高層管理人員績(jī)效考核與戰(zhàn)略管理人員績(jī)效考核方案

高層管理人員績(jī)效考核（方案）

1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部

2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部

主營(yíng)業(yè)務(wù)考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

3年度lnno/財(cái)務(wù)部

收入增長(zhǎng)率考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

凈利潤(rùn)

4凈資產(chǎn)收益率年度二:￡X100%財(cái)務(wù)部

凈資產(chǎn)

企業(yè)戰(zhàn)略考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)1。/

5年度nA董事會(huì)

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

董事工作股東大會(huì)審議通過(guò)的董事報(bào)告數(shù)量,

6年度nno/董事會(huì)

報(bào)告通過(guò)率董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量

2監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

財(cái)務(wù)審查計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查的工作量sc。，

1年度監(jiān)事會(huì)

按時(shí)完成率財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量

財(cái)務(wù)狀況調(diào)查

規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量x

2年度財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量X0監(jiān)事會(huì)

計(jì)劃完成率

經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督

3年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議召開次數(shù)

各項(xiàng)監(jiān)督檢查規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢查報(bào)告的數(shù)量

4年度監(jiān)事會(huì)

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)

列席董事會(huì)

5年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議的次數(shù)

監(jiān)事工作股東大會(huì)審議通過(guò)的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量

6年度lmo/監(jiān)事會(huì)

報(bào)告通過(guò)率監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量

3總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

部門工作計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)

1月/季/年度1nno/總經(jīng)辦

按時(shí)完成率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)

文書記錄起

2月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦

草差錯(cuò)次數(shù)

3總經(jīng)理日程月/季/年度總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦

安排合理性

印鑒違規(guī)

4月/季/年度沒(méi)有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦

使用次數(shù)

5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒(méi)有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦

會(huì)議準(zhǔn)備因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議

6月/季/年度總經(jīng)辦

的充分性延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)

檔案資料規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)

7月/季/年度lnno/總經(jīng)辦

歸檔及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)

企業(yè)宣傳網(wǎng)站

8月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦

更新頻率

4總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位總經(jīng)理部門

考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一％以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

務(wù)利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到一萬(wàn)元

類總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到一％以上

成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到一％以上

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

內(nèi)部—%

運(yùn)營(yíng)考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在—％以

新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%

類上

投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在一%以上

客市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到一％以上

戶品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在—％以上

類客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

學(xué)習(xí)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

發(fā)展

員工流失率5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

類

本次考核總得分

1成.本費(fèi)用利潤(rùn)率

成本費(fèi)用利潤(rùn)率=?氏鬻淅xlOO%

成本費(fèi)用總額

考核2品.牌市場(chǎng)價(jià)值

指標(biāo)品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

5生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一％以上

務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)

年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略口標(biāo)完成率達(dá)到

10%

戰(zhàn)略RI標(biāo)完成率____%

生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到一%

運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品廢品率5%控制在____%以內(nèi)

類生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高一%

重大安全生產(chǎn)事故為0,一般性安全生產(chǎn)事故控

生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%

制在___%。以內(nèi)

客客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在—％以上

戶

員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在一分以上

類

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%

發(fā)展員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在___%以內(nèi)

類核心員工保有率5%達(dá)到一%以上

本次考核總得分

員工滿意度指標(biāo)獲得

通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

6營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一％以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

務(wù)銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到一萬(wàn)元

類銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)

貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到—%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

達(dá)到一%

內(nèi)部銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到—%

運(yùn)營(yíng)合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到—%

類銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到

市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%

一%

客市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到—%

戶客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到—%

類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在—％以上

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到___%

類

本次考核總得分

銷售增長(zhǎng)率

”上皿（當(dāng)期銷售額或銷售量）

考核

1上期（或去年同期）銷售額或銷售量）

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

7客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一％以上

務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

類客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

率達(dá)到___%

考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到

內(nèi)部客服工作計(jì)劃完成率10%

100%

運(yùn)營(yíng)

