海爾地產(chǎn)集管理制度 第八部分、采購管理制度

第八部分、采購管理制

度

一、采購信息管理作業(yè)指引...............399

二、工程項目采購方式作業(yè)指...........403

三、工程項目采貝勾管理程序.................422

四、工程項目采購合同管理程序.........432

五、工程項目采購合同交底作業(yè)指引....441

六、工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指

引........................................448

七、工程項目分層采購作業(yè)指引.........454

八、工程項目供方管理程序.............458

九、工程項目供方評估作業(yè)指引.........466

十、工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引……….488

十一、設(shè)備材料管理作業(yè)指引..........497

一、采購信息管理作業(yè)指引

編制人編制日期

審核人簽發(fā)人

修訂記錄

日期修訂狀修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人

態(tài)

1、目的

加強(qiáng)采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內(nèi)容、范圍等管理要求，

以更好地執(zhí)行集團(tuán)信息保密制度，進(jìn)而維護(hù)公司的商業(yè)利益。

2、適用范圍

集團(tuán)及下屬公司。

3、術(shù)語和定義

3.1采購信息：在采購過程中產(chǎn)生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播

的信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。

3.2采購系統(tǒng)公開信息：已對外公開披露或已經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員確定可對外公布

披露的信息稱為采購系統(tǒng)公開信息，首次披露須由公司組織進(jìn)行。

3.3采購系統(tǒng)保密信息：除公開信息外，采購系統(tǒng)內(nèi)所有信息都稱為保密信息。

4、職責(zé)

4.1集團(tuán)成本管理中心

負(fù)責(zé)《采購信息管理規(guī)定》的制定、修訂、解釋。

4.2集團(tuán)總裁辦公室

是采購信息保密工作的IT技術(shù)實(shí)現(xiàn)部門，負(fù)責(zé)對采購信息保密工作提供技

術(shù)支持。

4.3集團(tuán)審計法務(wù)中心

負(fù)責(zé)《采購信息管理規(guī)定》執(zhí)行情況的監(jiān)控、檢查。

5、工作內(nèi)容

5.1保密信息的級別、內(nèi)容及范圍

保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個級別：內(nèi)部公開、機(jī)密、絕密。

5.1.1內(nèi)部公開

5.1.1.1內(nèi)部公開信息是指采購系統(tǒng)內(nèi)的一般信息，是可在集團(tuán)范圍內(nèi)公開頒

布、閱知的信息。

5.1.1.2內(nèi)部公開信息包括：以公司名義發(fā)出有關(guān)合約采購的制度要求、通知

通報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀(jì)要等信息。

5.1.1.3內(nèi)部公開信息閱知范圍：集團(tuán)全體。

5.1.2機(jī)密

5.1.2.1機(jī)密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據(jù)職能線條、

地域、職員層級等通用標(biāo)準(zhǔn)劃分的保密信息。

5.1.2.2機(jī)密信息包括：項目采購計劃、采購專項業(yè)務(wù)會議紀(jì)要、采購工作計

劃與總結(jié)、集團(tuán)及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標(biāo)文件、供方信息等。

5.1.2.3機(jī)密信息閱知范圍：集團(tuán)高管、集團(tuán)成本管理中心、財務(wù)管理中心、

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門

分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、集團(tuán)審計法務(wù)中心。經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信

息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。

5.1.3絕密

5.1.3.1絕密信息是指涉及到公司成敗或重大利益的關(guān)鍵信息，其受限閱知范

圍一般根據(jù)信息的具體內(nèi)容來確定，通常需要準(zhǔn)確到具體的個人或職位。

5.1.3.2絕密信息包括：投標(biāo)文件、評'定標(biāo)文件、合同信息（協(xié)議、合同）、

企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。

5.1.3.3絕密信息閱知范圍：集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)采購工作小組、評

標(biāo)小組成員、集團(tuán)成本管理中心等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、下屬公

司負(fù)責(zé)人及相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、集團(tuán)審計法務(wù)中心。

經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可根據(jù)信息內(nèi)容增加相關(guān)人員的閱知權(quán)限。

5.2管理要求

5.2.1招標(biāo)過程管理

5.2.1.1招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程中，除各招標(biāo)采購相關(guān)人員外，其他人無權(quán)查

看有關(guān)標(biāo)書等的任何信息。

5.2.1.2招標(biāo)采購過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)

人透漏有關(guān)招標(biāo)采購的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。

5.2.1.3對于已開標(biāo)未做評標(biāo)的標(biāo)書，除與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員外其他人

無權(quán)查閱投標(biāo)文件，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透

漏投標(biāo)信息。

5.2.1.4定標(biāo)過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得向他人透漏意向定

標(biāo)供方等任何定標(biāo)信息。

5.2.2合同信息管理

5.2.2.1合同信息包括合同文本，特別是產(chǎn)品價格、運(yùn)輸價格、安裝價格，還包

括產(chǎn)品所對應(yīng)的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。

5.2.2.2價格信息除采購、成本人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人外，其他人無權(quán)查看，如遇

特殊情況需報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或下屬公司分管負(fù)責(zé)人審批。

5.2.2.3合作伙伴有義務(wù)對協(xié)議信息保密，如發(fā)現(xiàn)合作方泄密的，可追究其相

關(guān)責(zé)任。

5.2.3供方信息管理

5.2.3.1供方信息包括供方公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合

作情況等信息。

5.2.3.2凡有權(quán)查閱合格和試用供方信息人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播。

