三資管理制度會議記錄

三資管理制度會議記錄第一章總則

一、為了加強三資管理制度會議的規(guī)范化、高效化，確保會議質量，提高決策效能，根據(jù)公司相關制度，特制定本會議管理制度。

二、本制度適用于公司內部涉及三資管理（即資本、資產(chǎn)、資金）的所有會議，包括但不限于定期會議、臨時會議、專題會議等。

三、會議應遵循以下原則：

1.實事求是，公正公平；

2.高效務實，注重實效；

3.集思廣益，充分討論；

4.嚴謹保密，遵守規(guī)定。

四、會議的組織、召開、記錄、跟蹤落實等工作應嚴格按照本制度執(zhí)行，各部門應認真履行職責，確保會議的順利進行。

五、會議分為以下幾種類型：

1.定期會議：按照公司規(guī)定的時間、周期召開，如年度會議、季度會議、月度會議等；

2.臨時會議：根據(jù)工作需要，臨時決定召開的會議；

3.專題會議：針對特定議題召開的會議。

六、會議的組織者負責會議的籌備、召集、主持和總結工作。參會人員應按時參加，因故不能參加的，應提前向組織者請假。

七、會議記錄應及時、準確、完整，會議紀要應明確、具體、可行，會議決議應嚴格執(zhí)行。

八、本制度自發(fā)布之日起實施，如有未盡事宜，可根據(jù)實際情況予以補充、修改。公司其他相關規(guī)定與本制度沖突的，以本制度為準。

第二章會議流程

一、會議籌備

1.確定會議主題：根據(jù)公司三資管理工作的需要，明確會議的主題和目標，確保會議內容具有針對性和實用性。

2.制定會議議程：列出會議的主要議題，包括討論、匯報、審議等內容，合理分配時間。

3.確定參會人員：根據(jù)會議主題和議程，邀請相關部門負責人及必要的工作人員參加。

4.發(fā)送會議通知：將會議時間、地點、議程等信息提前通知參會人員，并要求回復確認。

二、會議召開

1.會前簽到：會議開始前，由組織者負責參會人員的簽到工作，確保會議的出勤情況。

2.會議主持人：由主持人宣布會議開始，介紹會議主題、議程和參會人員，明確會議紀律。

3.會議討論：按照議程進行，各議題負責人進行匯報、討論，參會人員充分發(fā)表意見，確保會議效果。

4.會議決策：針對各議題，主持人組織參會人員進行表決或決策，形成會議決議。

三、會議記錄

1.記錄要求：會議記錄應真實、準確、完整，記錄人要確保記錄內容無誤。

2.記錄內容：包括會議主題、時間、地點、參會人員、主要討論內容、決策結果等。

3.記錄整理：會議結束后，記錄人應及時整理會議記錄，形成會議紀要。

四、會議總結

1.主持人對會議進行簡要總結，強調會議決議和下一步工作要求。

2.參會人員對會議效果進行評價，提出改進意見和建議。

五、會議結束

1.主持人宣布會議結束，感謝參會人員的參與。

2.會議記錄人將會議紀要發(fā)送給參會人員，并按照規(guī)定存檔。

六、會議后續(xù)工作

1.各部門根據(jù)會議決議，制定具體實施方案，明確責任人、完成時間和工作要求。

2.組織者對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，確保會議成果的落實。

第三章會議紀要的跟蹤落實

一、會議紀要的編制與發(fā)布

1.會議紀要由會議記錄人在會議結束后及時整理編制，內容應詳實、準確，確保反映會議的真實情況。

2.會議紀要應包括會議基本信息、討論的主要觀點、決策結果、責任分配、后續(xù)工作要求等關鍵內容。

3.會議紀要編制完成后，應由會議主持人審核批準，并在規(guī)定時間內發(fā)布給所有參會人員及相關部門。

二、會議紀要的閱讀確認

1.各參會人員應在收到會議紀要后的一定工作日內進行閱讀確認，確保對會議決議的理解一致。

2.如有疑問或異議，應及時向會議組織者提出，以便及時澄清和解決。

三、會議決議的執(zhí)行與跟蹤

1.各責任部門應根據(jù)會議紀要中的決議內容，制定具體的執(zhí)行計劃，明確執(zhí)行責任人、時間節(jié)點和預期成果。

2.會議組織者或指定專人負責對會議決議的執(zhí)行情況進行定期跟蹤，確保決議得到有效實施。

3.對于執(zhí)行過程中遇到的問題和困難，應及時上報，通過協(xié)調資源、調整計劃等方式予以解決。

四、會議決議的反饋與評估

1.責任部門在執(zhí)行完畢后，應向會議組織者提供書面反饋，包括執(zhí)行結果、存在的問題及改進建議。

2.會議組織者應定期對會議決議的執(zhí)行效果進行評估，分析原因，總結經(jīng)驗，為后續(xù)會議提供參考。

3.對于未按期完成或執(zhí)行效果不佳的情況，應追究相關責任人的責任，并提出整改措施。

五、會議紀要的歸檔與管理

1.會議紀要應按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔，確保資料的完整性和可追溯性。

2.對于涉及重要決策和敏感信息的會議紀要，應嚴格按照保密規(guī)定進行管理。

3.會議紀要的查閱、借閱應遵循公司相關流程，確保信息安全。

第四章會議室管理規(guī)定

一、會議室預訂

1.會議室預訂采用預約制度，各部門需提前向行政部門或指定的會議室管理人員提交會議室申請。

2.申請內容包括會議主題、時間、參會人數(shù)、所需設備等，以便于管理人員合理安排會議室資源。

3.管理人員應建立會議室預約臺賬，實時更新會議室使用情況，確保預訂信息準確無誤。

二、會議室配置

1.會議室應配置必要的基礎設施，如會議桌椅、投影儀、音響設備、白板等。

2.根據(jù)會議類型和規(guī)模，適當配置額外的設備，如視頻會議系統(tǒng)、同聲傳譯設備等。

3.確保會議室內的設備設施完好，定期進行檢查和維護，以保證會議的順利進行。

三、會議室使用

1.會議召開前，會議室管理人員應提前做好會場布置，確保環(huán)境整潔、設備正常運行。

2.參會人員應愛護會議室設施，遵守會議紀律，保持安靜，不隨意移動設備。

3.會議期間，禁止在會議室吸煙、進食，保持衛(wèi)生。

四、會議室清潔與維護

1.會議結束后，由會議室管理人員負責檢查會議室設施，確保設備完好，物品歸位。

2.定期對會議室進行清潔，包括地面、桌面、墻面等，保持會議室環(huán)境整潔。

3.對于損壞的設施，應及時報修或更換，確保會議室的正常使用。

五、會議室安全管理

1.會議室使用期間，應確保消防通道暢通，消防設施正常。

2.加強對會議室的鑰匙、門禁卡等的管理，防止未經(jīng)授權的人員進入。

3.會議室內禁止存放貴重物品，如有需要，應妥善保管或采取安全措施。

六、會議室使用反饋

1.使用會議室的部門應在會議結束后向管理人員提供反饋，包括對會議室環(huán)境、設備等方面的意見和建議。

2.管理人員根據(jù)反饋，不斷優(yōu)化會議室管理，提高會議室使用效率。

第五章附