物業(yè)管理公司管理章程樣本

####物業(yè)管理有限責(zé)任企業(yè)章程第一章總則第二章企業(yè)情況第一節(jié)企業(yè)名稱和住所第二節(jié)企業(yè)注冊資本及股本結(jié)構(gòu)第三節(jié)經(jīng)營宗旨和范圍第三章股東第一節(jié)股東出資證實第二節(jié)股東權(quán)利第三節(jié)股東義務(wù)第四節(jié)控股股東第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓出資第六節(jié)新股東加入第四章股東會第一節(jié)股東會職權(quán)第二節(jié)股東會會議提案規(guī)則第三節(jié)股東會議事規(guī)則第四節(jié)股東會決議內(nèi)容第五章董事及董事會第一節(jié)董事第二節(jié)董事選聘程序第三節(jié)董事長及職責(zé)第四節(jié)董事會及職責(zé)第五節(jié)董事會會議提案規(guī)則第六節(jié)董事會議事規(guī)則第七節(jié)董事會秘書第八節(jié)獨立董事第六章經(jīng)理第七章監(jiān)事及監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會第三節(jié)監(jiān)事會會議通知和簽到第四節(jié)監(jiān)事會會議提案規(guī)則第五節(jié)監(jiān)事會會議議事及決議規(guī)則第六節(jié)會后事項第八章董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制要求第九章關(guān)聯(lián)交易第十章信息披露第十一章財務(wù)、會計和勞動用工制度第一節(jié)財務(wù)會計制度第二節(jié)財務(wù)主管人員第三節(jié)利潤分配制度第四節(jié)內(nèi)部審計第五節(jié)會計師事務(wù)所聘用第六節(jié)勞動用工制度第十二章公章、財務(wù)章管理第一節(jié)印章刻制、改刻和廢止第二節(jié)印章保管第三節(jié)印章使用第十三章通知和公告第十四章合并、分立、解散和清算第一節(jié)合并或分立第二節(jié)解散清算第十五章修改章程第十六章附則7第一章總則第一條章程宗旨：為維護企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）和其它相關(guān)要求，制訂本章程。第二條章程性質(zhì)：本企業(yè)章程自生效之日起，即成為規(guī)范企業(yè)組織和行為、企業(yè)和股東、股東和股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系，含有法律約束力文件。股東能夠依據(jù)企業(yè)章程起訴企業(yè)；企業(yè)能夠依據(jù)企業(yè)章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其它高級管理人員；股東能夠依據(jù)企業(yè)章程起訴股東；股東能夠依據(jù)企業(yè)章程起訴企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其它高級管理人員。第三條人員定義：本章程所稱其它高級管理人員是指企業(yè)董事會秘書、財務(wù)責(zé)任人。企業(yè)能夠依據(jù)實際情況，在章程中確定屬于企業(yè)高級管理人員人員。第二章企業(yè)情況第一節(jié)企業(yè)名稱和住所第四條企業(yè)名稱：哈爾濱####物業(yè)管理有限責(zé)任企業(yè)第五條企業(yè)住所：哈爾濱市平房區(qū)街號。第六條企業(yè)類型：企業(yè)系依據(jù)《企業(yè)法》和其它相關(guān)要求成立有限責(zé)任企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）。第八條法定代表人：第九條營業(yè)期限：第十條企業(yè)經(jīng)營期限自執(zhí)照簽發(fā)之日算起，經(jīng)營期滿前個月應(yīng)視情況辦理繼續(xù)經(jīng)營或解散手續(xù)。第二節(jié)企業(yè)注冊資本及股本結(jié)構(gòu)第十一條注冊資本：第十二條企業(yè)股東以其出資額為限對企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任，企業(yè)以其全部資產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第十三條股本結(jié)構(gòu)：企業(yè)股東共個，其中自然人個，各股東出資額和出資方法為：序號名稱住所身份證實出資方法出資額出資百分比第十四條股東能夠用貨幣出資，也能夠用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價出資。對作為出資實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)，必需進行評定作價，核實財產(chǎn)，不得高估或低估作價。如有證據(jù)證實股東存在虛假出資或高估、低估作價情況，其它已足額繳納出資股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳出資，追究對應(yīng)違約責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第十五條土地使用權(quán)評定作價，依據(jù)法律、行政法規(guī)要求辦理。第十六條股東應(yīng)該足額繳納企業(yè)章程中要求各自所認(rèn)繳出資額。股東以貨幣出資，應(yīng)該將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)置有限責(zé)任企業(yè)在銀行開設(shè)臨時帳戶；以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資，應(yīng)該依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不根據(jù)前款要求繳納所認(rèn)繳出資，其它已足額繳納出資股東有權(quán)要求該名股東繳足所認(rèn)繳出資，追究對應(yīng)違約責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第十七條企業(yè)成立后，如有股東發(fā)覺作為出資實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)實際價額顯著低于企業(yè)章程所定價額，其它已足額繳納出資股東有權(quán)要求該名股東補交其差額，追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。企業(yè)設(shè)置時其它股東對其負(fù)擔(dān)連帶責(zé)任。第十八條企業(yè)增加或降低注冊資本，必需召開股東會并由全體股東經(jīng)過并作決議。企業(yè)降低注冊資本，應(yīng)該自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上最少公告三次。第十九條企業(yè)變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第二十條出資證實：股東證實文件采取企業(yè)簽發(fā)出資證實書。企業(yè)成立后，應(yīng)在五個工作日向股東簽發(fā)出資證實，具體事宜由企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)。假如有證據(jù)證實因為企業(yè)消極辦理出資證實書造成股東利益受損，股東有權(quán)選擇向企業(yè)或直接責(zé)任人追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第三節(jié)經(jīng)營宗旨和范圍第二十一條經(jīng)營宗旨：企業(yè)依法開展經(jīng)營活動，法律法規(guī)嚴(yán)禁，不經(jīng)營；需要前置審批經(jīng)營項目，報審批機關(guān)同意，并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)注冊后，方開展經(jīng)營活動；不屬于前置審批項目，法律、法規(guī)要求需要專題審批，經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊，并經(jīng)審批機關(guān)審批后，方開展經(jīng)營活動。第二十二條經(jīng)營范圍：第三章股東第一節(jié)股東出資證實第二十三條股東作為企業(yè)全部者，享受法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求正當(dāng)權(quán)利。第二十四條出資證實書是有限責(zé)任企業(yè)成立后簽發(fā)證實股東權(quán)益憑證。企業(yè)必需于企業(yè)成立后向企業(yè)股東簽發(fā)出資證實書，假如因股東個人行為在企業(yè)成立前簽發(fā)出資證實書，造成其它股東利益受損，企業(yè)或企業(yè)股東可向直接責(zé)任人追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第二十五條企業(yè)成立后，應(yīng)在五個工作日向股東簽發(fā)出資證實，具體事宜由企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)。假如有證據(jù)證實因為企業(yè)消極辦理出資證實書造成股東利益受損，股東有權(quán)選擇向企業(yè)或直接責(zé)任人追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第二十六條企業(yè)出資證實書，必需載明下列事項：企業(yè)名稱；企業(yè)登記日期；企業(yè)注冊資本；股東姓名或名稱、繳納出資數(shù)額和出資日期；出資證實書編號和核發(fā)日期。第二十七條企業(yè)出資證實書必需加蓋企業(yè)印章。沒有加蓋企業(yè)印章出資證實書不含有法律效力，股東依此出資證實書進行一切行為和企業(yè)無關(guān)。假如股東依此出資證實書所作出行為造成企業(yè)利益受損，企業(yè)或其它股東均可向該名股東追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第二十八條加蓋公章出資證實書是證實股東權(quán)益憑證，從出資證實書核發(fā)之日起股東便可對企業(yè)行使股東權(quán)。第二十九條企業(yè)建立股東名冊，股東名冊對股東公開，企業(yè)應(yīng)該依據(jù)股東要求經(jīng)過傳真、信函形式向股東匯報企業(yè)股東持有股權(quán)情況，不過股東不得對外透露持股情況。如因股東泄密行為造成企業(yè)利益受損，企業(yè)或其它股東均可向該名股東追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第三十條企業(yè)應(yīng)建立能夠確保股東充足行使權(quán)利企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。企業(yè)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保全部股東，尤其是中小股東享受平等地位。股東按其持有股份享受平等權(quán)利，并負(fù)擔(dān)對應(yīng)義務(wù)。第二節(jié)股東權(quán)利第三十一條股東享受出席會議權(quán)及表決權(quán)：有限責(zé)任企業(yè)股東會由全體股東組成，股東會是企業(yè)權(quán)力機構(gòu)，依法行使職權(quán)。股東有權(quán)參與或委派股東代理人參與股東會會議，依據(jù)其所持有股份份額行使表決權(quán)。第三十二條股東享受選舉權(quán)和被選舉權(quán)：企業(yè)股東有權(quán)根據(jù)自己出資數(shù)額多少，在股東會上以投票形式選舉企業(yè)董事或監(jiān)事。