5.2.3.3非授權(quán)人如需查閱合格或試用供方信息，需報集團(tuán)合約采購分管領(lǐng)導(dǎo)

工程項目采購方式作業(yè)指引

審批。

5.3其它

5.3.1公司員工都應(yīng)該理解并承諾遵守信息保密制度的相關(guān)規(guī)定、主動避免獲

知非授權(quán)的信息。

5.3.2采購保密信息的標(biāo)注、保存、借閱、打印、復(fù)制、分發(fā)傳遞、銷毀、監(jiān)

控和失密情況的處理，按集團(tuán)信息保密制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.3本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。

6、支持性文件

無

7、相關(guān)記錄及表格

無

編制人編制日期

審核人簽發(fā)人

修訂記錄

日期修訂狀修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人

態(tài)

1.目的

規(guī)范工程項目采購方式的選擇方法及采購作業(yè)程序，提高采購效率，降低采購成本。

2.適用范圍

集團(tuán)及下屬公司工程項目采購。

3.術(shù)語和定義

3.1工程項目采購：指項目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方面

的采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、策劃、營銷代理、

物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。

3.2采購方式：指各項采購業(yè)務(wù)采用的操作方式，包括戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采

購。

3.3戰(zhàn)略采購：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成本、增加效率等目的，與若干家戰(zhàn)略

供方伙伴簽署協(xié)議，約定提供產(chǎn)品及服務(wù)范圍等，在一定時期和數(shù)量范圍內(nèi)直接向其

進(jìn)行的采購。

3.4招標(biāo)采購：是由招標(biāo)人（采購方）發(fā)出采購招標(biāo)公告或通知，邀請投標(biāo)人（潛在

供應(yīng)商）前來投標(biāo)，最后由招標(biāo)人通過對投標(biāo)人所提出的價格、質(zhì)量、交貨期限、技

術(shù)水平和財務(wù)狀況等各種因素進(jìn)行綜合比較分析，確定其中最合適的投標(biāo)人作為中標(biāo)

人，并與其簽訂合同的過程。包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)。

3.5直接采購：由于某些特殊情況無法或不適宜通過招標(biāo)方式而采取直接商談或詢價

來確定供應(yīng)商的采購方式。

4.職責(zé)

4.1主辦部門/下屬公司

4.1.1經(jīng)辦集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)的采購；

4.1.2在《項目采購需求計劃》內(nèi)提出每項采購的采購方式；

4.1.3負(fù)責(zé)提出采購方式的變更申請；

4.1.4組織或參加招標(biāo)采購工作小組開展相關(guān)采購工作。

4.2工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門

4.2.1配合主辦部門/下屬公司編制《項目采購需求計劃》；

《項目采購管控表》中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時間和進(jìn)度安排等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意

見;

4.3成本管理中心

4.3.1就主辦部門/下屬公司編制《項目采購需求計劃》，提供目標(biāo)成本管理支持；

4.3.2審核《項目采購管控表》中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；

4.3.3負(fù)責(zé)審核與工程項目采購相關(guān)的商務(wù)方面的內(nèi)容；

4.3.4為集中采購的主辦部門；

4.3.5負(fù)責(zé)審核《項目采購需求計劃》中的“采購方式”等內(nèi)容，編制《項目采購管

控表》并確定工程項目采購的具體采購方式等，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)

領(lǐng)導(dǎo)審批；

4.3.6負(fù)責(zé)采購方式變更申請的審核；

4.3.7牽頭組織招標(biāo)采購工作小組并開展相應(yīng)的集中采購工作，協(xié)調(diào)、參與技術(shù)標(biāo)和

商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。

4.4招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

4.4.1負(fù)責(zé)采購方式的審批；

4.4.2負(fù)責(zé)采購方式變更申請的審批。

5.工作要求

5.1采購方式的確定

5.1.1招標(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)，是工程項目采購的主要和最基本

的采購方式；直接采購屬嚴(yán)格控制的采購方式；戰(zhàn)略采購由集團(tuán)成本管理中心統(tǒng)一組

織落實(shí)，各業(yè)務(wù)部門和下屬公司配合實(shí)施。

5.1.2下屬公司報送《項目采購需求計劃》時針對每項采購內(nèi)容，在“采購方式”欄

內(nèi)須填寫公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)或直接采購的建議。

5.1.3成本管理中心針對報送的《項目采購需求計劃》，依據(jù)集團(tuán)采購管理制度并結(jié)

合工程項目采購工作的具體情況，編制《項目采購管控表》，表中注明每項采購內(nèi)容的

“采購方式”，包括戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)和直接采購，報招標(biāo)采購領(lǐng)

導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)實(shí)施。

5.2采購方式的變更

5.2.1采購方式由公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)到直接采購的依次變更，提出部門或下

屬公司需填寫《采購事項變更審批表》，報送成本管理中心。反之，逆順序的采購方式

變更無需提出變更申請。

5.2.2成本管理中心對報送的《采購事項變更審批表》發(fā)表審核意見后，報招標(biāo)采購

領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。成本管理中心將《采購事項變更審批表》上報審批之前，

應(yīng)與變更提出部門或下屬公司充分溝通，保證變更的必要性。

5.2.3采購方式的變更經(jīng)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.3采購方式的實(shí)施

5.3.1戰(zhàn)略采購

5.3.1.1成本管理中心可以根據(jù)集團(tuán)整體采購需求，向招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

