X礦業(yè)裝備制造企業(yè)管理制度匯編

頁第1章第3章文明辦公規(guī)定為給員工創(chuàng)造一個安靜、舒適、整潔、衛(wèi)生文明的辦公環(huán)境，提高公司對外形象，特制定本規(guī)定。第一條本規(guī)定適用范圍為公司全體員工。第二條公司員工都應(yīng)樹立公德意識，嚴格自律，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，愛護公共環(huán)境。第三條員工應(yīng)隨時清潔自己的辦公區(qū)域，保持桌面整潔，會議室使用后應(yīng)及時規(guī)整桌椅并清掃干凈。第四條員工不得在非吸煙區(qū)域吸煙，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、煙頭、包裝、材料等雜物，不亂涂亂畫。第五條員工不得在工作時間及辦公區(qū)域內(nèi)進食。第六條員工應(yīng)愛護企業(yè)報刊、雜志，閱讀后應(yīng)及時歸還到指定地點。報紙應(yīng)放在報夾上，不得隨意亂扔報紙。第七條垃圾入簍，廢舊文件銷毀，洗手間用后應(yīng)及時沖洗。第八條公司相關(guān)職能部門應(yīng)隨時檢查并督促辦公場所的清潔工作，進行現(xiàn)場管理管控，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并跟進處理結(jié)果。第九條違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重，根據(jù)公司績效考評具體辦法進行處理。本規(guī)定由綜合辦公室負責(zé)解釋。第1章第3章第2章第3章員工形象禮儀規(guī)范第一條員工著裝規(guī)范

1、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎公司形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落，工作時間應(yīng)統(tǒng)一著裝。在重要場合按要求著裝。 2、員工衣著要求得體、協(xié)調(diào)、整潔、悅目。3、上衣、褲子、領(lǐng)帶、手帕等最好相配，衣服平整，符合時節(jié)。4、西裝左胸前口袋不放手帕以外的任何東西，禁止兩手下垂插入下口袋中。5、男士長袖襯衫要塞在褲腰內(nèi)，袖子最好不要卷起，長褲有腰攀，應(yīng)穿上腰帶或背帶。6、女士宜化淡妝，勿戴過多飾品，裙裝應(yīng)配過膝長襪；領(lǐng)口過低、過短的衣服不宜穿著。第二條員工社交談吐規(guī)范1、在公司交談?wù)堉v普通話，交談中善于傾聽，不隨便打斷他人談話，不魯莽提問，不問及他人隱私，不要語言糾纏不休或語帶諷刺，更勿出言不遜，惡語傷人。2、與客戶交談?wù)\懇、熱情、不卑不亢，語言流利、準確。業(yè)務(wù)之外，注意話題健康、客觀。3、與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹慎，維護公司形象，不互相傾軋，客觀正派，不涉及同行機密。第三條員工舉止行為規(guī)范1、遵守考勤制度，準時上、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知部門主管，填報請假單。2、上班時間禁止在非吸煙區(qū)域吸煙，保持良好精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。3、對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。4、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。5、熱情接待每一位來賓，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應(yīng)主動道歉。6、保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。7、出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關(guān)門。第四條員工日?；顒有袨橐?guī)范1、員工上班時間要始終以飽滿的熱情，盡職盡責(zé)，真誠協(xié)作，高效、快捷地向顧客提供最佳服務(wù)。員工應(yīng)具備優(yōu)良的道德品質(zhì)，有事必報，有錯必改，不得文過飾非，陽奉陰違，誣陷他人。2、接打電話規(guī)范（1）員工電話行為應(yīng)符合規(guī)范，注意控制語氣、語態(tài)、語調(diào)、語言親切、簡練、有禮、客氣。（2）及時接聽，勿讓鈴聲超過三遍，遲接電話須表示歉意。（3）使用代表公司的規(guī)范用語問好，例如“您好”等。（4）仔細、耐心傾聽對方講話，決不要打斷對方解釋。（5）準確記錄、轉(zhuǎn)告電話合適的內(nèi)容，主動幫助解決顧客要求，及時轉(zhuǎn)告并督促同時回電。（6）談話結(jié)束，表示謝意，等待對方先掛電話。（7）工作時間與業(yè)務(wù)無關(guān)電話應(yīng)簡短扼要，精細工作期間禁止接聽電話，如有急事，由管理管控人員轉(zhuǎn)告。3、接收名片規(guī)范（1）名片是員工對外交往的工具之一，使用名片，應(yīng)講究一定禮節(jié)。（2）主動向?qū)Ψ竭f送名片，遞送時身體稍欠，使用雙手，從正面向?qū)Ψ竭f送。（3）接取對方名片同樣欠身，雙手，接過名片后認真看一遍，誦讀對方姓名、職務(wù)，妥善保留。（4）談判時，應(yīng)將對方名片排列在桌上，對照再認，結(jié)束后放入口袋或公文包保管。（5）如果客戶率先遞出名片，應(yīng)表示謝意，再遞送自己的名片。第五條員工工作證胸牌使用規(guī)范1、由公司發(fā)給工作證和胸牌，員工要隨時攜帶工作證，員工在工作時，必須佩帶胸牌。2、工作證、胸牌如有遺失、被盜，應(yīng)立即向部門報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，可到綜合辦公室、人力資源部補領(lǐng)，如因長久磨損，應(yīng)及時以舊換新。第六條宴請規(guī)范1、衣冠整潔，準時到場。2、宴請地點要適合客戶的喜好，最好由客戶選定。3、陪客人數(shù)不宜超過客人數(shù)，如果只有一位客人，可有兩位陪客。4、分清主次位置，領(lǐng)客人就座后方可就座進餐。5、進餐時舉止文明，不能醉酒失態(tài)。6、注意協(xié)調(diào)氣氛，力求和諧友好，熱烈，但不要喧賓奪主。7、不要在客戶面前領(lǐng)取收據(jù)或付款。8、不可留下客戶先行離開，等客戶離席后，方可離席。第七條工作現(xiàn)場行為規(guī)范1、養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰，不丟紙屑、果皮、煙頭和雜物，不亂涂、亂畫。2、辦公室保持整潔，無污痕，文件入櫥或擺放整齊。3、正確使用并愛惜飲用水器具，保持潔凈。4、經(jīng)常擦洗綠化植物，保持環(huán)境怡人。5、車間保持井然有序，物品堆放整齊。第3章第3章會議管理管控制度為了加強公司會議管理管控，提高會議形式的行政決策效率，達到集思廣益、促進溝通、統(tǒng)一思想的目的，特制定本制度。第一條會議種類（一）董事會議1、出席人員：公司董事會成員、董事會秘書2、會議合適的內(nèi)容：

=1\*GB2⑴公司重大事項決策=2\*GB2⑵公司章程的修改=3\*GB2⑶公司注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓=4\*GB2⑷公司重大變動事項=5\*GB2⑸公司生產(chǎn)經(jīng)營年度方針目標的制定=6\*GB2⑹其它需經(jīng)董事會研究決定的事項3、會議組織：公司綜合辦公室4、會議周期：根據(jù)董事長提議召開5、會議主持人：公司董事長2、會議合適的內(nèi)容：

=1\*GB2⑴組織實施公司董事會決議；=2\*GB2⑵擬訂公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)計劃、技術(shù)創(chuàng)新和投資合適的方案；=3\*GB2⑶制訂公司的發(fā)展規(guī)劃；=4\*GB2⑷擬訂公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)設(shè)置合適的方案及基本管理管控制度；=5\*GB2⑸提出公司年度財務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案、利潤分配合適的方案及彌補虧損合適的方案；=6\*GB2⑹決定總經(jīng)理有任免權(quán)的人員任免事宜，提出總經(jīng)理有聘任或免職建議權(quán)的人員任免建議；=7\*GB2⑺對公司章程規(guī)定的或經(jīng)董事會授權(quán)由總經(jīng)理負責(zé)的人事、財務(wù)、資產(chǎn)、技術(shù)、市場、相關(guān)項目籌劃等方面重大事項作出決策；=8\*GB2⑻根據(jù)總經(jīng)理提議，對某公司重大事項進行專門研究和部署。3、會議組織：公司綜合辦公室4、會議周期：由總經(jīng)理根據(jù)情況決定召開5、主持人：總經(jīng)理6、會議紀要：綜合辦公室（三）公司辦公例會2、會議合適的內(nèi)容：

=1\*GB2⑴總結(jié)公司上周工作相關(guān)計劃完成情況；=2\*GB2⑵研究部署本周工作；=3\*GB2⑶討論公司重大問題，提出解決合適的方案；=4\*GB2⑷專題研究公司工作進度中的某一重大問題或突發(fā)事宜。3、會議組織：綜合辦公室4、會議周期：每周一次5、會議主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理（四）經(jīng)營活動分析會1、出席人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)理助理、各部門主任。2、會議合適的內(nèi)容：

