設備與材料采購管理制度樣本

第一章總則第一條：為了規(guī)范企業(yè)采購行為，兼顧質量和成本，在確保企業(yè)開發(fā)項目正常施工前提下，提升材料（設備）質量，降低投資成本。提升對供給商談判能力，以取得較優(yōu)性價比采購物資。特制訂本制度。第二條：本制度中所稱“企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份，“分企業(yè)”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份派出之無獨立法人資格區(qū)域性企業(yè)。第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作管理機構。第四條：分企業(yè)設有采購部，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分企業(yè)未設采購部應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。第五條：本制度所稱采購人員包含企業(yè)采購管理中心人員、各分企業(yè)采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作人員。第六條：材料（設備）采購具體步驟和細則在《材料（設備）采購實施細則》中給予明確。第七條：單宗采購總額估計300萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠取得較優(yōu)惠材料（設備）由企業(yè)采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額估計300萬以下（不含）由分企業(yè)實施采購工作。第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作標準、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機構和職責第八條：材料（設備）采購組織架構：企業(yè)材料（設備）采購領導小組企業(yè)采購管理中心分企業(yè)材料（設備）采購領導小組分企業(yè)采購部（工程部）專職采購人員第九條：企業(yè)材料（設備）采購領導小組由企業(yè)總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、企業(yè)財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，企業(yè)總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十條：分企業(yè)材料（設備）采購領導小組由分企業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分企業(yè)經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十一條：企業(yè)監(jiān)事會和企業(yè)審計部有權對企業(yè)、分企業(yè)采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。第十二條：企業(yè)材料（設備）采購領導小組職責：⑴、對企業(yè)及分企業(yè)全部采購工作實施指導和管理；⑵、依據(jù)材料（設備）采購管理中心提供匯報確定長久戰(zhàn)略合作伙伴；⑶、負責對分企業(yè)權限之外材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件審批及中標人確實定；⑷、對分企業(yè)權限之外材料（設備）采購招標工作實施監(jiān)督；⑸負責對采購管理中心提出技術、經(jīng)濟、節(jié)能等方面替換方案和提議做出評審和確定；⑹、對采購管理中心上報供給商及其產(chǎn)品分析、對比匯報做出批復；⑺、監(jiān)督采購管理中心運行方法、工作方法及相關文件下發(fā)；⑻、其它必需由企業(yè)材料（設備）采購領導小組完成工作。第十三條：分企業(yè)材料（設備）采購領導小組職責⑴、對分企業(yè)材料（設備）采購工作實施指導和管理；⑵、對分企業(yè)采購人員所上報《招標主持人請購單》做出批復；⑶、分企業(yè)權限內招標采購工作監(jiān)督和實施；⑷、委派專職采購人員和具體材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；⑸、對分企業(yè)權限范圍內材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購協(xié)議初步評審；⑹、對分企業(yè)采購人員所上報文件和匯報做出指示；⑺、對分企業(yè)采購人員工作情況進行考評評定；（8）、對供給商依據(jù)供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每十二個月度誠信評定；（9）、其它必需由分企業(yè)材料（設備）領導小組完成工作。第十四條：材料（設備）采購包含到招標時，招標主持人職責參考《工程項目招投標管理制度》要求。第十五條：企業(yè)采購管理中心職責：⑴、監(jiān)督各分企業(yè)對《采購管理制度》及其《實施措施》實施情況，并做出客觀評價；⑵、負責材料（設備）信息庫建立和維護，并依據(jù)分企業(yè)提供供給商年度評定結果，對庫內供給商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；⑶、負責對長久戰(zhàn)略合作供給商溝通、管理及供貨質量、服務等實施監(jiān)督；⑷、對各分企業(yè)材料（設備）采購提供咨詢和指導；⑸、負責協(xié)議范本制訂和對分企業(yè)招標文件評審；⑹、采購管理中心權限內招標工作實施及招標文件制訂；⑺、對分企業(yè)采購人員上報相關材料（設備）文件做出批復；⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)境保護、高效材料（設備）搜集、了解、分析工作。⑼、對分企業(yè)采購人員反應情況和問題立即給回復和處理，不能處理應立即向工程部主管領導匯報；⑽、定時和各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基礎情況；⑾、定時向主管領導匯報工作情況，方便于處理工作中存在問題，提升工作效率；⑿、完成上級領導交給其它任務。