(yōu)待不適當(dāng)或不合法而產(chǎn)生；c．任何與稅費(fèi)有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。5．2不影響第6．2條的前提下，甲方同意擔(dān)當(dāng)：a．與注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之前（不含重組生效日）產(chǎn)生的一切稅費(fèi)，無(wú)論該稅費(fèi)是在重組生效日當(dāng)天或在該日以前或以后征收或繳納；b．一切與按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留在甲方的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)有關(guān)的或因其而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)。5．3甲方同意乙方不擔(dān)當(dāng)因注入資產(chǎn)評(píng)估增值而產(chǎn)生的企業(yè)所得稅。5．4乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)一切與持有、管理、經(jīng)營(yíng)或運(yùn)作注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之后（含重組生效日）所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)。5．5除本協(xié)議另有規(guī)定外，一切因甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定把注入資產(chǎn)注入乙方或與之相關(guān)而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)，由甲、乙雙方分別依法擔(dān)當(dāng)。6．賠償6．1甲方承諾向乙方賠償：a．與上述第5．2條所述稅費(fèi)有關(guān)的一切索賠、訴訟、仲裁、損失、賠償、付款、成本、費(fèi)用和開(kāi)支（上述合稱(chēng)“索賠”，以下條款中“索賠”含義與此處相同）；b．上述第5．3條中不應(yīng)由乙方擔(dān)當(dāng)?shù)亩愘M(fèi)及與該等稅費(fèi)相關(guān)的一切索賠；c．上述第5．5條中應(yīng)由甲方擔(dān)當(dāng)?shù)亩愘M(fèi)及與該等稅費(fèi)相關(guān)的一切索賠；d．乙方因注入資產(chǎn)在重組生效日之前（不含重組生效日）而產(chǎn)生的或引起的任何索賠，但在會(huì)計(jì)報(bào)告中有所披露者及會(huì)計(jì)師已為該開(kāi)支預(yù)算作籌措者除外；e．在重組生效日當(dāng)天或在該日之后，乙方因甲方在依據(jù)本協(xié)議第4．6條的規(guī)定代表乙方并以乙方的利益為前提的狀況下履行任何合同時(shí)，因甲方過(guò)失或過(guò)錯(cuò)所產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠。f．在重組生效日之前、當(dāng)日或之后，（i）乙方因甲方未按會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠；（ii）乙方因甲方依據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債而產(chǎn)生或與之相關(guān)而患病的任何索賠；（iii）乙方因甲方將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生的或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠；（iv）乙方因甲方違反本協(xié)議任何條款（包括但不限于第3條和附件一載明的甲方的進(jìn)一步聲明和保證）而患病或產(chǎn)生的任何索賠。6．2乙方向甲方承諾賠償因乙方違反本協(xié)議任何條款而使甲方患病或產(chǎn)生的任何索賠。6．3第6．1條及第6．2條中提及的賠償事項(xiàng)包括但不限于因解決任何索賠或執(zhí)行該等索賠的判決、裁定或仲裁裁決而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切付款、費(fèi)用或開(kāi)支。但是，因受償方違反本協(xié)議而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切訴訟、仲裁、索賠、付款、費(fèi)用和開(kāi)支則不包括在本條規(guī)定的補(bǔ)償范圍內(nèi)。6．4甲乙任一方依據(jù)本條向另一方提出任何賠償要求，均應(yīng)采納書(shū)面形式，并應(yīng)對(duì)與該索賠有關(guān)的事實(shí)及狀況作出合理詳盡的描述。7．不競(jìng)爭(zhēng)甲方向乙方承諾，根據(jù)雙方另行簽訂的《避開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》避開(kāi)與乙方從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。8．適用法律和爭(zhēng)議的解決8．1本協(xié)議適用中國(guó)法律并依據(jù)中國(guó)法律解釋。8．