=1\*GB2⑴匯報公司上月生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)計劃執(zhí)行情況；=2\*GB2⑵確定公司本月生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)計劃；=3\*GB2⑶預(yù)測本月生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)計劃進展情況；=4\*GB2⑷研究上月獎勵有關(guān)事宜；=5\*GB2⑸分析經(jīng)營活動成果，評價公司各方面工作狀況，提出改進措施。3、會議組織：綜合辦公室4、會議周期：每月上旬末，下旬初5、會議主持人：主管經(jīng)營工作的副總經(jīng)理6、會議紀要：綜合辦公室（五）生產(chǎn)調(diào)度會（含安全、消防、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量分析）1、出席人員：公司副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦公室、生產(chǎn)部、市場部、技術(shù)中心、總師辦、品管部、采供部、各車間主任。2、會議合適的內(nèi)容：=1\*GB2⑴調(diào)度平衡生產(chǎn)進度，研究解決生產(chǎn)管理管控部門、車間不能自行解決的重大問題。=2\*GB2⑵研究日常技術(shù)準備工作及原輔材料、備品備件準備工作。=3\*GB2⑶匯報總結(jié)安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。=4\*GB2⑷匯報總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析主要原輔材料質(zhì)量及備品備件質(zhì)量，研究提出改進措施。3、會議組織：生產(chǎn)部4、會議周期：每周一次5、會議主持人：生產(chǎn)副總6、會議紀要：生產(chǎn)部（此會議紀要應(yīng)報綜合辦公室備案）（六）公司績效考評會議1、出席人員：公司績效考評領(lǐng)導(dǎo)組成員2、會議合適的內(nèi)容：對公司各部門工作情況進行綜合考評，并對總經(jīng)理工作指示及公司會議安排事項的督辦完成情況提出績效考評意見。3、會議組織：人力資源部4、會議周期：每月一次5、會議主持人：總經(jīng)理助理6、會議紀要：人力資源部（此會議紀要應(yīng)報綜合辦公室備案）（七）公司年度工作會議（年中工作會議）1、出席人員：總經(jīng)理、黨委（副）書記、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)理助理、各部門主任。2、會議合適的內(nèi)容：

=1\*GB2⑴總結(jié)公司上半年工作完成情況；

=2\*GB2⑵對下半年公司工作做出安排部署；3、會議組織：綜合辦公室4、會議主持人：總經(jīng)理5、會議紀要：綜合辦公室（八）公司資金協(xié)調(diào)會議1、出席人員：副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)理助理、綜合辦公室、財務(wù)部、采供部、市場部、銷售部。2、會議合適的內(nèi)容：

