企業(yè)并購居間法律咨詢合同（2024版）

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

企業(yè)并購居間法律咨詢合同（2024版）本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1合同主體1.2并購1.3居間服務(wù)1.4法律咨詢2.咨詢內(nèi)容2.1并購法律盡職調(diào)查2.2并購協(xié)議起草與審查2.3并購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.4并購后的合規(guī)性指導(dǎo)3.咨詢范圍3.1并購目標(biāo)公司的選擇與評(píng)估3.2并購結(jié)構(gòu)的搭建與優(yōu)化3.3并購資金的籌措與使用3.4并購后的經(jīng)營管理4.咨詢期限4.1起始日期4.2終止日期4.3延長(zhǎng)合同的條件與程序5.咨詢費(fèi)用5.1咨詢費(fèi)用的計(jì)算方式5.2咨詢費(fèi)用的支付期限5.3額外費(fèi)用的承擔(dān)6.雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)6.2委托方的權(quán)利與義務(wù)7.保密條款7.1保密信息的范圍7.2保密信息的期限7.3保密信息的例外情況8.違約責(zé)任8.1咨詢方的違約行為8.2委托方的違約行為8.3違約責(zé)任的計(jì)算與承擔(dān)9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決的方式9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與適用法律9.3仲裁或訴訟的程序與規(guī)則10.合同的變更與終止10.1合同變更的條件與程序10.2合同終止的條件與程序10.3合同終止后的相關(guān)事宜11.效力與生效11.1合同的簽署地點(diǎn)與時(shí)間11.2合同的生效條件11.3合同的生效日期12.附加條款12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.2不可抗力12.3合同的轉(zhuǎn)讓13.語言與解釋13.1合同的語言版本13.2合同的解釋規(guī)則14.其他條款14.1合同的修訂14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議14.3合同的完整性與互斥性第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1合同主體本合同雙方主體如下：1.2并購并購指甲方收購或合并乙方，或雙方共同投資設(shè)立新公司，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等目的。1.3居間服務(wù)1.4法律咨詢法律咨詢指乙方為甲方提供的關(guān)于并購過程中的法律事務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性指導(dǎo)等方面的專業(yè)服務(wù)。第二條咨詢內(nèi)容2.1并購法律盡職調(diào)查乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)方的法律狀況進(jìn)行全面調(diào)查，包括但不限于：公司設(shè)立及變更情況、注冊(cè)資本實(shí)收情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員、重大合同、訴訟及仲裁、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、環(huán)保等方面的法律問題。2.2并購協(xié)議起草與審查乙方應(yīng)根據(jù)盡調(diào)結(jié)果，為甲方起草并購協(xié)議，并協(xié)助甲方與目標(biāo)方進(jìn)行協(xié)議條款的談判。同時(shí)，乙方應(yīng)對(duì)并購協(xié)議進(jìn)行審查，確保協(xié)議符合法律法規(guī)要求，甲方的權(quán)益得到保障。2.3并購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估乙方應(yīng)對(duì)并購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括但不限于：并購協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)、審批及登記風(fēng)險(xiǎn)、員工安置風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等，并提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。2.4并購后的合規(guī)性指導(dǎo)乙方應(yīng)對(duì)甲方并購后的合規(guī)性進(jìn)行指導(dǎo)，包括但不限于：公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營、稅收政策、環(huán)保政策等方面的合規(guī)性。第三條咨詢范圍3.1并購目標(biāo)公司的選擇與評(píng)估乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和盡調(diào)結(jié)果，協(xié)助甲方選擇合適的并購目標(biāo)公司，并進(jìn)行評(píng)估，以確保并購目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2并購結(jié)構(gòu)的搭建與優(yōu)化乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和盡調(diào)結(jié)果，為甲方搭建合適的并購結(jié)構(gòu)，并協(xié)助甲方進(jìn)行優(yōu)化，以降低并購成本和風(fēng)險(xiǎn)。3.3并購資金的籌措與使用乙方應(yīng)協(xié)助甲方籌措并購資金，并監(jiān)督資金的使用，確保并購過程的順利進(jìn)行。3.4并購后的經(jīng)營管理乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行并購后的經(jīng)營管理，包括但不限于：人員安置、業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部管理等，以確保并購后的公司穩(wěn)定運(yùn)營。第四條咨詢期限4.1起始日期本合同自雙方簽署之日起生效。4.2終止日期本合同的終止日期為：（日期），除非雙方另有約定。4.3延長(zhǎng)合同的條件與程序如雙方同意延長(zhǎng)合同，應(yīng)簽訂書面延長(zhǎng)協(xié)議，并明確延長(zhǎng)后的合同期限、費(fèi)用等事項(xiàng)。第五條咨詢費(fèi)用5.1咨詢費(fèi)用的計(jì)算方式乙方的咨詢費(fèi)用根據(jù)并購項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜程度、工作時(shí)間等因素確定，具體費(fèi)用雙方協(xié)商確定。5.2咨詢費(fèi)用的支付期限甲方應(yīng)按照雙方約定的期限支付咨詢費(fèi)用。5.3額外費(fèi)用的承擔(dān)如在咨詢過程中發(fā)生額外費(fèi)用，如差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)等，由雙方按約定承擔(dān)。第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1咨詢方的權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，為甲方提供專業(yè)、高效的居間法律咨詢服務(wù)，并保密甲方提供的信息。6.2委托方的權(quán)利與義務(wù)甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的并購相關(guān)信息，并支付約定的咨詢費(fèi)用。同時(shí)，甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的居間服務(wù)予以配合和支持。第八條保密條款8.1保密信息的范圍保密信息指本合同簽訂以來，甲方和乙方在履行合同過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等非公開信息。8.2保密信息的期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)自雙方知悉該等信息之日起算，持續(xù)至本合同終止后三年。8.3保密信息的例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府機(jī)關(guān)披露的信息；（2）獲得信息方合法公開的信息；（3）信息已為公眾所知或不可避免地為公眾所知；（4）雙方同意披露的信息。