并購(gòu)合作協(xié)議書(2024版)

編號(hào)：__________并購(gòu)合作協(xié)議書(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

并購(gòu)合作協(xié)議書(2024版)合同目錄第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方的權(quán)益和義務(wù)1.3適用法律和管轄1.4合同的生效和終止第二章：并購(gòu)雙方的基本情況2.1并購(gòu)方的基本情況2.2被并購(gòu)方的基本情況第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況3.2并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估和定價(jià)3.3并購(gòu)標(biāo)的的交付和驗(yàn)收第四章：并購(gòu)方式4.1并購(gòu)的支付方式4.2并購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.3并購(gòu)的融資安排第五章：并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1并購(gòu)后的組織架構(gòu)5.2并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合5.3并購(gòu)后的財(cái)務(wù)管理和匯報(bào)第六章：?jiǎn)T工安置6.1員工轉(zhuǎn)移安排6.2員工福利和薪酬待遇第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移7.2債權(quán)債務(wù)的清償?shù)诎苏拢汉贤男薷暮徒獬?.1合同修改的條件和程序8.2合同解除的條件和程序第九章：違約責(zé)任9.1違約行為的界定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序11.2轉(zhuǎn)讓合同的受讓方資格第十二章：保密條款12.1保密信息的范圍和期限12.2保密信息的使用和保護(hù)第十三章：其他條款13.1合同的簽署和保管13.2合同的修訂和歷史版本第十四章：附則14.1合同的生效日期14.2合同的終止日期合同編號(hào)_________第一章：總則1.1合同定義1.2合同雙方的權(quán)益和義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方支付并購(gòu)對(duì)價(jià)，收購(gòu)乙方持有的并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)。乙方應(yīng)依約向甲方轉(zhuǎn)讓并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)，并協(xié)助甲方完成并購(gòu)標(biāo)的的整合和管理。1.3適用法律和管轄本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律，并由中華人民共和國(guó)有管轄權(quán)的法院管轄。1.4合同的生效和終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，除非雙方另有約定，本合同在并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后終止。第二章：并購(gòu)雙方的基本情況2.1并購(gòu)方的基本情況甲方是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的公司，主要從事____等行業(yè)。2.2被并購(gòu)方的基本情況乙方是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的公司，主要從事____等行業(yè)。第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況并購(gòu)標(biāo)的是指乙方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。目標(biāo)公司是一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的公司，主要從事____等行業(yè)。3.2并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估和定價(jià)雙方同意，并購(gòu)標(biāo)的的定價(jià)基于____等進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)估結(jié)果確定并購(gòu)對(duì)價(jià)。3.3并購(gòu)標(biāo)的的交付和驗(yàn)收乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方交付并購(gòu)標(biāo)的，并保證并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)屬清晰、無任何權(quán)利瑕疵。甲方應(yīng)按照本合同約定，對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行驗(yàn)收。第四章：并購(gòu)方式4.1并購(gòu)的支付方式甲方應(yīng)按照本合同約定，以現(xiàn)金/股票等方式向乙方支付并購(gòu)對(duì)價(jià)。4.2并購(gòu)的股權(quán)結(jié)構(gòu)并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方將持有目?biāo)公司的____%股權(quán)。4.3并購(gòu)的融資安排甲方應(yīng)自行解決并購(gòu)所需的融資問題，并確保融資安排不影響并購(gòu)的順利進(jìn)行。第五章：并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1并購(gòu)后的組織架構(gòu)并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的組織架構(gòu)將進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方案由雙方另行協(xié)商確定。5.2并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合雙方應(yīng)共同努力，對(duì)并購(gòu)標(biāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，以提高經(jīng)營(yíng)效益。5.3并購(gòu)后的財(cái)務(wù)管理和匯報(bào)并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的財(cái)務(wù)管理應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行，并向甲方定期匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。第六章：?jiǎn)T工安置6.1員工轉(zhuǎn)移安排并購(gòu)?fù)瓿珊螅曳綉?yīng)協(xié)助甲方對(duì)目標(biāo)公司的員工進(jìn)行安置，確保員工權(quán)益不受影響。