公司收購重組相關(guān)協(xié)議及實施

公司收購重組相關(guān)協(xié)議及實施(2024版)合同編號：__________甲方（收購方）：__________乙方（被收購方）：__________鑒于：甲方擬對乙方進(jìn)行收購重組，為明確雙方在收購重組過程中的權(quán)利義務(wù)，確保收購重組的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、收購重組目標(biāo)1.1甲方收購乙方的目的旨在實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，提高企業(yè)的市場競爭力和盈利能力。1.2乙方愿意接受甲方的收購重組，同意成為甲方的一部分，共同實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。二、收購重組方式2.1甲方通過現(xiàn)金方式收購乙方全部股權(quán)，收購價格根據(jù)雙方協(xié)商確定的乙方凈資產(chǎn)價值計算。2.2甲方承諾在收購?fù)瓿珊螅瑢σ曳竭M(jìn)行合理的重組整合，以提高乙方的運(yùn)營效率和盈利能力。三、收購價格及支付方式3.1乙方的凈資產(chǎn)價值由雙方共同委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，作為收購價格的參考依據(jù)。3.2甲方承諾在簽署本協(xié)議后____個工作日內(nèi)，向乙方支付收購款項的____%，作為預(yù)付款。3.3剩余的收購款項應(yīng)在收購?fù)瓿珊骭___個工作日內(nèi)支付完畢。四、收購重組期限4.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，收購重組期限為____個月。4.2在收購重組期限內(nèi)，甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行收購義務(wù)，乙方應(yīng)積極配合甲方的收購重組工作。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致收購重組，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定支付收購款項的，應(yīng)支付乙方違約金，違約金金額為收購款項的____%。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（收購方）：__________乙方（被收購方）：__________簽署日期：__________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.額外盡職調(diào)查甲方在簽署本協(xié)議前，應(yīng)進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，以了解乙方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況。盡職調(diào)查包括但不限于查閱乙方的財務(wù)報表、合同文件、知識產(chǎn)權(quán)文件、訴訟仲裁文件等。條款說明：甲方作為收購方，在正式簽署協(xié)議前，需對乙方進(jìn)行全面深入的盡職調(diào)查，以確保收購決策的準(zhǔn)確性和合理性。盡職調(diào)查的內(nèi)容包括財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等多個方面，以全面了解乙方的實際情況，降低收購風(fēng)險。2.額外股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件甲方在收購?fù)瓿珊?，?yīng)確保乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，包括但不限于取得乙方其他股東的同意、完成工商變更登記等。條款說明：甲方作為收購方，在完成收購后，需按照法律法規(guī)的要求，確保乙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序合法有效。這包括取得乙方其他股東的同意，以及完成工商變更登記等手續(xù)，以確保甲方對乙方的控制權(quán)得以順利實現(xiàn)。3.管理層留任及激勵甲方應(yīng)在收購?fù)瓿珊螅c乙方管理層進(jìn)行溝通，了解其留任意愿。對于愿意留任的管理層，甲方應(yīng)提供適當(dāng)?shù)募畲胧员３忠曳降姆€(wěn)定運(yùn)營。條款說明：甲方作為收購方，在完成收購后，需關(guān)注乙方管理層的留任情況，并與之進(jìn)行溝通。對于愿意留任的管理層，甲方可通過提供激勵措施，如股權(quán)激勵、薪酬調(diào)整等，以激發(fā)其工作積極性，確保乙方的穩(wěn)定運(yùn)營。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.業(yè)績承諾及補(bǔ)償乙方應(yīng)在收購?fù)瓿珊?，向甲方承諾在一定期限內(nèi)的業(yè)績目標(biāo)。如未能實現(xiàn)承諾的業(yè)績目標(biāo)，乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)的補(bǔ)償。條款說明：乙方作為被收購方，在收購?fù)瓿珊螅柘蚣追匠兄Z一定期限內(nèi)的業(yè)績目標(biāo)。這是對乙方未來經(jīng)營業(yè)績的一種保障，以增加甲方對收購的信心。如乙方未能實現(xiàn)承諾的業(yè)績目標(biāo)，需向甲方支付補(bǔ)償，以彌補(bǔ)甲方的損失。2.