中國(guó)足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟有限公司新版章程草案

中國(guó)足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟章程(草案)第一章總則第一條為確立中國(guó)足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱本企業(yè))法律地位，維護(hù)本企業(yè)和股東正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范本企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》(以下簡(jiǎn)稱"《企業(yè)法》")、《體育法》、《中國(guó)足球協(xié)會(huì)章程》(以下簡(jiǎn)稱"《足協(xié)章程》")和其它相關(guān)要求，制訂本章程。第二條本企業(yè)注冊(cè)名稱：中國(guó)足球職業(yè)俱樂部聯(lián)盟;簡(jiǎn)稱：中足聯(lián)。英文全稱：ChinaProfessionalFootballClubAllianceCo.,Ltd.;英文簡(jiǎn)稱:ChinaFootballAlliance。第三條本企業(yè)在國(guó)家工商行政管理總局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本企業(yè)設(shè)在北京市，注冊(cè)地址為：，郵政編碼：第四條本企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣10億元。第五條董事長(zhǎng)為本企業(yè)法定代表人。第六條本企業(yè)股東以其所持出資額度對(duì)本企業(yè)負(fù)擔(dān)有限責(zé)任，本企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)本企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第七條本企業(yè)章程自生效之日起，即成為規(guī)范本企業(yè)組織和行為、本企業(yè)和股東、股東和股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系，含有法律約束力文件。股東能夠依據(jù)本企業(yè)章程起訴本企業(yè)；本企業(yè)能夠依據(jù)本企業(yè)章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員；股東能夠依據(jù)本企業(yè)章程起訴股東；股東能夠依據(jù)本企業(yè)章程起訴本企業(yè)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第八條本章程所稱其它高級(jí)管理人員是指本企業(yè)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)責(zé)任人。本企業(yè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、高級(jí)管理層組員必需含有《企業(yè)法》要求任職條件。第九條本企業(yè)實(shí)施國(guó)家制訂相關(guān)方針、政策，獨(dú)立核實(shí)、自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束。接收中國(guó)足球協(xié)會(huì)監(jiān)督管理。第十條本企業(yè)為獨(dú)立企業(yè)法人,依法開展業(yè)務(wù)，不受任何其它單位和個(gè)人非法干涉。第十一條本企業(yè)以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記之日為成立日期。第十二條本企業(yè)實(shí)施一級(jí)法人、統(tǒng)一核實(shí)管理體制，依據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理需要，本企業(yè)可設(shè)置若干專門工作委員會(huì)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和業(yè)務(wù)范圍第十三條本企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨：適應(yīng)中國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，自覺遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，以共同協(xié)商、科學(xué)民主決議方法管理中超聯(lián)賽及相關(guān)事務(wù)；學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際足球發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)實(shí)際，和時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，規(guī)范和發(fā)展中超俱樂部、中超聯(lián)賽、中超市場(chǎng)、中超文化、中超規(guī)章制度建設(shè)，提升中國(guó)足球競(jìng)技水平，創(chuàng)建亞洲乃至世界一流職業(yè)足球體制和職業(yè)足球聯(lián)賽；融欲民眾、融于社會(huì)、融于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不停滿足人民群眾對(duì)足球運(yùn)動(dòng)日益增加物質(zhì)和文化需要；加強(qiáng)和各國(guó)家或地域職業(yè)足球聯(lián)賽組織和職業(yè)足球交流和合作，融入國(guó)際足球大家庭，為中國(guó)、亞洲和世界足球運(yùn)動(dòng)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，在取得社會(huì)效益同時(shí)，取得經(jīng)濟(jì)效益。第十四條本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：圍繞足球運(yùn)動(dòng)廣告、招商、比賽轉(zhuǎn)播權(quán)、形象代言人、征集贊助、足球產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)比賽、技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)及相關(guān)投資項(xiàng)目等。第三章出資第十五條本企業(yè)股東為符合《企業(yè)法》要求外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和各足球俱樂部等社會(huì)法人。第十六條以下單位不能成為本企業(yè)股東：(一)政府財(cái)政、機(jī)關(guān)法人、社會(huì)團(tuán)體法人、機(jī)關(guān)法人；(二)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所；(三)資產(chǎn)評(píng)定機(jī)構(gòu)。第十七條股東出資百分比控制以下：(一)內(nèi)資股占80%以上，其中在中國(guó)足球協(xié)會(huì)注冊(cè)并取得中超聯(lián)賽資格足球俱樂部占股50%；外資股占20%以下；(二)單個(gè)股東最高不超出10%，最低不低于1%；第十七條股東能夠貨幣資金形式出資也能夠?qū)嵨镄问匠鲑Y。本企業(yè)經(jīng)登記主管部門核準(zhǔn)成立后，正式向股東發(fā)放出資證書。第十八條出資證書應(yīng)該載明以下事項(xiàng)：(一)本企業(yè)名稱；(二)本企業(yè)登記成立日期；(三)出資證票面金額及占企業(yè)總出資百分比；(四)持有股權(quán)證股東名稱；(五)股權(quán)證編號(hào)。第十九條本企業(yè)簽發(fā)出資證書采取一戶一證制。