申報戰(zhàn)略采購審批事項，將部分咨詢服務(wù)、工程施工和設(shè)備材料采購采用戰(zhàn)略采購方

式。

5.3.1.2戰(zhàn)略采購申請事項經(jīng)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，成本管理中心根

據(jù)《工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引》對供方進(jìn)行篩選，確定擬邀請的供方，報招標(biāo)

采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審定。

5.3.1.3擬邀請的戰(zhàn)略采購供方經(jīng)集團(tuán)審定后，成本管理中心組織相關(guān)部門與戰(zhàn)略采

購供方進(jìn)行談判確定合作內(nèi)容及條件等，并擬訂《戰(zhàn)略采購協(xié)議》。

5.3.1.4《戰(zhàn)略采購協(xié)議》由成本管理中心按公司《合同管理制度》組織審核會簽，并

上報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后簽署并實(shí)施。

5.3.2招標(biāo)采購

a）按照《項目采購實(shí)施總計劃》的時間節(jié)點(diǎn)要求，下屬公司匯同集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提

供集中采購所需圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等報送成本管理中心；

b）成本管理中心依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《項目采購管控表》所明確的目標(biāo)成本及招標(biāo)采購所需

的經(jīng)下屬公司和相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)的圖紙技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料，牽頭組建某項采購的招

標(biāo)采購工作小組，并協(xié)調(diào)組建相應(yīng)的評標(biāo)小組，開展具體的招標(biāo)采購工作。

c）成本管理中心、招標(biāo)采購工作小組收集供方資料及《合格供方名錄》、《試用供方名

錄》，推薦三家以上供方作為邀請投標(biāo)或議標(biāo)單位，選擇入圍單位。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)

時，應(yīng)該合理劃分標(biāo)段，一個標(biāo)段不得少于3家投標(biāo)單位。填寫《招標(biāo)采購入圍單

位審批表》后，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。

d）成本管理中心組組織編制集中采購招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、填寫《招標(biāo)采購文件審核

會簽單》并附上招標(biāo)文件文本及與其有關(guān)的資料，組織相關(guān)部門審核會簽，會簽修

改完善后，填報《招標(biāo)采購文件審批表》供集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。

評標(biāo)辦法視具體情況可不經(jīng)審核會簽直接上報集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審

批。

e）招標(biāo)文件及投標(biāo)人資格經(jīng)審批通過后方可實(shí)施招標(biāo)，招標(biāo)文件和入圍單位一旦批準(zhǔn)

將成為本次招標(biāo)的約束性文件，不得隨意變更。

a）招標(biāo)采購工作小組根據(jù)招標(biāo)工作進(jìn)度要求的時間，邀請投標(biāo)單位參加招標(biāo)文件發(fā)布

會，發(fā)標(biāo)時須辦理《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單》，為了保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，原

則上發(fā)標(biāo)要收取一定的投標(biāo)保證金。

b）招標(biāo)答疑由招標(biāo)采購工作小組組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。一般情況下，應(yīng)要求投標(biāo)

單位提出書面疑問，招標(biāo)答疑要做好準(zhǔn)備工作及相關(guān)記錄，整理好作為招標(biāo)文件的

附件發(fā)給所有投標(biāo)單位，同時由成本管理中心留存。

c）如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，集中采購由成本管理中心/招標(biāo)采購工作小組牽頭，項目

公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場組織、相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加。

d）招標(biāo)采購工作小組按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間接受投標(biāo)文件，相關(guān)各方人員在《投標(biāo)文

件交收記錄表》上簽字。投標(biāo)書開標(biāo)后，開標(biāo)參加人員在《投標(biāo)書開標(biāo)記錄》上簽

字確認(rèn)。

e）評標(biāo)按技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別進(jìn)行，技術(shù)標(biāo)由業(yè)務(wù)主辦部門牽頭，成本管理中心及下

屬公司等相關(guān)部門參加，必要時邀請社會專家參加；商務(wù)標(biāo)評標(biāo)由成本管理中心牽

頭組織，成本管理中心參加，必要時可請投資監(jiān)理參與；技術(shù)評標(biāo)小組和商務(wù)評標(biāo)

小組依據(jù)投標(biāo)人投標(biāo)情況分別進(jìn)行對比分析，并嚴(yán)格依據(jù)“評標(biāo)辦法”對投標(biāo)人評

標(biāo)，并分別提交“技術(shù)評標(biāo)報告”和“商務(wù)評標(biāo)報告”給招標(biāo)采購工作小組。

f）對投標(biāo)文件中不明確、互相矛盾等問題，招標(biāo)采購工作小組應(yīng)及時組織詢標(biāo)，發(fā)出

詢標(biāo)函，要求投標(biāo)單位在規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式澄清有關(guān)問題。

g）招標(biāo)采購工作小組根據(jù)“技術(shù)評標(biāo)報告”、“商務(wù)評標(biāo)報告”及“投標(biāo)書”編寫“評

標(biāo)工作報告”，提出推薦中標(biāo)單位意見，報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。

h）推薦中標(biāo)人經(jīng)審批通過后，方可定標(biāo)，中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，對

合同條件的細(xì)節(jié)問題在雙方同意的情況下可以修改，在最終確認(rèn)后，由主辦部門/

下屬公司以招標(biāo)單位的名義向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時知會未中標(biāo)人。

i）上述過程中與投標(biāo)方的所有談判均必須有兩人以上在場，并填寫《招標(biāo)采購事項約

談記錄》。

j）下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，應(yīng)作為廢標(biāo)，必須重新招標(biāo):

