2022年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告

中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告chinaAnti-MoneyLaunderingReport222中國(guó)人民銀行 1 1 2 4 5六、凝聚部際聯(lián)席會(huì)議力量形成新合力 7七、強(qiáng)化反洗錢(qián)國(guó)際合作構(gòu)建新格局 八、推動(dòng)反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)再上新臺(tái)階 按照國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)會(huì)議部署，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議相關(guān)成員單位持續(xù)推進(jìn)特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管、穿透識(shí)別受益所有人和定向金融管制等方面制度次后續(xù)報(bào)告》，肯定中國(guó)后續(xù)整改進(jìn)展，提升建議7（與大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散及擴(kuò)散融資相關(guān)的定向金融管制）和建議24（法人的透明度和受益所有權(quán)）2項(xiàng)技術(shù)合規(guī)性指標(biāo)2022年，F(xiàn)ATF完成國(guó)際評(píng)估戰(zhàn)略改革，大幅修訂評(píng)估程序、方法和督促整改措施，將在2024年啟動(dòng)第五輪評(píng)估。中國(guó)人民銀行及時(shí)向反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位通積極配合司法部開(kāi)展《反洗錢(qián)法（修訂草案）》法律審查工作，研究中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、有關(guān)協(xié)會(huì)和企業(yè)對(duì)《反洗錢(qián)法（修訂草案）》的反饋意見(jiàn)，召開(kāi)座談會(huì)聽(tīng)取銀行、證券、保險(xiǎn)、支付等行業(yè)代表性機(jī)構(gòu)對(duì)《反洗錢(qián)法（修訂草案）》的意見(jiàn)和 在開(kāi)展法人洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、受益所有人制度國(guó)際比較等多項(xiàng)研究的基礎(chǔ)上，會(huì)同國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局起草受益所有人信息管理辦法，并完成配套的受益所有人信息備案系統(tǒng)梳理反洗錢(qián)領(lǐng)域歷年來(lái)制定的反洗錢(qián)規(guī)章、規(guī)范性文件，全面掌握反洗錢(qián)規(guī)章、規(guī)范性文件情況，共有6部部門(mén)規(guī)章和30項(xiàng)規(guī)范性文件，廢止4項(xiàng)不再適用的規(guī)范性（四）反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化研究起草《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度（修訂稿）》，征求反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位意見(jiàn)并修改完善。與各成員單位就評(píng)估后續(xù)整改、國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢(qián)法規(guī)修訂等重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常協(xié)調(diào)溝通。做好《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)》采編工作，全年共編發(fā)《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席2022年，人民銀行穩(wěn)步推進(jìn)反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)劃實(shí)施，不斷強(qiáng)化監(jiān)管能力建設(shè)，為全面2022年，中國(guó)人民銀行共對(duì)530家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，會(huì)同法律部門(mén)完成對(duì)405家金融機(jī)構(gòu)的行政處罰程序，處罰總金額約4.8億元。經(jīng)過(guò)近三年的努力，實(shí)現(xiàn)了對(duì)75家銀行、證券、保險(xiǎn)和支付行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)檢查全覆蓋。據(jù)初步匯總統(tǒng)計(jì)，2020—2022年人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)共對(duì)1783家義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，會(huì)同法律部門(mén)完成反洗錢(qián)行政處罰1356項(xiàng)，罰款總額13.7億元，有力彰顯了反洗錢(qián)“強(qiáng)監(jiān)管”的決心，有效推動(dòng)全國(guó)義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢(qián)履職意識(shí)和能力，帶動(dòng)全行業(yè)反洗錢(qián)制定發(fā)布分行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化反洗錢(qián)檢查方案，制定《反洗錢(qián)執(zhí)法檢查手冊(cè)》，進(jìn)一步組織分支機(jī)構(gòu)通過(guò)專(zhuān)題平行審查的方式，深入了解義務(wù)機(jī)構(gòu)在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等自定義標(biāo)準(zhǔn)方面的履職現(xiàn)狀，有效緩解執(zhí)法檢查不適用于內(nèi)控制度相關(guān)處罰的問(wèn)題。