出資證書加蓋本企業(yè)公章,并經(jīng)董事長(zhǎng)簽署后生效。第二十條本企業(yè)股東出資不得抽走。經(jīng)董事會(huì)同意,能夠向符合條件投資者依法轉(zhuǎn)讓。第二十一條出資證書遺失、滅失或毀損,股東可依據(jù)民事訴訟法要求公告催告程序,申請(qǐng)人民法院宣告該股權(quán)證書失效。人民法院宣告該股權(quán)證書失效后,股東可持相關(guān)證實(shí)資料，向本企業(yè)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)出資證書。第二十二條依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)董事會(huì)提議、股東會(huì)審議經(jīng)過，本企業(yè)可依法定程序變更資本金。并向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更登記。第二十三條本企業(yè)置備股東名冊(cè)。股東名冊(cè)應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：(一)股東名稱及固定住所；(二)各股東所持出資數(shù)額；(三)各股東所持出資證編號(hào)；(四)各股東取得出資證日期。第四章股東和股東會(huì)第一節(jié)股東第二十四條本企業(yè)股東享受以下權(quán)利：(一)依據(jù)其所持有出資份額取得紅利和其它形式利益分配；(二)參與或委派股東代理人參與股東會(huì)；(三)依據(jù)其所持有出資百分比行使表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)；(四)對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢；(五)依據(jù)法律、行政法規(guī)及本企業(yè)章程要求轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)和其所持有股權(quán)；(六)依據(jù)法律、本企業(yè)章程要求取得相關(guān)信息，包含：1本人持股資料；2股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)；3中期匯報(bào)和年度匯報(bào)；4本企業(yè)出資總額、股本結(jié)構(gòu)。(七)本企業(yè)終止或清算時(shí)，按其所持有出資百分比參與本企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)分配；(八)對(duì)本企業(yè)新增股本享受優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；(九)法律、行政法規(guī)及本企業(yè)章程所給予其它權(quán)利。第二十五條本企業(yè)股東負(fù)擔(dān)以下義務(wù)：(一)遵守本企業(yè)章程；(二)立即足額繳納出資；(三)以其所持有出資額為限，負(fù)擔(dān)本企業(yè)債務(wù)和虧損；(四)除法律、法規(guī)要求情形外，不得退股；(五)維護(hù)本企業(yè)權(quán)益,反對(duì)和抵制任何有損本企業(yè)權(quán)益行為;(六)俱樂部股東應(yīng)主動(dòng)參與中足聯(lián)組織各項(xiàng)比賽活動(dòng)，自覺維護(hù)聯(lián)賽聲譽(yù)和秩序，服從中足聯(lián)安排，支持各級(jí)國(guó)家隊(duì)參與各級(jí)國(guó)際賽事。(七)法律、行政法規(guī)及本企業(yè)章程要求應(yīng)該負(fù)擔(dān)其它義務(wù)。第二十六條持有本企業(yè)5%以上出資股東，將其持有股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，應(yīng)該自質(zhì)押成立之日起三日內(nèi)，向本企業(yè)做出書面通知。第二十七條足球俱樂部股東需每十二個(gè)月一月三十一日前經(jīng)過中國(guó)足球協(xié)會(huì)審核、注冊(cè)。因聯(lián)賽成績(jī)?cè)斐蓡适е谐Y格，經(jīng)中國(guó)足球協(xié)會(huì)同意，由新俱樂部在三十日內(nèi)受讓其全部股權(quán)。第二節(jié)股東會(huì)第二十八條股東會(huì)是本企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán)：(一)決定本企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換董事，決定相關(guān)董事酬勞事項(xiàng)；(三)選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；(四)審議同意董事會(huì)匯報(bào)；(五)審議同意監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；(六)審議同意本企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議同意本企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)本企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)發(fā)行本企業(yè)債券作出決議；(十)對(duì)本企業(yè)合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(十一)修改本企業(yè)章程；(十二)對(duì)本企業(yè)聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十三)審議股東提案；(十四)通報(bào)中國(guó)足協(xié)對(duì)本企業(yè)監(jiān)管意見及本企業(yè)實(shí)施整改情況；(十五)審議法律、法規(guī)和本企業(yè)章程要求應(yīng)該由股東會(huì)決定其它事項(xiàng)。第二十九條股東會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。股東年會(huì)每十二個(gè)月召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)以后三個(gè)月之內(nèi)舉行。第三十條有下列情形之一，本企業(yè)在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：(一)董事人數(shù)不足《企業(yè)法》和本企業(yè)章程要求法定人數(shù)時(shí)；(二)本企業(yè)未填補(bǔ)虧損達(dá)出資總額三分之一時(shí)；(三)單獨(dú)或合并持有本企業(yè)有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上股東書面請(qǐng)求時(shí)；(四)董事會(huì)認(rèn)為必需時(shí)；(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；(六)本企業(yè)章程要求其它情形。第三十一條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明事項(xiàng)作出決議。第三十二條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能推行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其它董事主持。第三十三條本企業(yè)召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)該在會(huì)議召開二十日以前通知本企業(yè)股東。股東會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(二)提交會(huì)議審議事項(xiàng)；(三)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名，電話號(hào)碼和發(fā)出通知時(shí)間。