2雙方就本協(xié)議的履行有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)盡可能通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會(huì)提出申請(qǐng)，依據(jù)該委員會(huì)的仲裁規(guī)章進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。9．附則9．1本協(xié)議或其附件的修訂僅可經(jīng)書(shū)面協(xié)議作出，經(jīng)雙方簽字并須經(jīng)雙方實(shí)行適當(dāng)?shù)姆ㄈ诵袆?dòng)批準(zhǔn)。9．2本協(xié)議任何一條款成為非法、無(wú)效或不行強(qiáng)制執(zhí)行并不影響本協(xié)議其他條款的有效性及可強(qiáng)制執(zhí)行性。9．3本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議所含交易而達(dá)成之全部合約，并取代雙方以前就該等交易而達(dá)成之全部口頭和書(shū)面協(xié)議、合約、理解和通信。各條款標(biāo)題僅為便利查閱而設(shè)，不具法律效力。9．4除非另有規(guī)定，一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)并不構(gòu)成放棄這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)，而單一或部分行使這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)并不排斥行使任何其他權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)。9．5公告：除法律或香港聯(lián)交所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求外，任何一方在未獲得另一方的事前書(shū)面同意前（有關(guān)同意不得無(wú)理地拒絕給與），不得發(fā)表或準(zhǔn)許任何人士發(fā)表任何與本協(xié)議有關(guān)事宜或本協(xié)議任何附帶事項(xiàng)有關(guān)的公告。9．6不得讓與：未得另一方事先書(shū)面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱(chēng)讓與或轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的全部或部分權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。9．7通知：一方依據(jù)本協(xié)議規(guī)定作出的通知或其他通訊應(yīng)采納書(shū)面形式并以中文書(shū)寫(xiě)，并可經(jīng)專(zhuān)人或掛號(hào)郵務(wù)發(fā)至另一方法定注冊(cè)地址或傳真至另一方以下規(guī)定的傳真號(hào)碼。通知被視為已有效作出的日期應(yīng)按以下規(guī)定確定：a．經(jīng)專(zhuān)人交付的通知應(yīng)在專(zhuān)人交付之日被視為有效作出；b．以?huà)焯?hào)郵務(wù)寄送的通知應(yīng)在付郵（以郵戳日期為準(zhǔn)）后第七天（若最終一天是休息日或法定節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日）被視作有效作出；c．以傳真形式發(fā)出的通知應(yīng)被視作于傳真完畢的時(shí)間作出。惟發(fā)件人應(yīng)出示傳真機(jī)就其所發(fā)出的文件而印刷的報(bào)告以證明有關(guān)文件已經(jīng)完滿(mǎn)地傳給對(duì)方。d．雙方通訊地址及傳真號(hào)碼如下：甲方：****；乙方：****。若一方更改其通信地址或傳真號(hào)碼應(yīng)在作出該等更改之日起十日內(nèi)按9．7條規(guī)定賜予另一方書(shū)面通知。9．8本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě)。9．9本協(xié)議正本一式****份，各份協(xié)議具有同等效力。9．10本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分，并與本協(xié)議具有同等約束力，猶如已被納入本協(xié)議。9．11除非本協(xié)議中另有規(guī)定，甲乙雙方應(yīng)自行負(fù)擔(dān)各拘束本協(xié)議談判、編制和實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用和開(kāi)支。10．****本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。甲方（蓋章）：****乙方（蓋章）：****法定代表人（簽字）：****法定代表人（簽字）：********年**月**日****年**月**日簽訂地點(diǎn)：****簽訂地點(diǎn)：****附件一、甲方的進(jìn)一步聲明和保證1．甲乙雙方的法律行為力量及權(quán)限1．1甲乙雙方分別為依據(jù)中國(guó)法律有效成立及存續(xù)并具有獨(dú)立法人地位與力量的公司。1．2按中國(guó)法律、法規(guī)及甲乙雙方的章程及／或其他組織性文件，甲方、乙方有權(quán)并已合法有效地簽署本協(xié)議及其他雙方分別作為當(dāng)事方的有關(guān)重組的協(xié)議和合同。