深入推進(jìn)法人義務(wù)機(jī)構(gòu)自評(píng)估工作，督促法人機(jī)構(gòu)圓滿(mǎn)完成首輪自評(píng)估工作，分析匯總評(píng)估結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用。在匯總和梳理監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)情況的基礎(chǔ)上，通報(bào)證券行業(yè)反洗錢(qián)履職共性問(wèn)題和典型案例，督促證券業(yè)機(jī)構(gòu)及時(shí)整改。針對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗（四）探索形成對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估新模式對(duì)照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)對(duì)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況的識(shí)別和評(píng)價(jià)體系，提高評(píng)估指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化與量化水平，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)性法人銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全覆蓋，初步形成監(jiān)管視野下的機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)概覽，在從分類(lèi)評(píng)級(jí)過(guò)渡至風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的進(jìn)程中邁出關(guān)鍵 一步。在此基礎(chǔ)上，持續(xù)完善評(píng)估方法，將評(píng)估指標(biāo)覆蓋的行業(yè)范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至證券、保險(xiǎn)行業(yè)和支付機(jī)構(gòu)，為后續(xù)全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管體系、實(shí)施精準(zhǔn)監(jiān)管奠定重經(jīng)與相關(guān)部門(mén)密切溝通，按照以行業(yè)自律為主要監(jiān)管方式、從培訓(xùn)引導(dǎo)入手逐步推進(jìn)的總體原則，形成貴金屬和寶石行業(yè)、公證行業(yè)反洗錢(qián)制度草案，并就草案內(nèi)容與各2022年，人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作在強(qiáng)化監(jiān)測(cè)分析效能、提高反洗錢(qián)數(shù)據(jù)治理認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大部署，堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀，積極參與預(yù)防利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款、治理跨境賭博、掃黑除惡、打擊騙取留抵退稅等中央?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)框架。深度參與打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。深入研究各類(lèi)新型洗錢(qián)犯罪活動(dòng)識(shí)別方法，以穿透式監(jiān)測(cè)分析提升案件協(xié)查辦理的時(shí)效性和精中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心探索建立反洗錢(qián)數(shù)據(jù)治理、集中、共享和監(jiān)測(cè)分析工作新格局，繼續(xù)提升反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)管理和反洗錢(qián)數(shù)據(jù)治理質(zhì)效，充分挖掘反洗錢(qián)數(shù)據(jù)在識(shí)別洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、打擊各類(lèi)違法犯罪行為等方面的價(jià)值。一是夯實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)。堅(jiān)持存量數(shù)據(jù)治理和新增數(shù)據(jù)規(guī)范兩手抓，啟動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，從源頭上保障反洗錢(qián)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。二是完善數(shù)據(jù)使用反饋機(jī)制。通過(guò)定期通報(bào)、案例評(píng)析等多種形式，向人民銀行各分支機(jī)構(gòu)和反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)反饋可疑交易報(bào)告使用情況。三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)報(bào)送指導(dǎo)。指導(dǎo)全國(guó)性法人機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮科技、數(shù)據(jù)、模型等優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)和示范作用。引導(dǎo)中小金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)聚焦傳統(tǒng)類(lèi)型犯罪洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、模型中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心向人民銀行36家分支機(jī)構(gòu)全面有序開(kāi)放反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，在《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》的基礎(chǔ)上，制定出臺(tái)《人民銀行分支行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析業(yè)務(wù)操作指南（試行）》，全面加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)處理監(jiān)測(cè)分析業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。