科技有限公司標準章程

某信息科技公司章程08月

第一條總則為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制需要，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，明晰產(chǎn)權(quán)產(chǎn)系，促進企業(yè)發(fā)展，依據(jù)《中國企業(yè)法》及國家相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié)商，制訂本章程。一、本企業(yè)是依據(jù)《企業(yè)法》設(shè)置有限責任企業(yè)，含有企業(yè)法人資格。二、企業(yè)享受股東投資形成全部法人財產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對企業(yè)債務(wù)承但責任。三、企業(yè)以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營、自負盈虧。四、企業(yè)實施權(quán)責分明，科學管理，激勵和約束相結(jié)合內(nèi)部管理體制。五、企業(yè)從事經(jīng)營活動，必需遵守紀律，遵守職業(yè)道德加強社會主義精神文明建設(shè)，接收政府和社會公眾監(jiān)督。企業(yè)正當權(quán)益受法法律保護，不受侵犯。第二條企業(yè)名稱和住所一、企業(yè)名稱：某科技二、企業(yè)住所：深圳前海自貿(mào)區(qū)第三條企業(yè)經(jīng)營范圍和經(jīng)營期限一、企業(yè)經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)咨詢；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計算機系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；投資咨詢；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理咨詢二、本企業(yè)經(jīng)營期限為30年，以工商登記機關(guān)核準注冊之日為正式成立時間。第四條企業(yè)注冊資本一、企業(yè)認繳注冊資本1000萬元。二、注冊資本如有虛假和在企業(yè)成立后抽逃出資，按國家相關(guān)法律、法規(guī)要求負擔責任。第五條股東名稱及姓名第六條股東權(quán)利和義務(wù)一、股東權(quán)利：1、企業(yè)股東作為出資者按投入企業(yè)資本額享受全部者資產(chǎn)受益、重大決議和選擇管理者等權(quán)利。2、股東有權(quán)查閱股東會會議統(tǒng)計和企業(yè)財務(wù)會計匯報。3、股東根據(jù)出資百分比分取紅利，企業(yè)新增資本時，原股東能夠優(yōu)先認繳出資。4、有權(quán)在股東會上依其出資百分比行使表決權(quán)。5、企業(yè)終止后，有權(quán)依法取得企業(yè)剩下財產(chǎn)。6、有權(quán)依法取得出資證實書。7、有權(quán)轉(zhuǎn)讓出資。二、股東義務(wù)1、股東應(yīng)該按期足額繳納企業(yè)章程中要求各自所認繳出資額。股東以貨幣出資，應(yīng)該將貨幣出資足額存入企業(yè)準備設(shè)置臨時銀行帳戶，以實物、知識產(chǎn)權(quán)、非專利利技術(shù)或土地使用權(quán)等非貨幣形式出資，應(yīng)該委托專業(yè)第三方評定機構(gòu)進行評定，并依法辦理財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不根據(jù)前款要求繳納所認繳出資，應(yīng)該對已足額繳納出資股東負擔違約責任。2、股東在企業(yè)登記后，不得抽回出資。3、企業(yè)成立后，發(fā)覺作為出資實物、知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)實際價額，顯著低于企業(yè)章程所定價額，應(yīng)該由交付該出資股東補交其差額，企業(yè)設(shè)置時其它股東對其負擔連帶責任。第七條股東出資方法和出資額一、企業(yè)全體股東認繳注冊資本為人民幣1000萬元，各股東認繳出資情況以下：二、股東以其認繳出資對企業(yè)負擔責任。三、企業(yè)成立后，應(yīng)該向股東簽發(fā)出資證實書，出資證實書應(yīng)載明下列事項：1、企業(yè)名稱2、企業(yè)登記日期3、企業(yè)注冊資本4、股東姓名或名稱，繳納出資額和出資日期5、出資證實書編號和核發(fā)日期。出資證實書由企業(yè)蓋章。第八條股東轉(zhuǎn)讓出資條件一、企業(yè)股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。二、股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其出資時，必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不一樣意轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)該購置該轉(zhuǎn)讓出資，假如不購置該轉(zhuǎn)讓出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。三、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在相同條件下，其它股東對該出資有優(yōu)先購置權(quán)。四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由企業(yè)將受讓人姓名或名稱、住所和受讓出資額記載于股東名冊。第九條企業(yè)機構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)、議事規(guī)則一、股東會1、本企業(yè)設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是企業(yè)權(quán)力機構(gòu)。2、股東會行使下列職權(quán)（1）選舉和更換董事，決定相關(guān)董事酬勞事項；（2）選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項；（3）審議同意董事會匯報；（4）審議同意監(jiān)事會或監(jiān)事匯報；（5）審議同意企業(yè)年度財務(wù)預算方案、決算方案；（6）審議同意企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（7）對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議；（8）對發(fā)行企業(yè)債券作出決議；（9）對股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資作出決定；（10）對企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散和清算等事項作出決議；（11）修改企業(yè)章程；3、股東會議事規(guī)則（1）股東會首次會議由出資最多股東召集和主持；（2）股東會會議分為定時會議和臨時會議。