雙方有權(quán)享有并履行該等合同、協(xié)議項(xiàng)下的一切權(quán)利和義務(wù)。1．3乙方依據(jù)中國(guó)法律有權(quán)自重組生效日起（含重組生效日），經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)。2．股份資本2．1甲方保證，除甲方之外，不存在第三人擁有與乙方股本相關(guān)或因這些股本而產(chǎn)生的購(gòu)股權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并且未設(shè)定與乙方股本相關(guān)的任何抵押、留置、保證或其他第三方權(quán)利（以上合稱(chēng)“第三方權(quán)利”）。且無(wú)協(xié)議擔(dān)當(dāng)或設(shè)立上述各項(xiàng)第三方權(quán)利，亦無(wú)任何協(xié)議或其他支配需要或可能需要乙方發(fā)行超越其現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本權(quán)益的額外股本權(quán)益。任何有權(quán)利或自稱(chēng)有權(quán)利取得任何上述第三方權(quán)利者并無(wú)作出任何索取要求。2．2截至重組生效日（含重組生效日），并不存在關(guān)于現(xiàn)時(shí)或?qū)?lái)乙方股份或股本權(quán)益或借貸資本的發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓的已生效的協(xié)議，也未曾賜予任何人要求不論有條件或無(wú)條件發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓乙方的任何股份或股本權(quán)益或借貸資本的權(quán)利（包括任何購(gòu)股權(quán)或優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)或轉(zhuǎn)換權(quán)）。3．帳目及業(yè)務(wù)3．1帳目：假設(shè)乙方自****年**月**日起存在，乙方會(huì)計(jì)報(bào)告：a．遵照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》；b．依據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》，列出該制度所要求的各有關(guān)日期的股東權(quán)益、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）、利潤(rùn)和擔(dān)當(dāng)，在全部重大方面公允公正及精確地反映其業(yè)務(wù)狀況；c．作出（視狀況而定）關(guān)于在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期乙方的全部未償負(fù)債及資本性承諾的全面提拔或預(yù)備及或然負(fù)債的說(shuō)明；d．依據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告附注列出的全部原則，作出（視狀況而定）截止至?xí)?jì)報(bào)告所訂日期乙方將被征收或負(fù)責(zé)繳付的全部稅費(fèi)的拔備或儲(chǔ)備的說(shuō)明；e．在全部重大方面公允地反映截止至評(píng)估基準(zhǔn)日乙方的資本、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）及截止至當(dāng)日財(cái)務(wù)期間的盈利；f．沒(méi)有被任何非常常性、特別或非慣常項(xiàng)目所影響；g．在全部重大方面公允地反映乙方于評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況；h．露乙方在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期的各項(xiàng)資產(chǎn)及負(fù)債。3．2固定資產(chǎn)的折舊：乙方固定資產(chǎn)已按中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》在會(huì)計(jì)報(bào)告里進(jìn)行折舊。3．3帳簿及記錄：假設(shè)乙方自****年**月**日起存在，乙方的全部各類(lèi)帳目、帳簿、分類(lèi)帳、財(cái)務(wù)記錄及其他記錄：a．由乙方擁有；b．已經(jīng)全面、適當(dāng)及精確地保存及完成；c．不存在任何種類(lèi)的重大誤差或差別；及d．真實(shí)、公正及精確地反映其財(cái)務(wù)、合約及業(yè)務(wù)交易狀況。3．4假設(shè)乙方自****年**月**日起存在，自乙方成立以來(lái)：a．乙方均在正常、一貫及沒(méi)有中斷的狀況下經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)；b．乙方的一切業(yè)務(wù)不存在任何重大不利變動(dòng)。3．5傭金：沒(méi)有任何人士有權(quán)向乙方收取關(guān)于依據(jù)重組而進(jìn)行的任何股本權(quán)益買(mǎi)賣(mài)的任何費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)或其他傭金。3．6已存檔的文件a．