關(guān)于增補董事的股東決議書

PAGEPAGE1關(guān)于增補董事的股東決議書鑒于：1.本公司（以下簡稱“公司”）是一家依照中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責任公司。2.根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東會（以下簡稱“股東會”）是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責決定公司的重大事項。3.公司目前董事會成員人數(shù)為____名，根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事會成員人數(shù)為____名。4.鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會決策效率，經(jīng)充分協(xié)商，股東會擬增補一名董事。現(xiàn)經(jīng)公司股東會充分討論，作出如下決議：1.同意增補一名董事，增補后的董事會成員人數(shù)為____名。2.股東會決定將增補董事的提名權(quán)授予公司股東會主席，并由其負責向股東會推薦合適的人選。3.股東會對增補董事的提名和選舉程序作出如下規(guī)定：a)提名人應(yīng)向股東會提交被提名人的個人簡歷、資質(zhì)證明等相關(guān)材料，供股東會審議。b)股東會應(yīng)對被提名人的資格、經(jīng)驗和能力進行審查，并在充分討論的基礎(chǔ)上，進行表決。c)股東會以書面形式進行表決，表決結(jié)果需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意方為有效。d)增補董事的任期自選舉之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。4.股東會授權(quán)公司董事會辦理與增補董事相關(guān)的工商變更手續(xù)，并將變更后的董事會成員名單報備相關(guān)部門。5.本決議自股東會表決通過之日起生效。特此決議。公司股東會日期：____年____月____日關(guān)于增補董事的股東決議書目錄一、鑒于條款二、決議事項三、提名和選舉程序四、授權(quán)與報備五、生效日期附件：增補董事候選人簡歷及資質(zhì)證明鑒于：1.本公司（以下簡稱“公司”）是一家依照中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責任公司。2.根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東會（以下簡稱“股東會”）是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責決定公司的重大事項。3.公司目前董事會成員人數(shù)為____名，根據(jù)公司章程的規(guī)定，董事會成員人數(shù)為____名。4.鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會決策效率，經(jīng)充分協(xié)商，股東會擬增補一名董事?，F(xiàn)經(jīng)公司股東會充分討論，作出如下決議：一、鑒于條款1.同意增補一名董事，增補后的董事會成員人數(shù)為____名。2.股東會決定將增補董事的提名權(quán)授予公司股東會主席，并由其負責向股東會推薦合適的人選。二、提名和選舉程序1.提名人應(yīng)向股東會提交被提名人的個人簡歷、資質(zhì)證明等相關(guān)材料，供股東會審議。2.股東會應(yīng)對被提名人的資格、經(jīng)驗和能力進行審查，并在充分討論的基礎(chǔ)上，進行表決。3.股東會以書面形式進行表決，表決結(jié)果需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意方為有效。4.增補董事的任期自選舉之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。三、授權(quán)與報備1.股東會授權(quán)公司董事會辦理與增補董事相關(guān)的工商變更手續(xù)，并將變更后的董事會成員名單報備相關(guān)部門。四、生效日期本決議自股東會表決通過之日起生效。特此決議。公司股東會日期：____年____月____日附件：增補董事候選人簡歷及資質(zhì)證明（附件內(nèi)容省略）附件列表：1.增補董事候選人簡歷及資質(zhì)證明2.公司章程3.股東會會議記錄4.董事會成員名單5.工商變更手續(xù)相關(guān)文件違約行為羅列及認定：1.提名人未按期提交被提名人的個人簡歷、資質(zhì)證明等相關(guān)材料。2.股東會未按規(guī)定程序進行表決，或表決結(jié)果未達到全體股東過半數(shù)同意。3.董事會未按期辦理與增補董事相關(guān)的工商變更手續(xù)。4.董事會未將變更后的董事會成員名單報備相關(guān)部門。法律名詞及解釋：1.股東會：公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責決定公司的重大事項。2.董事會：公司的執(zhí)行機構(gòu)，負責公司的日常經(jīng)營管理。3.工商變更手續(xù)：根據(jù)公司法和相關(guān)規(guī)定，對公司董事、監(jiān)事等高級管理人員進行變更登記的手續(xù)。4.董事任期：董事在董事會中的任職期限。相關(guān)問題及注意事項：1.確保提名人在規(guī)定時間內(nèi)提交被提名人的個人簡歷、資質(zhì)證明等相關(guān)材料。2.嚴格按照股東會表決程序進行表決，確保表決結(jié)果合法有效。3.董事會應(yīng)盡快辦理工商變更手續(xù)，以免影響公司正常運營。4.及時將變更后的董事會成員名單報備相關(guān)部門，確保公司信息的準確性。解決方法：1.加強與提名人的溝通，提前通知并提醒其準備相關(guān)材料。2.嚴格按照表決程序進行操作，確保表決過程公開、公正、透明。3.董事會應(yīng)指定專人負責辦理工商變更手續(xù)，確保手續(xù)的及時完成。4.設(shè)立專門部門或指定專人負責公司信息的報備工作，確保信息的及時性和準確性。適用場景：1.公司因