各分支機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，逐步將移送線(xiàn)索、名單、案例等信息納入國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)集中統(tǒng)一管理，結(jié)合地方執(zhí)法部門(mén)辦案需要，延伸分析案持續(xù)提升系統(tǒng)運(yùn)維和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，推動(dòng)國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)安全保障達(dá)到新水平。不斷優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析二代系統(tǒng)數(shù)據(jù)接收、監(jiān)測(cè)分析等各項(xiàng)功能。受益所有人信息系統(tǒng)建設(shè)完成，數(shù)據(jù)備份中心項(xiàng)目進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，智能化監(jiān)測(cè)模型建設(shè)穩(wěn)步2022年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接收可疑交易報(bào)告397.1萬(wàn)份，同比增長(zhǎng) 4.06%。隨著金融機(jī)構(gòu)可疑交易監(jiān)測(cè)模型的持續(xù)優(yōu)化、人工分析甄別和反洗錢(qián)數(shù)理的不斷加強(qiáng)，以及大數(shù)據(jù)、人工智能在反洗錢(qián)工作中的深入運(yùn)用，可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)2022年，中國(guó)人民銀行對(duì)外提供金融情報(bào)17468批次。中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)全年共處理重點(diǎn)可疑交易報(bào)告13757份。經(jīng)分析研判后，進(jìn)一步對(duì)需要查深查透的615份線(xiàn)索開(kāi)展了6104次反洗錢(qián)調(diào)查，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)移送線(xiàn)索6413份，協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)2537起案件開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查26290次，協(xié)助破獲涉洗錢(qián)及相關(guān)2022年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌洗錢(qián)犯罪案件5581起9277人，提起公訴31233起54882人。其中，以涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑法》）第一百九十一條“洗錢(qián)罪”批準(zhǔn)逮捕359起501人，提起公訴2006起2585人；以涉嫌《刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”批準(zhǔn)逮捕5214起8754人，提起根據(jù)最高人民法院通報(bào)，2022年，全國(guó)人民法院審結(jié)洗錢(qián)案件38044起，生效判決69177人。其中，以《刑法》第一百九十一條“洗錢(qián)罪”為主罪審結(jié)案件697起，生效判決834人；以《刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審結(jié)案2022年，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位在黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，高效協(xié)同，密切配合。穩(wěn)妥有序修訂《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》，共同推進(jìn)《反洗錢(qián)法》修訂、國(guó)際評(píng)估整改，開(kāi)展國(guó)家洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、國(guó)家擴(kuò)散融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定向金融管制整改、打擊治理洗錢(qián)違法犯罪等重點(diǎn)工作，積極發(fā)揮反洗錢(qián)在維護(hù)金融穩(wěn)定等中國(guó)人民銀行會(huì)同打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)成員單位制定任務(wù)分解表，壓實(shí)成員單位責(zé)任；首次組織開(kāi)展洗錢(qián)犯罪打擊力度與上游犯罪洗錢(qián)威脅匹配問(wèn)題研究，總結(jié)我國(guó)洗錢(qián)犯罪分類(lèi)型打擊情況以及存在的不足，為戰(zhàn)略決策提供重要參考。會(huì)同成員單位撰寫(xiě)年度洗錢(qián)類(lèi)型分析報(bào)告，梳理總結(jié)我國(guó)最新洗錢(qián)類(lèi)型和洗錢(qián)手法特征。開(kāi)發(fā)洗錢(qián)罪信息管理平臺(tái)，提高洗錢(qián)類(lèi)型研究工作效率。會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部研究加強(qiáng)洗錢(qián)犯罪案件統(tǒng)計(jì)工作。全年共編發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)專(zhuān)刊》9期，及時(shí)通報(bào)國(guó)際反洗錢(qián)最新研究成果以及國(guó)內(nèi)工作進(jìn)展，加強(qiáng)成員單位經(jīng)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)將打擊涉腐洗錢(qián)納入年度工作和專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)統(tǒng)籌部署，召開(kāi)中央追逃和跨境辦2022年度工作會(huì)議，推動(dòng)形成懲治涉腐洗錢(qián)犯罪的有效機(jī)制。