根據(jù)任何適用于乙方的法律、法規(guī)及／或法例而須在世界上任何地方的任何政府機(jī)構(gòu)存檔的乙方的全部申報(bào)表、具體資料、決議案及文件均已遵照全部有關(guān)乙方的成立、配售及發(fā)行股份、股本權(quán)益、債券及其他證券、派付股息及乙方的其他行為的任何法律、法規(guī)及／或適用于乙方的法例的規(guī)定適當(dāng)、正確地歸檔；b．全部賜予乙方或由其設(shè)定的抵押（如有）已根據(jù)任何適用于乙方的有關(guān)法例或規(guī)例登記。3．7擁有文件：全部關(guān)于乙方資產(chǎn)的全部權(quán)憑證、任何乙方為其中一方的全部協(xié)議的簽署文本，及全部其他由乙方擁有或應(yīng)當(dāng)擁有的文件的正本均應(yīng)由乙方自行擁有。3．8調(diào)查：不存在由任何政府或其他機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的事務(wù)提出而仍未解決或正在進(jìn)行的重大調(diào)查或查詢(xún)。4．稅費(fèi)4．1帳目：會(huì)計(jì)報(bào)告已對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日為止的全部將向乙方征收或應(yīng)由乙方繳付的稅費(fèi)（包括遞延稅項(xiàng)）作出了撥備或儲(chǔ)備。4．2行政a．因任何稅務(wù)理由而應(yīng)由乙方提呈的申報(bào)表、計(jì)算及付款已在規(guī)定的期間內(nèi)按規(guī)定的基準(zhǔn)進(jìn)行，并是正確無(wú)誤的，而且其中并不存在涉及稅務(wù)部門(mén)的任何重大爭(zhēng)議事項(xiàng)；b．乙方從未實(shí)行任何可能導(dǎo)致重大更改、嚴(yán)峻損害或以任何方式干預(yù)曾與任何稅務(wù)部門(mén)達(dá)成的任何重大支配或協(xié)議的行動(dòng)；c．乙方已在各方面遵照全部適用的有關(guān)稅務(wù)的法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定，并保存上述任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定規(guī)定的紀(jì)錄及文件；d．根據(jù)任何法律、法規(guī)、法例、法令及法院的判決或裁定，已就上述第4．2a款中提及的關(guān)于乙方的稅務(wù)責(zé)任適當(dāng)及準(zhǔn)時(shí)地呈交用于每年評(píng)估的申請(qǐng)報(bào)表，且全部呈交予稅務(wù)部門(mén)的帳目已符合有關(guān)稅務(wù)部門(mén)的要求。4．3稅務(wù)懇求、責(zé)任及豁免：甲方已向乙方披露全部有關(guān)稅務(wù)的重大事項(xiàng)的具體資料，且就該等資料而言，甲方擁有尚未行使之權(quán)利，可按任何法律、法規(guī)、法例、法令或命令提出減免稅要求。4．4贖回股本：乙方并無(wú)償付或同意償付，或贖回或同意贖回本身股本或股本權(quán)益，或以可贖回股本（或可贖回股本權(quán)益）或以債券方式將任何種類(lèi)的盈利或公積金轉(zhuǎn)增或同意轉(zhuǎn)增為股本。4．5非正常非公正交易a．乙方并未以任何高于市值或并非按公正和合理的基精確定的價(jià)格收購(gòu)、同意收購(gòu)任何資產(chǎn)、接受或同意接受任何服務(wù)或設(shè)施；b．乙方并未以任何低于市值或并非按公正和合理的基精確定的價(jià)格出售、或同意出售任何資產(chǎn)、供應(yīng)或同意供應(yīng)任何服務(wù)或設(shè)施；c．并無(wú)乙方參加為任何稅務(wù)目的而進(jìn)行的與其實(shí)際支付或收取的對(duì)價(jià)不同的交易。4．6本協(xié)議：本協(xié)議及其他任何依據(jù)重組而簽訂的協(xié)議的簽訂及完成將不會(huì)導(dǎo)致乙方在稅務(wù)上被視為獲得應(yīng)納稅的盈利或其他款項(xiàng)。5．財(cái)務(wù)5．1資本性承諾：除在招股書(shū)及會(huì)計(jì)報(bào)告有所披露者外，乙方的資本帳戶(hù)并無(wú)消失資本性承諾，自評(píng)估基準(zhǔn)日后，乙方并無(wú)任何重大資本開(kāi)支負(fù)擔(dān)或同意任何重大資本開(kāi)支產(chǎn)生，亦無(wú)同意出售或變更任何重大資本資產(chǎn)或任何有關(guān)權(quán)益。5．2股息及分派：除招股書(shū)中披露者外，自成立日起，乙方并無(wú)支付或宣布任何股息，或作出任何其他被視為以現(xiàn)金或?qū)嵨镒鞒龅姆峙桑蚺砂l(fā)其他任何從擁有的乙方股份或股本權(quán)益中取得的利息、其他收入、利益或權(quán)利。5．3銀行及其他貸款：除在招股書(shū)內(nèi)有所披露及會(huì)計(jì)報(bào)告中記載者外：a．乙方的總貸款金額并沒(méi)有超過(guò)其章程及／或任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定所規(guī)定的借貸限額，或?qū)σ曳骄哂屑s束力的任何債券、契約或文件所規(guī)定的借貸限制；b．乙方并沒(méi)有已發(fā)行的借貸資本，亦無(wú)同意設(shè)立或發(fā)行借貸資本；c．乙方在相關(guān)期間及自成立以來(lái)，并無(wú)償付或有責(zé)任償付任何重大的未到期貸款或其他重大債務(wù)，亦無(wú)任何可能導(dǎo)致上述情形的大事消失；d．