6.2員工福利和薪酬待遇并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的員工將繼續(xù)享有原有的福利和薪酬待遇，具體待遇由雙方另行協(xié)商確定。第七章：債權(quán)債務(wù)處理7.1債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的債權(quán)債務(wù)將轉(zhuǎn)移至甲方，乙方應(yīng)對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。7.2債權(quán)債務(wù)的清償并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)按照本合同約定，對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清償。第八章：合同的修改和解除8.1合同修改的條件和程序任何一方均可提議修改本合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂書面修改協(xié)議，作為本合同的附件。8.2合同解除的條件和程序在符合法律規(guī)定和本合同約定的情況下，任何一方均可提出解除本合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂書面解除協(xié)議，作為本合同的附件。第九章：違約責(zé)任9.1違約行為的界定任何一方違反本合同的約定，均視為違約。9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效雙方應(yīng)在本合同簽訂后____日內(nèi)，解決本合同項(xiàng)下的一切爭(zhēng)議。第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件和程序任何一方如需轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)提前____日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。11.2轉(zhuǎn)讓合同的受讓方資格第十二章：保密條款12.1保密信息的范圍和期限雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，保密信息的具體范圍和期限由雙方另行協(xié)商確定。12.2保密信息的使用和保護(hù)雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，確保保密信息不被泄露、復(fù)制或用于其他目的。第十三章：其他條款13.1合同的簽署和保管本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2合同的修訂和歷史版本本合同的修訂版本應(yīng)以書面形式簽訂，并注明“修訂版本”字樣。第十四章：附則14.1合同的生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的終止日期本合同在并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后終止。甲方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：日期：____年__月__日乙方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方有權(quán)在同等條件下，優(yōu)先購(gòu)買乙方持有的并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)。說明：此條款旨在保障甲方在并購(gòu)過程中的主導(dǎo)地位，確保甲方能夠在同等條件下優(yōu)先獲得并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)。2.甲方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的盡職調(diào)查甲方有權(quán)對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查，乙方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)資料。說明：此條款旨在確保甲方在并購(gòu)前對(duì)并購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行全面了解，以便甲方評(píng)估并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值。3.甲方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的調(diào)整權(quán)甲方有權(quán)在并購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)并購(gòu)標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)策略、組織架構(gòu)等進(jìn)行調(diào)整。說明：此條款旨在賦予甲方在并購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)并購(gòu)標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，以提高并購(gòu)標(biāo)的的效益。4.甲方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的控制權(quán)甲方有權(quán)在并購(gòu)?fù)瓿珊?，獲得并購(gòu)標(biāo)的的控制權(quán)，包括但不限于決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等。說明：此條款旨在確保甲方在并購(gòu)?fù)瓿珊竽軌驅(qū)Σ①?gòu)標(biāo)的進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)甲方戰(zhàn)略目標(biāo)。5.甲方對(duì)乙方的補(bǔ)償要求如因乙方原因?qū)е虏①?gòu)失敗，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償甲方因此產(chǎn)生的損失。說明：此條款旨在保護(hù)甲方的權(quán)益，確保甲方在并購(gòu)過程中不受損失。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的承諾乙方承諾并購(gòu)標(biāo)的中不存在法律糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議等問題。說明：此條款旨在確保并購(gòu)標(biāo)的的權(quán)屬清晰，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2.乙方對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的業(yè)績(jī)承諾乙方承諾并購(gòu)標(biāo)的一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績(jī)目標(biāo)，如未達(dá)成，乙方應(yīng)按約定向甲方支付違約金。