企業(yè)股東只要符合《企業(yè)法》要求企業(yè)董事、監(jiān)事任職資格，就能夠擔(dān)任企業(yè)董事或監(jiān)事。第三十三條股東享受紅利分配權(quán)：企業(yè)股東有權(quán)根據(jù)出資百分比分取紅利。所謂紅利是指紅利是指一切企業(yè)盈余。第三十四條股東享受剩下財產(chǎn)分配權(quán)：企業(yè)解散時，股東對于企業(yè)清理債權(quán)債務(wù)后所留下財產(chǎn)有權(quán)根據(jù)自己所持企業(yè)出資百分比要求企業(yè)清算人進行分配。第三十五條股東享受知情權(quán)。企業(yè)股東能夠隨時查閱以下文件，了解企業(yè)生產(chǎn)運行情況：（一）企業(yè)會計報表、相關(guān)帳簿和憑證和其它包含會計報表資料；（二）企業(yè)股東會會議統(tǒng)計、決議文本，董事會會議統(tǒng)計、決議文本，監(jiān)事會會議統(tǒng)計、決議文本，和企業(yè)經(jīng)理辦公會議文件和其它相關(guān)管理制度文件；（三）反應(yīng)企業(yè)重大投資相關(guān)資料和文件；（四）會計師事務(wù)所對企業(yè)財務(wù)匯報發(fā)表審計意見工作底稿；（五）其它應(yīng)該查閱文件。（六）股東提出查閱前條所述相關(guān)信息或索取資料，應(yīng)該向企業(yè)提供證實其持有企業(yè)股份種類和持股數(shù)量書面文件，企業(yè)經(jīng)核實股東身份后根據(jù)股東要求給予提供；（七）非經(jīng)正當(dāng)程序，任何人無權(quán)阻撓企業(yè)股東對該項正當(dāng)權(quán)利行使，不然，股東有權(quán)向法院提起訴訟，相關(guān)費用及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失由直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)。第三十六條股東享受尤其調(diào)查請求權(quán)：一定百分比股東能夠要求股東會或法院進行對于股份企業(yè)設(shè)置、經(jīng)營管理、財務(wù)利潤等相關(guān)企業(yè)情況進行專門調(diào)查。（一）為了維持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，股東在下列情況下才可行使尤其調(diào)查請求權(quán)有證據(jù)表明存在欺詐和嚴(yán)重違反企業(yè)章程行為；有理由推定年底匯報賬面價值低于實際財產(chǎn)價值；有證據(jù)表明審計匯報存在和事實不符內(nèi)容。（二）股東百分比：為了維持企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，預(yù)防股東對此項權(quán)利濫用，提起尤其調(diào)查請求權(quán)股東所代表股份數(shù)應(yīng)該占總股份數(shù)0％以上。（三）申請程序：在符合上述百分比股東書面提請下，股東會應(yīng)該對企業(yè)設(shè)置、經(jīng)營管理、財務(wù)利潤等進行調(diào)查，并出具書面調(diào)查匯報。假如股東會拒絕調(diào)查，股東可向法院申請對企業(yè)設(shè)置和經(jīng)營情況進行調(diào)查。（四）經(jīng)股東會或法院調(diào)查，確實存在本協(xié)議第六條第款情況時,由直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)調(diào)查費用，并向企業(yè)及其它股東賠償由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第三十七條股東享受股東會決議無效請求權(quán)：（一）股東有證據(jù)表明決議程序形式違反相關(guān)法律、法規(guī)或章程要求時，單個或少數(shù)股東能夠請求法院確定其無效或給予撤銷。（二）宣告無效或給予撤銷法律后果：假如一項無效或可撤銷決議給企業(yè)或少數(shù)股東造成了損害,則法院在對相關(guān)決議宣告無效或給予撤銷時,由直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)法律費用，并向企業(yè)及其它股東賠償由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。（三）假如股東經(jīng)過此等程序為企業(yè)取得利益，其中0%做為獎勵支付給股東。第三十八條股東享受優(yōu)先認(rèn)購權(quán)：企業(yè)成立以后，依據(jù)法定條件和程序增加企業(yè)資本總額時，股東能夠優(yōu)先認(rèn)繳出資。第三十九條股東享受轉(zhuǎn)讓出資權(quán)：股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資時，必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，在相同條件下，其它股東有優(yōu)先購置權(quán)。不一樣意轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)該購置該轉(zhuǎn)讓出資。假如不購置轉(zhuǎn)讓出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第四十條企業(yè)股東之一不得購置其它股東全部出資，而形成單一股東形式獨資企業(yè)。第四十一條股東會、董事會決議違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程要求，侵犯股東正當(dāng)權(quán)益，股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為訴訟。第四十二條董事、監(jiān)事、經(jīng)理實施職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任，股東有權(quán)要求企業(yè)依法提起要求賠償訴訟。第四十三條董事或控股股東一些不正當(dāng)行為損害了企業(yè)利益，而由企業(yè)出面起訴屬不可行，則少數(shù)股股東中任何一員即能夠她和其它受害股東名義，代表企業(yè)起訴。因為訴訟所取得賠償或賠償由企業(yè)享受。第四十四條以上所稱不正當(dāng)行為是指：（一）董事、經(jīng)理違反競業(yè)嚴(yán)禁條款行為，如董事、經(jīng)理自己和企業(yè)簽署協(xié)議或進行交易；（二）董事、經(jīng)理自營或為她人經(jīng)營和其所在企業(yè)同類營業(yè)；（三）董事經(jīng)理和第三人串通損害企業(yè)利益交易；（四）企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)進行損害企業(yè)利益交易；（五）企業(yè)控股股東或?qū)嶋H控制企業(yè)股東所為上述行為等。第四十五條上述不正當(dāng)行為產(chǎn)生后，假如企業(yè)能夠經(jīng)過一定路徑向相關(guān)當(dāng)事人行使權(quán)利，如經(jīng)過企業(yè)監(jiān)事會監(jiān)督相關(guān)當(dāng)事人給予糾正等，或企業(yè)以自己名義向相關(guān)當(dāng)事人提起訴訟，要求撤銷相關(guān)顯失公平民事行為或要求企業(yè)董事、經(jīng)理、控股股東及第三人向企業(yè)負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任，則少數(shù)股東即不能行使該項權(quán)利。第三節(jié)股東義務(wù)第四十六條股東負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：（一）關(guān)注社會利益，以表現(xiàn)企業(yè)社會目標(biāo)，股東及管理者均不得利用企業(yè)從事有損于企業(yè)形象業(yè)務(wù)；（二）遵守企業(yè)章程，保守企業(yè)商業(yè)秘密；（三）依其所認(rèn)購股份和入股方法繳納股金；（四）依其所認(rèn)繳出資額負(fù)擔(dān)企業(yè)債務(wù)；（五）除法律、法規(guī)要求情形外，不得退股；（六）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求應(yīng)該負(fù)擔(dān)其它義務(wù)。第四十七條假如有證據(jù)表明股東違反以上義務(wù)造成企業(yè)利益受損，企業(yè)或其它股東均可向該名股東追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第四節(jié)控股股東第四十八條本章程所稱“控股股東”是指含有下列條件之一股東：（一）此人單獨或和她人一致行動時，能夠行使企業(yè)百分之三十以上表決權(quán)或能夠控制企業(yè)百分之三十以上表決權(quán)行使；（二）此人單獨或和她人一致行動時，持有企業(yè)百分之三十以上股份；（三）此人單獨或和她人一致行動時，能夠以其它方法在實際上控制企業(yè)。本條所稱“一致行動”是指兩個或兩個以上人以協(xié)議方法（不管口頭或書面）達成一致，經(jīng)過其中任一人取得對企業(yè)投票權(quán)，以達成或鞏固控制企業(yè)目標(biāo)行為。第四十九條控股股東對企業(yè)及其它股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|對其所控股企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人權(quán)利，控股股東不得利用任何方法損害企業(yè)和其它股東正當(dāng)權(quán)益，不得利用其特殊地位謀取額外利益。第五十條控股股東對企業(yè)董事、監(jiān)事候選人提名，應(yīng)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求條件和程序。控股股東提名董事、監(jiān)事候選人應(yīng)該含有相關(guān)專業(yè)知識和決議、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東會人事選舉決議和董事會人事聘用決議推行任何同意手續(xù)；不得越過股東會、董事會任免企業(yè)高級管理人員。第五十一條企業(yè)重大決議應(yīng)由股東會依法做出?？毓晒蓶|不得直接或間接干預(yù)企業(yè)決議及依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，損害企業(yè)及其它股東權(quán)益。第五十二條控股股東和企業(yè)應(yīng)實施人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核實、獨立負(fù)擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。第五十三條企業(yè)人員應(yīng)獨立于控股股東。企業(yè)經(jīng)理人員、財務(wù)責(zé)任人、營銷責(zé)任人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外其它職務(wù)。控股股東高級管理人員兼任企業(yè)董事，應(yīng)確保有足夠時間和精力負(fù)擔(dān)企業(yè)工作。第五十四條企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求建立健全財務(wù)、會計管理制度，獨立核實?？毓晒蓶|應(yīng)尊重企業(yè)財務(wù)獨立性，不得干預(yù)企業(yè)財務(wù)、會計活動。第五十五條企業(yè)董事、監(jiān)事及其它內(nèi)部機構(gòu)應(yīng)獨立運作?？毓晒蓶|及其職能部門和企業(yè)及其職能部門之間沒有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向企業(yè)及其下屬機構(gòu)下達任何相關(guān)企業(yè)經(jīng)營計劃和指令，也不得以其它任何形式影響其經(jīng)營管理獨立性。