股份制改造服務(wù)合同

股份制改造服務(wù)合同一、合同主體1.1甲方（甲方全稱：__________，以下簡稱“甲方”）1.2乙方（乙方全稱：__________，以下簡稱“乙方”）二、合同背景鑒于甲方有意進行股份制改造，提高公司治理結(jié)構(gòu)，增強公司市場競爭力，乙方作為專業(yè)的股份制改造服務(wù)機構(gòu)，具備為甲方提供股份制改造服務(wù)的資質(zhì)和能力。雙方為了共同推進甲方股份制改造工作，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。三、合同標的3.1乙方同意為甲方提供股份制改造服務(wù)，包括但不限于：制定股份制改造方案；提供股份制改造相關(guān)的政策咨詢和培訓；協(xié)助甲方進行公司章程的修訂；協(xié)助甲方進行股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)計；協(xié)助甲方進行股票發(fā)行及上市的相關(guān)工作；提供其他與股份制改造相關(guān)的服務(wù)。3.2乙方向甲方提供的服務(wù)應符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保甲方的合法權(quán)益不受侵害。四、合同期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。五、合同價款5.1乙方向甲方提供的股份制改造服務(wù)，甲方應支付乙方服務(wù)費共計人民幣____元（大寫：____________________元整）。5.2甲方應按照雙方約定的付款進度支付服務(wù)費。六、付款及結(jié)算6.1甲方應按照本合同約定的付款進度，將服務(wù)費支付給乙方。6.2乙方提供服務(wù)后，應向甲方提供相應的服務(wù)憑證。七、違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2若乙方未能按照約定時間完成服務(wù)，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=服務(wù)費×逾期天數(shù)×千分之五。八、爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________（注：以上合同僅供參考，具體條款請根據(jù)實際情況和法律法規(guī)進行調(diào)整。）##特殊應用場合及增加條款1.上市公司股份制改造增加條款：條款1：關(guān)于信息披露的特別規(guī)定，要求乙方在改造過程中嚴格遵守證監(jiān)會關(guān)于信息披露的要求，保證信息披露的真實、準確、完整。條款2：關(guān)于上市公司股東大會的程序和要求的說明，確保改造方案得到股東大會的合法授權(quán)。條款3：對賭協(xié)議條款，若改造后公司未能達到預期目標，乙方需承擔相應責任。條款4：關(guān)于股權(quán)激勵計劃的制定和實施，明確激勵方案對上市公司財務(wù)和經(jīng)營的影響。條款5：證監(jiān)會審批程序的指導，乙方需協(xié)助甲方完成相關(guān)審批流程。2.國有企業(yè)股份制改造增加條款：條款1：涉及國有資產(chǎn)評估和轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定，乙方需按照國資委的要求進行資產(chǎn)評估和審批。條款2：關(guān)于職工安置的條款，明確改造過程中對職工權(quán)益的保護。條款3：關(guān)于改革的配套措施，包括稅收優(yōu)惠、財政補貼等政策的申請和落實。條款4：對改造過程的審計和監(jiān)督，確保改造過程的透明和合規(guī)。條款5：防止國有資產(chǎn)流失的措施，如設(shè)置優(yōu)先購買權(quán)等。3.民營企業(yè)股份制改造增加條款：條款1：關(guān)于股東權(quán)益的保護，明確股東大會、董事會決策程序和權(quán)責。條款2：對賭協(xié)議的設(shè)置，確保改造后公司業(yè)績達到預期目標。條款3：關(guān)于家族企業(yè)傳承的特殊規(guī)定，明確家族成員在改造后的公司治理中的角色和責任。條款4：對核心管理團隊的激勵機制，確保團隊穩(wěn)定性和發(fā)展動力。條款5：稅收優(yōu)惠政策的研究和應用，以降低改造過程中的稅收成本。4.外資企業(yè)股份制改造增加條款：條款1：關(guān)于外資股權(quán)轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定，明確外資退出和進入的程序和要求。條款2：外匯管理的條款，確保改造過程中符合國家外匯管理政策。條款3：關(guān)于合資企業(yè)股東會的組織和運作，確保中外雙方權(quán)益平衡。條款4：知識產(chǎn)權(quán)保護的特別規(guī)定，明確改造過程中知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和保護。條款5：跨國稅務(wù)規(guī)劃和協(xié)調(diào)，確保改造過程全球稅務(wù)的最優(yōu)化。5.中小企業(yè)股份制改造增加條款：條款1：關(guān)于中小企業(yè)融資的特殊規(guī)定，明確改造后公司融資渠道的拓展。條款2：稅收優(yōu)惠政策的使用和申請，降低企業(yè)稅負。條款3：關(guān)于企業(yè)規(guī)模擴張和產(chǎn)業(yè)鏈整合的規(guī)劃，明確發(fā)展方向。條款4：對創(chuàng)業(yè)團隊的激勵和約束機制，確保團隊持續(xù)創(chuàng)新和公司穩(wěn)定發(fā)展。條款5：合規(guī)風險管理，包括反洗錢、反賄賂等方面的特殊要求。附件列表及要求附件1：股份制改造方案要求：詳細闡述改造的目標、步驟、時間表及預期效果。附件2：公司章程修訂草案要求：根據(jù)股份制改造要求，修訂后的章程應明確董事會、監(jiān)事會、股東大會的權(quán)責和運作機制。附件3：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計圖要求：清晰展示改造后的股權(quán)分布，包括各類股東的持股比例。附件4：股票發(fā)行及上市方案要求：包含發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行方式、上市流程等內(nèi)容。附件5：改造過程中相關(guān)政府審批文件樣本要求：包括改造所需的各種許可證、批準文件、申請表等樣本。實際操作問題及解決辦法問題1：改造過程中信息披露不規(guī)范解決辦法：定期對乙方進行信息披露培訓，確保遵守相關(guān)法規(guī)。問題2：改造方案與實際操作不符解決辦法：建立定期溝通機制，及時調(diào)整改造方案以適應實際情況。問題3：改造過程遭遇法律訴訟解決辦法：提前進行法律風險評估，準備應對策略，必要時聘請專業(yè)律師團隊。問題4：股東權(quán)益糾紛解決辦法：明確股東權(quán)益保護條款，設(shè)立獨立調(diào)解機制解決糾紛。問題5：改造后公司業(yè)績未達預期問題解決辦法問題5：改造后公司業(yè)績未達預期解決辦法：業(yè)績改善計劃：乙方應協(xié)助甲方制定詳細的業(yè)績改善計劃，包括但不限于成本控制、市場拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等措施。管理調(diào)整：如有必要，乙方協(xié)助甲方進行管理層調(diào)整，引進具備相應能力的人才，優(yōu)化管理團隊。業(yè)務(wù)重組：對公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進行重組，剝離或整合虧損部門，增強公司盈利能力。融資安排：乙方協(xié)助甲方尋