公司公告與信息披露管理制度

公司公告與信息披露管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了加強(qiáng)公司的內(nèi)外部信息溝通與傳遞，提高信息披露的透亮度和有效性，保護(hù)投資者權(quán)益，維護(hù)公司形象和聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，訂立本公司公告與信息披露管理制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司及其子公司、對(duì)外投資公司以及其他由本公司主導(dǎo)并參加管理的公司。第三條定義公告：指本公司向投資者、合作伙伴、員工以及社會(huì)公眾發(fā)布與公司經(jīng)營(yíng)、管理等相關(guān)事項(xiàng)有關(guān)的緊要信息和公共信息。信息披露：指本公司依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，自動(dòng)向投資者、合作伙伴、員工以及社會(huì)公眾公開(kāi)披露與公司經(jīng)營(yíng)、管理等相關(guān)事項(xiàng)有關(guān)的信息。第二章公告管理第四條公告的發(fā)布公告由公司公告發(fā)布人員負(fù)責(zé)撰寫(xiě)、審查和發(fā)布。公告的發(fā)布渠道包含但不限于公司官方網(wǎng)站、公司內(nèi)部通訊平臺(tái)、相關(guān)業(yè)務(wù)合作伙伴網(wǎng)站等。公告的發(fā)布應(yīng)滿(mǎn)足及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公正、平等的原則。公告的發(fā)布應(yīng)當(dāng)采用明確、簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言，不得使用虛假、引人誤會(huì)或混淆視聽(tīng)的言辭。公告的發(fā)布應(yīng)當(dāng)注明發(fā)布日期和發(fā)布單位，確保發(fā)布來(lái)源可追溯和可查證。第五條緊要公告的特殊要求公司在進(jìn)行緊要業(yè)務(wù)決策、發(fā)生重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)事件或其他應(yīng)披露的緊要事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)發(fā)布相應(yīng)的緊要公告。對(duì)于涉及公司股權(quán)更改、關(guān)聯(lián)交易、涉及重點(diǎn)投資或債務(wù)、涉及公司整治、涉及環(huán)境保護(hù)等緊要公告，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露，并注明相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素和法律責(zé)任。公司重點(diǎn)事項(xiàng)的公告應(yīng)當(dāng)由公司高級(jí)管理人員或授權(quán)人員簽署，并附上相關(guān)支持料子，確保公告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第六條公告的保密性公司公告發(fā)布人員應(yīng)對(duì)待發(fā)布的公告信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得向外界透露。公司公告發(fā)布人員在處理公告信息過(guò)程中，應(yīng)采取必需的保密措施，確保公告信息的安全性和完整性。第七條公告的備案公告的發(fā)布應(yīng)當(dāng)及時(shí)備案，并依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。公告?zhèn)浒笐?yīng)包含公告內(nèi)容、發(fā)布日期、發(fā)布渠道、備案人員等相關(guān)信息。第三章信息披露管理第八條信息披露的范圍公司應(yīng)依照法律法規(guī)和交易所規(guī)定的信息披露要求，對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)、管理等相關(guān)的緊要信息進(jìn)行披露。信息披露的內(nèi)容包含但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、股東大會(huì)決議、重點(diǎn)合同、關(guān)聯(lián)交易、研發(fā)進(jìn)展、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等。第九條信息披露的方式公司應(yīng)采用多種方式進(jìn)行信息披露，包含但不限于公司官方網(wǎng)站、信息披露平臺(tái)、報(bào)紙、雜志、電視等媒體。公司應(yīng)建立健全信息披露渠道，并供應(yīng)方便、快捷的信息取得渠道，確保投資者能夠及時(shí)取得信息。第十條信息披露的時(shí)機(jī)公司應(yīng)依照法律法規(guī)和相關(guān)交易所規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行信息披露。公司在發(fā)生重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)事件或有其他應(yīng)披露的緊要信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)披露。公司應(yīng)訂立信息披露工作時(shí)間表，確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第十一條關(guān)聯(lián)方交易的信息披露公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)定的信息披露要求進(jìn)行披露。公司應(yīng)披露關(guān)聯(lián)方交易的交易對(duì)象、交易金額、交易方式、交易原因、風(fēng)險(xiǎn)提示等相關(guān)信息，并注明是否存在利益輸送和關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立性評(píng)價(jià)看法。第十二條信息披露的保密性公司信息披露管理人員應(yīng)對(duì)待披露的信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得向外界透露。公司信息披露管理人員在處理信息披露過(guò)程中，應(yīng)采取必需的保密措施，確保信息披露的安全性和完整性。第四章監(jiān)督與懲罰第十三條監(jiān)督與檢查公司應(yīng)建立健全公告與信息披露的監(jiān)督與檢查機(jī)制。公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)立監(jiān)督部門(mén)或委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公告與信息披露的工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司應(yīng)聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)信息披露工作進(jìn)行評(píng)估和審查。第十四條懲罰措施對(duì)于未依照規(guī)定進(jìn)行公告或信息披露的責(zé)任人員，將依法依規(guī)進(jìn)行懲罰，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。公告或信息披露不準(zhǔn)確、不完整、不及時(shí)等，將由公司自行整改，并公開(kāi)致歉，并依據(jù)情況對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行相應(yīng)懲罰。第十五條投資者維權(quán)公司應(yīng)樂(lè)觀(guān)保護(hù)投資者權(quán)益，建立健全投資者維權(quán)機(jī)制。公司應(yīng)及時(shí)回應(yīng)投資者的合理訴求和看法，并以公告或其他形式進(jìn)行說(shuō)明和解釋。第五章附則第十六條本制度的解釋權(quán)和修訂本制度的解釋權(quán)歸公司最高管理層全部。對(duì)本制度