□投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；

□投標(biāo)單位向招標(biāo)小組、評標(biāo)小組成員行賄，廢除該標(biāo)后不足三家；

□投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，廢除該標(biāo)后不足三家；

□開標(biāo)后若各標(biāo)價皆高出預(yù)期且不在合理報價范圍之內(nèi)；

□其他應(yīng)作廢標(biāo)處理的情況。

招標(biāo)采購工作小組應(yīng)根據(jù)上述情況填寫《廢標(biāo)審批表》，經(jīng)過審批后宣布原招標(biāo)為

廢標(biāo)，向所有投標(biāo)人發(fā)出《廢標(biāo)通知書》。

主辦部門/招標(biāo)采購小組按照《工程項目采購合同管理程序》和海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）

有限公司《合同管理制度》進(jìn)行合同洽談的組織、合同擬定、合同審批和合同簽訂。

對于必須進(jìn)行公開招標(biāo)的采購事項，應(yīng)按政府有關(guān)公開招投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定辦

理。

5.3.3直接采購

5.3.4下屬公司主辦的招標(biāo)采購、直接采購參照本作業(yè)指引制定相應(yīng)制度實(shí)施。

6.支持性文件

6.1《工程項目采購管理程序》

6.2《工程項目供方資質(zhì)預(yù)審作業(yè)指引》

6.2《工程項目采購合同管理程序》

6.3《合同管理制度》

6.4《招標(biāo)采購管理辦法》

7.相關(guān)記錄及表單格

7.1《采購事項變更審批表》

7.2《招標(biāo)采購小組、評標(biāo)小組人員組成名單推薦確認(rèn)表》

7.3《投標(biāo)入圍單位審批表》

7.4《招標(biāo)采購文件審核會簽單》

7.5《招標(biāo)采購文件審批表》

7.6《招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單》

7.7《投標(biāo)文件交收記錄表》

7.8《廢標(biāo)審批表》

7.9《招標(biāo)采購事項約談記錄》

7.10《直接采購審批表》

項目采購需求計劃

公司名稱：___________________

項目名稱：___________________

目標(biāo)成本計劃計劃

使

技術(shù)標(biāo)招進(jìn)

序采購分采購方面積或數(shù)用

招標(biāo)采購內(nèi)容準(zhǔn)確定單位名標(biāo)場備注

號類式量部單價總價

時間稱日日

位

期期

問

題

及

建

議

編制：審核:

日期：年月日

注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、

甲定乙供。

(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。

_____________________項目采購管控表

計劃圖紙?zhí)峤?、目?biāo)成本

序采購分采購方采購分開始時完成時

采購內(nèi)容進(jìn)場技術(shù)要求確單價單位總備注

號類式層間間

時間定時間名稱價

項目公司：研發(fā)設(shè)計中心：工程管理中心：成本管理中心：

成本管理中心：

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：

注：（1）采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲

供、甲定乙供。

(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。

(3)采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。

采購事項變更審批表

采購內(nèi)容

變更事項

主辦部門/單位經(jīng)辦人

變更原因：

主辦部門/單位負(fù)責(zé)人：

年月日

成本管理中心意見

年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

年月日

總裁意見

年月日

董事長意見

年月日

招標(biāo)采購工作小組、評標(biāo)小組組成人員推薦確認(rèn)表

項目名稱招標(biāo)采購內(nèi)容

主辦部門經(jīng)辦人

推薦要求

經(jīng)辦人：

負(fù)責(zé)人：

年月日

推薦名單

小組名稱

研發(fā)設(shè)計中工程管理中成本管理中成本管理中

項目公司

心心心心

招標(biāo)采購工

作小組

技術(shù)標(biāo)評標(biāo)

小組

商務(wù)標(biāo)評標(biāo)

小組

推薦部門/

單位負(fù)責(zé)人

（簽名）

年月日年月日年月日年月日年月日年月日

招標(biāo)采購入圍單位審批表

項目名稱發(fā)包類別

序號單位名稱資質(zhì)

擬

邀

請

投

標(biāo)

單

位

招標(biāo)采購

工作小組

意見

招標(biāo)采購工作小組成員（簽名）：

年月日

成本管理

中心意見

年月日

招標(biāo)采購

領(lǐng)導(dǎo)小組/

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

意見

年月H

招標(biāo)采購文件審核會簽單

說明：1、會簽部門在會簽意見前，應(yīng)主動與主辦部門溝通，了解實(shí)際情況。

2、《項目采購管控表》審核意見，請寫在會簽單上，待成本管理中心協(xié)調(diào)處

理好后，再通知各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在管控表上簽字。

項目名稱

文件名稱

部門

主辦部門經(jīng)辦人

負(fù)責(zé)人

待審文件簡述

請在此日前返

審核會簽部門

還主辦部門

審核會簽意見：

會簽部門負(fù)責(zé)人簽名：

年月日

招標(biāo)采購文件審批表

項目名稱

文件名稱

主辦部門經(jīng)辦人

已會簽部門

會簽意見匯總及主

辦部門意見

部門負(fù)責(zé)人簽名：

年月日

審計法務(wù)中心

審核意見簽名：

年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

簽名：

年月日

財務(wù)管理中心

意見簽名：

年月日

總裁意見

簽名：

年月日

董事長意見

簽名：

年月H

招標(biāo)文件領(lǐng)取簽收單

招標(biāo)文件名稱:領(lǐng)取地點(diǎn)：日期:年月日

聯(lián)系方式

序號單位名稱領(lǐng)取人（簽名）

電話地址傳真電子郵箱

投標(biāo)文件交收記錄表

投標(biāo)文件名稱:交收地點(diǎn)：日期：年月

H

序送交人聯(lián)系方式

單位名稱送交人（簽名）接收人（簽名）

號電話地址傳真

廢標(biāo)審批表

招標(biāo)采購項目

開標(biāo)時間評標(biāo)時間

投標(biāo)單位開標(biāo)、評才際情況

招標(biāo)采購工作小組成員（簽名）：

年月日

擬廢標(biāo)、重新招標(biāo)

