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文檔簡介
合同編號:__________股權(quán)增發(fā)合作意向書鑒于:1.甲方是一家依據(jù)中國法律合法成立的有限責(zé)任公司,持有乙方一定的股權(quán);2.乙方是一家依據(jù)中國法律合法成立的有限責(zé)任公司,愿意增加注冊資本并引入新的投資者;3.雙方均愿意就甲方增發(fā)乙方的股權(quán)事宜達成合作意向,以促進雙方的共同發(fā)展?;谏鲜銮闆r,雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則,就甲方增發(fā)乙方的股權(quán)事宜達成如下合作意向:一、股權(quán)增發(fā)概述1.1乙方同意增加注冊資本,并擬定增發(fā)后的注冊資本為人民幣_______萬元。1.2甲方同意按照本意向書約定的條件參與乙方的股權(quán)增發(fā),以現(xiàn)金方式認購乙方新增注冊資本的_______%。1.3甲方同意按照乙方提供的增發(fā)價格計算公式,計算甲方應(yīng)支付的增發(fā)價格。二、股權(quán)增發(fā)價格及支付方式2.1乙方向甲方提供增發(fā)價格計算公式,甲方按照該公式計算應(yīng)支付的增發(fā)價格。計算公式如下:增發(fā)價格=新增注冊資本×單價其中,單價由乙方根據(jù)市場情況、公司估值等因素確定。2.2甲方應(yīng)在簽署本意向書后_______日內(nèi),將應(yīng)支付的增發(fā)價格支付至乙方指定的賬戶。2.3甲方支付的增發(fā)價格,將用于乙方增加注冊資本。三、股權(quán)增發(fā)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1股權(quán)增發(fā)完成后,甲、乙方分別持有乙方_______%、_______%的股權(quán)。3.2乙方應(yīng)根據(jù)中國法律、法規(guī)的規(guī)定,辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù),將甲方增發(fā)后的股權(quán)比例納入公司章程。四、合作期限及終止4.1本意向書自雙方簽署之日起生效,有效期為_______年。4.2除非雙方達成書面一致意見,否則本意向書不得提前終止。4.3甲方未按照本意向書約定支付增發(fā)價格的,乙方有權(quán)解除本意向書。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對本意向書的內(nèi)容和簽訂過程予以保密,未經(jīng)對方同意,不得向第三方披露。5.2保密義務(wù)自本意向書簽署之日起生效,至本意向書終止或履行完畢之日止。六、爭議解決6.1雙方在履行本意向書過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本意向書一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本意向書未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本意向書具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________甲方代表(簽名):__________乙方代表(簽名):__________簽訂日期:______年______月______日注意事項及解決辦法:1.注意事項:(1)確保合同編號、甲方和乙方名稱、簽署日期等基本信息填寫準(zhǔn)確無誤。(2)雙方應(yīng)認真閱讀本意向書,確保對股權(quán)增發(fā)事宜的理解一致。(3)雙方應(yīng)按照約定的時間和方式支付增發(fā)價格,確保合同履行。(4)雙方應(yīng)遵守保密條款,不得向第三方披露本意向書內(nèi)容和簽訂過程。(5)股權(quán)增發(fā)完成后,雙方應(yīng)按照約定辦理工商變更登記手續(xù)。(6)雙方應(yīng)按照約定履行合作期限,如需延長,應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議。2.解決辦法:(1)如雙方在履行過程中發(fā)生爭議,通過友好協(xié)商解決。(2)如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.股權(quán)增發(fā):指公司為擴大資本規(guī)模,發(fā)行新股份,現(xiàn)有股東按持股比例優(yōu)先購買新股份的行為。2.注冊資本:指公司在設(shè)立時由股東認繳的、公司可用于承擔(dān)債務(wù)的最高限額。3.工商變更登記:指公司在名稱、住所、法定代表人、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項發(fā)生變更時,向工商行政管理部門申請辦理的登記手續(xù)。4.股權(quán)結(jié)構(gòu):指公司股權(quán)的分布情況,包括各股東的股權(quán)比例、出資方式等。5.保密義務(wù):指合同雙方在合同履行過程中,對涉及對方商業(yè)秘密的信息予以保密,不得向第三方泄露的義務(wù)。6.有管轄權(quán)的人民法院:指根據(jù)中國法律規(guī)定,具有審理案件權(quán)限的人民法院。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》規(guī)定,合同糾紛案件由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄。特殊應(yīng)用場合及補充條款:1.場合:雙方中的一方為外資企業(yè)或外籍人士補充條款:鑒于一方為外資企業(yè)或外籍人士,合同履行過程中應(yīng)遵守相關(guān)外匯管理法規(guī),雙方需在支付增發(fā)價格時,確保符合國家外匯管理政策。2.場合:增發(fā)股權(quán)用于引進戰(zhàn)略投資者3.場合:增發(fā)股權(quán)用于員工股權(quán)激勵補充條款:如增發(fā)股權(quán)用于員工股權(quán)激勵,雙方應(yīng)確保激勵方案的制定符合國家法律法規(guī),公平、公正地對待所有員工,并確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。4.場合:一方為上市公司補充條款:鑒于一方為上市公司,雙方應(yīng)遵守上市公司信息披露規(guī)定,確保增發(fā)事宜的披露真實、準(zhǔn)確、完整,避免對市場產(chǎn)生不良影響。附件列表:1.乙方公司章程2.乙方最近一年財務(wù)報表3.增發(fā)價格
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