員工安置及補(bǔ)償乙方應(yīng)在收購?fù)瓿珊螅_保員工的合法權(quán)益得到保障，包括但不限于繼續(xù)履行勞動合同、支付員工補(bǔ)償?shù)?。條款說明：乙方作為被收購方，在收購?fù)瓿珊?，需關(guān)注員工的安置問題，確保員工的合法權(quán)益得到保障。這包括繼續(xù)履行勞動合同，以及支付員工補(bǔ)償?shù)龋詼p少收購對員工造成的影響，保持乙方的穩(wěn)定運(yùn)營。3.保持商業(yè)秘密乙方應(yīng)在收購?fù)瓿珊?，繼續(xù)對甲方的商業(yè)秘密保密，不得泄露給第三方。條款說明：乙方作為被收購方，在收購?fù)瓿珊?，需對甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。這是對甲方利益的保護(hù)，以確保甲方的商業(yè)優(yōu)勢不受損害。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介費(fèi)用及支付方式甲方應(yīng)支付給第三方中介一定的費(fèi)用，作為其提供收購重組服務(wù)的報酬。中介費(fèi)用的支付方式、支付時間等，由雙方協(xié)商確定。條款說明：當(dāng)有第三方中介參與收購重組過程時，甲方需支付中介費(fèi)用作為其服務(wù)的報酬。中介費(fèi)用的支付方式、支付時間等，需由雙方協(xié)商確定，以確保中介服務(wù)的順利進(jìn)行。2.中介的責(zé)任及義務(wù)第三方中介在提供收購重組服務(wù)過程中，應(yīng)對甲乙雙方的合法權(quán)益負(fù)責(zé)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。中介不得利用職務(wù)之便，損害甲乙雙方的利益。條款說明：第三方中介在提供收購重組服務(wù)時，需對甲乙雙方的合法權(quán)益負(fù)責(zé)，遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。中介應(yīng)恪守職業(yè)道德，不得利用職務(wù)之便，損害甲乙雙方的利益。3.中介的盡職調(diào)查及報告第三方中介應(yīng)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，了解乙方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面的情況，并向甲方提供調(diào)查報告。條款說明：第三方中介在收購重組過程中，需進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以了解乙方的實際情況。中介應(yīng)將調(diào)查結(jié)果以報告形式呈現(xiàn)給甲方，以輔助甲方做出收購決策。一、附件列表：1.乙方的財務(wù)報表2.乙方的合同文件3.乙方的知識產(chǎn)權(quán)文件4.乙方的訴訟仲裁文件5.盡職調(diào)查報告6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓同意書7.工商變更登記文件8.管理層留任協(xié)議9.激勵計劃協(xié)議10.業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議11.員工安置及補(bǔ)償協(xié)議12.商業(yè)秘密保密協(xié)議13.中介費(fèi)用支付協(xié)議14.中介責(zé)任及義務(wù)協(xié)議15.中介盡職調(diào)查報告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付收購款項，構(gòu)成違約。2.乙方未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)，構(gòu)成違約。3.乙方未按照約定保持商業(yè)秘密，構(gòu)成違約。4.甲方未按照約定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，構(gòu)成違約。5.甲方未按照約定提供激勵措施，構(gòu)成違約。6.中介未按照約定完成盡職調(diào)查，構(gòu)成違約。7.中介未按照約定保密商業(yè)秘密，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.盡職調(diào)查：指收購方在收購前對被收購方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面了解的過程。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股權(quán)出售給其他股東或第三方的行為。3.業(yè)績承諾：指被收購方對其未來一定期限內(nèi)的業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行承諾。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。5.中介：指在收購重組過程中提供專業(yè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)被收購方存在未披露的債務(wù)。解決辦法：重新評估被收購方的價值，并與乙方協(xié)商解決債務(wù)問題。2.問題：收購?fù)瓿珊螅皇召彿焦芾韺硬煌饬羧?。解決辦法：提供適當(dāng)?shù)募畲胧绻蓹?quán)激勵、薪酬調(diào)整等，以吸引管理層留任。3.問題：收購?fù)瓿珊?，被收購方未能實現(xiàn)約定的業(yè)績目標(biāo)。解決辦法：按照約定向甲方支付補(bǔ)償，并根據(jù)實際情況調(diào)整業(yè)績目標(biāo)。4.問題：中介未按照約定完成盡職調(diào)查。