第三十四條股東能夠親自出席股東會(huì)，也能夠委托代理人代為出席和表決。股東出具委托她人出席股東會(huì)授權(quán)委托書應(yīng)該載明下列內(nèi)容：(一)代理人姓名；(二)是否含有表決權(quán)；(三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票指示；(四)對(duì)可能納入股東會(huì)議程臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，假如有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)具體指示；(五)委托書簽發(fā)日期和使用期限；(六)委托人加蓋法人單位印章。第三十五條出席會(huì)議人員署名冊(cè)由本企業(yè)負(fù)責(zé)制作。署名冊(cè)載明參與會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或代表有表決權(quán)出資數(shù)額及百分比、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第三十六條單獨(dú)或合并持有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上股東(以下稱"提議股東")或監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東會(huì)時(shí)，應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整提案。提議股東或監(jiān)事會(huì)應(yīng)該確保提案內(nèi)容符正當(dāng)律、法規(guī)及本章程要求。第三十七條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)書面提議后應(yīng)該十五日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)通知，召開程序應(yīng)該符合本章程要求。第三十八條對(duì)于提議股東要求召開股東會(huì)書面提案，董事會(huì)應(yīng)該召開認(rèn)真審核。董事會(huì)認(rèn)為提議股東提案違反法律、法規(guī)和章程要求，應(yīng)該作出不一樣意召開股東會(huì)決定，并將反饋意見通知提議股東。第三十九條董事會(huì)人數(shù)不足《企業(yè)法》要求法定最低人數(shù)，或少于章程要求人數(shù)三分之二，或本企業(yè)未填補(bǔ)虧損額達(dá)成股本總額三分之一，董事會(huì)未在要求期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)，監(jiān)事會(huì)能夠根據(jù)本章程要求程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。第三節(jié)股東會(huì)決議第四十條股東(包含股東代理人)以其所代表有表決權(quán)出資百分比行使表決權(quán)。第四十一條股東會(huì)決議分為一般決議和尤其決議。股東會(huì)作出一般決議，應(yīng)該由出席股東會(huì)股東(包含股東代理人)所持表決權(quán)二分之一以上經(jīng)過。股東會(huì)作出尤其決議，應(yīng)該由出席股東會(huì)股東(包含股東代理人)所持表決權(quán)三分之二以上經(jīng)過。第四十二條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以一般決議經(jīng)過：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)；(二)董事會(huì)確定利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)組員任免及其酬勞和支付方法；(四)本企業(yè)年度預(yù)算方案、決算方案；(五)本企業(yè)年度匯報(bào)；(六)聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(七)除法律、行政法規(guī)要求或本企業(yè)章程要求應(yīng)該以尤其決議經(jīng)過以外其它事項(xiàng)。第四十三條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以尤其決議經(jīng)過：(一)本企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本；(二)發(fā)行本企業(yè)債券；(三)本企業(yè)分立、合并、解散和清算；(四)本企業(yè)章程修改；(五)本企業(yè)章程要求和股東會(huì)以一般決議認(rèn)定會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生重大影響、需要以尤其決議經(jīng)過其它事項(xiàng)。第四十四條股東會(huì)選舉董事、監(jiān)事方法和程序?yàn)椋?一)董事候選人和股東代表擔(dān)任監(jiān)事候選人，在章程要求人數(shù)范圍內(nèi)，根據(jù)擬選人數(shù)，由持有或合并持有本企業(yè)有表決權(quán)百分之八以上股東提名，提交股東會(huì)選舉。同一股東不得向股東會(huì)同時(shí)提名董事和監(jiān)事人選；同一股東提名董事(監(jiān)事)人選已擔(dān)任董事(監(jiān)事)職務(wù)，在其任職期屆滿前，該股東不得再提名董事(監(jiān)事)候選人。(二)由董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)相關(guān)委員會(huì)對(duì)董事和監(jiān)事人選任職資格和條件進(jìn)行初步審核，合格人選提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議。經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)過后，以書面提案方法向股東會(huì)提出董事、監(jiān)事候選人。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)該向股東提供候選董事、監(jiān)事簡(jiǎn)歷和基礎(chǔ)情況。(三)董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接收提名，承諾公開披露董事、監(jiān)事候選人資料真實(shí)、完整并確保當(dāng)選后切實(shí)推行董事、監(jiān)事義務(wù)。(四)股東會(huì)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐一進(jìn)行表決。(五)遇有臨時(shí)增補(bǔ)董事、監(jiān)事，由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出，提議股東會(huì)給予選舉或更換。第四十五條股東會(huì)采取記名方法投票表決。每一審議事項(xiàng)表決投票，應(yīng)該最少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參與清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議主持人依據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否經(jīng)過。第四十六條股東假如對(duì)提交表決決議結(jié)果有任何懷疑，會(huì)議主持人能夠?qū)λ镀睌?shù)進(jìn)行點(diǎn)算；假如會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議股東或股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣告結(jié)果有異議，有權(quán)在宣告表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)該即時(shí)點(diǎn)票。