定時會議每十二個月召開一次。代表四十分之一以上表決權(quán)股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會或不設(shè)監(jiān)事會企業(yè)監(jiān)事，能夠提議召開臨時會議。股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由副董事長主持；副董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。；（3）股東會會議由股東根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)；（4）股東會對企業(yè)增加或降低注冊資本、分立、合并、解散或變更企業(yè)形式作出決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過；（5）企業(yè)能夠修改章程。修改章程決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過；（6）召開定時股東會會議，應(yīng)該于會議召開十五日前通知全體股東；4、股東會應(yīng)該對所議事項決定作成會議統(tǒng)計，出席會議股東應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名；二、董事會1、本企業(yè)設(shè)董事會，其組員為3人，由股東會選舉或股東委派產(chǎn)生。2、董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會選舉產(chǎn)生，對董事會負責。3、董事任期3年。董事任期屆滿，能夠連任。董事長任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。4、董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)（1）負責召集股東會，并向股東會匯報工作；（2）實施股東會決議；（3）決定企業(yè)經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂企業(yè)年度財務(wù)預算方案，決算方案；（5）制訂企業(yè)利潤分配方案和填補虧損方案；（6）制訂企業(yè)增加或降低注冊資本方案；（7）確定企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散方案；（8）決定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；（9）聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理，依據(jù)經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)財務(wù)責任人，決定其酬勞事項；（10）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；5、董事會議事規(guī)則。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能推行職務(wù)時，由董事長指定其它董事召集和主持。半數(shù)以上董事能夠提議召開董事會會議。召開董事會會議，于會議召開十日以前通知全體董事。董事會應(yīng)該對所議事項決定作成會議統(tǒng)計，出席會議董事應(yīng)該在會議統(tǒng)計上署名。6、經(jīng)理由董事會聘用或解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)（1）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施企業(yè)年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）確定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）確定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（5）制訂企業(yè)具體規(guī)章；（6）提請聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)責任人；（7）聘用或解聘應(yīng)由董事會聘用或解聘以外管理人員；（8）企業(yè)章程和董事會授予其它職權(quán)；三、監(jiān)事1、企業(yè)不設(shè)置監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人。由股東會任命產(chǎn)生。董事長、董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事任期為三年，監(jiān)事任期屆滿，能夠連任。3、監(jiān)事行使下列職權(quán)；（1）檢驗企業(yè)財務(wù)；（2）對董事、經(jīng)理、企業(yè)高管實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或企業(yè)章程行為進行監(jiān)督；（3）當董事、經(jīng)理、企業(yè)高管行為損害企業(yè)利益時，要求董事、經(jīng)理、企業(yè)高管給予糾正；（4）提議召開臨時股東會；（5）企業(yè)章程要求其它職權(quán)4、監(jiān)事列席董事會會議四、有下列情形之一，不得擔任本企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理1、無民事行為能力或限制民事行為能力2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，實施期滿未逾五年，或因犯罪被剝奪政治權(quán)利，實施期滿未逾五年；3、擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算企業(yè)、企業(yè)董事或廠長、經(jīng)理、并對該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)負有個人責任，自該企業(yè)、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照企業(yè)、企業(yè)法定代表人，并負有個人責任，自該企業(yè)、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；5、個人所負數(shù)額較大債務(wù)到期未清償；6、國家公務(wù)員不得兼任企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理。