第五十六條企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)完全獨立于控股股東?？毓晒蓶|及其下屬其它單位不應(yīng)從事和企業(yè)相同或相近業(yè)務(wù)。控股股東應(yīng)采取有效方法避免同業(yè)競爭。第五十七條對于經(jīng)法院或仲裁機構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)該停止此行為，并賠償小股東相關(guān)損失，包含聘用律師、會計師費用。第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓出資第五十八條股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其部分出資，不過轉(zhuǎn)讓前應(yīng)該告之其它股東，通知方法由股東會另行決定。第五十九條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論經(jīng)過。股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其出資時，必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不一樣意股東應(yīng)該購置該轉(zhuǎn)讓出資。假如不購置，視為同意轉(zhuǎn)讓。第六十條企業(yè)應(yīng)該保護股東轉(zhuǎn)讓權(quán)份權(quán)利，企業(yè)應(yīng)該在股東會決議經(jīng)過股東轉(zhuǎn)讓出資提案后十個工作日內(nèi)辦理新股東出資證實、注冊資本變更登記等相關(guān)手續(xù)。第六十一條加蓋公章出資證實書是證實股東權(quán)益憑證，新股東從出資證實書核發(fā)之日起便可對企業(yè)行使股東權(quán)。第六十二條提議人持有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合《企業(yè)法》要求；未經(jīng)股東會決定，不得向可能和企業(yè)業(yè)務(wù)有競爭法人或自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會能夠要求受讓股權(quán)人確保不從事任何可能和企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)有競爭事務(wù)。第六節(jié)新股東加入第六十三條企業(yè)成立后新股東加入應(yīng)提請股東會討論經(jīng)過，該提案經(jīng)過必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。第六十四條新加入股東資金注入及相關(guān)事宜比照本章程第二章第二節(jié)及其它相關(guān)要求進行。第六十五條企業(yè)應(yīng)該保護新股東權(quán)利，企業(yè)應(yīng)該在股東會決議經(jīng)過新股東加入提案后十個工作日內(nèi)辦理新股東出資證實、注冊資本變更登記等相關(guān)手續(xù)。第六十六條加蓋公章出資證實書是證實股東權(quán)益憑證，新股東從出資證實書核發(fā)之日起便可對企業(yè)行使股東權(quán)。第四章股東會第一節(jié)股東會職權(quán)第六十七條股東會由全體股東組成，股東會是企業(yè)權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換實施董事，決定相關(guān)實施董事酬勞事項；（三）選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項；（四）審議同意實施董事匯報；（五）審議同意監(jiān)事匯報；（六）審議同意企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議同意企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（八）對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議；（九）對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決議（十）對企業(yè)合并、分立、解散和清算等事項作出決議；（十一）修改企業(yè)章程；（十二）對企業(yè)聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；（十三）審議代表企業(yè)發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上股東提案；（十四）審議法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求應(yīng)該由股東會決定其它事項。第二節(jié)股東會會議提案規(guī)則第六十八條企業(yè)股東和其它人員需要提交股東會研究、討論、決定議案應(yīng)預(yù)先提交董事會秘書，由董事會秘書聚集分類整理后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。第六十九條標(biāo)準(zhǔn)上提交議案全部應(yīng)列入議程，對未列入議程議案，召集人應(yīng)以書面方法向提案人說明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，不然提案人有權(quán)向相關(guān)監(jiān)管部門反應(yīng)情況。第七十條議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體董事和需要列席會議相關(guān)人士。第七十一條股東會提案應(yīng)符合下列條件：（一）內(nèi)容和法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求不相抵觸，而且屬于企業(yè)經(jīng)營活動范圍和董事會職責(zé)范圍；（二）議案符合企業(yè)和股東利益；（三）有明確議題和具體事項；（四）議案以書面方法提交。第三節(jié)股東會議事規(guī)則第七十二條股東會首次會議由出資最多股東召集和主持。第七十三條股東會會議由股東根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)，股東也可書面委托她人出席股東會會議，行使委托書中載明權(quán)力。第七十四條股東會分為定時會議和臨時會議。定時會議應(yīng)每十二個月召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)以后六個月之內(nèi)舉行。臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)股東、實施董事或監(jiān)事提議方可召開。第七十五條有下列情形之一，企業(yè)在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會：（一）企業(yè)未填補虧損達股本總額三分之一時；（二）單獨或合并持有企業(yè)有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上股東書面請求時；（三）董事會認(rèn)為必需時；（四）監(jiān)事會提議召開時；（五）企業(yè)章程要求其它情形。前述第項持股數(shù)按股東提出書面要求日計算。第七十六條除非有全體股東簽字同意，臨時股東會只對通知中列明事項做出決議，對沒有列明事項作出決議無效。第七十七條會議召集：股東會會議由董事長召集并主持。第七十八條會議通知：企業(yè)召開股東會，董事會秘書應(yīng)該在會議召開0日以前通知全體企業(yè)股東。第七十九條通知內(nèi)容：股東會議通知包含以下內(nèi)容：（一）會議日期、地點和會議期限；（二）提交會議審議事項；（三）以顯著文字說明：全體股東全部有權(quán)出席股東會，并能夠委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人無須是企業(yè)股東；（四）有權(quán)出席股東會股東股權(quán)登記日；（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名，電話號碼。（六）一些特殊議題，經(jīng)股東會決議，能夠要求如召集人提供對應(yīng)資料或證據(jù)。第八十條股東能夠親自出席股東會，也能夠委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)該以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由其以書面形式委托代理人簽署；委托人為法人，應(yīng)該加蓋法人印章或由其正式委托代理人簽署。股東出具委托她人出席股東會授權(quán)委托書應(yīng)該載明下列內(nèi)容：（一）代理人姓名；（二）是否含有表決權(quán)；（三）分別對列入股東會議程每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票指示；（四）對可能納入股東會議程臨時提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和使用期限；（六）委托人署名（或蓋章）。委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章。（七）委托書應(yīng)該注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否能夠按自己意思表決，股東對代理人行為能夠事后追認(rèn)。第八十一條股東身份證實：（一）個人股東親自出席會議，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理她人出席會議，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議，應(yīng)出示本人身份證、能證實其含有法定代表人資格有效證實和持股憑證；委托代理人出席會議，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具書面委托書和持股憑證。前述多種證件能夠是復(fù)印件，假如有股東對此提出異議，則應(yīng)該提供原始證件或法院及仲裁機構(gòu)裁定書。第八十二條會議變更：股東會召開會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或其它意外事件等原因，召集人不得變更股東會召開時間；因不可抗力確需變更股東會召開時間，召集人應(yīng)該負(fù)擔(dān)已經(jīng)抵達股東交通費用。第八十三條表決檢票：每一審議事項表決投票，應(yīng)該最少有兩名股東代表和一名監(jiān)事同時清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。第八十四條表決經(jīng)過：會議主持人依據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否經(jīng)過，并應(yīng)該在會上宣告表決結(jié)果,決議表決結(jié)果載入會議統(tǒng)計,投票應(yīng)該作為證據(jù)進行保留。第八十五條表決異議：會議主持人假如對提交表決決議結(jié)果有任何懷疑，能夠?qū)λ镀睌?shù)進行點算；假如會議主持人未進行點票，出席會議股東或股東代理人對會議主持人宣告結(jié)果有異議，有權(quán)在宣告表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)該即時點票。第八十六條會議統(tǒng)計：股東會應(yīng)有會議統(tǒng)計，會議統(tǒng)計記載以下內(nèi)容：（一）出席股東會有表決權(quán)股份數(shù)，占企業(yè)總股份百分比；（二）召開會議日期、地點；（三）會議主持人姓名、會議議程；（四）各講話人對每個審議事項講話關(guān)鍵點；（五）每一表決事項表決結(jié)果；（六）股東質(zhì)詢意見、提議及董事會、監(jiān)事會回復(fù)或說明等內(nèi)容；（七）股東會認(rèn)為和企業(yè)章程要求應(yīng)該載入會議統(tǒng)計其它內(nèi)容。