第四十七條股東會(huì)審議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)該參與投票表決，其所代表有表決權(quán)百分比數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；關(guān)聯(lián)股東能夠自行回避，也可由其它參與股東會(huì)股東或股東代表提出回避請(qǐng)求。第四十八條單獨(dú)或合并持有本企業(yè)有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上股東，有權(quán)向股東會(huì)提出質(zhì)詢案，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或高級(jí)管理層相關(guān)組員出席股東會(huì)接收質(zhì)詢，并對(duì)股東質(zhì)詢和提議作出回復(fù)或說明。第四十九條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)記載以下內(nèi)容:(一)出席股東會(huì)有表決權(quán)股份百分比;(二)召開會(huì)議日期、地點(diǎn)；(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；(四)各講話人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)講話關(guān)鍵點(diǎn)；(五)每一表決事項(xiàng)表決結(jié)果；(六)股東質(zhì)詢意見、提議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)回復(fù)或說明等內(nèi)容；(七)股東會(huì)認(rèn)為和本企業(yè)章程要求應(yīng)該載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)其它內(nèi)容。第五十條本企業(yè)董事會(huì)應(yīng)聘用律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：(一)股東會(huì)召集、召開程序是否符正當(dāng)律法規(guī)要求，是否符合本企業(yè)章程。(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格正當(dāng)有效性。(三)驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新議案股東資格。(四)股東會(huì)表決程序是否正當(dāng)有效。(五)應(yīng)本企業(yè)要求對(duì)其它問題出具法律意見。股東會(huì)統(tǒng)計(jì)由出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)員署名，并作為本企業(yè)檔案由董事會(huì)保留。第五十一條股東會(huì)決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東正當(dāng)權(quán)益，股東有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求停止侵害、賠償損失。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第五十二條本企業(yè)董事為含有民事權(quán)利能力和行為能力自然人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，可由股東或非股東擔(dān)任。董事無需持有本企業(yè)股份。董事資格必需符合《企業(yè)法》要求要求。第五十三條董事由股東會(huì)選舉和更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。第五十四條董事應(yīng)該遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職責(zé)，維護(hù)本企業(yè)權(quán)益。當(dāng)其本身利益和本企業(yè)和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)該以本企業(yè)和股東最大利益為準(zhǔn)則，并確保：(一)在職責(zé)范圍內(nèi)推行職權(quán)，不得越權(quán)；(二)除經(jīng)本企業(yè)章程要求或股東會(huì)在知情情況下同意，不得同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進(jìn)行交易；(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或她人牟取利益；(四)不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)和本企業(yè)同類營(yíng)業(yè)或從事有損本企業(yè)利益活動(dòng)；(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占本企業(yè)財(cái)產(chǎn)；(六)不得挪用資金或?qū)⒈酒髽I(yè)資金借給她人；(七)不得利用職務(wù)便利為自己或她人侵占或接收本應(yīng)屬于本企業(yè)商業(yè)機(jī)密；(八)未經(jīng)股東會(huì)在知情情況下同意，不得接收和本企業(yè)交易相關(guān)傭金；(九)不得將本企業(yè)資金以其個(gè)人名義或她人名義開立賬戶儲(chǔ)存;(十)不得以本企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;(十一)未經(jīng)股東會(huì)在知情情況下同意，不得泄露在任職期間所取得包含本企業(yè)機(jī)密信息。第五十五條董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)該向董事會(huì)提交書面辭職匯報(bào)。第五十六條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)本企業(yè)和股東負(fù)有義務(wù)在其辭職匯報(bào)還未生效或生效后合理期間內(nèi)，和任職結(jié)束后合理期間內(nèi)并不妥然解除，其對(duì)本企業(yè)商業(yè)秘密保密義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)連續(xù)期間應(yīng)該依據(jù)公平標(biāo)正確定，視事件發(fā)生和離任之間時(shí)間長(zhǎng)短，和和本企業(yè)關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第五十七條任職還未結(jié)束董事，對(duì)因其私自離職使本企業(yè)受到損失，應(yīng)負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。第五十八條本章相關(guān)董事紀(jì)律要求，適適用于本企業(yè)監(jiān)事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)第五十九條本企業(yè)董事會(huì)由11名董事組成，其中股權(quán)董事7名，高級(jí)管理層董事4名。設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)2名。