公司重大決策審批制度

公司重點決策審批制度1.背景介紹本制度旨在規(guī)范公司內部重點決策的審批流程，確保決策合理、科學和符合公司的整體利益。2.適用范圍本制度適用于公司全部部門和人員，包含高級管理層、部門負責人和員工。3.定義3.1重點決策：指會對公司整體戰(zhàn)略、經營發(fā)展、財務情形、風險掌控等方面產生重點影響的決策。3.2決策審批：指對重點決策進行審查、評估和批準的過程，包含相關部門和人員的參加和決策結果確實認。4.決策審批流程4.1決策提出：任何員工或部門有重點決策需求時，應向其直接上級提出申請，并提交認真的決策方案，包含背景、目標、可行性分析、風險評估等內容。4.2提報審查：直接上級收到決策提出后，應立刻對其進行初步審查，并決議是否通過。初步審查重要包含決策方案合理性、風險可控性等方面。4.2.1通過審查：假如初步審查通過，直接上級應將決策提出提交給相關的部門負責人和專業(yè)人員進行進一步評估和審查。4.2.2不通過審查：假如初步審查不通過，直接上級應與決策提出人進行溝通并提出修改看法或建議。決策提出人需依據看法或建議進行相應調整后重新申請。4.3專業(yè)評估：相關部門負責人和專業(yè)人員在接到決策提出后，應進行綜合評估。評估的內容包含但不限于市場情形、技術可行性、人力和資源需求、財務影響等。4.3.1評估結果：評估結果應以書面形式提交給直接上級，明確決策的可行性、風險提示和建議看法。4.4決策討論：直接上級應組織相關部門負責人和專業(yè)人員開展決策討論會議，對評估結果進行全面討論和決策。4.4.1參會人員：決策討論會議的參會人員一般包含直接上級、相關部門負責人和專業(yè)人員。4.4.2決策結果：依據決策討論會議的討論結果，直接上級應對決策進行最終評估，并決議是否批準。4.4.3批準決策：如決策獲得批準，直接上級應向決策提出人發(fā)出書面批復，并通知相關部門負責人和員工執(zhí)行決策。4.4.4不批準決策：如決策不獲得批準，直接上級應向決策提出人說明原因，并提出調整看法或建議。決策提出人可依據看法或建議進行相應調整后重新申請。4.5決策跟進：決策批準后，直接上級應及時關注決策的執(zhí)行情況，并定期進行跟進和評估。若決策顯現重點偏差或不符合預期效果，應及時調整或采取措施矯正。5.監(jiān)督與矯正5.1監(jiān)督機制：公司內設審批監(jiān)督委員會，負責監(jiān)督和評估決策審批流程的有效性和合規(guī)性。5.2矯正措施：若發(fā)現決策審批流程存在問題或不合規(guī)，監(jiān)督委員會應及時采取矯正措施，并向相關部門和人員提出整改要求。5.3成熟度評估：監(jiān)督委員會定期對決策審批流程進行成熟度評估，發(fā)現問題和不足后，應及時提出改進看法并推動改進措施的實施。6.審批記錄與歸檔6.1審批記錄：決策審批過程中的全部關鍵環(huán)節(jié)，包含提出、評估、討論、批準等，應及時進行記錄，確保審批過程的可追溯性和透亮度。6.2歸檔管理：全部決策審批相關的文件和信息，包含決策提出、評估報告、討論會議紀要、批復文件等，應按規(guī)定進行歸檔管理，確保其安全性和完整性。7.監(jiān)督與培訓7.1監(jiān)督與檢查：公司內部審計部門應定期對決策審批流程進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現問題應及時報告和跟進處理。7.2培訓與引導：公司應定期組織相關部門負責人和員工進行決策審批流程的培訓和引導，確保其了解和掌握決策審批流程，并按規(guī)定操作。8.生效和修訂8.1生效時間：本制度自發(fā)布之日起正式生效。8.2修訂程序：對本制度的修訂，應由公司高級管理層提出，經審批監(jiān)督委員會討論并獲得多數成員認可后予以修訂，修訂后的