2024年公司重大事項集體決策制度（二篇）

第3頁共3頁2024年公司重大事項集體決策制度第一章總則第一條為確保醫(yī)院集體決策行為的規(guī)范性與透明度，提升決策的民主化、科學化水平，特制定本制度。第二條醫(yī)院在處理重大事項時，實行院長負責制，并嚴格遵循“集體討論、民主集中、會議決定”的原則。集體議事與會議決定為必經程序，不得以傳閱會、個別征求意見等形式替代。第二章議題范圍第三條醫(yī)院所指的重大事項涵蓋以下方面：（一）影響全院經濟狀況及醫(yī)院整體發(fā)展的重大決策；（二）醫(yī)院的年度工作計劃與中長期發(fā)展規(guī)劃；（三）涉及全院改革開放的政策措施；（四）關于職工培養(yǎng)與培訓的關鍵舉措；（五）規(guī)模龐大的投資項目、財務安排、部門預算及大額資金、物資管理問題；（六）醫(yī)院規(guī)章制度的制定與發(fā)布；（七）其他需經集體決策的重大事項。第三章程序及要求第四條研究重大事項的會議，需確保半數以上領導成員出席，且分管相關工作的領導成員必須參加。第五條醫(yī)院決策重大事項的程序如下：（一）咨詢論證：醫(yī)院主管部門應在深入調研、廣泛征求意見的基礎上，提出議題，并經醫(yī)院分管領導同意后，方可提交會議審議。（二）會前協(xié)調：會議不得臨時動議議題。議題需在相關領導成員間進行會前協(xié)調，由院長或院長授權人員決定是否上會。（三）材料準備：由分管領導組織相關部門準備規(guī)范、詳盡的會議材料。（四）提前通知：會議通知應至少提前____個工作日以書面形式送達參會人員，并履行簽收手續(xù)。若書面送達確有困難，應通過電話或其他有效方式通知。（五）充分討論：會議由院長或副院長主持，先由分管領導或相關部門介紹議題材料，隨后安排充足時間供參會人員充分討論，每位班子成員需明確表達贊同或反對意見。（六）決策形成：院長或常務副院長在聽取各方意見后，作出最終決策。（七）紀要編制：會議應形成“重大事項會議紀要”，并按規(guī)定報請醫(yī)院黨政聯席會議或職工代表大會審議。（八）院務公開：重大事項決策后，應實施院務公開制度。第四章議事記錄規(guī)范第六條重大事項議事記錄應明確記錄會議名稱、主持人、參會人員及記錄人員。第七條議事記錄需詳細列出會議研究決定的所有重大事項。第八條對于需特別說明的情況，應在議事記錄補充規(guī)則欄中詳細列出。第五章附則第九條在面對重大突發(fā)事件或緊急情況時，若來不及進行集體議事及會議決定，領導成員可依據實際情況迅速處理，但事后需及時向領導班子及院長報告。2024年公司重大事項集體決策制度（二）為確保公司決策的科學性與民主性，最大限度地減少決策失誤，我們應充分激發(fā)集體智慧的力量。依據民主集中制的基本原則，公司特此確立重大事項集體決策制度，并將集體領導與個人分工負責緊密結合。針對公司實際情況，特制定以下制度：一、公司重大事項的決策必須經由最高決策層會議集體深入討論并研究，方得最終定奪。該會議成員原則上由公司董事會成員及監(jiān)事構成，針對特定專題討論，可應需邀請相關專業(yè)人員參與，具體參會人員名單由董事長最終確定。二、公司秉持集體領導與個人負責并重的原則。公司總經理、副總經理及各部門部長的職責與權力劃分，將由公司總經理主導的經營決策小組會議進行深入研討后明確，并經董事長審批后付諸實施。三、公司的經營方針、長遠規(guī)劃、重大改革方案、年度工作計劃及各單位目標設定等，均需經營決策小組會議深入研討，并經副董事長審核同意后，報董事長簽署執(zhí)行。四、對于公司大型項目投資（____萬元以上）或重要商貿活動，必須先由經營決策小組會議進行詳盡的分析與研究，再由副董事長簽署意見后，報董事長審核批準后方可執(zhí)行。五、公司各部門機構調整、人員編制變動及副職級以上人員的任免，均需經營決策小組會議討論決定，并由總經理簽署后執(zhí)行。下屬子公司的增設或撤銷亦需總經理辦公會議審議通過，并報董事長批準后執(zhí)行。六、公司部門副職級（含主管）及以上人員的招聘、晉升、開除或辭退等事項，需由用人單位提交書面申請報告至經營決策小組會議討論決定，經辦公會議通過后由總經理簽署執(zhí)行。對于各二級單位總經理級以上人員的變動，還需報董事長簽字批準后執(zhí)行。七、年度工資調整、獎金分配及激勵方案兌現等事宜，均需經營決策小組會議討論通過后方可執(zhí)行。具體流程為：人力資源部初步擬定年度員工工資調整方案，提交經營決策小組會議討論；年終獎金分配與激勵措施兌現方案則由總經理根據考核評比結果初擬后，提交經營決策小組會議集體討論通過；通過后的方案需經總經理與董事簽署意見后執(zhí)行；激勵措施兌現前，具體獎勵方案需提前公示以聽取員工意見；公示期滿后，人力資源部需匯總整理各方意見，再次提交經營決策小組會議討論決定；如遇較大意見分歧，則需提交董事長進行最終裁決并執(zhí)行。八、各部門或下屬單位