乙方在本協(xié)議簽訂日之前沒(méi)有從任何債權(quán)人處收到通知（不論正式與否），要求償還債項(xiàng)或開(kāi)頭強(qiáng)制性地處置債權(quán)人持有的乙方的任何資產(chǎn)（該等執(zhí)行將對(duì)乙方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響），亦無(wú)任何狀況可能導(dǎo)致消失上述通知；e．注入資產(chǎn)之上未設(shè)定任何重大的有關(guān)或影響乙方全部或部分業(yè)務(wù)、物業(yè)或資產(chǎn)的抵押、留置權(quán)或其他方式的擔(dān)保、權(quán)益或債權(quán)，或其他可帶來(lái)或引致前述大事發(fā)生的任何協(xié)議、支配或承諾，但根據(jù)公正原則及正常商業(yè)條款，為乙方向銀行取得融資而達(dá)成者除外。5．4負(fù)債：除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中記載者外，于本協(xié)議簽訂日之前，乙方并未就任何固定資產(chǎn)行使或聲稱(chēng)行使留置權(quán)、債權(quán)或其他權(quán)益或追討任何債務(wù)；亦不存在直接或間接與該等固定資產(chǎn)有關(guān)的爭(zhēng)議。5．5營(yíng)運(yùn)資金：就現(xiàn)有的銀行融資及其他融資渠道而言，乙方具備充分營(yíng)運(yùn)資金，于重組生效日之后的十二個(gè)月內(nèi)能夠連續(xù)按現(xiàn)行的形式及目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，以及可以根據(jù)現(xiàn)行的條款和條件實(shí)行、進(jìn)行及完成全部對(duì)于乙方均具有約束力而又未完成的訂單、項(xiàng)目及合約責(zé)任。5．6持續(xù)融資：就乙方未償還或可取得的全部債券、承兌信用、透支、借貸或其他融資（于本條內(nèi)合稱(chēng)為“融資”）：a．并沒(méi)有違反或不符合有關(guān)該等融資的任何文件規(guī)定；b．并沒(méi)有實(shí)行實(shí)際行動(dòng)或患病威逼要提早償還；c．并無(wú)任何不利于連續(xù)獲得任何該等融資，或可能導(dǎo)致任何該等融資的條款及條件有任何不利轉(zhuǎn)變的狀況消失；及d．重組及乙方的公開(kāi)上市，或重組及／或該公開(kāi)上市所包含的任何其他事宜均不會(huì)導(dǎo)致任何該等融資中斷或所商定的債務(wù)加速到期。6．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)6．1重組及公開(kāi)上市的影響a．甲方經(jīng)審慎周詳?shù)牟樵?xún)后認(rèn)為，并無(wú)資料顯示，且未獲悉或信任重組或乙方公開(kāi)上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開(kāi)上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜會(huì)導(dǎo)致：******（i）乙方的任何主要供應(yīng)商會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅削減供應(yīng)量；（ii）乙方的任何主要客戶(hù)會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅削減目前與乙方業(yè)務(wù)往來(lái)；（iii）乙方管理層的重大變化。b．重組或乙方公開(kāi)上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開(kāi)上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜不會(huì)導(dǎo)致對(duì)乙方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的下列事項(xiàng)：******（i）與以乙方為其中一方的任何協(xié)議或契據(jù)的任何條款、條件或規(guī)定，或適用于乙方的章程文件及／或任何法律、法規(guī)、法例、法令或命令的任何規(guī)定，或?qū)σ曳降娜魏钨Y產(chǎn)具有約束力或管制力的任何種類(lèi)及形式的任何債權(quán)、抵押、合同義務(wù)、判決、裁定、禁令、法例或其他限制或責(zé)任相沖突，或?qū)е逻`約，或構(gòu)成不履行義務(wù)；（ii）免除任何人對(duì)乙方的任何義務(wù)，或授權(quán)任何人打算任何同類(lèi)義務(wù)或乙方享有的任何權(quán)利或利益；（iii）導(dǎo)致對(duì)乙方的任何資產(chǎn)設(shè)定、形成或行使任何形式的債權(quán)；（iv）導(dǎo)致乙方的任何現(xiàn)有債務(wù)于指定到期日前提早到期并須償還或可能被聲稱(chēng)到期而須償還。6．2經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)a．乙方在各方面可依據(jù)其章程及／或任何適用的法律、法規(guī)、法例、法令及其目前仍為其中一方的任何其他文件經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及處理其事務(wù)；b．乙方有權(quán)及完全有資格在其目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；c．