（八）統(tǒng)計署名：股東會統(tǒng)計由出席會議董事和統(tǒng)計員署名，并作為企業(yè)檔案由董事會秘書永久保留。第八十七條會議公證：對股東會到會人數(shù)、參會股東持有股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項表決結(jié)果、會議統(tǒng)計、會議程序正當(dāng)性等事項，能夠進行公證。第四節(jié)股東會決議內(nèi)容第八十八條表決資格：股東（包含股東代理人）以其所代表有表決權(quán)股份數(shù)額行使表決權(quán)。第八十九條決議種類：股東會決議分為一般決議和尤其決議。（一）股東會作出一般決議，應(yīng)該由出席股東會股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過。（二）股東會作出尤其決議，應(yīng)該由全體股東表決經(jīng)過。第九十條一般決議：下列事項由股東會以一般決議經(jīng)過：（一）董事會和監(jiān)事會工作匯報，對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理工作進行審計；（二）董事會確定利潤分配方案和填補虧損方案，修改上述分案實施程序；（三）董事會和監(jiān)事會組員任免、賠償責(zé)任及其酬勞和支付方法，；（四）企業(yè)年度預(yù)算方案、決算方案，對方案實施進行監(jiān)督，；（五）企業(yè)年度匯報，對匯報依據(jù)進行審計審核，要求董事會提供協(xié)議和原始憑據(jù)；（六）除法律、行政法規(guī)要求或企業(yè)章程要求應(yīng)該以尤其決議經(jīng)過以外其它事項。第九十一條尤其決議：下列事項由股東會以尤其決議經(jīng)過：（一）企業(yè)成立；（二）企業(yè)增加或降低注冊資本；（三）合并、解散、清算和清算恢復(fù)；（四）企業(yè)章程修改；（五）企業(yè)章程要求和股東會以一般決議認(rèn)定會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響、需要以尤其決議經(jīng)過其它事項。第九十二條非經(jīng)股東會以尤其決議同意，企業(yè)不得和董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外人簽訂將企業(yè)全部或關(guān)鍵業(yè)務(wù)管理交予該人負(fù)責(zé)協(xié)議；企業(yè)如要將企業(yè)事務(wù)交予某人管理，應(yīng)該以書面形式寫明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。第九十三條董事、監(jiān)事候選人名單以提案方法提請股東會決議。除包含個人隱私事情外,候選董事、監(jiān)事應(yīng)該如實陳說簡歷和基礎(chǔ)情況,不過股東不得向外泄露其情況。第九十四條關(guān)聯(lián)交易：股東會審議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)該參與投票表決，其所代表有表決權(quán)股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時，企業(yè)在取得有權(quán)部門同意后，能夠根據(jù)正常程序進行表決，并在股東會決議公告中做出具體說明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，能夠由股東會先行表決。第九十五條真實陳說：除包含企業(yè)商業(yè)秘密不能在股東會上公開外，實施董事和監(jiān)事應(yīng)該對股東質(zhì)詢和提議做出回復(fù)或說明；對于虛假說明，股東有權(quán)要求回復(fù)或說明人負(fù)擔(dān)責(zé)任。第五章董事及董事會第一節(jié)董事第九十六條企業(yè)董事為自然人。董事無需持有企業(yè)股份。第九十七條《企業(yè)法》第7條、第8條要求人員，不得擔(dān)任企業(yè)董事。第九十八條董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第九十九條董事任期從股東會決議經(jīng)過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。第一百條董事應(yīng)該遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實推行職責(zé)，維護企業(yè)利益。當(dāng)其本身利益和企業(yè)和股東利益相沖突時，應(yīng)該以企業(yè)和股東最大利益為行為準(zhǔn)則，并確保：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)企業(yè)章程要求或股東大會在知情情況下同意，不得同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人謀取利益；（四）不得自營或為她人經(jīng)營和企業(yè)同類營業(yè)或從事?lián)p害本企業(yè)利益活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財產(chǎn)；（六）不得挪用資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或她人侵占或接收本應(yīng)屬于企業(yè)商業(yè)機會；（八）未經(jīng)股東會在知情情況下同意，不得接收和企業(yè)交易相關(guān)傭金；（九）不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個人名義或以其它個人名義開立帳戶儲存；（十）不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東會在知情情況下同意，不得泄漏在任職期間所取得包含本企業(yè)機密信息；但在下列情形下，能夠向法院或其它政府主管機關(guān)披露該信息：法律有要求；公眾利益有要求；該董事本身正當(dāng)利益有要求。第一百零一條董事應(yīng)該謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使企業(yè)所給予權(quán)利，以確保：（一）企業(yè)商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)和國家各項經(jīng)濟政策要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照要求業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對待全部股東；（三）認(rèn)真閱讀企業(yè)各項商務(wù)、財務(wù)匯報，立即了解企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況；（四）親自行使被正當(dāng)給予企業(yè)管理處理權(quán)，不得受她人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)許可或得到股東大會在知情情況下同意，不得將其處理權(quán)轉(zhuǎn)授她人行使。第一百零二條未經(jīng)企業(yè)章程要求或董事會正當(dāng)授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表企業(yè)或董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表企業(yè)或董事會行事情況下，該董事應(yīng)該事先申明其立場和身份，不然企業(yè)及企業(yè)股東有權(quán)追究對應(yīng)法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第一百零三條董事個人或其所任職其它企業(yè)直接或間接和企業(yè)已經(jīng)有或計劃中協(xié)議、交易、安排相關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘用協(xié)議除外），不管相關(guān)事項在通常情況下是否需要董事會同意同意，均應(yīng)該在其知曉相關(guān)情況后天之內(nèi)向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系性質(zhì)和程度。第一百零四條董事會審議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)該參與投票表決，其所代表表決票數(shù)不計入有效表決票數(shù)；關(guān)聯(lián)董事回避由董事長或會議主持人作出決定，并于會議開始時宣告。第一百零五條假如企業(yè)董事在企業(yè)首次考慮簽訂相關(guān)協(xié)議、交易、安排前以書面形式通知董事會，申明因為通知所列內(nèi)容，企業(yè)以后達成協(xié)議、交易、安排和其有利益關(guān)系，則在通知說明范圍內(nèi)，相關(guān)董事視為做了本章前款所要求披露。第一百零六條董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其它董事出席董事會會議，視為不能推行職責(zé)，董事會應(yīng)該提議股東會給予撤換。第一百零七條董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會提交書面辭職匯報。第一百零八條如因董事辭職造成企業(yè)董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事辭職匯報應(yīng)該在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生缺額后方能生效。第一百零九條董事提出辭職或任期屆滿，其對企業(yè)和股東負(fù)有義務(wù)在其辭職匯報還未生效或生效后合理期間內(nèi)，和任期結(jié)束后合理期間內(nèi)并不妥然解除，其對企業(yè)商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)連續(xù)期間應(yīng)該依據(jù)公平標(biāo)準(zhǔn)決定，視事件發(fā)生和離任之間時間長短，和和企業(yè)關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第一百一十條任職還未結(jié)束董事，對因其私自離職使企業(yè)造成損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第一百一十一條企業(yè)不以任何形式為董事納稅。第一百一十二條本節(jié)相關(guān)董事義務(wù)要求，適適用于企業(yè)監(jiān)事、經(jīng)理和其它高級管理人員。第二節(jié)董事選聘程序第一百一十三條企業(yè)應(yīng)確保董事選聘公開、公平、公正、獨立。第一百一十四條企業(yè)應(yīng)在股東會召開前披露董事候選人具體資料，確保股東在投票時對候選人有足夠了解。除包含個人隱私事情外,候選董事、監(jiān)事應(yīng)該如實陳說簡歷和基礎(chǔ)情況,不過股東不得向外泄露其情況。第一百一十五條董事候選人應(yīng)在股東會召開之前作出書面承諾，同意接收提名，承諾公開披露董事候選人資料真實、完整并確保當(dāng)選后切實推行董事職責(zé)。第一百一十六條在董事選舉過程中，應(yīng)充足反應(yīng)中小股東意見。第一百一十七條企業(yè)應(yīng)和董事簽署聘用協(xié)議，明確企業(yè)和董事之間權(quán)利義務(wù)、董事任期、董事違反法律法規(guī)和企業(yè)章程責(zé)任和企業(yè)因故提前解除協(xié)議賠償?shù)葍?nèi)容。第三節(jié)董事長及職責(zé)第一百一十八條董事長和副董事長由企業(yè)董事?lián)?，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和免職。