采購原因說明

成本管理中心意見

成本管理中心負(fù)責(zé)人：

年月日

招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

意見

年月日

招標(biāo)采購事項約談記錄

約談事項

約談地點(diǎn)時間

約談單位及參

加人員

約談內(nèi)容:

會簽

海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司直接采購審批表

說明：1、公司采購一般均應(yīng)選擇招標(biāo)采購方式，直接采購屬嚴(yán)格控制

的方式。若申請直接采購，主辦部門須說明清楚其原因；

2、申請直接采購應(yīng)附上采購合作單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)介紹、

以往業(yè)績以及報價合理性說明等材料；

3、工程項目直接采購由成本管理中心審核采購金額合理性及與

目標(biāo)成本符合性等，并發(fā)表意見；非工程項目直接采購由財務(wù)管

理中心審核采購金額合理性及與預(yù)算符合性等，并發(fā)表意見。

經(jīng)辦

項目名稱：

人

采購類別：工程項目采購非工

程項目采購

甲方:

乙方:

合同價:

主中

采

辦請

購

部直

原

門接經(jīng)辦人：部門負(fù)

因責(zé)人：

務(wù)

管

理

中

心

思

見部門負(fù)責(zé)人：

成

本

管

理

中

心部門負(fù)責(zé)人：

三、工程項目采購管理程序

思

見

分管領(lǐng)導(dǎo)

意見

總裁/董事長

批示

編制人編制日期

審核人簽發(fā)人

修訂記錄

日期修訂狀修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人

態(tài)

1.目的

確保在規(guī)定的工程項目采購成本控制指標(biāo)下，采購的工程項目服務(wù)、工程及貨

物符合規(guī)定的采購要求。

2.適用范圍

集團(tuán)及區(qū)域公司工程項目采購。

3.術(shù)語和定義

3.1采購：企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行

為。

3.2工程項目采購：指項目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的

采購，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、策劃、營銷

代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的

采購。

3.3招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購的決策機(jī)構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批

機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé)

人、及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。

3.4招標(biāo)采購工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作，接受招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。

集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。

4.職責(zé)

4.1區(qū)域公司

4.1.1負(fù)責(zé)編報《項目采購需求計劃》；

4.1.2負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計劃進(jìn)場時間；

4.1.3負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計中心、工程管理中心等部門溝通協(xié)調(diào)，提供工程項目采購所

需圖紙及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等；

4.1.4負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào)，填報工程項目采購目標(biāo)成本；

4.1.5負(fù)責(zé)制訂工程項目授權(quán)采購和分散采購實(shí)施計劃；

4.1.6負(fù)責(zé)工程項目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)；

4.1.7負(fù)責(zé)工程項目采購合同履行。

4.2招標(biāo)采購工作小組

4.2.1負(fù)責(zé)編制《項目采購管控表》和《項目集中采購實(shí)施計劃》；

4.2.2負(fù)責(zé)匯總編制《項目采購實(shí)施總計劃》；

4.2.3負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購作業(yè)；

4.2.4負(fù)責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采

購工作的事后備案檢查。

4.3成本管理中心

4.3.1審核《項目采購管控表》中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)意見；

4.3.2負(fù)責(zé)審核工程項目集中采購過程中的商務(wù)事項；

4.3.3負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)評標(biāo)。

4.3.4負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行招標(biāo)工作。

4.4工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門

4.4.1審核《項目采購管控表》中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提

出相關(guān)專業(yè)意見；

4.4.2根據(jù)采購工作計劃，配合成本管理中心工作；

4.4.3負(fù)責(zé)提供或?qū)徍斯こ添椖考胁少忂^程中涉及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及工程管

理等方面的業(yè)務(wù)事項；

4.4.4參與招標(biāo)采購工作小組工作，負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)。

4.5集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

4.5.1負(fù)責(zé)審批《項目采購管控表》；

4.5.2負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門主辦的采購作業(yè)成果的審批；

4.5.3負(fù)責(zé)采購事項的授權(quán)。

5.工作程序

5.1采購計劃的編制和申報

5.1.1工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項目

采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。

5.1.2區(qū)域公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項目采購目標(biāo)成本。

5.1.3區(qū)域公司根據(jù)《項目綜合開發(fā)計劃》編制并申報《項目采購需求計劃》。營

銷、策劃業(yè)務(wù)《項目采購需求計劃》分別由集團(tuán)營銷企劃中心、投資發(fā)展中

心編制并申報。

5.1.4根據(jù)《項目采購需求計劃》及《工程項目分層采購作業(yè)指引》中所確定的集

中采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制《項目采購管控表》。

5.1.5《項目采購管控表》經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計中心或其他相關(guān)