乙方并無(wú)任何超越權(quán)限、未經(jīng)授權(quán)或無(wú)效的活動(dòng)、合約、權(quán)利。乙方作為主體一方或執(zhí)行一方的全部文件均已按需要妥當(dāng)簽章并由乙方保存。6．3符合法規(guī)：乙方及其有關(guān)行政人員、代理人及雇員（在執(zhí)行職務(wù)期間）概無(wú)可能導(dǎo)致乙方患病任何重大罰款、懲處、訴訟或其他責(zé)任的觸犯任何法律、法規(guī)、條例、命令的行為。6．4乙方名稱(chēng)：乙方除其在中國(guó)境內(nèi)及境外的法定注冊(cè)名稱(chēng)外概無(wú)使用其他名稱(chēng)。6．5授權(quán)書(shū)及權(quán)限a．任何乙方發(fā)出的或收到的其他單位向乙方所發(fā)出之授權(quán)書(shū)均沒(méi)有作廢或無(wú)效；b．除本協(xié)議另有規(guī)定及乙方正常經(jīng)營(yíng)所需外，甲方或乙方概無(wú)授權(quán)任何人士（明示或默示）代表乙方訂立任何合約或作出任何承諾，亦無(wú)給予任何人士任何其他代理權(quán)利或權(quán)力。6．6許可證及同意書(shū)a．除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方已向全部有關(guān)政府機(jī)關(guān)取得或?qū)⒂谄溟_(kāi)頭綜合募股前取得一切所需之重要許可證及同意書(shū)，以合法及適當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，而一切許可證及同意書(shū)均有效及持續(xù)有效；b．乙方概無(wú)違反任何該等許可證或同意書(shū)之任何條款或條件，亦無(wú)足以影響任何該等許可證或同意書(shū)之持續(xù)性或續(xù)展之因素。6．7持續(xù)有效之合約a．乙方概非以下任何重大合約、交易、支配或責(zé)任之一方：******（i）屬于非正常情形；（ii）屬長(zhǎng)期不能履行情形（即依據(jù)其條款訂定或承諾日期后超逾六個(gè)月不能履行者）。b．于本協(xié)議簽署日有關(guān)甲方作為與注入資產(chǎn)有關(guān)的重大合約一方之詳盡精確資料已向乙方披露：******（i）全部該等合約均屬有效，沒(méi)有被撤銷(xiāo)或作廢，亦不會(huì)由于重組、乙方股票上市及訂立本協(xié)議或任何其他狀況而終止或受不利影響。甲方已經(jīng)對(duì)該等情形作出充分審慎之查詢(xún)，而屬需要告知乙方有關(guān)該等合約所載之條款、協(xié)定及條件的，均已正式告之乙方；（ii）甲方、乙方概無(wú)收到任何該等合約之其他當(dāng)事人向乙方有關(guān)任何該等合約之違約通知，以終止或以其他方式終止該等合約，且有關(guān)乙方與任何第三者商定履行之義務(wù)概無(wú)發(fā)生爭(zhēng)議。6．8違約之事項(xiàng)：在重組生效日乙方并無(wú)：a．違反其作為一方當(dāng)事人的任何重大協(xié)議；b．可能因其所作的任何陳述、保證、賠償（無(wú)論明示或默示）或其他事項(xiàng)擔(dān)當(dāng)重大責(zé)任。6．9全部合約均屬公正：乙方并無(wú)參加訂立任何非完全按公正原則訂立的合約或支配，且其于重組生效日之前三年期間的盈利或財(cái)務(wù)狀況并無(wú)因任何非完全按公正原則訂立的合同或支配而受到重大影響。甲方經(jīng)過(guò)審慎周詳?shù)牟樵?xún)后，并無(wú)發(fā)覺(jué)乙方的盈利或財(cái)務(wù)狀況可能受任何非完全按公正原則訂立的合約或支配所影響之任何狀況。7．雇用員工7．1雇員及雇用年期：乙方與任何工會(huì)之間或與其他代表乙方任何成員、雇員的團(tuán)體之間概無(wú)訂立任何協(xié)議或其他支配（不論是否受法律約束）。7．2正常酬金：乙方并無(wú)責(zé)任或慣例就雇員的正常薪金、酬金、獎(jiǎng)金或薪俸或其他福利以外支付其他款項(xiàng)予乙方的任何高級(jí)職員或雇員。7．3勞動(dòng)爭(zhēng)議：乙方或其任何雇員并無(wú)牽涉任何可能使乙方受到嚴(yán)峻不利影響的勞動(dòng)爭(zhēng)議，且依據(jù)乙方或其董事或甲方已知悉的事實(shí)或經(jīng)過(guò)合理查詢(xún)后可知悉的事實(shí)，并無(wú)顯示乙方可能牽涉任何此類(lèi)糾紛或經(jīng)協(xié)議的任何規(guī)定或依據(jù)重組及／或乙方股票上市簽署的任何文件或因重組及／或乙方股票上市而預(yù)期會(huì)發(fā)生的任何事項(xiàng)可能導(dǎo)致任何此類(lèi)勞動(dòng)爭(zhēng)議。8．資產(chǎn)8．1資產(chǎn)全部權(quán)a．除本協(xié)議另有規(guī)定者外，乙方于成立日，肯定擁有注入資產(chǎn)，并擁有其有效的全部權(quán)及或／使用權(quán)；b．除本協(xié)議另有規(guī)定及會(huì)計(jì)報(bào)告中記載外，乙方并無(wú)就其顯示于會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)或自會(huì)計(jì)報(bào)告日期以來(lái)所收購(gòu)的任何資產(chǎn)設(shè)立或同意設(shè)立、轉(zhuǎn)讓或同意轉(zhuǎn)讓任何按揭、抵押、留置、債券或其他證券權(quán)益或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，且除在會(huì)計(jì)報(bào)告中另有記載，該等資產(chǎn)概無(wú)涉及任何融資租賃。