五、企業(yè)違反前款要求選舉委派董事、監(jiān)事或聘用經(jīng)理，該選舉、委派或聘用無效。六、企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管應(yīng)該遵守企業(yè)章程、忠實推行職務(wù)，維護企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀取私利。1、企業(yè)董事、經(jīng)理、高管不得挪用企業(yè)資金或?qū)⑵髽I(yè)資金借貸給她人。企業(yè)董事、經(jīng)理、高管不得將企業(yè)資產(chǎn)以其個人各義或以其它個人名義開立帳戶存放。企業(yè)董事、經(jīng)理、高管不得以企業(yè)資產(chǎn)為本企業(yè)股東或其它個人債務(wù)提供擔保。2、董事、經(jīng)理、高管不得自營或為她人經(jīng)營和其所任職企業(yè)同類業(yè)務(wù)或從事?lián)p害本企業(yè)利益活動。懂事、經(jīng)理、高管除企業(yè)章程要求或股東會同意外，不得同本企業(yè)簽訂協(xié)議或進行交易。3、企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管除依據(jù)法律法定或經(jīng)股東會同意外，不得泄漏企業(yè)機密。4、企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理、高管實施企業(yè)職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程要求，給企業(yè)造成損害，應(yīng)該負擔賠償責任。第九條企業(yè)法定代表人一、企業(yè)法定代表人由經(jīng)理擔任，并依法登記。二、法定代表人變更，應(yīng)該自變更決議或決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。第十條企業(yè)財務(wù)、會計一、企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門要求，建立本企業(yè)財務(wù)、會計制度。二、企業(yè)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計匯報，并依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計匯報應(yīng)該包含下列財務(wù)會計報表及隸屬明細表：1、資產(chǎn)負債表；2、損益表；3、利潤分配表。三、企業(yè)應(yīng)該將財務(wù)會計匯報立即報送各股東，供股東查閱。四、企業(yè)分配當年稅后利潤時，應(yīng)該提取利潤百分之十列入企業(yè)法定公積金，并提取利潤百分之五至百分之十列入企業(yè)法定公益金，企業(yè)法定公積金累計額為企業(yè)注冊資本百分之五十以上，可不再提取。請依據(jù)該條款及內(nèi)部約定修改企業(yè)法定公積金不足以填補上十二個月度企業(yè)虧損，在依前款要求提取法定公積金和法定公益之前，應(yīng)該先用當年利潤填補虧損。企業(yè)在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會記議，能夠提取任意公積金。企業(yè)填補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，本企業(yè)根據(jù)股東出資百分比分配。股東會或董事會違反前款要求，在企業(yè)填補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤，必需將違反要求分配利潤退還企業(yè)。五、企業(yè)公積金用填補企業(yè)虧損，擴大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。六、企業(yè)提取法定公益金用于企業(yè)職員集體福利。第十一條企業(yè)解散事由和清算措施一、企業(yè)有下列情形之一，能夠解散：1、企業(yè)章程要求營業(yè)期限屆滿或章程要求其它解散事由出現(xiàn)時；2、股東會決議解散，由三分之二以上表決權(quán)股東決定；3、因企業(yè)合并或分立需要解散；4、企業(yè)違犯法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉。二、企業(yè)因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)，由人民法院依據(jù)相關(guān)法律要求，依法成立清算組織，對企業(yè)進行破產(chǎn)清算。三、企業(yè)違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉應(yīng)該解散，由相關(guān)主管機關(guān)組織股東、相關(guān)機關(guān)及相關(guān)專業(yè)人員成立清算組織，進行清算。四、清算措施。企業(yè)解散時，應(yīng)按《企業(yè)法》要求成立清算組織，對企業(yè)債權(quán)務(wù)進行清算。五、清算組織應(yīng)該自成立之日起三十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于四十五日內(nèi)在報紙上最少公告三次。六、清算組織在清理企業(yè)財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)該制訂清算方案，并報股東會或相關(guān)部門確定。企業(yè)財產(chǎn)能清償企業(yè)債務(wù)，分別支付清算費用、職職員資、勞動保險、公積金費用，繳納所欠稅款，清償企業(yè)債務(wù)。企業(yè)財產(chǎn)按前款要求清償后剩下財產(chǎn)，根據(jù)股東持有股份百分比分配。清算期間，企業(yè)不得開展新經(jīng)營活動。企業(yè)財產(chǎn)在未按要求清償前，不得分配給股東。七、因企業(yè)解散而清算，清算組織在清理企業(yè)財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)覺企業(yè)財產(chǎn)不足清償債務(wù)，應(yīng)該立即向人民法院申請破產(chǎn)。八、企業(yè)清算結(jié)束后，清算組織應(yīng)該制作清算匯報，報股東會或相關(guān)主管機關(guān)確定，并報送企業(yè)登記機關(guān)，申請注銷企業(yè)登記，公告企業(yè)終止。第十二條附則一、企業(yè)向其它企業(yè)投資或為她人提供擔保，由股東會作出決議。二、企業(yè)為企業(yè)股東或?qū)嶋H控制人提供擔保，必需由股東會作出決議。三、前款要求股東或受前款要求實際