第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；(二)實(shí)施股東會(huì)決議，制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(三)制訂本企業(yè)年度投資計(jì)劃；(四)制訂本企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂本企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；(六)制訂本企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本、發(fā)行債券方案；(七)擬訂本企業(yè)重大收購、合并、分立和解散方案；(八)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定本企業(yè)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；(九)審議同意單筆超出本企業(yè)最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%關(guān)聯(lián)交易；(十)決定本企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；(十一)聘用或解聘本企業(yè)總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘本企業(yè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等高級(jí)管理人員，并決定其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(十二)決定本企業(yè)總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金按利潤(rùn)總額提取百分比；(十三)制訂本企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；(十四)制訂本企業(yè)章程修改方案；(十五)管理本企業(yè)信息披露事項(xiàng)；(十六)向股東會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為本企業(yè)審計(jì)會(huì)計(jì)師所；(十七)聽取本企業(yè)總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢驗(yàn)總經(jīng)理工作；(十八)法律、法規(guī)或本企業(yè)章程要求，和股東會(huì)授予其它職權(quán)。第六十一條本企業(yè)董事會(huì)應(yīng)該就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)匯報(bào)出具有保留心見審計(jì)匯報(bào)向股東會(huì)做出說明。第六十二條董事會(huì)制訂董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)工作效率和科學(xué)決議。第六十三條董事會(huì)應(yīng)該確定其利用本企業(yè)資產(chǎn)所做出投資和資產(chǎn)處理權(quán)限，建立嚴(yán)格審查和決議程序；重大投資項(xiàng)目和資產(chǎn)處理應(yīng)該組織相關(guān)教授、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)同意。固定資產(chǎn)購置和資產(chǎn)處理在5000萬元人民幣(含本數(shù))以下由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理同意；5000萬元以上，1億元(含本數(shù))以下由董事長(zhǎng)同意；2至3億元以內(nèi)由董事會(huì)同意，3億元以上由股東會(huì)同意。第六十四條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由本企業(yè)董事?lián)?，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和免職。第六十五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(一)主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二)督促、檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施；(三)簽署本企業(yè)債券及其它有價(jià)證券；(四)簽署董事會(huì)關(guān)鍵文件和其它應(yīng)由本企業(yè)法定代表人簽署其它文件；(五)行使法定代表人職權(quán)；(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不可抗力緊急情況下，對(duì)本企業(yè)事務(wù)行使符正當(dāng)律要求和本企業(yè)利益尤其處理權(quán)，并在事后向本企業(yè)董事會(huì)和股東會(huì)匯報(bào)；(七)董事會(huì)授予其它職權(quán)。副董事長(zhǎng)幫助董事長(zhǎng)工作第六十五條董事會(huì)每十二個(gè)月最少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和相關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日以前以書面形式送達(dá)全體董事。第六十六條有下列情形之一，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必需時(shí)；(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(四)總經(jīng)理提議時(shí)。第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)事由及議題；(四)發(fā)出通知日期。第六十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由二分之一以上董事出席方可舉行。每一董事享受一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事過半數(shù)經(jīng)過。當(dāng)董事正反方表決票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有決定權(quán)。第六十九條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足表示意見前提下，能夠用通訊表決方法進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。利潤(rùn)分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處理方案、聘用或解聘高級(jí)管理層組員等重大事項(xiàng)不應(yīng)采取通訊表決方法，且應(yīng)該由董事會(huì)三分之二以上董事經(jīng)過。第七十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該由董事本人出席，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會(huì)議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。第七十一條董事會(huì)決議表決方法為：舉手表決或記名投票表決，由會(huì)議主持人決定。第七十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)人，應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。出席會(huì)議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為本企業(yè)檔案由董事會(huì)保留。第七十三條董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席董事姓名和受她人委托出席董事會(huì)董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事講話關(guān)鍵點(diǎn)；(五)每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù))。