對公司月度、季度資金收支作出協(xié)調(diào)相關(guān)計劃。3、會議組織：財務(wù)部4、會議主持人：總會計師第二條會議管理管控部門（一）公司綜合辦公室統(tǒng)一管理管控公司各種會議。（二）會務(wù)工作主要由綜合辦公室承辦，其它部門主辦的會議，綜合辦公室應(yīng)予以協(xié)辦。（三）公司財務(wù)部應(yīng)加強對會議開支合適的方案的審核，減少不合理費用。（四）除其它部門主辦的會議資料各自進行其檔案管理管控外，會議資料由綜合辦公室統(tǒng)一整理、立卷，存檔。（五）綜合辦公室每月初應(yīng)對公司各例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡并制定會議相關(guān)計劃，分發(fā)給公司主要管理管控人員及有關(guān)人員。（六）對于準備不充分、重復(fù)性或無重大作用的會議，綜合辦公室有權(quán)拒絕安排。（七）對于參加人員相同、合適的內(nèi)容相近、時間相近的幾個會議，綜合辦公室有權(quán)安排合并召開。第三條會議程序（一）會前準備1、對于定期的常規(guī)會議，在會前應(yīng)明確該次會議主題和臨時出席、列席人員。對無定期的重要大型會議，承辦人應(yīng)提出會議報告，該報告包括：①會議議項②會議目標③會議時間④會議地點⑤會議財務(wù)支出預(yù)算⑥招待工作說明⑦目前籌備進展情況⑧可能存在的問題、解決合適的方案及要求⑨籌備時間進度表。待該報告由綜合辦公室報請總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。2、會議通知：根據(jù)會議要求打印會議通知，并提前發(fā)送。3、會議承辦人應(yīng)及時準備會議場所、會議文件或資料。必要時要進行會場布置、設(shè)備調(diào)試。4、在會議進行中要做好記錄。第四條會議管理管控規(guī)定（一）會風(fēng)管理管控1、會議必須準時召開，不得無故拖延和推遲，參會人員無特殊原因不能請假。2、會議應(yīng)集中于規(guī)定議題，盡量在預(yù)計時間內(nèi)結(jié)束，不得無節(jié)制地跑題海侃，與會人員應(yīng)知無不言，集思廣益，不可從頭到尾保持沉默。3、維護正常的會議秩序，開會期間不得私下說話、議論，嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動和離席。4、會議期間一般應(yīng)停止使用手機，特殊情況應(yīng)到場外聯(lián)絡(luò)。5、嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布之前，不得私自泄露會議合適的內(nèi)容，影響決議實施。（二）會議事務(wù)處理1、公司辦公例會會議紀要、決議，由綜合辦公室整理成文。2、綜合辦公室根據(jù)會議合適的內(nèi)容的需要在規(guī)定的24小時內(nèi)完成整理工作。3、會議紀要和決議形成后，由與會成員簽字確認。4、會議紀要發(fā)放前應(yīng)填寫《會議紀要發(fā)放審批單》，審批單合適的內(nèi)容包括：紀要編號、發(fā)放范圍、主管領(lǐng)導(dǎo)、審批意見。5、會議紀要應(yīng)有文號，發(fā)放時應(yīng)填定《文件簽收記錄表》并由接收人收簽。6、會議紀要應(yīng)分類存檔，并按重要程度確定保存期限。7、會議紀要、會議決議作為重要文件，備忘已研究決定的工作事項，發(fā)至參加會議全體人員，以便對照落實和制定實施措施。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。第4章對外接待工作制度為了規(guī)范公司的對外接待工作，提高接待工作質(zhì)量，加強管理管控，力求樹立良好的公司社會形象，特制定本制度。第一條接待原則公務(wù)接待工作要堅持適度大方的原則，嚴格執(zhí)行接待標準，接待人員要發(fā)揚無私奉獻、樂于服務(wù)他人的精神，做到認真負責(zé)、熱情周到、不卑不亢、言行得體、嚴守機密，使接待工作既讓來賓滿意，又不奢侈浪費。第二條接待職能部門綜合辦公室作為公司負責(zé)接待的職能部門，遇到重大接待工作或重要活動時，要由綜合辦公室協(xié)調(diào)其他職能部門共同做好此項工作。第三條接待工作要求（一）樹立來賓至上、為來賓服務(wù)的思想，對來賓的食、住、行都要安排妥當(dāng)。（二）接待人員要服務(wù)周到、態(tài)度謙虛、用語文明、工作負責(zé)。（三）接待工作要制定周密的接待相關(guān)計劃，特別是大型接待活動，要有具體合適的方案，責(zé)任落實到人。（四）在接待來賓過程中要認真做好安全、保衛(wèi)工作。（五）接待人員要提高接待工作效率，主動協(xié)助來賓辦理各項事務(wù)，使來賓感到工作和生活都很滿意。第四條接待規(guī)程（一）重要業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)或外單位同級領(lǐng)導(dǎo)來我公司拜訪，上級機關(guān)派員到我公司傳達重要指示及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)到公司商談重要事宜，由公司領(lǐng)導(dǎo)陪同。（二）上級或主管部門領(lǐng)導(dǎo)來視察，由公司領(lǐng)導(dǎo)出面看望或陪同用餐。（三）一般性業(yè)務(wù)聯(lián)系或其他單位來員辦理業(yè)務(wù)，公司陪同人員應(yīng)與來賓職務(wù)大體相當(dāng)。第五條接待程序（一）接待準備工作：國內(nèi)、外賓客來訪，接待人員要準確掌握賓客或領(lǐng)導(dǎo)乘坐的交通工具和抵離時間，提前通知和安排有關(guān)人員做好接送準備工作，接待人員要根據(jù)來訪者的目的、規(guī)格及興趣選擇確定活動合適的內(nèi)容，擬定接待合適的方案。（二）接待服務(wù)工作：提前接待客人，安排好客人起居生活及商務(wù)活動的日程，安排領(lǐng)導(dǎo)看望客人；組織好客人活動，安排宴請，并根據(jù)需要準備紀念品。（三）接待收尾工作：安排好來賓返程事宜，協(xié)助客人結(jié)算，征求客人對接待工作的意見，提醒客人帶好自己的物品，送客人到車站（或機場）。第六條接待活動的管理管控（一）接待活動原則上由綜合辦公室統(tǒng)一安排。（二）接待宴請用餐標準：來公司辦理公務(wù)需要用餐的人員原則上以工作餐為主，就餐在公司食堂小餐廳，標準為20-30元/人，因業(yè)務(wù)關(guān)系需要提高標準時，執(zhí)行標準為：重大業(yè)務(wù)活動或上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)來賓或公司領(lǐng)導(dǎo)出席宴請時300元/人，一般業(yè)務(wù)活動或兄弟單位來賓150元/人。第七條業(yè)務(wù)招待費的管理管控（一）綜合辦公室負責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費的管理管控、審核和報批。（二）公司年度業(yè)務(wù)招待費總額，由財務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃進行測算，按規(guī)定標準下達。財務(wù)部對全公司的公務(wù)接待費用進行監(jiān)督檢查。（三）業(yè)務(wù)招待費的使用范圍：上級領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查指導(dǎo)、調(diào)查研究和了解情況；兄弟單位與我公司進行工作交流等發(fā)生的費用；其他單位來員或?qū)ν饨煌邪l(fā)生的必要的招待費；經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準的其它接待活動。（四）業(yè)務(wù)招待費使用規(guī)定：各部門使用業(yè)務(wù)招待費時，可在公司食堂招待的，由綜合辦公室開具客飯單。需在市內(nèi)招待的，必須先提出申請，說明事由及所需金額。由綜合辦公室報總經(jīng)理同意后，方可支出業(yè)務(wù)招待費，否則不予報銷。公司領(lǐng)導(dǎo)需在公司外使用業(yè)務(wù)招待費時，須事先征求總經(jīng)理同意，綜合辦公室備案后方可支出業(yè)務(wù)招待費。使用業(yè)務(wù)招待費一般先墊資后報銷。(五)業(yè)務(wù)招待費用審批報銷程序：公司各部門實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)由部門負責(zé)人簽字后，由綜合辦公室審核登記，請示總經(jīng)理批示后，財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。（六）業(yè)務(wù)招待費的報銷：各部門業(yè)務(wù)招待費的報銷，部門主任作為報銷人，綜合辦公室主任作為部門負責(zé)人。公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)招待費的報銷，由綜合辦公室負責(zé)辦理報銷手續(xù)，在報銷單上公司領(lǐng)導(dǎo)本人須在報銷人一欄簽字。每張報銷粘貼憑證上，必須粘貼同一時間，同一飯店的發(fā)票，并說明事由。第八條紀念品的管理管控（一）紀念品的使用范圍。主要用于公司領(lǐng)導(dǎo)對外的公務(wù)、接待、出訪等活動。（二）紀念品的購置。由綜合辦公室根據(jù)需要統(tǒng)一購置辦理。綜合辦公室本制度由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。第5章檔案管理管控辦法為進一步規(guī)范公司的檔案管理管控工作，提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定本辦法。第一條檔案范圍（一）黨群工作形成的文件材料1、黨務(wù)綜合性工作、黨員代表大會或黨組織其他有關(guān)會議。2、黨組織建設(shè)、黨員和黨員干部管理管控、黨紀監(jiān)察工作、重要政治活動或事件。3、宣傳及思想政治工作、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)工作。4、職工代表大會、工會工作、共青團工作、女工工作。5、專業(yè)學(xué)會、協(xié)會工作，群眾團體活動。（二）、行政管理管控工作形成的文件材料1、企業(yè)籌備期的相關(guān)項目立項報告、可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計以及相關(guān)建設(shè)條件的申請、批準，企業(yè)章程。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子（包括董事會、股東會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，下同）構(gòu)成及變更，企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)及變更。3、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子活動。4、綜合性行政事務(wù)，企業(yè)事務(wù)公開，文秘、機要、保密、信訪工作，印鑒的管理管控。5、法律事務(wù)，紀檢監(jiān)察，公證工作。6、審計工作。7、職工人事管理管控，勞動合同合約管理管控，勞動工資和社會保險，職務(wù)任免，職稱評聘。8、職工教育與培訓(xùn)工作。9、醫(yī)療衛(wèi)生工作。10、后勤福利，住房管理管控。11、公安保衛(wèi)，綜合治理，防范自然災(zāi)害。12、外事工作。（三）、經(jīng)營管理管控工作形成的文件材料1、企業(yè)改革，經(jīng)營戰(zhàn)略決策。2、相關(guān)計劃管理管控，責(zé)任制管理管控，各種統(tǒng)計報表，企業(yè)綜合性統(tǒng)計分析。3、資產(chǎn)管理管控，房地產(chǎn)管理管控，資本運作，對外投資、股權(quán)管理管控，多種經(jīng)營管理管控，產(chǎn)權(quán)變動、清產(chǎn)核資。4、屬企業(yè)所有的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密及其管理管控。5、企業(yè)信用管理管控，形象宣傳。6、商務(wù)合同合約正本及與合同合約有關(guān)的補充材料，有關(guān)的資信調(diào)查等。7、財務(wù)管理管控，資金管理管控，成本價格管理管控，會計管理管控。8、物資采購、保存、供應(yīng)和流通。9、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理管控，服務(wù)質(zhì)量管理管控。10、境外相關(guān)項目管理管控。11、招投標相關(guān)項目管理管控。（四）、生產(chǎn)技術(shù)管理管控工作形成的文件材料1、生產(chǎn)準備、生產(chǎn)組織、調(diào)度工作。2、質(zhì)量管理管控，質(zhì)量檢測和質(zhì)量控制工作。3、能源管理管控。4、企業(yè)管理管控現(xiàn)代化和信息化建設(shè)、科技管理管控。5、生產(chǎn)安全，消防工作，交通管理管控。6、環(huán)境保護、檢測與控制。7、計量工作。8、標準化工作。9、檔案、圖書、情報工作。（五）、產(chǎn)品生產(chǎn)或業(yè)務(wù)開發(fā)工作形成的文件材料1、產(chǎn)品的市場調(diào)研、立項論證、設(shè)計。