完善打擊涉腐洗錢(qián)制度規(guī)范，配合修訂《反洗錢(qián)法》，承辦全國(guó)人大代表提出的《關(guān)于推進(jìn)適用違法所得沒(méi)收程序、缺席審判程序辦理職務(wù)犯罪案件的建議》。組織開(kāi)展涉腐跨境洗錢(qián)問(wèn)題調(diào)研、刑事裁決涉境外資產(chǎn)追回問(wèn)題研究，提升涉腐跨境洗錢(qián)治理能力。在追逃追贓國(guó)際合作方面，持續(xù)加大對(duì)涉腐洗錢(qián)行為最高人民法院會(huì)同最高人民檢察院聯(lián)合制定《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》并征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，繼續(xù)推進(jìn)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益司法解釋的修訂工作。分析已判決恐怖融資案件特點(diǎn)，重點(diǎn)查扣海外犯罪資產(chǎn)。召開(kāi)依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊洗錢(qián)、利用地下錢(qián)莊跨 最高人民檢察院根據(jù)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》細(xì)化分解任務(wù)表，完善檢察機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，督導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)持續(xù)加大辦案力度，提升“一案雙查”實(shí)效?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)案例，定期總結(jié)通報(bào)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)工作情況，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)，編發(fā)最高人民檢察院第二批懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中首次發(fā)布“自洗錢(qián)”案例。參與制訂洗錢(qián)犯罪案件統(tǒng)計(jì)填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，《反洗錢(qián)法》及相關(guān)規(guī)范性文外交部持續(xù)做好聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議執(zhí)行通知工作。擔(dān)任金磚國(guó)家主席國(guó)，主辦金磚國(guó)家反恐工作組第七次會(huì)議以及包括反恐怖融資在內(nèi)的5個(gè)分工作組會(huì)，與人民銀行共同舉辦金磚國(guó)家反恐怖融資定向金融管制專(zhuān)題研討會(huì)。以建設(shè)性態(tài)度參與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)防擴(kuò)散委員會(huì)、FATF有關(guān)討論；持續(xù)推進(jìn)防擴(kuò)散法治進(jìn)程，不斷完善防擴(kuò)散法律體系；繼續(xù)發(fā)揮好防擴(kuò)散出口管制應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制作用，不斷強(qiáng)化防擴(kuò)散執(zhí)法能力建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)完善引渡、司法協(xié)助等對(duì)外司法合作條約網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)完成8項(xiàng)司法協(xié)助類(lèi)條約批準(zhǔn)工作，為開(kāi)展打擊洗錢(qián)國(guó)際司法合作夯實(shí)法律基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照《引渡法》《國(guó)際刑事司法協(xié)助法》以及相關(guān)雙多邊條約辦理引渡、刑事司法協(xié)助等事宜，處理外國(guó)通過(guò)外交途公安部根據(jù)中央反腐敗協(xié)調(diào)小組“天網(wǎng)2022”行動(dòng)統(tǒng)一部署，組織開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲22”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k各類(lèi)地下錢(qián)莊和洗錢(qián)案件3600余起，破獲案件2000余起。緊密結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)打擊治理工作，充分發(fā)犯罪成效、揭示地下錢(qián)莊犯罪手法普法宣傳。加強(qiáng)協(xié)同治理，會(huì)同人民銀行、國(guó)家外匯民政部不斷加強(qiáng)法制建設(shè)，建立健全社會(huì)組織登記管理制度。積極推動(dòng)部門(mén)間工作協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)公安部將7000多個(gè)慈善組織銀行賬戶(hù)加入國(guó)家反詐“白名單”，防止因涉電詐案件影響慈善組織活動(dòng)的開(kāi)展。加大社會(huì)組織日常監(jiān)管力度，做好反洗錢(qián)后續(xù)評(píng)估整改落實(shí)工作，密切關(guān)注和排查恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，防范社會(huì)組織利用洗錢(qián)牟取傭金司法部認(rèn)真研究《中國(guó)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（2022年）》并提出意見(jiàn)，厘清律師行業(yè)和公證行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況。