第一百一十九條企業(yè)董事長和經(jīng)理有親屬關(guān)系必需向股東會遞交書面文件說明情況，在股東會書面同意情況下，才可繼續(xù)出任本企業(yè)董事長和經(jīng)理，該份書面說明文件及同意書由董事會秘書進行保管。如企業(yè)董事長和經(jīng)理向股東隱瞞上述親屬關(guān)系，當(dāng)企業(yè)因為董事長或經(jīng)理行為造成財務(wù)混亂或利益受損時，企業(yè)可推定二者存在合謀行為，企業(yè)及股東有權(quán)追究對應(yīng)法律責(zé)任及引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第一百二十條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢驗董事會決議實施；（三）簽署董事會關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽署其它文件；（四）行使法定代表人職權(quán)；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不可抗力緊急情況下，對企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和企業(yè)利益尤其處理權(quán)，并在事后向企業(yè)董事會和股東匯報；（六）董事會授予其它職權(quán)。（七）董事長不能推行職權(quán)時，董事長應(yīng)該指定副董事長代行其職權(quán)。第一百二十一條董事會每十二個月最少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。第一百二十二條有下列情形之一，董事長應(yīng)在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：（一）董事長認(rèn)為必需時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）經(jīng)理提議時。第四節(jié)董事會及職責(zé)第一百二十三條企業(yè)設(shè)董事會，對股東會負(fù)責(zé)。董事會應(yīng)認(rèn)真推行相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求職責(zé)，確保企業(yè)遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求，公平對待全部股東，并關(guān)注其它利益相關(guān)者利益第一百二十四條組織組成：董事會由名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長人，董事人。董事長并非決議人員，更多是作為企業(yè)象征；在召開企業(yè)董事會時，董事長起到提出議案和安排表決作用；假如董事長以代表董事會進行決定，應(yīng)該就具體決定取得董事授權(quán)或追認(rèn)，不然應(yīng)該視為無效。第一百二十五條董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，匯報工作；（二）實施股東會決議；（三）決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（六）制訂企業(yè)增加或降低注冊資本、發(fā)行債券或其它證券及上市方案；（七）擬訂企業(yè)重大收購、回購本企業(yè)股票或合并、分立和解散方案；（八）在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定企業(yè)風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項；（九）決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；（十）聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理、董事會秘書；依據(jù)經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)責(zé)任人等高級管理人員，并決定其酬勞事項和獎懲事項；（十一）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（十二）制訂企業(yè)章程修改方案；（十三）管理企業(yè)信息披露事項；（十四）向股東會提請聘用或更換為企業(yè)審計會計師事務(wù)所；（十五）聽取企業(yè)經(jīng)理工作匯報并檢驗經(jīng)理工作；（十六）法律、法規(guī)和股東會決議授予其它職權(quán)。第一百二十六條企業(yè)董事會應(yīng)該就注冊會計師對企業(yè)財務(wù)匯報出具有保留心見審計匯報向股東作出說明。第一百二十七條董事會制訂董事會議事規(guī)則，以確保董事會工作效率和科學(xué)決議。第一百二十八條董事會應(yīng)該確定其利用企業(yè)資產(chǎn)所作出風(fēng)險投資權(quán)限，建嚴(yán)格審查和決議程序；重大投資項目應(yīng)該組織相關(guān)教授、專業(yè)人員進行評審。董事會利用企業(yè)資產(chǎn)進行風(fēng)險投資權(quán)限為不超出企業(yè)凈資產(chǎn)%，董事會對外投資權(quán)限為不超出企業(yè)凈資產(chǎn)0%，超出權(quán)限應(yīng)提交股東會討論。企業(yè)董事會授權(quán):預(yù)算內(nèi)經(jīng)營性資金使用由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，一次性審批權(quán)限元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算外，應(yīng)提交董事會討論。第五節(jié)董事會會議提案規(guī)則第一百二十九條企業(yè)董事和其它人員需要提交董事會研究、討論、決定議案應(yīng)預(yù)先提交董事會秘書，由董事會秘書聚集分類整理后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。第一百三十條標(biāo)準(zhǔn)上提交議案全部應(yīng)列入議程，對未列入議程議案，召集人應(yīng)以書面方法向提案人說明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，不然提案人有權(quán)向相關(guān)監(jiān)管部門反應(yīng)情況。第一百三十一條議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體董事和需要列席會議相關(guān)人士。第一百三十二條董事會提案應(yīng)符合下列條件：（五）內(nèi)容和法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求不相抵觸，而且屬于企業(yè)經(jīng)營活動范圍和董事會職責(zé)范圍；（六）議案符合企業(yè)和股東利益；（七）有明確議題和具體事項；（八）議案以書面方法提交。第六節(jié)董事會議事規(guī)則第一百三十三條董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面方法通知，包含信函、傳真等；并應(yīng)于會議召開十日以前通知各董事。如董事長不能推行職責(zé)時，應(yīng)該指定一名副董事長或一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不推行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由副董事長或二分之一以上董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第一百三十四條董事會會議通知包含以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知日期。第一百三十五條董事會會議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。第一百三十六條董事會臨時會議在保障董事充足表示意見前提下，能夠用傳真方法進行并作出決議，并由參會董事簽字。第一百三十七條董事會會議應(yīng)該由董事本人出席，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會議上投票權(quán)。第一百三十八條董事會決議表決方法為舉手表決，以傳真方法作出決議時，表決采取簽字方法。每名董事有一票表決權(quán)。第一百三十九條董事會會議應(yīng)該有統(tǒng)計，董事會會議統(tǒng)計應(yīng)完整、真實，出席會議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計上對其在會議上講話做出說明性記載。董事會秘書對會議所議事項要認(rèn)真組織統(tǒng)計和整理，出席會議董事、董事會秘書和統(tǒng)計人應(yīng)在會議統(tǒng)計上署名。董事會會議統(tǒng)計作為企業(yè)關(guān)鍵檔案妥善保留，以作為以后明確董事責(zé)任關(guān)鍵依據(jù)。企業(yè)董事會會議統(tǒng)計，在企業(yè)存續(xù)期間，保留期不得少于十年。第一百四十條董事會會議統(tǒng)計包含以下內(nèi)容：（一）會議召開日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事姓名和受她人委托出席董事會董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事講話關(guān)鍵點；（五）每一決議事項表決方法和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)票數(shù)）。第一百四十一條董事應(yīng)該在董事會決議上簽字并對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或章程，致使企業(yè)遭受損失，參與決議董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實在表決時曾表明異議并記載于會議統(tǒng)計，該董事能夠免去責(zé)任。第七節(jié)董事會秘書第一百四十二條董事會秘書：董事會設(shè)董事會秘書，是企業(yè)高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。首次董事會由董事長臨時兼任董事會秘書一職。第一百四十三條秘書資格：董事會秘書應(yīng)該含有必備專業(yè)知識和經(jīng)驗，由董事會委任。本章程第七十八條要求不得擔(dān)任企業(yè)董事情形適適用于董事會秘書。第一百四十四條秘書職責(zé)：董事會秘書關(guān)鍵職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國家相關(guān)部門要求董事會和股東會出具匯報和文件；（二）籌備董事會會議和股東會，并負(fù)責(zé)會議統(tǒng)計和會議文件、統(tǒng)計保管；（三）負(fù)責(zé)企業(yè)信息披露事務(wù)，確保企業(yè)信息披露立即、正確、正當(dāng)、真實和完整；（四）確保有權(quán)得到企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計和文件人立即得到相關(guān)文件和統(tǒng)計。（五）企業(yè)章程要求其它職責(zé)。第一百四十五條資格嚴(yán)禁：企業(yè)董事或其它高級管理人員能夠兼任企業(yè)董事會秘書。企業(yè)聘用會計師事務(wù)所注冊會計師不得兼任企業(yè)董事會秘書。第一百四十六條秘書任命：董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會其它組員表決經(jīng)過聘用或解聘。董事兼任董事會秘書，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及企業(yè)董事會秘書人不得以雙重身份作出。