第七十四條董事應(yīng)該在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使本企業(yè)遭受損失，參與決議董事對(duì)本企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。第七十五條本企業(yè)董事會(huì)設(shè)置經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)、投資和發(fā)展委員會(huì)、紀(jì)律委員會(huì)、仲裁委員會(huì)、顧問委員會(huì)、監(jiān)察和審計(jì)委員會(huì)等專門委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)主任由董事?lián)巍５谄呤鶙l經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，主持中超聯(lián)經(jīng)營(yíng)管理工作。第七十七條監(jiān)察和審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合和財(cái)務(wù)檢驗(yàn)行使內(nèi)部控制職能。第七十八條薪酬和考評(píng)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)薪酬體系建立和對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況考評(píng)和評(píng)價(jià)。第七十九條投資和發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)重大投資事項(xiàng)論證和本企業(yè)發(fā)展計(jì)劃設(shè)計(jì)。第八十條紀(jì)律委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)職員和聯(lián)賽違紀(jì)事項(xiàng)調(diào)查和處理。第八十一條仲裁委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)賽發(fā)生爭(zhēng)端判決和處理。第八十二條顧問委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展調(diào)查和研究，提具科學(xué)性和前瞻性意見。第八十三條各專門委員會(huì)能夠聘用中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，相關(guān)費(fèi)用由本企業(yè)負(fù)擔(dān)。第六章總經(jīng)理第八十四條本企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理4名。必需時(shí)可設(shè)其它高級(jí)管理人員幫助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘用或解聘。副總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘用或解聘。第八十五條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。第八十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)主持本企業(yè)日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)工作；(二)組織實(shí)施董事會(huì)決議、本企業(yè)年度計(jì)劃和投資方案；(三)組織制訂本企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、發(fā)展計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施；(四)擬訂本企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(五)擬訂本企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；(六)制訂本企業(yè)具體規(guī)章；(七)提名總行副總經(jīng)理并報(bào)董事會(huì)聘用或解聘，聘用或解聘董事會(huì)聘用以外本企業(yè)其它管理人員；(八)確定本企業(yè)職員工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；(九)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；(十)本企業(yè)章程或董事會(huì)授予其它職權(quán)。副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理工作，在總經(jīng)理不能推行職權(quán)時(shí)，由副總經(jīng)理依序代為行使職權(quán)。第八十七條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第八十八條總經(jīng)理應(yīng)該依據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)匯報(bào)本企業(yè)重大協(xié)議簽署、實(shí)施情況、資金利用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必需確保該匯報(bào)真實(shí)性。第八十九條總經(jīng)理確定相關(guān)職職員資、福利、安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)本企業(yè)職員等包含職員切身利益問題時(shí)，應(yīng)該事先聽取工會(huì)和職代會(huì)意見。第九十條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)同意后實(shí)施。第九十一條總經(jīng)理工作細(xì)則包含下列內(nèi)容：(一)總經(jīng)理會(huì)議召開條件、程序和參與人員；(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員各自具體職責(zé)及其分工；(三)本企業(yè)資金、資產(chǎn)利用，簽署重大協(xié)議權(quán)限，和向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)制度；(四)董事會(huì)認(rèn)為必需其它事項(xiàng)。第九十一條本企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和本企業(yè)章程要求，推行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。本企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各級(jí)職員因違反法律、法規(guī)、營(yíng)私舞弊和其它嚴(yán)重瀆職行為造成本企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第九十二條總經(jīng)理能夠在任期屆滿以前提出辭職。相關(guān)總經(jīng)理辭職具體程序和措施由總經(jīng)理和本企業(yè)之間勞務(wù)協(xié)議要求。總經(jīng)理、副總經(jīng)理必需在完成離任審計(jì)后方可離任。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第九十三條本企業(yè)監(jiān)事分為職員代表出任監(jiān)事和股東代表出任監(jiān)事兩種。本企業(yè)職員代表擔(dān)任監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)三分之一。