積極推進(jìn)公證行業(yè)反洗錢(qián)工作，中國(guó)公證協(xié)會(huì)印發(fā)《關(guān)于中國(guó)公證行業(yè)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況的通報(bào)》，提示相關(guān)公證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。積極推進(jìn)律師行業(yè)反洗錢(qián)工作，會(huì)同中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)開(kāi)展調(diào)研，研究出臺(tái)律師行業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引，并認(rèn)真履行管理職責(zé)。依法依規(guī)辦理國(guó)際刑事司法協(xié)助案件，切實(shí)推動(dòng)反洗錢(qián)國(guó)際合作，全年辦理涉及洗錢(qián)及相關(guān)上游犯罪刑事司法協(xié)助案財(cái)政部印發(fā)《財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度報(bào)備工作的通知》，要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)情況進(jìn)行報(bào)備。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)共有5家會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)備了8條特定業(yè)務(wù)信息，包括代管資金、證券或其他資產(chǎn)，代管住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部加強(qiáng)房屋交易合同管理，防范虛假銷(xiāo)售等涉嫌洗錢(qián)和非法集資問(wèn)題。持續(xù)整治房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，深入整治高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)行為，防范房屋買(mǎi)賣(mài)、租賃中的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管，保障交易資金安全。推進(jìn)住房租賃和銷(xiāo)售立法，規(guī)海關(guān)總署加強(qiáng)打擊走私及關(guān)聯(lián)洗錢(qián)犯罪，2022年全國(guó)海關(guān)緝私部門(mén)立案?jìng)赊k涉稅走私犯罪案件2422起，涉嫌偷逃稅款110億元。立案?jìng)赊k非涉稅走私犯罪及其他違法犯罪案件2087起，其中走私瀕危物種及其制品犯罪案件122起。立案?jìng)赊k走私關(guān)聯(lián)洗錢(qián)犯罪案件49起，涉案資金102.22億元。全國(guó)海關(guān)緝私部門(mén)辦理國(guó)際協(xié)查往來(lái)195份，接收和發(fā)出情報(bào)線(xiàn)索800余份。與18個(gè)境外執(zhí)法部門(mén)合作，開(kāi)展情報(bào)交換43次，境外執(zhí)法部門(mén)抓獲犯罪國(guó)家稅務(wù)總局依托稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、人民銀行、國(guó)家外匯管理局六部門(mén)常態(tài)化打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪工作機(jī)制，針對(duì)“假企業(yè)”“假出口”“假申報(bào)”虛開(kāi)發(fā)票、騙取出口退稅及騙取留抵退稅等涉稅違法犯罪進(jìn)行打擊，成功查處了一系列案值高、性質(zhì)惡劣、影響大的重點(diǎn)案件，有效遏制了虛開(kāi)騙稅等違法犯罪高發(fā)、多發(fā)勢(shì)頭。持續(xù)加強(qiáng)國(guó)家稅收情報(bào)交換手段在防范打擊跨境逃避稅工作中的應(yīng)用，2022年累計(jì)處理專(zhuān)項(xiàng)情報(bào)交換請(qǐng)求358件，并與106個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展金融賬戶(hù)涉稅國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局依法做好登記注冊(cè)管理和受益所有人的信息采集工作，配合原中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)積極強(qiáng)化反洗錢(qián)立法、資金監(jiān)測(cè)、反洗錢(qián)司法等方面的監(jiān)管合作。積極配合人民銀行做好《反洗錢(qián)法》修訂工作，與人民銀行建立反洗 錢(qián)監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，在人身險(xiǎn)股東監(jiān)管和資金運(yùn)用等方面持續(xù)開(kāi)展聯(lián)合監(jiān)測(cè)；積極與最高人民法院溝通，理順協(xié)助案件辦理程序。打擊洗錢(qián)上游犯罪，開(kāi)展打擊處置非法集資工作，推進(jìn)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件處置工作。推動(dòng)提升行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控水平，督促機(jī)構(gòu)落實(shí)反洗錢(qián)義務(wù)，通過(guò)監(jiān)管通報(bào)等方式督促大型銀行完善反洗錢(qián)管理。協(xié)助落實(shí)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議，優(yōu)化反洗錢(qián)報(bào)送系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)中資銀行海外分行的合規(guī)督導(dǎo)。在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，持續(xù)完善行業(yè)反洗錢(qián)制度設(shè)計(jì)，扎實(shí)履行反洗錢(qián)審查職責(zé)，按要求在相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員及業(yè)務(wù)核準(zhǔn)中進(jìn)行反洗錢(qián)審查。