2024年戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議（二篇）

第4頁共4頁2024年戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議甲方：_____乙方：_____，身份證號(hào)：_____，住所地：_____丙方：_____，身份證號(hào)：_____，住所地：_____甲、乙、丙三方就乙方、丙方向甲方或其指定的其他方轉(zhuǎn)讓_____有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）股權(quán)事宜，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下初步約定，以資共同遵守。第一條聲明、保證和承諾1、本協(xié)議為意向性協(xié)議，各方以此作為起草法律文件的基礎(chǔ)。各方都將精誠合作，誠信務(wù)實(shí)的原則，積極推動(dòng)本協(xié)議所言的股權(quán)交易等事宜，力爭(zhēng)通過友好協(xié)商，盡快簽署最終協(xié)議，完成本協(xié)議所言的事項(xiàng);2、目標(biāo)公司為一家依法存續(xù)的公司，乙、丙雙方均系目標(biāo)公司的自然人股東，乙、丙方有權(quán)向甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜，進(jìn)行披露、談判并簽署本協(xié)議。第二條本協(xié)議宗旨及地位1、本協(xié)議旨在對(duì)截至本協(xié)議簽署之日，甲、乙、丙三方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的全部意向作出概括性表述，及對(duì)有關(guān)交易原則和條件進(jìn)行初步約定，同時(shí)，明確相關(guān)工作程序和步驟，以積極推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施;2、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙、丙三方應(yīng)在本協(xié)議所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，簽訂正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、乙方擬將其擁有的目標(biāo)公司71.43%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方;丙方擬將其擁有的目標(biāo)公司28.57%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方;2、目標(biāo)股權(quán)收購價(jià)格確定：以經(jīng)甲方聘請(qǐng)的具有從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)協(xié)商確定。第四條盡職調(diào)查1、在本協(xié)議簽署后，甲方安排律師、評(píng)估及審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對(duì)此，乙丙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助;2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)（包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等），甲方應(yīng)書面通知乙、丙方。第五條費(fèi)用1、甲、乙、丙三方為了達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜各自所付出的差旅費(fèi)用均由各自支付;2、盡職調(diào)查期間，由____方負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)等人員的食宿、交通，為此發(fā)生的費(fèi)用由____方承擔(dān);3、甲、乙、丙三方之間商務(wù)談判中發(fā)生的費(fèi)用如場(chǎng)地租用等，由接待方（即談判發(fā)生地一方）承擔(dān)。第六條排他性條款自本協(xié)議簽訂之日起_____個(gè)月內(nèi)，乙、丙雙方保證不與甲方之外的任何其他方商討目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或目標(biāo)公司房產(chǎn)買賣事宜。第七條保密1、本協(xié)議各方同意，本協(xié)議所有條款、從本協(xié)議各方所獲得的全部信息均屬保密資料，惟如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)則除外;2、本協(xié)議各方同意，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、仲裁、行政處罰;惟在該等情況下，也應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序使用保密資料。第八條工作安排1、____年____月____日甲、乙、丙三方簽署本協(xié)議;2、____年____月____日之前，甲方委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司完成法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)盡職調(diào)查;3、____年____月____日之前，計(jì)劃完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款等股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的談判工作;4、____年____月____日之前，計(jì)劃完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂。第九條爭(zhēng)議的解決方式各方同意，因本協(xié)議發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決;如協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。第十條批準(zhǔn)、授權(quán)和生效1、本協(xié)議簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán);2、本協(xié)議在甲方加蓋公章及乙、丙雙方簽字之日生效;3、本協(xié)議正本一式三份，各方各執(zhí)一份，具同等法律效力。甲方：_____有限公司授權(quán)代表：_____乙方：_____丙方：_____簽訂時(shí)間：____年____月____日2024年戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議（二）【協(xié)議書標(biāo)題】____年戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議書【協(xié)議書編號(hào)】[編號(hào)]本協(xié)議由以下各方于[日期]簽訂：甲方：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]乙方：[乙方股東姓名]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]丙方：[丙方股東姓名]地址：[丙方地址]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]【背景】1.甲方是一家在[國家/地區(qū)]注冊(cè)成立的[行業(yè)]企業(yè)，經(jīng)營狀況良好，具備穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的市場(chǎng)聲譽(yù)；2.乙方和丙方均是甲方的股東，持有甲方的[股權(quán)比例]股權(quán)；3.甲、乙、丙三方均同意以戰(zhàn)略投資的方式推動(dòng)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展，并同意按照本協(xié)議約定的條件進(jìn)行股權(quán)回購。【協(xié)議內(nèi)容】1.股權(quán)回購對(duì)象：乙方和丙方持有的甲方的股權(quán)。2.股權(quán)回購比例：甲方同意回購乙方和丙方持有的股權(quán)的比例為[股權(quán)比例]。3.回購方式：甲方將以現(xiàn)金方式向乙方和丙方支付相應(yīng)的回購款項(xiàng)。4.回購價(jià)款：甲方同意以每股[回購價(jià)格]的價(jià)格回購乙方和丙方持有的股權(quán)。5.回購款項(xiàng)支付條件：回購款項(xiàng)須在本協(xié)議簽署后[時(shí)間]日內(nèi)支付至乙方和丙方指定的銀行賬戶。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：甲方、乙方和丙方同意在本協(xié)議生效后[時(shí)間]日內(nèi)完成有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的一切手續(xù)并辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。7.乙方和丙方的附加條件：a)乙方和丙方同意在股權(quán)回購生效前[時(shí)間]不得進(jìn)行任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓。b)乙方和丙方同意在股權(quán)回購生效后不再以股權(quán)持有人的身份參與甲方的決策和經(jīng)營活動(dòng)。c)乙方和丙方同意保證其所出售的股權(quán)沒有任何法律糾紛和爭(zhēng)議，并保證其對(duì)所出售的股權(quán)擁有合法的所有權(quán)。8.甲方的附加條件：a)甲方同意在完成股權(quán)回購后不得將其所回購的股權(quán)再轉(zhuǎn)讓給任何第三方。b)甲方同意在股權(quán)回購生效后不再向乙方和丙方支付任何股權(quán)分紅。c)甲方同意在完成股權(quán)回購后，乙方和丙方不再承擔(dān)甲方經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。9.協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽署并蓋章后生效?！具`約責(zé)任】1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向其他方支付違約金，違約金金額為[金額]。2.任何一方因違反本協(xié)議而給其他方造成的實(shí)際損失，應(yīng)由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任?！緺?zhēng)議解決】本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用[國家/地區(qū)]法律。對(duì)于因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁?！緟f(xié)議變更】本協(xié)議的修改和補(bǔ)充須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。【協(xié)議終止】1.本協(xié)議自股權(quán)回購款項(xiàng)支付完成之日起終止。2.本協(xié)議終止后，甲方、乙方和丙方對(duì)本協(xié)議的約定仍