業(yè)務(wù)部門及成本管理中心負(fù)責(zé)人審核會簽后報招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)

導(dǎo)審批后實(shí)施。

5.1.6招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)《項目采購管控表》后10個工作日

內(nèi)，成本管理中心制訂《項目集中采購實(shí)施計劃》，區(qū)域公司制訂《項目授

權(quán)、分散采購實(shí)施計劃》并報集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域

公司編制的《項目授權(quán)、分散采購實(shí)施計劃》后10個工作日內(nèi)匯總編制《項

目采購實(shí)施總計劃》，發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門。

5.2采購過程

5.2.1集中采購：

集中采購分戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購三種方式。

a）區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求文件以及每項采

購的目標(biāo)成本。

b）戰(zhàn)略采購、直接采購，成本管理中心按照《工程項目采購方式作業(yè)指引》組織采

購工作；招標(biāo)采購，分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心按照《招標(biāo)采購

管理辦法》、《工程項目采購方式作業(yè)指引》組織采購工作。

c）在集中采購的各個重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)文件審核、入圍單位推薦、評標(biāo)工作、合同

文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提

供技術(shù)支持，參加招標(biāo)采購工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理中

心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。

d）工程項目采購階段性成果及合同簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小

組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

e）集中采購事項完成后，主辦部門經(jīng)辦人在10個工作日內(nèi)需將采購文件資料整理

完畢并填制《采購歸檔資料目錄》后辦理移交手續(xù)。

5.2.2授權(quán)采購

授權(quán)采購分招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負(fù)責(zé)組織采購

工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報

告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等）、招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、評標(biāo)定標(biāo)報告、

合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報集團(tuán)成本管理中心審核。集團(tuán)

成本管理中心收到上述招標(biāo)采購文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后

將審核意見以《授權(quán)采購文件審核單》的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請集團(tuán)

相關(guān)業(yè)務(wù)部門會審，并將會審意見歸納匯總后，以《授權(quán)采購文件審核單》的形式

回復(fù)區(qū)域公司。采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和合同（協(xié)議）

臺帳上報成本管理中心備案。

5.2.3分散采購

分散采購分為招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采

購工作，采購工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購合同電子文本和《合同（協(xié)議）臺帳》

報成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。

6支持性文件

6.1《工程項目分層采購作業(yè)指引》

6.2《工程項目采購方式作業(yè)指引》

6.3《招標(biāo)采購管理辦法》

7相關(guān)記錄及表格

7.1《項目采購需求計劃》

7.2《項目采購管控表》

7.3《項目采購實(shí)施計劃》

7.4《授權(quán)采購文件審核表》

7.5采《購歸檔資料目錄》

項目采購需求計劃

公司名稱：___________________

項目名稱：___________________

使目標(biāo)成本

技術(shù)標(biāo)計劃招計劃進(jìn)

序采購分采購方面積或數(shù)用

招標(biāo)采購內(nèi)容準(zhǔn)確定單位名標(biāo)日場日備注

號婁式量；部單價總價

時間稱期期

位

問

題

及

建

議

編制：審核:

年月日

注：(1)采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托;工程施工類:施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定乙供

(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。

_____________________項目采購管控表

圖紙?zhí)峤弧⒓寄繕?biāo)成本

序計劃進(jìn)采購分采購方采購分開始時完成時

采購內(nèi)容術(shù)要求確定單價單位名總價備注

號場時間類式層聞間

時間稱

區(qū)域公司：研發(fā)設(shè)計中心：工程管理中心：成本管理中心：

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：

注：(1)采購分類是指：咨詢服務(wù)類：甲方委托；工程施工類：施工總承包、指定分包、專業(yè)承包；設(shè)備材料類：甲供、甲定

乙供。

(2)采購方式是指：戰(zhàn)略采購、公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購。

(3)采購分層是指：集中采購、授權(quán)采購、分散采購。

____________________項目采購實(shí)施計劃

年

月月月月月月月

序號任務(wù)名稱（示例）計劃工期計劃開始時間計劃完成時間附注

一授權(quán)采購

1XXXXXX采購：

1.1準(zhǔn)備招標(biāo)文件（包括評標(biāo)辦法）

1.2入圍單位選擇

1.3發(fā)標(biāo)

1.4回標(biāo)

1.5評標(biāo)、定標(biāo)

1.6合同審核、簽約

二分散采購

1

1.1

1.2

1.3

1.4

編制：審核:日期:

編制說明：

1、“任務(wù)名稱”按集中采購、授權(quán)采購、分散采購歸類填寫；

2、每項采購任務(wù)，建議填列不超過6個節(jié)點(diǎn)的內(nèi)容（詳見示例）；

3、計劃工期為日歷天數(shù)；

4、右邊時間分格，以橫道圖表示；

5、有條件的盡可能用project軟件編制，尚不具備條件的可用Excel軟件制作。

授權(quán)采購文件審核單

編號:

項目名稱

文件名稱

文件收到日期審核經(jīng)辦人

審核意見：

成本管理中心：

經(jīng)辦人：

負(fù)責(zé)人：

年月日

項目采購歸檔資料目錄

編號:

題名日期頁數(shù)備注

經(jīng)辦人:完卷時間：年月日

審核人:審核時間：年月日

接受人:移交時間：年月日

、工程項目采購合同管理程序

編制人編制日期

審核人簽發(fā)人

修訂記錄

日期修訂狀修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人

態(tài)