第八節(jié)獨立董事第一百四十七條企業(yè)依據(jù)需要，能夠設(shè)獨立董事。獨立董事應(yīng)獨立于所受聘企業(yè)及其關(guān)鍵股東。獨立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）企業(yè)股東或股東單位任職人員；（二）企業(yè)內(nèi)部人員（如企業(yè)經(jīng)理或企業(yè)雇員）；（三）和企業(yè)關(guān)聯(lián)人或企業(yè)管理層有利益關(guān)系人員；（四）當(dāng)名或名以上獨立董事認(rèn)為資料不充足或論證不明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)給予采納。第一百四十八條獨立董事對企業(yè)及全體股東負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)按攝影關(guān)法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求認(rèn)真推行職責(zé)，維護企業(yè)整體利益，尤其要關(guān)注中小股東正當(dāng)權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)獨立推行職責(zé)，不受企業(yè)關(guān)鍵股東、實際控制人、和其它和企業(yè)存在利害關(guān)系單位或個人影響。第六章經(jīng)理第一百四十九條經(jīng)理資格：企業(yè)設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘用或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或其它高級管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或其它高級管理人員職務(wù)董事不得超出企業(yè)董事總數(shù)三分之二，進行人員數(shù)量計算時采取四舍五入方法。第一百五十條資格嚴(yán)禁：《企業(yè)法》第５７條、第５８條要求情形，或其它禁入情形還未解除人員，不得擔(dān)任企業(yè)經(jīng)理。第一百五十一條經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期年，經(jīng)理連聘能夠連任。第一百五十二條經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會匯報工作；（二）組織實施董事會決議、企業(yè)年度計劃和投資方案；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（五）制訂企業(yè)具體規(guī)章；（六）提請董事會聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)責(zé)任人；（七）聘用或解聘除應(yīng)由董事會聘用或解聘以外管理人員；（八）確定企業(yè)職員工資、福利、獎懲，決定企業(yè)職員聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）企業(yè)章程或董事會授予其它職權(quán)。第一百五十三條列席會議：經(jīng)理列席董事會會議，非董事經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第一百五十四條經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)該依據(jù)董事會或監(jiān)事會要求，向董事會或監(jiān)事會匯報企業(yè)重大協(xié)議簽署、實施情況、資金利用情況和盈虧情況。經(jīng)理必需確保該匯報真實性，提供虛假匯報或做出虛假陳說，經(jīng)理應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任；經(jīng)理對自己匯報負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供匯報時，應(yīng)該同時提供和自己見解相反材料起源供董事參考。第一百五十五條經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理確定相關(guān)職職員資、福利、安全生產(chǎn)和勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）企業(yè)職員等包含職員切身利益問題時，應(yīng)該事先聽取工會和職代會意見。第一百五十六條經(jīng)理工作細(xì)則包含下列內(nèi)容：（一）經(jīng)理會議召開條件、程序和參與人員；（二）經(jīng)理、副經(jīng)理及其它高級管理人員各自具體職責(zé)及其分工；（三）企業(yè)資金、資產(chǎn)利用，簽署重大協(xié)議權(quán)限，和向董事會、監(jiān)事會匯報制度；企業(yè)經(jīng)理進行職務(wù)交接方法及責(zé)任；（四）董事會認(rèn)為必需其它事項。第一百五十七條經(jīng)理義務(wù)：企業(yè)經(jīng)理應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，推行誠信和勤勉義務(wù)；經(jīng)理離職、辭職、解除職務(wù)或其它事由不再從事企業(yè)具體經(jīng)營，企業(yè)同意按上年度平均收入支付酬勞，經(jīng)理在企業(yè)支付時間里不得到和企業(yè)業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競爭其它企業(yè)任職或向其它企業(yè)提供顧問類幫助、提議。第一百五十八條經(jīng)理辭職：經(jīng)理能夠在任期屆滿以前提出辭職。第七章監(jiān)事及監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事第一百五十九條監(jiān)事資格：監(jiān)事由股東代表和企業(yè)職員代表擔(dān)任。企業(yè)職員代表擔(dān)任監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一。第一百六十條資格嚴(yán)禁：《企業(yè)法》第５７條、第５８條要求情形，或其它禁入情形還未解除，不得擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其它高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百六十一條監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期年。股東擔(dān)任監(jiān)事由股東會選舉或更換，職員擔(dān)任監(jiān)事由企業(yè)職員民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選能夠連任。第一百六十二條資格免去：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議，視為不能推行職責(zé)，股東會或職員代表大會應(yīng)該給予撤換。第一百六十三條監(jiān)事辭職：監(jiān)事能夠在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章相關(guān)董事辭職要求，適適用于監(jiān)事。第一百六十四條監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，推行誠信和勤勉義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會第一百六十五條監(jiān)事會：企業(yè)設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由〔人數(shù)〕名監(jiān)事組成，監(jiān)事會組員專業(yè)組成應(yīng)滿足推行職責(zé)要求。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名,由監(jiān)事會會議選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會召集人不能推行職權(quán)時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會依據(jù)需要，可指定名監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員作為監(jiān)事會工作人員。（一）監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢驗企業(yè)財務(wù)，監(jiān)事人員能夠不經(jīng)董事長、經(jīng)理同意，直接要求財務(wù)人員出示財務(wù)匯報、財務(wù)帳薄、原始財務(wù)憑證；（二）對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法律或章程行為進行監(jiān)督，有權(quán)要求上述人員更正，當(dāng)上述人員拒絕時，能夠舉行聽證；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正，必需時向股東會或國家相關(guān)主管機關(guān)匯報；（四）提議召開臨時股東會；（五）列席董事會會議，并有權(quán)向董事進行質(zhì)詢；（六）企業(yè)章程要求或股東會授予其它職權(quán)。第一百六十六條專業(yè)審計：監(jiān)事會行使職權(quán)時，必需時能夠聘用律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給幫助，由此發(fā)生費用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第三節(jié)監(jiān)事會會議通知和簽到第一百六十七條監(jiān)事會每十二個月最少召開次。會議通知應(yīng)該在會議召開十日以前書面送達全體監(jiān)事。第一百六十八條企業(yè)召開監(jiān)事會會議在正常情況下由召集人決定召開會議時間、地點、內(nèi)容、出席對象等。會議通知由召集人簽發(fā)，由監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知各相關(guān)人員并作好會議準(zhǔn)備。第一百六十九條會議通知必需以書面郵寄或傳真為準(zhǔn)。正常情況下應(yīng)提前十日通知；需要召開臨時會議時，最少提前個工作日通知。會議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前一日通知。第一百七十條在下列情況下，監(jiān)事應(yīng)在個工作日內(nèi)召開臨時監(jiān)事會會議：召集人認(rèn)為必需時；三分之一及以上監(jiān)事聯(lián)名提議時。第一百七十一條各位應(yīng)該參與會議人員接到會議通知后，應(yīng)在三個工作日之內(nèi)通知聯(lián)絡(luò)員是否參與會議。第一百七十二條監(jiān)事如因故不能參與會議，能夠委托其它監(jiān)事代為出席，參與表決。委托必需以書面方法，委托書上應(yīng)寫明委托內(nèi)容和權(quán)限。第一百七十三條書面委托書應(yīng)在開會前天送達聯(lián)絡(luò)員，由聯(lián)絡(luò)員辦理授權(quán)委托登記，并在會議開始時向到會人員宣告。授權(quán)委托書由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一格式制作，隨通知送達監(jiān)事。第一百七十四條監(jiān)事會會議必需實施簽到制度，凡參與會議人員全部必需親自簽到，不能夠由她人代簽。會議簽到簿和會議其它文字材料一起存檔保管。