將反洗錢(qián)合規(guī)情況納入內(nèi)部監(jiān)管評(píng)級(jí)，加強(qiáng)案件監(jiān)測(cè)預(yù)警和案件防控，與人民銀行在檢查領(lǐng)域保持溝通交流。不斷加強(qiáng)國(guó)際監(jiān)管合作，提升跨境監(jiān)管水平。開(kāi)展信托業(yè)反洗錢(qián)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)與人民銀行深化協(xié)作，配合反洗錢(qián)工作，深入行業(yè)調(diào)研《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)和文件修訂工作，起草《基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易類(lèi)型和識(shí)別點(diǎn)對(duì)照表》。完善反洗錢(qián)相關(guān)工作機(jī)制，在《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》《期貨公司反洗錢(qián)、反恐怖融資工作實(shí)施指引》等規(guī)章制度修訂中嵌入反洗錢(qián)工作要求。完善系統(tǒng)反洗錢(qián)監(jiān)管工作機(jī)制，結(jié)合打擊治理違法犯罪各項(xiàng)目標(biāo)，指導(dǎo)交易結(jié)算單位完善反洗錢(qián)工作制度。在機(jī)構(gòu)行政許可、備案管理中關(guān)注反洗錢(qián)工作情況。組織義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在現(xiàn)場(chǎng)檢查中關(guān)注反洗錢(qián)工作成效，開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)研、宣傳及培訓(xùn)工作。打擊證券期貨違法及洗錢(qián)行為，切實(shí)履行打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)國(guó)家廣播電視總局高度重視反洗錢(qián)宣傳報(bào)道，組織指導(dǎo)各級(jí)廣播電視媒體和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)平臺(tái)加強(qiáng)相關(guān)宣傳報(bào)道，營(yíng)造良好輿論氛圍。綜合運(yùn)用新聞報(bào)道、專(zhuān)題節(jié)目、專(zhuān)家訪談、公益廣告、微視頻等形式，積極宣傳國(guó)家反洗錢(qián)相關(guān)方針政策、法律法規(guī)、進(jìn)展成國(guó)家外匯管理局從資金渠道監(jiān)管、違法行為打擊、強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作等方面持續(xù)推進(jìn)跨境反洗錢(qián)工作。與公安機(jī)關(guān)開(kāi)展案件及線(xiàn)索聯(lián)合督導(dǎo)，集中推進(jìn)案件立案、偵辦和查處。配合公安機(jī)關(guān)偵破地下錢(qián)莊90余起，重點(diǎn)打擊涉稅、跨境賭博、虛假外國(guó)直接投資（FDI）、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及虛擬幣交易等地下錢(qián)莊犯罪。2022年完成6家商業(yè)銀行總行外匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，首次系統(tǒng)化組織開(kāi)展非銀行金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢查，督促反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)完善內(nèi)控、規(guī)范展業(yè)。與中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心開(kāi)展地下錢(qián)莊線(xiàn)索聯(lián)合研判，持續(xù)提升線(xiàn)索精準(zhǔn)性和成案率。與國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)展涉稅案件聯(lián)合研判，主動(dòng)從騙稅案件中倒查地下錢(qián)莊線(xiàn)索；與公安機(jī)關(guān)搭建匯警數(shù)據(jù)查詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)，提升跨部門(mén)數(shù)據(jù)共享效率和反洗錢(qián)效能。加強(qiáng)警示宣傳，公開(kāi)通報(bào)6批50起涉地下錢(qián)莊、跨境賭博非法匯兌案件，有效震參加FATF全會(huì)、工作組會(huì)、類(lèi)型研究等各類(lèi)會(huì)議和項(xiàng)目，當(dāng)選新一屆FATF指導(dǎo)委員會(huì)成員，深入?yún)⑴c反洗錢(qián)國(guó)際評(píng)估改革，倡導(dǎo)公平原則，簡(jiǎn)化合規(guī)性評(píng)估程序，形成新一輪評(píng)估規(guī)則。持續(xù)深入?yún)⑴c受益所有人、犯罪資產(chǎn)追繳等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂過(guò)程。參與對(duì)巴基斯坦的現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)，支持巴基斯坦成功退出FATF“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單和反恐怖融資組織協(xié)議和預(yù)算文件的修訂協(xié)議》，邀請(qǐng)全國(guó)人大、最高人民檢察院等單位在國(guó)際論壇分享中國(guó)反洗錢(qián)立法和司法工作實(shí)踐，積極參與EAG內(nèi)部治理、互評(píng)估、文萊、瑙魯、柬埔寨、巴基斯坦、斐濟(jì)等成員的互評(píng)估和后續(xù)評(píng)估工作，參與內(nèi)部治理、互評(píng)估、類(lèi)型研究等重要議題討論。在多邊平臺(tái)充分展示中國(guó)反洗錢(qián)工作成效，在中國(guó)擔(dān)任金磚國(guó)家主席國(guó)期間，與外交部聯(lián)合舉辦首次金磚國(guó)家定向金融管制研討會(huì)，向金磚各國(guó)分享中國(guó)執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議定向金融管制措施成果，積極配合相關(guān)單位深化與香港特區(qū)、澳門(mén)特區(qū)務(wù)實(shí)合作，通過(guò)研討會(huì)等形式