2、產(chǎn)品的工藝、工裝、試制、加工制造。3、產(chǎn)品的檢驗、包裝。4、產(chǎn)品的銷售與售后服務(wù)。5、產(chǎn)品鑒定、評優(yōu)。6、產(chǎn)品質(zhì)量事故分析及處理。（六）、科學(xué)技術(shù)研究工作形成的文件材料1、科研相關(guān)項目的調(diào)研、申報立項。2、科研相關(guān)項目的研究、試驗。3、科研相關(guān)項目的總結(jié)、鑒定。4、科研相關(guān)項目的報獎、推廣應(yīng)用。（七）、基本建設(shè)和技術(shù)改造工作形成的文件材料1、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的立項、可行性研究、初設(shè)、施工圖設(shè)計、勘探、測繪、招標、投標、征遷工作，以及建設(shè)外部條件的落實情況、土地、水、電、環(huán)保等建設(shè)單位相關(guān)項目管理管控工作。2、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的設(shè)計。3、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的施工。4、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的監(jiān)理。5、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的竣工和驗收。6、基建相關(guān)項目和技術(shù)改造相關(guān)項目的評獎、創(chuàng)優(yōu)。7、基建相關(guān)項目的使用、維修、改建、擴建。8、事故分析和處理。（八）、設(shè)備儀器管理管控形成的文件材料1、購置設(shè)備、儀器的立項審批，購置合同合約。2、設(shè)備、儀器的開箱驗收或接收。3、設(shè)備、儀器的安裝調(diào)試。4、設(shè)備、儀器的使用、維護和改造、報廢。5、事故分析和處理。（九）、會計工作形成的文件材料1、會計憑證。2、會計賬簿。3、財務(wù)報告及報表。4、其他文件材料。（十）、職工個人管理管控形成的文件材料1、職工（包括離退休職工、死亡職工）的履歷材料。2、職工的鑒定、考核。3、職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘。4、職工的獎勵與處分。5、職工的工資、保險、福利待遇等。6、職工的培訓(xùn)與崗位技能評定等。7、其他記載個人重要社會活動的文件材料。（十一）、聲像檔案（十二）、榮譽實物檔案（十三）、電子檔案第二條檔案管理管控體制公司檔案工作，可實行集中與分散管理管控相結(jié)合的體制。由綜合辦公室負責(zé)主體檔案的管理管控，并對其他部門檔案管理管控工作進行督促和指導(dǎo)。（二）各部門形成的檔案材料由本部門負責(zé)管理管控，并由綜合辦公室留存。（三）公司應(yīng)有庫房或場地和必要的設(shè)施及保護設(shè)備來保管檔案，確保檔案的安全。第三條立卷歸檔制度1、文書處理、文件材料立卷歸檔工作，由文秘人員負責(zé)，受分管領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。2、文秘人員應(yīng)及時做好文件收發(fā)、印刷、傳遞和歸檔，做到準確、周密、及時迅速。3、歸檔范圍：凡是本單位各項工作活動中直接形成的，具有查考利用價值的各種門類和載體的文件材料都屬歸檔范圍。（詳見檔案保管期限表）4、歸檔要求：歸檔的文件材料必須收集齊全，保持文件之間的歷史聯(lián)系，便于保管使用，應(yīng)準確的劃分保管期限，分年度、分級分類、靈活運用“六個”特征組卷、整理。卷內(nèi)文件排列系統(tǒng)，編目清楚、完整，案卷標題文字簡練，準確揭示卷內(nèi)文件合適的內(nèi)容，案卷裝訂整齊、結(jié)實。5、歸檔時間：每年文件材料辦理完畢后，要在次年六月底前整理結(jié)束，編制好案卷目錄和目錄說明，及時移交檔案室，排列上架保管，并辦好交接手續(xù)。第四條檔案統(tǒng)計制度1、認真貫徹執(zhí)行<<統(tǒng)計法>>及上級有關(guān)統(tǒng)計工作的規(guī)章，依法統(tǒng)計。2、檔案統(tǒng)計工作，由檔案員負責(zé)，受本級統(tǒng)計部門和上級檔案部門的指導(dǎo)與監(jiān)督。3、檔案統(tǒng)計必須實事求是，杜絕虛報、瞞報和偽造等不良行為。4、及時進行檔案的收進、移出、整理、保管、鑒定、銷毀等數(shù)量和狀況的登記，做到案底清楚，物帳相符。5、及時、準確上報檔案工作統(tǒng)計年報和其他專項統(tǒng)計，科學(xué)及時地做好統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。第五條檔案鑒定銷毀制度1、建立和健全檔案鑒定工作組織機構(gòu)，及時剔出、銷毀已失去保存價值的檔案。2、堅持辨證唯物主義和歷史唯物主義觀點，全面地、歷史地、發(fā)展地、實事求是地研究分析，鑒定檔案的保存價值。3、鑒定檔案必須以黨和國家各級部門頒發(fā)的檔案保管期限表為依據(jù)，不得隨意銷毀。4、需要銷毀的檔案，應(yīng)編造銷毀清冊，報經(jīng)上級主管部門或分管領(lǐng)導(dǎo)人批準。5、銷毀檔案必須有兩人以上監(jiān)銷。監(jiān)銷者應(yīng)依據(jù)銷毀清冊認真核對合適的內(nèi)容與數(shù)量，鑒銷后要在清冊上注明銷毀日期和方式，并簽字以示負責(zé)。6、及時做好銷毀檔案善后工作。第六條檔案庫房管理管控制度1、綜合檔案室工作人員應(yīng)嚴格遵守黨和國家安全保密規(guī)定，忠于職守，加強庫房管理管控，維護檔案完整與安全。2、庫房是存放檔案的要地，非綜合檔案室工作人員，未經(jīng)許可，不得擅自入內(nèi)。3、庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁存放易燃、易爆及腐化物品。落實消防措施，嚴防火災(zāi)事故發(fā)生。4、進庫的檔案及箱柜，在入庫前必須認真清點，仔細檢查，確認完整齊全和無蟲霉后才準予入庫。5、檔案庫房必須落實防高溫、防潮、防光、防火、防盜、防塵、防霉、防蟲、防有害氣體等防護措施，創(chuàng)造良好的保護環(huán)境。保持庫房通風(fēng)、干燥、清潔、整齊和適宜的溫度，定時做好溫、濕度記錄，庫房溫濕度基本應(yīng)控制在1424℃，相對濕度基本應(yīng)控制在45—60℃。6、庫房柜架統(tǒng)一編號，并編制《檔案存放索引》，使檔案存放條理化，便于查找檔案。7、堅持安全檢查制度。（1）每天下班前要切斷庫房的電源、關(guān)好門窗；（2）節(jié)假日、寒暑假前加強安全保密工作檢查，催還借出的檔案材料，并將全部檔案柜上鎖。（3）每年年底對庫內(nèi)檔案進行一次全面清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，確保檔案安全。第七條檔案庫房消防安全制度1、檔案人員應(yīng)參加消防安全教育，消防業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，掌握消防知識，能靈活運用消防滅火器材。2、配備滅火消防器材，定期檢查器材性能狀況，及時進行調(diào)換與維修。3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和堆放其他雜物。4、定期檢查庫房電路及設(shè)備，及時進行維修保養(yǎng)。5、必須做到庫房隨時關(guān)燈，及時關(guān)閉設(shè)備和電源。6、發(fā)現(xiàn)火患及時報告，并采取緊急措施，妥善進行處置，保障檔案的安全。7、火警電話“１１９”。第八條檔案保密制度1、庫房鑰匙由專人負責(zé)保管和使用，必要時保密檔案實行專人專柜管理管控。2、秘密的檔案要有明顯標記，便于區(qū)別和限制利用。3、利用保密檔案，應(yīng)嚴格審批手續(xù)。接待人員必須實行有效監(jiān)督，不得隨意擴大利用范圍和摘抄復(fù)印。4、保密檔案一律不準外借，不得隨意亂放和在庫房外過夜。5、根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定，及時調(diào)整檔案保密范圍，實行降密、解密直至向全社會開放。6、檔案管理管控人員要嚴格遵守黨和國家有關(guān)保密工作的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，不隨意翻看，摘抄保密檔案合適的內(nèi)容，嚴禁泄露檔案秘密。第九條檔案保管制度1、檔案是黨和國家的寶貴財富，檔案庫房是保管檔案的重地。2、庫房要牢固，裝有防盜設(shè)施。3、非管理管控人員不得擅自進入庫房，庫房鑰匙要專人保管，做到人走、燈熄、隨手關(guān)門。4、庫房內(nèi)應(yīng)配置“八防”設(shè)備，及時存放藥品，使用和維修防塵、通風(fēng)、去濕設(shè)備，有效控制庫房內(nèi)的溫濕度。5、檔案裝具排列有序，接收檔案要及時排列編目上架，做到整齊、有序，便于查找利用。6、進庫檔案要及時進行登記入帳，定期檢查清點，破損檔案及時修復(fù)，發(fā)現(xiàn)遺失檔案要及時報告，立即組織人員進行查找，確保庫房檔案資料無破損無遺失。7、檔案員調(diào)離崗位時，要及時辦好檔案資料、檢索工具、編研資料的交接手續(xù)。第十條檔案資料查、借閱制度1、本室檔案、資料主要供本單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員使用。2、查閱檔案、資料須首先填寫<<檔案借閱及利用效果登記表>>，未履行登記手續(xù)者，檔案室拒絕提供檔案、資料。3、查閱檔案應(yīng)在檔案室，因特殊情況需要借出時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)人批準，辦理好借閱手續(xù)，方可出借。檔案、資料的借出時間不得超過七天。確需繼續(xù)借閱，要辦理續(xù)借手續(xù)。4、查閱時禁止吸煙，要愛護檔案、資料，嚴禁在檔案資料上劃線、打勾、作記號、折角；嚴禁涂改和拆撕檔案、資料。違者視情節(jié)輕重追究責(zé)任。5、外單位人員查閱檔案，必須持有單位介紹信（注明身份、查閱合適的內(nèi)容和用途），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，才可查閱。閱檔后，介紹信留本室備查。6、查閱檔案、資料者有義務(wù)將利用效果反饋檔案室。以利總結(jié)檔案利用工作規(guī)律，更好地為各項工作服務(wù)。7、凡借閱會議記錄及保密檔案，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準才能借閱。第十一條檔案科技文件材料修改、補充制度1、修改、補充科技文件、底圖，必須填寫修改、補充申請書，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可修改。任何單位、部門和個人不得擅自改動。2、修改底圖時，必須在底圖上加填修改欄，注明承辦部門、修改合適的內(nèi)容、日期、并需修改人和批準人簽字。3、底圖修改后，必須對有關(guān)藍圖作相應(yīng)的修改，準確反映科技活動的演變過程。4、底圖修改合適的內(nèi)容較少時，可直接在圖面上“扛改”或“刮改”。并在修改處注明“修改標記”。修改合適的內(nèi)容較多時，應(yīng)另制新圖，原來圖紙作廢。新圖列入原圖紙目錄，并注明所代替的原圖圖號。5、科技文件、底圖修改、補充，必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。第十二條聲像檔案管理管控制度1、聲像檔案是企業(yè)檔案的重要組成部分，必須由檔案室集中統(tǒng)一管理管控。2、歸檔范圍（１）上級領(lǐng)導(dǎo)來局視察工作或從事其它活動所形成的聲像材料；（２）本局各種重要會議所形成的聲像材料；（３）各項工程建設(shè)中形成的聲像材料；（４）各種生產(chǎn)、科技、科研、技改、產(chǎn)品推廣應(yīng)用等活動中形成的聲像材料；（５）重大（典型）事件、事故、災(zāi)害所形成的聲像材料；（６）本局榮獲上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)授予的獎狀、獎杯、證書的照片；（７）各種宣傳、教育等活動中形成的聲像材料。3、歸檔要求（１）聲像文件材料由各承辦單位或經(jīng)辦人負責(zé)收集、整理。需注明背景、時間、地點、人物、合適的內(nèi)容、攝影者等六要素。在辦理完畢后一個月內(nèi)向檔案室移交；（２）檔案室整理后應(yīng)單獨組卷、編目，便于查閱利用。4、保管要求，專用箱、柜單獨存放保管，定期進行檢查、倒帶、嚴格控制溫濕度，確保聲像檔案的安全。第十三條檔案人員職業(yè)道德要求1、忠于職守：堅持四項基本原則，模范遵守和執(zhí)行<<檔案法>>及其規(guī)章，熱愛檔案工作，忠于黨和人民的檔案事業(yè)，精通檔案業(yè)務(wù)，恪守盡職。2、維護史實：據(jù)實歸檔，用檔，杜絕涂改和偽造檔案；尊重史實，維護歷史面貌，保障檔案的完整與安全。3、埋頭苦干:發(fā)揚刻苦學(xué)習(xí)，開拓創(chuàng)新，勇于進取，艱苦奮斗的精神，樹立無私奉獻、默默無聞、甘當(dāng)無名英雄的工作態(tài)度，勤奮工作，為黨和人民鞠躬盡粹。4、優(yōu)質(zhì)服務(wù):堅守崗位，堅持原則，嚴格執(zhí)行各項制度，熱情和藹、耐心細致接待利用者，積極主動地提供各類檔案為各項工作服務(wù)。