第十六條：分企業(yè)采購人員職責：⑴、采購管理制度實施和實施；⑵、配合企業(yè)采購管理中心信息庫建立；⑶、依據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制訂《采購計劃》；⑷、依據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料（設備）請購單》；⑸、在材料（設備）采購招標主持人指導下完成份企業(yè)權限范圍內采購招標文件確實定；⑹、負責甲供材料現(xiàn)場驗收；(7)、負責認質認價材料（設備）質量、數(shù)量、資質證實、價格等方面核實和確定；(8)、有責任對乙供材料（設備）是否符合質量要求和設計要求情況監(jiān)督；(9)、在工作過程中發(fā)覺對企業(yè)或工程質量不利問題和情況（如材料（設備）質量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設備）等）立即向主管領導上報相關情況；(10)、負責對供給商誠信度初步審核；(11)、幫助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；(12)、確定月采購計劃，并上報企業(yè)采購管理中心；(13)、完成上級領導交給其它任務。第三章工作準則第十七條：在材料（設備）供給商納入信息庫前，采購人員必需對供給商進行綜合考評，對其企業(yè)介紹、生產(chǎn)能力、質量確保、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以匯報形式上報企業(yè)材料（設備）采購領導小組同意，方能入庫。第十八條：企業(yè)全部職員全部有權推薦優(yōu)異供給商，經(jīng)企業(yè)采購管理中心審核，由企業(yè)材料（設備）領導小組同意，可納入企業(yè)材料設備信息庫。第十九條：采購方法關鍵以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽署協(xié)議（長久戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方法；必需時能夠采取公開招標形式。第二十條：分企業(yè)采購人員依據(jù)《材料（設備）采購實施措施》要求，必需提前做好《采購計劃》和《單項材料（設備）請購單》。第二十一條：分企業(yè)采購人員制訂《單項材料（設備）請購單》不管金額大小，經(jīng)分企業(yè)材料（設備）采購領導小組批復后必需提交企業(yè)采購管理中心。第二十二條：分企業(yè)在選擇供給商時，應在企業(yè)信息庫中提取，但區(qū)域性較強材料（設備）除外。第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設備）時，標準上供給商不得少于三家。如有必需，能夠采取多輪洽商、數(shù)次談判等方法進行，方便降低企業(yè)投資成本。第二十四條：企業(yè)或分企業(yè)采購人員和供給商洽談時，必需堅持“秉公辦事，維護企業(yè)利益”標準，并做好統(tǒng)計，以匯報形式上報；單宗采購總額估計300萬元以上（含）報企業(yè)材料（設備）采購領導小組；單宗采購總額估計300萬元以下（不含）報分企業(yè)材料（設備）采購領導小組。匯報中包含產(chǎn)品技術參數(shù)、質量、價格、特點及特征等進行比較（技術參數(shù)、價格、特點以表格形式表現(xiàn)）。第二十五條：匯報得到批復后，依據(jù)企業(yè)領導指示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供給商。第二十六條：企業(yè)或分企業(yè)采購人員必需堅持“五不購”和“三比一算”標準。包含分企業(yè)零星采購。五不購：①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領導小組同意不購；②材料、設備規(guī)格不符，質量不合格，價格不合理不購；③無材質證實和產(chǎn)品合格證不購；④凡考評不合格產(chǎn)品不購；⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用材料不購。三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。第二十七條：材料（設備）單宗采購總額估計在10萬元以上（不含），標準上應以招投標形式來完成。第二十八條：分企業(yè)權限內招標工作由各分企業(yè)材料（設備）采購領導小組委派主持人完成；由企業(yè)材料（設備）采購領導小組和企業(yè)采購管理中心實施監(jiān)督。第二十九條：采購管理中心權限內招標工作由企業(yè)材料（設備）采購領導小組委派專員主持，由企業(yè)材料（設備）采購領導小組和企業(yè)審計部實施監(jiān)督。第三十條：在采購招標過程中必需堅持以下標準：1、在材料（設備）招標過程中，應立即、正確、真實、完整地公開必需信息資料。2、在招投標采購活動中，含有招標文件要求法人或組織均享受公平相同機會參與投標競爭。3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其它投標人受到不公正對待。4、招投標采購過程中，招投標雙方全部應本著老實守信標準推行其應盡義務。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供給商謀取利益，一經(jīng)查出，企業(yè)將依本制度嚴厲處理。第三十二條：分企業(yè)采購材料（設備）時必需簽署《訂貨協(xié)議》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交企業(yè)采購管理中心立案，一份留分企業(yè)財務保留。第四章采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項關鍵、系統(tǒng)、嚴厲工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必需含有高度責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護企業(yè)利益，為企業(yè)考慮。第三十四條：采購人員代表企業(yè)形象，工作中應該有禮、有利、有節(jié)，不許可有傲慢舉止和不公平對待。第三十五條：采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作前提下，經(jīng)領導同意后方可接收供給商邀請，進行考察、參觀等公開商務活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領導認可后，方可接收供給商宴請；在采購談判過程中，不管任何原因，全部不許可接收供給商直接或間接帶有娛樂性質邀請。第五章罰則第三十七條：采購人員有下列情形之一，給企業(yè)造成經(jīng)濟或聲譽損失。依據(jù)情節(jié)輕重，企業(yè)將分別給相關責任人記過、免職、解聘等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究法律責任：⑴采購人員私自接收或向供給商索取財、物。⑵采購人員接收財、物后未主動上繳企業(yè)。⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意泄密行為，以下行為均視為泄密：①泄露其它供給商對同類產(chǎn)品報價；②招投標中泄露其它參與供給商名稱；③泄露標底。④泄露其它對企業(yè)不利秘密或企業(yè)認為是泄密行為。⑷、有意規(guī)避本制度或未按本制度要求及《榮盛房