2024版內(nèi)部控制合同管理制度

2024版內(nèi)部控制合同管理制度一、總則目的：為加強公司合同管理，規(guī)范合同的簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司所有合同的管理工作。管理原則：合同管理應(yīng)遵循合法性、審慎性、一致性和保密性原則。二、合同管理部門公司設(shè)立合同管理委員會，負(fù)責(zé)合同管理的總體規(guī)劃和監(jiān)督。法務(wù)部為合同管理的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)合同的審查、起草、簽訂和檔案管理。三、合同的起草與審查合同起草：合同由需求部門或項目組起草，并提交法務(wù)部進(jìn)行審查。合同審查：法務(wù)部對合同的合法性、合理性和風(fēng)險進(jìn)行評估，并提出修改意見。四、合同的簽訂授權(quán)代表：公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署合同。合同形式：合同應(yīng)以書面形式簽訂，包括紙質(zhì)合同和符合法律規(guī)定的電子合同。五、合同的執(zhí)行執(zhí)行責(zé)任：合同簽訂后，相關(guān)部門應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)。執(zhí)行監(jiān)督：合同管理部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同順利執(zhí)行。六、合同的變更與解除變更程序：合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。解除條件：合同可在法律規(guī)定或合同約定的情形下解除。七、合同的檔案管理檔案保管：合同原件應(yīng)由法務(wù)部歸檔保管。檔案期限：合同檔案的保管期限不少于合同履行完畢后五年。八、合同的爭議解決爭議處理：合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。法律途徑：協(xié)商不成時，可依法申請仲裁或訴訟。九、違約責(zé)任違約認(rèn)定：違反合同約定的行為視為違約。責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失。十、附則本制度的解釋權(quán)歸公司所有。本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。十一、附件合同審查流程合同變更與解除流程合同檔案管理規(guī)定一、附件列表：合同審查流程合同變更與解除流程合同檔案管理規(guī)定（正文結(jié)束）十二、審計與考核審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門定期對合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計。考核機制：合同管理納入部門和個人績效考核，確保合同管理責(zé)任落實。十三、信息化管理建立合同管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)合同的電子化管理。通過系統(tǒng)記錄合同的起草、審查、簽訂、執(zhí)行和變更等全過程。十四、培訓(xùn)與宣貫定期對員工進(jìn)行合同管理知識和技能的培訓(xùn)。加強對本制度的宣貫，提高員工的合同管理意識。十五、違規(guī)處理對違反合同管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。造成公司損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。十六、制度修訂本制度每兩年至少修訂一次，以適應(yīng)公司發(fā)展和管理需要。任何部門或個人發(fā)現(xiàn)制度存在問題，可提出修訂建議。十七、制度公示本制度應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，確保所有員工知曉。公示方式包括但不限于公司網(wǎng)站、公告欄、內(nèi)部郵件等。附件一：合同審查流程附件二：合同變更與解除流程附件三：合同檔案管理規(guī)定附件四：合同管理信息系統(tǒng)操作指南附件五：合同管理制度培訓(xùn)計劃一、附件列表：合同審查流程合同變更與解除流程合同檔案管理規(guī)定合同管理信息系統(tǒng)操作指南合同管理制度培訓(xùn)計劃二、違約行為及認(rèn)定：未經(jīng)授權(quán)簽訂合同。未按規(guī)定流程審查、變更或解除合同。未妥善保管合同檔案，導(dǎo)致檔案丟失或損壞。違反保密義務(wù)，泄露合同內(nèi)容。三、法律名詞及解釋：合同管理：指公司對合同的起草、審查、簽訂、執(zhí)行、變更、解除和檔案管理等一系列活動的總稱。合同檔案：指合同文本及其附件、審查意見、變更協(xié)議、解除協(xié)議等與合同相關(guān)的文件和資料。違約責(zé)任：指因不履行或不完全履行合同義務(wù)，依法或依合同約定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：合同審查延誤：加強內(nèi)部協(xié)調(diào)，確保審查流程的順暢。合同執(zhí)行不到位：明確責(zé)任分工，強化監(jiān)督和考核。合同檔案管理混