第十四條檔案員崗位責(zé)任制1、認真執(zhí)行<<檔案法>>及檔案工作各項規(guī)章制度，堅持集中統(tǒng)一管理管控的原則，遵守保密紀律。2、負責(zé)本單位形成的各種門類、載體的檔案資料的收集和平時立卷，并及時完成每年度檔案的立卷歸檔和檔案的接收工作。3、負責(zé)本單位系統(tǒng)檔案工作業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)和監(jiān)督。4、負責(zé)管理管控好本單位各種門類、載體檔案和圖書資料并積極提供利用。5、協(xié)助其他崗位完成突擊性工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。6、有權(quán)處理本職范圍的具體工作問題。7、有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出做好本單位檔案工作建議。8、有權(quán)糾正和制止違反檔案保密法規(guī)制度的行為，協(xié)助查處違法行為。第十五條設(shè)備開箱驗收管理管控制度1、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況制定本制度。2、本制度適用于本單位的設(shè)備開箱驗收管理管控工作。3、設(shè)備開箱驗收工作是科技檔案收集工作的一個重要環(huán)節(jié)。4、檔案室要會同有關(guān)單位做好設(shè)備的開箱驗收工作。5、隨設(shè)備裝箱的技術(shù)文件（包括圖紙、說明書、測試記錄、合格證等），是本廠的公共財產(chǎn)，是設(shè)備運行、檢修時的重要依據(jù)，由檔案室集中統(tǒng)一管理管控。各單位或個人拿到應(yīng)及時移交檔案室保管，不得私存。工作需要時由檔案室負責(zé)復(fù)印后分發(fā)到各有關(guān)分場、班組使用。6、設(shè)備開箱各生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知檔案室人員參加，以便于收集技術(shù)文件歸檔和復(fù)印分發(fā)，為安全生產(chǎn)服務(wù)。7、設(shè)備開箱時如不通知檔案室有關(guān)人員參加，凡發(fā)生技術(shù)文件滯留在部門、個人手中，要及時填寫移交目錄交檔案室；如有丟失，視情節(jié)輕重，并按經(jīng)濟責(zé)任制追究有關(guān)人員的責(zé)任。8、參加設(shè)備開箱驗收的單位要以設(shè)備裝箱單中所附的裝箱文件目錄為依據(jù)，共同檢查設(shè)備到貨的各種技術(shù)文件，由參加開箱的技術(shù)人員會同檔案室人員共同清點、登記并歸檔。9、對引進設(shè)備及重要設(shè)備的開箱驗收，要把協(xié)議合同合約列入開箱驗收合適的內(nèi)容，并按協(xié)議合適的內(nèi)容驗收。10、設(shè)備開箱要填寫設(shè)備開箱驗收單，參加驗收單位的人員要在驗收單上簽字，并各執(zhí)一份以備查。11、開箱后如發(fā)現(xiàn)有缺少的技術(shù)文件，由設(shè)備購進單位負責(zé)追查補齊。12、設(shè)備開箱前生產(chǎn)廠家寄來的技術(shù)文件要及時按規(guī)定歸檔，其余的按主管部門意見分發(fā)。13、設(shè)備在安裝過程中所產(chǎn)生的技術(shù)文件，有關(guān)單位要按歸檔標準向檔案室移交，以保證科技檔案的齊全、完整。14、如發(fā)現(xiàn)設(shè)備開箱驗收有關(guān)單位沒按此制度執(zhí)行，按績效考核扣發(fā)其獎金。第十六條檔案工作責(zé)任追究制度1、未依法建立檔案機構(gòu)或者配備檔案人員，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，追究單位主要負責(zé)人的責(zé)任，并接受同級或上級檔案行政管理管控部門的處罰。2、未依法對各種門類、各種載體檔案實行集中統(tǒng)一管理管控，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，追究分管檔案工作領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任，并接受同級或上級檔案行政管理管控部門的處罰。3、將公務(wù)活動中的應(yīng)當(dāng)歸檔的文件資料，據(jù)為已用或拒絕向檔案部門移交的，追究主管人員的直接責(zé)任，并限期改正，對限期內(nèi)不改正者，給予行政處分視情況給予經(jīng)濟處罰。4、所保存的檔案存在安全隱患，知情而不采取有效保護措施的，追究主管負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，并責(zé)令迅速采取有效挽救措施；造成檔案損毀的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟處罰。5、玩忽職守造成檔案丟失、失密，追究相關(guān)人員的責(zé)任，給予行政處分，并依據(jù)檔案的價值，責(zé)令賠償損失。6、擅自提供、抄錄、公布、銷毀屬于國家所有檔案的，追究直接負責(zé)的主管人員或其他直接責(zé)任人的責(zé)任，給予行政處分。7、涂改、偽造檔案的，追究直接責(zé)任的和相關(guān)人員的行政責(zé)任或經(jīng)濟責(zé)任。8、擅自出賣或轉(zhuǎn)讓檔案的，給予警告、罰款，并沒收非法所得。9、不按規(guī)定辦理檔案登記，或不向省檔案行政管理管控部門報送檔案統(tǒng)計報表，追究主管負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，責(zé)令限期改正。10、上述所列各條合適的內(nèi)容中，如有構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。公文管理管控辦法第6章為規(guī)范公司的公文管理管控，特制定本辦法。第一條公文的種類公司正式文件為“格林蘭德（山西）礦業(yè)裝備有限公司文件”（以下簡稱“公司文件”）。（一）公司文件常用的種類主要有：1、決定適用于對重要事項或重大行動作出安排。2、規(guī)定、辦法“規(guī)定”適用于對某項工作或活動作出安排，提出具體管理管控措施?！稗k法”適用于對某項工作或活動制定具體作法和要求。3、通知適用于發(fā)布規(guī)章；批轉(zhuǎn)所屬單位的公文；轉(zhuǎn)發(fā)上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項；任免和聘用干部。4、通報適用于表彰先進；批評錯誤；傳達重要精神或情況。5、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答復(fù)上級單位的詢問。6、請示適用于向上級單位請求指示、批準。7、批復(fù)適用于答復(fù)所屬單位請示事項8、函適用于不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向其它業(yè)務(wù)主管部門請求批準等。9、會議紀要適用于記載和傳達會議情況和議定事項。10、意見適用于對某項工作提出改進措施和建設(shè)性意見；答復(fù)對方征求某項工作的意見。（二）辦理例行公事與應(yīng)急公務(wù)等用便函。便函不同于函，不屬于專門文種，它不同于正式公文，格式較為靈活，但也是公文的一種。公司便函使用帶有公司名稱的信函紙。（三）通知緊急事項或聯(lián)系具體業(yè)務(wù)等，用傳真文件。第二條公文的格式公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、主題詞、抄送單位、公文印制版等部分組成。（一）發(fā)文單位應(yīng)寫單位全稱或規(guī)范化簡稱，聯(lián)合行文，主辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。（二）有保密要求的公文，應(yīng)根據(jù)保密程度，在公文首頁右上角標明“絕密”、“機密”、“秘密”字樣。字型選用3號黑體。（三）緊急公文，應(yīng)根據(jù)緊急程度，在公文首頁右上角標明“特急”、“急件”字樣。字型選用3號黑體。（四）發(fā)文字號一般包括：代字、年號、序號。發(fā)文單位代字一般不應(yīng)超過6個字，字型選用3號仿宋體。聯(lián)合行文只標明主辦單位發(fā)文字號。公司部門的發(fā)文代字不得與公司發(fā)文代字相混同。公司部門的發(fā)文代字規(guī)定為“格林蘭德×字”,×為部門名稱的第一個漢字（擬定）。公文的發(fā)文字號一般標注在發(fā)文單位之下，橫線上方居中；便函的發(fā)文字號標注在橫線下方右側(cè)。（五）公文應(yīng)在發(fā)文字號右側(cè)空兩格注明簽發(fā)人（寫作：簽發(fā)人：XXX），字型選用3號仿宋體。聯(lián)合行文時，聯(lián)合行文單位各簽發(fā)人姓名的排列順序，應(yīng)與聯(lián)合行文單位的文頭排序一致。便函不標印簽發(fā)人和簽發(fā)人姓名。（六）公文標題應(yīng)準確、簡要地概括公文的主要合適的內(nèi)容，并準確標明公文種類。標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名外，一般不用標點符號。轉(zhuǎn)發(fā)文件的標題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時省略外，其它文種，可保留一級。如“轉(zhuǎn)發(fā)XX批復(fù)的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知時，為“轉(zhuǎn)發(fā)XX的通知”。(七)公文如有附件，應(yīng)在正文之后，成文期之前注明附件的順序和名稱。附件應(yīng)在正文之后另起行空兩格打印，末尾不用標點符號。（八）公文除會議紀要（以會議紀要名稱為文頭的）外，一律加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文的蓋章順序，應(yīng)與文頭單位排列順序相同，并按從左至右和自上而下的順序排列。（九）成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準，會議通過的文件，以通過日期為準，并在標題之下、正文之前注明會議名稱和通過日期。（十）文件應(yīng)當(dāng)標注主題詞。主題詞應(yīng)按公文所涉及的范圍、合適的內(nèi)容、文種的順序標注，一般不超過五個詞匯，字型選用3號黑標宋體。(十一)公文印制版記包括公文印發(fā)（翻?。C關(guān)名稱、印發(fā)日期和份數(shù)，標注在抄送域細實線下，用一條細實線與頁碼域分隔開。文字從左至右橫寫、橫排；用紙統(tǒng)一按國際標準為A4型，左側(cè)裝訂。標題用2號小標宋體字。正文用3號仿宋體字，版面設(shè)22行，每行28個字。第三條行文規(guī)則行文關(guān)系，應(yīng)根據(jù)各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定：（一）公司在職權(quán)范圍內(nèi)，可以對所屬單位行文。（二）公司各部門辦理本部門職權(quán)范圍內(nèi)的具體業(yè)務(wù)，凡符合下列條件的，可以發(fā)部門文件：1、行文對象為公司所屬單位；2、文件所涉及的事項不需要征得其他部門同意或請公司領(lǐng)導(dǎo)作出決定。（三）各專業(yè)會議通知以及以部門的具體業(yè)務(wù)為主要合適的內(nèi)容的會議紀要、轉(zhuǎn)發(fā)文件、經(jīng)驗介紹等，應(yīng)以部門名義行文；總經(jīng)理辦公會議發(fā)專題紀要。（四）一般不得越級行文。因特殊情況必須越級行文時，應(yīng)抄送超過的單位。向下級單位的重要行文，應(yīng)同時抄送直接上級單位。（五）公司內(nèi)部門之間對有關(guān)問題未經(jīng)協(xié)商一致，不得行文。（六）同級單位、合作伙伴可以聯(lián)合行文。（七）請示的公文應(yīng)一文一事，一般只寫一個主送單位，如需同時送其他單位，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得同時抄送下級單位；對可行性研究報告、初步設(shè)計審核意見等業(yè)務(wù)性較強的公文，在報請上級或業(yè)務(wù)主管部門審批的同時，可抄送有關(guān)單位。（八）報告中不得夾帶請示事項。除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事項外，請示不得直接送領(lǐng)導(dǎo)者個人。（九）公司內(nèi)部重要規(guī)范性文件，須經(jīng)法律顧問組會簽。第四條公文辦理（一）收文收文一般包括傳遞、簽收、登記、分發(fā)、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦、立卷、歸檔、銷毀等程序。1、分辦（1）公司收文，凡需辦理的，綜合辦公室提出擬辦意見。主管部門，重要客戶和合作伙伴等單位或部門發(fā)來的文件，按重要程度，先送總經(jīng)理批示或按工作分工直接送總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師等人批示。涉及幾個部門共同辦理的文件，擬辦時應(yīng)確定主辦部門，由主辦部門協(xié)商有關(guān)部門會辦。（2）對不屬于本單位職權(quán)范圍或者不適宜由本部門辦理的，應(yīng)迅速退回交辦的部門并說明理由。