愛(ài)康科技：公司章程（2014年9月）

目第一章第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第六章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章通知與公告第一節(jié)通知第二節(jié)公告第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第二節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章附則第一章第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根第三條公司于【2011】年【7】月【25】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下第四條公司的英文名稱(chēng)：JiangsuAkcomeScience&Technology第五條公司住所：江陰市華士工業(yè)集中區(qū)紅苗園區(qū)勤豐路1015號(hào)第六條公司注冊(cè)資本為人民幣【36250】萬(wàn)元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)第十一條本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董第二章第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：本著發(fā)展綠色能源，建設(shè)美好家園的愿景，以市第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：從事鋁錠的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)（涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條第十五條第十六條第十七條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集 公司成立時(shí)向各發(fā)起人發(fā)行股份150,000,000股【2011】年【7】股東名稱(chēng)（姓名 第十九 公司的股份總數(shù)為36250萬(wàn)股，公司發(fā)行的股份全部為普通股第二節(jié)第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章第二十四條公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：第二十五條公司因本章程第二十三條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司第三節(jié)第二十六條第二十七條1動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所50%。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第三十條第三十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身第三十二條第三十三條股東提出查閱前條第(五)項(xiàng)所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)?shù)谌臈l公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有第三十五條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本第三十六條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得限制或者阻撓社會(huì)公眾股股30第二節(jié)第四十條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：第四十一條第四十二條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年2個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3第四十四條本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金塘路公第四十五條本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公第三節(jié)第四十六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求第四十七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式第四十八條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%第四十九條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)，同在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%第五十條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)將予第五十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司第四節(jié)第五十二條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議第五十三條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司第五十四條召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以公告方式通知各股東，臨第五十五條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（六）第五十六條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分第五十七條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，第五節(jié)第五十八條本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正第五十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大第六十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)第六十二條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按第六十三條代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)第六十四條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參第六十五條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名第六十六條股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席第六十八條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程第六十九條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向第七十條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出第七十一條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)第七十二條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下第七十三條第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可第六節(jié)第七十五條第七十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：第七十七條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（六）第七十八條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使2/3 優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段為股東參加股東大會(huì)提供便利第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。董事、第八十三條股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，如擬選董事、監(jiān)事的人2第八十四條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一第八十五條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)第八十六條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一第八十七條2名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)第八十九條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)第九十條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一：第九十一條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投第九十二條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代第九十三條提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)第九十四條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在有第九十五條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第九十六條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：第九十七條第九十八條第九十九條第一百條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，第一百零一條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交第一百零二條董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，第一百零三條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人第一百零四條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程第一百零五條獨(dú)立董事的任職條件、提名和選舉程序、任期、辭職及職權(quán)等第二節(jié)第一百零六條第一百零八條第一百零九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審第一百一十一條董事會(huì)對(duì)公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押和質(zhì)押、5%以上，30%以（含收購(gòu)、出售股權(quán)及債務(wù)承擔(dān)）5%以上，30%以?xún)?nèi)的事項(xiàng)；(五)累計(jì)金額在公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)值30%以下的資產(chǎn)1000（八）300.5％（公11第一百一十三條第一百一十四條公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不第一百一十五條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)第一百一十六條代表1/101/3第一百一十七條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)限為：于會(huì)第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：第一百一十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，但本章程另有第一百二十條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)或個(gè)人有關(guān)聯(lián)關(guān)系第一百二十一條董事會(huì)決議的表決方式為：除非有過(guò)半數(shù)的出席會(huì)議董事同第一百二十二條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以第一百二十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議第一百二十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：第六章第一百二十六條公司設(shè)總經(jīng)理1第一百二十七條本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高第一百二十八條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)第一百二十九條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。第一百三十條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：第一百三十一條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百三十二條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：第一百三十三條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具第一百三十四條副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員為總經(jīng)理的助手，根據(jù)總經(jīng)理的指第一百三十六條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百三十七條本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于監(jiān)第一百三十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義第一百三十九條監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第一百四十條第一百四十一條第一百四十二條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或第一百四十三條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失第一百四十四條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章第二節(jié)第一百四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)主席1人，由全體第一百四十六條第一百四十七條監(jiān)事會(huì)每610第一百四十八條監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決第一百四十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)第一百五十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百五十一條第一百五十二條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證10%列入公司法定第一百五十五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者分配利潤(rùn)（合并報(bào)表口徑，下同）10%且最近三年累計(jì)以現(xiàn)金方式分配的股利不30%。80%；40%；20%。上述重大資金支出安排（募集資金投資項(xiàng)目除外）20%；10%。第一百五十七條23、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）第二節(jié)第一百五十八條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收第一百五十九條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后第三節(jié)第一百六十條公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行第一百六十一條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在第一百六十三條第一百六十四條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前十天事先通知第九章第一節(jié)第一百六十五條公司的通知以下列形式發(fā)出：第一百六十六條公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有第一百六十七條第一百六十八條公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以專(zhuān)人送出、郵寄、傳真或電第一百六十九條公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專(zhuān)人送出、郵寄、傳真或電第一百七十條公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋第一百七十一條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等第二節(jié)第一百七十二條（第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第一百七十三條第一百七十四條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債第一百七十五條公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司第一百七十六條第一百七十七條公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公第一百七十九條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司第二節(jié)第一百八十條（一）（二）（三）（四）第一百八十二條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：第一百八十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在第一百八十四條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)第一百八十五條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)第一百八十六條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或第一百八十七條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。第一百八十八條公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)第十一章第一百八十九條公司不對(duì)本章程第二十六條第二款