定向增發(fā)協(xié)議

定向增發(fā)協(xié)議《篇一》合同編號：____定向增發(fā)協(xié)議____甲方：____定向增發(fā)股份有限公司（以下簡稱“甲方”）乙方：____投資股份有限公司（以下簡稱“乙方”）鑒于甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立的股份有限公司，擬進行定向增發(fā)股票（以下簡稱“股票”）；鑒于乙方是一家具備投資資格的公司，愿意參與甲方的定向增發(fā)，并根據(jù)本協(xié)議的條款進行投資；雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，并共同遵守以下條款：第一條股票定向增發(fā)1.1甲方同意向乙方定向增發(fā)股票，股票的種類為甲方已發(fā)行的普通股，股票的代碼為____，股票的面值為____元。1.2乙方向甲方支付的認購價格為每股____元，總認購價格為____元。1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方股票。第二條認購價格的調(diào)整2.1在本協(xié)議簽署后，如遇股票市場的重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整認購價格，但調(diào)整后的價格不應(yīng)低于甲方股票的最近成交價。2.2調(diào)整認購價格的具體事項，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。第三條股票交付及支付3.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，向乙方交付股票。3.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后____個工作日內(nèi)，向甲方支付認購價格。第四條違約行為及認定4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，均視為違約。4.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議約定的認購價格的____%。4.3違約方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方支付解除協(xié)議的損失賠償。第五條法律名詞及解釋5.1本協(xié)議所稱“定向增發(fā)”是指甲方按照本協(xié)議的約定，向乙方增發(fā)股票的行為。5.2本協(xié)議所稱“認購價格”是指乙方購買甲方股票所應(yīng)支付的價格。5.3本協(xié)議所稱“股票”是指甲方已發(fā)行的普通股，股票的種類為____，股票的代碼為____。第六條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：____定向增發(fā)股份有限公司乙方：____投資股份有限公司簽訂日期：____年____月____日甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件甲方章程復(fù)印件乙方投資資格證明復(fù)印件乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方章程復(fù)印件《篇二》合同編號：____定向增發(fā)協(xié)議____甲方：____定向增發(fā)股份有限公司（以下簡稱“甲方”）乙方：____投資股份有限公司（以下簡稱“乙方”）第三方：____金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“第三方”）鑒于甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立的股份有限公司，擬進行定向增發(fā)股票（以下簡稱“股票”）；鑒于乙方是一家具備投資資格的公司，愿意參與甲方的定向增發(fā)，并根據(jù)本協(xié)議的條款進行投資；鑒于第三方作為專業(yè)的金融服務(wù)公司，愿意相關(guān)的金融服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方完成股票定向增發(fā)；甲方、乙方和第三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，并共同遵守以下條款：第一條股票定向增發(fā)1.1甲方同意向乙方定向增發(fā)股票，股票的種類為甲方已發(fā)行的普通股，股票的代碼為____，股票的面值為____元。1.2乙方向甲方支付的認購價格為每股____元，總認購價格為____元。1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方股票。第二條金融服務(wù)2.1第三方作為專業(yè)的金融服務(wù)公司，應(yīng)以下服務(wù)：（1）協(xié)助甲方進行股票定向增發(fā)的相關(guān)準備工作；（2）協(xié)助乙方完成股票的認購和支付工作；（3）相關(guān)的金融咨詢和信息服務(wù)。2.2第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，相關(guān)服務(wù)。第三條認購價格的調(diào)整3.1在本協(xié)議簽署后，如遇股票市場的重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整認購價格，但調(diào)整后的價格不應(yīng)低于甲方股票的最近成交價。3.2調(diào)整認購價格的具體事項，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。第四條甲方的權(quán)益保障4.1甲方作為股票的發(fā)行方，有權(quán)決定股票的發(fā)行數(shù)量和認購價格。4.2甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間和方式支付認購價格。4.3甲方在股票定向增發(fā)過程中，有權(quán)要求第三方相關(guān)服務(wù)，并按照約定的條款和條件服務(wù)。4.4甲方在股票定向增發(fā)過程中，有權(quán)監(jiān)督乙方的認購行為，并有權(quán)要求乙方遵守本協(xié)議的約定。第五條乙方的違約及限制條款5.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式支付認購價格。如乙方逾期支付，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付逾期付款的違約金。5.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件購買股票。如乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.3乙方在股票定向增發(fā)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定。如乙方違反相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲、乙、第三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：____定向增發(fā)股份有限公司乙方：____投資股份有限公司第三方：____金融服務(wù)有限公司簽訂日期：____年____月____日甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件甲方章程復(fù)印件乙方投資資格證明復(fù)印件乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件乙方章程復(fù)印件第三方金融服務(wù)許可證復(fù)印件第三方介入的意義和目的在于為甲方和乙方專業(yè)的金融服務(wù)，確保股票定向增發(fā)的順利進行。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保甲方的權(quán)益得到充分的保障，同時通過與乙方和第三方的合作，實現(xiàn)甲方的發(fā)展目標。《篇三》合同編號：____定向增發(fā)協(xié)議____甲方：____定向增發(fā)股份有限公司（以下簡稱“甲方”）乙方：____投資股份有限公司（以下簡稱“乙方”）第三方：____金融服務(wù)有限公司（以下簡稱“第三方”）鑒于甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立的股份有限公司，擬進行定向增發(fā)股票（以下簡稱“股票”）；鑒于乙方是一家具備投資資格的公司，愿意參與甲方的定向增發(fā)，并根據(jù)本協(xié)議的條款進行投資；鑒于第三方作為專業(yè)的金融服務(wù)公司，愿意相關(guān)的金融服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方完成股票定向增發(fā)；乙方作為投資方，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，并共同遵守以下條款：第一條股票定向增發(fā)1.1甲方同意向乙方定向增發(fā)股票，股票的種類為甲方已發(fā)行的普通股，股票的代碼為____，股票的面值為____元。1.2乙方向甲方支付的認購價格為每股____元，總認購價格為____元。1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方股票。第二條乙方的權(quán)益保障2.1乙方作為股票的投資者，有權(quán)按照約定的價格和數(shù)量購買甲方股票。2.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間和方式交付股票。2.3乙方在股票定向增發(fā)過程中，有權(quán)要求第三方相關(guān)服務(wù)，并按照約定的條款和條件服務(wù)。2.4乙方在股票定向增發(fā)過程中，有權(quán)監(jiān)督甲方的履行行為，并有權(quán)要求甲方遵守本協(xié)議的約定。第三條金融服務(wù)3.1第三方作為專業(yè)的金融服務(wù)公司，應(yīng)以下服務(wù)：（1）協(xié)助甲方進行股票定向增發(fā)的相關(guān)準備工作；（2）協(xié)助乙方完成股票的認購和支付工作；（3）相關(guān)的金融咨詢和信息服務(wù)。3.2第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件，相關(guān)服務(wù)。第四條甲方的違約及限制條款4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方交付股票。如甲方逾期交付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付逾期交付的違約金。4.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款和條件向乙方股票。如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。4.3甲方在股票定向增發(fā)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定。如甲方違反相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本協(xié)議一式三份，甲、乙、第三方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自甲、乙、第三方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：____定向增發(fā)股份有限公司乙方：____投資股份有限公司第三方：____金融