2024年債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議范本

?2024年債轉(zhuǎn)股增資擴(kuò)股協(xié)議范本合同編號(hào)：________________甲方（債權(quán)人）：________________乙方（債務(wù)人）：________________丙方（增資擴(kuò)股方）：________________鑒于甲方與乙方之間存在借款合同關(guān)系，乙方未能按期償還借款，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意將部分借款債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，并引入丙方進(jìn)行增資擴(kuò)股。為確保各方權(quán)益，經(jīng)充分協(xié)商，甲乙丙三方達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股及增資擴(kuò)股的基本情況1.2丙方同意按照本協(xié)議約定的條件，向乙方增資人民幣（大寫）：________________元（小寫）：________________元。二、債轉(zhuǎn)股及增資擴(kuò)股的具體條款2.1債權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更（1）甲方同意將其持有的債權(quán)金額轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意接受該債權(quán)金額作為股權(quán)投資。（2）自本協(xié)議生效之日起，甲乙雙方應(yīng)辦理相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更手續(xù)。2.2增資擴(kuò)股（1）丙方同意按照本協(xié)議約定的條件，將其增資款項(xiàng)匯入乙方指定賬戶。（2）乙方收到增資款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)，將丙方登記為乙方股東。三、股權(quán)比例及權(quán)益3.3甲方、丙方依法享有股東權(quán)益，包括但不限于分紅、資產(chǎn)收益、表決權(quán)等。四、陳述與保證4.1甲方保證其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)金額真實(shí)、合法、有效，不存在任何法律糾紛。4.2乙方保證其同意債轉(zhuǎn)股及增資擴(kuò)股的相關(guān)事宜已取得必要授權(quán)，不存在違反法律法規(guī)及公司章程的情形。4.3丙方保證其用于增資的資金來源合法，且不會(huì)因增資行為導(dǎo)致任何法律糾紛。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成其他方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為：________________元。5.2甲方未按約定辦理債權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變更手續(xù)的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。5.3乙方未按約定辦理工商變更登記手續(xù)的，甲方和丙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：________________簽訂日期：________________乙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：________________簽訂日期：________________丙方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：________________簽訂日期：________________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意核實(shí)債權(quán)的真實(shí)性和合法性，確保轉(zhuǎn)讓的債權(quán)不存在任何法律糾紛。解決辦法：在簽訂合同前，進(jìn)行盡職調(diào)查，要求債權(quán)人提供債權(quán)形成的合法文件和證據(jù)。2.確保債轉(zhuǎn)股及增資擴(kuò)股事宜已取得公司內(nèi)部必要的授權(quán)和批準(zhǔn)。解決辦法：審查公司章程、股東會(huì)決議或其他必要文件，確認(rèn)授權(quán)的有效性。3.明確股權(quán)比例及股東權(quán)益，避免日后因股權(quán)分配產(chǎn)生爭(zhēng)議。解決辦法：在合同中詳細(xì)約定股權(quán)比例的計(jì)算方式和股東的具體權(quán)益。4.注意違約責(zé)任條款的設(shè)置，確保違約方能承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。解決辦法：設(shè)定明確的違約金條款，并約定違約方應(yīng)承擔(dān)的法律后果。5.選擇適當(dāng)?shù)臓?zhēng)議解決方式，以便于爭(zhēng)議的快速解決。解決辦法：在合同中約定爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，例如約定由合同簽訂地法院管轄。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：債權(quán)轉(zhuǎn)讓：指?jìng)鶛?quán)人將其對(duì)債務(wù)人的債權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給第三方的行為，使第三方取代原債權(quán)人成為新的債權(quán)人。股權(quán)變更：指因增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等法律事實(shí)導(dǎo)致公司股東所持股權(quán)比例發(fā)生變化的行為。工商變更登記：指公司因股權(quán)變更、注冊(cè)資本變動(dòng)等事項(xiàng)，向工商行政管理部門申請(qǐng)變更公司登記事項(xiàng)的行為。股東權(quán)益：指股東因持有公司股份而享有的包括但不限于資產(chǎn)收益、參與公司經(jīng)營(yíng)管理、表決權(quán)等權(quán)利。違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。爭(zhēng)議解決：指在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，各方采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的行為。場(chǎng)合與補(bǔ)充條款：1.特殊場(chǎng)合：如果乙方是一家初創(chuàng)企業(yè)，甲方作為債權(quán)人同時(shí)也是一位資深行業(yè)專家，希望通過債轉(zhuǎn)股方式參與公司運(yùn)營(yíng)。補(bǔ)充條款：甲方可擔(dān)任乙方的顧問，為公司提供戰(zhàn)略指導(dǎo)和市場(chǎng)資源。具體服務(wù)內(nèi)容和期限由雙方另行簽訂咨詢服務(wù)協(xié)議。2.特殊場(chǎng)合：丙方是一家大型企業(yè)，希望通過增資擴(kuò)股對(duì)乙方進(jìn)行戰(zhàn)略投資，并希望在未來有優(yōu)先購買乙方其他股份的權(quán)利。補(bǔ)充條款：丙方在本次增資擴(kuò)股完成后，享有在乙方未來股權(quán)融資時(shí)優(yōu)先購買權(quán)的權(quán)利，具體條款由三方另行商定。3.特殊場(chǎng)合：乙方正在進(jìn)行一項(xiàng)重大技術(shù)改造，債轉(zhuǎn)股的資金將主要用于該項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)定期向甲方和丙方報(bào)告技術(shù)研發(fā)進(jìn)度和資金使用情況，確保資金使用的透明性和效率。附件列表：1.甲方與乙方之間的原借款合同及借據(jù)，證明借款關(guān)系和未償還的借款金額。2.乙方的公司章程，確認(rèn)公司增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)的決策程序和授權(quán)情況。3.乙方的最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表，供甲方和丙方了解乙方的財(cái)務(wù)狀況。4.丙方的增資資金來源證明，確保增資資金的合法性和安全性。5.三方同意的其他文件，比如盡職調(diào)查報(bào)告、股東會(huì)決議、咨詢服務(wù)協(xié)議等。在這個(gè)合同里，我們得考慮到一些特殊情況，比如甲方不但是債權(quán)人，還能給乙方提供行業(yè)指導(dǎo)。這時(shí)候，我們可以在合同里加一條，讓甲方當(dāng)乙方的顧問。再比如，如果丙方是