5.目的

通過對工程項目采購合同的訂立、履行、變更和轉(zhuǎn)讓、解除、保管程序的規(guī)定，維

護(hù)公司利益，減少法律風(fēng)險。

6.適用范圍

集團(tuán)工程項目采購合同的全過程管理。

7.術(shù)語和定義

3.1工程項目采購合同：指項目工程實(shí)施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)

備材料等方面的合同，包括但不限于有關(guān)設(shè)計、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢、

策劃、營銷代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔

具等方面的合同。

3.2集中采購：由集團(tuán)成本管理中心牽頭組織開展采購及其相關(guān)工作，并進(jìn)行統(tǒng)一

管理的采購。

3.3分散采購：由區(qū)域公司自行牽頭組織開展的采購，采購工作完畢后，報送已簽

合同電子文本和合同（協(xié)議）臺帳給集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心定期或不定

期地進(jìn)行檢查。

8.職責(zé)

4.1合同主辦部門/區(qū)域公司

4.3.4經(jīng)辦集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)的合同；

4.3.5合同編號并建立合同臺帳；

4.3.6負(fù)責(zé)合同交底或合同履行。

4.4研發(fā)設(shè)計中心

4.4.1負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計、建筑方案設(shè)計合同的審核；

4.4.2參與規(guī)劃設(shè)計、建筑方案設(shè)計合同的履約檢查。

4.5工程管理中心

4.5.1負(fù)責(zé)合同中有關(guān)擴(kuò)初、施工圖設(shè)計以及工程、設(shè)備、材料等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核；

4.5.2負(fù)責(zé)合同中有關(guān)工程項目管理條款的審核；

4.5.3參與相關(guān)合同的履約檢查。

4.4財務(wù)管理中心

4.4.1提出我方簽約單位的建議；

4.4.2負(fù)責(zé)合同中與財務(wù)管理相關(guān)條款的審核。

4.5審計法務(wù)中心

4.5.1負(fù)責(zé)合同的法律審核；

4.5.2組織或參與合同索賠。

4.6成本管理中心

4.6.1為集中采購合同的主辦部門，負(fù)責(zé)經(jīng)辦集中采購合同并進(jìn)行合同交底；

4.6.2負(fù)責(zé)組織編制和完善采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本；

4.6.3負(fù)責(zé)建立采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本庫，供主辦部門、區(qū)域公司使用；

4.6.4負(fù)責(zé)組織集中采購合同審核；

4.6.5負(fù)責(zé)組織工程項目采購合同履約情況檢查。

4.6.6負(fù)責(zé)合同中商務(wù)條款的審核；

4.6.7參與相關(guān)合同的履約檢查。

4.7其它業(yè)務(wù)部門

4.7.1其它相關(guān)業(yè)務(wù)審核；

4.7.2配合工程項目采購合同履約檢查。

4.8集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

4.8.1負(fù)責(zé)合同審批；

9.工作程序

5.1合同標(biāo)準(zhǔn)文本庫的建立

5.1.1成本管理中心組織編寫工程項目采購標(biāo)準(zhǔn)合同文本，編寫完成并經(jīng)相關(guān)部門

審核會簽后與《采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本審批表》一并交總裁辦公室流轉(zhuǎn)審批。

5.1.3成本管理中心根據(jù)審核會簽意見對合同標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行修訂，修訂完成的標(biāo)準(zhǔn)

合同文本經(jīng)審核通過后報集團(tuán)總裁、董事長批準(zhǔn)生效，集團(tuán)各部門及區(qū)域公司應(yīng)予

采用。

5.1.6根據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，合同標(biāo)準(zhǔn)文本應(yīng)

持續(xù)改進(jìn)。集團(tuán)各部門及區(qū)域公司均可提出修改意見，按照上述規(guī)定的程序進(jìn)行修

改。

5.2集中采購

a）除標(biāo)準(zhǔn)合同外的非標(biāo)準(zhǔn)類合同由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)草擬，已制訂并實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文本

的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

b）采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商，可以對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行修改，也可增加補(bǔ)充條

款。

c）工程施工合同標(biāo)準(zhǔn)文本內(nèi)容應(yīng)盡量采用FIDIC條款模式，內(nèi)容分為協(xié)議條款、通

用條款、補(bǔ)充條款和附件，其中協(xié)議條款根據(jù)具體業(yè)務(wù)、對象不同而定，通用條款

適用于所有的同類合同，補(bǔ)充條款則由經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦合同時補(bǔ)充加入?yún)f(xié)議條款

和通用條款中未盡事宜。

d）政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采用所要求的合同文本；尚未制定或不宜采用

標(biāo)準(zhǔn)合同文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的合同或最相類似的標(biāo)準(zhǔn)合同文本另行擬定合

同。

e）由區(qū)域公司簽約的集中采購合同，主辦部門在合同草擬階段原則上應(yīng)征詢區(qū)域公

司意見。

a）與供方商談一致后，經(jīng)辦人員按照合同審批的要求，將草擬好的合同報部門負(fù)責(zé)

人核準(zhǔn)，然后與《合同審核會簽單》一并送相關(guān)部門審核，各審核人應(yīng)在各自的職

權(quán)范圍內(nèi)對合同提出書面修改意見，經(jīng)辦人根據(jù)修改意見整理出最終的合同文本并

附上《合同審核會簽單》，與《合同審批表》一并交總裁辦公室流轉(zhuǎn)審批。

b）如審核部門對合同提出合理的修改意見，主辦部門必須重新組織與供方的洽商，

必要時各意見提出部門均應(yīng)參加洽商，雙方取得一致后進(jìn)行修改。

c）不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的合同，審核程序可以有差異，除專門授權(quán)以外的工程項