8．2經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的資產(chǎn)a．乙方的資產(chǎn)足以使乙方有效地及全面地從事與注入資產(chǎn)相關(guān)的一切業(yè)務(wù)；b．依據(jù)重組方案劃歸乙方的全部職工足夠使乙方能連續(xù)以現(xiàn)行方式有效地經(jīng)營(yíng)投入乙方之一切業(yè)務(wù)。8．3保險(xiǎn)a．乙方所享受的一切保險(xiǎn)全部有效，且并未作出或遺漏任何事項(xiàng)足以令任何保險(xiǎn)失效或可能導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)增加；b．乙方所接受的一切保險(xiǎn)不受任何特殊、或非正常條款的限制，且乙方不必在正常保費(fèi)以外支付任何款額；c．除在招股書(shū)中披露以外，依據(jù)任何上述保單，乙方并未提出或可能提出任何索賠要求，亦無(wú)任何狀況可能引致該等索賠要求。8．4商業(yè)隱秘、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)a．甲、乙雙方并未（除于正常及一般業(yè)務(wù)運(yùn)作外）向任何人士披露或容許披露或承諾或支配披露乙方專(zhuān)有技術(shù)、商業(yè)隱秘、機(jī)密資料、成本表或客戶(hù)或供應(yīng)商名單；b．全部有關(guān)許可乙方業(yè)務(wù)運(yùn)作所需或使用的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于招股書(shū)內(nèi)所載的及本協(xié)議中規(guī)定的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)）均為；（i）有效存在及可強(qiáng)制執(zhí)行的；（ii）已被乙方取得許可使用權(quán)，且沒(méi)有抵押、按揭或（除在招股書(shū)內(nèi)有所披露者外）第三者其他權(quán)益；（iii）沒(méi)有違反其他任何協(xié)議或侵害其他人的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)而嚴(yán)峻影響乙方的經(jīng)營(yíng)；及（iv）概無(wú)任何訴訟爭(zhēng)議或其他法律程序進(jìn)行并威逼嚴(yán)峻及影響該等學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的全部權(quán)、使用權(quán)或有效性。c．甲、乙雙方并無(wú)遺漏任何重大事項(xiàng)致使上述許可或授予乙方的許可證或其他權(quán)證被終止或構(gòu)成對(duì)任何該許可證或權(quán)證的條款的違反；d．甲、乙雙方并無(wú)參加任何可能限制上述乙方專(zhuān)有技術(shù)、商業(yè)隱秘、機(jī)密資料、成本表或客戶(hù)或供應(yīng)商名單等信息資料的運(yùn)用或向?qū)Ψ脚兜膮f(xié)議。8．5土地a．就注入資產(chǎn)中沒(méi)有土地使用權(quán)證，僅領(lǐng)有土地權(quán)屬證明的甲方以折價(jià)入股方式注入乙方的土地使用權(quán)及甲方根據(jù)其與乙方另行簽署的《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用的土地使用權(quán)，甲方承諾：******（i）自土地權(quán)屬證明頒發(fā)之日起一年內(nèi)，甲方向相關(guān)的土地管理部門(mén)申領(lǐng)土地使用權(quán)證書(shū)，其中作價(jià)入股的土地使用權(quán)證書(shū)應(yīng)以乙方作為使用權(quán)人，租賃給乙方使用的土地使用權(quán)證書(shū)以集團(tuán)公司為使用權(quán)人；（ii）擔(dān)當(dāng)為辦理上述（i）項(xiàng)事宜而發(fā)生的或與之相關(guān)的一切費(fèi)用、開(kāi)支、索賠，并賠償乙方因此而患病的任何損失、索賠。b．就注入資產(chǎn)中甲方以折價(jià)入股方式注入乙方的116家建立在集體土地之上的加油站占用的集體土地使用權(quán)，甲方承諾：******（i）自重組生效日起一年內(nèi)，乙方可合法占用該116家加油站涉及的集體土地；（ii）自重組生效日起一年內(nèi)，對(duì)116家加油站占用的集體土地，辦理土地征用手續(xù)，將其征為國(guó)有，并在取得國(guó)土資源部的授權(quán)經(jīng)營(yíng)后，租賃給乙方使用；（iii）擔(dān)當(dāng)為辦理上述（ii）項(xiàng)事宜所發(fā)生的或與之相關(guān)的一切費(fèi)用、開(kāi)支、索賠并賠償乙方因此而患病的任何損失、索賠。8．6房產(chǎn)：就注入資產(chǎn)中甲方以折價(jià)入股方式注入乙方及根據(jù)雙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》甲方租賃給乙方的房產(chǎn)，甲方承諾：a．自重組生效日起一年內(nèi)，甲方辦理完畢將上述房產(chǎn)房屋產(chǎn)權(quán)證中的房產(chǎn)大證分拆為小證的事宜；b．擔(dān)當(dāng)為辦理上述a項(xiàng)事宜所發(fā)生的或與之相關(guān)的一切費(fèi)用、開(kāi)支、索賠，并賠償乙方因此而患病的任何損失、索賠。