2024年卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年卷煙銷(xiāo)貨款管理制度第一條，卷煙銷(xiāo)售大戶的界定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為卷煙零售均銷(xiāo)量的特定倍數(shù)，且大戶比例需嚴(yán)格控制在各單位客戶月客戶總數(shù)的特定百分比以?xún)?nèi)。大戶數(shù)量的變動(dòng)需按季度上報(bào)至省局進(jìn)行備案。第二條，卷煙銷(xiāo)售大戶需滿足以下條件：經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守卷煙零售指導(dǎo)價(jià)格，無(wú)無(wú)證批發(fā)行為，經(jīng)營(yíng)形象及卷煙零售業(yè)績(jī)均表現(xiàn)良好，與專(zhuān)賣(mài)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的配合度高。第三條，關(guān)于銷(xiāo)售大戶的商定量審批程序，需完善卷煙零售客戶增加銷(xiāo)量的審批手續(xù)。具體流程為客戶申報(bào)，經(jīng)客戶經(jīng)理、市管員、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理和縣（區(qū)）專(zhuān)賣(mài)局長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后，報(bào)地市級(jí)公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)，并報(bào)內(nèi)管部門(mén)備案。第四條，對(duì)于大戶的日常監(jiān)管，專(zhuān)賣(mài)部門(mén)需每月根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提供的相關(guān)資料，對(duì)其銷(xiāo)售去向、銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售方式及是否存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象等進(jìn)行詳細(xì)掌握，并及時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行溝通。若專(zhuān)賣(mài)、營(yíng)銷(xiāo)、督查三個(gè)部門(mén)共同審核確認(rèn)存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范行為，則應(yīng)在次月取消其銷(xiāo)售大戶資格。第五條，營(yíng)銷(xiāo)部為大戶提供特色服務(wù)，包括但不限于主銷(xiāo)卷煙的優(yōu)先供應(yīng)、公司活動(dòng)的優(yōu)先參與權(quán)以及終端建設(shè)的優(yōu)先考慮等。需求預(yù)測(cè)管理為提升卷煙貨源分配的合理性及客戶滿意度，根據(jù)ⅹⅹ縣卷煙市場(chǎng)的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。本規(guī)定基于客戶經(jīng)理對(duì)客戶卷煙貨源需求的預(yù)測(cè)，對(duì)本縣卷煙需求預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整并上報(bào)。一、卷煙貨源需求預(yù)測(cè)單需確保單品牌數(shù)量與本轄區(qū)總量完全一致。二、卷煙貨源需求預(yù)測(cè)單應(yīng)由商戶自主填報(bào)，確保在自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行。三、商戶需在每月特定日期前提報(bào)完畢，并將預(yù)測(cè)單送交客服部存檔備查。四、對(duì)于不按規(guī)定執(zhí)行、弄虛作假、代簽、假簽或強(qiáng)迫商戶進(jìn)行提報(bào)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按戶次扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。五、要求卷煙需求提報(bào)的準(zhǔn)確率需達(dá)到特定百分比以上，每降低一個(gè)百分點(diǎn)將扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。六、在檢查中發(fā)現(xiàn)商戶對(duì)需求預(yù)測(cè)單存在理解錯(cuò)誤的，如將其誤解為協(xié)議銷(xiāo)售、捆綁銷(xiāo)售、變相代煙銷(xiāo)售等，將按戶次扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。七、本規(guī)定自下發(fā)之日起正式執(zhí)行。2024年卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（二）涉案卷煙（物品）出入庫(kù)管理規(guī)范第一章總則為加強(qiáng)涉案卷煙（物品）的日常管理，確保管理流程的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性和可追溯性，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)范。第二章管理工作程序第五條入庫(kù)管理涉案卷煙（物品）的入庫(kù)必須依據(jù)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行辦理。若發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實(shí)物不符，應(yīng)立即停止入庫(kù)流程。入庫(kù)時(shí)，案件經(jīng)辦者需憑《證據(jù)先行登記保存通知書(shū)》、《涉案物品移交清單》等單據(jù)，其他執(zhí)法機(jī)關(guān)則需憑《案件移送函》復(fù)印件及《涉案物品移交清單》向倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行實(shí)物交接。