第九十四條董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第九十五條監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或更換，職員擔(dān)任監(jiān)事由本企業(yè)職員民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事可連選連任。第九十六條監(jiān)事能夠在任期屆滿以前提出辭職，本章程相關(guān)董事辭職要求，適適用于監(jiān)事。第九十七條監(jiān)事應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和本企業(yè)章程要求，推行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第九十八條監(jiān)事會(huì)由7名監(jiān)事組成，其中股權(quán)監(jiān)事5名，職員代表監(jiān)事2名，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1名。監(jiān)事長(zhǎng)不能推行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事長(zhǎng)由本企業(yè)監(jiān)事?lián)?，以全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和免職。第九十九條監(jiān)事會(huì)是本企業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層推行職責(zé)情況；(二)監(jiān)督董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層組員盡職情況；(三)要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層組員糾正其損害銀行利益行為；(四)依據(jù)需要對(duì)董事和高級(jí)管理層組員進(jìn)行離任審計(jì)；(五)檢驗(yàn)、監(jiān)督本企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)；(六)依據(jù)需要對(duì)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)決議、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)；(七)對(duì)董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層組員進(jìn)行質(zhì)詢；(八)提議召開臨時(shí)股東會(huì)；(九)列席董事會(huì)；(十)法律、法規(guī)和本企業(yè)章程要求或股東會(huì)授予其它職權(quán)。第一百條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必需時(shí)能夠聘用律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給幫助，由此發(fā)生費(fèi)用由本企業(yè)負(fù)擔(dān)。第一百零一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每十二個(gè)月最少召開二次。有下列情況之一，監(jiān)事會(huì)召集人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：(一)監(jiān)事會(huì)召集人認(rèn)為必需時(shí)；(二)三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)。第一百零二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將書面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前五個(gè)工作日送達(dá)。第一百零三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期、地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)提交會(huì)議審議事由及議題；(四)發(fā)出通知日期。第一百零四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。第一百零五條監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能親自出席，能夠書面委托其它監(jiān)事代理出席。外部監(jiān)事能夠委托其它外部監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)該載明代理監(jiān)事姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。代為出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上投票權(quán)。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第一百零六條監(jiān)事會(huì)議事方法為：監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百零七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決標(biāo)準(zhǔn)。每一監(jiān)事享受一票表決權(quán)。第一百零八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充足表示意見前提下，能夠用通訊表決方法進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。第一百零九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、投票或通訊方法進(jìn)行表決。依據(jù)表決結(jié)果，宣告決議及匯報(bào)經(jīng)過情況，并應(yīng)將表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)中。第一百一十條監(jiān)事會(huì)相關(guān)決議和匯報(bào)，應(yīng)該由到會(huì)監(jiān)事會(huì)組員三分之二以上(含三分之二)同意表決經(jīng)過。第一百一十一條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該監(jiān)事能夠免去責(zé)任。第一百一十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議監(jiān)事和統(tǒng)計(jì)人，應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。監(jiān)事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上講話作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為本企業(yè)檔案由董事會(huì)秘書永久保留。第一百一十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容：(一)開會(huì)日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席監(jiān)事姓名和受她人委托出席監(jiān)事會(huì)監(jiān)事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)監(jiān)事講話關(guān)鍵點(diǎn)；(五)每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù))。