公司章程與內(nèi)控管理制度

公司章程與內(nèi)控管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本章程和內(nèi)控管理制度旨在規(guī)范公司的經(jīng)營行為，確保公司的高效運作和合規(guī)經(jīng)營，維護公司的利益和聲譽，促進公司的可連續(xù)發(fā)展。本章程和內(nèi)控管理制度依據(jù)公司法和相關(guān)法律法規(guī)，并依據(jù)公司的實際情況訂立。第二條適用范圍本章程和內(nèi)控管理制度適用于本公司的全部部門和員工，而且公司全部股東、董事、高級管理人員必需遵守。第三條內(nèi)容解釋本章程中的詞語解釋均遵從公司法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具體解釋權(quán)歸公司董事會擁有。第二章公司整治第四條董事會第一款董事會的構(gòu)成本公司董事會由公司股東選舉產(chǎn)生，包含股東代表、獨立董事等。股東代表董事和獨立董事的比例應符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二款董事會的職權(quán)審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重點投資決策和合同事項；監(jiān)督公司的營運和財務情形，確保公司的合規(guī)經(jīng)營；選聘和罷黜公司高級管理人員；確定公司的內(nèi)掌控度和風險管理政策；審計公司的財務報告和內(nèi)部掌控情形；解決公司重點事項和糾紛等。第三款董事會的會議董事會應定期召開會議，每年至少2次；董事會的會議依照規(guī)定程序召開，由董事長或副董事長主持；會議決議應由董事會多數(shù)成員通過；董事會會議應制作會議紀要記錄。第四款董事會對外溝通董事會代表公司對外溝通，確保與股東、監(jiān)管機構(gòu)和其他利益相關(guān)方的正常溝通和溝通渠道暢通。第五條高級管理人員本公司的高級管理人員應具備相關(guān)專業(yè)背景和管理經(jīng)驗，由董事會聘任。高級管理人員應遵守公司的章程和內(nèi)控管理制度，承當其職責和義務，確保公司的正常經(jīng)營和可連續(xù)發(fā)展。第六條內(nèi)部掌控本公司應建立健全的內(nèi)部掌控制度，包含財務掌控、風險管理和審計監(jiān)督等。內(nèi)部掌控的目標是保障公司的資產(chǎn)安全、提高工作效率、促進合規(guī)經(jīng)營和防范風險。第一款財務掌控公司應建立完善的財務制度和流程，確保財務信息的準確性和及時性；公司應訂立預算和費用掌控制度，合理管理和支出各項費用；公司應加強會計核算和報告工作，確保公司財務報告的真實性和完整性。第二款風險管理公司應建立風險管理框架和系統(tǒng)，識別、評估和應對各類風險；公司應訂立風險管理政策和流程，確保風險掌控措施的有效實施；公司應加強對重點風險的監(jiān)控和預警，及時采取應對措施。第三款審計監(jiān)督公司應定期進行內(nèi)部審計，評估內(nèi)部掌控的有效性；公司應依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求選擇合格的外部審計機構(gòu)進行審計；公司應及時整改和報告審計發(fā)現(xiàn)的問題，并追究相關(guān)人員的責任。第七條公司章程的修訂公司章程的修訂應經(jīng)過股東大會或董事會的決議，并依法辦理相應的登記手續(xù)。第三章員工管理第八條招聘與錄用公司應依法公平、公正、公開地進行員工招聘與錄用工作。對于新員工，應簽訂勞動合同，并明確雙方的權(quán)益和義務。第九條崗位責任公司應明確每一崗位的職責和工作要求，并依照崗位責任制進行管理。員工應認真履行本身的崗位責任，保證工作的順利進行。第十條員工培訓公司應訂立員工培訓計劃，供應必需的培訓機會，提升員工的專業(yè)本領(lǐng)和素養(yǎng)。員工應樂觀參加培訓，不絕提高本身的技能和知識水平。第十一條績效評估與激勵公司應建立科學的績效評估體系，依據(jù)員工的工作表現(xiàn)和貢獻予以相應的激勵和嘉獎。員工應認真履行工作職責，爭取優(yōu)秀績效和個人發(fā)展。第十二條紀律管理公司應建立嚴格的紀律管理制度，對違反規(guī)定的員工進行相應的紀律處理。員工應遵守公司的各項規(guī)章制度，保持良好的工作態(tài)度和行為習慣。第四章附則第十三條解釋權(quán)本章程的解釋權(quán)歸公司董事會全部。第十四條實施日期本章程自公司董事會通過之日起生效，并適用于公司全體員工。第十五條修訂程序?qū)Ρ菊鲁痰男抻啈舷嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由公司董事會決議，并依法辦理相應的登記手續(xù)。第十六條其他事項本章程未涉及的其他事項，應依據(jù)國家法律法規(guī)和公司的實際情況進行相