說明：此條款旨在保障甲方在并購(gòu)后的經(jīng)濟(jì)效益，確保并購(gòu)標(biāo)的能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期業(yè)績(jī)。3.乙方的協(xié)助義務(wù)乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成并購(gòu)過程中的各項(xiàng)工作，包括但不限于盡職調(diào)查、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。說明：此條款旨在明確乙方在并購(gòu)過程中的協(xié)助義務(wù)，確保并購(gòu)過程順利進(jìn)行。4.乙方的信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)信息。說明：此條款旨在確保甲方在并購(gòu)過程中對(duì)并購(gòu)標(biāo)的有充分了解，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。5.乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，向甲方轉(zhuǎn)讓并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)，并保證股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性和有效性。說明：此條款旨在明確乙方在并購(gòu)過程中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，確保并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)順利轉(zhuǎn)讓。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)按照本合同約定，協(xié)助甲方和乙方完成并購(gòu)過程中的各項(xiàng)工作。說明：此條款旨在明確第三方中介在并購(gòu)過程中的職責(zé)，確保并購(gòu)過程順利進(jìn)行。2.第三方中介的費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)商確定。說明：此條款旨在明確第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)方式，避免因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。3.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)雙方同意，不得泄露給第三方。說明：此條款旨在保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密，防止因第三方中介的泄露而造成損失。4.第三方中介的合規(guī)性第三方中介應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保并購(gòu)過程中的合規(guī)性。說明：此條款旨在確保第三方中介在并購(gòu)過程中的合規(guī)行為，避免因違規(guī)問題產(chǎn)生糾紛。5.第三方中介的退出機(jī)制如第三方中介未能按照約定完成并購(gòu)過程中的各項(xiàng)工作，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方中介退出。說明：此條款旨在設(shè)立第三方中介的退出機(jī)制，確保并購(gòu)過程不受不利影響。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購(gòu)標(biāo)的的詳細(xì)盡職調(diào)查報(bào)告2.并購(gòu)標(biāo)的的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告3.并購(gòu)標(biāo)的的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件4.并購(gòu)標(biāo)的的股權(quán)證明文件5.甲方和乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法人代表證明文件6.第三方中介的資質(zhì)證明文件7.并購(gòu)對(duì)價(jià)的支付憑證8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記文件9.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理方案10.員工安置方案和勞動(dòng)合同11.債權(quán)債務(wù)清單和相關(guān)法律文件12.合同修改和解除的書面協(xié)議13.爭(zhēng)議解決的律師函和法院受理通知書14.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)對(duì)價(jià)2.乙方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.乙方未能履行協(xié)助義務(wù)，導(dǎo)致并購(gòu)過程受阻4.乙方未能達(dá)到約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)5.第三方中介未能按照約定完成相關(guān)工作6.任何一方泄露商業(yè)秘密或違反保密義務(wù)7.任何一方違反本合同的其他約定三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的行為2.并購(gòu)標(biāo)的：指乙方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指乙方將其持有的并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給甲方4.并購(gòu)對(duì)價(jià)：指甲方支付給乙方購(gòu)買并購(gòu)標(biāo)的股權(quán)的價(jià)款5.盡職調(diào)查：指對(duì)并購(gòu)標(biāo)的中進(jìn)行的全面、詳細(xì)的調(diào)查和評(píng)估6.違約金：指違約方按照本合同約定向守約方支付的賠償金7.爭(zhēng)議解決：指雙方因本合同履行產(chǎn)生的糾紛的解決方式四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到并購(gòu)標(biāo)的存在法律糾紛或知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)律師進(jìn)行處理，并通知對(duì)方協(xié)商解決。2.遇到乙方未能按照約定時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并協(xié)商解決后續(xù)問題。3.遇到第三方中介未能按照約定完成相關(guān)工作時(shí)，甲方和乙方均有權(quán)要求第三方中介退出，并尋求其他中介機(jī)構(gòu)協(xié)助。4.遇到任何一方泄露商業(yè)秘密或違反保密義務(wù)時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方停止侵權(quán)行為，并賠償損失。5.遇到合同履行過程中的其他問題時(shí)，雙方應(yīng)積極溝通協(xié)商，尋求合適的解