企業(yè)獨立董事就職契約(2024版)

企業(yè)獨立董事就職契約(2024版)合同編號：__________企業(yè)獨立董事就職契約（2024版）注冊地址：法定代表人：身份證號：通訊地址：郵編：鑒于：1.公司是根據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任公司；2.獨立董事愿意為公司提供獨立董事服務(wù)，且公司愿意聘請獨立董事；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，協(xié)商一致，訂立本契約。第一條獨立董事的基本信息1.1獨立董事姓名：1.2獨立董事性別：1.3獨立董事出生日期：1.4獨立董事身份證號碼：1.5獨立董事職稱：1.6獨立董事最高學歷：1.7獨立董事專業(yè)背景：1.8獨立董事聯(lián)系電話：1.9獨立董事電子郵箱：第二條獨立董事的職責和義務(wù)2.1獨立董事應(yīng)遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行獨立董事職責，維護公司全體股東的合法權(quán)益。2.2獨立董事應(yīng)對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、資產(chǎn)處置、高級管理人員選聘等重大事項提出獨立意見，并向股東大會報告。2.3獨立董事應(yīng)協(xié)助公司建立健全內(nèi)部控制體系和風險管理體系，對公司內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督和評價。2.4獨立董事應(yīng)認真履行信息披露義務(wù)，確保公司信息披露的真實性、準確性和及時性。2.5獨立董事應(yīng)遵守公司章程和公司內(nèi)部管理制度，不得利用職務(wù)之便謀取不正當利益。2.6獨立董事應(yīng)積極參加公司董事會會議、股東大會及其他相關(guān)會議，認真審議會議議案，并發(fā)表獨立意見。2.7獨立董事應(yīng)在合同有效期內(nèi)，為公司提供持續(xù)、穩(wěn)定的獨立董事服務(wù)。第三條獨立董事的任期3.1本契約的有效期為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2獨立董事的任期與公司董事會的任期相同，任期屆滿后，可以連任。（1）獨立董事嚴重違反法律法規(guī)、公司章程或本契約的規(guī)定；（2）獨立董事因客觀原因無法繼續(xù)履行職務(wù)；（3）公司股東大會決議解除獨立董事的職務(wù)。第四條獨立董事的報酬4.1獨立董事的報酬由公司根據(jù)市場行情和公司實際情況確定，并于每年年初與公司其他董事一起協(xié)商確定。4.2獨立董事的報酬包括基本報酬和績效報酬兩部分，具體標準和支付方式由公司董事會制定并報股東大會批準。4.3獨立董事在任期內(nèi)的報酬，應(yīng)按月支付。第五條違約責任5.1雙方應(yīng)嚴格履行本契約的約定，如一方違反本契約，另一方有權(quán)要求違約方承擔違約責任。5.2獨立董事如未按約定履行獨立董事職責，公司有權(quán)要求獨立董事承擔相應(yīng)責任。5.3公司如未按約定支付獨立董事報酬，獨立董事有權(quán)要求公司支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行本契約過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本契約一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本契約未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本契約具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________年__________月__________日乙方（簽字）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.獨立董事簡歷2.獨立董事資格證書3.獨立董事提名書4.獨立董事同意就職聲明5.獨立董事薪酬方案6.獨立董事工作制度7.公司章程8.上市公司獨立董事指引9.法律法規(guī)相關(guān)文件二、違約行為及認定：1.獨立董事未按約定履行職務(wù)，如未出席董事會會議、未提出獨立意見等。2.獨立董事利用職務(wù)之便謀取不正當利益。3.獨立董事未遵守信息披露義務(wù)，導致公司信息披露不真實、準確或及時。4.公司未按約定支付獨立董事報酬。5.公司違反法律法規(guī)或本契約的其他約定。三、法律名詞及解釋：1.獨立董事：指在公司中不具有實際經(jīng)營管理權(quán)，獨立于公司管理層和主要股東，為公司提供獨立意見的董事。2.獨立意見：指獨立董事對公司重大事項發(fā)表的個人看法和建議，不受公司管理層和主要股東影響。3.內(nèi)部控制體系：指公司為合理保證實現(xiàn)組織目標，對經(jīng)營活動的風險進行識別、評價和管理的制度安排。4.信息披露：指公司按照法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，對外公開公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和其他重要事項的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.獨立董事職責不清：明確獨立董事的職責范圍和工作制度，加強對其工作的指導和監(jiān)督。2.獨立董事薪酬不合理：定期評估獨立董事的工作表現(xiàn)，根據(jù)市場行情和公司實際情況調(diào)整薪酬方案。3.獨立董事意見分歧：充分溝通和討論，尊重獨立董事的意見，形成共識后決策。4.公司未支付報酬：及時與公司溝通，了解原因，要求公司按照契約支付報酬。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司設(shè)立獨立董事：確保公司治理結(jié)構(gòu)合理，維護股東權(quán)益。2.國有企業(yè)改革：推動國有企業(yè)完善