倉(cāng)庫(kù)管理員在收到物品后，應(yīng)迅速完成驗(yàn)收工作，并對(duì)驗(yàn)收合格的物品出具《卷煙入庫(kù)單》，由經(jīng)辦者與倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。第六條分類(lèi)存放與檔案管理入庫(kù)后的涉案卷煙（物品）需按類(lèi)別存放，并加貼顯著標(biāo)志以便識(shí)別。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存物品檔案，倉(cāng)庫(kù)管理人員需及時(shí)按品名登記《涉案卷煙（物品）庫(kù)存卡》與《涉案卷煙（物品）庫(kù)存帳》，實(shí)行一案一卡、總帳管理的模式，確保每一批次物品均可追溯。第七條出庫(kù)管理根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙（物品）的出庫(kù)包括但不限于送檢、發(fā)還、收購(gòu)、銷(xiāo)毀、移送、調(diào)用等情形。出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑據(jù)《保全證據(jù)處理通知書(shū)》、《指定收購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)品通知單》、《違法煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀記錄表》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》等文件辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)還：依法應(yīng)發(fā)還的違法物品，在當(dāng)事人履行處罰決定后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑《保全證據(jù)處理通知書(shū)》與《涉案物品移交清單》進(jìn)行發(fā)還。收購(gòu)：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)作出的“收購(gòu)”處理決定，憑《指定收購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)品通知單》與《涉案物品移交清單》辦理出庫(kù)。銷(xiāo)毀：經(jīng)鑒別檢驗(yàn)確定為假冒卷煙的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)作出的“銷(xiāo)毀”處理決定，銷(xiāo)毀時(shí)需制作《違法煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀記錄表》并與《涉案物品移交清單》一同辦理出庫(kù)。移送：按規(guī)定需移送其他部門(mén)的涉案卷煙（物品），憑《涉案財(cái)務(wù)清單》與《涉案物品移交清單》辦理出庫(kù)。調(diào)用：因調(diào)查取證、培訓(xùn)等需要調(diào)用涉案卷煙（物品）的，應(yīng)填寫(xiě)《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》。第三章管理工作標(biāo)準(zhǔn)第八條制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行縉云縣____《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專(zhuān)賣(mài)涉案物品管理工作流程》。第九條管理方針涉案卷煙（物品）管理應(yīng)貫徹“依法行政、精細(xì)管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的方針，掌握管理規(guī)律，采取有效防治措施，確保物品安全。第十條存放條件涉案卷煙（物品）應(yīng)分案堆放，倉(cāng)庫(kù)需具備良好通風(fēng)條件，滿足防火、防盜、防霉、防蛀等要求。第十一條溫濕度管理倉(cāng)庫(kù)管理員需密切關(guān)注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度情況，采取有效措施防止物品受潮、變質(zhì)、損壞。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)控制在____%—____%之間，夏季庫(kù)房溫度控制在25℃—30℃之間，并填寫(xiě)《涉案卷煙（物品）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》。第十二條安全規(guī)定嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火及明火照明；電器設(shè)備必須符合安全用電要求。第四章管理工作考核第十三條合法合規(guī)涉案物品處理必須嚴(yán)格遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定。第十四條保密與信息核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員需嚴(yán)格保密涉案卷煙（物品）信息，嚴(yán)禁泄露。管理小組應(yīng)定期清查盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)管理人員需每月核對(duì)出入庫(kù)情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條安全管理倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)房清掃、通風(fēng)、滅鼠等工作，在高溫與霉雨季節(jié)特別關(guān)注溫濕度變化，采取相應(yīng)措施確保物品安全。第十六條責(zé)任追究涉案卷煙（物品）應(yīng)妥善保管，防止損壞，不得收取保管費(fèi)用。因保管不善造成損壞或滅失的，依法追究賠償責(zé)任。截留、私分、侵吞或挪用涉案物品構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第十七條考核辦法涉案卷煙（物品）管理工作的考核參照《縉云縣____（分公司）績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。