（3）各部門收到重要的或領(lǐng)導(dǎo)批示的文電，都要先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)閱批，再交承辦人辦理或傳閱。凡涉及其他部門的問題，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商辦理。（4）文件除絕密和有特殊要求的傳閱后收回外，其他均由各單位保管；凡需要辦理的，由主辦部門辦后歸檔。（5）凡屬公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門傳閱的文件，由綜合辦公室組織傳閱，有關(guān)部門均不得積壓，也不得橫傳。2、催辦（1）對重要的和有時限要求的文電，綜合辦公室要負責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。（2）除綜合辦公室負責(zé)催辦外，承辦單位的領(lǐng)導(dǎo)要及時催辦，并將辦理情況向有關(guān)方面反饋。（二）發(fā)文發(fā)文一般包括擬稿、會簽、審核、簽發(fā)、繕印、校對、用印、登記、分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等程序。1、擬稿發(fā)公司文件，一律填寫統(tǒng)一格式的發(fā)文卡片。公文正文用打印件，用紙為A4型。擬稿人應(yīng)按發(fā)文卡片上的欄目要求填寫清楚，并簽署日期。草擬公文應(yīng)做到：（1）要符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策，符合公司的實際情況和有關(guān)規(guī)定。（2）情況確實，觀點明確，條理清楚，文字精煉，書寫工整，標點準確，篇幅力求簡短。（3）人名、地名、數(shù)字、引文準確。日期應(yīng)寫具體的年月日。引用公文應(yīng)先引標題，后引發(fā)文字號，并加括號；使用簡稱時，一般先用全稱，并注明簡稱；使用英文字母縮寫時，應(yīng)先用中文全稱并注明英文縮寫。（4）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1”，第四層“（1）”。（5）必須使用國家法定計量單位。（6）公文中的數(shù)字，除成文時間，部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組慣用語、縮略語等必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼。（7）文稿擬就后，公司發(fā)文應(yīng)先由擬搞人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審稿，部門發(fā)文擬稿人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審稿，并請審稿人在“擬稿部門領(lǐng)導(dǎo)”欄內(nèi)簽注姓名和日期。2、會簽（1）發(fā)文合適的內(nèi)容凡涉及其他部門業(yè)務(wù)的應(yīng)事先會簽；公司發(fā)文應(yīng)由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽。（2）為加速文件運轉(zhuǎn)，應(yīng)在發(fā)文卡中注明會簽時間和退文時間。（3）會簽時如有具體意見應(yīng)在會簽卡片的會簽意見中注明，并簽注姓名和日期。3、核稿各級領(lǐng)導(dǎo)要對文電稿進行全面審核，嚴格把關(guān)。公司發(fā)文，主辦部門擬就文件并根據(jù)需要完成核簽或會簽后，必須經(jīng)綜合辦公室主任核稿，由綜合辦公室送公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。綜合辦公室核稿改動量較大的文件，各部門承辦人員要重新修改校正，并將原修改稿附后備查。對不符合要求的文件應(yīng)及時退經(jīng)辦人修改或重辦。核稿的重點是：（1）是否需要行文；（2）有關(guān)部門、單位是否已協(xié)商、會簽；（3）提出的要求、辦法和措施是否明確具體、切實可行；（4）公文合適的內(nèi)容、文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本辦法的有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)核稿的文件，不得送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，領(lǐng)導(dǎo)也不得簽發(fā)。4、簽發(fā)（1）公司重要的請示、報告先送有關(guān)副總經(jīng)理核簽后，再送總經(jīng)理簽發(fā)。（2）公司一般公文按分工送總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)文合適的內(nèi)容如涉及其他領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，應(yīng)送其他領(lǐng)導(dǎo)核簽。（3）授權(quán)簽發(fā)：a、公司便函、賀電、唁電等授權(quán)綜合辦公室主任代簽；b、公司管理管控的干部離退休、參加工作時間和待遇變更以及人事、勞動統(tǒng)計報表、工商登記注冊等，授權(quán)人力資源部主任代簽；c、審計通知書和復(fù)議受理通知書，授權(quán)財務(wù)部主任代簽。5、審批公文，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見，并寫上姓名和審批時間。其它審批人圈閱，應(yīng)當(dāng)視為同意。6、草擬、修改和簽批公文，用碳素或藍黑墨水筆書寫，不得使用純藍墨水、紅墨水、圓珠筆和鉛筆書寫。不得在文稿裝訂線外書寫。7、凡經(jīng)綜合辦公室核稿、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的公文，任何部門和個人一律不準改動文中的合適的內(nèi)容、文字和數(shù)字，否則將追究其責(zé)任。已簽發(fā)的文稿，如需改動，必須重新請示原簽發(fā)人許可。（三）印制、校對和封發(fā)1、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件，務(wù)于接文當(dāng)日送到綜合辦公室由綜合辦公室統(tǒng)一代字編號、打印。在打出清樣后直接通知文件擬稿人進行校對（一般應(yīng)三校），擬稿人在校完后要在打印稿上簽注姓名和日期以示定稿。無校對人簽字的文稿，綜合辦公室不予印刷。送綜合辦公室的文稿，一般在1-2天內(nèi)印制完畢。急件由綜合辦公室主任批注后，務(wù)必在當(dāng)天或按發(fā)文要求的時限印制完畢。2、印制好的文件，發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)由總經(jīng)理工作部當(dāng)日送到。發(fā)往公司本部以外的，綜合辦公室最遲應(yīng)在24小時內(nèi)寄出。3、公文用印要建立用印登記及原稿留存制度，用印份數(shù)要與原稿標印的份數(shù)相同。（四）翻印上級單位標有密級的公文，除絕密和注明不準翻印的以外，經(jīng)本單位負責(zé)人或者綜合辦公室主任批準，可以翻印，翻印件同正式文件一樣管理管控。翻印時，要注明翻印機關(guān)、時間、份數(shù)和印發(fā)范圍。（五）電報及傳真文件的收發(fā)和處理1、公司及部門發(fā)出的傳真文件由公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，經(jīng)綜合辦公室統(tǒng)一登記后由主辦部門負責(zé)發(fā)出。2、屬于需要辦復(fù)的電報及傳真文件，應(yīng)及時送公司領(lǐng)導(dǎo)或主辦部門閱辦，急件隨到隨辦，不得積壓。3、草擬傳真文件，應(yīng)做到簡明扼要，文字清楚，說明問題。（六）簽報辦理（一）公司各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)報告重要事項用簽報，并按一事一報的原則辦理。（二）綜合辦公室為簽報的管理管控部門。（三）涉及兩個及兩個以上部門的事項的簽報，應(yīng)由主辦部門與協(xié)辦部門協(xié)商后共同起草簽報稿，主辦部門與協(xié)辦部門領(lǐng)導(dǎo)需在簽報稿上簽字認可。部門間如有分歧意見應(yīng)在簽報中注明。第五條公文立卷、歸檔和銷毀公文辦完后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料（包括音像）整理好。公司發(fā)文由綜合辦公室統(tǒng)一送歸檔，部門發(fā)文和收文處理由各主辦、承辦部門立卷歸檔后按歸檔要求歸檔。（一）公文歸檔要根據(jù)其相互聯(lián)系、特征和保存價值分類整理立卷，保證歸檔文件材料的齊全、完整，能準確反映本部門主要工作情況，以便于保管和利用。（二）聯(lián)合辦理的公文，定稿和主辦單位立卷歸檔。（三）具有長期或永久保存價值的電子文件，如沒有紙質(zhì)等拷貝件的，必須制成紙質(zhì)文件。進行歸檔時，必須將電子文件與相應(yīng)的紙質(zhì)文件一并歸檔。（四）沒有歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準，可定期銷毀。銷毀秘密公文，要進行登記，由兩人監(jiān)銷，保證不丟失，不漏銷。七、外事等有特殊要求的公文處理，可按照有關(guān)部門的規(guī)定辦理。八、對于公司黨群系統(tǒng)的管理管控，應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求參照本法執(zhí)行。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。第7章非生產(chǎn)車輛使用和管理管控辦法為了進一步規(guī)范公司的車輛管理管控工作，提高車輛使用效率，確保行車安全，嚴格控制成本，減少經(jīng)費開支，特做出如下規(guī)定：第一條、非生產(chǎn)性車輛使用范圍（一）公司領(lǐng)導(dǎo)上下班接送及公務(wù)用車；（二）公司員工上下班接送通勤用車；（三）公司員工銀行提款、市郊聯(lián)系業(yè)務(wù)、必要的出差接送用車等；（四）公司賓客接送用車；（五）其它緊急和特殊用車。第二條、車輛管理管控（一）公司所有非生產(chǎn)性用車輛均由綜合辦公室統(tǒng)一管理管控、統(tǒng)一調(diào)配使用。綜合辦公室是所有非生產(chǎn)用車的日常管理管控機構(gòu)，負責(zé)車輛保險、養(yǎng)路費、年審、派車、修車、過路停車費審核及駕駛員管理管控等工作。（二）未經(jīng)總經(jīng)理批準，公司車輛不得借予公司以外的單位和個人使用。否則要追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并給予一定的經(jīng)濟處罰。（三）未經(jīng)總經(jīng)理同意，公司車輛不得擅自私用。否則要追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并給予一定的經(jīng)濟處罰。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)因業(yè)務(wù)工作需要配備專車。（五）公司非生產(chǎn)性車輛長途出車，須經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后，由總經(jīng)理批準，綜合辦公室統(tǒng)一安排。第三條、非生產(chǎn)用車加油量規(guī)定為了進一步規(guī)范非生產(chǎn)汽車加油量，實行集中與相關(guān)計劃加油。具體辦法為：（一）、對每月行駛線路固定的黃海大轎車，實行集中加油，指定專人負責(zé)管理管控加油卡；加油量根據(jù)百公里耗油量和行駛里程來作為基數(shù)計算，實行定額控制，超出部分自負。（二）、對非生產(chǎn)用小車實行相關(guān)計劃加油。即當(dāng)月加油量以上月所跑里程為基數(shù)，根據(jù)每部車的百公里耗油量來確定。實行定額控制。若當(dāng)月里程超過上月里程，但還不到發(fā)油卡時可適當(dāng)追加油量。若當(dāng)月里程低于上月所跑里程，在下月加油量中相應(yīng)核減當(dāng)月所加的油量；（三）每月15日由小車隊統(tǒng)一登記每部車的里程，核算油量，將加油相關(guān)計劃報采供部，采供部據(jù)此下發(fā)加油卡。第四條、車輛保養(yǎng)及損壞后的修理（一）車輛根據(jù)不同規(guī)格和要求及規(guī)定的里程到公司指定保養(yǎng)廠定期保養(yǎng)。（二）車輛于行使途中發(fā)生故障或其它耗損急需修復(fù)、更換零件時，需征得綜合辦公室主任同意后，方可視實際需要進行修理。未經(jīng)批準擅自修車公司不予結(jié)算。（三）公司所有車輛實行定點修理制。汽車出現(xiàn)故障后，經(jīng)車輛修理鑒定組做技術(shù)鑒定，確定維修范圍和需要更換的部件，由綜合辦公室安排待修車輛到指定修理廠維修。（四）公司汽車外修后，由相關(guān)負責(zé)人及時統(tǒng)一報財務(wù)審批程序進行結(jié)算。第五條、駕駛員管理管控（一）綜合辦公室嚴格按基層交安委規(guī)定，管理管控好公司全部駕駛員。（二）駕駛員憑用車申請單出車，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不得用公車辦私事。