9．環(huán)境愛(ài)護(hù)9．1甲方及乙方無(wú)嚴(yán)峻違反有關(guān)環(huán)境愛(ài)護(hù)的法律及法規(guī)的行為。9．2投入乙方的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)概無(wú)涉及或有關(guān)環(huán)境愛(ài)護(hù)方面之民事、刑事或行政方面重大索賠、調(diào)查、投訴或訴訟的威逼。10．資料10．1全部載于本協(xié)議及其附件的資料均是真實(shí)、完整及精確。10．2甲方向乙方、乙方的律師、會(huì)計(jì)師、上市保薦人、承銷(xiāo)商及其律師及其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)供應(yīng)有關(guān)乙方的業(yè)務(wù)、活動(dòng)、事務(wù)或資產(chǎn)或負(fù)債的資料在全部方面均為真實(shí)、完整、精確。二、會(huì)計(jì)報(bào)告（略）1．甲方投入且記載于評(píng)估報(bào)告的有關(guān)房產(chǎn)、土地使用權(quán)、現(xiàn)金和銀行存款及帳戶(hù)、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、機(jī)器設(shè)備及其配套設(shè)備、設(shè)施、在建工程、運(yùn)輸車(chē)輛等資產(chǎn)。2．甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的截至重組生效日甲方擁有的陸上自營(yíng)區(qū)塊的礦業(yè)權(quán)（含探礦權(quán)、采礦權(quán)）。3．甲方根據(jù)其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開(kāi)發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方的截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。4．甲方在****家控股、參股企業(yè)占有的權(quán)益，包括其下屬全資子企業(yè)所持有的****公司、****公司、****公司、****公司及****公司五家上市公司的國(guó)有法人股股權(quán)。5．甲方轉(zhuǎn)讓予乙方的經(jīng)****會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的截止評(píng)估基準(zhǔn)日的負(fù)債共計(jì)為人民幣****元。6．甲方的一切與注入資產(chǎn)有關(guān)的合同和協(xié)議（包括對(duì)該等合同和協(xié)議的修改和補(bǔ)充）項(xiàng)下的權(quán)利及義務(wù)。7．在依法可以轉(zhuǎn)讓的前提下，一切由甲方在其持有的或擁有的與注入資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的許可證、執(zhí)照、批準(zhǔn)證書(shū)、證明書(shū)、授權(quán)書(shū)和其他任何類(lèi)似文件項(xiàng)下的全部權(quán)益。8．甲方擁有的與注入資產(chǎn)有關(guān)的或其引起的對(duì)任何第三人的懇求權(quán)、抵銷(xiāo)權(quán)或其他任何類(lèi)似的權(quán)利。9．甲方擁有的與經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書(shū)籍、討論與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料（無(wú)論是以文字書(shū)寫(xiě)的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的）。10．由甲方雇用的與注入資產(chǎn)有關(guān)的雇員，包括有關(guān)全部的勞動(dòng)合同和協(xié)議以及全部有關(guān)進(jìn)入乙方雇員的人事檔案和薪酬及其他福利方面的記錄和數(shù)據(jù)。11．甲方和乙方在成立日或成立日之前書(shū)面同意應(yīng)注入乙方的甲方的其他任何資產(chǎn)和負(fù)債。四、涉及訴訟（與注入資產(chǎn)有關(guān)的、甲方作為被告或被告之一的、正在進(jìn)行的、主要仲裁案件或訴訟案件）（略）五、重組文件（略）企業(yè)重組協(xié)議(第二篇)企業(yè)重組協(xié)議合同摘要：本企業(yè)重組協(xié)議（下稱(chēng)“本協(xié)議”）由以下各方于（填寫(xiě)日期）簽署，旨在就企業(yè)重組事宜達(dá)成一致。本協(xié)議包括了各方的權(quán)利與義務(wù)，并規(guī)定了法律責(zé)任以及爭(zhēng)議解決方式。各方一致同意按照下文所列條款執(zhí)行本協(xié)議，并以此為依據(jù)進(jìn)行企業(yè)重組事宜。第一條重組概述1.1本協(xié)議旨在將（填寫(xiě)公司/組織名稱(chēng)）與（填寫(xiě)公司/組織名稱(chēng)）進(jìn)行企業(yè)重組，包括但不限于合并、收購(gòu)或更名等方式。1.2本協(xié)議對(duì)各方在企業(yè)重組中的權(quán)益、擔(dān)保、責(zé)任、義務(wù)等做出詳細(xì)規(guī)定，以確保