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百一十四條本企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)家相關(guān)部門要求，制訂本企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第一百一十五條本企業(yè)在每一會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月、九個(gè)月結(jié)束三十日內(nèi)編制季度財(cái)務(wù)匯報(bào)；在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制本企業(yè)中期財(cái)務(wù)匯報(bào)；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制本企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)。董事會(huì)應(yīng)在召開股東會(huì)前二十日，將本企業(yè)經(jīng)依法審計(jì)財(cái)務(wù)匯報(bào)置備于本企業(yè)董事會(huì)辦公室，供股東查閱。第一百一十六條本企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)和中期財(cái)務(wù)匯報(bào)，包含下列內(nèi)容：(一)資產(chǎn)負(fù)債表；(二)利潤(rùn)表；(三)利潤(rùn)分配表；(四)現(xiàn)金流量表；(五)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。本企業(yè)不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配，中期財(cái)務(wù)匯報(bào)包含上款除第(三)項(xiàng)以外會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第一百一十七條中期財(cái)務(wù)匯報(bào)和年度財(cái)務(wù)匯報(bào)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求進(jìn)行編制。第一百一十八條本企業(yè)除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。本企業(yè)資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立帳戶存放。第一百一十九條本企業(yè)交納所得稅后利潤(rùn)，按下列次序分配：(一)填補(bǔ)上十二個(gè)月度虧損；(二)提取法定公積金百分之十；(三)提取法定公益金百分之五至十；(四)提取通常準(zhǔn)備；(五)提取任意公積金；(六)支付股東股利。本企業(yè)法定公積金累計(jì)額為本企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十以上，能夠不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。本企業(yè)不在填補(bǔ)本企業(yè)虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。第一百二十條股東會(huì)決議能夠?qū)⒐e金轉(zhuǎn)為股本時(shí)。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本百分之二十五。第一百二十一條本企業(yè)股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，本企業(yè)董事會(huì)須在股東會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成紅利(或股份)派發(fā)事項(xiàng)。第一百二十二條本企業(yè)采取現(xiàn)金方法分配紅利。第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百二十三條本企業(yè)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度，配置專職審計(jì)人員，對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第一百二十四條本企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)該經(jīng)董事會(huì)同意后實(shí)施。審計(jì)責(zé)任人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘用第一百二十五條本企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其它相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期十二個(gè)月，能夠續(xù)聘。第一百二十六條本企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定。第一百二十七條經(jīng)本企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所享受下列權(quán)利：(一)查閱本企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)和憑證，并有權(quán)要求本企業(yè)董事、總經(jīng)理或其它高級(jí)管理人員提供相關(guān)資料和說明；(二)要求本企業(yè)提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所推行職務(wù)所必需資料和說明；(三)列席股東會(huì)，取得股東會(huì)通知或和股東會(huì)相關(guān)其它信息，在股東會(huì)上就包含其作為本企業(yè)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜講話。第一百二十八條假如會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東會(huì)召開前，能夠委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺。第一百二十九條會(huì)計(jì)師事務(wù)所酬勞由股東會(huì)決定。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺會(huì)計(jì)師事務(wù)所酬勞，由董事會(huì)確定，報(bào)股東會(huì)同意。第九章通知第一百三十條本企業(yè)通知以下列形式發(fā)出：(一)以專員送出；(二)以郵件方法送出；(三)本企業(yè)章程要求其它形式。第一百三十一條本企業(yè)召開股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知，以郵件或傳真方法進(jìn)行。第一百三十二條本企業(yè)通知以專員送出，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上署名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；本企業(yè)通知以郵件送出，自交付郵局之日起按要求工作日為送達(dá)日期。第一百三十三條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知人送出會(huì)議通知或該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出決議并不所以無效。第十章解散和清算第一百三十四條有下列情形之一，本企業(yè)應(yīng)該解散并依法進(jìn)行清算：(一)股東會(huì)決議解散；(二)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；(三)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。本企業(yè)清算和解散事項(xiàng)應(yīng)遵守《企業(yè)法》、