考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到

類客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%

—%

考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在

客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%

___%以上

考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到

客戶投訴處理滿意率10%

客____%以上

戶投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到—%

類考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到一分

部門協(xié)作滿意度5%

以上

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到___%

類

本次考核總得分

1客.服流程改善目標(biāo)達(dá)成率

南石玨海帝曰懺'*用去客服流程改善目標(biāo)達(dá)成的項(xiàng)數(shù)

考核客服流程改善目標(biāo)這成，率=力工口.第口士Vm將x100%

客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的1l項(xiàng)數(shù)

指標(biāo)

2投.訴解決率

說(shuō)明

投訴解決曾喘黑伊］。。％

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

8行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在一％以上

財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬(wàn)元

務(wù)考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍

辦公用品費(fèi)用控制5%

類之內(nèi)

行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略口標(biāo)完成率10%

達(dá)到一%

內(nèi)部行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

運(yùn)營(yíng)考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率

行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%

類達(dá)到一%

后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到一%

客戶內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到___%

類后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于一次

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到___%

類

本次考核總得分

行政辦公設(shè)備完好率

行政辦公設(shè)備完好率遇端小。。％

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

9生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號(hào)

甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)

甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核

協(xié)議書。

一、考核期限

XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。

二、雙方的權(quán)利和義務(wù)

①甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。

②乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方

的安排。

三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

①乙方年薪為一萬(wàn)元(乙方年薪=固定薪酬X65%+浮動(dòng)薪酬X35%)。

②每月固定發(fā)放薪水—人民幣；每月浮動(dòng)部分為一~一元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放

額度，并于當(dāng)月發(fā)放。

③每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額

度為一~一元。

四、工作目標(biāo)與考核

(-)KPI指標(biāo)考核

生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。

KPI考核指標(biāo)表

考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)

財(cái)務(wù)總產(chǎn)值

類指標(biāo)總成本

總利潤(rùn)

生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性

生產(chǎn)計(jì)劃完成率

原料供應(yīng)的及時(shí)性

非財(cái)務(wù)

產(chǎn)品優(yōu)良率

類指標(biāo)

產(chǎn)品合格率

安全生產(chǎn)事故

...

(-)年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表。

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表

重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估

(三)工作能力考核

考核的依據(jù)是職位說(shuō)明書

五、附則

①考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。

②公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。

③本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。

④本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

10銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案

方案名稱銷售總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)

編號(hào)

一、目的

為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。

二、責(zé)任期限

XXXX年XX月XX日~XXXX年XX月XX日。

三、職權(quán)

①對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。

②對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。

③有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的規(guī)章制度和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立與修改。

④市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。

四、工作目標(biāo)與考核

(-)業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)

銷售額績(jī)效目標(biāo)值為一每低于1%.減—一分,完成率＜_此項(xiàng)得分為0

銷售增長(zhǎng)率績(jī)效目標(biāo)值為_一%,每低于1%,減_一分,完成率v_一%,此項(xiàng)得分為0

銷售計(jì)劃完成率績(jī)效目標(biāo)值為一每低于1%,減_一分,完成率＜_此項(xiàng)得分為0

銷售回款率績(jī)效目標(biāo)值為__%,每低于1％,減_一分,完成率＜__%,此項(xiàng)得分為0

銷售費(fèi)用率績(jī)效目標(biāo)值一%,每高于1%,減_一分,費(fèi)用率＞_一%,此項(xiàng)得分為0

市場(chǎng)占有率績(jī)效目標(biāo)值為_一%,每低于1％,減_一分，完成率v_一%,此項(xiàng)得分為0

(二)管理績(jī)效指標(biāo)

①企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)一分，每低.

