流程體系程序文件

有限公司

流程管理程序文件

編號：feigeoer2020

一、總則

1、目的

為強化公司流程管理與執(zhí)行，發(fā)揮流程化業(yè)務(wù)的指導(dǎo)作用，提高公司管理

水平，特制定如下體系程序文件。

2、適用范圍

本辦法適用于公司流程程序文件的制定、印發(fā)、執(zhí)行、修訂等相關(guān)活動。

二、程序文件內(nèi)容和流程

1、業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程分解

1）集團公司程序文件格式按本程序文件格式及要求為準(zhǔn)：

文頭：logo、公司名稱（二號黑體加粗）、程序名稱（三號黑體加粗）、編號

（小四宋體加粗）、排版按本程序格式；

正文：總則（標(biāo)題小四宋體加粗）、程序文件（包含業(yè)務(wù)分解表、業(yè)務(wù)流程

及流程內(nèi)容要求說明）、程序附件（業(yè)務(wù)表單）；正文為小匹仿宋GB2312.1.5

倍行距；

文尾：公司名稱及日期（小四仿宋GB2312）、主題詞（小四黑體、至少三個）、

文尾信息（小四仿宋GB2312）,排版參照本程序格式。

2）正文中業(yè)務(wù)分解表和業(yè)務(wù)流程圖根據(jù)業(yè)務(wù)情況對應(yīng)配套，分解表具體指

導(dǎo)流程圖實施，分解表格式參照本程序文件，流程圖繪制參照跨部門流程圖（如

圖1）和內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（如附圖1）,根據(jù)實際業(yè)務(wù)繪制，原則上一表一圖。

3）集團公司流程程序文件管理流程分解表見表1。

2、流程程序管理流程圖

集團公司流程程序文件管理流程圖見圖1。

3、流程程序執(zhí)行和檢查

1）程序文件執(zhí)行采用“主管責(zé)任、執(zhí)行反饋、交叉監(jiān)督”的方式進行，戰(zhàn)

略發(fā)展部每年按照本程序文件執(zhí)行考核表（表2）抽查各單位流程執(zhí)行情況，列

入年度工作計劃并按照月度計劃實施，抽查結(jié)束編制程序文件檢查結(jié)論報告，匯

報公司領(lǐng)導(dǎo).

2）程序文件執(zhí)行檢查結(jié)果與責(zé)任單位主管直接掛鉤，根據(jù)檢查結(jié)果出具考

核結(jié)果，當(dāng)月檢查，當(dāng)月按照公司相關(guān)程序文件實施獎懲。

3）集團公司流程程序文件每年修訂一次，經(jīng)戰(zhàn)略部制定修訂計劃及步驟，

辦公會審議通過后發(fā)布實施。

表1流程程序文件管理分解表

工作時間

步驟工作標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位備注

內(nèi)容要求

1程序文件發(fā)起

根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，提出程序月計

申請各部門

1.1文件立項申請，填寫審批表；劃

申請申請表報送主管領(lǐng)導(dǎo)批示，確

主管領(lǐng)導(dǎo)

1.2批示定是否實施

2程序文件編撰

格式模板

文件參照本程序文件格式，起草文

各部門以本文件

2.1起草件

格式為準(zhǔn)

文件初稿經(jīng)部門內(nèi)部及主管領(lǐng)

上會導(dǎo)核查修訂；

各部門

2.2審核部門召開專題會或提交辦公會

討論審議并修改

3程序文件執(zhí)行

文一同提交

經(jīng)公司審議的文件提交組織部

發(fā)組織部申請表及

3.1印發(fā)

正文

由起草部門負(fù)責(zé)對發(fā)布的文件

進行培訓(xùn)或輔導(dǎo)執(zhí)行，管理實

宣貫

施過程；各部門

3.2備案

印發(fā)后的正式文件向戰(zhàn)略部備

案（包括紙質(zhì)版和電子版）；

督辦備案部門按照本程序?qū)嵤┒睫k

戰(zhàn)咯發(fā)展

檢

查檢查；每年

3.3部

每年制定計劃修訂一次

圖1流程程序文件管理流程圖

表2程序文件執(zhí)行檢查考核表

被考核部門責(zé)任人

考核部門考核日期

考核項目考核說明執(zhí)行情況權(quán)重（%）

是否按公司程序文件要求

程序文件規(guī)范性25

編制、建立臺賬并存檔等

程序文件貫徹執(zhí)是否對程序文件進行推廣

或要求執(zhí)行或組織策劃督25

行辦

是否能夠滿足當(dāng)前工作需

程序文件時效性要，能夠解決工作中實際25

問題

是否能夠指導(dǎo)、規(guī)范當(dāng)前

程序文件完整性25

職責(zé)范圍的工作內(nèi)容

考核結(jié)果優(yōu)秀良合格不達標(biāo)

備注程序文件檢查及考評辦法按照工作計劃另行發(fā)文通知。

三、程序文件附件

附件1：內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（模板案例）

1）內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖主要應(yīng)用于部門實施內(nèi)部業(yè)務(wù)的程序指導(dǎo)及管理，業(yè)務(wù)

流程圖對具體業(yè)務(wù)具有鮮明的指導(dǎo)作用，具體要求根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行梳理;

2）內(nèi)部流程圖可采用常規(guī)軟件（Word.Excel.CAD軟伶等）繪制，根據(jù)業(yè)

務(wù)內(nèi)容可在圖中標(biāo)注具體要求。

放咯發(fā)展部負(fù)責(zé)

結(jié)束

附圖1:內(nèi)部業(yè)務(wù)流程圖（模