目采購非標(biāo)準(zhǔn)合同及標(biāo)準(zhǔn)合同修改條款均需有成本管理中心和審計法務(wù)中心審核；

所有涉及工程項目集中采購合同均需有成本管理中心和財務(wù)管理中心審核。

d）合同經(jīng)各部門會簽審核后，報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。

a）擬定的合同必須經(jīng)過審批之后方可簽署。

b）總裁辦公室負(fù)責(zé)辦理合同簽章手續(xù)。

c）合同內(nèi)容在一頁以上的，應(yīng)在每頁加蓋騎縫章。

d）合同一般應(yīng)由雙方同時簽字蓋章；不能同時簽字蓋章的，應(yīng)盡量避免我方先行簽

字蓋章；對方簽字蓋章應(yīng)在我方報批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行。

e）法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，

經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。

f）主辦部門在合同簽署后應(yīng)及時在部門的《合同臺帳登記表》內(nèi)登記。

5.2.2.2合同訂立之后，主辦部門與經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對合同的履行進(jìn)行跟蹤；財務(wù)管

理中心負(fù)責(zé)對合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督；審計法務(wù)中心等其他部門應(yīng)對合同的

履行給予必要的協(xié)助。

5.2.2.3合同履行過程中或履行完畢后，由成本管理中心牽頭組織工程管理中心、

等部門根據(jù)《工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引》對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

5.2.2.4在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭議時，經(jīng)

辦人員須及時向部門負(fù)責(zé)人報告并知會審計法務(wù)中心，主辦部門不能與對方協(xié)商解

決的，應(yīng)及時報審計法務(wù)中心，由審計法務(wù)中心請示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措

施。

5.2.2.5合同履行過程中，需要對來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人，

由部門負(fù)責(zé)人簽字；確需當(dāng)場或者立即簽字的，可由主辦部門負(fù)責(zé)人書面授權(quán)的人

員直接簽字。但是，來往函件或者單據(jù)涉及合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，按照本規(guī)

范關(guān)于合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5.2.4.2合同一方當(dāng)事人提出合同約定的解除合同條件成立，據(jù)此要求或通知或以

其他方式解除合同的，經(jīng)辦人員應(yīng)立即報部門負(fù)責(zé)人并知會審計法務(wù)中心，以決定

解約條件是否成立或解約方式是否有效。

5.2.5.1由集團(tuán)簽約訂立的合同（集團(tuán)蓋章），我方要求合同原件四份，總裁辦公室、

財務(wù)管理中心、審計法務(wù)中心、主辦部門各一份；

5.2.5.2由區(qū)域公司簽約訂立的合同（由區(qū)域公司蓋章），我方要求合同原件四份，

集團(tuán)一份、區(qū)域公司三份；

5.3根據(jù)項目特點(diǎn)和客觀需求，集團(tuán)可將集中采購中的某些內(nèi)容授權(quán)區(qū)域公司進(jìn)

行采購。區(qū)域公司在經(jīng)辦此類合同時，具體要求如下：

5.3.1除標(biāo)準(zhǔn)合同外的非標(biāo)準(zhǔn)類合同由區(qū)域公司經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)草擬，集團(tuán)已制訂并

實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

5.3.2合同審批。區(qū)域公司在本公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批。但在合同最終審批前須將合同

文本（可用電子文檔形式）報集團(tuán)成本管理中心審核。

5.3.3合同簽署。合同經(jīng)集團(tuán)成本管理中心審核后，區(qū)域公司可依據(jù)本公司內(nèi)部合

同管理辦法和相關(guān)權(quán)限自行簽署合同。

5.3.4合同簽訂后，區(qū)域公司應(yīng)將已簽合同的電子文本報集團(tuán)成本管理中心，合同

臺帳以月報形式上報集團(tuán)。

5.4分散采購

5.4.1除標(biāo)準(zhǔn)合同外的非標(biāo)準(zhǔn)類合同由區(qū)域公司經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)草擬，集團(tuán)已制訂并

實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本。

5.4.2合同審批。區(qū)域公司依據(jù)本公司內(nèi)部合同管理辦法在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批。

5.4.3合同簽署。區(qū)域公司可依據(jù)本公司內(nèi)部合同管理辦法和相關(guān)權(quán)限自行簽署合

同。

5.4.4合同簽訂后，區(qū)域公司應(yīng)將已簽合同的電子文本報集團(tuán)合約采購，合同臺帳

以月報形式上報集團(tuán)。

5.5其它：本管理程序未盡事宜應(yīng)參照集團(tuán)《合同管理制度》執(zhí)行。

6.支持性文件

6.1《合同管理制度》

6.2《工程項目集中采購合同交底作業(yè)指引》

6.3《工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引》

7.相關(guān)記錄及表單

7.1《采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本審核會簽單》

7.2《采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本審批表》

7.5《合同臺帳登記表》

采購合約標(biāo)準(zhǔn)文本審核會簽單

標(biāo)準(zhǔn)合約名稱

部門

主辦部門經(jīng)辦人

負(fù)責(zé)人

標(biāo)準(zhǔn)合約待審

稿簡述

請在此日前返

審核會簽部門

還主辦部門

審核會簽意見：

部門負(fù)責(zé)人簽名：