分，減一分。

②客戶有效投訴次數(shù)每有L例，減____分。

③核心員工保有率達(dá)到—%,每低于1%,減—分。

④下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有L例，減一分。

⑤部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%,每低于1%,減____分。

⑥銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒(méi)按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減一分。

五、附則

①本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。

②本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

11財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號(hào)

一、崗位類別和聘期

姓名任職部門財(cái)務(wù)部職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)

入職時(shí)間一年一月—_日

聘期一年一月—_日~一年一月一日

考核期一年一月—_日~一年一月一日

二、主要職責(zé)

1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2.對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。

3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。

4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。

5.疏通融資渠道。

6.審計(jì)管理。

7.分管部門管理。

三、工作目標(biāo)

1.財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1次，減一分。

2.財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減一分~—

分。

3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%,減一分。

4.投資回報(bào)率達(dá)到—%,每低1%,減一分。

5.資金利用率達(dá)到_%,每低1%,減____分。

6.成本控制.對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減一分。

7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%,未完成該項(xiàng)工作，減一分：及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考

核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在一分以上，加一分。

8.年度重點(diǎn)工作完成情況。

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表

重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估

說(shuō)明：①年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。

②在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對(duì)年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

四、附則

1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘用合同。

2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。

3.本口標(biāo)責(zé)任書未盡事宜在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。

4.本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。

相關(guān)說(shuō)明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

戰(zhàn)略管理人員績(jī)效考核方案

1戰(zhàn)略規(guī)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成的戰(zhàn)略規(guī)劃數(shù)

戰(zhàn)略規(guī)劃方案lnno

1年度規(guī)定時(shí)間應(yīng)編制完成的戰(zhàn)略規(guī)劃總數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃部

編制及時(shí)率

戰(zhàn)略規(guī)劃方案通過(guò)審核的戰(zhàn)略方案數(shù)1/

2年度---------------------------------------x1n0m0%戰(zhàn)略規(guī)劃部

通過(guò)率考核期內(nèi)提交戰(zhàn)略方案總數(shù)

規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的行業(yè)研究報(bào)告數(shù)

行業(yè)分析報(bào)告lnno/

3年度規(guī)定時(shí)間應(yīng)提交行業(yè)研究報(bào)告總數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃部

提交及時(shí)率

戰(zhàn)略項(xiàng)目

4年度戰(zhàn)略項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃部

進(jìn)度控制

業(yè)務(wù)流程改善規(guī)定時(shí)間內(nèi)已完成的計(jì)劃工作量

5年度----------------------------------------------------xlOO%戰(zhàn)略規(guī)劃部

計(jì)劃按時(shí)完成率規(guī)定時(shí)間內(nèi)計(jì)劃完成的工作量

提出并被采就當(dāng)前企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出改

6年度戰(zhàn)略規(guī)劃部

納的建議數(shù)善建議的次數(shù)

2企業(yè)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源

規(guī)定時(shí)間內(nèi)已完成的規(guī)范化管理工作量

規(guī)范化管理推進(jìn)-------------------------------------------------------------xlOO%

1年度規(guī)定時(shí)間計(jì)劃完成的工作量企業(yè)管理部

計(jì)劃按時(shí)完成率

經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的分析報(bào)告數(shù)

2年度企業(yè)管理部

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間應(yīng)提交的分析報(bào)告總數(shù)

內(nèi)部管理評(píng)估規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的評(píng)估報(bào)告數(shù)

3年度----------------------------------------------------xlOO%企業(yè)管理部

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間應(yīng)提交的評(píng)估報(bào)告總數(shù)

內(nèi)部管理培訓(xùn)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的培訓(xùn)課時(shí)數(shù)X

4年度規(guī)定時(shí)間計(jì)劃完成的課時(shí)數(shù)x'企業(yè)管理部

計(jì)劃完成率

合同檔案規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成收檔的合同檔案數(shù)

5年度規(guī)定時(shí)間應(yīng)歸檔的合同檔案總數(shù)x0企業(yè)管理部

歸檔及時(shí)率

提出并被采就當(dāng)前企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出改善

6年度企業(yè)管理部

納的建議數(shù)建議的次數(shù)