第四節(jié)監(jiān)事會會議提案規(guī)則第一百七十五條企業(yè)監(jiān)事和其它人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決定議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員，由監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員聚集分類整理后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。第一百七十六條標(biāo)準(zhǔn)上提交議案全部應(yīng)列入議程，對未列入議程議案，召集人應(yīng)以書面方法向提案人說明理由，不得壓而不議又不做出反應(yīng)，不然提案人有權(quán)向相關(guān)監(jiān)管部門反應(yīng)情況。第一百七十七條議案內(nèi)容要隨會議通知一起送達全體監(jiān)事和需要列席會議相關(guān)人士。第一百七十八條監(jiān)事會提案應(yīng)符合下列條件：（一）內(nèi)容和法律、法規(guī)、企業(yè)章程要求不相抵觸，而且屬于企業(yè)經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會職責(zé)范圍；（二）議案符合企業(yè)和股東利益；（三）有明確議題和具體事項；（四）議案以書面方法提交。第一百七十九條監(jiān)事會職權(quán)和議事內(nèi)容包含以下幾項：（一）檢驗企業(yè)財務(wù)。監(jiān)事人員能夠不經(jīng)董事長、經(jīng)理同意，直接要求財務(wù)人員出示財務(wù)匯報、財務(wù)帳薄、原始財務(wù)憑證；（二）對董事、經(jīng)理和其它高級管理人員實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法律或章程行為進行監(jiān)督，有權(quán)要求上述人員更正，當(dāng)上述人員拒絕時，能夠舉行聽證；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理和其它高級管理人員行為損害企業(yè)利益時，要求其給予糾正，必需時向股東會或國家相關(guān)主管機關(guān)匯報；（四）提議召開臨時股東會；（五）列席董事會會議，并有權(quán)向董事進行質(zhì)詢；（六）企業(yè)章程要求或股東會授予其它職權(quán)。第五節(jié)監(jiān)事會會議議事及決議規(guī)則第一百八十條監(jiān)事會會議應(yīng)該由二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會作出決定必需經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)經(jīng)過。第一百八十一條監(jiān)事會議由召集人主持。召集人因故不能主持會議時應(yīng)指定名監(jiān)事主持。召集人無故不推行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會會議。第一百八十二條監(jiān)事會會議應(yīng)充足發(fā)揚議事民主，尊重每個監(jiān)事意見，而且在做出決定時許可監(jiān)事保留個人不一樣意見。保留不一樣意見或持反對意見監(jiān)事應(yīng)服從和實施監(jiān)事會做出正當(dāng)決定，不得在實施決定時進行抵觸或按個人意愿行事，不然監(jiān)事會可提請股東會免職其監(jiān)事職務(wù)。第一百八十三條監(jiān)事會討論每個議題全部必需由提案人或指定名監(jiān)事做專題中心講話，說明本議題關(guān)鍵內(nèi)容、提出理由、提案主導(dǎo)意見。對關(guān)鍵提案還應(yīng)事先組織相關(guān)人員調(diào)查核實，寫出調(diào)查核實書面匯報，以利于全體監(jiān)事審議。第一百八十四條當(dāng)議案和某監(jiān)事相關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，該監(jiān)事應(yīng)該回避，且不得參與表決。第一百八十五條監(jiān)事會會議列席人員只在討論相關(guān)議題時列席會議，在其它時間應(yīng)該回避。列席人員有講話權(quán)，但無表決權(quán)。監(jiān)事會在做出決定之前，應(yīng)該充足聽取列席人員意見。第一百八十六條監(jiān)事會會議實施舉手表決方法，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第一百八十七條監(jiān)事會對每個列入議程議案全部應(yīng)以書面形式做出決定。決定文字記載方法有兩種：紀(jì)要和決議。通常情況下，需立案做成紀(jì)要；需上報或公告做成決議。第一百八十八條監(jiān)事對所議事項意見和說明應(yīng)該正確記載在會議統(tǒng)計上。第一百八十九條監(jiān)事會會議應(yīng)該由聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計。聯(lián)絡(luò)人因故不能正常統(tǒng)計時，由監(jiān)事會指定名統(tǒng)計員負(fù)責(zé)統(tǒng)計，并具體通知該統(tǒng)計員統(tǒng)計要求和應(yīng)推行保密義務(wù)。出席會議監(jiān)事、聯(lián)絡(luò)人和統(tǒng)計員全部應(yīng)在統(tǒng)計上簽字。第六節(jié)會后事項第一百九十條會議簽到簿、授權(quán)委托書、統(tǒng)計、紀(jì)要、決議等文字資料，由聯(lián)絡(luò)員整理后交董事會秘書負(fù)責(zé)保管。第一百九十一條監(jiān)事會決定在經(jīng)過正常渠道披露之前，參與會議全部些人員不得以任何一個方法泄密，更不得以此謀取私利。假如發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)該負(fù)擔(dān)一切后果，直到追究其法律責(zé)任。第八章董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制要求第一百九十二條董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)該遵守企業(yè)章程，忠實推行職務(wù)，維護企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀取私利。第一百九十三條董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占企業(yè)財產(chǎn)。第一百九十四條董事、經(jīng)理不得挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人。董事、經(jīng)理不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個人名義或以其它個人名義開立帳戶存放。董事、經(jīng)理不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個人債務(wù)提供擔(dān)保。第一百九十五條董事、經(jīng)理不得自營或為她人經(jīng)營和其所任職企業(yè)同類營業(yè)或從事?lián)p害企業(yè)利益活動。從事上述營業(yè)或活動，所得收入應(yīng)該歸企業(yè)全部。董事、經(jīng)理除企業(yè)章程要求或股東會同意外，不得同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進行交易。第一百九十六條董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依據(jù)法律要求或經(jīng)股東會同意外，不得泄露企業(yè)秘密。第一百九十七條董事、監(jiān)事、經(jīng)理實施企業(yè)職務(wù)時違反紀(jì)律、行政法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第九章關(guān)聯(lián)交易第一百九十八條企業(yè)和和其有利害關(guān)系當(dāng)事人之間進行交易視為關(guān)聯(lián)交易。第一百九十九條和企業(yè)有利害關(guān)系當(dāng)事人是指：（一）企業(yè)股東尤其是控股股東企業(yè)；（二）企業(yè)董事、經(jīng)理擔(dān)任關(guān)鍵職務(wù)其它企業(yè)；（三）企業(yè)董事、經(jīng)理為合作人、股東其它企業(yè)；（四）和企業(yè)董事、經(jīng)理有分配利益關(guān)系其它企業(yè)。第二百條企業(yè)股東和企業(yè)之間直接或間接經(jīng)過中間人達成任何協(xié)議必需由股東會同意，且該股東不能參與表決，不然，對協(xié)議給企業(yè)造成不利后果，要依據(jù)情況由股東個人負(fù)擔(dān)責(zé)任或負(fù)連帶責(zé)任。第二百零一條假如董事或控股股東一些不正當(dāng)行為損害了其它股東利益，而由企業(yè)出面起訴屬不可行，則少數(shù)股股東中任何一員即能夠她和其它受害股東名義，代表企業(yè)起訴。第二百零二條能夠作為被告包含：企業(yè)董事、經(jīng)理；企業(yè)控股股東或?qū)嶋H控制企業(yè)股東；和企業(yè)進行交易第三人(善意第三人除外)。第十章信息披露第二百零三條信息披露是指企業(yè)依法將反應(yīng)其經(jīng)營情況關(guān)鍵信息及年度重大事項等真實、正確、立即、完整地向投資者給予公開過程。第二百零四條企業(yè)在每一會計年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制企業(yè)中期財務(wù)匯報；在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制企業(yè)年度財務(wù)匯報。企業(yè)在中期財務(wù)匯報或年度財務(wù)報表完成后三十日內(nèi)向企業(yè)股東公布相關(guān)財務(wù)信息。公布形式為書面形式，能夠當(dāng)面交付、郵寄、傳真方法公布。第二百零五條在股東提出要求時，企業(yè)有義務(wù)向股東提供以下文件：（一）企業(yè)會計報表、相關(guān)帳簿和憑證和其它包含會計報表資料；（二）企業(yè)股東會會議統(tǒng)計、決議文本，董事會會議統(tǒng)計、決議文本，監(jiān)事會會議統(tǒng)計、決議文本，和企業(yè)經(jīng)理辦公會議文件和其它相關(guān)管理制度文件；（三）反應(yīng)企業(yè)重大投資相關(guān)資料和文件；（四）會計師事務(wù)所對企業(yè)財務(wù)匯報發(fā)表審計意見工作底稿；（五）其它有利于企業(yè)股東了解企業(yè)運行情況文件。第二百零六條股東提出查閱前條所述相關(guān)信息或索取資料，應(yīng)該向企業(yè)提供證實其持有企業(yè)股份種類和持股數(shù)量書面文件，企業(yè)經(jīng)核實股東身份后根據(jù)股東要求給予提供。第二百零七條非經(jīng)正當(dāng)程序，任何人無權(quán)阻撓企業(yè)股東對該項正當(dāng)權(quán)利行使，不然，股東有權(quán)向法院提起訴訟，相關(guān)費用及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失由直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)。第十一章財務(wù)、會計和勞動用工制度第一節(jié)財務(wù)會計制度第二百零八條財務(wù)公開：企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國家相關(guān)部門要求，制度企業(yè)財務(wù)會計制度，向董事、股東公開財務(wù)匯報。第二百零九條編制匯報：企業(yè)在每一會計年度前六個月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制企業(yè)中期財務(wù)匯報；在每一會計年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制企業(yè)年度財務(wù)匯報。