（三）駕駛員工作應(yīng)積極主動，服從分配，同事之間搞好團結(jié)，有事提前請假，不得無故缺勤。（四）駕駛員應(yīng)嚴格遵守交通規(guī)則，時刻遵循安全第一的原則，不違章，嚴禁酒后駕車。未經(jīng)批準，不準擅自互換車輛。（五）駕駛員未經(jīng)批準不得擅自出車，否則造成交通事故，一切責(zé)任自負。第六條、違規(guī)與事故管理管控（一）在無證駕駛、未經(jīng)許可將車借予他人使用而違反交通法規(guī)或發(fā)生事故的，由駕駛員承擔(dān)一切費用，并予以記過或解聘處分。（二）違反交通法規(guī)，其罰款由駕駛?cè)素摀?dān)。（三）各種車輛如在公務(wù)途中遇到不可抗拒的車禍發(fā)生時，應(yīng)向附近警察機關(guān)報案，并立即報告綜合辦公室及主管經(jīng)理。（四）因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金后，再根據(jù)交警部門作出責(zé)任劃分意見進行處理。（五）發(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟損失時，根據(jù)公司績效考核辦法中安全責(zé)任考核部分的具體規(guī)定執(zhí)行。第七條、通勤車管理管控（一）綜合辦公室負責(zé)通勤車輛的全面管理管控工作，根據(jù)市區(qū)居住員工具體方位，優(yōu)化確定通勤車的停車站點、到達時間及行駛路線，并提前予以公告。（二）通勤車駕駛員要嚴格遵守公司規(guī)章制度，保持良好個人形象，文明行車，熱情服務(wù)，保持服裝整潔，車輛衛(wèi)生，維護公司的良好形象。（三）嚴格按照公司規(guī)定的發(fā)車時間，保證各站點的到達時間，確保行車安全正點運行。（四）駕駛員應(yīng)監(jiān)督上下通勤車的人員。（五）為了保證乘車通勤車員工的身體健康，除保持車輛的日常清潔外。（六）通勤車每晚和休息天不出勤時應(yīng)存放于規(guī)定的停放地。嚴禁司機私自出車，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)做好統(tǒng)計，根據(jù)里程表數(shù)據(jù)控制私自出車。一旦發(fā)現(xiàn)駕駛員私自出車，退回待崗中心。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。第8章印章、介紹信使用管理管控辦法為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護公司利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本辦法。第一條印章的刻制（一）公司印章刻制均須報總經(jīng)理批準，由綜合辦公室憑公司介紹信到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)辦理刻制手續(xù)。（二）印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二條印章的啟用（一）新印章要做好戳記，并留作保存，以便備查。（二）印章啟用應(yīng)事先頒發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。啟用印模應(yīng)用藍色印油，以示首次使用。第三條印章的保管、交接和停用（一）公司各類印章必須有專人保管。1、公司的正式印章、專用印章、鋼印、名章應(yīng)指定總經(jīng)理工作部主任保管；2、各部門印章由各部門指定專人負責(zé)保管；3、印章保管須有記錄、注明印章名稱、頒發(fā)機關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。（二）印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。印章要在辦公室使用，不得擅自拿出辦公室和隨身攜帶，不準委托他人代管。（三）印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護現(xiàn)場，及時匯報，配合保衛(wèi)部門查處。（四）印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接收人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。（五）出現(xiàn)下列情況，印章須停用：1、機構(gòu)變動或機構(gòu)名稱改變；2、上級部門通知改變印章圖樣；3、印章使用損壞；4、印章遺失或被竊，聲明作廢。（六）印章停用要提出處理辦法，并報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，及時將停用印章送制發(fā)機關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。第四條印章的使用（一）使用范圍1、凡屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司印章；2、凡屬公司內(nèi)部行文、通知，一律使用公司印章；3、凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)加蓋部門印章；4、凡屬財務(wù)會計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專用章。（二）使用印章，一律實行審批制度。凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方可蓋印，其權(quán)限分級掌握，使用哪級印章，由哪級領(lǐng)導(dǎo)批準，并由其負責(zé)。凡不符合用印需要的，均應(yīng)拒絕蓋印。用印人填寫用印登記簿，領(lǐng)導(dǎo)在該表上簽批。（三）使用印章，一律實行登記制度，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。（四）代章，因工作急需而又無合適印章，可以采用借章辦法，借章要在落款處加注“借印”、“代”字樣。（五）使用印章時，保管人應(yīng)對蓋印的文書合適的內(nèi)容、手續(xù)、格式把關(guān)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時請示領(lǐng)導(dǎo)，妥善解決。（六）嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同合約上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。第五條介紹信管理管控（一）介紹信種類。1、存根介紹信；2、信簽介紹信3、證明信（材料）（二）介紹信一般由綜合辦公室負責(zé)保存。（三）介紹信開具要嚴格履行審批手續(xù)。一般事宜由部門主任簽字后綜合辦公室審批；重要事宜需由各級主管簽署意見后，報總經(jīng)理審批。（四）嚴禁開出空白介紹信。未按本辦法要求使用印信和保管印信，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責(zé)任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處罰直至追究法律責(zé)任。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。第9章辦公物品管理管控辦法為加強公司辦公物品的管理管控，嚴格控制行政費用開支，特制定本辦法。第一條辦公物品范圍本辦法管理管控的物品范圍為日常辦公用品、文具、印刷品、低值易耗品和辦公事務(wù)用家具。第二條管理管控體制（一）公司綜合辦公室為辦公物品的采購、管理管控部門。財務(wù)部為核算監(jiān)督部門。（二）公司設(shè)立物品明細帳和庫存統(tǒng)計表進行管理管控。第三條辦公物品的采購和入庫（一）凡公司或部門需使用的物品，每月均須填寫購物申請，報綜合辦公室匯總審核，根據(jù)每月核定費用實施采購。（二）采購要本著節(jié)省成本、價廉物美、急需急辦原則，不得謀取私利。（三）對于超相關(guān)計劃采購，必須請示總經(jīng)理同意。（四）采購物品后，要辦理入庫手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目。憑發(fā)票和入庫單向財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。辦公物品的領(lǐng)用與管理管控（一）在庫物品由綜合辦公室專人保管。（二）在庫物品，按月或按季定期盤點，填寫庫存統(tǒng)計表，注明盈虧值，說明原因，報財務(wù)核檢。（三）公司發(fā)放辦公物品可分定期、一次性領(lǐng)用和隨時領(lǐng)用。領(lǐng)用人要填寫領(lǐng)料單。（四）物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交綜合辦公室和財務(wù)部審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。（五）綜合辦公室應(yīng)定期統(tǒng)計物品采購、庫存、發(fā)放、使用情況。在保證辦公效率的情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。第五條辦公物品發(fā)放領(lǐng)用辦法（一）、發(fā)放標準1、機關(guān)管理管控人員及車間管理管控人員，每人每月10元2、機關(guān)一般人員，每人每月6元。3、工人每人每月3元。（二）、發(fā)放辦法1、根據(jù)辦公文具發(fā)放標準，各部門每月25日前應(yīng)將本部門下發(fā)文具用品的相關(guān)計劃報綜合辦公室。由綜合辦公室核定條約條款后，根據(jù)每月核定的費用總額，統(tǒng)一購置，每月10-15日發(fā)放。2、公司綜合辦公室、人力資源部、黨群部門等專項工作的信材、檔案袋等用品，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后可另外計發(fā)。3、各部門應(yīng)嚴格按發(fā)放標準領(lǐng)用辦公文具。各車間辦公文具費用自行負擔(dān)。第六條辦公耗材發(fā)放辦法（一）辦公耗材特指自動化辦公所用的打印紙張、墨盒、色帶。（二）發(fā)放辦法各部門須在每月15日，將本部門下月辦公耗材用量相關(guān)計劃，報綜合辦公室。綜合辦公室根據(jù)每月費用總額采購，發(fā)放到各部門。各車間的辦公耗材費用由車間自行負擔(dān)。本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。文印、傳真使用規(guī)定為規(guī)范文印、傳真使用，特制定本規(guī)定。第一條部門需打印材料時，需經(jīng)綜合辦公室主任簽字后按重要性及先后順序安排打印。打字材料要填寫登記表。第二條部門需要復(fù)印文件時，要辦理登記審批手續(xù)，詳細填寫復(fù)印時間、份數(shù)，經(jīng)綜合辦公室主任簽字后送文印室復(fù)印。第三條為確保復(fù)印機的安全運轉(zhuǎn)，每天下班前10分鐘關(guān)機。第四條不得擅自復(fù)印絕密文件和個人材料，復(fù)印機密文件需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。各部門需傳真文件時，須經(jīng)綜合辦公室主任簽字方可傳真。表。第10章第10章第11章員工保密管理管控規(guī)定為加強公司保密工作，特制定本規(guī)定。第一條第二條保密工作原則：積極防范，突出重點，嚴肅紀律。第三條全體員工應(yīng)做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。第四條文件和資料保密（一）擬稿。文稿的擬訂者應(yīng)準確定出文稿的密級。（二）印制。文件統(tǒng)一由綜合辦公室印制。（三）復(fù)印。復(fù)印秘密文件，由主管經(jīng)理批準。（四）遞送。攜帶秘密文件外出，由兩人同行，并包裝密封。（五）保管。秘密文件由綜合辦公室統(tǒng)一保管，個人不得保存。（六）歸檔。沒有解密的的文件和材料存檔時要在扉頁上注明原定密級，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）銷毀。按檔案管理管控的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條保密合適的內(nèi)容按以下三級劃分（一）絕密級：1、公司領(lǐng)導(dǎo)的電傳、傳真、書信；2、非公開的規(guī)章制度、相關(guān)計劃、報表及重要文件；3、公司領(lǐng)導(dǎo)個人情況；4、政治研究的經(jīng)營相關(guān)計劃與具體合適的方案。機密級：1、公司電傳、傳真、合同合約；2、生產(chǎn)工藝及指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)性文件和資料；3、員工檔案；4、組織狀況、人員編制；5、人員任免（未審批）。（三）秘密級：公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、策劃合適的方案及有關(guān)公司利益的其他事項。第12章公司督辦工作制度為了使公司各部門全面準確領(lǐng)會總經(jīng)理及公司決策指令的意圖，準確傳遞領(lǐng)導(dǎo)的指令，做到政令暢通。將總經(jīng)理工作指示、公司會議安排事項及管理管控指令及時落實到實處，特制定本制度。