第九條違約責(zé)任9.1咨詢方的違約行為如乙方未按照本合同約定提供居間服務(wù)或未履行保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.2委托方的違約行為如甲方未按照本合同約定支付咨詢費(fèi)用或未履行配合義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。9.3違約責(zé)任的計(jì)算與承擔(dān)違約責(zé)任的具體計(jì)算方法與承擔(dān)方式，按照雙方約定或依法確定。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與適用法律本合同爭(zhēng)議的解決地點(diǎn)為（地點(diǎn)），適用法律為（法律）。10.3仲裁或訴訟的程序與規(guī)則仲裁或訴訟的程序與規(guī)則，按照雙方約定或依法確定。第十一條合同的變更與終止11.1合同變更的條件與程序如雙方同意變更合同，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、范圍、期限等。11.2合同終止的條件與程序本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致或符合法律規(guī)定的終止條件時(shí)終止。11.3合同終止后的相關(guān)事宜合同終止后，乙方應(yīng)將已收取的咨詢費(fèi)用中不屬于乙方應(yīng)得的部分退還甲方，并協(xié)助甲方處理與并購相關(guān)的后續(xù)事宜。第十二條附加條款12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。12.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行合同，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明。不可抗力事件持續(xù)發(fā)生的，雙方應(yīng)協(xié)商延長(zhǎng)履行期限或部分履行。12.3合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方書面同意，雙方均不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第十三條語言與解釋13.1合同的語言版本本合同以中文書寫，具有一份正本，副本（如有）均具有同等法律效力。13.2合同的解釋規(guī)則本合同的解釋應(yīng)遵循合同的整體內(nèi)容、雙方意圖以及法律法規(guī)的規(guī)定。第十四條其他條款14.1合同的修訂本合同的修訂，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。14.3合同的完整性與互斥性本合同及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于居間法律咨詢服務(wù)的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。合同的附件為本合同的有效組成部分，與具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購目標(biāo)公司調(diào)查報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容和要求：報(bào)告應(yīng)包括目標(biāo)公司的基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.附件二：并購協(xié)議草案詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議草案應(yīng)包括并購雙方的權(quán)益、義務(wù)、并購結(jié)構(gòu)、資金安排、經(jīng)營管理等內(nèi)容。3.附件三：并購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容和要求：報(bào)告應(yīng)包括并購過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范措施及建議。4.附件四：并購后的合規(guī)性指導(dǎo)方案詳細(xì)內(nèi)容和要求：方案應(yīng)包括并購后公司的合規(guī)性要求、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營等方面的指導(dǎo)。5.附件五：咨詢費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)內(nèi)容和要求：明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列明咨詢費(fèi)用的計(jì)算方式、支付期限及支付方式。6.附件六：保密協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、期限及例外情況。7.附件七：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)、程序及規(guī)則。8.附件八：合同變更協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確合同變更的條件、程序及變更內(nèi)容。9.附件九：合同終止協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確合同終止的條件、程序及終止后的相關(guān)事宜。10.附件十：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確雙方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利和義務(wù)。11.附件十一：不可抗力證明詳細(xì)內(nèi)容和要求：證明應(yīng)包括不可抗力事件的類型、影響范圍、持續(xù)時(shí)間等。12.附件十二：合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容和要求：協(xié)議應(yīng)明確合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序及轉(zhuǎn)讓后的相關(guān)事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.咨詢方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：如乙方未按照本合同約定提供居間服務(wù)或未履行保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，如賠償損失、支付違約金等。具體違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件七《違約行為及責(zé)任認(rèn)定細(xì)則》。示例說明：如果乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成并購協(xié)議的起草，屬于違約行為。乙方應(yīng)按照違約金計(jì)算方式向甲方支付違約金。2.委托方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：如甲方未按照本合同約定支付咨詢費(fèi)用或未履行配合義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，如賠償損失、支付違約金等。具體違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件七《違約行為及責(zé)任認(rèn)定細(xì)則》。示例說明：如果甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付咨詢費(fèi)用，屬于違約行為。甲方應(yīng)按照違約金計(jì)算方式向乙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指甲方收購或合并乙方，或雙方共同投資設(shè)立新公司，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等目的。2.居間服務(wù)：指乙方作為獨(dú)立的第三方，協(xié)助甲方和并購目標(biāo)方進(jìn)行并購談判、簽訂并購協(xié)議，并協(xié)助甲方完成并購過程中的相關(guān)法律事務(wù)。3.法律咨詢：指乙方為甲方提供的關(guān)于并購過程中的法律事務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性指導(dǎo)等方面的專業(yè)服務(wù)。4.盡調(diào)：指乙方對(duì)目標(biāo)公司的法律狀況進(jìn)行全面調(diào)查，包括但不限于：公司設(shè)立及變更情況、注冊(cè)資本實(shí)收情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員、重大合同、訴訟及仲裁、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、環(huán)保等方面的法律問題。5.并購協(xié)議：指甲方與目標(biāo)方簽訂的關(guān)于并購事宜的協(xié)議，包括但不限于并購雙方的