第二百一十條企業(yè)年度財務(wù)匯報和進行中期利潤分配中期財務(wù)匯報，包含下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）利潤表；（三）利潤分配表；（四）財務(wù)情況變動表（或現(xiàn)金流量表）；（五）會計報表附注。（六）企業(yè)不進行中期利潤分配，中期財務(wù)匯報包含上款除第（三）項以外會計報表及附注。第二百一十一條企業(yè)應(yīng)該在每一會計年度終了日內(nèi)將財務(wù)會計匯報送交各股東。第二百一十二條匯報依據(jù)：中期財務(wù)匯報和年度財務(wù)匯報根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求進行編制。第二百一十三條會計帳冊：企業(yè)除法定會計帳冊外，不另立會計帳冊。第二百一十四條以下行為視為挪用企業(yè)資金，企業(yè)及企業(yè)股東有權(quán)向直接責(zé)任人追究對應(yīng)法律責(zé)任、由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失：（一）以任何個人名義開立帳戶存放企業(yè)資產(chǎn)；（二）不經(jīng)股東會同意，以個人名義購置物品；（三）將和企業(yè)相關(guān)銀行帳號轉(zhuǎn)讓給其它人。第二節(jié)財務(wù)主管人員第二百一十五條企業(yè)財務(wù)主管人員應(yīng)該是《會計法》中認(rèn)可會計人員，財務(wù)主管負(fù)責(zé)保管企業(yè)財務(wù)章、帳薄和原始憑證。財務(wù)主管人員由董事會聘用和決定酬勞，向董事會負(fù)責(zé)并匯報工作。第二百一十六條企業(yè)會計和出納有親屬關(guān)系必需向董事會遞交書面文件說明情況，在董事會書面同意情況下，才可繼續(xù)出任本企業(yè)會計和出納，該份書面說明文件及同意書由董事會秘書進行保管。如企業(yè)會計和出納向企業(yè)隱瞞上述親屬關(guān)系，當(dāng)企業(yè)因為財務(wù)或會計個行為造成財務(wù)混亂或利益受損時，企業(yè)可推定二者存在合謀行為，企業(yè)及股東有權(quán)追究對應(yīng)法律責(zé)任及引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第二百一十七條董事會應(yīng)該向揭發(fā)企業(yè)內(nèi)部徇私舞弊財務(wù)人員提供就業(yè)保護；對有重大貢獻財務(wù)人員，應(yīng)該對其獎勵，獎勵額為企業(yè)利益免受損害%，但最少不低于000元，最多不多于0000元；資金起源由造成企業(yè)損失責(zé)任人來負(fù)擔(dān)。第二百一十八條財務(wù)主管人員應(yīng)該保留一份企業(yè)對外簽署協(xié)議原件，此件僅供向董事會、股東會進行匯報。第三節(jié)利潤分配制度第二百一十九條企業(yè)交納所得稅后利潤，按下列次序分配：（一）填補上十二個月度虧損；（二）提取法定公積金百分之十；（三）提取法定公益金百分之五；（四）提取任意公積金；（五）支付股東股利。第二百二十條企業(yè)法定公積金累計額為企業(yè)注冊資本百分之五十以上，能夠不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東會決定。企業(yè)不在填補企業(yè)虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。公積金：股東會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份百分比派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存該項公積金不得少于注冊資本百分之二十五。第四節(jié)內(nèi)部審計第二百二十一條內(nèi)部審計：企業(yè)實施內(nèi)部審計制度，配置審計人員，對企業(yè)財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督；企業(yè)股東會有權(quán)聘用審計人員，企業(yè)管理者應(yīng)該向這些審計人員提供對應(yīng)條件，使其能夠正常工作；不一樣審計人員結(jié)果有差異，股東會有權(quán)選擇；相關(guān)人員有權(quán)將此事提交法院進行最終確定。第二百二十二條審計實施：企業(yè)內(nèi)部審計制度和審計人員職責(zé)，應(yīng)該經(jīng)董事會同意后實施。審計責(zé)任人向董事會負(fù)責(zé)并匯報工作。第五節(jié)會計師事務(wù)所聘用第二百二十三條會計事務(wù)所：企業(yè)聘用取得資格會計師事務(wù)所進行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其它相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期十二個月，能夠續(xù)聘。第二百二十四條聘用決定：企業(yè)聘用會計師事務(wù)所由股東會決定。第二百二十五條會計權(quán)利：經(jīng)企業(yè)聘用會計師事務(wù)所享受下列權(quán)利：（一）查閱企業(yè)財務(wù)報表、統(tǒng)計和憑證，并有權(quán)要求企業(yè)董事、經(jīng)理或其它高級管理人員提供相關(guān)資料和說明；（二）要求企業(yè)提供為會計師事務(wù)所推行職務(wù)所必需其子企業(yè)資料和說明；（三）列席股東會，取得股東會通知或和股東會相關(guān)其它信息，在股東會上就包含其作為企業(yè)聘用會計師事務(wù)所事宜講話。第二百二十六條會計空缺：假如會計師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會在股東會召開前，能夠委任會計師事務(wù)所填補該空缺。第二百二十七條會計酬勞：會計師事務(wù)所酬勞由股東會決定。董事會委任填補空缺會計師事務(wù)所酬勞，由董事會確定，報股東會同意。第二百二十八條會計聘用：企業(yè)解聘或續(xù)聘會計師事務(wù)所由股東會作出決定，并在相關(guān)報刊上給予披露，必需時說明更換原因。第二百二十九條會計解聘：企業(yè)解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前0天事先通知會計師事務(wù)所，會計師事務(wù)全部權(quán)向股東會陳說意見。會計師事務(wù)所提出辭聘，應(yīng)該向股東會說明企業(yè)有沒有不妥情事。第六節(jié)勞動用工制度第二百三十條企業(yè)全部職員實施勞動協(xié)議制，擇優(yōu)錄用，簽定協(xié)議。第二百三十一條企業(yè)解聘職員或職員自行辭職，夠必需嚴(yán)格根據(jù)勞動用工協(xié)議條款實施。第二百三十二條企業(yè)職員依法組織工會，開展工會活動，維護職員正當(dāng)權(quán)益。企業(yè)應(yīng)該為本企業(yè)工會提供必需活動條件。第十二章公章、財務(wù)章管理第一節(jié)印章刻制、改刻和廢止第二百三十三條本章程中印章是指在企業(yè)發(fā)行或管理文件、憑證文書等和企業(yè)權(quán)利義務(wù)相關(guān)文件上，因需以企業(yè)名稱或相關(guān)部門名義證實其權(quán)威作用而使用印章。第二百三十四條企業(yè)印章刻制、改刻和廢止議案由董事會秘書提出，并對相關(guān)事項負(fù)責(zé)。董事會秘書必需在提出一案中將新舊企業(yè)印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說明。第二百三十五條印章在董事會秘書處進行登記。董事會秘書應(yīng)將每個印章登入印章登記臺帳內(nèi)，并將此帳永久保留。第二節(jié)印章保管第二百三十六條企業(yè)關(guān)鍵印章、法定代表人印章、財務(wù)專用章由財務(wù)部指定專員分開保管，交易用章由總務(wù)部秘書室保管。上述印章未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得隨意交和她人保管使用，不然由直接責(zé)任人負(fù)擔(dān)由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第二百三十七條企業(yè)印章印模制成印鑒簿交由企業(yè)總務(wù)部責(zé)任人保管。第二百三十八條企業(yè)任何人不得私自用章、不準(zhǔn)攜帶公章外出、不準(zhǔn)蓋出空白信箋。對不符合本章程要求，印章保管人員有權(quán)拒絕蓋章或提出提議意見。對違反用章要求或弄虛作假取得用章造成后果或經(jīng)濟損失，企業(yè)及企業(yè)股東全部有權(quán)追究當(dāng)事人法律責(zé)任及由此引發(fā)一切經(jīng)濟損失。第三節(jié)印章使用第二百三十九條使用公章依據(jù)下列情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批：包含人員調(diào)動、任免、租賃協(xié)議、協(xié)議、財務(wù)收支及以企業(yè)名義對外發(fā)文、發(fā)函等方面用章，由總經(jīng)理同意；相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作用章，由分管副總理同意；使使用方法定代表人印章，由總經(jīng)理同意。第二百四十條總經(jīng)理因不得已原所以不能對印章使用進行審批時候，要預(yù)先取得同意后委托常務(wù)董事代行審批。第二百四十一條使用企業(yè)印章時依據(jù)以下手續(xù)進行：（一）需蓋章時，持需蓋章文件及填寫了使用目標(biāo)、蓋印期限、日期和蓋印數(shù)量等要求內(nèi)容“用印申請書”，經(jīng)所屬部門責(zé)任人同意報總務(wù)部秘書室；（二）接到申請秘書室，確定手續(xù)完備和申請單上填寫無誤后，將其和文件一起交總經(jīng)理批復(fù)；（三）總經(jīng)理在對上述過程及文件效用進行審查，批復(fù)后由財務(wù)部蓋章。（四）由印章使用人員登記用章時間、何事用章、用章件數(shù)、同意人、經(jīng)辦人等項目，關(guān)鍵事項用章，原件需復(fù)印留底存查由財務(wù)部保管。第二百四十二條代理實施用印人要在事后將用印依據(jù)和用印申請單交印章管理人審查。同時在用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)用代理印章。第二百四十三條企業(yè)印章使用由印章管理人掌握。印章管理人必需嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢驗用印申請單上是否有同意人印章，如因印章管理人疏忽造成企業(yè)印章外流或其它不利于企業(yè)事項發(fā)生，企業(yè)及股東有權(quán)追究該管理人法律責(zé)任。第二百四十四條辦理用印事宜應(yīng)在營業(yè)時間之內(nèi)。嚴(yán)禁將印章帶出企業(yè)，如確因工作需要，需經(jīng)總經(jīng)理同意，并由申請用印人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時間，該借據(jù)上應(yīng)有印章借出人署名及另一位在場見證人員署名。該同意書及借據(jù)由總經(jīng)理秘書保管。第十三章通知和公告第二百四十五條通知形式：以專員送出；以郵件方法送出；以傳真方法進行；企業(yè)章程要求其它形式。第二百四十六條通知送達：企業(yè)發(fā)出通知，以公告方法進行，一經(jīng)公告，視為全部相關(guān)人員收到通知。第二百四十七條送達通知：企業(yè)通知以專員送出，由被送達人在送達回執(zhí)上署名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；企業(yè)通知以郵件送出，自交付郵局之日起第個工作日為送達日期。第二百四十八條通知未達：因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知人送出會議通知或該等人沒有收到會議通知，會議及會議做出決議并不所以無效。第二百四十九條企業(yè)對是