3戰(zhàn)略規(guī)劃主管績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃主管部門戰(zhàn)略規(guī)劃部

考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理部門戰(zhàn)略規(guī)劃部

序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

戰(zhàn)略規(guī)劃方案考核期內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃方案提交及時(shí)率達(dá)到____%

120%

提交及時(shí)率以上

行業(yè)調(diào)研計(jì)劃考核期內(nèi)行業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到____%

215%

按時(shí)完成率以上

行業(yè)分析報(bào)告考核期內(nèi)行業(yè)分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到一%

315%

提交及時(shí)率以上

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析考核期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)

415%

報(bào)告提交及時(shí)率到___%以上

5各類報(bào)告15%考核期內(nèi)各類提交的報(bào)告通過(guò)率在一％以上

提交通過(guò)率

業(yè)務(wù)流程改善

610%業(yè)務(wù)流程改善計(jì)劃按時(shí)完成率在—%以上

計(jì)劃按時(shí)完成率

提出并被采納的

75%考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)在一項(xiàng)以上

建議數(shù)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

85%考核期內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料完好率達(dá)到100%

資料完好率

本次考核總得分

1行.業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率

行業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率二xl00%

鱉調(diào)研計(jì)盟劃要鬟求完臂成的鬻任務(wù)替數(shù)

2各.類報(bào)告提交通過(guò)率

各類報(bào)告包括行業(yè)調(diào)研報(bào)告、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告及戰(zhàn)略規(guī)劃方案等，其計(jì)算公式如下：

各類報(bào)告提交通過(guò)率=X100%

考核旋乂刖扳l=f后雙

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

4企業(yè)管理主管績(jī)效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位企業(yè)管理主管部門企業(yè)管理部

考核人姓名職位企業(yè)管理部經(jīng)理部門企業(yè)管理部

序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分

工作目標(biāo)按

120%考核期內(nèi)工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率達(dá)到100%

計(jì)劃完成率

規(guī)范化管理推進(jìn)規(guī)范化管理推進(jìn)計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到____%以

215%

計(jì)劃按時(shí)完成率上

經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析考核期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)

315%

報(bào)告提交及時(shí)率到___%以上

內(nèi)部管理評(píng)估考核期內(nèi)企業(yè)內(nèi)部管理評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)

415%

報(bào)告提交及時(shí)率到—%以上

管理數(shù)據(jù)

510%考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過(guò)程中無(wú)缺失情況發(fā)生

收集完整性

部門協(xié)作

610%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到—分以上

滿意度

提出并被考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)達(dá)到一項(xiàng)以

710%

采納的建議數(shù)上

合同檔案

85%考核期內(nèi)合同檔案歸檔及時(shí)率達(dá)到—％以上

歸檔及時(shí)率

本次考核總得分

1工.作目標(biāo)按計(jì)劃完成率

工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率=實(shí)警督售X100%

計(jì)劃完成量

2管.理數(shù)據(jù)收集完整性

管理數(shù)據(jù)收集完整性通過(guò)對(duì)考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過(guò)程中有無(wú)重要管理數(shù)據(jù)缺失情況進(jìn)行評(píng)

價(jià)

考核

指標(biāo)

說(shuō)明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

5、戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理績(jī)效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理績(jī)效考核方案

編號(hào)

一、考核周期

(-)年中考核

于每年的7月一日進(jìn)行。

(二)年終考核于

下一年度的1月一日進(jìn)行。

二、考核內(nèi)容

(-)工作績(jī)效考核

對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理的工作績(jī)效考核，主要從下表所示的10個(gè)方面進(jìn)行。

考核內(nèi)容

考核內(nèi)容考核目的績(jī)效目標(biāo)值

部門費(fèi)用管理合理有效地控制費(fèi)用的支出，節(jié)約成本