第五章管理記錄與痕跡要求第十八條記錄文件管理建立并妥善保管《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫(kù)存帳》、《縉云縣____涉案卷煙（物品）庫(kù)存卡》、《涉案卷煙（物品2024年卷煙銷(xiāo)貨款管理制度（三）關(guān)于涉案卷煙（物品）的日常管理及出入庫(kù)流程規(guī)定一、管理工作程序第五條：涉案卷煙（物品）的入庫(kù)必須依據(jù)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行，若發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實(shí)物不符，則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)流程由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書(shū)》、《涉案物品移交清單》等文件，或其他執(zhí)法機(jī)關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件及《涉案物品移交清單》，與倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行實(shí)物交接。倉(cāng)庫(kù)管理員在接收后需及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后向移交部門(mén)出具《卷煙入庫(kù)單》，并由經(jīng)辦者與倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。第六條：涉案卷煙（物品）入庫(kù)后，應(yīng)實(shí)施分類(lèi)存放，并加貼顯著標(biāo)識(shí)以資區(qū)分。同時(shí)，建立庫(kù)存物品檔案，倉(cāng)庫(kù)管理人員需及時(shí)按品名登記《涉案卷煙（物品）庫(kù)存卡》及《涉案卷煙（物品）庫(kù)存帳》，確保一案一卡、總帳管理的實(shí)施，保證每一批次涉案卷煙（物品）均可追溯。第七條：涉案卷煙（物品）的出庫(kù)需根據(jù)案件處理決定進(jìn)行，包括但不限于送檢、發(fā)還、收購(gòu)、銷(xiāo)毀、移送及調(diào)用等。出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書(shū)》、《指定收購(gòu)煙草專(zhuān)賣(mài)品通知單》、《違法煙草專(zhuān)賣(mài)品銷(xiāo)毀記錄表》或《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請(qǐng)單》等文件辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)還、收購(gòu)、銷(xiāo)毀、移送及調(diào)用的具體流程需嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、管理工作標(biāo)準(zhǔn)第八條：執(zhí)行縉云縣____《涉案卷煙（物品）管理制度》及《專(zhuān)賣(mài)涉案物品管理工作流程》，確保管理工作的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化。第九條：涉案卷煙（物品）的管理需貫徹“依法行政、精細(xì)管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的方針，掌握管理規(guī)律，采取有效防治措施，以保障涉案卷煙（物品）的安全。第十條：涉案卷煙（物品）應(yīng)實(shí)行分案堆放，倉(cāng)庫(kù)需具備良好的通風(fēng)條件，并符合防火、防盜、防霉、防蛀等安全要求。第十一條：倉(cāng)庫(kù)管理員需密切關(guān)注涉案卷煙倉(cāng)庫(kù)的溫濕度情況，采取有效措施防止受潮、變質(zhì)及損壞。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度應(yīng)控制在指定范圍內(nèi)，夏季庫(kù)房溫度亦需控制在適宜區(qū)間，并填寫(xiě)《涉案卷煙（物品）倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》。第十二條：嚴(yán)禁攜帶火種及危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火及明火照明。電器設(shè)備需符合安全用電要求，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。三、管理工作考核第十三條：涉案物品的處理需嚴(yán)格遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及國(guó)家相關(guān)規(guī)定，任何違規(guī)行為都將受到嚴(yán)肅處理。第十四條：倉(cāng)庫(kù)管理人員需嚴(yán)守涉案卷煙（物品）的保密要求，嚴(yán)禁向外透露相關(guān)信息。管理小組將定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員則需每月核對(duì)出入庫(kù)情況，確保賬卡、帳物相符。第十五條：在高溫及霉雨季節(jié)，倉(cāng)庫(kù)管理人員需特別關(guān)注倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度情況，并根據(jù)情況變化采取相應(yīng)措施，以保障涉案卷煙及物品的安全。第十六條：涉案卷煙（物品）需妥善保管以防止損壞，且不得收取保管費(fèi)用。因保管不善導(dǎo)致的損壞或滅失將依法追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙（物品）的行為將構(gòu)成犯罪并移送司法機(jī)關(guān)處理。第十七條：涉案卷煙（物品）管理工作的考核將參照《縉云縣____(分公司)績(jī)效考核辦法》執(zhí)行以確?？己说墓耘c有效性。四、管理記錄及痕跡要求第十八條：建立并妥