第一條、督辦工作的合適的內(nèi)容

督辦合適的內(nèi)容包括公司總經(jīng)理工作指示、公司會議安排的事項及管理管控指令等涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、規(guī)劃及管理管控的重要決策、重大事項、突出事宜和急情要事。

第二條、督辦工作實施部門

督辦工作實施部門為公司綜合辦公室。

第三條、督辦程序

督辦程序包括：督辦事項的責(zé)任部門分類、立項、下發(fā)督辦通報、責(zé)任部門承辦和辦理、綜合辦公室催辦、辦理結(jié)果的現(xiàn)狀評估、呈閱督辦工作專報、領(lǐng)導(dǎo)批示、督辦工作完成、督辦工作專報歸檔等。

第四條、督辦工作細則

（一）、督辦工作必須有時限要求，做到被督辦工作及時、準確、徹底的得以落實。

（二）、如被督辦工作的責(zé)任部門在辦理執(zhí)行過程中存在實際困難和需上級領(lǐng)導(dǎo)或其他部門協(xié)助解決相關(guān)問題，綜合辦公室要積極向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，并積極協(xié)助責(zé)任部門解決辦理過程中的實際困難。

（三）、對辦理時間較長或某些長期久施不決的事宜，采取連續(xù)督辦的方式，直到督辦事項辦結(jié)落實為止。

（四）、每月督辦事項完成情況，要在月末的績效考核中對相關(guān)責(zé)任部門予以兌現(xiàn)。值班管理管控制度切實加強對公司值班工作的管理管控，特制定本辦法。第一條公司分廠和有關(guān)部門值班由本部門自行安排。第二條公司領(lǐng)導(dǎo)干部值班由綜合辦公室安排。第三條值班時間：從當(dāng)日上午8:00至次日上午8:00時。第四條值班人員應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)工作，不得隨意外出。第五條公司領(lǐng)導(dǎo)干部值班有權(quán)處理與協(xié)調(diào)當(dāng)班期間公司生產(chǎn)、經(jīng)營、后勤、安全消防等方面的一切失誤。遇有重大事情發(fā)生時，必須報總經(jīng)理。值班人員對處理的事情應(yīng)作好記錄。第六條值班人員對處理的事情應(yīng)作好記錄。第七條值班人員因病或其他原因不能值班時，應(yīng)先行請假，由分廠或有關(guān)部門自行調(diào)整，綜合辦公室及時調(diào)整。第八條公司每天晚上應(yīng)保證突發(fā)事件用車，值班司機由值班領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配。第13章第14章信息管理管控制度為利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，提高公司的辦公效率，挖掘企業(yè)內(nèi)部與外部信息的利用價值，為公司決策提供及時、準確、全面的信息服務(wù)，特制定本辦法。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)信息（一）通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、采用適宜的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，滿足公司日常內(nèi)部與外部通信的要求；2、配合電信服務(wù)商做好通信網(wǎng)絡(luò)運行環(huán)境的技術(shù)維持；3、按時做好公司通訊計費工作，合理控制公司的通訊費用。（二）企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)1、以宣傳企業(yè)優(yōu)勢、樹立企業(yè)形象、促進商務(wù)活動開展和營建企業(yè)文化為出發(fā)點建設(shè)公司的網(wǎng)站；2、網(wǎng)站合適的內(nèi)容應(yīng)反映公司建設(shè)發(fā)展的動態(tài)信息，并及時發(fā)布有關(guān)產(chǎn)品供求信息；3、有關(guān)信息提供：由綜合辦公室提供有關(guān)政策信息和公司動態(tài)信息；由市場部提供市場和行業(yè)動態(tài)信息；由采供部提供物料采購方面的信息；由銷售部提供產(chǎn)品銷售方面的信息；由人力資源部提供有關(guān)人力資源信息、人才政策和企業(yè)宣傳的新聞圖片及文字性材料等；其它部門配合做好有關(guān)信息的提供和收集。4、政策及行業(yè)信息應(yīng)以國家權(quán)威部門或傳媒發(fā)布的信息為準，并認真核實后方可上傳公司網(wǎng)頁，公司動態(tài)新聞須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門審核通過后方可上傳；5、網(wǎng)站合適的內(nèi)容要及時進行更新，用戶反饋的信息和提出的意見、建議等應(yīng)由網(wǎng)站管理管控員收集整理后傳遞給有關(guān)部門，并及時做出回復(fù)和處理；6、做好網(wǎng)站運行的維護工作。第二條、信息的搜集、整理與應(yīng)用（一）、信息的搜集1、分類別進行搜集按照公司內(nèi)外部信息性質(zhì)或合適的內(nèi)容的不同，分為以下三類：政策信息：國家出臺的電解鋁行業(yè)政策、稅收政策、信貸政策、工商法規(guī)等；市場信息：行業(yè)的調(diào)整與發(fā)展、市場行情、同行業(yè)企業(yè)發(fā)展狀況、新產(chǎn)品新技術(shù)信息等；內(nèi)部信息：公司產(chǎn)品銷售與物資供應(yīng)、相關(guān)項目的策劃與運作、經(jīng)營狀況與評價等。2、搜集方法利用互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、廣播電視等開放性傳媒搜集；從企業(yè)間的往來資料信函、會議及商務(wù)洽談活動紀要中整理提?。挥心康?、有相關(guān)計劃地進行市場調(diào)查，就某一專題搜集更為深入準確的信息。（二）、信息的整理加工1、對不同渠道來源的信息進行分類，從中篩選、提取有利用價值或有提示作用的信息；2、在原始信息的基礎(chǔ)上，進行適當(dāng)?shù)奈淖旨庸ぁ⑿畔⑻嵋头诸愄幚恚?、對信息的真?zhèn)闻c價值含量多少進行認真辨別與核實；4、對同類別及相關(guān)類別信息進行整合，形成較全面的信息資料，在此基礎(chǔ)上進行專業(yè)分析，提出具有可行性或可操作性的合適的方案；5、加工后的信息以信息周報、信息轉(zhuǎn)遞或?qū)ｎ}分析等形式予以反映。（三）、信息的反饋搜集整理或加工后的信息應(yīng)及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，根據(jù)信息合適的內(nèi)容和特點與有關(guān)部門進行交流，以進一步做好信息的追蹤分析與深加工。（四）、信息的儲存對搜集整理或加工后的信息，按照其來源、合適的內(nèi)容、時間或機密性進行分類后，采取適宜的方法進行編目，并妥善保存。（五）、信息的保密對于機密性信息的有關(guān)文字資料和電子文檔要進行專門管理管控，查閱時辦理登記手續(xù)。第15章訴訟與非訴訟案件管理管控制度總則第一條、為進一步規(guī)范格林蘭德（山西）礦業(yè)裝備制造有限公司（下稱本公司）訴訟與非訴訟案件管理管控工作，維護本公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章，特制定本辦法。第二條、本辦法適用于本公司上級部門委托本公司管理管控的公司或其他經(jīng)濟組織（下稱被管理管控組織）。第三條、本辦法所稱的訴訟是指以本公司及被管理管控組織為一方當(dāng)事人，通過人民法院以訴訟方式解決糾紛的活動，這些訴訟包括民事訴訟、行政訴訟以及涉及單位犯罪的刑事訴訟。本辦法所稱的非訴訟是指以格林蘭德及被管理管控組織為一方當(dāng)事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式，處理有關(guān)糾紛或爭議的活動。第四條、本公司總經(jīng)理及被管理管控組織，是本單位訴訟與非訴訟案件的第一負責(zé)人，有權(quán)親自或委托代理人參加訴訟非訴訟活動。第五條、訴訟與非訴訟活動實行分級管理管控和法律事務(wù)機構(gòu)歸口管理管控的原則。第二章訴訟與非訴訟案件管理管控機構(gòu)及職責(zé)第六條、本公司綜合辦公室是格林蘭德訴訟與非訴訟工作的歸口管理管控部門，其職責(zé)是：1、對本公司及被管