公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)管理制度

公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)管理制度第一章總則第一條本制度是為規(guī)范公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的組織、職權(quán)、審議程序等管理事項(xiàng)，確保公司運(yùn)營(yíng)的公平、公正、透亮，維護(hù)股東權(quán)益，提高公司決策效率，促進(jìn)公司可連續(xù)發(fā)展而訂立。第二條本制度適用于公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)，包含召開會(huì)議、決策程序、議事規(guī)定等。第三條公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立行使職權(quán)，互不干涉對(duì)方的職權(quán)范圍。第二章董事會(huì)的組織和職權(quán)第四條董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，由董事構(gòu)成，其中包含執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。董事人數(shù)不少于3人，不超出15人。第五條董事會(huì)由議案決策和常務(wù)決策兩個(gè)層面構(gòu)成。議案決策涉及重點(diǎn)決策，常務(wù)決策涉及日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)。第六條董事會(huì)的職權(quán)包含但不限于：審議和決策公司的經(jīng)營(yíng)策略、發(fā)展規(guī)劃、年度預(yù)算等重點(diǎn)事項(xiàng)；審議和決策企業(yè)重點(diǎn)投資、項(xiàng)目立項(xiàng)與合作事項(xiàng)；審議和決策企業(yè)重點(diǎn)合同、協(xié)議的簽訂與解除；審議和決策企業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)調(diào)整、重點(diǎn)投資等事項(xiàng)；審議和決策企業(yè)整治結(jié)構(gòu)、薪酬制度和股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)；監(jiān)督和評(píng)估企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部掌控等；公司合規(guī)管理和緊要信息披露等。第三章監(jiān)事會(huì)的組織和監(jiān)督職權(quán)第七條監(jiān)事會(huì)是公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由監(jiān)事構(gòu)成，其中包含法定監(jiān)事和聘任監(jiān)事。監(jiān)事人數(shù)不少于3人，不超出5人。第八條監(jiān)事會(huì)的重要職責(zé)是監(jiān)督董事會(huì)的決策和公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，防止損害公司和股東利益。第九條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)包含但不限于：監(jiān)督董事會(huì)的決策是否合法、合規(guī)；監(jiān)督公司整治結(jié)構(gòu)是否完善，內(nèi)部掌控是否有效；監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情形、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的把控措施；監(jiān)督公司緊要合同的簽署和執(zhí)行情況；監(jiān)督公司高級(jí)管理層的履職情況。第十條監(jiān)事會(huì)擁有獨(dú)立行使職權(quán)的權(quán)力，可以對(duì)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出建議和看法，對(duì)公司高級(jí)管理人員的任免、獎(jiǎng)懲等進(jìn)行監(jiān)督。第四章董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的權(quán)力和義務(wù)第十一條董事有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議并行使決策權(quán)，應(yīng)當(dāng)依照法律、公司章程和本制度的規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。第十二條董事應(yīng)當(dāng)忠于公司，維護(hù)公司利益，不能利用職權(quán)謀取私利。第十三條監(jiān)事有權(quán)參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議并行使監(jiān)督權(quán)，應(yīng)當(dāng)依照法律、公司章程和本制度的規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。第十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、客觀、公正地履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)禁為個(gè)人或他人謀取利益。第十五條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)保守公司的商業(yè)秘密、保護(hù)股東的合法權(quán)益，不得泄露、利用或?yàn)E用相關(guān)信息。第十六條董事和監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定定期披露個(gè)人股權(quán)更改情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)。第五章會(huì)議程序和決策法定事項(xiàng)第十七條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定召開常規(guī)會(huì)議，由董事長(zhǎng)或者監(jiān)事長(zhǎng)主持。第十八條公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議決策應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，重點(diǎn)事項(xiàng)需要董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)雙重審議和決策。第十九條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議應(yīng)當(dāng)將會(huì)議記錄和決議存檔，相關(guān)決策事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)落實(shí)。第二十條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)有權(quán)邀請(qǐng)公司高級(jí)管理人員和專業(yè)顧問參加會(huì)議，供應(yīng)相關(guān)看法和建議。第二十一條董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)對(duì)于重點(diǎn)事項(xiàng)的決策，應(yīng)當(dāng)征求公司股東大會(huì)的看法并向其報(bào)告。第六章規(guī)章制度的修改和解釋第二十二條本制度的修改和解釋權(quán)歸公司董事長(zhǎng)和監(jiān)事長(zhǎng)共同行使。第二十三條本制度經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過后生效，并應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司全體員工和股東宣傳和解釋。第二十四條本制度與國(guó)家法律法規(guī)和公司章程不全都的部分，以國(guó)家法律法規(guī)和公司章程為準(zhǔn)。第二十五條對(duì)于本制度中未盡事宜的